海洋王照明科技股份有限公司

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2022-033

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以779,829,726为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、报告期内公司所处的行业情况

（一）行业基本情况及发展阶段

1、行业基本情况

在工业照明领域中，按照使用环境来看，主要分为专业环境照明和普通环境照明，专业环境照明主要应用领域包括易燃易爆、强振动、强冲击、强腐蚀、高低温、高湿、高压力、电磁干扰、宽电压输入等环境。与其他领域照明环境相比，专业环境照明对灯具的各项参数均要求较高，同时根据具体应用的环境不同，需要有相关的专业安全认证，对照明系统的工作可靠性和功能性提出较正常环境更高的要求。

2、行业发展现状

（1）因新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，国际形势中不稳定不确定因素增多，世界经济形势复杂严峻的态势以及中国在2022年以及今后很长一段时间内要全面落实“双循环”战略，这些都将对中国整个工业企业发展提出了全新要求，技术升级、结构化改革、效率提升的要求对工矿企业节能、提 效、生产安全等的要求更加迫切，使得专业照明领域将更加追求高技术、高品质的产品，给企业带来了更大的发展空间。

（2）随着LED光源在商业照明和民用照明领域的渗透，给工业照明行业有了比较好的推动，在“碳中和、碳达峰”战略目标的引领下，对于工业照明环境中高节能、高可靠性照明解决方案需求正在以前所未有的速度迅猛发展。

（3）中国目前面临5G发展的大背景，照明行业本身也正在经历着新技术、新材料的变革。照明系统也在逐步与一些现代化技术进行融合，对于有过成功经验和技术储备的企业来讲，未来会有更大的发展机遇。

（二）公司所处的行业地位

公司深耕专业照明领域二十余年，在专业照明市场的新技术产品连续多年较大增长，服务产品引领着行业发展。公司通过持续改进经营模式、调整组织架构等体系建设工作，使得组织能力得到一定提升，在专业照明市场竞争中的优势日益突出。

二、报告期内公司从事的主要业务

（一）公司所从事的主要业务

公司业务从早期传统特殊环境照明设备的研发、销售、生产逐步向服务型企业转化。随着LED、激光等新光源、新技术的发展，客户现场及工作需求的不断升级变化，公司将工作环境照明产品与互联网相结合，发挥LED产品+控制器+服务平台的产品组合优势，为客户提供专业照明解决方案，推动客户照明系统朝信息化、数字化、智能化的方向发展。

（二）公司提供的主要产品和服务

经过多年发展，依托照明+数据传输技术、照明+智能控制等技术的储备，公司照明产品不断升级换代，从便携式产品、移动式产品、固定式产品逐步向照明设备、服务产品、注入IOT技术的照明设备和服务产品方向发展，为客户提供信息化、数字化、智能化的照明服务解决方案。

（三）主要的经营模式

1、销售模式

公司实施以“客户为中心”的贴近客户直销模式，通过靠近客户设点，与客户使用者、决策者进行现场沟通、精准的找出客户在照明+互联网等方面的需求，同时在客户的参与下结合外部技术发展，设计出注入IOT技术的照明设备和服务产品。

2、研发模式

公司始终坚持“简单可靠、节能环保”的设计理念，将制定1-3年的产品技术规划及开发职能划归到行业子公司/行业事业部中，通过行业子公司/行业事业部负责人全程参与并主导新产品开发，既有力的保证了在新产品开发上投入足够的人、财、物资源，也使从客户需求收集到售后服务的产品生命周期管理机制的有效运行。

集团负责制定3-5年的技术规划及产品开发，通过产品储备和技术预研联动的IPD机制，保障公司的先发优势，通过与高校等机构的合作来提升公司的技术能力和积累。

3、采购模式

公司建立了供应商一体化的“互惠互利，发展共赢”的长期稳定采购保障体系，让供应商参与新产品早期设计开发，学习和充分发挥供应商专业技术及制造优势，推动客户需求信息共享；加强供应商管控，协助供应商解决实际经营困难，保证价格合理、适时、适量地交付符合质量要求的物料，满足共同客户的需求，增加供应商的粘性。

4、生产模式

公司坚持以“客户为中心”，建立了销售预测与计划一体化管理机制；实施销售机会管理、产品物料分类的动态管理。采用了单元化与流水线相结合的生产方式，保证平准化的生产顺利完成。在整个过程中严格落实过程质量管控，确保按时按质满足客户需要。

（四）公司业绩驱动因素

公司充分利用市场一线贴近客户的优势，挖掘和把握客户需求，同时运用成熟的研发、采购和生产管理体系，在持续深入推进TQM基础上，促进业务规模和盈利水平得以可持续发展。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

2021年，在国家“双碳”节能降耗的宏观背景下，专业照明行业迎来发展机遇，但行业同时面临着全球疫情反复，市场竞争加剧，原材料价格不断上涨等复杂的外部环境。公司通过多项举措积极应对，根据年初制定的各项工作部署，把握市场机遇，启动系列改革，激发组织活力。通过深挖客户需求，持续强化创新驱动，推动产品升级。继续深化自主经营，提升公司运营效率。报告期内，公司实现营业收入211,261.77万元，同比增长23.96%；归属于上市公司股东的净利润39,232.72万元，同比增长30.43%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,296.88万元，同比增长33.40%；公司连续6年实现营业收入和净利润双增长，公司的生产经营业绩也在逆势中创造了历史新高。

（一）组织架构升级，组织活力释放

2021年，为了顺应快速变化的市场环境，公司在组织架构上进行相应的调整，将原电网、铁路、石油、船舶场馆、军品事业部升级为行业子公司，自主经营的组织优势进一步扩大，能更快、更好响应客户需求。同时，公司全面推广的子事业部制，为市场人员提供了更大的发展空间，进一步强化了市场的精耕细作。

行业子公司、子事业部的组织架构升级，组织架构更为细分和专业。通过进一步放权，缩短了市场的决策链条，对市场的响应变得更加灵活快速，调动了员工的积极性，组织活力得到释放，带动国内业务板块收入快速增长，经营质量稳步提升。

2022年公司继续将公安消防、冶金、石化三个事业部升级为行业子公司，进一步释放组织活力，强化组织能力。

（二）研发模式助力产品升级

1、“照明+”产品继续为公司添砖加瓦。

公司将照明产品与定位、跟踪、监控、识别、管理技术相结合，研发具有实时数据传输、在线诊断、影像留存、图像识别、安全监测等多种功能的“照明+”产品，分为防爆与非防爆两种系列，可以满足不同行业、不同应用场景的特殊需求。

2、智能工作照明系统为客户实现智能化管理。

公司以专业照明灯具为载体，利用探测及控制设备，为客户提高工业领域物联网管理能力，实现简单便捷、节能环保的智能工作照明系统。结合智能控制技术、无线传输技术研发的智能控制系列产品，实现对作业环境中专业照明灯具的照度调节、能效监测、故障告警、寿命预测、信息追溯、能源管控、灯具信息管理、地图可视化管理、操作可视化控制、视频监控联动等科学和系统的管理，降低企业能耗和维护成本，从而创建更加安全节能、高效舒适的工作环境。

（三）深化自主经营，提升内部管理水平

面对外部激烈的竞争环境，公司持续推进TQM（全面质量管理），实践量入为出的自主经营理念，加强对新产品不断智能化的要求进行过程革新，提高生产工艺水平，在管理机制上进行改变和创新。同时，以目标为牵引，提高产品的设计、采购、生产能力，以核心、成长和新兴市场来进行人均目标的规划、激励，让管理工作更加清晰，更加精准，稳妥有力的实现产品按时交付和综合成本费用率下降。

报告期内，公司通过供应商一体化管理以及优化产品设计、工艺改进、新产品迭代等积极的应对措施降低原材料上涨带来的冲击。

股票代码： 002724 股票简称：海洋王 公告编号：2022-034

海洋王照明科技股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议于2022年4月26日在深圳市光明新区高新路1601号海洋王科技楼6楼会议室召开。召开本次会议的通知已于2022年4月16日通过电话、电子邮件、书面等方式送达各位董事。应到董事11人，实到董事11人。

本次会议采取现场结合通讯的方式召开，由周明杰先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定。通过表决，本次董事会形成以下决议：

一、审议通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

二、审议通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《2021年度董事会工作报告》全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事刘升平女士、黄印强先生、郭亚雄先生、胡左浩先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。《2021年独立董事度述职报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

三、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《2021年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于2021年度利润分配的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于母公司普通股股东的净利润392,327,180.70元，其中2021年度母公司实现净利润157,465,708.61元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润10%提取法定盈余公积金15,746,570.86元，提取法定盈余公积金后剩余利润141,719,137.75元，加上2020年末未分配利润296,292,034.32元，扣除2020年度现金分红120,000,000.00元，2021年末结余未分配利润为318,011,172.07元。

现拟对股东进行现金分红，提议以2021年12月31日的公司总股本779,829,726股为基数，每10股现金分红2.00元（含税），分配现金股利155,965,945.20元，分配实施后未分配利润余额为162,045,226.87元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司独立董事、监事会对《关于2021年度利润分配的议案》发表了意见。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于2021年度报告及摘要的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意对外报送2021年年度报告、报告摘要及审计报告。公司2021年年度报告和审计报告详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司2021年年度报告摘要详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况发表了核查意见，大华会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，公司独立董事、监事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《2021年度内部控制自我评价报告》分别发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会对《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》分别发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

九、审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》分别发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意对外报送《2022年第一季度报告》。《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十一、审议通过了《关于深圳市明之辉智慧科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

《关于深圳市明之辉智慧科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立财务顾问对明之辉2021年度业绩承诺实现情况说明发表了核查意见与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之持续督导工作报告，大华会计师事务所对明之辉2021年度业绩承诺实现情况说明出具了审核报告。公司独立董事、监事会对《关于深圳市明之辉智慧科技有限公司2021年度业绩承诺实现情况说明的议案》发表了意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

修订后的《公司章程》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案需提交2021年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定，结合实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：

1、股东大会议事规则

2、董事会议事规则

3、关联交易规则

4、对外担保管理办法

5、总经理工作细则

6、内部控制制度

7、内幕信息知情人登记管理制度

8、董监高持有公司股份及其变动管理制度

9、内部审计制度

10、机构投资者接待管理制度

11、募集资金管理制度

12、信息披露事务管理制度

13、重大信息内部报告制度

14、董事会秘书工作规则

15、独立董事制度

16、投资者管理管理制度

17、监事会议事规则

修订后的公司管理制度详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中1、2、3、4、11、15、16、17项需提交2021年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》

同意：11票，占出席会议董事所持表决权的100%；

弃权：0票；

反对：0票。

同意公司于2022年5月19日召开2021年度股东大会。《关于召开2021年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

1、第五届董事会第五次会议决议

2、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

股票代码：002724 股票简称：海洋王 公告编号：2022-035

海洋王照明科技股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议审议通过，决定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会。现将会议的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、深圳证券交易所相关业务规则和《公司章程》的规定

4、会议召开的日期、时间

（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）15:00

（2）网络投票时间：2022年5月19日

(下转640版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、归属于上市公司股东的净利润较同期下降38.32%，主要是因为一季度人员及研发投入增加。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较同期下降44.16%，主要是因为归属于上市公司股东的净利润下降；

3、经营活动产生的现金流量净额较同期下降42.84%，主要是因为支付给职工以及为职工支付的现金流出较同期增加；

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、投资设立控股子公司

为继续深化自主经营管理，增强公司长期可持续发展的能力，加速实现公司的发展战略，公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议、2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于投资设立深圳市海洋王公消照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》、《关于投资设立深圳市海洋王冶金照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》、《关于投资设立深圳市海洋王石化照明技术有限公司控股子公司暨关联交易的议案》，拟投资设立公消照明公司、冶金照明公司、石化照明公司3家控股子公司，具体内容详见2022年1月11日、2022年1月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、为照明工程公司向银行申请综合授信提供担保

为满足全资子公司照明工程公司业务发展对资金的需求，公司于2022年1月10日召开第五届董事会2022年第一次临时会议、第五届监事会2022年第一次临时会议、2022年1月26日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于对深圳市海洋王照明工程有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，公司同意继续为照明工程公司向银行申请的综合授信额度人民币10,000万元提供连带责任担保，具体内容详见2022年1月11日、2022年1月27日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、聘任公司副总裁及副总裁辞职

根据公司的发展需要，经总裁提名，并经董事会提名委员会审查，董事会聘任李文兵先生、邱良杰先生、成林先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止，具体内容详见2022年1月11日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2022年3月18日，董事会收到副总裁李文兵先生因个人原因申请辞去公司副总裁职务的申请，辞任副总裁职务后，李文兵先生仍在公司继续工作。具体内容详见2022年3月22日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

4、2022年股票期权激励计划

为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司董事、高级管理人员、中级管理人员及核心技术（业务）人员的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

（1）公司于2022年3月21日召开第五届董事会2022年第二次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议、2022年4月7日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。2022年股票期权激励计划拟向激励对象授予1700万份股票期权，其中首次授予1398.00万份，预留302.00万份，授予的股票期权的行权价格为13.31元/份。具体内容详见2022年3月22日、2022年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

（2）公司于2022年4月7日召开第五届董事会2022年第三次临时会议和第五届监事会2022年第三次临时会议审议通过了《关于调整2022年股票期权激励计划相关事项的议案》、《关于首次向激励对象授予股票期权的议案》，因1名激励对象离职而不具备激励对象资格，授予激励对象人数由228人调整为227人，授予的股票期权总量由1700.00万股调整为1682.00万股，预留授予302.00万股不变，首次授予日为2022年4月7日。具体内容详见2022年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

5、长效激励员工持股计划

为了建立和完善员工、股东的利益共享机制，改善公司治理水平，提高职工的凝聚力和公司竞争力，调动员工的积极性和创造性，促进公司长期、持续、健康发展，公司于2022年3月21日召开第五届董事会2022年第二次临时会议、第五届监事会2022年第二次临时会议、2022年4月7日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于〈公司2022年-2024年长效激励员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈公司2022年-2024年长效激励员工持股计划管理办法〉的议案》。2022年-2024年长效激励员工持股计划拟以净利润复合增长率作为考核指标，实行超额累进计提各期激励奖金，激励基金将在参与人之间进行分配。具体内容详见2022年3月22日、2022年4月8日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：海洋王照明科技股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

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法定代表人：杨志杰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：廖礼来

2、合并利润表

单位：元

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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：杨志杰 主管会计工作负责人：陈艳 会计机构负责人：廖礼来

3、合并现金流量表

单位：元

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(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

海洋王照明科技股份有限公司董事会

证券代码：002724 证券简称：海洋王 公告编号：2022-037

2022年第一季度报告