湖南汉森制药股份有限公司

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2022-009

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 □ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务

公司所属行业为医药制造业，是集研发、生产、销售为一体的中成药生产企业，主营业务为传统中成药制剂、化学药、医用制剂的研发、生产和销售，正在逐步涉足大健康产业、医疗保健等领域。

（二）公司主要产品

1．中成药

四磨汤口服液，主要功能为顺气降逆，消积止痛。用于婴幼儿乳食内滞证，症见腹胀、腹痛、啼哭不安、厌食纳差、腹泻或便秘；中老年气滞、食积证，症见脘腹胀满、腹痛、便秘；以及腹部术后促进肠胃功能恢复。

缩泉胶囊，主要功能为补肾缩尿。用于肾虚所致的小便频数、夜间遗尿。

银杏叶胶囊，主要功能为活血化瘀通络。用于瘀血阻络引起的胸痹心痛、中风、半身不遂、舌强语謇；冠心病稳定型心绞痛、脑梗死见上述证候者。

天麻醒脑胶囊，主要功能为滋补肝肾，通络止痛。用于肝肾不足所致头痛头晕，记忆力减退，失眠，反应迟钝，耳鸣，腰酸。

愈伤灵胶囊，主要功能为活血散瘀，消肿止痛。用于跌打挫伤，筋骨瘀血肿痛，亦可用于骨折的辅助治疗。

百贝益肺胶囊，主要功能为滋阴润肺，止咳化痰。用于治疗肺阴不足咳嗽，慢性支气管炎咳嗽。

苦参胶囊，主要功能为清热燥湿，杀虫。用于湿热蕴蓄下焦所致的痢疾，肠炎，热淋及阴肿阴痒，湿疹，湿疮等。

利胆止痛胶囊，主要功能为清热利胆，理气止痛。用于肝胆湿热所致的胁痛，黄疸（如急、慢性肝炎，胆囊炎）。

胃肠灵胶囊，主要功能为温中祛寒，健脾止泻。用于中焦虚寒，寒湿内盛，脘腹冷痛，大便稀溏或泄泻。

藿香正气水，主要功能为解表化湿，理气和中。用于外感风寒、内伤湿滞或夏伤暑湿所致的感冒，症见头痛昏重、胸膈痞闷、脘腹胀痛、呕吐泄泻;胃肠型感冒见上述证候者。

陈香露白露片，主要功能为健胃和中，理气止痛。用于胃溃疡，糜烂性胃炎，胃酸过多，急性、慢性胃炎，肠胃神经官能症和十二指肠炎等。

通关藤胶囊，主要功能为抗癌，消炎，平喘。用于食道癌、胃癌、肺癌，对大肠癌、宫颈癌、白血病等多种恶性肿瘤，亦有一定疗效，亦可配合放疗、化疗和手术后治疗。并用于治疗慢性气管炎和支气管哮喘。

参七心疏胶囊，主要功能为理气活血、通络止痛。用于气滞血瘀引起的胸痹，证见胸闷，胸痛，心悸等。

2．化学药

复方氨酚烷胺片适用于缓解普通感冒及流行性感冒引起的发热、头痛、四肢酸痛、打喷嚏、流鼻涕、鼻塞、咽痛等症状。

丙硫氧嘧啶片用于各种类型的甲状腺功能亢进症。

卡托普利片用于高血压及心力衰竭。

碳酸氢钠片用于缓解胃酸过多引起的胃痛、胃灼热感（烧心）、反酸。

3．医用制剂

碘海醇注射液是X线造影剂。可用于心血管造影、动脉造影、尿路造影、静脉造影、CT增强检查、颈、胸和腰段椎管造影、经椎管蛛网膜下腔注射后CT脑池造影、关节腔造影、经内窥镜胰胆管造影(ERCP)、疝或瘘道造影、子宫输卵管造影、涎腺造影、经皮肝胆管造影(PTC)、窦道造影、胃肠道造影和“T”型管造影等。

泛影葡胺注射液用于静脉和逆行性尿路造影；脑、胸、腹及四肢血管造影，静脉造影及CT；还可用于关节腔造影，瘘管造影，子宫输卵管造影，内窥镜逆行性胰胆管造影(ERCP)，涎管造影及其他检查。

（三）公司经营模式

1．采购模式

公司产品的原材料目前主要采取对外采购的形式，永孜堂的天麻从供货商采购改为从合作社采购。公司建立了采购管理的相关程序，通过制定一系列的采购管理制度，对采购环节进行了规范和控制。在原材料采购中，严格按照内控质量标准，在通过公司质量保证部审核的合格供应商处采购。在质量水平相当的条件下，再对比价格、服务等多方面因素确定供应商。在其他类别的材料采购中，根据采购金额不同，综合运用招标、询比价和单一来源采购方式。公司同时密切追踪主要原材料市场行情以及上游材料的变化，据此适时调整采购单价，降低采购成本，同时保证采购价格的合理性。

2．生产模式

公司采取的是以市场为导向，以销定产的生产模式，切实保障市场供应，保持合理库存。生产中心每年根据公司目标、销售计划及产品产能制定全年生产计划，并将年计划分解到各月份、周。每个月以产品产能为基础，参考销售计划、库存量、年度计划、生产设备等情况制定月生产计划。每月随时根据市场变化进行调整，保持产品库存量稳定。保证生产环境、生产全过程符合规范要求及公司各类生产工艺规程和生产操作标准。

3．营销模式

为适应国家医药卫生体制改革形势，确保营销操作系统规范、健全、稳定、高效，保持营销决策、营销执行、营销保障的“三驾马车”的营销架构，公司的营销模式随着业务的发展和行业的变化进行优化调整。通过建立健全营销激励机制，建立更加完善的客户档案系统，建立回避、换岗流动、岗位淘汰的用人机制，进一步提振营销战斗力。全面推进“商推分流”，进而掌握了市场翔实、完整的资料，为管理细化市场和营销系统内的人员流动打下了基础。商务独立运营，推广按终端类型分为医院、基层、连锁、分销进行专业化操作；营销中心省级办事处的责、权、利得到有效分解，办事处机构的功能得到发挥；控销事业部负责部分产品的单独拓展，主攻三类市场；关注“电商新零售”的业态，通过线上线下的业务融合，抢占新常态下的医药新零售市场筹备成立电商事业部，将为公司的产品销售支撑起另一片蓝天。

（四）报告期公司业绩驱动因素

报告期内，公司持续加强营销队伍建设，在深度耕耘存量市场的同时强化对增量市场的拓展，在现行药品集中采购的大背景下，通过做好市场准入工作，使公司产品价格体系相对稳定，生产经营规模持续稳步扩大。公司实现营业总收入为89,183.52万元，较上年同期增长20.32%；利润总额14,990.07万元，较上年同期增长30.37%；实现归属于上市公司股东的净利润为13,484.89万元，较上年同期增长27.43%。

（五）公司产品市场地位

公司通过多年经营，树立了良好的口碑和较好的用户基础。公司的主要产品四磨汤口服液为国家医保目录乙类产品，是公司独家生产品种，已获批中药保护品种，为“湖南省高新技术产品”、“湖南省名牌产品”并被授予“湖南省产品质量奖”，其科研项目曾列入国家“973”计划，是目前市场上唯一的复合型肠胃动力中药产品，既增强胃肠动力，又助消化，还具有通便、止泻双向调节作用。目前市场上除口服液外，无四磨汤其他剂型产品。公司产品四磨汤口服液、缩泉胶囊、银杏叶胶囊纳入第九批《湖南省两型产品政府采购目录》。报告期内公司产品四磨汤口服液和天麻醒脑胶囊在浙江、缩泉胶囊在吉林成功中标挂网，银杏叶胶囊在湖北带量采购项目中成功中标。银杏叶胶囊、天麻醒脑胶囊在2021版国家医保目录中取消了支付限制。四磨汤口服液、天麻醒脑胶囊进入多省市慢病目录。利胆止痛进入八省市“双通道”目录。未来公司发展将更加多元化，为公司利润持续增长提供可靠支撑。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

湖南汉森制药股份有限公司

法定代表人：刘正清

2022年04月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2022-007

湖南汉森制药股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议的公告

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2022年04月26日在公司一楼会议室以现场方式召开，本次会议由公司董事长刘正清先生主持，本次会议通知于2022年04月15日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2021年度总裁工作报告》

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（二）审议通过了《2021年度董事会工作报告》

《2021年度董事会工作报告》具体内容详见2022年04月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（三）审议通过了《2021年度财务决算报告》

《2021年度财务决算报告》具体内容详见2022年04月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（四）审议通过了《2021年年度报告及摘要》

《2021年年度报告全文》详见2022年04月28日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-009）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（五）审议通过了《2021年度利润分配预案》

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（众环审字（2022）1110088号）确认，2021 年度公司（合并报表）实现归属于上市公司股东的净利润134,848,862.26元，加上以前年度未分配利润767,243,598.07元，减去2021年度计提的法定盈余公积金16,221,393.88元， 2021年度实际可供股东分配的利润为885,871,066.45元。

为保证公司原有项目的顺利实施，兼顾公司现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他资金安排，公司2021年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-010）详见2022年04月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见 2022 年 04 月 28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（六）审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2022年04月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（七）审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

公司独立董事对本议案发表了独立意见，《2021年度内部控制评价报告》《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2022年04月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（八）审议通过了《关于授权经理班子2022年度向银行申请贷款的议案》

为有效地保证公司经营目标的实现，合理地使用各种资源，提升公司的经营效益。同意授权公司经理班子，在2022年度根据需要可以分次向银行申请贷款，用于经营业务的资金周转等，以提高公司的盈利规模。2022年度公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）新增贷款总额控制在5亿元以内。授权公司财务总监根据实际经营情况在银行授信范围内代表公司签署相关融资法律文件。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（九）审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为提高资金使用效益，合理利用闲置资金，公司（含纳入公司合并报表范围的下属子公司）在不影响正常生产经营的情况下，拟使用自有闲置资金累计不超过人民币4亿元购买安全性高、流动性好、风险性低、具有合法经营资格的金融机构销售的理财产品或者结构性存款。

《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-012）详见2022年04月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2022年04月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十）审议通过了《关于公司拟续聘2022年度审计机构的议案》

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的财务审计机构。

《关于公司拟续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）详见2022年04月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及独立意见。《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》详见2022年04月28日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

同意公司根据《上市公司章程指引》（2022年修订）等法律法规，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的相关条款进行修订。《公司章程》（2022年04月）、《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-014）详见2022年04月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

公司董事会认为，本次计提商誉减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司按照谨慎性原则，聘请北京亚超资产评估有限公司对公司商誉涉及资产组的公允价值进行了评估，评估结果能公允反映截至2021年12月31日公司的财务状况及经营成果。董事会同意本次计提商誉减值准备3,962.90万元人民币。公司独立董事对此发表了独立意见。

《关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2022-013）详见2022年04月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见，具体内容请详见2022年04月28日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十三）审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》

同意于2022年05月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会，审议第五届董事会第十四次会议提交的相关议案，并授权公司证券投资部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）详见2022年04月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十四）审议通过了《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》

审议通过了《关于对外投资拟签署项目合同书的议案》，同意公司与益阳龙岭产业开发区管理委员会签署《益阳龙岭产业开发区引进工业项目合同书》，在益阳市龙岭产业开发区新增土地、厂房、设备，投资建设新生产线。该项目总投资5亿元人民币，公司以自有资金或自筹资金出资。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

（十五）审议通过了《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-017）同日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：7票赞成；0票弃权；0票反对。

三、备查文件

1．第五届董事会第十四次会议决议；

2．独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

3．独立董事关于公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

湖南汉森制药股份有限公司

董事会

2022年04月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2022-015

湖南汉森制药股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖南汉森制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议决定于2022年05月19日召开公司2021年度股东大会，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，现将本次会议的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2021年度股东大会。

2．股东大会召集人：公司第五届董事会。

3．公司于2022年04月26日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开公司2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

4．会议时间：

（1）现场会议时间：2022年05月19日（星期四）15∶00开始；

(下转642版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1．应付账款较年初余额减少17,738,928.47元，下降34.48%，主要原因是报告期支付材料款增加所致。

2．应付职工薪酬较年初余额减少22,819,270.91元，下降51.54%，主要原因是上年度年终奖在报告期发放所致。

3．应交税费较年初余额增加8,506,257.88元，增长97.30%，主要原因是母公司2021年四季度计提的企业所得税主管税务局要求在年度汇算清缴时缴纳和一季度企业所得税报告期末暂未缴纳所致。

4．其他应付款较年初余额增加30,978,646.83元，增长35.32%，主要原因是业务员业务费用暂未支付所致。

5．财务费用较上年同期减少585,565.47元，下降39.70%，主要原因是报告期短期借款较上期减少，对应的借款利息减少所致。

6．研发费用较上年同期增加2,285,815.51元，增长35.74%，主要原因是为确保研发进度，报告期加大了异烟肼片和碘海醇注射液一致性评价的研发投入所致

7．信用减值损失较上年同期减少344,681.53元，下降80.39%，主要原因是报告期计提的坏账准备增加所致。

8．公允价值变动收益较上年同期增加75,000.00元，主要原因是报告期以公允价值计量且其变动计入当期损益银行理财及结构性存款计算的收益增加所致。

9．信用减值损失较上年同期减少344,681.53元，下降80.39%，主要原因是报告期计提的坏账准备增加所致。

10．资产减值损失较上年同期增加122,129.31元，增长58.73%，主要原因是报告期计提的存货跌价准备减少所致。

11．营业外支出较上年同期增加168,577.43元，增长273.02%，主要原因是报告期固定资产报废损失增加所致。

12．经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26,870,467.39元，下降37.91%，主要原因是报告期支付给职工以及为职工支付的现金增加所致。

13．投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,749,189.92元，下降42.37%，主要原因是报告期购买银行理财及结构性存款支付的现金增加所致。

14．现金及现金等价物净增加额较上年同期减少29,978,142.15元，下降98.53%，主要原因是经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少26,870,467.39元，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少3,749,189.92元，筹资活动产生的现金流量净额增加641,515.16元所致。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

■

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：湖南汉森制药股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：刘正清 主管会计工作负责人：戴江洪 会计机构负责人：郭志蓉

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

湖南汉森制药股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码：002412 证券简称：汉森制药 公告编号：2022-017

2022年第一季度报告