东瑞食品集团股份有限公司

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-016

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

全体董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

√ 是 □ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以177,338,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（1）主营业务及主要产品

报告期内，公司主营业务为生猪的养殖与销售，主要产品为商品猪、仔猪、种猪等，公司主营业务未发生变化。此外，公司自行生产生猪养殖所需的饲料，并有部分饲料对外销售。

报告期内，公司销售生猪36.76万头，其中商品猪25.56万头、仔猪9.29万头、种猪0.90万头、淘汰种猪1.01万头。

（2）经营模式

公司采取“自育自繁自养一体化生态养殖”经营模式，形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链。经过近20年的发展和积累，公司凭借科学的饲料营养配方、先进的生猪育种技术、生猪养殖行业多年积累的经验，以中国香港市场的质量标准为导向，建立了曾祖代-祖代-父母代-商品代的生猪生产体系、兽医防疫体系、质量管理体系、技术创新体系和绩效考核体系；公司各养殖场猪舍设计先进，建成了全密封、全温控现代化猪舍，并配套了生物安全设施设备、自动饲喂系统、有机肥生产设施，对生猪生产进行全流程管控，实现了生猪生产的标准化和精细化管理，使公司在规模化经营、疫病防控、食品安全控制、产品质量控制、生态养殖等方面具有显著的特色和优势。

（3）市场地位

经过多年发展，公司已成为国内较大的自育自繁自养一体化的生猪养殖企业，也是我国较大的生猪育种企业。公司采取“自育自繁自养一体化生态养殖”经营模式，依托自主研发的“高床发酵型养猪系统”，形成了集饲料生产、生猪育种、种猪扩繁、商品猪饲养、活大猪供港及生猪内地销售于一体的完整生猪产业链，实现了生猪产品在中国香港和内地两个市场的优化配置。凭借出色的产品品质和良好的市场口碑，得到了五丰行和广南行等香港代理行以及广东地区客户的高度评价，“东瑞”品牌在粤港澳大湾区已具有较高的知名度，是内地供港活大猪最大的供应商和粤港澳大湾区“菜篮子”生产基地。在“非洲猪瘟”疫情造成我国生猪产能较大下降的情况下，为保障中国香港和广东省的生猪供应发挥了重要作用。

公司是农业产业化国家重点龙头企业、国家生猪核心育种场、中国畜牧业协会猪业峰会副会长单位、畜禽养殖废弃物资源化利用种养结合示范基地。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-028

东瑞食品集团股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月26日以现场会议方式召开第二届董事会第二十二次会议。召开本次会议的通知及相关会议资料已于2022年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位董事、监事和高级管理人员。

本次会议应出席董事9名，实到董事9名，会议有效表决票数为9票。本次董事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的规定。公司全体监事及相关高级管理人员列席了本次会议。会议由袁建康先生主持。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

公司总裁袁建康先生向全体董事汇报了《2021年度总裁工作报告》，全体董事认为该报告客观、真实地反映了2021年度公司整体运营情况，经理层有效地执行了股东大会、董事会的各项决议，公司整体运营状况良好。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二)审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

三位独立董事述职报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事述职报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度决算报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本预案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(八)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：

■

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十)审议通过了《关于公司2021年年度社会责任报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十一)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见，审计机构出具了鉴证报告。

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度审计业务。本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十四)审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十五)审议通过了《关于制定公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十六)审议通过了《关于制定公司回购股份管理制度的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《回购股份管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(十七)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十八)审议通过了《关于修改部分公司内部管理制度的的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关行为规范、制度、细则、规则。

■

(十九)审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2022-022）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十)审议通过了《关于公司对子公司增资的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有资金对全资子公司增资的公告》（公告编号：2022-023）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十一)审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司申请贷款的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

1、同意全资子公司东源东瑞农牧发展有限公司向中国工商银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币45,000万元，其中固定资产贷款40,000万，期限十年，流动资金贷款5,000万，期限一至三年，用于东源县船塘现代农业综合体项目（黄沙基地）的固定资产建设资金及补充项目流动资金；

2、同意公司为上述固定资产贷款和流动资金贷款提供连带责任保证担保；

3、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书；同意授权东源东瑞农牧发展有限公司法定代表人蒋荣彪签订东源东瑞农牧发展有限公司贷款协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(二十二)审议通过了《关于向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

1、同意全资子公司向广东河源农村商业银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币10,000万元，期限一年，用于公司全资子公司经营周转。

2、同意公司为上述子公司提供连带责任保证担保（单笔贷款申请授信金额1,000万元以内的，免除保证担保）。

3、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书；子公司法定代表人签订子公司贷款协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(二十三)审议通过了《关于公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款的议案》

1、同意公司向中国农业银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币10,000万元，期限一年，用于公司经营周转。

2、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十四)审议通过了《关于公司向东莞银行股份有限公司申请贷款的议案》

1、同意公司向东莞银行股份有限公司申请贷款总授信额度人民币6,500万元，期限两年，用于公司经营周转。

2、同意授权公司董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生签订东瑞食品集团股份有限公司保证担保协议和相关法律文书。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十五)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十六)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，保荐机构发表了核查意见。

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(二十七)审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》

经董事会审议，同意公司于2022年5月24日召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、独立董事关于公司第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见；

(下转644版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：曾东强

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：袁建康 主管会计工作负责人：曾东强 会计机构负责人：曾东强

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-024

2022年第一季度报告