深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

（上接643版）

4、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见；

5、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见；

6、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

7、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见；

8、招商证券关于东瑞食品集团股份有限公司部分募投项目延期的核查意见；

9、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《东瑞食品集团股份有限公司内部控制鉴证报告》；

10、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-026

东瑞食品集团股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)于2022年4月26日召开的第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》，定于2022年5月24日召开公司2021年度股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：

一、会议召开的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第二届董事会第二十二次会议作出了关于召开本次股东大会的决定，本次股东大会的召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4、会议召开日期、时间：

1）会议召开时间：2022年5月24日（星期二）09:00

2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月24日交易日上午09:15-09:25,09:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月24日上午09:15至2022年5月24日下午15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

1）现场投票：股东本人出席或者通过填写授权委托书授权他人出席。

2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股

东可以在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投

票系统进行网络投票。

3）公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的表决结果，以第一次有效投票结果为准。

6、股权登记日：2022年5月17日（星期二）

7、出席对象：

1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

本次股东大会的股权登记日为2022年5月17日（星期二），于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，授权委托书格式见本通知附件二。

2）公司董事、监事和高级管理人员；

3）公司聘请的律师；

4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块公司会议室

二、会议审议事项

1、提案名称及编码：

■

2、特别说明：

1）本次年度股东大会还将听取公司独立董事代表作2021年度述职报告。

2）上述议案已经公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见2022年4月28日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的相关公告；

3）根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定，本次会议审议的议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、提案编码注意事项

1、公司已对本次股东大会提案进行编码，详见前表；

2、除总议案以外，本次股东大会的提案编码按提案1.00、2.00的格式顺序且不重复地排列；

3、本次股东大会无互斥提案，不含需逐项表决的议案，不含需分类表决的提案。

四、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月20日，上午9:00-下午17:00

2、登记地点：广东省河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部，信函请注明“股东大会”字样。

3、登记方式：现场登记、通过电子邮件、信函或传真方式登记。

4、登记手续：

1）法人股东登记。法人股东的法定代表人须填写参会股东登记表持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证。

2）个人股东登记。个人股东须填写参会股东登记表并持本人身份证、持股凭证或证券账户卡等相关证明材料的原件或复印件办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有出席人身份证和授权委托书。

3）异地股东可凭以上有关证件采取信函、传真或邮件方式登记，不接受电话登记。

参加本次会议的股东，请在规定的登记时间进行登记。

5、登记地点及联系方式：

联系地点：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司证券投资部

联系电话：0762-8729999转8810（证券投资部）

指定传真：0762-8729900（传真请标明：证券投资部）

指定邮箱：dongrui201388@126.com（邮件主题请注明：股东大会登记）

6、其他事项：

1）异地股东可采用电子邮件、信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准），使用传真登记的请在发送后进行电话确认；

2）本次股东大会现场会议与会人员的食宿及交通费用自理；

3）鉴于目前处于新冠肺炎疫情防控期，请各位现场参加会议的股东遵循往返地的有关防疫要求。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加本次股东大会的投票，参加网络投票时涉及的具体操作的内容和格式样式详见附件一。

六、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议公告；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议公告。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、公司发行的所有股份均为普通股， 投票代码：361201；投票简称：东瑞投票。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月24日（星期二）的交易时间，即9:15一9:25， 9:30一11:30和13:00一15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月24日（星期二）9:15，结束时间为2022年5月24日15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度股东大会授权委托书

本人（本单位）作为东瑞食品集团股份有限公司股东，兹委托 先生/女士代表本人（本单位）参加东瑞食品集团股份有限公司2021年度股东大会，对会议审议的议案按本授权委托书的指示进行投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书有效期为自签署之日起至该次会议结束之日止。

本人（本单位）对本次会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

投票说明：

1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案、欲投票弃权议案，请在相应栏内填上“√”。

2、授权委托书下载或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

3、委托人姓名及签章（签自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

4、委托人身份证号码或营业执照号码：

5、委托人持股数：

6、委托人股东账号：

7、受托人签名：

8、受托人身份证号：

9、委托日期： 年 月 日

附件三：

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

■

附注：

1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2022年5月20日（星期五）17:00之前送达、邮寄或传真方式（传真号：0762-8729900）到公司（地址：河源市东源县仙塘镇蝴蝶岭工业城01-11地块东瑞食品集团股份有限公司，邮政编码：517500，信封请注明“股东大会”字样）），不接受电话登记。

3、如股东拟在本次股东大会上发言，请在“发言意向及要点栏”表明您的发言意向及要点，并注明所需的时间。

4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-027

东瑞食品集团股份有限公司

第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)第二届监事会第十二次会议于2022年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月15日通过书面、电子邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席王展祥先生召集并主持，会议应出席监事3名，实到监事3名，会议有效表决票数为3票。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年年度报告》（公告编号：2022-015）、《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-016）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(二)审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(三)审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度决算报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(四)审议通过了《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(五)审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股。

本预案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2022-017）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(六)审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计情况的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：

■

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(七)审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(八)审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-019）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(九)审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十)审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，承办公司2022年度审计业务。本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司2022年度财务审计机构的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十一)审议通过了《关于制定公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十二)审议通过了《关于修改公司章程的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《东瑞食品集团股份有限公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交2021年度股东大会审议通过。

(十三)审议通过了《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

本报告内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及《经济参考报》披露的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

(十四)审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

本议案内容详见公司2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2022-025）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、公司第二届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-019

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定，现将本公司2021年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2021）1009号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票3,167万股，发行价为每股人民币63.38元。截至2021年4月20日，本公司共募集资金200,724.46万元，扣除发行费用19,677.43万元后，募集资金净额为181,047.03万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字（2021）第440C000190号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

本公司不存在应披露的以前年度已使用金额情况。

2、本年度使用金额及当前余额

2021年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目68,318.29万元，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目43,962.75万元，截至2021年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目112,281.04万元。

（2）利用闲置募集资金进行现金管理取得收益1,189.92万元，收到募集资金专户利息收入702.90万元，支付募集资金专户手续费0.61万元。

综上，截至2021年12月31日，募集资金累计投入112,281.04万元，募集资金期末余额为70,658.19万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《东瑞食品集团股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2021年4月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2021年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金的专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

■

上述存款余额中，已计入闲置募集资金现金管理收益1,189.92万元（其中2021年度现金管理收益1,189.92万元），已计入募集资金专户利息收入702.90万元（其中2021年度利息收入702.90万元），已扣除手续费0.61万元（其中2021年度手续费0.61万元）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，本公司已按《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作（2022年）》有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

特此公告。

附件：

1、2021年度募集资金使用情况对照表

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十六日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2021年年度

编制单位：东瑞食品集团股份有限公司

单位：人民币万元

■

注：附表中“募集资金总额”为扣除发行费用后的募集资金净额。

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-018

东瑞食品集团股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

东瑞食品集团股份有限公司(下称“公司”)的日常关联交易主要在公司投资的合资公司河源恒昌农牧实业有限公司及其全资子公司清远东祺农牧有限公司之间发生，存在着采购生猪、销售饲料、销售种猪等的关联交易。据统计，公司2021年实际发生关联采购交易5,885.74万元、关联销售交易2,542.90万元，预计2022年日常关联采购交易不超过4,700.00万元、关联销售交易不超过2,950.00万元。

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东曾东强、蒋荣彪、张惠文将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

根据上年实际经营情况和2022年的经营需要，结合公司首次公开发行股票时做出的《关于规范和减少关联交易的承诺函》，预计2022年度公司与河源恒昌农牧实业有限公司及其全资子公司清远东祺农牧有限公司发生的日常关联交易情况如下：

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方基本情况

（一）基本信息

1）、河源恒昌农牧实业有限公司

1、公司名称：河源恒昌农牧实业有限公司

2、注册资本：2,500.00万元

3、企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资）

4、法定代表人：蒋荣彪

5、注册地址：连平县大湖镇湖东村

6、经营范围：生猪养殖、销售；饲料销售；收购农副产品（不含国家专营专控产品）；杜长大商品代仔猪生产、销售；发酵猪粪的销售；自营和代理各类产品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2005年9月23日

8、经营情况：截至2021年12月31日，河源恒昌农牧实业有限公司总资产20,036.33万元，净资产16,865.35万元，2021年度实现主营业务收入17,932.74万元，净利润3,160.65万元。（以上数据已经审阅）

2）、清远东祺农牧有限公司

1、公司名称：清远东祺农牧有限公司

2、注册资本：1,000.00万元

3、企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

4、法定代表人：肖乃淼

5、注册地址：清远市清城区源潭镇高桥黄溪村委

6、经营范围：生猪的养殖、销售；货物或技术进出口。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

7、成立日期：2020年6月5日

8、经营情况：截至2021年12月31日，清远东祺农牧有限公司总资产7,088.77万元，净资产-1,536.26万元，2021年度实现主营业务收入2,091.44万元，净利润-2,248.41万元。（以上数据已经审阅）

（二）与公司的关联关系

河源恒昌农牧实业有限公司系公司与华润五丰肉类食品（河南）有限公司合作投资的公司，公司持有河源恒昌农牧实业有限公司50%的股权，为公司关联方；清远东祺农牧有限公司为河源恒昌农牧实业有限公司之全资子公司，公司持有河源恒昌农牧实业有限公司50%股权，为公司关联方。

（三）履约能力分析

河源恒昌农牧实业有限公司、清远东祺农牧有限公司是依法注册成立、依法存续且经营正常的企业，运作规范，不是失信被执行人，具备良好的履约能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易定价政策

公司与上述关联方之间发生的2021年度关联交易及对2022年度关联交易的预计，涉及采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，关联交易的价格均按照公允性的原则，依据市场公允价格协商确定，严格执行市场价格。

（二）关联交易协议签署情况

公司全资子公司河源市民燊贸易有限公司与河源恒昌农牧实业有限公司签订了《购销合同》。协议经双方代表签字之日起生效，自2022年1月1日至2022年12月31日有效。公司根据实际交易情况进行结算，将按照经董事会审批的关联交易额度内与上述关联方进行交易。

四、关联交易目的和对公司的影响

1、公司与上述关联方之间的关联交易为公司日常经营活动中发生，是确切必要的，有助于公司降低运营成本。关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定。

2、公司与上述关联方之间的关联交易遵循公允的定价原则且付款条件公平，没有损害公司和全体股东的利益。

3、上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因此交易对关联方形成依赖。

五、相关审核及批准程序

（一）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第二届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》。关联董事曾东强、蒋荣彪、张惠文回避表决，非关联董事表决通过了该议案。 独立董事就该事项发表了事前认可意见及独立意见。该议案尚需提交股东大会审议，关联股东曾东强、蒋荣彪、张惠文将回避表决。

（二）监事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第二届监事会第十二次会议，公司监事会认为：公司2021年度关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。

公司2022年度预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

（三）独立董事发表的事前认可意见及独立意见

1、事前认可意见

经过与公司沟通以及认真审阅资料，我们认为公司2022年度向关联方采购商品和接收劳务、销售商品和提供劳务等交易，属正常的商业交易行为，关联交易的价格遵循市场化原则，属公允、合理的行为；关联交易对公司独立性没有不利影响，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。基于以上判断，我们同意公司按照关联交易审议程序，将该议案提交公司第二届董事会第二十二次会议审议。董事会审议上述关联交易时，关联董事应予以回避表决。

2、独立意见

2021年度，公司实际向关联方采购商品和接收劳务共计5,885.74万元、出售商品和提供劳务共计2,542.90万元，上述关联交易为日常生产经营中正常的业务往来，交易价格参照市场价格协商确定，遵循公平、合理、协商一致的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东利益情况，不会影响公司的独立性。

公司2022年度预计发生的日常关联交易系公司正常的商业交易行为，该关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，没有损害公司和全体股东的利益。董事会在审议上述交易事项时，关联董事已回避表决，其程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、上述关联交易事项已经公司第二届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事已回避表决。公司独立董事对本次交易事项进行了事前确认，并发表了明确的同意意见。其审议程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件规定以及《公司章程》的规定，该事项尚需提交公司股东大会审议。公司本次进行日常关联交易金额预计事项，符合公司业务发展的需要，关联交易定价遵循公允、合理的原则，不会损害公司和中小股东的利益。

2、保荐机构对公司2021年度关联交易执行情况及2022年度关联交易预计 相关事项无异议。

七、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议公告；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议公告；

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可及独立意见；

4、保荐机构关于东瑞食品集团股份有限公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的核查意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-029

东瑞食品集团股份有限公司

关于举办2021年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度报告已于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。为方便广大投资者进一步了解公司2021年度报告及经营情况，公司将于2022年5月9日（星期一）下午15:00至17:00在全景网举行2021年度网上业绩说明会。本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景·路演天下（http://rs.p5w.net）”参与本次年度网上业绩说明会。

出席本次说明会的人员有：公司董事长、总裁袁建康先生，董事、副总裁、董事会秘书、财务总监曾东强先生，独立董事王云昭先生以及保荐代表人罗虎先生（如遇特殊情况，参会人员将会调整）。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月6日（星期五）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj或扫描下方二维码进入问题征集专题页面,并提出问题。公司将在2021年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：001201 证券简称：东瑞股份 公告编号：2022-017

东瑞食品集团股份有限公司

2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东瑞食品集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2022年4月26日召开了第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议，会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，现将具体事项公告如下：

一、2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字（2022）第440A012876号标准无保留意见的审计报告，公司2021年实现净利润211,579,760.31元，公司2021年实现归属于母公司所有者的净利润为211,579,760.31元，加年初未分配利润885,731,186.64元，按规定提取法定盈余公积金41,169,000.00元，扣除2021年已向股东分配利润126,670,000.00元，2021年度末累计未分配利润为929,471,946.95元。因公司合并报表范围内的公司均系公司子公司，不存在少数股东权益，可供分配的利润即为929,471,946.95元。公司截至2021年12月31日的资本公积金金额为1,901,999,597.00元，其中股本溢价1,895,112,101.16元。

基于公司当前稳定的经营情况以及良好的发展前景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度利润分配方案为：以公司当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），合计派发现金红利35,467,600.00元（含税）；同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股，合计转增股本35,467,600股，转增后公司总股本将增至212,805,600股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）。转增金额未超过报告期末“资本公积一股本溢价”的余额，经过本次分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

利润分配及资本公积转增股本预案经董事会、监事会、股东大会审议通过后至实施前公司总股本发生变动的，将按照现有分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、独立董事意见

经审查《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以当前总股本177,338,000股为基数，向全体股东每10股派2元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增2股进行利润分配。该方案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，审议程序合法合规；在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定2021年度利润分配方案有利于股东分享公司经营发展成果，符合公司实际情况。

三、其他说明

1、上述利润分配及资本公积转增股本预案是根据公司实际经营情况和发展预期，并考虑广大投资者回报而拟定，资本公积足以实施本次转增方案。符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《企业会计准则》及《公司章程》等有关规定，有利于公司持续稳定和长远发展。

2、利润分配及资本公积转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

3、利润分配及资本公积转增股本预案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。

4、利润分配及资本公积转增股本预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、公司第二届董事会第二十二次会议决议；

2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、独立董事关于第二届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

东瑞食品集团股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002047 证券简称：宝鹰股份 公告编号：2022-035

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、本次股东大会无新增、变更、否决议案的情况；

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；

3、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议时间

（1）现场会议时间：2022年4月27日（星期三）下午14:45；

（2）网络投票时间：2022年4月27日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年4月27日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年4月27日9:15一15:00期间的任意时间。

2、现场会议召开地点：深圳市福田区车公庙泰然四路303栋四楼多功能会议室。

3、会议表决方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：副董事长古少波先生

（二）会议出席情况

受疫情影响，本次股东大会采用现场及视频参会的形式召开。

本次股东大会应出席董事9名，实际出席董事7名，董事长施雷先生因公务请假，独立董事刘雪生先生因个人原因请假；

本次股东大会应出席监事3名，实际出席监事2名，监事黄黎黎女士因个人原因请假；

公司部分高级管理人员列席了本次股东大会；北京市中伦（深圳）律师事务所指派律师对本次股东大会进行了见证并出具了法律意见书。

出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东授权代表共19人，代表有表决权股份总数643,265,477股，占公司有表决权股份总数的42.7276%。

1、出席现场会议的股东情况

出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表有表决权股份总数639,766,053股，占公司有表决权股份总数的42.4952%。

2、网络投票情况

参加本次股东大会网络投票的股东共15人，代表有表决权股份总数为3,499,424股，占公司有表决权股份总数的0.2324%。

3、中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）出席会议情况

通过现场和网络投票的中小股东15人，代表股份3,499,424股，占公司有表决权股份总数的0.2324%。

其中：通过网络投票的中小股东15人，代表股份3,499,424股，占公司有表决权股份总数的0.2324%。

本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股东大会规则》”）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的方式进行了表决，审议表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司〈第三期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》；

表决结果：同意534,424,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166％；反对446,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东表决情况：

同意3,053,424股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.2550％；反对446,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.7450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

出席会议的关联股东古少波先生、深圳市宝贤投资有限公司对该议案已回避表决。

2、审议通过了《关于公司〈第三期员工持股计划管理办法〉的议案》；

表决结果：同意534,424,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166％；反对446,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东表决情况：

同意3,053,424股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.2550％；反对446,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.7450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

出席会议的关联股东古少波先生、深圳市宝贤投资有限公司对该议案已回避表决。

3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》。

表决结果：同意534,424,177股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9166％；反对446,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0834％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

中小股东表决情况：

同意3,053,424股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的87.2550％；反对446,000股，占出席本次股东大会中小股东所持有效表决权股份总数的12.7450％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股）。

出席会议的关联股东古少波先生、深圳市宝贤投资有限公司对该议案已回避表决。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市中伦（深圳）律师事务所

2、律师姓名：王璟律师、陈家旺律师

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

1、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会决议；

2、北京市中伦（深圳）律师事务所出具的《关于深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司

董事会

2022年4月28日