无锡华东重型机械股份有限公司
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附件2：
无锡华东重型机械股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
本人/本公司作为无锡华东重型机械股份有限公司股东，兹委托 先生/女士全权代表本人/本公司，出席于2022年5月19日召开的无锡华东重型机械股份有限公司2021年度股东大会，代表本人/本公司签署此次会议相关文件，并对以下事项代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/本公司承担。
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注：1、上述审议事项，委托人可在同意、反对或弃权栏内划“√”，做出投票表示；对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见；
2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
3、本次授权的有效期限自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。
委托人签字（盖章）：
委托人身份证号/营业执照：
委托人持股数量及性质： 委托人证券账户号码：
委托日期：
受托人签字（盖章）： 受托人身份证号码：
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-010
无锡华东重型机械股份有限公司
关于第四届监事会第十三次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日通过电子邮件、专人送达等方式发出召开第四届监事会第十三次会议的通知，会议于2022年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。会议由公司监事会主席黄羽主持。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
二、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年年度报告全文》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。《2021年年度报告摘要》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
三、审议通过《2021年度财务决算报告》
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司总资产为4,110,677,638.53元，归属于上市公司股东的所有者权益为2,414,037,494.94元。2021年度，公司实现营业总收入7,066,005,549.32元，实现归属于上市公司股东的净利润为亏损1,407,643,385.40元。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《2021年度审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
五、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》
经审核，监事会认为公司建立了较为完备的内部控制体系并能有效地执行，公司2021年度内部控制自我评价报告符合公司内部控制的实际情况，真实、客观地反映了公司内部控制体系建设和运行的实际情况。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》
鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，会议同意继续聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于续聘2022年度审计机构的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
七、审议通过《关于2021年度计提资产减值准备的议案》
经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次计提充分、合理，同意本次计提资产减值准备事项。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn）。
八、审议通过《2022年第一季度报告》
经审核，监事会认为董事会编制和审核2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。
《2021年第一季度报告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
九、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十、审议通过《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》
鉴于黄羽女士因工作变动原因，申请辞去公司监事会主席、监事职务。为保证公司监事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，会议同意提名谢奕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。谢奕的任职尚需提交公司2021年度股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
《关于监事辞职及补选监事的公告》详见《上海证券报》《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。
十一、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
结合监管规定及公司实际情况，会议同意对《监事会议事规则》部分条款进行修订。
表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交2021年度股东大会审议。
本次修订后的《监事会议事规则》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-012
无锡华东重型机械股份有限公司
关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、公司2021年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润余额为-1,683,645,423.65元，母公司财务报表未分配利润余额为-993,185,555.52元。公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,407,643,385.40元，母公司实现净利润-1,082,747,186.96元。
经公司第四届董事会第十八次会议审议通过，公司拟定2021年度利润分配方案为：2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、公司2021年度不进行利润分配的原因
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2020年-2022年）股东回报规划》的相关规定，鉴于公司2021年度亏损，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常日常经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、独立董事意见
公司独立董事对该事项发表了独立意见如下：
因公司2021年度亏损，为保障公司正常经营及未来发展，公司决定2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护股东的长远利益，相关审议程序符合《公司章程》等有关规定的要求。综上，我们对董事会做出不进行利润分配的预案表示一致同意，并同意将该项议案提交公司股东大会审议。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司制定的2021年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的长期可持续性发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案。
五、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-013
无锡华东重型机械股份有限公司
关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司及子公司向各金融机构申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：
根据公司实际经营需要，公司及子公司拟向银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）申请合计总额不超过人民币25亿元的综合授信额度（该额度已包括此前股东大会审议通过的授信额度）。综合授信内容包括但不限于流动资金借款、信用证、开立银行承兑汇票、押汇、保函等综合授信业务（具体业务品种以相关银行等金融机构审批为准）。上述授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额在授信额度内以各金融机构与公司及子公司实际发生的融资金额为准，具体的融资金额将视公司运营资金的实际需求情况来确定。此次申请授信期限为本议案经2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。
公司授权董事长翁耀根先生或其指定的授权代理人代表公司或子公司签署上述授信额度内与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，并办理相关手续。
上述综合授信额度事项尚需提交公司2021年度股东大会审议批准。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-016
无锡华东重型机械股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
（一）本次计提资产减值准备的原因
根据《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，为真实、准确反映公司2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎性原则，公司对合并报表中截至2021年12月31日的相关资产情况进行了全面清查、分析和评估，审慎判断各项资产可变现净值及款项可收回性等，对存在的可能发生的资产减值损失的资产计提资产减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额
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注：上表中损失金额以“+”填列，收益以“－”号填列。
本次计提的资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日，公司本次计提的资产减值准备已经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。
（三）审议程序
公司于2022年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的的议案》。本议案尚需提交股东大会审议。
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）金融资产减值（应收账款、合同资产、应收票据、其他应收款、贷款、长期应收款）
公司对以摊余成本计量的金融资产、合同资产，按照其适用的预期信用损失计量方法（一般方法或简化方法）计提减值准备并确认信用减值损失。
公司对信用风险显著不同的金融资产单项评价信用风险，如：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。
除了单项评估信用风险的金融资产外，公司基于共同风险特征将金融资产划分为不同的组别，在组合的基础上评估信用风险。
期末，公司计算各类金融资产的预计信用损失，如果该预计信用损失大于其当前减值准备的账面金额，将其差额确认为减值损失；如果小于当前减值准备的账面金额，则将差额确认为减值利得。
1、应收账款及合同资产减值
对于不含重大融资成分的应收账款和合同资产，公司按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。对于包含重大融资成分的应收账款、合同资产和租赁应收款，公司不选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
除了单项评估信用风险的应收账款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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2、其他应收款减值
公司依据其他应收款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。除了单项评估信用风险的其他应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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3、应收票据减值
公司对于应收票据按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。基于应收票据的信用风险特征，将其划分为不同组合：
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4、发放贷款及垫款减值
公司依据发放贷款及垫款信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量减值损失。基于其信用风险特征，并根据中国银行业监督管理委员会《贷款风险分类指引原则》（银监发[2007]54号），公司把贷款分为正常、关注、次级、可疑和损失五类不同组合：
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5、长期应收款减值
由《企业会计准则第14号一一收入》规范的交易形成的长期应收款，且包含重大融资成分的，公司选择简化处理方法，依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，而采用未来12个月内或者整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备。
对于不适用或不选择简化处理方法的应收款项，公司依据其信用风险自初始确认后是否已经显著增加，采用相当于未来12个月内、或整个存续期的预期信用损失的金额计量长期应收款减值损失。
除了单项评估信用风险的长期应收款外，基于其信用风险特征，将其划分为不同组合：
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根据以上标准，公司2021年度计提应收账款减值准备104,847,354.67元，计提其他应收款坏账准备39,714,956.35元，计提应收票据减值准备4,780,060.30元，计提长期应收款减值准备6,009,960.31元，冲回贷款减值损失1,119,180.34元。公司计提合同资产减值准备464,155.65元。
（二）存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。
鉴于本公司原材料、港口租赁以及海上运输成本受上游大宗商品价格、海内外疫情等原因出现大幅度上涨，同时部分海外项目延迟交付亦导致成本上升；另外由于人民币持续升值，部分以美元定价的海外项目将产生较大比例的汇兑损失。基于以上原因，对未交付项目的在产品计提资产减值损失。根据本公司业务的发展规划，确定将逐步淘汰不符合市场需求的机型以及对部分机型进行升级换代，对淘汰机型的模具、库存部分呆滞和淘汰机型的原材料、半成品等存货计提资产减值损失。
根据以上标准，公司2021年度计提存货跌价准备220,380,448.43元。
（三）商誉、无形资产减值准备
商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
根据以上标准，公司2021年度计提商誉减值1,051,813,347.07元，计提无形资产减值1,600,000.00元。
三、对资产计提减值准备金额较大的情况说明
（一）商誉概述
2017年公司向周文元、王赫、黄仕玲和黄丛林发行股份及支付现金购买其持有的广东润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）100.00%股权，本次收购形成合并商誉人民币224,431.07万元。公司于2021年5月19日召开2020年度股东大会审议同意《2020年度计提商誉减值准备的的议案》，公司计提商誉减值准备82,640.87万元，该项减值损失计入公司2020年度合并损益。计提商誉减值准备后，公司账面商誉余额为141,882.57万元。
根据《企业会计准则第8号一资产减值》《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关规定，本次计提商誉减值105,181.33万元。
（二）本次计提商誉减值准备的原因
报告期内国内数控机床市场和上下游经营环境较上年出现一定的改善，但受国内外疫情、国际贸易摩擦以及消费电子创新周期的综合影响，润星科技所处细分领域的行业竞争较疫情前仍趋于加剧，公司整体应收账款的账龄递延，公司根据审慎原则计提应收账款坏账减值准备，导致润星科技盈利能力低于前次预测。
综合上述原因，公司收购润星科技时确认的商誉出现了明显的减值迹象。按照《企业会计准则第8号一资产减值》《会计监管风险提示第8号一商誉减值》的相关规定，2021年12月末公司组织相关业务部门开展了商誉减值的测试工作。
（三）本次计提商誉减值准备的金额及测试计算过程
为公允、客观地反映财务状况，按照谨慎性原则，公司聘请了中瑞世联资产评估集团有限公司对截至2021年12月31日广东润星科技有限公司含商誉资产组的可收回金额进行了评估，并出具了《无锡华东重型机械股份有限公司商誉减值测试涉及的广东润星科技有限公司含商誉所在资产组可收回金额评估项目资产评估报告》（中瑞评报字[2022]第000382号）。本次评估情况如下：
评估对象：广东润星科技有限公司含商誉资产组的可收回金额。
评估范围：包括无锡华东重型机械股份有限公司收购广东润星科技有限公司形成的完全商誉，商誉相关资产组，具体有固定资产、无形资产、长期待摊费用等。
评估基准日：2021年12月31日
价值类型：可收回金额
评估方法：预计未来现金流量的现值、公允价值减处置费用后的净额
评估结论：截至评估基准日2021年12月31日，润星科技包含商誉资产组的账面价值为158,181.33万元，预计未来现金流量的现值为53,000.00万元，公允价值减去处置费用后的净额为23,354.60万元。根据孰高原则，确定润星商誉包含商誉资产组的可收回金额为53,000.00万元，评估减值105,181.33万元，减值率为66.49%：具体评估结果详见下列评估结果汇总表：
含商誉资产组评估结果汇总表
金额单位：人民币万元
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四、本次计提资产减值准备对上市公司的影响
公司2021年度计提资产减值准备金额共计142,849.11万元，全部计入2021年度损益，将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润140,193.23万元，相应减少公司2021年末归属于上市公司股东的所有者权益140,193.23万元。
五、董事会审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定。公司基于谨慎性原则及公司资产的实际状况计提资产减值准备，依据充分合理，体现了公司会计政策的稳健、谨慎。本次计提资产减值准备后，财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实合理。审计委员会同意本次计提资产减值准备并提交董事会审议。
六、董事会关于本次计提资产减值准备的合理性说明
董事会经审核，认为：根据《企业会计准则》等相关规定，本次计提资产减值准备遵循谨慎性、合理性原则，计提资产减值准备依据充分，符合公司的实际情况。本次计提资产减值，公允反映了公司财务状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备。
七、独立董事关于本次计提资产减值准备的独立意见
公司本次计提资产减值准备是基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次计提资产减值准备后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况。我们同意本次计提资产减值准备，同意将《关于计提资产减值准备的议案》提交股东大会审议。
八、监事会关于本次计提资产减值准备的审核意见
公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司资产实际情况，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备后，能更加公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次计提充分、合理，同意本次计提资产减值准备事项。
九、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
4、审计委员会关于本次计提资产减值准备的合理性说明。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-017
无锡华东重型机械股份有限公司
关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要内容提示：
1、投资种类：以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风险银行理财产品。
2、投资金额：投资银行理财产品的余额最高不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用。
3、风险提示：购买的银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该事项受到市场波动及其他不可抗力的影响。敬请广大投资者注意投资风险。
一、投资情况概述
1、投资目的
为提高闲置自有资金使用效率，降低财务成本，无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金不定期购买银行理财产品。
2、投资金额
投资银行理财产品的余额最高不超过人民币20,000万元，在上述额度内，资金可滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资理财额度。在上述理财交易额度内，公司根据具体情况，统一调剂公司及各控股子公司的理财额度和品种。
3、投资方式
以金融债、国债、中期票据等高流动性、低风险产品作为投资标的的短期低风险银行理财产品。公司不会将该等资金用于向银行等金融机构购买以股票、利率、汇率及其衍生品种为主要投资标的的理财产品。
4、投资期限
委托理财决议有效期限自公司董事会通过之日起12个月以内有效。在额度范围内公司董事会授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织实施，公司财务管理部具体操作。
5、资金来源：公司及控股子公司的闲置自有资金。
二、审议程序
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。本事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议。本事项不构成关联交易。
三、投资风险及风险控制措施
1、投资风险
尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
2、针对投资风险，拟采取措施如下：
（1）公司将及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；
（2）公司监察审计部负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；
（3）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对银行理财产品的投资严格把关，谨慎决策。在上述银行理财产品理财期间，公司将与银行保持紧密联系，跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
四、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响日常经营资金需求及资金安全的前提下使用部分闲置自有资金投资于安全性、流动性较高的银行理财产品，有利于提高资金使用效率，降低财务成本，为股东获取更多的投资回报。
五、独立董事独立意见
全体独立董事经核查后发表独立意见：经核查，公司建立了投资事项风控审计措施；在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司利用闲置自有资金投资于低风险、流动性较高的银行理财产品，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合法律法规、公司章程及相关制度的规定，同意《关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的议案》。
六、备查文件：
1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
2、独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；
3、《委托理财制度》。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-018
无锡华东重型机械股份有限公司
关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第四届董事会第十八次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、情况概述
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司合并财务报表未分配利润为-1,683,645,423.65元，累计未弥补亏损金额为1,683,645,423.65元，公司实收股本为1,007,690,641.00元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，该事项需提交公司股东大会审议。
二、亏损原因
报告期内上游大宗商品涨价幅度较大，公司生产性物资、港口租赁以及海上运输成本出现大幅度上涨，海内外疫情导致部分项目延迟交付亦加重了成本上升压力；另外由于人民币持续升值，部分以美元定价的海外项目将产生较大比例的汇兑损失；以及因淘汰不符合市场需求的机型和对部分机型进行升级换代，其备货物资无法再利用。基于以上，公司对未交付项目的在产品、淘汰机型的模具、部分呆滞和淘汰机型的原材料、半成品等存货计提资产减值损失。
报告期内公司数控机床业务整体应收账款的账龄递延，按照审慎原则，公司需计提应收账款减值损失。
报告期内国内数控机床市场和上下游经营环境较上年出现一定的改善，但受国内外疫情、国际贸易摩擦以及消费电子创新周期的综合影响，广东润星科技有限公司（以下简称“润星科技”）所处细分领域的行业竞争较疫情前仍趋于加剧，公司整体应收账款的账龄递延亦导致两年以上的应收账款规模有所增长，公司根据审慎原则计提了应收账款坏账减值损失，导致润星科技盈利能力低于前次预测。公司结合实际经营情况及行业政策变化等因素，根据《企业会计准则第8号一资产减值》《会计监管风险提示第8号一商誉减值》等相关规定，本报告期计提了商誉减值损失10.52亿元。
三、应对措施
公司2021年亏损主要是所并购的企业业绩下滑并计提商誉减值所致，结合市场环境和公司自身的各项主客观因素，公司经营管理层将努力多措并举，持续改善盈利能力：
1、剥离供应链服务板块，聚焦高端制造主业，专注港机和数控机床主营业务发展，坚持以技术创新为驱动，实现整体的高质量内生增长；
2、在国内外疫情得到有效控制的前提下，积极深挖下游市场各细分领域，开拓海内外新客户，做好重点项目的交付和客户服务，促进业务良性发展；
3、加强对子公司的经营管控，推进组织与业务流程优化，通过各种措施降本增效，提升公司的盈利水平和抗风险能力；
4、加强应收账款等资金管理活动，优化财务结构，提高资金使用效率，降低财务成本，确保资金有效匹配和支持主营业务的健康发展。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议
2、第四届监事会第十三次会议
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-019
无锡华东重型机械股份有限公司
关于监事辞职及补选监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、关于监事辞职的情况
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到第四届监事会非职工代表监事、监事会主席黄羽女士的书面辞职报告。因工作变动原因，黄羽女士申请辞去非职工代表监事及监事会主席职务，辞职后其仍将继续在公司任职。
黄羽女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》、深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，黄羽女士仍将继续履行其监事职责，其辞职申请将自公司股东大会选举产生新任非职工代表监事后生效。
公司及监事会对黄羽女士在监事任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。
二、补选监事候选人的情况说明
为保证公司监事会正常运作，根据有关法律法规及《公司章程》规定，公司于2022年4月26日召开的第四届监事会第十一次会议审议通过了《关于补选第四届监事会非职工代表监事的议案》，同意提名谢奕为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（谢奕的个人简历详见附件），谢奕的任职尚需提交公司股东大会审议，其任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。
谢奕符合《公司法》《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
监事会
2022年4月28日
附件：
监事候选人简历
谢奕：男，1984年2月出生，中国国籍，无境外居留权。2004年起曾先后担任公司钳工车间班长、项目经理、生产部副部长、生产副总裁助理、港机事业分公司副总经理兼制造管理部部长，曾任公司职工代表监事；现任无锡华东重型机械股份有限公司港机事业分公司安装总监，拟任本公司监事。
是否存在不得提名为监事的情形：否
是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分：否
是否因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论：否
与上市公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系：否
与上市公司董事、监事和高级管理人员及其他持有公司5%以上股份的股东是否存在关联关系：否
持有上市公司股份数量：0股
是否为失信被执行人：否
是否符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格：是
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-020
无锡华东重型机械股份有限公司
关于举行2021年度业绩网上说明会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《2021年年度报告》。为便于广大投资者进一步了解公司2021年度经营情况，公司将于2022年5月20日（星期五）15:00-17:00在深圳证券交易所（以下简称：深交所）“互动易”平台举行2021年度网上业绩说明会。
本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登录深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）进入“云访谈”栏目参与本次业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：董事长翁耀根先生，董事、副总经理、财务总监惠岭女士，独立董事辛小标先生及董事会秘书程锦先生。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题。投资者可访问深交所“互动易”平台（http://irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次业绩说明会页面进行提问，公司将在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-014
无锡华东重型机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”“华东重机”）于2022年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的公告》，具体情况如下：
一、担保情况概述
（一）担保额度预计情况
为满足子公司日常经营和业务发展资金需要，保证子公司业务顺利开展，公司拟为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其子公司在银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）的授信提供连带责任担保，担保额度合计不超过人民币10亿元，担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，相关情况如下：
单位：万元
■
（二）审议表决程序
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》，该议案需提交2021年度股东大会审议。
上述担保的有效期为2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。在上述额度内发生的具体担保事项，以最终签署的相关担保协议为准。公司董事会提请股东大会授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。
二、被担保人基本情况
公司拟为一级全资子公司广东润星科技有限公司及其子公司在银行及其他金融机构（包括但不限于融资租赁公司）的授信提供连带责任担保，包括但不限于以下主体：
（一）广东润星科技有限公司
1、注册地址：广东省东莞市谢岗镇谢岗银兴路9号1号楼101室
2、法定代表人：周文元
3、注册资本：7,500万元人民币
4、成立日期：2007年06月05日
5、经营范围：机械设备研发；智能机器人的研发；软件开发；数控机床制造；机床功能部件及附件制造；机械零件、零部件加工；机床功能部件及附件销售；数控机床销售；智能机器人销售；工业设计服务；机械设备租赁；非居住房地产租赁；通用设备修理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与公司关系：广东润星科技有限公司为公司一级全资子公司。
7、财务情况（母公司）：（2021年度的财务数据已经审计）
单位：人民币万元
■
（二）重庆新润星科技有限公司
1、注册地址：重庆市忠县乌杨街道金海大道1号（2号厂房）
2、法定代表人：周文元
3、注册资本：10,000万元人民币
4、成立日期：2018年07月24日
5、经营范围：许可项目：第二类医疗器械生产，消毒剂生产（不含危险化学品）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：研发、生产、销售、维修：数控机械、智能机器人、工业自动化设备、机床设备、工业零配件、自动化控制系统、数控机械零配件；计算机软件开发、销售；货物和技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可经营）；机械设备租赁；工业自动化设备安装、调试、维护；研发、生产、销售：日用口罩生产设备、医用口罩生产设备。，第一类医疗器械生产，第一类医疗器械销售，第二类医疗器械销售，消毒剂销售（不含危险化学品），劳动保护用品生产，劳动保护用品销售，产业用纺织制成品生产，产业用纺织制成品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
6、与公司关系：重庆新润星科技有限公司为公司二级全资子公司，公司一级全资子公司广东润星科技有限公司持有重庆新润星科技有限公司100%的股权。
7、财务情况：（2021年度的财务数据已经审计）
单位：人民币万元
■
（三）江苏新润星科技有限公司
1、注册地址：昆山开发区青阳南路285号1号房1区
2、法定代表人：周文元
3、注册资本：5,000万元人民币
4、成立日期：2019年01月23日
5、经营范围：数控机械的研发、制造、加工、销售；数控机械配件、软件的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；机械设备租赁（不含融资租赁）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、与公司关系：江苏新润星科技有限公司为公司二级全资子公司，公司一级全资子公司广东润星科技有限公司持有江苏新润星科技有限公司100%的股权。
7、财务情况：（2021年度的财务数据已经审计）
单位：人民币万元
■
三、担保协议的主要内容
担保协议主要内容由公司及被担保的子公司与授信银行等金融机构共同协商确定。
四、董事会意见
公司董事会认为被担保人广东润星科技有限公司及其子公司为公司合并报表范围内的全资子公司，公司有能力对其经营管理风险进行控制，财务风险处于公司有效的控制范围之内，公司为其担保符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，有利于子公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，担保风险可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告日，公司及控股子公司的实际对外担保累计金额为76,800万元，全部为公司对控股子公司的担保，占公司2021年度经审计净资产的31.38%。公司及子公司不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。
六、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：002685 证券简称：华东重机 公告编号：2022-015
无锡华东重型机械股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
无锡华东重型机械股份有限公司（以下简称“公司”“华东重机”）于2022年4月26日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。鉴于中审众环会计师事务所（特殊普通合伙)（以下简称“中审众环”）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘中审众环为公司2022年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，现将相关事项公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
2、成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。
3、组织形式：特殊普通合伙企业
4、注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层。
5、首席合伙人：石文先
6、2021年末合伙人数量199人、注册会计师数量1,282人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数780人。
7、2020年经审计总收入194,647.40万元、审计业务收入168,805.15万元、证券业务收入46,783.51万元。
8、2020年度上市公司审计客户家数179家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费18,107.53万元，华东重机同行业上市公司审计客户家数为4家，中审众环具有公司所在行业审计业务经验。
（二）投资者保护能力
中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（三）诚信记录
1、中审众环最近3年未受到刑事处罚、自律监管措施和纪律处分，最近3年因执业行为受到行政处罚1次、最近3年因执业行为受到监督管理措施22次。
2、45名从业执业人员最近3年因执业行为受到刑事处罚0次，行政处罚2次，行政管理措施43次、自律监管措施0次和纪律处分0次。
二、项目信息
（一）基本信息
项目合伙人：吴玉光，2001年成为中国注册会计师，2001年起开始从事上市公司审计，2013年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年签署3家上市公司审计报告。
签字注册会计师：孟祥龙，2019年成为中国注册会计师，2018年起开始从事上市公司审计，2019年起开始在中审众环执业，2019年起为公司提供审计服务。最近3年签署2家上市公司审计报告。
项目质量控制复核合伙人：刘起德，2009年成为中国注册会计师，2006年起开始从事上市公司审计，2006年起开始在中审众环执业，2021年起为公司提供审计服务。最近3年复核6家上市公司审计报告。
（二）诚信记录
项目质量控制复核合伙人刘起德和项目合伙人吴玉光最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分。签字注册会计师孟祥龙最近3年未受行政监管措施，未受刑事处罚、行政处罚和自律处分。
（三）独立性
中审众环及项目合伙人吴玉光、签字注册会计师孟祥龙、项目质量控制复核合伙人刘起德不存在可能影响独立性的情形。
（四）审计收费
中审众环在本公司2021年度的审计费用为人民币145万元（含内部控制鉴证服务）。本期审计收费的定价原则参照市场公允价格由双方协商确定，同时，公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据2022年度的具体审计要求和审计范围，与中审众环协商确定相关的审计费用。
三、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已对中审众环进行了审查，认为中审众环在执业资质、独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司审计工作的要求。其在担任公司2021年度审计机构期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益，较好完成了2021年度的各项审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，审计委员会同意将该事项提交公司董事会审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
1、事前认可意见
经核查，中审众环在担任公司年度审计机构期间，遵守职业道德，按时出具的报告客观公正，真实的反映了公司财务状况和经营成果。考虑到中审众环具备多年为上市公司审计的经验，熟悉公司经营情况，能够满足公司2022年度审计工作要求，同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第四届董事会第十八次会议审议。
2、独立意见
经核查，中审众环具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，其在为公司提供审计服务期间，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘期一年，同意将该项议案提交股东大会进行审议。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，与会董事一致同意续聘中审众环为公司2022年度审计机构，负责财务报告审计和内部控制审计，聘期为一年。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、第四届董事会第十八次会议决议；
2、第四届监事会第十三次会议决议；
3、审计委员会关于续聘公司2022年度审计机构的核查意见；
4、独立董事签署的事前认可意见和独立意见；
5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
特此公告。
无锡华东重型机械股份有限公司
董事会
2022年4月28日
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
青岛食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：青岛食品，证券代码：001219）于2022年4月25日、2022年4月26日、2022年4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动的情况。
二、公司关注并核实的相关情况
公司董事会对公司自身情况进行了核查，并询问了公司控股股东及实际控制人，现就有关情况说明如下：
1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处；
2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
3. 公司目前经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化；
4. 公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
5. 股票异常波动期间控股股东、实际控制人未买卖公司股票。
三、是否存在应披露而未披露信息的说明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、风险提示
1.公司经过自查不存在违反信息公平披露的情形。
2.《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司指定信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准。
公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
青岛食品股份有限公司
董事会
2022年4月28日
青岛食品股份有限公司股票交易异常波动公告
证券代码：001219 证券简称：青岛食品 公告编号：2022-030
青岛食品股份有限公司股票交易异常波动公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明
《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.4.1条规定“上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施退市风险警示：（一）未在法定期限内披露年度报告或者半年度报告，且在公司股票停牌两个月内仍未披露；（三）因财务会计报告存在重大会计差错或者虚假记载，被中国证监会责令改正但未在要求期限内改正，且在公司股票停牌两个月内仍未改正。”。
广东柏堡龙股份有限公司（以下简称“公司”）预计无法在2022年4月30日之前完成2021年度报告及2022年第一季度报告披露工作，说明如下：
(1)根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第5.2.4条的规定“公司定期报告内容应当经董事会审议通过，未经董事会审议通过的定期报告不得披露。”，公司于2022年4月20日披露了《关于公司董事、监事及高级管理人员辞职的公告》（公告编号2022-012），由于公司部分董事陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生、黄莉菲女士辞职，且根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》第3.2.8条规定，陈伟雄先生、陈娜娜女士、江伟荣先生辞职申请立即生效，导致董事会成员低于法定最低人数，公司董事会无法正常召开会议。公司目前正积极进行董事补选工作，预计2022年4月30日前无法完成。
（2）公司于2022年4月19日收到了中国证监会下发的《行政处罚决定书》（〔2022〕18号），具体内容详见公司2022年4月20日披露的《关于收到行政处罚及市场禁入决定书的公告》（公告编号：2022-013）。证监会对相关处罚事项责令公司进行改正，其中涉及前期会计报告调整事项，所涉时间跨度较长，工作量较大，公司预计无法在2022年4月30日之前完成调整。
二、风险提示
1. 若公司无法按期披露《2021年度报告》，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定，公司股票交易可能被实施退市风险警示。
2. 若公司未在期限内对《行政处罚决定书》相关事项进行改正，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》的规定，公司股票交易可能被实施退市风险警示。
公司将尽快完成2021年度报告及2022年第一季度报告披露工作，公司郑重提醒广大投资者，有关公司信息均以公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告为准，敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
特此公告。
广东柏堡龙股份有限公司
董事会
2022年4月27日
广东柏堡龙股份有限公司
关于股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
证券代码：002776 证券简称：ST柏龙 公告编号：2022-014
广东柏堡龙股份有限公司
关于股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告
