江西星星科技股份有限公司

证券代码：300864 证券简称：南大环境 公告编号：2022-014

证券代码：300256 证券简称：*ST星星 公告编号：2022-039

南京大学环境规划设计研究院集团股份公司

2021年年度报告摘要

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更，为天衡会计师事务所(特殊普通合伙)。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以总股本91,200,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利8.00元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增7股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、主要业务

1、环境调查与鉴定

指通过实地考察、取样检测、资料调研等手段，对一定范围内的环境状况进行调查或检查，或者对环境污染危险特性、环境污染严重程度或修复情况进行判别、鉴定、评估或验收。

（1）水环境。报告期内，公司在华东地区10余个地市深入开展了重点河流、湖泊及海域排污口排查和溯源工作，通过现场勘察和无人机航测、卫星遥感技术相结合，累计排查河道长度2000多公里、排查排污口14000余个，开展了4个地市及7个区县的水污染物核算，并利用同位素溯源等技术开展了污染物的监测溯源，为相关管理部门全面有效掌握水环境污染来源提供了扎实的数据基础。此外，公司在工业企业废水处理设施调查评估、重点企业废水排放调查、水源地环境状况调查、重点区域或企业地下水环境状况调查、重点河道水生态监测及取水规范调查等方面也开展了大量工作。

（2）大气环境。公司掌握有GC-MS、VOCs走航监测、颗粒物激光雷达、臭氧激光雷达、道路积尘负荷走航等高精尖大气环境调查技术。报告期内，公司为20余个园区、地方政府提供了区域污染清单编制和大气颗粒物、VOCs、臭氧等污染因子溯源服务，形成80余份大气污染源排放清单和问题清单，并将业务范围拓展至我国西南地区，为相关管理部门精准掌握区域大气污染来源提供了有效支撑。此外，在华东地区为10余个重点园区和40余个重点企业提供了VOCs现状排查服务。

（3）土壤、固废。公司是江苏省第一家获颁“环境污染损害司法鉴定”资质的企业，同时是江苏、安徽、上海等地土壤污染状况调查业务的主要技术支撑单位。报告期内，公司在全国范围开展的污染场地调查面积约1277万平方米（其中在沿长江区域开展的退出化工地块污染场地调查面积约135万平方米），涉固体废物非法填埋案件司法鉴定技术服务70余件，生产型企业产生固体废物危险性质鉴定30余例，切实保障了土壤环境安全。

（4）生态环境。报告期内，公司生物多样性调查网络覆盖至全江苏省1/3的区域，累计调查监测到江苏地区动植物超3500种，在江苏省内市场份额处于领先地位，同时积极将业务范围拓展至浙江地区，调查成果多次被《新华网》、《央视新闻》等主流媒体和各地地方媒体报导。同时，公司积极聚焦“生物多样性”，着手开展了区县级GEP（生态价值总和）核算等新兴业务。此外，公司还积极开展了若干生态红线区域调查、自然保护地遥感监测、湿地占用情况调查、自然保护区管理现状调查等业务。

2、环境研究、咨询与设计

指通过对环境方面的现存问题、演化规律或处理技术进行研究，提出系统性的规划计划或针对性的解决方案，主要包括环境研究与规划、建设项目环评、环境工程设计及其他技术服务。

（1）水环境。报告期内，公司扎实开展流域污染成因分析、城镇污水治理提质增效等技术领域的研究开发，在长三角地区积极承担50余项重点流域或区域“十四五”水生态环境保护专项规划、污水治理专项规划、水质达标方案、水资源利用专项规划等，助力16个区县、180个城镇的污水提质增效工作，协助划定或调整5个水源地保护区，为区域水质提升和水环境管理建言献策。设计各类工业、城镇污水处理厂站6座，为220余个自然村开展生活污水治理工程设计，为8家重点园区设计了34.5万立方米的应急设施，为10余个港口码头和重点行业企业开展排水改造设计，荣获教育部优秀勘察设计奖4项、南京市优秀工程勘察设计奖1项。此外，公司与南京市水务局联合研究制订了《南京市幸福河湖评价规范》，在幸福河湖建设、水资源论证区域评估、节水机构创建服务、生态水量研究等新兴业务方面也取得了丰硕的业绩。

（2）大气环境。公司构建了以卫星遥感、空气质量模型模拟等为核心技术的大气环境研究及空气质量综合保障体系。报告期内，公司积极承担10余项区域“十四五”大气生态环境保护专项规划、大气环境质量达标规划、大气环境容量研究等，提供服务助力6个区县完成空气质量改善考核指标，作为核心技术单位参与京津冀地区三市臭氧与颗粒物协同管控研究、参与第四届中国进口博览会等大型活动空气质量保障。紧抓碳达峰、碳中和时代机遇，成立了绿色能源与低碳发展研究中心，报告期内开展了两项市厅级课题研究，若干项政府或园区“双碳”行动方案、企业碳排放核查等。报告期内，公司研制的两项江苏地标《实验室废气污染控制技术规范》和《玻璃钢制品行业挥发性有机物排放标准》通过审查，开展了100余项工业园区或企业的定制化VOCs减排方案或设计服务，研究成果入选《环境工程》高被引学术论文。

（3）环境综合治理。报告期内，公司发挥传统优势在华东地区开展了大量建设项目环评、规划环评、竣工环保验收、排污许可、环保应急预案等业务，其中国家级、省级规划环评有10余项，获得两个地区环评单位服务测评第一名。积极承担76个地级市和区县“十四五”生态环境环保规划，助力多个地方、园区开展生态文明示范区、生态工业园创建或监测监控能力建设。开展了10余项涉案固体废物应急清运处置方案、10余项污染场地修复方案、8项区县级地下水污染防治分区划定、2项“无废城市”试点研究，参与设计及治理的填埋场容量共计427万方。协助划定生态保护红线约75万公顷，规划及实施生态修复面积约2000公顷。

3、环境系统集成

指按照客户在环境保护方面的需求，为之研发或选择针对性的工艺技术路线，并提供设备和控制系统集成服务，以及设计、建造、安装、调试等一项或多项服务，使该系统功能完整、性能优良、满足客户期望。

（1）水环境。报告期内，公司研发的毒害性离子治理技术应用于数个尾矿库污水应急处理工程，将20万吨重金属污水成功处置，承接河道治理工程业务累计35.1 km、水环境综合整治业务合计20公顷，保障了区域水生态环境安全。在村镇污水治理领域，公司子公司南大生态持续深耕，开发的智慧运维系统取得了用户的高度认可。此外，公司还为多家企业或环保基础设施单位提供了高效、优质的污水处理系统。

（2）大气环境。报告期内，公司重点围绕恶臭性、难降解、高臭氧生成势的污染物，主要为医药、研发、电子、污水厂、新能源等行业提供VOCs废气治理系统，累计承接项目30余项，业务范围覆盖江苏、安徽、山东、天津等省市。其中天津某制药公司VOCs治理系统提标改造项目的实施为低沸点、高含卤废气的达标排放提供了一条可行途径，是解决国内医药行业典型废气难题的一次创新。

（3）生态环境。报告期内，公司开展了江苏某120MW光伏发电场异地生态修复工程，取得了良好的修复成效，在联合国生物多样性公约第十五次缔约方大会（CBDCOP15）上被评为“生物多样性保护全球100+案例”。此外，公司承接了水源地及自然保护区生态系统构建业务合计水域面积181.2公顷，其中在苏州某水源地退圩还湖生态修复工程中通过构建水生态系统等方法，保障了地方饮用水安全。

4、环境污染第三方治理

指排污者通过缴纳或按合同约定支付费用，委托环境服务公司进行污染治理的活动。

（1）水环境。报告期内，公司继续为奥托立夫（中国）及其关联企业和安徽省天长市提供污水处理厂站相关装置的日常运维服务，通过科学控制、动态调整工艺条件，确保客户污水处理设施稳定运行、达标排放。

（2）环境综合治理。报告期内，公司在安徽、江苏、上海等地累计担任110余个地区、园区的环保管家，覆盖区域持续扩大，成为长三角地区国家级、省级开发区相关业务的首选合作伙伴。全年投入三千余人次进行环保检查，发现了上万项环保问题，并为企业开展了几十场环保专业培训。公司青年专家分别受邀在“首届第三方环保服务（环保管家）论坛”、“2021年全国‘环保管家’服务认证机构案例精讲班”上做专题报告，获得较好反响。

二、公司所处行业情况

2021年度为“十四五”开局之年，党的十九届五中全会提出的“深入打好污染防治攻坚战”理念在本年度进入实质性落实阶段，并将持续性引领“十四五”乃至今后更长时期环保工作的方向。

从“十三五”时期的“坚决打好污染防治攻坚战”，到“十四五”时期的“深入打好污染防治攻坚战”，充分体现了以习近平同志为核心的党中央对生态文明建设的高度重视，也意味着污染防治攻坚战触及的矛盾和问题层次更深、领域更广，对生态环境质量改善的要求也更高。2021年11月印发的《中共中央国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》（以下简称“意见”）针对我国生态环境保护总体形势作出了准确判断：“我国生态环境保护结构性、根源性、趋势性压力总体上尚未根本缓解，重点区域、重点行业污染问题仍然突出，实现碳达峰、碳中和任务艰巨，生态环境保护任重道远”。

把“环境质量只能更好、不能变坏”作为环境保护工作的红线，已成为各级政府的共识。《意见》将“精准治污、科学治污”列为工作方针，对环境保护工作提出了全新的高要求。必须依托细致的研究、科学的调查掌握环境问题的成因机理及其时空和内在演变规律，并聚焦重点领域和关键环节，因地制宜、分类施策，才能切中要害、实现突破，助力环境质量向好发展，这为环境技术服务行业发展垫定了较好的市场基础。此外，《意见》将生态环境保护的范围从污染防治拓展到了应对气候变化，要求实现减污降碳协同增效，标志着环境技术服务行业市场将在生态文明战略的指导下得到更大的发展空间，环境服务行业正迎来高速发展的黄金期。

公司发源于底蕴深厚的南京大学，深耕环境技术服务行业多年，作为该领域首家上市公司，已形成集环境问题的调查溯源、研究诊断和治理修复为一体的功能属性，是该行业的标杆企业，拥有较强的竞争优势。作为率先对污染物在水、气、土界面迁移转化规律进行深入研究和应用的企业，公司在高分辨率高精度排放清单技术、毒害性有机废气中VOCs高效去除技术、区域流域复合污染监控与预测技术、含毒害性离子废水处理技术、生物多样性修复技术等领域已经居于行业领先或先进的技术水平，并已经得到了良好的示范应用。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司分别于2021年4月26日和5月18日召开了第二届董事会第十次会议和2020年度股东大会，审议通过了《关于公司2020年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司2020年度利润分配预案为：以公司总股本48,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币10.00元人民币（含税），共计派发现金股利人民币48,000,000元（含税），不送红股，同时向全体股东以资本公积每10股转增9股，合计转增43,200,000股，本次转增完成后，公司总股本将增加至91,200,000股。本次权益分派股权登记日为：2021年5月26日，除权除息日为：2021年5月27日。公司2020年度权益分派方案已于2021年5月27日实施完成。具体内容详见公司分别于2021年4月28日、5月18日和5月19日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2021年8月26日，公司收到控股股东南大资产通知，南大资产与南大资运营公司本签署了《国有股份无偿划转协议》，南大资产拟以无偿划转方式将其持有的南大环境全部股份27,360,000股（占南大环境总股本的30%）划转至南大资本运营公司。具体内容详见公司于2021年8月26日发布的《关于国有股份无偿划转暨控股股东变更的提示性公告》（公告编号2021-045）《简式权益变动报告书》及《详式权益变动报告书》。2021年9月27日，划转双方已办理完成了证券过户登记手续，并收到了中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，确认上述国有股份无偿划转的股份过户登记手续已办理完毕，过户日期为2021年9月24日，股份性质为限售流通股。控股股东变更为南大资本运营公司。具体内容详见公司于2021年9月27日发布的《关于国有股份无偿划转完成过户登记暨控股股东变更的公告》（公告编号2021-049）。

2021年11月15日，公司第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议并通过了《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》《南京大学环境规划设计研究院集团股份公司2021年限制性股票激励计划管理办法》等相关议案，公司独立董事就本次股权激励计划是否有利于公司的持续发展及是否存在损害公司及全体股东利益的情形发表了独立意见，本次拟实施的2021年限制性股票激励计划尚需取得上级审批部门审核批准。具体内容详见于2021年11月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：带持续经营重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见。

非标准审计意见提示

√ 适用 □ 不适用

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了带有持续经营重大不确定性段落、强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

（一）公司主要业务、产品及其用途

公司主要从事视窗防护屏、触控显示模组及精密结构件的研发和制造，产品主要应用于手机、平板电脑、可穿戴产品、VR（虚拟现实）设备等消费电子产品，同时也广泛应用于车载电子、工控、医疗器械等其他领域。公司现已形成视窗防护屏、触控显示和精密结构件三大业务板块，主要产品包括视窗防护屏、触控显示模组、精密结构件等产品。

（二）主要经营模式

1、视窗防护屏业务经营模式

（1）销售模式

公司视窗防护屏业务采用直销模式，可以与客户在市场需求、产品功能等方面保持持续性沟通，与客户合作共同开发出顺应市场需求的产品。客户对产品的个性化要求使得公司产品多为定制化，公司根据客户订单要求组织生产，一般不存在滞销库存。只有在客户有明确意愿，且公司有把握订单将很快下达时，才会提前进行生产备货，保证交货时间。

（2）采购模式

公司视窗防护屏产品在市场中具有较强竞争优势，公司在选择供应商时，首先考虑原材料的品质，然后对供应商的资质、信誉、服务、价格水平进行综合评估，每种物料至少选择两家供应商进行比较。公司对供应商进行定期考核管理，以保证原材料的质量和及时供应。

对于常规物料，公司与供应商达成协议，由供应商适时为公司备货，公司基本实现零库存。而针对需要进口且供货周期较长的原材料，公司会根据生产计划维持合理库存，保证生产的连续性。

（3）生产模式

公司根据客户订单，按产品类型、专线专品组织生产，生产流程如下：销售部门接到订单后首先进行评审，然后拟定生产计划和交货计划，计划完成后仓库发料，经检验后交生产部门组织生产，最后经品质检验包装入库。公司对员工进行系统培训，使员工养成注重产品品质的良好习惯，生产部门员工工资与产品品质挂钩，确保员工有动力不断追求精益求精和持续改善，提高产品品质、降低生产成本。同时公司积极研发具有独创性的定制化设备，逐步提高机械化程度，提高生产效率。

2、触控显示业务经营模式

（1）销售模式

经过多年发展，公司具备丰富的产品线，能够满足客户各类触控显示产品的需求，为客户提供具有性价比的、高附加值的产品。在与客户合作过程中，公司可发挥自身一体化产业链的整合优势，协同各子公司进行资源整合，不仅使产品的技术、性能保持最大匹配性，而且在公开成本竞价时也能占据优势，向客户提供具有性价比的产品。

公司实行客户备案制，对客户进行综合管理，有专人负责与客户定期沟通，了解未来订单的持续性，并特别加强对客户新品开发的密切关注，使公司在获取订单时占有优势。

（2）采购模式

经过多年良好的生产经营，公司建立了稳定的采购渠道。在选择供应商时，采购部门对供应商资质、财务状况、信誉、产品、服务、质量、环境管理体系、专业度、技术力量、价格水平等综合评估，并对供应商提供的样品进行测试，测试合格后，录入合格供应商名录，且每种物料至少选择两家供应商进行比较。公司还会对供应商进行定期考核管理，以保证原材料的质量和及时供应。

具体原材料的采购由各经营主体自主实施，根据订单情况及生产计划，分批次向供应商进行采购，对原材料库存进行总量管理，既保证生产的连续性，也降低存货的运营风险。原材料采购采用额度审批程序，大额采购需要公司分管领导批准。

（3）生产模式

公司触控显示业务各主体有明确的业务分工，根据客户订单需求，按产品类型、专线专品组织生产，生产流程如下：销售部门接到订单后首先进行评审，然后拟定生产计划和交货计划，依据计划开具工单，凭工单到仓库领料，经检验后交生产部门组织生产，最后经品质检验合格后包装入库。同时由于公司产品线具有一体化的特点，各生产主体在实际生产中可针对技术问题协助互补。公司对生产人员进行系统培训，使员工养成注重产品品质的良好习惯，制定科学的IE工时，注重精细化管理，提高生产效率、降低生产成本。

3、精密结构件业务经营模式

（1）销售模式

根据行业特点，公司需通过客户综合评审认证，被客户纳入合格供应商体系后，客户可直接向公司下达订单。公司根据客户对产品的整体设计理念，公司制定结构件精密模具开发方案、生产加工方案及工序流程方案。公司在模具开发、样品试制及小批量试产环节中，反复与客户就结构件产品方案进行沟通修正，当产品品质最终达到客户要求后，进入正式量产。客户根据终端产品在市场的销售情况制定产品订单计划，并向公司发出模具开发、精密结构件等配套生产订单。

（2）采购模式

精密结构件业务采购的主要原材料包括钢片、塑胶原料、五金装饰件及油漆，原材料的采购主要根据产品订单要求自主采购或由客户指定采购。公司采购部与PMC部及市场部进行有效对接，对整体资源作出评估并及时量化给各供应商。

对供应商的甄选主要依据采购部《供应商管理控制程序》，从产品品质、供货能力、交货速度、价格、售后服务、安全环保和社会责任等方面进行综合考核评估，同种物料至少保证两家以上供应商供料，从而管控供货风险。

（3）生产模式

公司生产的精密结构件主要应用于手机、平板电脑等消费电子产品。根据消费电子产品制造商的整体方案要求，进行结构件方案设计、模具开发及样品试制，产品方案经不断优化后，最终交由制造商检测认证。结构件产品经小批量试产符合客户最终要求并达到量产水平后，围绕客户订单进行批量生产。

手机、平板电脑等消费电子产品的订单呈现小批量、多批次、定制化、周期短等特点，不同客户、产品对精密结构件的质量、性能、外观以及结构配套有着不同需求，因此公司结合ERP系统，根据客户订单情况有效安排物料需求并制定生产计划。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、公司及子（孙）公司破产重整事项

公司目前处于预重整阶段，公司涉及重整的子公司为萍乡星星触控科技有限公司（简称“星星触控”）与星星精密科技（深圳）有限公司（简称“星星精密”）、孙公司萍乡星珠精密科技有限公司（简称“萍乡星珠”），涉及破产清算的为子公司星星精密科技（东莞）有限公司（简称“东莞精密”）及孙公司萍乡星星精密玻璃科技有限公司（简称“星星玻璃”），公司及以上子（孙）公司重整及清算的具体情况和进展阶段如下表所示：

■

2、公司申请撤销退市风险警示能否获得审核同意存在重大不确定性的风险

公司2020年度归属于上市公司股东的净资产追溯重述后为负值，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.1条第二项内容之规定，公司股票交易已于2021年8月24日被深交所实施退市风险警示。2021年度审计结果表明公司未出现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.10条第一款第一项至第四项规定的任一情形，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.3.6条第一款的规定，公司符合申请撤销股票交易退市风险警示的条件，公司将在2021年年度报告披露的同时，向深圳证券交易所申请撤销公司股票交易退市风险警示，能否获得深圳证券交易所核准尚存在不确定性。

3、涉嫌信息披露违法违规被立案调查的风险

公司于2021年9月29日收到中国证监会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，中国证监会决定对公司立案，截至本报告披露日，中国证监会调查工作仍在进行中。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，如公司因此受到中国证监会行政处罚，并被认定构成重大信息披露违法行为，公司将触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.1条规定的重大信息披露违法情形，公司股票存在被强制退市的风险。

4、公司股票交易将被叠加实施其他风险警示的风险

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第六项的规定，公司将在披露2021年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施其他风险警示的公告。于公告之日起，深圳证券交易所对公司股票交易叠加实施其他风险警示。

江西星星科技股份有限公司

法定代表人：兰子建

2022年4月27日

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信

提供担保的进展公告

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-042

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于为全资子公司申请银行综合授信

提供担保的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 被担保人名称：公司全资子公司青岛强固标准件有限公司（以下简称“青岛强固”）、青岛华电海洋装备有限公司（以下简称“青岛华电”）

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为青岛强固、青岛华电申请银行综合授信提供担保，担保金额分别为人民币12,960万元、8,400万元；截至本公告披露日，公司已实际为青岛强固、青岛华电提供的担保余额分别为5,380万元、0万元（不含本次）。

● 本次担保是否有反担保：无

● 对外担保逾期的累计数量：无担保逾期的情形

一、担保情况概述

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第四届董事会第三次会议、2022年4月14日召开的2021年年度股东大会分别审议通过了《关于公司2022年度对外担保计划的议案》，同意公司2022年度为合并报表范围内下属子公司提供不超过人民币9.5亿元的担保额度（包括原有担保展期或续保），其中为合并报表范围内子公司提供的担保额度不超过人民币7亿元，其中为资产负债率70%以上的担保对象提供的担保额度不超过1亿元，为资产负债率70%以下的担保对象提供的担保额度不超过6亿元，担保方式包括保证、抵押、质押等。

具体内容详见公司于2022年3月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-030）。

二、担保进展情况

公司于近日与兴业银行股份有限公司青岛分行（以下简称“兴业银行”）签订《最高额保证合同》，为青岛强固、青岛华电向兴业银行申请银行综合授信提供担保，其中青岛强固被担保金额为人民币12,960万元，青岛华电被担保金额为人民币8,400万元。

三、被担保人基本情况

（一）青岛强固标准件有限公司

统一社会信用代码：91370281572072720B

住所：青岛胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

法定代表人：董萍

注册资本：10,555万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2011年4月18日

经营范围：电力铁塔标准件、紧固件、高强度紧固件、电力线路配件制造、销售，批发、零售：五金交电、标准件、电线电缆、橡胶制品、化工产品（不含化学危险品等限制或禁止经营的产品）、金属工具。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

青岛强固最近一年的主要财务数据如下（经审计）：

■

青岛强固为公司全资子公司，不存在影响偿债能力的重大或有事项。

（二）青岛华电海洋装备有限公司

统一社会信用代码：9137028107328039XH

住所：青岛市胶州市铺集镇巩家庄村北、朱诸路北侧

法定代表人：朱芳莹

注册资本：31,500万元整

企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2013年08月06日

经营范围：海洋钻井平台、生产平台、海洋浮体结构物、海洋工程专用设备及配件、铁塔、金属结构（以上均不含特种设备）研发、制造、销售；海洋工程技术研发、技术咨询、技术服务，金属表面处理（不含电镀）；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）。

青岛华电最近一年的主要财务数据如下（经审计）：

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四、担保协议的主要内容

（一）公司与兴业银行签订《最高额保证合同》，为青岛强固（债务人）与兴业银行（债权人）在一定期限内连续发生债务提供担保。合同主要内容如下：

1、保证最高本金限额：12,960万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

4、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、合同生效：本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

（二）公司与兴业银行签订《最高额保证合同》，为青岛华电（债务人）与兴业银行（债权人）在一定期限内连续发生债务提供担保。合同主要内容如下：

1、保证最高本金限额：8,400万元人民币

2、保证方式：连带责任保证

3、保证期间：根据主合同项下债权人对债务人所提供的每笔融资分别计算，就每笔融资而言，保证期间为该笔融资项下债务履行期限届满之日起三年。

4、保证范围：债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权，包括但不限于债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、合同生效：本合同自立约各方签名或盖章或按指印之日起生效，有效期至全部被担保债权清偿完毕为止。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保余额为26,740万元，占公司最近一年经审计净资产的15.23%，以上均为公司对全资子公司提供的担保，公司不存在逾期担保的情况。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年4月28日

● 报备文件

（一）第四届董事会第三次会议决议

（二）2021年年度股东大会决议

（三）被担保人营业执照

（四）被担保人最近一期的财务报表

（五）《最高额保证合同》

证券代码：603577 证券简称：汇金通 公告编号：2022-043

青岛汇金通电力设备股份有限公司

关于出售控股子公司烟台金汇机械

设备有限公司股权的进展公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、交易概述

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开的第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于出售控股子公司烟台金汇机械设备有限公司股权的议案》，同意公司将持有的烟台金汇机械设备有限公司（以下简称“烟台金汇”）59.95%股权以作价2,168.84万元转让给烟台金汇其他股东曲昭强先生或其控制的法人。具体内容详见公司于2022年3月25日在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《公司关于出售控股子公司烟台金汇机械设备有限公司股权的公告》（公告编号：2022-032）。

二、本次交易进展情况

2022年4月26日，公司已收到曲昭强先生持股100%的青岛百润汇泽投资咨询有限公司支付的全部股权受让款2,168.84万元，2022年4月27日，烟台金汇完成本次交易的工商变更登记。

本次交易各方已按协议约定，完成标的股权转让及工商变更登记等事宜。本次交易交割事项完成，公司不再持有烟台金汇股权，烟台金汇不再纳入公司合并报表范围。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司董事会

2022年4月28日

东方证券承销保荐有限公司

关于深圳市隆利科技股份有限公司

2021年定期现场检查报告

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保荐代表人：彭小勇 吕佳

东方证券承销保荐有限公司

2022年 4 月 26 日