海峡创新互联网股份有限公司

证券代码：688057 证券简称：金达莱

广东东鹏控股股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号：2022-020

广东东鹏控股股份有限公司

2022年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2022年4月27日（星期三）下午14:30。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年4月27日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2022年4月27日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年4月27日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

2、现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区季华西路127号东鹏总部大厦19楼会议室。

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、现场会议主持人：董事长何新明先生。

6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及本公司《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

参加本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东及股东代理人15人，代表有表决权股份816,569,578股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的69.1535%（公司回购专户中的股份数量不享有表决权，本次股东大会享有表决权的股份总数为1,180,807,526股）。

其中，现场会议股东出席情况：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份816,484,778股，所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的69.1463%；通过网络投票出席会议股东情况：通过网络投票的股东共5人，代表有表决权股份84,800股，占公司有表决权股份总数的0.0072%；公司于 2022年4月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《广东东鹏控股股份有限公司关于独立董事公开征集委托表决权的公告》，公司独立董事许辉先生作为征集人向全体股东对本次股东大会审议的全部提案征集投票权。截至征集时间结束，独立董事许辉先生未收到股东的投票权委托。

参加投票的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）情况：参加现场投票及网络投票的中小投资者共10人，代表有表决权股份140,257,700股，占有表决权股份总数的11.8781%。

公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。

二、议案审议表决情况

议案的表决方式为现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

1、审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》。

同意816,521,078股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9941%；反对48,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避对本议案的表决。

其中，中小投资者表决情况：同意140,209,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9654%；反对48,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0346%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》。

同意816,521,078股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9941%；反对48,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避对本议案的表决。

其中，中小投资者表决情况：同意140,209,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9654%；反对48,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0346%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司2022年股权激励相关事宜的议案》。

同意816,521,078股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的99.9941%；反对48,500股，占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0.0059%；弃权0股,占出席会议股东及股东代理人代表有表决权股份总数的0%。作为激励对象的股东或者与激励对象存在关联关系的股东，已回避对本议案的表决。

其中，中小投资者表决情况：同意140,209,200股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的99.9654%；反对48,500股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0.0346%；弃权0股，占出席会议中小投资者及中小投资者代理人代表有表决权股份总数的0%。

本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：北京市金杜（广州）律师事务所

2、律师姓名：胡一舟、田雅倩

3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、行政法规、和公司章程的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

2、北京市金杜（广州）律师事务所关于广东东鹏控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会的法律意见书；

3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：003012 证券简称：东鹏控股 公告编号:2022-021

广东东鹏控股股份有限公司

关于公司2022年股票期权激励计划内幕

信息知情人买卖公司股票情况的自查报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司股权激励管理办法》》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号一一业务办理》等规范性文件的相关规定，以及广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等规定，针对2022年股票期权激励计划（以下简称“本激励计划”）采取了充分必要的保密措施，同时对本激励计划的内幕信息知情人做了必要登记。

2022年4月6日，广东东鹏控股股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司〈2022年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案，并于4月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)披露相关公告。根据《管理办法》等相关规定，公司对内幕信息知情人在本激励计划公告前6个月内（2021年9月30日一2022年4月6日）买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下：

一、核查的范围与程序

1、核查对象为本激励计划的内幕信息知情人和所有激励对象。

2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。

3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）就核查对象在本激励计划首次公开披露前6个月内（2021年9月30日一2022年4月6日）买卖公司股票情况进行查询确认，并由中国结算深圳分公司出具了查询证明。

二、核查对象在查询期间买卖公司股票情况的说明

根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》、《股东股份变更明细清单》，自查期间公司内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况如下：

1、内幕信息知情人买卖公司股票的情况

经核查，公司内幕信息知情人员在自查期间不存在买卖公司股票的情形，亦未向任何人泄露本次股权激励计划的内幕信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

2、激励对象买卖公司股票的情况

经核查，在自查期间共有68名拟激励对象（均非内幕信息知情人）存在公司股票交易行为，上述拟激励对象针对自查期间买卖公司股票的情况均提交了声明和承诺，上述股票交易纯属个人基于对二级市场交易情况自行判断而进行的操作，买卖股票时未获知任何有关本次激励计划的相关信息，不存在利用内幕信息进行交易的情形。

三、结论意见

公司严格按照相关法律、法规及规范性文件的规定，建立了信息披露及内幕信息管理的相关制度。本激励计划策划、讨论过程均已按照上述规定采取相应保密措施，限定了接触内幕信息的人员范围，对知悉内幕信息的公司及中介机构相关人员及时进行登记；公司在披露本激励计划前，未发生内幕信息泄露的情形，也不存在内幕信息知情人利用内幕信息进行交易的情形。

四、备查文件

1、《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》；

2、《股东股份变更明细清单》。

特此公告。

广东东鹏控股股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

江西金达莱环保股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

2021年6月，公司与陕西煤业化工集团有限责任公司达成战略合作意向，签订了《战略合作协议》，具体内容详见公司于2021年6月12日在上海证券交易所网站披露的《关于自愿披露签订战略合作框架协议的公告》（公告编号：2021-022）；2022年3月，公司与陕西煤业化工集团有限责任公司下属陕西煤业物资有限责任公司黄陵分公司签订了第一份合同，公司提供井下污水处理站设备，金额2250万元。如合同顺利履行完成，预计将对本年度经营业绩产生正向影响。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:江西金达莱环保股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

■

公司负责人：廖志民 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：傅小庆

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：江西金达莱环保股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：廖志民 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：傅小庆

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：江西金达莱环保股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：廖志民 主管会计工作负责人：许可 会计机构负责人：傅小庆

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

江西金达莱环保股份有限公司董事会

2022年4月28日

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所未发生变更。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司主营业务未发生重大变化，公司坚定战略聚焦智慧城市和智慧医疗的发展战略，智慧城市是公司目前的主要业务板块，智慧医疗是公司未来发展的战略产业；同时继续推动处置与公司主业无关的投资项目和资产。

1、智慧城市

报告期内，公司深耕智慧城市领域20年，在智慧城市建设领域积累了丰富的项目经验，拥有深厚的行业积淀。公司累计参与上千项智慧工程项目，业务链涵盖信息化和智能化的规划咨询、工程设计、系统设备采购、施工和集成调试、项目管理及运维增值服务的全过程。公司拥有工程领域“11甲”资质和稳定完善的业务体系，为公司智慧城市业务的持续发展保驾续航。目前，公司智慧城市板块以新基建、数字经济等战略新兴产业为重要载体，在IDC、城市大脑、韧性城市、智慧文旅、智慧交通等重点领域持续拓展。

2、智慧医疗

公司明确智慧医疗是公司未来发展的战略产业，并梳理适合公司目前现状的智慧医疗产业的发展模式。控股子公司平潭互联网医院取得互联网医院执业许可证；积极推进互联网医院在数字医疗领域的业务布局与项目落地，并通过合资或者业务合作的模式，多方面着手打造“中外远程医联体”；未来将充分利用好平潭的对台特殊区位优势，发展康养等大健康产业，依托“台医通 ”等互联网医疗平台，促进两岸在医疗领域的深度融合。

报告期内，疫情对公司影城板块影响较大，公司对部分影院资产进行了处置。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

具体请参见公司2021年年度报告全文。

2021年年度报告摘要

证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2022-024