通鼎互联信息股份有限公司

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-014

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内公司从事的主要业务分以下三个板块：

1、光电通信业务板块

公司光电通信业务板块的产品和解决方案主要涵盖光电线缆和光通信设备两大领域，光电线缆领域的具体产品包括光纤预制棒、光纤、光缆、通信电缆、铁路信号缆、电力电缆等，通信设备领域的具体产品包括SDN设备、GPON/EPON、ODN设备、5G无线设备、无线专网设备、存储及服务器设备、大数据采集及分析设备、通信电源设备等。

2、网络安全业务板块

公司网络安全业务板块的产品和解决方案主要涵盖网络可视化和公共安全两大领域，主要客户为电信运营商及政府等。具体产品包括高性能DPI设备、分流器、IDC/ISP信息安全管理系统、网关、智慧应急与安全生产管理大数据平台和各类安全服务等。

3、移动互联网业务板块

公司移动互联网业务板块的产品和解决方案主要涉及基于大数据分析的移动精准营销服务。2021年底，公司已将移动互联网业务板块整体出售。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

通鼎互联信息股份有限公司

法定代表人：王家新

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-012

通鼎互联信息股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件和电话方式向全体董事发出第五届董事会第十四次会议通知，会议于2022年4月27日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王家新先生主持，出席会议的董事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度董事会工作报告》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

公司独立董事林金桐先生、王则斌先生、吴士敏先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

《2021年度董事会工作报告》的具体内容详见刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的公司《2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”相关内容。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

2021年度，公司实现营业收入29.77亿元，同比减少16.99%；实现归属于上市公司股东净利润为-6.47亿元。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润-22,409.04万元。2021年初未分配利润-42,727.50万元，2021年末未分配利润为-65,328.57万元。

2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案合法、合规，并且符合《公司章程》的要求。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对公司《2021年年度报告》及摘要发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

《2021年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

八、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的提案》。（董事沈小平先生作为关联方，回避对该提案的表决）。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司2022年度预计日常关联交易的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

同意公司以人民币50,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司及控股子公司江苏通鼎光棒有限公司、江苏通鼎宽带有限公司在银行的融资提供担保。

《关于为子公司提供融资担保的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了相关意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。在过去十五年与公司合作的过程中，该所从事业务审计人员表现出较高的职业水准和职业道德。公司拟继续聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构。

《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的公告》详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，对2021年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

《关于2021年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》、《上海证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

公司监事会对该事项发表了意见，具体内容详见《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的提案》。

2021年年度股东大会召开时间确定后将另行通知，请关注《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-013

通鼎互联信息股份有限公司

第五届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月15日以邮件和电话方式向全体监事发出第五届监事会第八次会议通知，会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名（其中监事沈燕燕以通讯表决方式出席）。会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

会议由监事会主席崔霏女士召集和主持。会议以投票表决的方式，通过了如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

《2021年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合公司持续发展的需要，符合《公司法》、《证券法》、相关规范性文件以及《公司章程》的规定。

四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年年度报告》及摘要。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。《2021年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《内部控制规则落实自查表》。

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系，在关联交易、对外担保、内部交易等其他重要事项方面严格按照内控制度执行，董事会填写的《内部控制规则落实自查表》真实地反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。

七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：2022年度预计日常关联交易不存在利益输送的情形，不存在通过关联交易损害公司及股东利益的情形，关联交易决策程序规范，监事会对实施该日常关联交易无异议。

八、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。

九、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：本次向商业银行、融资租赁公司等申请总额度不超过50亿元综合授信额度，是为了保证资金链安全及生产经营的正常运作，本次向金融机构融资额度符合公司利益，同意公司向金融机构融资额度及相关授权事宜。

十、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。天衡会计师事务所作为公司2021年度审计机构，依法公正执业，坚持独立审计原则，真实、准确地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量状况，切实履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。

十一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的提案》。本提案需提交公司2021年年度股东大会审议。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-020

通鼎互联信息股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的提案》。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等的相关规定，将公司本次计提资产减值准备的具体情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

1、计提资产减值准备的原因

本次计提资产减值准备是根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关规定要求，为了更加真实、准确地反映公司截止2021年12月31日的资产状况和财务状况，对2021年末各类应收款项、存货、固定资产、在建工程、无形资产及长期股权投资等资产进行了全面清查，本着谨慎性原则，公司拟对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。

2、计提各项资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间

本次计提资产减值准备的资产范围和预计金额经公司财务部门核算和审计机构审计，对2021年末存在减值迹象的资产计提各项资产减值准备58,291.64万元，本次计提的各项资产减值准备具体情况如下：

■

本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年1月1日至2021年12月31日。本次计提的资产减值准备已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

3、公司对本次计提资产减值准备事项履行的审批程序

本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第十四次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。本次计提资产减值准备事项需要提交公司2021年度股东大会审议。

二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法

1、应收票据（含应收款项融资）坏账准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

2、应收账款坏账准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

3、其他应收款坏账准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

4、存货跌价准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

5、合同资产减值准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

6、长期股权投资减值准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

7、固定资产减值准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

8、在建工程减值准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

9、无形资产减值准备的确认标准与计提方法

单位：元

■

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2021年度预计计提资产减值准备58,291.64万元，考虑所得税及少数股东损益的影响后，预计减少公司2021年度归属上市公司股东的净利润58,241.66万元，预计减少2021年度归属上市公司股东所有者权益58,241.66万元。

四、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明

根据《企业会计准则》等相关规定，2021年度预计计提资产减值准备58,291.64万元，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

五、独立董事意见

独立董事认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，决策程序规范，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，能更加公允地反映公司截止2021年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，符合公司整体利益，有助于向投资者提供更加真实、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。我们同意本次计提资产减值准备。

六、监事会意见

监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

七、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-015

通鼎互联信息股份有限公司关于

公司2022年度预计日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

1、关联交易概述

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司2022年预计将与关联方通鼎集团有限公司（以下简称“通鼎集团”）、江苏吴江苏州湾大酒店有限公司（以下简称“苏州湾大酒店”）发生关联交易不超过1,004万元。

2022年4月27日，公司第五届董事会第十四次会议以8票通过，0票反对，0票弃权（关联董事沈小平回避表决），审议通过了《关于公司2022年度预计日常关联交易的提案》，独立董事对上述关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

本提案将提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东通鼎集团、沈小平应回避表决。

2、预计关联交易类别和金额

单位：万元

■

3、上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

1、关联方基本情况

关联方一：

名称：通鼎集团有限公司

注册地址：吴江市八都镇经济开发区小平大道8号

法定代表人：沈小平

注册资本：21,968万元

公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

成立日期：2001年10月19日

营业期限：至2051年10月18日

经营范围：通信电缆、光缆及附件、铁路数字信号电缆及光缆、轨道交通用电缆及光缆、宽带网附件、通信用高分子网状式柔性子管生产销售；光通信设备销售；废旧金属回收（危险废物除外）；房地产开发（凭资质经营）；服装服饰销售；对实业投资；自有房屋租赁；有色金属、塑料管材销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

关联方二：

名称：江苏吴江苏州湾大酒店有限公司

注册地址：吴江区松陵镇迎宾大道518号

法定代表人：沈小平

注册资本：55,800万元（自然人投资或控股的法人独资）

公司类型：有限责任公司

成立日期：2013年7月12日

营业期限：至2063年07月11日

经营范围：住宿服务；健身水疗服务；游泳馆服务；票务代理；打印、复印服务；会议服务；食品零售；日用百货、工艺品、服装服饰的销售；房屋租赁；保健服务；生活美容和美发服务；棋牌服务；餐饮服务；干湿洗服务；旅游交通运输及旅游服务；洗浴服务；旅游纪念品销售；烟草零售；酒吧服务；停车场管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

2、与上市公司的关联关系

通鼎集团目前持有公司30.99%的股权，是公司的控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第一项和《公司章程》规定，公司与通鼎集团存在关联关系。

苏州湾大酒店为通鼎集团全资子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条关联法人第二项和《公司章程》规定，公司与苏州湾大酒店存在关联关系。

3、履约能力分析

截至2021年12月31日（2021年度），通鼎集团母公司资产总额252,026.18万元，净资产40,644.80万元，营业收入573.90万元，净利润-12,535.20万元；苏州湾大酒店资产总额74,719.97万元，净资产27,646.58万元，营业收入8,507.36万元，净利润-4,870.18万元（以上财务数据已经审计）。本年度公司预计与通鼎集团、苏州湾大酒店关联交易规模较小，公司根据对上述关联公司的交易情况、经营情况分析，认为上述关联公司的生产经营正常，财务状况良好，具备履约能力。

三、关联交易主要内容

通鼎宽带向通鼎集团出售产品（通鼎宽带生产的跳纤、网络柜、综合集装架等），并由通鼎集团售至电信运营商。

通鼎集团售至电信运营商为平价销售，不存在通过关联交易输送利益的情形。

通鼎宽带向苏州湾大酒店收取宿舍水电费，按市场价格结算，不存在通过关联交易输送利益的情形。

通鼎互联及子公司与通鼎集团及其子公司之间的房屋租赁，租赁费用参考市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

公司及子公司向苏州湾大酒店采购餐饮住宿会议等服务，采购价格参考市场价，不存在通过关联交易输送利益的情形。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司及子公司与关联方通鼎集团、苏州湾大酒店的日常关联交易是公司业务发展及生产经营的需要。

2、上述日常关联交易行为是各方本着平等合作、互利共赢原则进行的，均遵守了公平、公正的市场原则，定价公允，结算方式合理。

3、上述日常关联交易是公司与关联方之间持续性、经常性的关联交易，日常关联交易占公司收入和采购的比重较低，对公司独立性没有影响。不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及股东利益的情形，对公司未来财务状况、经营成果无不利影响。

2022年，预计将发生的日常关联交易不超过1,004万元，占公司收入和采购的比重较低，公司不会对该关联方产生依赖，对公司的经营业绩不构成实质性影响。

五、独立董事的独立意见

公司董事会在审议关联交易预计事项时，关联董事回避表决，董事会决策程序合法有效，符合公司章程及其他有关规定。日常关联交易预计价格系参照市场价格并经双方充分协商确定，定价原则合理、公允，交易事项遵循了“公开、公平、公正”的原则，不存在向关联方输送利益的情形，不存在损害公司及其他股东特别是广大中小股东合法权益的情形。上述关联交易符合公司生产经营发展的需要，有利于公司的长远发展。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，我们对该日常关联交易事项无异议。

六、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

5、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-016

通鼎互联信息股份有限公司

关于公司及全资子公司

2022年拟开展套期保值业务的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司及全资子公司2022年拟开展套期保值业务的提案》，同意公司及子公司使用自有资金开展与生产经营相关原材料的期货套期保值业务。本提案还需提交公司2021年年度股东大会审议。

现将有关套期保值业务情况公告如下：

一、套期保值的目的及必要性

公司及全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）的产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品的主要原材料是铜。由于该类产品的多数销售合同或订单中约定了铜原材料的价格，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，公司拟就生产经营所需的原材料铜开展套期保值业务。

公司开展期货套期保值事项满足《企业会计准则》规定的运用套期保值会计方法的相关条件。

二、拟开展套期保值业务情况

2022年公司及全资子公司拟开展的套期保值业务情况如下：

1、套期保值项目：上海期货交易所挂牌交易的铜。

2、预计全年套保数量：不超过12,000吨。

3、所需投入保证金：不超过9,000万元。

4、资金来源：公司将利用自有资金进行期货套期保值业务。

5、开展模式：由公司董事会授权董事长组织建立公司期货领导小组，作为管理公司期货套期保值业务的决策机构，按照公司已建立的《期货套期保值业务内部控制制度》相关规定及流程进行操作。

6、套期保值业务授权期限：自公司2021年年度股东大会审议通过之日起12个月内。

三、套期保值业务的可行性分析

公司进行期货套期保值业务，是以规避经营中原材料铜价格波动所带来的市场风险为目的，不进行投机和套利交易。实际经营过程中，因行业的特殊性，公司主要产品电力电缆、通信电缆、铁路信号电缆等电缆类产品通常与下游的运营商等客户确定长期的供货合同，因供货期较长，如果在供货期间铜价出现大幅波动，将会对公司该类产品的毛利及经营业绩产生重大影响。为规避铜价波动风险，锁定铜原材料的成本，拟在期货市场按照与现货品种相同、月份相近、方向相反、数量相当的原则进行套期保值，达到锁定原材料成本，保证公司经营业绩的稳定性和可持续性。公司已建立了较为完善的商品期货套期保值业务内部控制和风险控制制度，具有与拟开展的套期保值业务的交易保证金相匹配的自有资金，公司将严格按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《期货套期保值业务内部控制制度》的要求，落实风险防范措施，审慎操作。总体来看，公司进行期货套期保值是切实可行的，对公司的生产经营是有利的。

四、套期保值的风险分析

公司进行套期保值交易的主要目的是为降低原材料和库存产品价格波动所带来的相关经营风险，但同时也存在一定的交易风险：

1、市场风险。套期保值交易需要对价格走势作出预判，一旦价格预测发生方向性错误有可能给公司造成损失。

2、政策风险。套期保值市场的法律法规等政策如发生重大变化，可能引起市场波动或无法交易，从而带来的风险。

3、流动性风险。在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。

4、操作风险。套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。

5、技术风险。由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题从而带来相应风险。

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