天海融合防务装备技术股份有限公司

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-023

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为大信会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

一、船海工程业务

公司的船海工程业务涵盖船舶与海洋工程研发设计、工程咨询和工程监理、总装集成制造等，形成了全方位、多层次的技术服务体系，各业务板块既相互独立经营，开发各自的市场和客户，又相互促进，发挥协同作用，实现良性互动效应。

1、船海工程研发设计业务

佳豪船海是公司承担船海工程设计业务的主体，拥有一流的研发设计技术团队，位列我国民用船舶与海洋工程设计三甲，研发和设计了数百型各类船舶和海洋工程项目，交付船舶逾千艘，并拥有一系列设计版权、技术专利和发明专利。公司的船海工程设计业务通过了民用船舶设计服务规范认证，成为该领域的第一家“上海品牌”。公司的船舶设计产品也获选“上海设计100+”。

公司主要设计产品包括：各种类型干散货船、集装箱船、液货船、液化气船、起重船、打桩船、半潜船、浮船坞、海工辅助船、海工平台、风电安装平台、铺管船、潜水支持船等。公司在开发设计清洁燃料船舶方面具有技术领先优势。公司为中海油能源发展有限公司设计了世界首型双燃料港口作业拖轮和亚洲首型单LNG燃料的港口作业拖轮，是中国清洁港口示范项目；为中海油服设计了中国首批双燃料平台守护供应船，用于替代海上油气田的老旧高污染的船舶，是中国海上油气田清洁燃料利用示范项目；公司设计的国内首批天然气燃料内河货船，是上海市首个绿色航运项目，并且成为交通部内河LNG动力船舶示范项目。

公司在海洋工程船舶、风电工程船舶和特种工程船舶的设计方面依然保持市场领先优势，高端产品订单的比重不断提升，近年来陆续承接国家级的重点海洋工程项目的设计订单，包括深水铺管船、新型深潜水工作母船、特大型起重船、大型溢油回收船、抢险打捞工作平台等。其中的5000吨起重能力起重铺管船、4500吨起重能力的打捞工程船、大型溢油回收船等均是国家“海洋强国”战略的重点项目。公司设计的饱和潜水支持船是海洋工程船舶的最高端船型。近年来，公司开发设计了系列自升式海上风电安装平台等新型装备，为国家风电新能源建设提供有力支撑。2021年，公司承接了系列深水风电安装作业船舶和平台的设计和建造类订单，在行业中处于领先地位。

公司还是“中国深远海海洋工程装备技术产业联盟”的骨干成员单位，也是该联盟的研发实体“上海海洋工程装备制造业创新中心有限公司”的发起成员单位之一。

2、工程咨询和监理业务

佳船监理是公司旗下承担工程咨询和工程监理业务的主体，是中国设备监理协会会员、常务理事、副理事长单位，具有甲级工程设备监理资质。佳船监理主要从事船舶、港口机电设备、大型钢结构等工程的监理、技术咨询等业务，拥有一支素质一流、经验丰富的专业技术团队，长期为救助打捞、海事、海洋、海警、边防、渔政等系统单位，以及国家级重点工程项目提供保障服务。佳船监理公司是我国船舶工程监理行业的龙头骨干企业，承担的重点工程监理任务主要有系列国家海洋巡视执法船舶、海洋资源调查船舶、海洋救助打捞船舶、海洋科学考察船舶、LNG动力货船以及国内外各种类型的货运、客运和工程船舶等，其中包括我国新一代海洋科学综合考察船“厦门大学-嘉庚号”；我国吨位最大、性能最先进的海洋综合科考实习船“中山大学号”；我国第一个用于“空、海、潜”立体动态观测的国家南方海洋实验室无人智能水面支持系统平台项目的工程监理任务；以及2021年启动的广东省重点项目“绿色珠江”首批50艘LNG动力货船的工程监理任务等。

3、船海工程总承包业务

公司的总承包业务聚焦特种船舶、军辅船、军贸船等特殊专业化产品，以技术服务为核心，以管理效率为手段，依托创新的虚拟造船平台，实现工程一体化管理，为客户提供增值服务，为企业创造价值。

公司船海工程总承包业务模式以研发设计为核心，通过设计指导生产，让制造变得更简单，在行业内独具特色，并迅速获得市场的认可，短短几年中陆续获得了风电安装平台、海洋工程辅助平台、边防巡逻艇、新型引航工作母船、海工三用工作船、系列LNG清洁燃料货船、巴基斯坦海军测量船等工程总包项目共计二十余项，交付船舶近百艘，成为公司最重要的收入来源。

公司承接EPC平台以大津重工为主体平台。大津重工是天海防务旗下的总装制造基地，位于江苏省扬中市，东邻长江主航道，地理位置优越。厂区占地约60余万平方米，岸线长度约2.5公里，配备5万吨级半船坞、万吨级室内船台、深水舾装码头，以及现代化的造船设施和生产流水线，可承接各类船艇和海工装备建造任务。大津重工具有相关军工业务资质，是江苏省省级企业技术中心。产品涉及军辅船、新能源船舶、海洋工程船舶、危化品运输船、公务船、小型船艇、特种结构物、以及船用新能源系统的总装集成。

公司依托自主搭建的数字化虚拟造船平台开展设计建造工程总包业务，将设计、采购、仓储、生产、管理等各环节过程中的数据信息统一整合与共享，实现产品全过程的行为协同，进而实现高效生产制造的目标；通过将异地的生产制造现场与总部设计研发中心的行为进行协同和数据动态交换，突破了业务发展和项目执行的空间限制。虚拟造船平台体现了“设计指导生产”的理念，实现了让制造变得更简单的目标，并在应用中持续完善，既为客户提供增值服务，也提升了公司设计和建造业务的内在实力。

二、防务装备业务

当前，公司已经初步形成军辅船和军贸船设计、总装、配套，特种防务装备研制，防务配套产品研制等的业务架构体系，相关资质基本完备，为公司军民融合业务今后的发展创造了良好基础和广阔空间。除军辅船设计、建造以外，公司积极布局应急救援领域。公司全资子公司泰州市金海运船用设备责任有限公司是三泰地区较有影响力的军工产品配套企业，业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等，广泛应用于舰船配套、海上救生救助和军事特种用途。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品，重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下通信及安防系统等四大类别产品。

1、军辅船和军贸船设计和建造

公司在军工设计承制资质中获得许可的产品种类较为齐全，共获得了多类军辅船设计授权许可，完成了巴基斯坦海军测量船的设计任务；大津重工完成了巴基斯坦海军测量船的建造任务；公司还承担了数艘海警船艇的保养修理任务。

2、特种防务装备和防务装备配套产品研制

金海运是公司旗下从事特种防务装备研制及防务装备配套产品相关业务的全资子公司，业务覆盖六大高新技术领域，包括防务船艇、蛙人两栖装备、特种抛投发射装备、救生救助装备、溢油回收环保装备、高分子材料及制品等。近年来金海运积极布局应急救援领域的高附加值产品，重点研制陆域应急救援装备、水域应急救援装备、特种防务船艇和水下安防系统等四大类别产品。

3、民船贯彻国防要求业务

公司在民用船舶产品的开发中注重满足国防需求，在已有的优秀的民用产品和海洋工程产品基础上注入国防元素。另外，公司还参与了民船贯彻国防需求相关标准的研究。

三、新能源业务

公司在船舶利用天然气的技术方面持续研发投入，在天然气运输船、天然气燃料动力船舶、天然气燃料加注设施等方面积累了丰富的技术和经验，特别是在液化天然气货物系统、天然气动力系统、天然气燃料加注系统的关键设备、关键技术和系统集成方面形成了系列技术专利并有成功的工程实践。

沃金天然气是天海防务的全资子公司，具有上海市天然气运营资质，业务主要包括四种模式：车用天然气加注业务、工业用户供气业务、天然气运输和天然气等能源类大宗物资贸易业务。沃金天然气所属的捷能运输公司具有天然气运输资质，拥有多辆CNG、LNG运输车，为工业用户和加气站提供天然气运输配套服务。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

公司是否具有表决权差异安排

□ 适用 √ 不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

天海融合防务装备技术股份有限公司

法定代表人：占金锋

2022年4月27日

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-022

天海融合防务装备技术股份有限公司

定期报告披露提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“天海防务”或“公司”） 《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》、《2022年第一季度报告全文》已于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露，请投资者注意查阅！

2022年4月27日，天海防务召开了第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了公司2021年年度报告及其摘要、2022年第一季度报告全文。为使投资者全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，公司《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》、《2022年第一季度报告全文》于2022年4月28日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。巨潮资讯网网址为：http://www.cninfo.com.cn，敬请投资者注意查阅。

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-025

天海融合防务装备技术股份有限公司关于

举行2021年年度网上业绩说明会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年5月13日（星期五）下午15:00-17:00举行2021年度网上业绩说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可通过以下方式参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。

参与方式一：在微信中搜索 “约调研”微信小程序；

参与方式二：微信扫一扫以下二维码：

■

投资者依据提示，授权登入“约调研”小程序，即可参与交流。

出席本次网上说明会的人员有：董事长何旭东先生，董事兼总经理占金锋先生，董事兼董事会秘书董文婕女士，财务总监张晓燕女士，独立董事方先丽女士。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：300008 证券简称：天海防务 公告编号：2022-037

天海融合防务装备技术股份有限公司

召开2021年年度股东大会通知

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天海融合防务装备技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五次会议做出决议，决定于2022年5月18日（星期三）14:30召开2021年年度股东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：天海融合防务装备技术股份有限公司2021年年度股东大会

2、股东大会召集人：天海融合防务装备技术股份有限公司董事会

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30。

（2）网络投票时间：2022年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月18日上午 9:15一9：25，9：30一11:30 和13:00一15:00；通过互联网系统投票的具体时间为2022年5月18日上午9：15至当日下午3：00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开，公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月12日（星期四）

7、会议出席对象：

(1)于股权登记日2022年5月12日（星期四）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

(2)公司董事、监事及高级管理人员；

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8、会议地点：上海市松江区莘砖公路518号10号楼8楼培训厅

二、 会议审议事项：

1、审议事项

表一：本次股东大会提案编码表：

■

注： 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2、披露情况

上述议案已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第八次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日公布在中国证监会指定信息披露网站上的《第五届董事会十五次会议决议公告》（公告编号：2022-019）、《第五届监事会八次会议决议公告》（公告编号：2022-020）及其他相关公告。

3、特别决议议案：第8项议案属于特别决议事项，需经由出席股东大会的股东所持有表决权的2/3以上表决通过。

4、对中小投资者单独计票的议案：根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》的要求，本次股东大会将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

5、涉及关联股东回避表决的议案：第9项议案属于关联交易事项，关联股东隆海重能投资合伙企业（有限合伙）、刘楠先生及其一致行动人上海佳船企业发展有限公司需对此议案进行回避表决。

6、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、采取信函或传真方式登记。

2、登记时间：现场登记时间为2022年5月17日上午9:30-11:30，下午13:00-16:30；异地股东采取信函或传真方式登记的，须在2022年5月17日16:30 之前送达或传真到公司。

3、登记地点：上海市莘砖公路518号3号楼9楼903C。如通过信函方式登记，信封上请注明“2021年年度股东大会”字样。

4、登记办法：

股东请仔细填写《2021年度股东大会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

（1）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（2）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会；

（3）异地股东可采用信函或电子邮件方式登记，信函或电子邮件须在2022年5月17日16:30前送达或发送至公司董事会办公室方为有效。

（4）本次会议不接受电话登记，信函或传真以抵达本公司的时间为准。

5、会务联系人：陆颖颖

电话：021-60859745 传真：021-61678123 邮箱：luyingying@bestwaysh.com

地址：上海市松江区莘砖公路518号3号楼903C 邮编：201612

6、本次股东大会会期半天，参加会议人员的所有费用自理。

7、出席现场会议人员请于会议召开前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便签到入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、特别事项提醒

鉴于目前新冠疫情防疫工作依然严峻，为防止疫情扩散和保护投资者健康，公司倡议股东优先通过网络投票方式参与本次股东大会。参加现场股东大会的股东及股东代理人，届时请根据上海市最新的防疫政策提供相关证明。

本次股东大会存在无法设置现场会议的风险。如无法设置现场会议，为依法保障股东的合法权益，公司会另行通知，以视频会议的通讯方式召开。

六、备查文件

1、第五届董事会第十五次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：股东参会登记表

特此公告。

天海融合防务装备技术股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

1、投票代码：350008；投票简称：“天海投票”。

2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即上午9:15一9：25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的时间为2022年5月18日（现场股东大会召开当日）9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

兹委托_ _______先生（女士）代表本人/本单位出席天海融合防务装备技术股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下议案以现场投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“赞成”“反对”“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）

■

委托人签字： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账号：

受托人签字： 受托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托必须加盖单位公章。）

附件三：

天海融合防务装备技术股份有限公司

2021年年度股东大会股东参会登记表

■

（上接715版）

五、采取的风险控制措施

1、2010年4月16日，光电科技针对套期保值业务制订了《铁路信号电缆原材料价格风险管理制度》。

2、2011年3月28日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《期货套期保值业务内部控制制度》。

3、公司将期货保值业务与生产经营相匹配，严格控制期货头寸。

4、公司将严格控制期货保值的资金规模，合理计划和使用保证金，严格按照《期货套期保值业务内部控制制度》规定下达操作指令，根据规定进行审批后，方可进行操作。公司将合理调度资金用于套期保值业务，不得使用募集资金直接或间接进行套期保值。

5、根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，对期货保值业务作出了明确规定，并设立了专门的期货操作团队和相应的业务流程，通过实行授权和岗位牵制，以及进行内部审计等措施进行控制。

六、独立董事意见

公司及全资子公司使用自有资金利用期货市场开展期货套期保值业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司及全资子公司进行套期保值业务是为了充分利用期货市场的套期保值功能，规避原材料市场价格波动给公司生产、经营带来的负面影响，控制经营风险，具有必要性；同时，公司已根据有关法律法规的要求建立了套期保值业务内部控制制度，满足实际操作的需要，公司所制定的风险控制措施是切实有效的。

七、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、交易情况概述表；

4、关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-017

通鼎互联信息股份有限公司

关于为子公司提供融资担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

2022年4月27日，通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十四次会议，会议审议并一致通过了《关于为子公司提供融资担保的提案》，同意公司以人民币50,000万元额度为限，为全资子公司江苏通鼎光电科技有限公司（以下简称“光电科技”）及控股子公司江苏通鼎光棒有限公司（以下简称“通鼎光棒”）、江苏通鼎宽带有限公司（以下简称“通鼎宽带”）在银行的融资提供担保（包括但不限于借款、银票、信用证、保函等），其中为光电科技提供的担保额度为20,000万元，为通鼎光棒提供的担保额度为10,000万元，为通鼎宽带提供的担保额度为20,000万元，期限为一年。根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（1）光电科技系公司全资子公司，成立于2006年6月。

名称：江苏通鼎光电科技有限公司

住所：江苏省苏州市吴江区震泽八都经济开发区小平大道18号

法定代表人：南防修

注册资本：10,080万元人民币

经营范围：铁路数字信号电缆、铁路特种电缆、通信电缆及光缆生产；特种电缆研发与销售；本公司自产产品销售及售后服务、技术咨询服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，光电科技资产总额为52,757.96万元，负债总额为8,592.51万元（其中：银行借款总额为15.18万元，流动负债总额为6,930.85万元），或有事项涉及总额为0，净资产为44,165.45万元，2021年度营业收入为17,656.30万元，利润总额为2,097.44万元，净利润为1,736.90万元（经审计数据）。

光电科技非失信被执行人。

（2）通鼎光棒系公司控股子公司（公司占比72.53%），成立于2011年11月。

名称：江苏通鼎光棒有限公司

住所：苏州市吴江经济技术开发区同津大道

法定代表人：王樯

注册资本：182,000万元人民币

经营范围：光纤预制棒、光纤的研发、生产、销售；自营和代理各位商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

截至2021年12月31日，通鼎光棒资产总额为90,260.58万元，负债总额为7,526.32万元（其中：银行借款总额为500.00万元，流动负债总额为4,540.57万元），或有事项涉及总额为0，净资产为82,734.25万元，2021年度营业收入为1,053.76万元，利润总额为-19,524.06万元，净利润为-20,913.09万元（经审计数据）。

通鼎光棒非失信被执行人。

（3）通鼎宽带系公司控股子公司（公司占比98.73%），成立于2010年12月。

名称：江苏通鼎宽带有限公司

住所：苏州市吴江区震泽镇夏家斗村7.12组

法定代表人：陆火金

注册资本：20,800万元人民币

经营范围：宽带传输技术研发；通信系统设备、通信设备、通信器材、机顶盒设备、高精度光学产品的技术咨询、研发、生产、销售；高低压配电设备设计、组装、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；通信工程；机电设备安装工程；计算机网络工程；安防工程；计算机网络系统集成；通信、计算机领域内的技术服务；走线架和光纤槽道设计、组装和销售；有线或无线通信器材（不含地面卫星接收设备）设计、研发、组装和销售；光电设备及器件（含光模块、智能电子锁）、无源光纤接入设备的设计、研发、组装和销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：制冷、空调设备销售；制冷、空调设备制造；电力电子元器件销售；电力电子元器件制造；电池销售；电气机械设备销售；机械设备销售；机械电气设备制造（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

截至2021年12月31日，通鼎宽带资产总额为80,447.33万元，负债总额为32,248.19万元（其中：银行借款总额为5,006.78万元，流动负债总额为32,241.42万元），或有事项涉及总额为0，净资产为48,199.14万元，2021年度营业收入为44,843.53万元，利润总额为-1,085.14万元，净利润为-910.23万元（经审计数据）。

通鼎宽带非失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

公司将于被担保方融资业务发生时与被担保方及银行签署相关担保协议。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日，公司及其控股子公司累计对外担保为6,783.60万元，占母公司最近一期经审计的净资产的2.95%，逾期担保为0，全部是公司为子公司的担保。

本次担保协议全部签署后，上述担保情况最高将达到50,000万元，占母公司最近一期经审计的净资产的21.74%（占合并报表所有者权益的23.23%，占合并报表归属于母公司所有者权益的23.43%），且全部是公司为子公司的担保。

五、董事会意见

为了保证光电科技、通鼎光棒、通鼎宽带生产经营的资金需求，公司董事会同意公司以人民币50,000万元额度为限，为上述子公司在银行的融资提供担保，期限为一年。公司董事会对上述子公司的经营情况、财务状况及信用状况进行了审慎核查，认为该公司内控制度健全，产品销路稳定，其有能力偿还未来到期借款，公司在本次担保期内有能力对其经营管理风险进行控制，本次担保符合公司正常生产经营的需要，不会对公司财务状况产生重大影响。

六、独立董事意见

本次事项的被担保方为公司全资子公司及控股子公司，符合公司经营实际和整体发展战略，担保风险在公司的可控范围内。本次事项的内容、审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，对公司及其他股东利益不构成损害。我们作为独立董事，事前进行了审议，同意该事项并将该事项提交公司2021年年度股东大会审议。

八、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见；

3、交易情况概述表。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-018

通鼎互联信息股份有限公司

关于2022年度向金融机构申请融资额度

及相关授权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于2022年度向金融机构申请融资额度及相关授权的提案》，现将相关事宜公告如下：

公司预计2022年度合并范围内的公司在金融机构借款、银票及保函敞口等方面总资金需求不超过40亿元人民币，为保证公司业务和项目建设的顺利开展，以及资金链安全，公司拟根据实际运营和融资需求，向商业银行、融资租赁公司等金融机构申请总额度不超过50亿元综合授信额度。包括但不限于信用借款、担保借款（抵押借款、质押借款、保理借款、保证借款等）、流动资金借款、银行/商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目借款开立票据及信用证、融资租赁等金融业务。

同时，为提高资金运用及决策效率，提请股东大会授权公司董事长批准上述额度范围内具体授信及融资业务的事宜，并在上述额度限额内决定资产抵质押等事宜，并代表公司签署有关协议。

本项授权自2021年年度股东大会通过之日起生效，有效期至公司2022年年度股东大会召开之日止，授权期限内，额度可循环使用。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002491 证券简称：通鼎互联 公告编号：2022-019

通鼎互联信息股份有限公司

关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、2021年度审计意见为标准审计意见；

2、本次不涉及变更会计师事务所；

3、董事会审计委员会、独立董事、董事会对拟续聘会计师事务所不存在异议。

通鼎互联信息股份有限公司（以下简称“通鼎互联”或“公司”）董事会于2022年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案》，同意续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“天衡会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将有关事项公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明

天衡会计师事务所（特殊普通合伙）系一家主要从事上市公司审计业务的会计师事务所，依法独立承办注册会计师业务，具有证券期货相关业务从业资格，具备多年为上市公司提供优质审计服务的经验和专业能力，能够较好满足公司建立健全内部控制以及财务审计工作的要求。

根据中国证监会和《公司章程》关于聘任会计师事务所的有关规定及公司董事会审计委员会建议聘任会计师事务所的意见，考虑审计工作连续性和稳定性，公司拟续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构，期限一年。2021年度，公司财务报告审计费用为100万元。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）企业名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：2013年11月4日

（3）组织形式：特殊普通合伙企业

（4）注册地址：南京市建邺区江东中路106号1907室

（5）首席合伙人：余瑞玉

（6）截至2021年末，合伙人数量：80人，注册会计师人数：378人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：191人。

（7）2021年度业务收入为65,622.84万元，其中审计业务收入58,493.62万元，证券业务收入19,376.19万元。

（8）2020年度审计上市公司客户76家：主要行业为制造业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零食业，审计收费总额7,204.50万元。本公司同行业上市公司审计客户为7家。

2、投资者保护能力

计提职业风险基金1,455.32万元，购买的职业保险累计赔偿限额为15,000.00万元，职业风险基金计提及职业保险购买符合相关规定；近三年未因执业行为承担相关民事诉讼。

3、诚信记录

天衡会计师事务所近三年因执业行为受到证监会及其派出机构监督管理措施（警示函）4次，涉及从业人员6人次。

（二）项目信息

1、基本信息

（1）项目合伙人：常桂华

2000年2月成为注册会计师，2006年11月开始从事上市公司审计，2004年10月开始在天衡执业，2010年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了6家上市公司审计报告。

（2）注册会计师：施利华

2018年成为注册会计师，2017年10月开始从事上市公司审计，2008年8月开始在天衡执业，2010年11月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了2家上市公司审计报告。

（3）项目质量控制复核人：汪焕新

2010年成为注册会计师，2009年9月开始从事上市公司审计，2008年8月开始在天衡执业，2021年10月开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核了1家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人常桂华、签字注册会计师施利华、项目质量控制复核人汪焕新未因执业行为受到刑事处罚；项目合伙人常桂华、签字注册会计师施利华未因执业行为受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，未因执业行为受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

项目质量控制复核人汪焕新近三年（2019年4月）受到证监会深圳监管局警示函的行政监管措施。

3、独立性

天衡及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围在合理范围内与天衡会计师事务所协商确定审计费用。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会对天衡会计师事务所的执业情况进行了充分的了解，在查阅了其有关资格证照、相关信息和诚信纪录后，一致认为天衡会计师事务所具有丰富的上市公司审计工作经验。2021年度，在执业过程中，天衡会计师事务所能够坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，较好地完成了2021年度的审计工作。

董事会审计委员会就关于续聘公司2022年度审计机构的事项形成了书面审核意见，同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提交公司董事会审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事的事前认可意见：公司拟继续聘请天衡会计师事务所担任公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。经核查，天衡会计师事务所在担任公司各专项审计和财务报告审计过程中,坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，同意将该项提案提交公司第五届董事会第十四次会议审议。

独立董事的独立意见：天衡会计师事务所是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所，已连续十五年担任公司审计机构。该所在从事审计工作期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，较好地履行了双方所规定的责任和义务，圆满完成了公司的审计工作。相关议案在提交本次董事会审议前已事先征得我们认可，同意续聘天衡会计师事务所为公司2022年度审计机构。

（三）董事会对议案审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开的第五届董事会第十四次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案》，并同意将该提案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

公司于2022年4月27日召开的第五届监事会第八次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的提案》，并同意将该提案提交公司2021年年度股东大会审议。

（五）生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的事前认可意见；

4、独立董事关于第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

通鼎互联信息股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日