广东风华高新科技股份有限公司

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-20

广东风华高新科技股份有限公司

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以利润分配方案披露时的总股本1,157,013,211股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.16元(含税)，共派现13,421.35万元，剩余未分配利润全部转至下一年度。送红股0股（含税），不以公积金转增股本。公司股本总额在权益分派实施前发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司从事的主要业务为：研制、生产、销售电子元器件、电子材料等。主营产品为电子元器件系列产品，包括MLCC、片式电阻器、片式电感器、陶瓷滤波器、半导体器件、厚膜集成电路、压敏电阻、热敏电阻、铝电解电容器、圆片电容器、集成电路封装等，产品广泛应用于包括消费电子、通讯、计算机及智能终端、汽车电子、电力及工业控制、医疗等领域。另外，公司产品还包括电子浆料、瓷粉等电子功能材料系列产品。报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。

报告期，面对全球新冠肺炎疫情形势依然严峻、贸易摩擦持续不断、上游原材料价格上涨、用工成本大幅上升以及市场需求波动等复杂形势，公司紧抓5G、“新基建”以及国产替代提速推进的发展机遇，统筹好生产经营与改革发展两个大局，打好“抓经营、强主业、提效益、稳增长、谋发展”一系列组合拳，加快大项目建设，加速改革创新，持续夯实筑牢高质量发展根基，企业综合竞争力大幅提升。报告期，公司实现营业收入50.55亿元，首次突破50亿元大关，同比上升16.69%；实现净利润9.51亿元，同比上升155.28%；截至2021年12月31日，公司资产总额为108.28亿元，较期初增长22.51%；净资产为70.8亿元，较期初增长16.79%。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

经于2021年1月5日和1月22日召开的公司第九届董事会2021年第一次会议以及2021年第一次临时股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕170号）同意，公司向特定投资者非公开发行股票共261,780,100股，募集资金总额为人民币4,999,999,910.00元，非公开发行新增股份已于2022年4月27日在深圳证券交易所上市。公司本次非公开发行完成情况详见公司分别于2022年4月19日和4月25日在指定信息披露媒体刊登的《公司非公开发行股票发行情况报告书》、《公司非公开发行股票上市公告书》等相关公告。

广东风华高新科技股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-15

广东风华高新科技股份有限公司

第九届董事会2022年第二次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会2022年第二次会议于2022年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，会议于2022年4月26日下午以现场结合通讯表决方式召开，会议应到董事9人，现场到会董事8人，独立董事肖胜方先生因临时公务安排以通讯表决方式出席本次会议并参与表决。公司监事及高级管理人员列席会议，公司董事长吴泽林先生主持了本次会议。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会董事认真审议，以投票表决方式形成如下决议：

一、审议通过了《公司董事会2021年度工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）的《公司2021年年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及其他相关内容。

二、审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司独立董事2021年度述职报告》。公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

三、审议通过了《公司总裁2021年度工作报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年年度报告全文》及摘要

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司2021年年度报告》及摘要。

五、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的由中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司审计报告》（中喜财审2022S00351号）。

六、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

七、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司2021年年度报告全文》第三节“公司未来发展的展望”等相关内容。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于会计政策变更的公告》。

九、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》

表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

十、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司2022年第一季度报告》。

十一、审议通过了《关于2021年度证券投资情况专项说明的议案》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网、《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》同时披露的《关于2021年度证券投资情况的专项说明》。

十二、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

十三、审议通过了《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》

同意6票，反对0票，弃权0票。

关联董事黎锦坤、程科、唐毅对本议案回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网同时披露的《关于对广东省广晟财务有限公司的风险持续评估报告》。

十四、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》

上述议案一、议案四至议案七均需提交公司2021年度股东大会审议，公司独立董事将在2021年度股东大会上进行述职。

具体会议通知将结合公司实际情况另行发布。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-16

广东风华高新科技股份有限公司

第九届监事会2022年第一次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第一次会议于2022年4月16日以电子邮件方式发出会议通知，于2022年4月26日下午在公司会议室召开。会议应到监事3人，现场到会监事3人，公司部分高级管理人员列席会议，监事会主席王雪华先生主持了本次会议。本次监事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。

经与会监事认真审议，以投票方式表决形成如下决议：

一、审议通过了《公司监事会2021年度工作报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚须提交公司2021年度股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）同时披露的《公司监事会2021年度工作报告》。

二、审议通过了《公司2021年年度报告全文》及摘要

经审核，公司监事会认为：《公司2021年年度报告全文》及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会规定，《公司2021年年度报告全文》及其摘要能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司拟定的2021年度利润分配预案中，分配比例及决策程序符合相关法律法规及《公司章程》规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求，兼顾了公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《公司2022年度财务预算报告》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为: 公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，公司相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

七、审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

经审核，公司监事会认为：公司对2022年度日常关联交易的预计系因日常经营业务的正常供需要求而产生，交易定价以市场公允价值为原则,交易金额占公司总销售收入的比例较小，不会对公司以及未来财务状况、经营成果造成重大影响，不会影响公司独立性，公司亦不会因此类关联交易对关联人形成依赖。监事会同意公司2022年度日常经营关联交易事项。

表决情况：同意2票，反对0票，弃权0票。

关联监事李一帜先生对本议案回避表决。

八、审议通过了《公司2022年第一季度报告》

经审核，公司监事会认为：《公司2022年第一季度报告》的编制和审核程序符合中国证监会的有关规定，能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

九、审议通过了《关于2021年度证券投资情况的专项说明》

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

十、审议通过了《公司2021年度内部控制评价报告》

经审核，公司监事会认为：报告期，公司能够不断结合实际情况及时完善内部控制制度，公司现行内部控制制度基本健全有效。公司内部控制评价报告比较客观、公允地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对公司内部控制评价报告无异议。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-22

广东风华高新科技股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第九届董事会2022年第二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：

一、 公司可供分配利润情况

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表归母净利润为943,116,841.86元，报告期末累计可供分配利润余额为2,794,422,125.53元；2021年度母公司净利润为886,761,973.12元，公司法定公积金累计额已达到公司注册资本的50%以上，但结合公司发展需要，继续计提10%法定盈余公积88,676,197.31元，2021年末母公司累计可供分配利润余额为2,864,133,186.55元 。

二、公司2021年度利润分配预案

结合公司未来发展资金需求，在兼顾公司发展并与股东分享公司经营成果的原则，拟定公司2021年度利润分配预案如下：以本利润分配预案披露时公司的总股本1,157,013,211股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.16元(含税)，共派现134,213,532.48元,剩余未分配利润全部转至下一年度。公司2021年度拟不进行送股及资本公积金转增股本。公司股本总额在权益分派实施前发生变化的，公司将按照分配总额固定的原则对分配比例进行调整。

三、利润分配预案的合法性、合规性及合理性

公司2021年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《公司章程》、《公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

四、公司履行的决策程序

1.董事会、监事会审议情况

公司于2022年4月26日召开了第九届董事会2022年第二次会议及第九届监事会2022年第一次会议，审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》、《公司法》等法律、法规对公司利润分配的有关要求，综合考虑了公司实际经营情况、未

(下转720版)

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人吴泽林、主管会计工作负责人刘韧及会计机构负责人(会计主管人员)黄宗衡声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√适用 □不适用

报告期，公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要为收回广州西维尔欠款的利息。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目

单位：元

■

2、利润表项目

单位：元

■

3、现金流量表项目

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

报告期，为配合推进肇庆市端州城区产业用地整体提升工作，同时有效盘活公司暂时闲置或出租中的土地使用权及相关物业资产等，肇庆市端州区政府对公司位于端州区二桂路北、太和路西的“原风华锂电厂区”办公楼、宿舍、厂房等地上建筑物及附属物（共 15,865.8252 平方米）和相关土地使用权进行有偿征收，补偿款总额为人民币6370万元，公司已于报告期收到首期补偿款6300万元。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：广东风华高新科技股份有限公司

单位：元

■

■

法定代表人：吴泽林 主管会计工作负责人：刘韧 会计机构负责人：黄宗衡

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：吴泽林 主管会计工作负责人：刘韧 会计机构负责人：黄宗衡

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

广东风华高新科技股份有限公司

2022年04月28日

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2022-21

广东风华高新科技股份有限公司

2022年第一季度报告