江苏立霸实业股份有限公司
(上接721版)
于上市公司股东的净利润96.76万元，累计减少2020年度归属于上市公司股东的所有者权益157.42万元。
五、会计师事务所对前期会计差错更正事项的专项说明
本次会计差错更正事项影响公司2021年度归属于上市公司股东的净利润增加157.42万元，对2021年合并资产负债表不会造成影响。
六、公司董事会、监事会和独立董事对此事项发表的意见
（一）董事会意见
董事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司将在今后的工作中，进一步完善内控体系建设，强化财务管理工作，避免类似事件发生，切实维护公司及全体股东的合法权益。
（二）监事会意见
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政 策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
（三）独立董事意见
独立董事认为：公司本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的有关规定。 更正后的财务数据及财务报表能够更加客观、准确地反映公司实际经营情况和财务状况，有利于提高公司会计信息质量。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规以及《公司章程》等有关规定。同意本次会计差错更正事项。
六、备查文件
1．公司第六届董事会第三次会议决议；
2．公司第六届监事会第二次会议决议；
3．公司第六届董事会第三次会议独立董事专项说明及独立意见；
4、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）关于皇氏集团股份有限公司前期会计差错更正的专项说明。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司董 事 会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–018
皇氏集团股份有限公司
第六届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2022年4月26日，皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2022年4月15日发出。应参加会议的董事9人，实际参加会议的董事9人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司2021年度总裁工作报告
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）皇氏集团股份有限公司2021年度董事会工作报告
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
《2021年度董事会工作报告》内容详见公司《2021 年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”部分及第四节“公司治理”部分相关内容。
公司独立董事分别向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年度股东大会上述职。独立董事的述职报告内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（三）关于公司前期会计差错更正的议案
根据中国证监会广西监管局出具的《关于对皇氏集团股份有限公司采取责令改正措施的决定》（行政监管措施决定书【2021】13号），公司于2021年12月聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对浙江筑望科技有限公司（以下简称“筑望科技”）2017-2019年度业绩承诺完成情况等进行了专项审计。根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江筑望科技有限公司2017-2019年度业绩承诺完成情况的专项审计报告》（亚会专审字（2022）第01610011号），筑望科技2017-2019年度预付账款账务处理的差异金额为2,378.84万元。公司按照《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》的相关规定和要求，公司按照相关规定和要求，对2019年度、2020年度财务报告相关会计差错进行更正，影响2021年度的合并利润表净利润增加157.42万元，对2021年度合并资产负债表不会造成影响。
该议案的具体内容详见登载于2022年4月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《皇氏集团股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（四）皇氏集团股份有限公司2021年度财务决算报告
2021年度，公司实现营业总收入256,869.07万元，比上年同期增长3.15%；营业利润-46,603.25万元，比上年同期下降399.88%；利润总额-46,518.64万元，比上年同期下降386.62%；归属于上市公司股东的净利润-47,187.17万元，比上年同期下降244.01%。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（五）皇氏集团股份有限公司2021年度利润分配预案
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日公司（母公司）可供普通股股东分配利润为负数，为此公司董事会拟决定2021年度不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本次利润分配预案符合相关法律、法规的要求，符合公司的利润分配政策。
该预案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（六）皇氏集团股份有限公司2021年年度报告及摘要
经审议，董事会认为：公司《2021年年度报告》及其摘要的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
公司2021年年度报告及摘要详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），2021年年度报告摘要同时登载于2022年4月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过，股东大会召开时间另行通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（七）皇氏集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告
公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
《皇氏集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事对公司内部控制评价报告发表了独立意见，其具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（八）皇氏集团股份有限公司2022年第一季度报告
经审议，董事会认为公司《2022年第一季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定。
公司《2022年第一季度报告》详见登载于2022年4月28日的《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–019
皇氏集团股份有限公司
第六届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
2022年4月26日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2022年4月15日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：
（一）皇氏集团股份有限公司2021年度监事会工作报告
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）关于公司前期会计差错更正的议案
监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号一一会计政策、会计估计变更及差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号一一财务信息的更正及相关披露》等相关文件的规定，更正后的信息能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司利益及全体股东合法权益的情形。因此，监事会同意本次会计差错更正事项。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）皇氏集团股份有限公司2021年度财务决算报告
监事会认为：公司2021年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（四）皇氏集团股份有限公司2021年度利润分配预案
监事会认为：公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（五）皇氏集团股份有限公司2021年年度报告及摘要
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（六）皇氏集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告
公司依据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》等有关规定的要求，完善了公司法人治理结构，建立了较为完善的内部控制体系，该体系符合公司生产经营管理的实际需要，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（八）皇氏集团股份有限公司2022年第一季度报告
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
监 事 会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–020
皇氏集团股份有限公司
关于2021年度计提资产减值准备的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、本次计提资产减值准备的情况概述
根据《企业会计准则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，为更加真实、准确地反映公司截至2021年12月31日的财务状况和2021年度的经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，对纳入合并范围公司的各类资产进行了清查、分析和评估，对部分可能发生信用、资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
单位：（人民币）元
■
二、计提资产减值准备的具体说明
1．应收款项
对于应收款项，本公司以预期信用损失为基础，进行减值会计处理并确认损失准备。本公司基于单项和组合评估金融工具的预期信用损失，当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征在划分组合的基础上计算预期信用损失；在评估预期信用损失时，本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于其他应收款，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值有不同的会计处理方法。
本年公司对应收款项计提坏账准备4,180.81万元，并转回应收款项坏账准备517.78万元。
2．存货跌价准备
在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。
本年度公司计提存货跌价准备4,431.69万元，并转销存货跌价准备17.92万元。
3．无形资产减值准备
本公司对于使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。
本年度公司计提无形资产减值准备8,478.42万元。
4．商誉减值准备
根据资产减值准则的规定，公司对资产存在减值迹象的估计其可收回金额，然后将所估计的资产可收回金额与其账面价值相比较，以确定资产是否发生了减值。资产的可收回金额根据被评估资产的寿命期内可以预计的未来经营净现金流量的现值和被评估资产公允价值减去处置费用和相关税费后净额两者之间较高者确定。2021年末公司计提的商誉资产减值准备金额为16,722.31万元，具体情况如下：
（1）浙江完美在线网络科技有限公司商誉
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（2）浙江筑望科技有限公司商誉
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三、本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
（一）合理性说明
公司董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备依据充分，公允地反映了报告期末公司的资产状况，使公司会计信息更具有合理性。
（二）对公司的影响
本次拟计提资产减值准备将减少公司2021年度归属于上市公司股东的净利润33,368.79万元，减少2021年度归属于上市公司股东的所有者权益33,368.79万元。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：002329 证券简称：皇氏集团 公告编号：2022–021
皇氏集团股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
皇氏集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第六届董事会第三次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、公司 2021 年度利润分配基本情况
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润-355,888,760.39元，加年初未分配利润-98,280,293.12元，2021年末累计可供股东分配的利润为-454,169,053.51元。为保障公司正常生产经营和未来发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会提出2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
二、2021年度拟不进行利润分配的原因
根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度业绩亏损，不满足现金分红条件，公司2021年度不进行利润分配符合公司的实际情况。
三、未分配利润的用途和计划
公司未分配利润将主要用于满足日常经营发展需要，增强抵御风险的能力，保障公司持续、稳定、健康发展。
今后，公司将一如既往的重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。
四、监事会意见
经审核，监事会认为：公司董事会提出的2021年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。同意公司2021年度利润分配预案并同意提请公司2021年度股东大会审议。
五、独立董事意见
我们一致认为：公司董事会拟定的《2021年度利润分配预案》符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，符合相关监管要求，符合《公司章程》中的利润分配政策，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提请公司2021年度股东大会审议。
六、其他说明
公司本次利润分配公告前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，切实履行保密义务，并对相关内幕信息知情人进行严谨内幕交易的告知义务。本次利润分配预案尚需提请公司2021年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。
七、备查文件
（一）公司第六届董事会第三会议决议；
（二）公司第六届监事会第二会议决议；
（三）公司第六届董事会第三次会议独立董事专项说明及独立意见。
特此公告。
皇氏集团股份有限公司
董 事 会
二〇二二年四月二十八日
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
■
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
■
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:江苏立霸实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：蒋达伟 主管会计工作负责人：史美娇 会计机构负责人：史美娇
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：江苏立霸实业股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：495,028.54元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：蒋达伟 主管会计工作负责人：史美娇 会计机构负责人：史美娇
合并现金流量表2022年1一3月
编制单位：江苏立霸实业股份有限公司单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
■
公司负责人：蒋达伟 主管会计工作负责人：史美娇 会计机构负责人：史美娇
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-017
江苏立霸实业股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议通知于2022年4月22日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2022年4月27日以现场与通讯相结合的方式在公司三楼会议室召开。会议应到董事7人，实到董事7人，其中现场出席会议的董事2人，以通讯表决方式参加会议的董事5人。会议由董事长蒋达伟先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2022年第一季度报告》
具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《立霸股份：2022年第一季度报告》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份 公告编号：2022-018
江苏立霸实业股份有限公司
第八届监事会第八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江苏立霸实业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议通知于2022年4月22日以电子邮件形式发出，并通过电话确认。会议于2022年4月27日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，其中现场出席会议的监事2人，以通讯表决方式参加会议的监事1人。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。会议由监事会主席杨敏女士主持。
二、监事会会议审议情况
1、审议并通过《公司2022年第一季度报告》
公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定；内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司2022 年第一季度的经营情况和财务状况；在提出本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
表决结果：3票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
江苏立霸实业股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：603519 证券简称：立霸股份
江苏立霸实业股份有限公司
2022年第一季度报告
