恒通物流股份有限公司

(上接723版)

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

该报告全文及监事会对该报告的意见详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及监事会对该报告的意见。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、审核通过《2021年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议成都高新发展股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《成都高新发展股份有限公司2021年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司 2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》。

公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本352,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共派现10,568,400元。公司2021年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，由其对公司2022年度财务报告和内部控制进行审计。2022年度财务报告审计费用为68万元，内部控制审计费用为25万元。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

七、审核通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

经审核，监事会认为，该报告符合中国证监会和深圳证券交易所的相关编制要求，2021年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

八、审核通过《关于计提资产减值准备的议案》。

经审核，监事会认为，公司本次计提资产减值准备程序合法，计提依据充分；计提符合《企业会计准则》相关规定，符合公司实际情况，计提后能够公允地反映公司资产状况。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

成都高新发展股份有限公司

监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-9

成都高新发展股份有限公司

关于预计2022年度日常关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

2022年，根据业务发展及生产经营的需要，公司对承接关联方零星应急工程施工项目及接受关联方保函服务的日常关联交易进行了合理预计，预计2022年度日常关联交易总金额为5,500万元，截止披露日已发生513.56万元。公司2021年同类别日常关联交易实际发生金额约2,461.22万元。

公司于2022年4月27日召开了第八届董事会第十一次会议，审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》（有关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的该次会议决议公告）。

因上述事项涉及关联交易，关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。独立董事对上述议案作了事前认可并发表独立意见。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次关联交易因适用连续十二个月累计计算原则须提交股东大会审议，公司控股股东成都高新投资集团有限公司、关联股东成都高新未来科技城发展集团有限公司及成都高新科技投资发展有限公司需回避表决。公司前期累计已发生但未履行股东大会审议程序的关联交易事项详见2021年9月23日、2021年9月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于全资子公司签订三岔二期人才公寓项目（展示中心及样板间工程）设计-施工总承包项目合同暨关联交易的公告》和《关于全资子公司与大源地下空间维修工程施工项目代建业主签订施工合同暨关联事项的公告》。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

注1：为公司全资子公司成都倍特建筑安装工程有限公司（以下简称倍特建安）、公司全资孙公司四川怀归建设工程有限公司（以下简称怀归建设）、公司控股子公司成都国际空港新城园林有限公司（以下简称空港园林）承接公司控股股东成都高新投资集团有限公司（以下简称高投集团）及其下属子公司发包的零星应急工程施工项目，仅为预计，以实际发生为准。

注2：为公司全资子公司倍特建安、公司全资孙公司怀归建设、公司控股子公司空港园林的施工项目接受成都高投融资担保有限公司提供的保函服务，仅为预计，以实际发生为准。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

（一）高投集团

1、基本情况：

■

2、与公司的关联关系

高投集团是公司控股股东。

3、履约能力分析

高投集团不是失信被执行人。长期以来，高投集团经营规模较大、信用状况良好，具备支付能力和履约能力。

（二）成都高投融资担保有限公司（以下简称高投担保）

1、基本情况

■

2、与公司的关联关系

高投担保是公司控股股东高投集团的一级全资子公司。

3、履约能力分析

高投担保不是失信被执行人，信誉良好，具备履行合同义务的能力。

三、关联交易主要内容

（一）关联交易主要内容

1、倍特建安、怀归建设、空港园林承接关联方高投集团及其下属子公司发包的零星应急工程建设项目。

2、倍特建安、怀归建设、空港园林接受关联方高投担保提供的保函服务。该交易能有效减少占用公司银行授信额度，且相关费用将不会高于银行同类业务收取的服务费，参考市场同类业务平均收费水平。

（二）日常关联交易的定价政策和定价依据

上述日常关联交易以公允的市场价格为定价基础，依据行业平均水平并结合业务具体情况、交易对方资信状况等因素协商确定，不会产生损害本公司及中小股东利益的情况。

（三）日常关联交易协议签署情况

上述日常关联交易的具体协议有待于交易实际发生时，公司将与合同相关方协商签订。 协议的签署、付款安排、结算方式、生效条件等遵循相关法律法规。

四、关联交易的目的和对公司的影响

上述关联交易系公司业务发展需要，交易价格符合公平、公开、公允的市场交易定价原则。

上述日常关联交易是必要的，并具有持续性。上述日常关联交易遵循一般商业条款，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果造成重大影响。上述日常关联交易不会对公司的独立性构成影响。

五、独立董事意见

公司独立董事就本次预计日常关联交易出具了一致同意将其提交董事会审议的事前认可函并就本次预计日常关联交易发表了独立意见。独立董事认为，本次预计日常关联交易系生产经营活动的正常开展所需，遵循一般商业条款，交易定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次预计日常关联交易对公司财务状况、经营成果不构成重大影响，不会对公司的独立性构成影响。审议本次预计日常关联交易之董事会会议的召集召开程序、表决程序及方式符合《公司法》《公司章程》及相关规范性文件的规定，关联董事均回避表决。

六、备查文件

（一）第八届董事会第十一次会议决议；

（二）独立董事关于预计2022年度日常关联交易的事前认可函、独立董事关于公司若干事项的独立意见；

（三）中信建投证券股份有限公司关于成都高新发展股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：000628 证券简称：高新发展 公告编号：2022-3

成都高新发展股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第八届董事会第十一次会议通知于2022年4月15日以书面等方式发出，本次会议于2022年4月27日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。任正、李小波、冯东、洪敬涛、申书龙、杨砚琪、黄明、李越冬、辜明安董事出席了会议。会议由任正董事长主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下事项：

一、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

该报告相关内容详见《2021年年度报告全文》中“第三节、管理层讨论与分析之四、主营业务分析1、概述”和“第四节、公司治理”。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

二、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》。

该报告全文及独立董事、监事会对该报告的意见，详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》及独立董事、监事会对该报告的意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

三、审议通过《2021年年度报告全文及摘要》。

《成都高新发展股份有限公司2021年年度报告全文》与本公告同日刊登于巨潮资讯网，《成都高新发展股份有限公司2021年年度报告摘要》与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

四、审议通过《2021年度财务决算报告》。

会议同意将该报告提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

五、审议通过《2021年度利润分配预案》。

公司2021年度利润分配预案为：以2021年12月31日总股本352,280,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税），共派现10,568,400元。公司2021年度不送股，也不进行资本公积转增股本。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

会议认为，该预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

独立董事认为，董事会提出的上述利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》和《企业会计准则》的有关规定。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

六、审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构的预案》。

会议同意，续聘四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告审计机构和内控审计机构，由其对公司2022年度财务报告和内部控制进行审计。2022年度财务报告审计费用为68万元、内部控制审计费用为25万元。具体内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

独立董事对本预案无异议。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

七、审议通过《2022年经营计划》。

会议认为，该经营计划明确了2022年工作的总体思路与要点，公司应积极推进计划的贯彻实施，会议同意该计划并提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

八、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》。

因该议案涉及关联交易事项，全体独立董事就该事项出具了事前认可函并同意将该议案提交董事会审议。会议表决该议案时，关联董事任正先生、李小波先生、冯东先生回避表决。

会议同意本次预计2022年度日常关联交易，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于预计2022年度日常关联交易的公告》。

独立董事对公司本次预计2022年度日常关联交易发表了独立意见。

会议同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果：6票同意、0票弃权、0票反对。

九、审议通过《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

该报告全文详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事对该报告发表了独立意见，监事会对该报告发表了审核意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

会议同意该议案，相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《成都高新发展股份有限公司关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

独立董事对公司本次计提资产减值准备发表了独立意见。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十一、审议通过《关于为全资子公司提供担保额度的议案》。

会议同意将该担保事项提交股东大会审议。相关内容详见与本公告同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《关于为全资子公司提供担保额度的公告》。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的预案》。

为贯彻落实《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》、《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发改革规〔2020〕86号）以及根据中国证监会《上市公司章程指引（2022年修订）》的要求，公司对《公司章程》部分条款进行了修订（公司章程修改内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网的《公司章程》修正案）。

会议同意将该预案提交股东大会审议。

表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。

成都高新发展股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

■

追溯调整或重述的原因说明

2021年11月25日，公司从控股股东收购山东裕龙港务有限公司100%股权，自成立之日起纳入合并报表范围。

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

报告期内主营业务市场情况：

■

2022年一季度，2022年一季度，全国LNG工厂均价为6326.44元/吨，较去年同期上涨43.85%；LNG消费量621.48万吨，较上季度降23.87%。因LNG高价抑制下游需求，加之疫情反复，分企业复工复产困难较大，LNG终端销量不断萎缩。

1月份，国内整体气温偏温和，管道气供应充足，LNG城燃补库需求不高。且临近春节，下游物流以及贸易企业陆续进入放假模式，上游虽有挺价之意，但终端需求不断降低，整体市场处于供大于求的局面，多数液价跌破成本线，市场整体表现欠佳。

2月份，随着春节假期结束，市场资源流通加速，加之多地迎来降温，局部管道气存在供应缺口，城燃补库支撑强势，但上游资源方供应趋于紧张，LNG价格逐步走高。供应方面受制于进口成本不断上涨影响，上游持续推高出货价格，下游需求方面由于气温低下使得下游用量增加。供应紧张，但需求增加的态势下，主消费地价格上涨幅度较大。

3月份，由于国内疫情多点散发，物流运输及终端需求受到较大冲击，上游工厂库存堆积，需求恢复缓慢，难以形成有力支撑，液价出现大幅跳水。但因接收站价格居高不下，区域价差及海陆价差较大，国产气相应区域出现震荡调整，市场整体观望情绪较为浓厚，多以涨跌互现平衡价差为主。

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用 √不适用

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:恒通物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李洪波 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：姜舒文

合并利润表

2022年1一3月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李洪波 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：姜舒文

合并现金流量表

2022年1一3月

编制单位：恒通物流股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

■

公司负责人：李洪波 主管会计工作负责人：李健 会计机构负责人：姜舒文

2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

□适用 √不适用

特此公告

恒通物流股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603223 证券简称：恒通股份

恒通物流股份有限公司

2022年第一季度报告