上海证券报网络版郑重声明

经上海证券报社授权，中国证券网独家全权代理《上海证券报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非中国证券网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与中国证券网联系 (021-38967792) 。

华电能源股份有限公司

2022-04-28 来源：上海证券报

公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源华电B股

2021年年度报告摘要

第一节重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2公司全体董事出席董事会会议。

3天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据国家有关法规及公司章程规定，经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度合并报表营业总收入为98.02亿元，归属于上市公司股东的净利润为-29.37亿元，母公司未分配利润为-52.86亿元。由于公司2021年度出现亏损，且公司2021年底未分配利润为负值，为此公司2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

第二节公司基本情况

1公司简介

■

2报告期公司主要业务简介

根据中电联发布的数据，2021年，全国全口径发电量83,768亿千瓦时，同比增长9.8％。其中煤电50,270亿千瓦时，同比增长8.6％：风电和并网太阳能发电量分别为6,556亿千瓦时和3,270亿千瓦时，同比分别增长40.5％和25.2％。2021年，全国6,000千瓦及以上电厂发电设备平均利用小时数为3,817小时，同比增加60小时，其中，燃煤发电4,586小时，同比增加263小时。

2021 年，全球能源供应紧张，境内外煤炭市场供需形势偏紧，煤价大幅上涨。进入四季度国家相关主管部门多措并举保供稳价，释放优质保供产能，确保迎峰度冬能源安全。2021 年 10 月

15 日，国家发改委印发《关于进一步深化燃煤发电上网电价市场化改革的通知》，燃煤发电电量

原则上全部进入电力市场，燃煤发电市场交易电价上下浮动范围原则上扩大为不超过 20%，高耗

能企业市场交易电价不受上浮 20%限制，取消工商业目录销售电价，推动工商业用户全部进入电

力市场。尽管如此，全年 CECI 5500 大卡动力煤指数均价为 1,044 元/吨，同比大幅上涨 81.3%。

2021 年，因电煤价格上涨导致全国煤电企业电煤采购成本大幅增加，对煤电企业形成了巨大冲击。

2022 年 1 月 18 日，国家发改委、国家能源局联合印发《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》，要实现电力资源在全国更大范围内共享互济和优化配置，加快形成统一开放、竞争有序、安全高效、治理完善的电力市场体系。随着政策端和基本面共同发力，煤炭价格逐渐向合理区间回归，煤炭价格上涨逐步向电价端传导。2022 年 2 月 24 日，国家发改委印发《关于进一步完善煤炭市场价格形成机制的通知》，明确煤炭中长期交易价格合理区间为 570 元-770 元/吨，并表示将运用《价格法》调控煤炭市场价格，以上措施将会对煤价理性回归起到积极的促进作用。

截止2021年，黑龙江省总发电装机容量4014.71万千瓦。其中：水电229.31万千瓦，占比5.71％；风电834.58万千瓦，占比20.78％；光伏419.75万千瓦，占比10.45％；火电2531.08万瓦（煤电2249.55万千瓦，生物质222.73万千瓦），占比63.04％。2021年龙江省全社会用电量1088.75亿千瓦时，同比增长7.32％。全社会用电量出现恢复性增长，但省内用电需求仍显不足，电力供需矛盾比较突出。省内煤炭供应紧张形势没有明显改变，火电机组利用小时继续维持低位运行，全省火电机组发电设备利用小时3094小时，火电企业面临大幅亏损的巨大压力。

报告期内，本公司的主要业务仍然是向本公司发电资产所在的区域销售电力产品和热力产品，以满足当地社会和经济发展的需求。公司是黑龙江省最大的发电及集中供热运行商，主要产品为电力、热力，火力电厂分布在黑龙江省主要中心城市。

公司火力发电、供热业务的主要原材料为煤炭，主要通过外部采购获得。公司所发电量除满足厂用电外，主要是由政府部门年初核定的优先发电计划和市场竞争交易电量计划确定的上网电量并入电网销售，基准上网电价由国家有权部门批准及调整，另一部分通过市场交易决定电量和电价水平。在热力销售方面，公司生产的热水和蒸汽直接供给居民或单位用户，公司按照供热区域所属地方政府物价管理部门核定的供热价格，按照供热量从热力终端用户获取供热收入。

公司的主要业绩驱动因素包括但不限于发电量（供热量）、电价（热价）及燃料价格等方面。同时技术创新、环境政策、人才队伍等亦会间接影响公司当期业绩和发展潜力。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

■

截止报告期末普通股股东总数为159,241户，其中A股102,604户；B股56,637户。

年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数160,993 户，其中A股104,610户；B股56,383户。

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

截止2021年12月31日，公司总资产为 226.34亿元，比2020年末的 227.24 亿元下降了0.40%；股东权益为 -21.09亿元，比2020年末的6.02亿元下降了-450.05%。

2021年公司实现主营业务收入98.02 亿元，完成董事会年初制定目标( 106.28亿元)的 92.22%，比2020年的106.71亿元减少了8.14%；实现净利润-31.26亿元，相比2020年的-11.69 亿元减少了167.41%。基本每股收益为-1.49元，每股净资产为 -1.07元。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

公司2021年度经审计的期末净资产为负值，根据《上海证券交易所股票上市规则》股票退市的有关规定，公司股票在公司2021年年度报告披露后将被实施退市风险警示（*ST）。

控股股东中国华电集团有限公司拟筹划与公司有关的重大资产重组事项。公司拟向华电煤业集团有限公司发行普通股（A股）购买其持有的山西锦兴能源有限公司51.00%股权并募集配套资金。公司股票已于2022年4月25日开市起停牌，停牌时间预计不超过10个交易日。详见2022年4月23日公司关于筹划重大资产重组事项的停牌公告。

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股编号：临2022-015

华电能源股份有限公司

关于更换公司部分独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据公司目前独立董事任职到期情况和个人意愿，公司将更换部分独立董事，现将有关情况公告如下。

一、独立董事候选人情况

独立董事孙健先生由于工作原因，向公司提出辞去独立董事职务，详见2021年11月18日公司关于独立董事辞职的公告。根据证监会《上市公司独立董事规则》的有关规定，独立董事连任时间不得超过六年，独立董事张峰龙先生自2015年12月开始担任公司独立董事职务，已达到规定年限。

为保证董事会工作顺利进行，公司拟推荐张劲松女士和马雷先生为新任独立董事候选人，简历如下：

张劲松女士，1965年出生，博士，教授，曾任哈尔滨商业大学会计学院教研室副主任、会计实验室主任、会计研究所所长、副院长、会计教研部主任，哈尔滨市政协常委，哈尔滨博实自动化股份有限公司独立董事，黑龙江交通发展股份有限公司独立董事，哈尔滨空调股份有限公司独立董事。现任哈尔滨商业大学会计学院院长、黑龙江省政协委员、哈尔滨市人大代表、黑龙江省会计学会代理会长、黑龙江省教育会计学会副会长、九三学社中央经济委员会委员、九三学社黑龙江省委委员、哈尔滨空调股份有限公司董事。

马雷先生，1982年出生，大学本科，律师，曾任黑龙江省高盛律师集团事务所主任、北京大成（哈尔滨）律师事务所合伙人，现任黑龙江启凡律师事务所主任，兼任全国青联委员、黑龙江省政府专家组成员、黑龙江省案例法研究会副会长、黑龙江省财政厅法律顾问、黑龙江省地方金融监督管理局法律顾问、哈尔滨市人大监察司法委员会委员、哈尔滨市专家决策咨询委员会委员、哈尔滨市农商银行独立董事。

二、其他说明

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，其任职资格和独立性还需经上海证券交易所审核无异议。

公司董事会提名委员会已审议通过《关于更换公司部分董事的议案》，并同意将其提交董事会审议。公司十届十八次董事会审议通过了该议案，上述董事候选人还将提交公司2021年年度股东大会，采用累积投票方式进行选举。

独立董事对公司更换董事事宜发表了独立意见，认为公司本次董事的提名程序、表决程序均合法有效，任职人员具备任职资格，选举程序合法。

特此公告。

华电能源股份有限公司

2022年4月28日

证券代码：600726 900937 证券简称：华电能源华电B股编号：临2022-017

华电能源股份有限公司关于2022年度

重大技术改造工程项目涉及关联交易的公告

重要内容提示：

●交易内容：在公司2022年技术改造、检修、科技和基建项目中，公司拟与国电南京自动化股份有限公司（以下简称“国电南自”）、南京国电南自维美德自动化有限公司（以下简称“南自维美德”）、南京华盾电力信息安全测评有限公司（以下简称“南自华盾”）、华电电力科学研究院有限公司（以下简称“华电电科院”）、华电青岛环保技术有限公司（以下简称“华电青岛环保”）、华电水务工程有限公司（以下简称“华电水务”）、中国华电集团有限公司经济技术分公司（以下简称“华电技经”）、华电郑州机械设计研究院有限公司（以下简称“华电郑州院”）开展合作，2022年关联交易预计金额约为7004万元。

●关联人回避事宜：本次关联交易已经公司十届十八次董事会批准，关联董事熊卓远、程刚已回避表决。

一、关联交易概述

公司2022年有部分生产项目拟与国电南自、南自维美德、南自华盾、华电电科院、华电青岛环保、华电水务、华电技经和华电郑州院合作，因公司和上述八家公司的实际控制人均为中国华电集团有限公司，故上述项目构成关联交易。

二、关联方介绍

中国华电集团有限公司是公司控股股东，其基本情况详见公司2022年4月28日披露的公司2021年年度报告。

国电南自成立于1999年9月，法定代表人王凤蛟，注册地址南京市江宁区水阁路39号，注册资金69,527万元，主要业务为继电保护系统、控制系统、电力自动化系统、监测系统、管理信息系统、调度自动化系统、轨道交通自动化系统及其他工业自动化系统。2021年总资产930296万元，净资产355370万元，净利润43763万元。

南自维美德成立于2011年9月，法定代表人经海林，注册地址南京浦口高新区惠达路9号，注册资金16016万元，主要业务为自动化系统、计算机软件的研发、生产、销售、设计、安装、技术服务及技术咨询；信息系统集成服务；自动化产品进出口及相关配套业务。2021年总资产89011万元，净资产44161万元，净利润6409万元。

南自华盾成立于1992年，法定代表人杨乘胜，注册地址：南京市鼓楼区新模范路38号，注册资金5000万元。主要业务为电力信息安全测评服务；电力行业信息系统研发；信息安全风险评估；信息系统等级保护咨询；信息系统安全方案设计咨询；网络安全应急处理服务；数据与系统容灾备份服务。2021年总资产37250万元，净资产10620万元，净利润2713万元。

华电电科院成立于2002年8月，法定代表人李立新，注册地址浙江省杭州市西湖区三墩镇西园一路10号，注册资金58,560万元。主要业务为发电企业的技术服务，发电工程调试，电力系统及相关工程的研发、评价、技术咨询、技术转让、技术服务，固体废物治理（除危险品），电力信息系统集成、运行、维护，软件开发，质量检验检测与电力计量技术服务，电力设备及特种设备的检验检测，质检技术服务，标准化研究及咨询服务，工程设计、承包及设备成套，工程及设备监理。2020年总资产118638万元，净资产84450万元，净利润11707万元。

华电青岛环保成立于2013年3月，法定代表人白永锋，注册地址青岛高新技术产业开发区思源路11号，注册资金壹亿元，主要业务为火电、化工等行业脱硝催化剂的设计、制造，以及与催化剂和脱硝系统相关的全生命周期管理、性能检测评估、废旧催化剂资源化利用、流体模拟等综合技术服务。2021年总资产24970万元，净资产 15188万元，净利润 1986万元。

华电水务成立于2011年3月，法定代表人周保卫，注册地址北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼313室，注册资金10100万元，主要业务为施工总承包，技术咨询、技术服务。2021年总资产101036万元，净资产12113万元，净利润922万元。

华电技经成立于2020年12月，法定代表人黄源红，注册地址北京市西城区宣武门内大街2号楼-3至15层西楼办公12层，主要业务为经济贸易咨询，技术咨询。

华电郑州院成立于2003年3月，法定代表人沈建永，注册地址为郑州市郑东新区龙子湖湖心岛湖心环路以西、湖心一路以北湖心环路27号，注册资金壹亿元整，主要业务为工程技术的科学研究及设计；压力容器的设计；从事电力行业（火力发电）资质许可范围内相应的建设工程总承包业务以及项目管理和相关的技术与管理服务；机械产品、起重设备、钢结构的设计、咨询、制造、安装；工业自动控制系统与故障检测系统的开发和研制；水利水电、房屋建筑工程监理，水电工程水工金属结构、钢结构和一般机电设备监理（监造）；金属结构及机电设备、耐磨件、特种设备的质量检测、型式试验、技术开发、技术培训、技术转让、技术服务。2021年总资产142538万元；净资产39682万元；净利润136万元。

三、关联交易标的基本情况

公司预计2021年发生的关联交易初步金额约为7,004万元。

1.与国电南自预计关联交易金额约为2674万元。

(下转747版)

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

■

(二)非经常性损益项目和金额

单位：元币种：人民币

■

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

截止报告期末普通股股东总数为160,993户，其中A股104,610户；B股56,383户。

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

√适用 □不适用

1、鉴于公司全资子公司陈巴尔虎旗天顺矿业有限责任公司剩余煤炭资源枯竭，以及矿井井筒等资产的实际情况，不具备继续开采条件，公司决定关闭天顺矿业矿井。该事项经公司十届十六次董事会审议通过。详见本公司2022年3月5日公告。

2、为贯彻落实国家淘汰落后产能的要求，公司拟对富拉尔基热电厂#7、8、9机组进行关停，该事项经公司十届十七次董事会审议通过。详见本公司2022年4月9日公告。

3、公司全资电厂哈尔滨第三发电厂因生产需求，2022年拟采购华电煤业集团运销有限公司的全资子公司一一神木华电煤炭运销有限公司的煤炭，交易金额预计约为2.8亿元。该事项经公司十届十七次董事会审议通过。详见本公司2022年4月9日公告。

4、公司2021年度期末净资产为负值。根据《上海证券交易所股票上市规则》股票退市的有关规定，公司股票在2021年年度报告披露后将被实施退市风险警示（*ST）。

四、季度财务报表

(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

合并资产负债表

2022年3月31日

编制单位:华电能源股份有限公司

单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

■