湘财股份有限公司

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浙江哈高科注册资本10,000万元，主营业务投资管理和贸易等，本公司直接持有其100%的股份，2020年及2021年营业收入分别为18,396万元、9,903万元，净利润分别为-931万元、-2,573万元；2020年及2021年净资产分别为1,005万元、5515万元，总资产分别为2,667万元、6,527万元,总负债分别为1,662万元、1,012万元。

（3）黑龙江省哈高科营养食品有限公司

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区天平路2号

法定代表人：闫丽丽

营业范围：食品生产经营；食品经营；食品、保健食品的开发；经销：粮食、农副产品、饲料、服装、鞋帽、日用百货、家用电器、电子产品；货物进出口、技术进出口；医用口罩生产；医用口罩零售；医护人员防护用品生产（I 类医疗器械）；医护人员防护用品批发；食品添加剂生产；日用口罩（非医用）生产；日用口罩（非医用）销售；劳动保护用品生产；劳动保护用品销售：第二类医疗器械销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

营养品公司注册资本3,000万元，主营业务食品、保健品、口罩生产销售，本公司直接持有其100%的股份，2020年度以及2021年营业收入分别为1,556万元、2,087万元，净利润分别为157万元、127万元；2020年度及2021年净资产分别为2,940万元、3,081万元，总资产分别为3,458万元、3,383万元，总负债分别为518万元、301万元。

（4）哈高科白天鹅药业集团有限公司

注册地点：哈尔滨市高新技术开发区迎宾路4号街区

法定代表人：高博

营业范围：药品生产；药品批发；药品零售；从事生物药品方面技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；为本企业生产需要自购动物脏器官（国家限制捕杀的动物除外)。

白天鹅药业注册资本8,865万元，主营业务药品生产销售，本公司直接持有其100%的股份，2020年度以及2021年营业收入分别为2,055万元、2,132万元，净利润分别为-1,110万元、-1,313万元；2020年度及2021年净资产分别为5,814万元、4,514万元，总资产分别为7,451万元、8,488万元，总负债分别为1,637万元、3,974万元。

（5）哈高科大豆食品有限责任公司

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号

法定代表人：徐涛

营业范围：生产豆制品。食品生产经营；粮食收购；粮油经销；饲料经销；按进出口企业资格证书核准的经营范围从事进出口业务；提供大豆深加工的技术咨询与服务（需国家专项审批除外）；自有房屋出租。

大豆食品公司注册资本28,300万元，主营豆制品及粮食生产销售，本公司直接持有其100%的股份，2020年度以及2021年度营业收入分别为2,347万元、1,417万元，净利润分别为-1,212万元、-805万元；2020年度及2021年净资产分别为17,882万元、17,086万元，总资产分别为18,512万元、17,664万元，总负债分别为630万元、578万元。

（6）黑龙江哈高科实业（集团）有限公司

注册地点：哈尔滨市开发区迎宾路集中区太湖北路7号

法人代表：张全国

营业范围：以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；国内贸易代理；货物进出口；技术进出口；软件开发；建筑防水卷材产品制造；建筑防水卷材产品销售；建筑材料销售；非居住房地产租赁；机械设备租赁；各类工程建设活动。

哈高科实业注册资本10,000万元，主营实业管理，本公司直接持有其100%的股份。该公司为2020年10月份新成立，2021年度营业收入为15,678万元，净利润为-546万元；2021年净资产为9,453万元，总资产为15,458万元，总负债为6,004万元。

（7）浙江湘新石油化工有限公司

注册地点：中国（浙江）自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务中心301-14623室

法定代表人：魏琦

营业范围：许可项目：危险化学品经营；成品油批发（限危险化学品）；原油批发；货物进出口；技术进出口(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。一般项目：石油制品销售（不含危险化学品）；电子产品销售；家用电器销售；机械设备销售；水产品批发；建筑材料销售；木材销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；食用农产品批发；金属材料销售；林产品采集；专用化学产品销售（不含危险化学品）(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。

浙江湘新注册资本5,000万元，主营业务成品油贸易等，本公司间接持有其100%的股份，2020年度及2021年度营业收入分别为42,183万元、75,290万元，净利润分别为-573万元、-315万元；2020年度及2021年净资产分别为-559万元、4126万元，总资产分别为8,221万元、31,248万元，总负债分别为8,781万元、27,122万元。

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签署相关担保协议，本公司将按照担保授权，视子公司业务发展和融资安排的实际需求与银行或相关机构协商确定担保协议。上述核定担保额度为公司可提供的担保额度，具体担保金额以实际签署并发生的担保合同为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：本次业务是为了满足子公司生产经营的资金需求，确保其持续稳健发展，符合公司整体利益。被担保方均为公司全资子公司，公司对其有管控权，具备良好的偿债能力，截至本公告披露日，为其提供的担保未发生过逾期情形。本次担保风险可控，不会对公司及子公司生产经营产生不利影响。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公司披露日，公司及子公司对外担保总额为200,000万元，其中，对控股子公司提供的担保总额为50,000万元，公司实际担保余额为7,900万元，分别占公司2021年度经审计归属于上市公司股东的净资产的15.92%、3.98%、0.63%，公司及子公司不存在逾期对外担保情况。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2022-021

湘财股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湘财股份有限公司（以下简称“湘财股份”或“公司”）拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

一、拟续聘2022年度审计机构的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

组织形式：特殊普通合伙企业

成立日期：2011年7月18日

统一社会信用代码：913300005793421213

法定代表人：胡少先

注册地址：浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼

执业资质：注册会计师法定业务、证券期货相关业务、H股企业审计业务、中央企业审计入围机构、金融相关审计业务、从事特大型国有企业审计资格、军工涉密业务咨询服务、IT审计业务、税务代理及咨询、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册事务所、英国财务汇报局（FRC）注册事务所等。

是否曾从事过证券服务业务：是

首席合伙人：胡少先

截至2021年末合伙人数量：210人，2021年末注册会计师人数：1901人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：749人。

2020年度业务收入：30.6亿元，审计业务收入27.2亿元，证券业务收入18.8亿元。2020年度上市公司审计情况：529家上市公司审计客户；收费总额5.7亿元；涉及的主要行业包括：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。湘财股份同行业上市公司审计客户家数：5家。

（2）投资者保护能力

职业风险基金累计已计提：1亿元以上

职业责任保险累计赔偿限额：超过1亿元

职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

（3）诚信记录

天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

天健近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施14次、自律监管措施0次和纪律处分0次。36名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施20次和自律监管措施0次。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人：李永利，1995年成为注册会计师，1994年开始从事上市公司审计，1995年开始在天健执业。拥有27年证券服务业务工作经验。近三年签署或复核上市公司审计报告包括：中京电子、华凯创意、开元教育等。

签字会计师：田冬青，2019年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司审计，2019年开始在天健执业。拥有9年证券服务业务工作经验。近三年未签署或复核上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：李斌，2006年成为注册会计师，2015年开始从事上市公司审计，2015年开始在天健执业。拥有7年证券服务业务工作经验。近三年签署或复核上市公司审计报告包括：物产中大、东方材料。

（2）诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施等。

（3）独立性

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（三）审计收费情况

根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并结合本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，确定2022年度财务报告审计费用为60万元，内部控制审计费用为30万元。公司2021年度财务报告审计费用为50万元，内部控制审计费用为25万元，2022年度审计费用较上年度增加15万元。

二、续聘2022年度审计机构履行的审议程序

（一）董事会审计委员会意见

公司第九届董事会审计委员会第八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，认为天健具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够保持独立性、具有专业胜任能力和投资者保护能力，独立、客观、公正地完成了审计工作，能够胜任2022年度审计工作，为了保证审计业务的连续性，向董事会提议续聘天健为公司2022年度财务报告审计及内部控制审计机构。

（二）独立董事关于本次续聘2022年度审计机构的事前认可及独立意见

独立董事事前认可意见：天健是一家长期从事证券服务业务的会计师事务所，能依法独立承办审计业务，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好满足公司未来业务、战略发展以及财务审计工作的要求。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

独立董事独立意见：公司董事会审议《关于续聘2022年度审计机构的议案》的审议程序、表决程序符合相关法律、法规和公司章程的规定。天健是一家长期从事证券服务业务的会计师事务所，能依法独立承办审计业务，有利于保障上市公司审计工作的质量，有利于保护上市公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。天健具备相应的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，诚信状况良好，能够较好满足公司未来业务、战略发展以及财务审计工作的要求。我们同意上述议案并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开了第九届董事会第二十二次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘天健为公司2022年度财务审计及内部控制审计机构。

本次续聘2022年度审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、报备文件

1.第九届董事会审计委员会第八次会议决议；

2.第九届董事会第二十二次会议决议；

3.独立董事签署的事前认可意见和独立意见；

4.天健会计师事务所关于其基本情况的说明。

特此公告。

湘财股份有限公司董事会

2022年4月28日