中国科技出版传媒股份有限公司
(上接762版)
注：上述数据为初步统计数据，可能与公司定期报告披露的相关数据存在差异，仅供各位投资者参考。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-019
中国科技出版传媒股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月27日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月27日 14点00分
召开地点：北京市东城区东黄城根北街16号四合院文津厅
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月27日
至2022年5月27日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不适用
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已分别经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过。相关内容详见公司于2022年4月28日在指定披露媒体《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）披露的相关公告内容。
2、特别决议议案：11
3、对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、10
4、涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国科技出版传媒集团有限公司、中国科学院控股有限公司
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记手续
1. 法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证及复印件、法人股东的法定代表人签署的授权委托书（格式见附件1）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记。
2. 自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证及复印件办理登记；自然人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证及复印件、委托人身份证原件或复印件、授权委托书（格式见附件1）办理登记。
3. 股东可采用信函、传真（传真号码:010-6401-9810）以及邮件的方式登记。来信、传真或邮件须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信封上请注明“中国科传2021年年度股东大会”字样。上述登记资料，需于2022年5月23日16：00 前送达公司董事会办公室。以传真方式进行登记的股东，务必在出席现场会议时携带上述材料原件并提交给本公司。
4. 融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
（二） 登记时间
2022年5月23日上午9：00-下午11：30；下午13：00-下午16：00
（三） 登记地点
地 址：北京市东城区东黄城根北街16号
联系电话：010-6403-4581
传 真：010-6401-9810
六、其他事项
1.本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。
2.请参会股东提前半小时到达会议现场办理签到。
3.联系方式
联系地址：北京市东城区东黄城根北街16号
邮政编码：100717
联系人：张凡
联系电话：010-6403-4581
传 真： 010-6401-9810
电子邮箱：investor@cspm.com.cn
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
中国科技出版传媒股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-009
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 监事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2022年4月27日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开，会议通知已于2022年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王春福先生主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书张凡先生列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
2.审议通过了《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-006）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
3.审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
4.审议通过了《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
5.审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-007）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
6.审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
7.审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
8.审议通过了《关于〈公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
9.审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
10.审议通过了《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案表决结果：关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为2票赞成，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
11. 审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
12.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
13.审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
14.审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体监事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-013
中国科技出版传媒股份有限公司
关于2022年度预计日常性关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需要提交中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度股东大会审议。
● 公司发生的日常性关联交易是公司生产经营需要产生的日常关联交易，符合相关法律法规及制度的规定，关联交易价格遵循公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，不存在损害非关联股东合法权益的情形。此类交易不会影响本公司的独立性，公司的主营业务不会因此类交易而对关联方形成较大依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.董事会、监事会审议情况
2022年4月27日，公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》，关联董事林鹏、杨建华、张莉、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。
2022年4月27日，公司第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》，关联监事王佳家回避表决，其余监事表决结果为2票同意，0票反对，0票弃权；该议案获得通过。
该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。
2.独立董事事前认可意见
经审核，我们认为本次关联交易遵循公平、公开、公正的原则，定价方法公平、合理，交易价格公允，不存在损害公司及广大股东利益的情况。因此，同意将上述议案提交公司第三届董事会第十六次会议审议。上述关联交易议案表决时，关联董事应回避表决。
3.独立董事意见
经核查《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》，公司2021年已发生关联交易和2022年预计日常性关联交易及协议均已按《公司法》和《公司章程》的规定履行了必要的批准程序，审议、表决程序合法。
公司2021年已发生关联交易和2022年预计日常性关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不恰当利益的情况，遵循了公平合理的原则，已签订或即将签订交易合同，关联交易定价公允，没有损害公司和其他股东的利益。
公司独立董事同意将《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》提交到公司股东大会审议。
（二）公司2021年度日常性关联交易的执行情况
1. 采购商品/接受劳务情况
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2. 关联租赁情况
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（三）公司2022年度预计日常性关联交易
1. 采购商品/接受劳务情况
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2. 关联租赁情况
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3. 销售商品/提供劳务情况
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联关系
1.中国科技出版传媒集团有限公司（以下简称“出版集团”）为本公司的控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第一款规定的关联关系情形。
2.出版集团持有北京中科印刷有限公司（以下简称“中科印刷”）43.4%的股权，中科印刷董事会在2021年改组导致出版集团丧失了对中科印刷的控制权，2022年中科印刷将不再被纳入出版集团的合并范围内。根据《企业会计准则第2号--长期股权投资》（财会[2014]14号）第二条规定，投资方能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为其联营企业。因此中科印刷现属于本公司控股股东出版集团的联营企业，属于本公司的其他关联方。
（二）关联方基本情况
1.关联方名称：中国科技出版传媒集团有限公司
法定代表人：杨建华
注册地址：北京市东城区东黄城根北街16号
注册资本：70093.426967万元人民币
经营范围：组织所属单位出版物的出版（含合作出版、版权贸易）、发行（含总发行、批发、零售以及连锁经营、展览）、印刷、复制、进出口相关业务；经营、管理所属单位的经营性国有资产（含国有股权）；文艺创作与表演；从事文化经纪业务；广播电视节目制作；影视节目策划；组织文化艺术交流活动（不含演出)；承办展览展示；会议服务；礼仪服务；电影摄制；演出经纪。
2.关联方名称：北京中科印刷有限公司
法定代表人：孙立新
注册地址：北京市通州区宋庄工业区一号楼101号
注册资本：19674.893963万元人民币
经营范围：书刊及商标印刷、排版、制版、烫金、装订加工；食品纸制品包装；普通货运；销售印刷物资、印刷机械及零配件、部件、五金交电、纸制品；承接广告制作；货物进出口、技术进出口。
（三）关联方履约能力分析
上述关联方生产经营情况正常，均具备完全履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方的交易是指双方日常业务过程中依照一般商业条款所进行的，交易价格均按照公开、公平、公正的原则，依据市场公允价格确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，是公司开展生产经营活动的需要。
上述关联交易中关联方的交易价格均依据市场公允价格公平、合理确定，不存在损害公司和股东利益的行为。公司与上述关联企业均为独立法人，独立经营，在资产、财务、人员等方面均独立，上述关联交易不会对本公司2022年度和未来财务状况、经营成果产生不利影响。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-012
中国科技出版传媒股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。
天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。
天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国 PCAOB 注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。
截止2021年12月31日，天职国际合伙人71人，注册会计师939人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师313人。
天职国际2020年度经审计的收入总额22.28亿元，审计业务收入16.93亿元,证券业务收入8.13亿元。2020年度上市公司审计客户185家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、交通运输、仓储和邮政业、房地产业等，审计收费总额2.07亿元，本公司同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于8,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2019年度、2020年度、2021年度及2022年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录
天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施7次、自律监管措施0次和纪律处分0次。从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施6次，涉及人员16名，不存在因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施的情形。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：
项目合伙人及签字注册会计师1：解小雨，2005年成为注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在本所执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告3家，近三年复核上市公司审计报告0家。
签字注册会计师2：杨宏浩，2014年成为注册会计师，2021年开始从事上市公司审计，2012年开始在本所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告0家。
项目质量控制复核人：齐春艳，2011年成为注册会计师，2005年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2018年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告0家，近三年复核上市公司审计报告不少于20家。
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3、独立性
天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4、审计收费
天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。2022年度审计费用共计152万元（其中：年报审计费用137万元；内控审计费用15万元），较上一期审计费用保持不变。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的审查意见
公司董事会审计委员会已对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。为保持公司审计工作的连续性，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内控审计机构，同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司董事会及股东大会审议。
（二）独立董事的事前认可及独立意见
1. 独立董事的事前认可意见
公司独立董事就公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。此次续聘会计师事务所不违反相关法律法规，不会损害公司及全体股东和投资者的合法权益，同意将《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》提交公司第三届董事会第二十二会议审议。
2. 独立董事独立意见
天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求。公司本次续聘会计师事务所的审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东和投资者利益的情形。因此，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），并将该议案提交公司股东大会审议。
（三）董事会、监事会审议和表决情况
公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》，同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，聘用期为一年。
（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-014
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用自有闲置资金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 本次委托理财金额：拟以不超过35亿元人民币的闲置自有资金进行委托理财，在上述额度内资金可循环滚动使用。
● 委托理财期限：自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日有效。
● 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
为提高资金使用效率，降低财务成本，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》。根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，公司及公司控股子公司拟使用闲置自有资金不超过35亿元人民币购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，该资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日有效，在上述额度内资金可循环滚动使用。本议案尚需提交股东大会审议。
一、委托理财概述
1. 投资目的：提高闲置资金的运作效率和收益。
2. 资金来源：公司自有闲置资金。
3. 投资类型：固定收益类或低风险类的中短期理财产品。
4. 投资额度：使用资金额度不超过35亿元人民币，该资金额度自公司2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。
5．投资期限：自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日有效。
二、风险管控
1. 公司制定了《中国科技出版传媒股份有限公司投资理财管理制度》，在制度中对委托理财投资操作规则、风险控制等做了规定，以有效防范风险，确保资金安全，投资理财方案须符合本专项管理制度。
2. 公司董事会、监事会和股东大会审议通过后，实施时由公司财务总监负责组织并提出申请，由公司总经理、董事长审批后执行。分子公司在批准额度内按制度审批和备案。公司财务部安排专人负责所购买理财产品的日常管理与监控。如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时上报，并采取相应措施，控制投资风险。
3. 公司财务部建立台账对各项投资理财进行管理，负责及时记录完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
4. 公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司购买理财产品仅限于与具有合法经营资格的金融机构进行合作，并严格按照中国证监会、上海证券交易所的有关规定，不从事高风险理财和金融衍生品等业务。
6. 公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
三、对公司的影响
在不影响公司经营业务与日常需要和按计划保障公司投资资金需求的前提下，公司及公司控股子公司使用部分自有闲置资金购买中短期低风险的理财产品，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东获取更多的投资回报，因此对公司无不利影响。
四、独立董事意见
公司使用部分自有资金购买理财产品，已履行必要的审批程序，符合相关法规与规则的规定。公司本次使用自有闲置资金委托理财有利于提高公司资金的使用率，能够获得一定的投资收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害股东利益的行为。因此，同意公司使用自有闲置资金委托理财并提交股东大会审议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-015
中国科技出版传媒股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 委托理财受托方：银行等金融机构
● 本次委托理财金额：拟以不超过8亿元人民币的募集资金进行现金管理，上述额度内资金可循环滚动使用。
● 委托理财期限：自2021年度股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日有效。
● 履行的审议程序：公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，尚需提交公司2021年度股东大会审议。
为提高募集资金使用效率，增加现金资产收益，中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，在确保不影响募集资金项目建设进度和公司正常生产经营的情况下，为公司及股东获取更多的投资回报，公司拟使用最高额度不超过8亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，且该等产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。以上资金额度自公司2021年股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日有效，可滚动使用，董事会将授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
一、募集资金基本情况
（一） 实际募集资金金额和资金到账时间
2016年12月16日经中国证券监督管理委员会《关于核准中国科技出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2016]3111号）核准，公司成功向社会公开发行境内上市人民币普通股（A股）股票13,050万股新股，占公司公开发行股票后总股本的16.51%，其中网下发行1,305万股，占本次发行数量的10%；网上发行数量为11,745万股，占公司公开发行股票数量的90%，发行价格为人民币6.84元/股。本次募集资金总额为人民币892,620,000元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币834,097,700.00元。截至2017年1月12日，扣除发行费用后的募集资金已全部到达募集资金专用账户，并经由大信会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年1月12日出具了验资报告（大信验字[2017]第1-00008号）。本次发行的13,050万股A股股票经上海证券交易所[2017]17号文批准，已于2017年1月18日在上海证券交易所上市流通。
（二） 募集资金使用和结余情况（截至2021年12月31日）
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二、 本次现金管理的基本情况
（一）现金管理额度及期限
公司拟对额度上限为8亿元人民币的募集资金进行现金管理，该资金额度自公司2021年股东大会审议通过之日起至公司2022年度股东大会召开之日有效，可循环滚动使用。
（二）现金管理产品品种
为控制风险，现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，且该等产品不得用于质押。
（三）具体实施方式
经公司股东大会审议批准上述事项并全权授权公司董事会办理后，在上述额度内，公司董事会全权授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责组织，财务部具体实施。
三、风险控制措施
本次现金管理仅限于购买安全性高、流动性好的结构性存款、大额存单等保本型产品，风险可控，不影响募集资金投资项目正常实施。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
公司将严格遵守审慎投资原则选择投资产品，确保不影响募集资金投资项目的正常进行。
公司财务部负责具体操作，将实时关注和分析现金管理产品净值变动情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。
公司审计部对资金使用情况进行日常监督，公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
公司将根据监管部门的规定，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
公司运用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保公司日常运营和募集资金安全的前提下实施的，不会影响公司募投项目投资进展，不会影响公司主营业务的正常开展，同时有利于提高公司募集资金的资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
五、现金管理的决策程序
公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了同意意见，公司监事发表了同意意见，保荐机构中银国际证券股份有限公司发表了同意意见，相关议案尚需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，符合《公司法》《证券法》，证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》以及上交所《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次公司将部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，增加资金收益，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情况，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用不超过8亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司本次部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《中国科技出版传媒股份有限公司章程》、《中国科技出版传媒股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等规定。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不影响募集资金投资项目的正常进行，可以提高闲置资金使用效率，依法获得收益，符合公司和全体股东的利益。不存在改变或变相改变募集资金投资项目和损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。因此，同意公司对闲置募集资金在不超过8亿元人民币的额度内进行现金管理并同意将上该议案提交公司2021年度股东大会审议。
（三）保荐机构核查意见
中国科传在保证公司募投项目资金需求和资金安全、投资风险得到有效控制的前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合公司和全体股东的利益。该事项符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的要求，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不存在损害公司股东利益的情况。综上所述，保荐机构对中国科传上述使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-016
中国科技出版传媒股份有限公司
关于向银行申请综合授信额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第十七次会议审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：
为满足公司实际经营和建立银企信用关系需要，拟向北京银行申请人民币综合授信总额不超过人民币10亿元，授信期限不超过一年，该授信额度采用公司信用方式，在授信额度内办理流动资金贷款、银行承兑汇票、信用证、保函及票据贴现等各类相关业务。上述授信额度最终以银行实际审批的授信额度为准，在授权范围及有效期内可循环使用。董事会授权董事长在授信额度范围内代表公司签署相关法律文件，并赋予其转委托权；授权公司经营管理层办理相关综合授信具体事宜。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：601858 证券简称：中国科传 公告编号：2022-008
中国科技出版传媒股份有限公司
第三届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
中国科技出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的规定，于2022年4月27日以现场记名投票表决和非现场通讯表决相结合的方式召开了公司第三届董事会第二十二次会议。会议通知于2022年4月17日以电子邮件的方式发出。本次会议由董事长林鹏先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事王佳家、王风雷，公司财务总监石强，以及董事会秘书张凡列席了本次会议，此次会议符合《公司法》及《公司章程》规定的召开董事会的人数。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
2.审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
3.审议通过《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2021年年度报告》（公告编号：2022-006）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
4.审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
5.审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
6.审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-007）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
7.审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-010）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
8.审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
9.审议通过《关于公司2021年度内部控制审计报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
10.审议通过《关于〈公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
11.审议通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
12.审议通过《关于公司董事会审计委员会2021年度履职报告的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
13.审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
14.审议通过《关于公司2022年度预计日常性关联交易的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于2022年度预计日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案表决结果：关联董事林鹏、杨建华、张莉、杨红梅回避表决，其余董事表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
15.审议通过《关于使用自有闲置资金委托理财的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用自有闲置资金委托理财的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
16.审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
17.审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-016）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
18.审议通过《关于全资子公司北京中科进出口有限责任公司使用未分配利润转增注册资本金的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
19.审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
20.审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
21.审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2022-017）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
22.审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
23.审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
24.审议通过《关于修订〈募集资金专项存储及使用管理制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
该议案需提交股东大会审议。
25.审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
26.审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
27.审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
28.审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
29.审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》
具体内容详见同日于指定媒体披露的《中国科技出版传媒股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-019）。
本议案表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占全体董事人数的100%，表决结果为通过。
三、上网公告附件
独立董事意见。
特此公告。
中国科技出版传媒股份有限公司董事会
2022年4月27日
