莱绅通灵珠宝股份有限公司
2021年年度报告摘要
公司代码：603900 公司简称：莱绅通灵
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带有强调事项段、持续经营重大不确定性段落、其他信息段落中包含其他信息未更正重大错报说明的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。
公司本年度审计意见为带强调事项段的无保留意见。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，公司期末可供分配利润为693,158,741.60元。公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.40元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本340,473,840股，以此计算合计拟派发现金红利13,618,953.60元（含税），现金分红比例为35.42%。公司本年度不进行资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。如公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司所处行业为珠宝首饰零售业，属于可选消费品行业。该行业主要产品包括钻石、宝石、翡翠、黄金、铂金等材料制成的珠宝首饰，主要用于婚庆、纪念、自我犒赏和收藏传承等。当前中国珠宝首饰市场处于国外品牌、港资品牌与内地品牌三分天下的局面，从市场占有率看中资（内资+港资）占据主导；但行业集中度较低，其中仍然有近一半的市场空间被区域性品牌和非知名品牌所占据。
公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售，深耕钻石镶嵌业务多年，是国内镶嵌类珠宝首饰品牌的主要零售商之一，苏皖市场是公司核心的优势区域。公司基于长期的差异化品牌建设和产品创新，通过传承160余年历史的比利时珠宝品牌Leysen，为客户提供高品质产品和独特服务体验的珠宝品牌。公司是最早将比利时优质钻石切工引入中国的珠宝企业之一，一直以来都以优质的钻石切工而闻名行业，特别是公司拥有的蓝色火焰钻石切工专利，在行业内具有独特的切工优势，同时获得了比利时政府、中国政府、HRD（比利时高级钻石会议）和NGTC（国家珠宝玉石质量监督检验中心）颁奖认证。根据胡润研究院发布的《2022胡润中国珠宝品牌榜》，公司在主要品类“钻石”榜的排名位居第二。
据国家统计局数据，2021年,我国国内生产总值（GDP）同比增长8.1%，居民人均可支配收入同比增长9.1%，国内社会消费品零售总额同比增长12.5%，其中全国限额以上黄金珠宝类零售额同比增长29.8%。具体而言，社会消费品零售额增速呈前高后低态势，下半年回落明显；受益于黄金消费需求释放，我国珠宝首饰零售行业全年总体态势良好，但下半年增长趋势放缓，其中12月金银珠宝类零售额增速更是低至-0.2%，行业持续增长面临较大挑战。
（一）公司从事的主要业务
公司主要从事钻石珠宝首饰的品牌运营管理、产品设计研发及零售。目前，公司旗下产品主要子系列为：
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（二）公司主要经营模式
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注：“产品所有权”是指顾客（终端）购买前，产品所有权的归属。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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注：（1）王丽丽女士、南京克复荣光企业咨询合伙企业（有限合伙）与马峭女士协议转让公司股份的过户手续尚未办理完毕；（2）EUROSTAR DIAMONDS INTERNATIONAL S.A.被冻结股份中，质押数量为24,000,000股。
4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
1.1 公司控股股东及实际控制人变更
2021年4月，因股东马峻先生（蔄毅泽女士，马峻先生配偶）与沈东军先生解除一致行动关系，公司控股股东、实际控制人由沈东军先生、马峻先生（蔄毅泽女士）变更为沈东军先生，详情见公司于2021年4月23日披露的《关于股东权益变动暨实际控制人发生变更的提示性公告》。
2021年12月，沈东军先生因司法判决导致所持公司股份被依法分割，公司控股股东、实际控制人由沈东军先生变更为马峻先生，详情见公司于2021年12月3日披露的《关于股东权益变动暨实际控制人发生变更的提示性公告》。
1.2 非标准审计意见所涉事项说明
2021年度，中兴华会计师事务所对公司被税务机关调查而出具了带强调事项段的无保留意见审计报告：“我们提醒财务报表使用者关注，财务报表附注十四之1描述了税务机关的调查仍在进行中，此监管行动的未来结果存在不确定性，可能对公司财务报表产生影响。本段内容不影响已发表的审计意见。”相关事项的具体情况如下：
公司于2020年12月30日披露了《关于董事被有关机关调查的公告》，税务机关及公安机关正在对相关事项进行调查；于2021年1月21日，披露了《关于董事被有关机关调查的进展公告》，公安机关对相关事项决定不予立案，详情请见上述公告。
经核查，公司先后向检察机关提交和撤回了立案监督申请，检察机关对立案督查申请出具了不予支持的答复；公司未向公安部门进行复议和投诉；此外，公司前期原管理层组织的对相关事项的专项审计工作已经结束，原管理层和审计机构对专项审计未出具结果。
公司目前正在与税务机关就相关事项的调查进行沟通，并积极配合相关调查工作，不再另行组织专项审计工作，后续以税务机关的调查结果为准。公司将结合税务机关的调查情况，进一步加强财务及税务风险管控，提高内部控制水平。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-015
莱绅通灵珠宝股份有限公司
第四届监事会第六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2022年4月16日以专人、书面、邮件的形式发出，于2022年4月26日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书和证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席沈姣女士主持，会议经过认真审议了以下议案：
一、2021年年度报告及摘要
公司2021年年度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
详情请见与本公告同日披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
二、2021年度利润分配方案
公司本年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司现金分红政策，体现了公司对投资者的回报，本年度利润分配方案具备合法性、合规性及合理性。
详情请见与本公告同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、2021年度监事会工作报告
详情请见与本公告同日披露的《2021年度监事会工作报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
四、2021年度内部控制评价报告
公司按照有关规定编制了内部控制评价报告，报告真实、准确、全面地反映了公司内部控制的实际情况。
详情请见与本公告同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
五、关于计提商誉减值准备的议案
公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》等规定，遵循了企业会计准则要求的谨慎性原则，保证了公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整、公允地反映公司财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
详情请见与本公告同日披露的《关于计提商誉减值准备的公告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
六、关于非标准审计意见涉及事项的专项说明
公司聘请的2021年度审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务报告出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。经审核董事会出具的《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》，公司监事会认为：
上述审计意见在所有重大方面真实、准确、公允地反映了公司2021年度财务状况和经营成果；监事会同意董事会《关于非标准审计意见涉及事项的专项说明》；今后，监事会将持续关注、监督公司董事会和管理层加强内部控制、提升公司治理水平。
同意3票，反对0票，弃权0票。
七、关于2022年度日常关联交易预计的议案
详情请见与本公告同日披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。同意3票，反对0票，弃权0票。
八、2022年第一季度报告
公司2022年第一季度报告的编制和审核的程序符合法律、行政法规、中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映上市公司的实际情况。
详情请见与本公告同日披露的《2022年第一季度报告》。
同意3票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-020
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟续聘会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟续聘会计师事务所的基本情况
(一)机构信息
1、基本信息
名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：1993年（2013年转制为特殊普通合伙）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层
首席合伙人：李尊农
上年度末合伙人数量：146人
上年度末注册会计师人数：791人
上年度末签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：449人。
中兴华2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元；上年度上市公司年报审计80家，上市公司涉及的行业包括制造业；批发零售业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。
2、投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。 2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
3、诚信记录
近三年中兴华因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华从业人员20名因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。
(二)项目成员信息
1、人员信息
项目合伙人、签字注册会计师：潘华先生，中国注册会计师，从业25年，从事证券服务业务20年。1999年取得中国注册会计师执业资质，曾在江苏天华大彭会计师事务、信永中和会计师事务（特殊普通合伙）执业，现为中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人，先后为大港股份（002077）、弘业股份（600128）、宏盛股份（603090）等多家上市公司提供财务审计服务。
签字注册会计师：张小萍女士，中国注册会计师，从业18年，从事证券服务业务16年。2006年取得中国注册会计师执业资质，并在信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年起在中兴华会计师事务所执业。曾为世联行（002285.SZ）、王府井（600859.SH）、天壕环境（300332.SZ）、宏盛股份（603090）等多家上市公司提供年报审计服务。
项目质量控制复核人：王进先生，中国注册会计师，从事证券服务业务12年。2010年取得中国注册会计师执业资质，2021年起在中兴华会计师事务所执业。近三年参与审计的上市公司有禾丰股份（603609）、徐工机械(000425)、幸福蓝海(300528)等。
2、诚信记录
项目合伙人及签字注册会计师潘华先生、签字注册会计师张小萍女士、项目质量控制复核人王进先生近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、独立性
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
根据公司的业务规模、所处行业等因素，并考虑审计需配备的审计人员情况和投入的工作量，2021年报审计费用为95万元，本期内控审计费用为20万元，合计115万元（含税）。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
公司董事会审计委员会审查了中兴华及项目成员的执业资质、投资者保护能力、独立性及诚信情况、从业经历等，认为其具备承接公司审计业务的相应条件和胜任能力，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形，同意提交公司董事会及股东大会审议。
公司独立董事对本次续聘会计师事务所发表了事前认可意见及独立意见：我们在董事会审议之前，审查了中兴华及项目成员的相关信息，认为其具备相应的执业资质和胜任能力，我们同意提交公司董事会审议、同意该议案、同意提交公司股东大会审议；公司本次续聘会计事务所充分、恰当地履行了相关程序，符合相关法律法规、上市规则及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司利益及中小股东利益的情形。
公司第四届董事会第十二次会议审议通过了本次续聘会计事务所的相关议案。本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603900 证券简称：莱绅通灵 公告编号：2022-021
莱绅通灵珠宝股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年6月28日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年6月28日 13点30分
召开地点：南京市雨花台区花神大道19号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年6月28日
至2022年6月28日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(下转768版)
