江苏阳光股份有限公司

公司代码：600220 公司简称：江苏阳光

江苏阳光股份有限公司

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度共实现归属于上市公司股东的净利润114,986,450.46元，母公司共实现净利润136,550,382.70元,加上年初未分配利润184,796,175.02元，减去本年实施的2020年度派发现金红利17,833,403.26元，本年度末实际可供股东分配的利润为303,513,154.46元。

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本1,783,340,326股，以此计算合计拟派发现金红利35,666,806.52元（含税）。利润分配后，母公司剩余未分配利润267,846,347.94元结转至以后年度。2021年度公司不送红股，不进行资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

公司属于纺织业中的毛纺织行业。

近年来，在我国纺织工业产业结构升级的大背景下，国内纺织服装产业正由“产能扩张”向“价值增长”、由“依赖出口”向“内外兼顾”转变。毛纺行业的技术更新和产业升级步伐将加快。走新型工业化道路，进一步加大科技投入，提高行业自主创新能力，培育品牌，提高产品附加值，转变出口增长方式，是行业实现可持续发展的关键。

新冠疫情以来，纺织行业的平稳运行面临诸多挑战。全球经济不断下滑，欧美等纺织服装重要的消费市场国在此次疫情中受到巨大冲击，很多品牌商和贸易商取消订单；同时印度、越南、孟加拉等国家也停工停产，世界经济下行压力持续加大，市场增长缺乏稳定支撑，国际市场整体消费信心持续下降、消费能力下滑明显。纺织行业面临的发展形势错综复杂。

2021年，面对错综复杂的国内外发展环境，我国纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控成果和生产运行稳定态势，产业循环保持畅通，行业景气度回升至高位，企业效益稳步改善，投资信心有所恢复，主要运行指标平稳回升，经济运行态势整体稳中加固。特别是在国内外疫情形势有所反复的情况下，我国纺织行业展现了较强的发展韧性，确保了产业链供应链的完整、稳定运行。与此同时，全球疫情仍在持续演变，国内经济恢复仍不稳固，纺织行业发展也面临不稳定不确定因素。今年以来，全球疫情多次反复，国内疫情在多地出现局部反弹，增加了市场复苏的不确定性，对纺织行业产销形势保持平稳形成考验。大宗商品价格上涨明显，超出终端市场恢复程度，对纺织产业链中下游行业企业造成一定生产经营压力。此外，结构性用工短缺、综合成本上涨等常态化风险压力也仍待化解。

2021年是疫情后行业积极恢复发展的一年。我国纺织行业努力克服了疫情散发、原料价格上涨、国际运力不畅等风险冲击，经济运行呈现出稳定复苏态势，主要运行指标均实现反弹回升，疫情导致的产销和效益缺口得以弥补，但在基数效应减弱主因下，全年运行呈“前高后低”走势。纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素较多，全年保持平稳运行仍面临诸多考验。

具体的行业情况可参考本节“五、报告期内主要经营情况”之“（四）行业经营性信息分析”中有关行业的分析。

公司所属行业为纺织制造业，细分为毛纺行业，按加工工艺可细分为精纺呢绒行业。同时有子公司涉及热电行业。主要从事呢绒面料和电汽的生产和销售。报告期内公司的主要业务、主要产品、经营模式等均未发生重大变化。

（一）纺织业务：

公司纺织业务主要采用订单式生产销售模式，主要原材料是进口澳大利亚羊毛，主要生产呢绒面料，供应给国内外采购商用于高级西装、套装、时装和机关制服等的制作。

呢绒面料是一种以羊毛、羊绒等原料为主纺织而成的产品，具有耐磨性好、不易起皱、弹性优异、柔软舒适、保温性、环保可持续、抑菌抗菌、去异味好等诸多优点。被广泛用于高档西服、大衣、礼服等服装的生产，在高档服装领域深受欢迎。精纺呢绒是用较高支数精梳毛纱织造而成，羊毛质量较好，织物表面平整光洁，织纹细密清晰，光泽柔和自然，色彩纯正，手感柔软，富有弹性，并且具有抗皱、抗静电、抗起球等功能性。

目前，公司的呢绒面料有高端奢华系列、传统经典系列、时尚科技系列、绿色环保系列、功能防护系列、舒适易护理系列等几大系列几千个品种。其中高端奢华系列中的高支超薄全毛花呢系列的精纺呢绒面料达到了100支、120支、150支、180支、300支、500支等。公司的主导产品有：

高端高支全毛面料（高端奢华系列），该系列产品选用澳大利亚羊毛中细度超细，品质最优，年产仅50吨的平均毛细度在14μm以下的优质羊毛，羊毛含量在95%以上，纱支在120S/2-200S/2左右，此类面料呢面平整光洁，贡子清晰，具有纯羊绒风格，防蛀、抗皱、滑挺、活络、有身骨、弹性好、悬垂性好，加上精湛油性膘光整理，光泽柔和，具有国际顶级面料品质，是制作高档西服的首选。

全毛面料（传统经典系列），羊毛含量在95%以上的精纺，半精纺呢绒面料。一般市场类面料纱支从16S/2-100S/2左右，花型包含各类素色平板，条纹，格型，小花型等。此类面料滑挺、活络、有身骨、弹性好、悬垂性好，是制作西服的首选面料。

传统毛涤混纺面料（传统经典系列），将羊毛与涤纶以一定比例混合，一方面通过涤纶高强高模的特点改善纯毛面料部分缺点，另一方面通过减少羊毛含量降低面料成本。我公司生产的毛涤类产品毛含量从30%到94%左右，纱支从20/2到160/2左右，面料挺括、有身骨、抗皱性好、性价比高。

花式花呢面料（时尚科技系列），CHANEL开创了花式纱线面料服装的先河，花式小香风作为一种艺术和技术相结合的产品，以其丰富的表现力和独特的外观效应，让人怦然心动。精致花式纱是在纺纱和制线过程中，采用特殊设备或工艺对纱线进行加工而得到的具有特殊结构和外观效果的纱线，具有突出的装饰作用。精致花式无疑是为男装领域注入了新的时尚元素，为女装领域开辟了新天地。此类精致花式面料不但可以展现了亲和力和清新感，也表达了不拘一格的自由精神和自然洒脱的优雅风貌。

消臭环保Scafe面料（绿色环保系列），Scafe采用回收的咖啡渣，经超临界技术分离出的微多孔材质制成的纱线，具有独特的断面，其快干时间比棉纤维高200%且高于其他功能性涤纶，通过纤维表面的立体颗粒结构，能反射紫外线减少其对人体皮肤的伤害，抗紫外线能力比棉强5倍，其纤维具有独特的多孔结构，提供了优异的异味能力，同时Scafe原料来自天然，工艺环保，而且可以100%回收再利用。通过羊毛纤维与Scafe混纺制成的Scafe面料，长时间穿着时能抑制人体散发的各种味道及吸烟产生的烟味。

纳米防护面料（功能防护系列），具有良好的防水、防油、防污功能，利用其多微孔结构，表面原子数比例大，以及表面原子的不饱和性等理化性能，在精毛纺面料的表面构造出纳米结构保护层，从而得到具有疏水、疏油等性能，且不改变织物原有各种性能的纳米双疏自洁产品。

防缩机可洗面料（舒适易护理系列），采用优质美利奴羊毛，通过特殊的工艺处理，或者加以其他特殊纤维，精选配比，使其成品色泽柔和、呢面光洁，手感细滑、挺阔、活络、丰厚有身骨，弹性佳，悬垂性好。面料制成成衣后，穿着舒适、透气，不易起球，而且完全可机洗，方便日后打理。

（二）热电业务：

截至报告期末，公司在江阴新桥、璜塘及盐城大丰等地，投资了三家热电厂，分别是新桥热电、璜塘热电、大丰热电。新桥热电和大丰热电主要生产电力和蒸汽，电力上网销售给江苏省电力公司，蒸汽用于满足所辖地域用热的需求。璜塘热电2021年2月停产后，向华能热电提供供热管网及必要配套设施的资产使用权、市场经营权，华能热电按每吨蒸汽22元（不含税）支付给璜塘热电补偿收益。

热电业务主要原料是煤，燃料成本在营业成本中占有较大比重，煤炭价格波动对公司经营业绩影响较大。2021年煤炭价格上涨且处于高位，热电业务受煤炭价格影响导致利润率下滑。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

■

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

■

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司2022年4月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《2021年年度报告》第三节之“一、经营情况讨论与分析”中有关经营情况的内容。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

江苏阳光股份有限公司

2022年4月27日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2022-020

江苏阳光股份有限公司关于

修订《公司章程》等相关制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

江苏阳光股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月27日召开的公司第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订内控相关制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规和规范性文件陆续进行了修订，对公司治理等提出了更高的要求。为进一步提高公司治理和规范运作水平，完善公司治理制度，公司对相关制度进行了梳理、修订和完善。

公司结合自身实际情况，对《公司章程》及其附件、内控相关制度进行了修订。其中《公司章程》及其附件尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后正式生效施行；其他制度经公司董事会审议通过后正式生效施行；原相应制度同时废止。修订后的上述相关制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

《公司章程》的具体修订情况如下：

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除上述修订内容外，其余条款内容保持不变，序号相应顺延或调整。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 公告编号：2022-025

江苏阳光股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月20日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月20日 13点 30分

召开地点：江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦19楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月20日

至2022年5月20日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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本次大会将听取《独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第八届董事会第十一次会议审议通过，并于2022年4月28日刊登在上海证券报、中国证券报和上海证券交易所网站：www.sse.com.cn

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9

4、涉及关联股东回避表决的议案：8

应回避表决的关联股东名称：江苏阳光集团有限公司、陈丽芬、郁琴芬、孙宁玲

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.凡出席会议的股东应出示本人身份证和股东帐户、持股凭证；委托代理他

人出席会议的，应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和持股凭

证。

2.根据《证券公司融资融券业务管理办法》、《中国证券登记结算有限责任公

司融资融券登记结算业务实施细则》、《上海证券交易所融资融券交易实施细则》

等规定，投资者参与融资融券业务所涉公司股票，由证券公司受托持有，并以证

券公司为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与融资融券业务所涉公司

股票的投票权，可由受托证券公司在事先征求投资者意见的条件下，以证券公司

的名义为投资者行使。

3.登记方式：股东可以到江苏省江阴市新桥镇阳光科技大厦证券部登记，也

可以用信函、传真方式登记。信函、传真以2022年5月20日（含该日）前公司

收到为准。

4.登记时间：2022年5月17日一2022年5月19日。

5.登记地点：公司证券部或用信函、传真方式登记。

六、其他事项

1．会议联系方式：

公司地址：江苏省江阴市新桥镇

邮政编码：214426

联 系 人：赵静

联系电话：0510-86121688

传 真：0510-86121688

2．本次股东大会会期半天，出席者交通、食宿费用自理

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

江苏阳光股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月20日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2022-017

江苏阳光股份有限公司

第八届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）本次董事会会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。

（二）公司于2022年4月18日以电子邮件和电话通知方式发出召开第八届董事会第十一次会议的通知。

（三）本次董事会会议于2022年4月27日在公司会议室以现场结合通讯的形式召开。

（四）本次会议董事应到6人，实到6人。

（五）本次会议由缪锋董事长主持，公司全体监事及高级管理人员列席本次会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《公司独立董事2021年度述职报告》

公司独立董事将在公司2021年年度股东大会上述职。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《董事会关于公司2021年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见《董事会关于公司2021年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

独立董事对此发表了独立意见并同意该报告。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

该议案详细内容请见公司2022-019号公告《江苏阳光股份有限公司2021年度利润分配方案公告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十）审议通过《关于公司董事、监事及高级管理人员2021年度报酬的议案》

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

其中公司董事、监事2021年度报酬尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

（十一）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十二）审议通过《关于修订内控相关制度的议案》

该议案详细内容请见公司于上海证券交易所网站披露的《公司审计委员会实施细则》、《公司董事会秘书工作制度》、《公司独立董事制度》、《公司董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法》、《公司信息披露事务管理制度》、《公司内幕知情人登记管理制度》、《公司内部控制管理制度》、《公司内部控制审计实施细则》、《公司内部审计制度》、《公司对外担保管理制度》、《公司重大信息内部报告制度》、《公司财务会计管理制度》、《公司对子公司的管理办法》。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十三)审议通过《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

该议案详细内容请见公司2022-021号公告《江苏阳光股份有限公司关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十四)审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

该议案详细内容请见公司2022-022号公告《江苏阳光股份有限公司2022年度日常关联交易预计公告》。

独立董事于会议召开前对本议案出具了事前认可意见书，并对此发表了独立意见同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。关联董事回避表决。

(十五)审议通过《关于增补公司第八届董事会董事的议案》

根据现行《公司章程》的规定，公司董事会由7名董事组成，鉴于目前公司董事会只有六名董事，公司拟增补郁琴芬女士（简历附后）为公司第八届董事会董事候选人。经公司董事会提名委员会审议及对郁琴芬女士任职资格审查，董事会同意增补郁琴芬女士为公司第八届董事会董事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

独立董事对此发表了独立意见。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十六)审议通过《关于聘任财务总监的议案》

公司财务总监徐霞女士因年龄和身体原因辞去公司财务总监职务，为保证公司董事会的日常运作及公司财务工作的开展，经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王洁（简历附后）为公司财务总监，任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

该议案详细内容请见公司2022-023号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更财务总监的公告》。

独立董事对此发表了独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

（十七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

为进一步优化日常运作及经营管理工作，董董事会同意聘任杨之豪（简历附后）担任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。任期与公司第八届董事会一致，自董事会审议通过之日起生效。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十八)审议通过《关于提名公司独立董事候选人的议案》

公司董事会于近日收到独立董事承军先生、独立董事王凌先生、独立董事孙涛先生递交的书面辞职报告，由于承军先生、王凌先生、孙涛先生的离职导致公司董事会的独立董事人数低于法定人数，因此，根据相关规定，公司董事会下属提名委员会提名袁文雄先生、王荣朝先生、蒋玲女士（简历附后）为公司第八届董事独立董事候选人，并且袁文雄将接替承军担任公司董事会薪酬与考核委员会主任委员职务、提名委员会委员职务，王荣朝将接替王凌担任公司董事会提名委员会主任委员职务、审计委员会委员职务，蒋玲将接替孙涛担任公司董事会审计委员会主任委员职务、战略委员会委员职务、薪酬与考核委员会委员职务，任期至本届董事会期满。

该议案详细内容请见公司2022-024号公告《江苏阳光股份有限公司关于变更独立董事的公告》。

公司独立董事对此发表了独立意见，同意将提名独立董事候选人的议案提交股东大会审议。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(十九)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

鉴于为进一步促进独立董事在勤勉尽责，发挥独立董事对公司规范运作中责任重大，为体现风险与报酬原则和科学决策的重要作用，公司参考其他上市公司独立董事津贴水平，结合公司实际情况，公司董事会薪酬与考核委员会提请将独立董事津贴由目前的6万元/年（税前）调整为8万元/年（税前）。

独立董事对此发表了独立意见并同意该议案。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

(二十)审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司董事会

2022年4月27日

附件：简历

（1）郁琴芬，女，中国国籍，1947年出生，2018年2月至今，任江阴瑞泰信息咨询有限公司执行董事兼总经理；2018年11月至今，任江阴广亿咨询有限公司、江阴广汇咨询有限公司、江阴新维咨询有限公司执行董事兼总经理；2020年10月至今，任江苏阳光控股集团执行董事兼总经理、江苏阳光集团执行董事；2022年2月至今，任江阴中盛服饰有限公司执行董事、总经理。

（2）王洁，女，中国国籍，1995年生，硕士学历，会计硕士专业学位，2020年8月至2022年3月，任江苏阳光服饰有限公司财务经理，2022年3月至今任职于江苏阳光股份有限公司财务部。

（3）杨之豪，男，中国国籍，1991年出生，硕士学历。2016年7月至2022年2月，在江苏阳光集团有限公司财务部任投资经理。2022年2月至2022年4月，在江苏阳光股份有限公司证券部任职。

（4）袁文雄，男，汉族，1969年出生，毕业于华东政法大学，本科学历，2016年6月一2021年12月任江苏斯迪克新材料科技股份有限公司董秘、证券法务部经理。

（5）王荣朝，1966年出生，民盟盟员，南京大学法律硕士学历，一级律师，2002年7月-2015年5月，江苏远闻律师事务所律师、合伙人；2015年6月至今，江苏普悦律师事务所副主任、高级合伙人。

（6）蒋玲，女，汉族，1987年出生，毕业于南京财经大学，本科学历，注册会计师，2016年-2020年10月任无锡德恒方会计师事务所项目经理，2020年11月至今任无锡中正普信会计师事务所业务三部主任。

证券代码：600220 证券简称：江苏阳光 编号：临2022-018

江苏阳光股份有限公司

第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏阳光股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2022年4月27日在公司会议室以现场的方式召开。会议通知已于2022年4月18日通过邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实到3人。会议由李明凤主持。本次会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《监事会关于公司2021年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》

详见《监事会关于公司2021年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》

监事会认为：公司2021年度利润分配预案同时考虑了对股东的现金回报和公司发展的需要，符合公司的实际情况，严格执行了《公司章程》规定的现金分红政策，符合法律、法规的相关规定，不存在损害公司及其他股东利益的情况。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（六）审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《关于2021年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

监事会认为：本次计提信用减值准备及资产减值准备的议案程序合法、合规。公司本次计提信用减值准备及资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提资产减值准备事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3 票；反对0票；弃权0票。

（八）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》

监事会认为：公司与关联方进行的交易真实、合理、公开，交易价格公允，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东利益的情况。公司关于2022年度日常关联交易预计情况的审议程序合法、依据充分，审议过程中，相关关联董事则回避了表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（九）审议通过《公司2021年年度报告全文及摘要》

公司监事会根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的公司2021年年度报告全文及摘要进行了严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司2021年年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、全体监事保证公司2021年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏阳光股份有限公司监事会

2022年4月27日

股票代码：600220 股票简称：江苏阳光 公告编号：临2022-019

江苏阳光股份有限公司

2021年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.02元（含税）

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行

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