北京乾景园林股份有限公司

公司代码：603778 公司简称：乾景园林

2021年年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。公司2021年度不进行利润分配符合《公司章程》的规定，也符合公司的实际情况。本预案尚需提交公司股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

第二节 公司基本情况

1公司简介

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2报告期公司主要业务简介

生态文明建设战略高度提升，为园林行业带来良好发展机遇。随着经济的快速增长，城市化进程不断加快，绿化美化、改善生态环境工作越来越受到人们的关注，党和政府也将“生态环境建设”提高到国家战略层面。2021年1月，国务院印发了《关于全面推行林长制的意见》。2021年3月，国务院印发了《国务院办公厅关于加强草原保护修复的若干意见》。2021年9月，国务院印发了《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》。2021年10月，国务院印发《黄河流域生态保护和高质量发展规划纲要》和《关于推动城乡建设绿色发展的意见》。2021年11月，国务院印发了《国务院办公厅关于鼓励和支持社会资本参与生态保护修复的意见》。2021年12月，国家发改委为了有序推进全国重要生态系统保护和修复重大工程建设，印发了《重点区域生态保护和修复中央预算内投资专项管理办法》和《生态保护和修复支撑体系中央预算内投资专项管理办法》。生态环保领域多份重要指导意见和政策陆续发布，中央和各级政府都相继颁布了诸多与生态环境保护相关的文件，为园林行业带来了良好的发展机遇。园林行业紧跟国家生态文明建设步伐，调整优化业务结构，积极参与生态修复、水系治理、环境综合整治等生态环保项目，生态环保业务比重进一步提高，园林行业生态化、环保化。

（一）主要业务

公司主营业务为园林工程施工和园林景观设计，已形成科技研发、苗木种植与养护、园林景观设计、工程施工一体化经营的全产业链业务模式。园林工程施工包括市政绿化、温室景观、地产景观、生态湿地、生态修复等业务，代表项目北京世界园艺博览会园区公共绿化景观一期园林绿化工程、北京东升科技园二期周边绿地建设工程二标段（施工）、北京密云区白河城市森林公园建设工程(一标段）、北京世园会万花筒项目温室景观工程、四川邛崃泉水湖湿地公园项目（B区）、环湖路市政道路工程、园区主干道提档升级打造工程，海淀区西郊机场周边区域绿化建设工程（施工）、东方市福民公园景观工程（一期）工程等。园林景观设计包括城市公共空间环境设计、居住区环境设计、公共建筑室内外环境设计、交通道路等公共绿地的景观规划与设计，以及主题园馆、室内植物造景等方面的设计业务。代表项目包括中央广播电视总台鲁谷办公区场区改造工程设计、数字扬中&香悦里居住区景观设计、苏州街、西堤前期规划（西堤标段）、东方市福民公园景观工程（一期）工程总承包（EPC）设计等。公司秉承自然和谐、注重体验、科学与艺术结合的设计理念，以全产业链模式，将设计与施工、环境与人居有机结合，打造和谐、低碳、可持续发展的现代精品工程。

报告期内，公司继续推动战略转型升级，生态建设板块包括市政绿化、生态湿地、生态修复、温室展馆、地产景观、苗木种植与养护等业务；规划设计板块涵盖风景园林规划设计、城乡规划设计、市政设计等业务；布局森林旅游和农业旅游，建立包括旅游景区策划与规划设计、项目开发建设、旅游景区运营与服务等全产业链的生态旅游板块；参股汉尧环保进入节能减排领域，构建环保板块；成立全资子公司乾景云海拓展大数据中心及数字化产业链相关业务；最终形成以生态建设为主营，规划设计、生态旅游、环保科技、大数据中心等业务多元化发展布局。

（二）经营模式

公司自主承揽业务，并组织项目实施。报告期内，公司主要从事的园林工程施工和园林景观设计业务的经营模式可分为业务承接、项目投标、签订合同、组建项目团队、项目实施（工程施工或工程设计）、竣工验收、竣工结算和工程移交等环节。示意图如下：

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1、业务承接

在业务承接阶段，公司通过客户的主动邀请、各类媒体公告的投标信息、客户的推荐或引荐以及公司主动性的信息收集等渠道，来获取园林景观设计和园林景观施工项目的信息。公司通过了解客户或发包人的需求、项目等情况，在项目信息分析、评审的基础上做出投标决策。

2、投标和签订合同

除客户的推荐和邀标之外，公司获得新业务的主要方式为项目投标。项目投标是企业决策人员、技术管理人员在取得工程承包权前的主要工作之一。园林景观施工项目的投标由公司市场经营部组织完成，景观园林设计的投标通常由设计公司组织完成。在组织投标的过程中，公司将根据项目招标文件内容分工编制投标文件、完成园林景观设计或园林工程施工的初步方案、审核封标。重大或者复杂项目还需要与其他专业单位合作，或者聘请专家，共同完成标书的编制工作。项目开标后，根据中标结果，实施合同的签订。

3、组建项目团队和项目实施

签订合同后，公司根据项目内容组建项目团队，项目负责人制定工作计划及实施方案。园林景观设计项目由设计公司安排设计团队进行景观设计，园林工程施工项目由相关部门组建项目部进行施工管理。项目负责人对项目的实施进行管理，在实施过程中，公司相关部门进行监控和指导。园林景观施工项目按照设计和规范进行施工，发包人对施工过程有关质量证明文件进行确认。园林景观设计按照设计规范和客户意图进行设计，在设计交底后，还需配合现场施工，出具设计变更资料。

4、竣工验收和项目结算

竣工验收是园林工程施工和园林景观设计业务的最后环节，是全面考核园林建设成果、检验设计和工程质量的重要步骤，也是园林建设转入对外开发及使用的标志。园林施工项目按照设计和规范完成合同约定的工作内容后，报请发包方组织竣工验收，验收后进入工程保修期（养护期）。园林景观设计同样参与施工项目的验收工作。工程竣工验收后申报工程结算，与发包方核对定案，质保期满后收回尾款。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

参照本章节“一、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-049

北京乾景园林股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届董事会第二十四次会议。本次会议为董事会定期会议。会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。公司现有董事5人，实际参会董事5人。会议由董事长回全福先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

3、审议通过《公司2021年度独立董事述职报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度独立董事述职报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

5、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度报告摘要》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

6、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

7、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-051）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

9、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-052）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

10、审议通过《关于2021年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-053）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

12、审议通《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-054）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

独立董事对上述事项发表了同意的事前认可意见和独立意见。

本议案需提交股东大会审议。

13、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

公司拟于2022年5月18日（周三）下午2:00在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室召开2021年年度股东大会。会议召开的具体安排详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：临2022-056）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-051

北京乾景园林股份有限公司

2021年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2021年12月31日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

公司非公开发行A股股票预案及相关事项已经本公司第三届董事会第十八次会议、第十九次会议、第二十五次会议、第四十一次会议审议通过，经本公司2018年12月14日第二次临时股东大会及2020年4月9日第三次临时股东大会决议审议通过，并于2020年5月21日获得中国证券监督管理委员会《关于核准北京乾景园林股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]968号）核准。

公司于2020年12月3日非公开发行A股股票142,857,142股，募集资金总额为人民币509,999,996.94元，扣减不含税发行费用人民币6,453,845.81元，实际募集资金净额503,546,151,13元。

经审验，本公司募集资金总额合计人民币509,999,996.94元，由发行保荐机构东兴证券股份有限公司在扣除其保荐及承销费用人民币4,569,999.98元（含税金额）后，于2020年12月3日将募集资金人民币505,429,996.96元存入公司在兴业银行北京中关村支行的321070100100332962的普通股股票募集资金专户。

上述募集资金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2020年12月8日出具了众环验字（2020）第0630020号《验资报告》。

（二）募集资金本年度使用金额及年末余额

2020年12月3日，公司实际收到扣减发行费用的募集资金净额503,546,151,13元，以前年度募集资金已使用金额203,336,275.24元，2021年度募集资金使用金额225,289,566.41元。截止2021年12月31日，募集资金专户余额为79,036,375.48元，募集资金具体使用情况如下：

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规之规定，结合本公司的实际情况，制定了《北京乾景园林股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。

（二）募集资金监管协议情况

根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用。2020年12月，公司连同保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”）分别与北京银行股份有限公司中关村分行、盛京银行股份有限公司北京中关村支行、兴业银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。2021年5月，为提高募集资金使用效率，公司将原盛京银行北京中关村支行的专户变更为兴业银行北京中关村支行专户，并与东兴证券和兴业银行北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》。上述监管协议内容与上海证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31 日，为本次募集资金开设的募集资金专用账户及其存储情况如下:

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注1:初始存放金额中包含未扣除的发行费用1,883,845.83元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

2020年12月24日，公司召开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，决定使用非公开发行股份募集资金人民币17,247.00万元置换预先已投入的自筹资金。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2021年10月15日，公司第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过（含）人民币9,000万元闲置募集资金临时补充流动资金。公司实际使用闲置募集资金4,300万元临时补充流动资金。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2020 年 12 月 24 日召开第四届董事会第七次会议及第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币 2.50 亿元的闲置募集资金进行现金管理，本次现金管理决议的有效期限自公司董事会审议通过之日起的 12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可以滚动使用。截止2021年12月23日，公司使用闲置资金进行现金管理的情况如下：

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5、用闲置募集资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十二次会议和2021年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“密云区白河城市森林公园建设工程（一标段）施工项目” 结项，并将募集资金余额1,778.85万元永久补充流动资金。

公司第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十三次会议和2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将“泉水湖湿地公园项目（B区）、环湖路市政道路工程、园区主干道提档升级打造工程项目”结项，并将募集资金余额8,241.38万元永久补充流动资金。。

6、节余募集资金使用情况

截止2021年12月31日，募集资金结余的金额7,903.64万元，尚未使用的募集资金均存放在本公司募集资金专户，公司将临时或永久补充流动资金。

公司分别于2021年12月31日和2022年1月17日召开第四届董事会第二十次会议、第四届监事会第十七次会议和2022年第一次临时股东大会，审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的的议案》，同意将多巴新城湟水河扎麻隆湿地公园景观工程设计、采购、施工总承包项目节余募集资金共计12,200.92万元（此为截止2021年12月24日的节余资金金额，具体以转账日金额为准）用于永久补充流动资金。截至本核查意见出具之日，公司本次募集资金投资项目均已结项，募集资金已使用完毕，相关募集资金专户已全部注销。

7、募集资金使用的其他情况

2021年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2021年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2021年度，公司已按照《上市公司监管指引第 2 号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律、法规和公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集的存放与使用情况，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师中审众环认为：公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了乾景园林股份有限公司截至2021年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见

经核查，保荐机构东兴证券认为：乾景园林2021年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理法规的规定，乾景园林对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年4月28日

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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：密云项目达到预计效益是指公司密云项目自建设以来实现的累计效益超过预先承诺效益。

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-050

北京乾景园林股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日在北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室以现场结合通讯方式召开了第四届监事会第十九次会议。本次会议为监事会定期会议。会议通知于2022年4月15日以电子邮件方式发出。公司现有监事3人，实际参会监事3人。会议由监事会主席任萌圃先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

2、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》。

内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度报告》，以及在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年年度报告摘要》。

监事会认为：公司2021年年度报告内容能够准确反映公司2021年度的经营成果及财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。报告的编制和审议程序符合法律法规关于定期报告的各项规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定。同时，监事会未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度财务决算报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议通过《公司2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见同日公司在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

5、审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2022-051）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

6、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-052）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

7、审议通过《关于2021年度监事薪酬的议案》。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司2021年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次确认方案。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2022-053）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

9、审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在《上海证券报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：临2022-054）。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-053

北京乾景园林股份有限公司

关于2021年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。现将相关情况公告如下：

一、计提资产减值准备情况

为客观、公允地反映公司2021年年末的财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，在充分参考年审审计机构的审计意见的基础上，本公司根据中国企业会计准则对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司 2021年度计提减值准备人民币172,142,779.54元。计提减值准备具体情况如下：

1、应收款项、合同资产及其他非流动资产信用减值损失计提情况

受我国宏观经济下滑，园林行业竞争加剧等因素影响，公司部分业主单位出现资金紧张、回款较慢、结算困难及多巴新城项目因土地违规被上级责令停工。针对上述情况，2021年末公司管理层对应收款项、合同资产及其他非流动资产减值损失审慎评估，结合应收款项与合同资产性质、账龄情况和风险程度等信息，对应收款项计提了信用减值损失人民币114,390,833.86元；对合同资产及其他非流动资产计提资产减值损失人民币19,363,463.51元。

2、其他资产减值准备计提情况

公司管理层对2021年末存在减值迹象的长期资产进行减值测试。

（1）公司控股子公司北京乾景云海科技有限公司为实施现代农业与城市生态物联网产业园项目，因原国有建设用地使用权的土地建设指标不能满足项目需要，经与相关政府部门协商，公司拟采用收储回拍的方式完成对131.35亩国有建设用地指标的变更。根据目前北京市规划和自然资源委员会房山分局委托的第三方评估机构初步评估价格，公司按照企业会计准则有关规定对该宗土地计提无形资产减值损失26,791,604.40元。

（2）鉴于疫情对国内旅游行业的持续不利影响，乐峰赤壁经营状况未出现明显好转，管理层认为该项投资已出现减值迹象。公司管理层聘请了专业评估机构，对乐峰赤壁进行了股权投资减值评估，参照评估结果本报告期内公司计提长期股权投资减值损失11,596,877.77 元。

二、对公司财务状况的影响

上述事项将导致公司2021年度合并财务报表信用减值损失及资产减值增加人民币172,142,779.54元，合并财务报表利润总额减少人民币172,142,779.54元。

三、董事会关于计提减值的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，确认后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果。同意本次确认方案。

四、监事会关于计提减值的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，计提程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次确认方案。

五、独立董事关于计提减值准备的说明

本次计提减值准备事项基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产的实际情况，计提后2021年度财务报表能公允地反映公司资产状况和经营成果，相关审批程序合法合规，不存在损害公司及全体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，同意本次确认方案。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-055

北京乾景园林股份有限公司

2021年第四季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第八号一建筑》的相关规定，现将2021年第四季度主要经营数据（未经审计）公告如下：

（一）2021年10-12月新签订合同及中标项目的数量、金额

■

（二）2021年1-12月累计签订合同及中标项目的数量、金额

■

上述项目合同均在执行中。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-056

北京乾景园林股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 14 点 00分

召开地点：北京市海淀区门头馨园路1号公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

■

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，相关公告于2022年4月28日刊登于《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

2、特别决议议案：7

3、对中小投资者单独计票的议案：6-10

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

■

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）出席现场会议的股东需按照以下方法进行登记：

1、个人股东持本人身份证、证券账户卡办理登记。

2、单位股东由法定代表人持单位盖章的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证办理登记。

3、授权委托：个人股东授权委托，由委托代理人持股东签署的授权委托书、股东本人身份证、证券账户卡、代理人本人身份证办理登记；单位股东授权委托的，由委托代理人持单位盖章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、单位证券账户卡、法定代表人身份证、代理人身份证办理登记。

4、登记方式：

（1）现场登记

股东、法定代表人或委托代理人可持上述相应证件资料原件在下述时间、地址办理登记：

时间：2022年5月17日，上午9:30-11:30，下午2:00-5:00。

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林董事会办公室

（2）其他方式登记

股东、法定代表人或委托代理人可通过信函、电子邮件等方式将上述证件资料原件邮寄或电子版发送至公司董事会办公室，联系方式如下：

联系人：杨晓凤

电话：010-88862070

地址：北京市海淀区门头馨园路1号乾景园林 邮编：100093

邮箱：dongshiban@qjyl.com

（二）选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所交易系统投票平台或互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票，无需办理登记。

六、其他事项

1、股东、法定代表人或委托代理人出席股东大会需要出示会议登记中所述的相应证件资料的原件。

2、会议时间预计半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

北京乾景园林股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

北京乾景园林股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603778 证券简称：乾景园林 公告编号：临2022-052

北京乾景园林股份有限公司

关于2021年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 北京乾景园林股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

● 本次拟不进行利润分配的原因为：由于公司2021年度未实现盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润-20,138.86万元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润15,320.28万元。2022年4月26日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十九次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案的议案》，公司2021年度利润分配方案为：公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》、中国证监会《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关规定，由于公司2021年度未实现盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2021年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、审议程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《公司2021年度利润分配预案》，同意将《公司2021年度利润分配预案》提交公司2021年度股东大会审议，并须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过。

（二）独立董事意见

公司独立董事就《公司2021年度利润分配预案》发表如下意见：公司2021年度利润分配预案系综合考虑公司2021年度经营业绩和资金需求等情况，具有合理性和可行性，同时履行了规定的审议决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》利润分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司2021年度利润分配预案。

(下转536版）