山东联科科技股份有限公司

(上接554版)

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准山东联科科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1813号），山东联科科技股份有限公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）股票45,500,000.00股，每股发行价格14.27元，募集资金总额为649,285,000.00元，减除发行费用52,972,160.39元后，本公司本次募集资金净额596,312,839.61元。上述资金于2021年6月16日全部到位，业经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具永证验字（2021）第210018号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

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二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储。公司募集资金存放于专用银行账户，并与保荐机构、银行签订了监管协议，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截止2021年12月31日，募集资金的存储情况如下：

■

三、募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年4月28日

募集资金使用情况对照表

2021年度

编制单位：山东联科科技股份有限公司 金额单位：人民币 万元

■

注:10万吨/年高分散二氧化硅及3万吨/年硅酸项目尚未整体完工，已建成两条生产线,分别于2020年12月底、2021年7月底达到预定可使用状态。

山东联科科技股份有限公司

2021年度财务决算报告

2021 年度，面对复杂的全球宏观经济和市场环境的变化，公司管理层在董事会的领导下，积极调整经营策略，主营业务实现稳步增长。报告期内公司共计实现营业收入144,706.96万元，较去年同期增长45.29%；实现净利润16,451.24万元，较去年同期增长36.84%，其中归属于母公司净利润16,352.36万元，较去年同期增长38.08%；归属于公司股东的所有者权益为131,496.80万元，较去年年末增长137.25%。

现将 2021 年度财务决算的有关情况报告如下：

一、2021年度财务报表的审计情况

永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年财务报表进行审计，并于 2022 年 4 月 27 日出具了永证审字（2022）第110026号标准无保留意见的审计报告，认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2021 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、主要财务数据和指标

（一）主要会计数据

单位：元

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（二）主要财务指标

单位：元

■

三、2021 年度公司主营业务及经营状况

（一）公司主营业务情况

2021年，公司主要业务未发生重大变化，仍集中于二氧化硅和炭黑两大领域。

公司主要从事二氧化硅产品和炭黑的研发、生产和销售，采取“研、产、销”一体化的生产经营模式，始终践行“连续规模化生产+资源综合利用”的商业运作模式，以自主研发为主，产学研合作为辅，大力发展循环经济，优化资源利用效率，充分利用炭黑尾气资源，减少能源消耗，降低二氧化碳排放，不断提高公司可持续发展能力。

2021年，公司深耕主业，坚持转型升级不动摇，通过募投项目陆续建成投产、技术改造、产品结构调整等措施，实现收入及利润稳步增长。

（三）营业收入构成情况

单位：元

■

四、主要资产、负债变动情况

单位：元

■

五、现金流量构成情况

单位：元

■

1、经营活动产生的现金流量净额同比减少44.95%，主要系报告期内随着利润增加上交的增值税、所得税增加及票据贴现额减少所致。

2、投资活动产生的现金流量净额同比减少115.19%，主要系本期公司募投项目投入所致。

3、筹资活动现金流入同比增加297.43%，筹资活动产生的现金流量净额同比增加1,571.46%，主要系本期收到募集资金所致。

4、现金及现金等价物净增加额同比增加6,265.93%，主要系本期收到募集资金，筹资活动产生的现金流量净额增加所致。

山东联科科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

山东联科科技股份有限公司

2021年年度董事会报告

2021年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》等制度的规定，本着对公司及全体股东负责的态度，恪尽职守、诚实守信、勤勉尽责的履行义务及行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，保障了公司的良好运作和规范健康发展。

一、董事会工作情况

公司董事会严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等规定履行职责，公司第一届董事会现有董事6名，其中独立董事3名。董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各委员会根据其工作细则，认真履行职责。

董事会严格按照相关法律法规开展工作，全体董事诚实守信、勤勉尽责，认真履行职责，按时出席董事会和股东大会会议，积极参加有关法律法规知识的培训，熟悉有关法律法规。独立董事对公司重大事项享有足够的知情权，能够独立、客观的履行职责。

（一）董事会会议召开情况

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（二）董事会召集股东大会及执行股东大会决议的情况

2021年度，公司共召开了4次股东大会，由董事会召集。股东大会会议召开的具体情况如下表：

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以上4次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式，依法对公司相关事项作出决策，决议全部合规有效。董事会严格执行股东大会决议，认真履行职责，上述审议议案已全部贯彻实施，维护了公司全体股东的利益，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

二、公司经营情况

公司董事会认真履行职责，带领经理层全力拓展业务，取得了一定成绩，圆满完成了各项任务指标。2021年度，实现营业收入144,706.96万元，同比增长45.29%；实现净利润16,451.24万元；其中，归属于母公司的净利润为16,352.36万元。

三、独立董事出席董事会及工作情况

2021年度，公司独立董事根据《公司法》《证券法》等法律法规的和《公司章程》《独立董事工作制度》等内部控制制度的规定及要求，关注公司运作的规范性，依法依规独立履行职责，对公司的法人治理和日常经营决策等方面提出了许多宝贵的专业性意见，为完善公司治理，促进企业发展，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

四、董事会2022年重点工作安排

2022年，董事会将继续发挥在公司治理中的核心作用，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕经营目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

（一）进一步提升公司规范化治理水平。一是通过对照资本市场最新修订的法律法规、规章制度优化内控体系，不断完善和提升董事会、监事会、股东大会及管理层合法运作和科学决策程序。二是高度重视并积极组织公司董事、监事及高级管理人员认真学习证券法规、积极参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神，切实提升董事、监事及高级管理人员的守法意识履职能力。三是继续加强董事会建设，强化履职的规范性和有效性，注重股东权益保护，积极履行社会责任，持续提升信息披露质量。

（二）公司将继续深化以人为本的用人理念，充分发扬全体员工拼搏奉献的优良传统；充分挖掘团队内部人才潜力，提升技能水平和管理水平；积极引进业内高端人才，不断拓展选用人视野，为企业可持续发展提供了强有力的人才支撑；进一步优化绩效考核等激励机制，提升团队管理效率。

（四）公司将继续抓好产品技术升级，以客户需求为导向，以品质可靠为基础，提升性能为支撑，充分优化关键工艺和重要参数，加快产品结构升级，进一步扩大高新产品整体营收占比。公司将充分发挥工匠精神，严格管控每一道生产流程，以精益求精的态度，打造每一款产品。

2022年，公司将积极应对行业形势变化，锐意改革创新、推动产业布局、狠抓技术升级，只争朝夕、不负韶华，不断开拓企业经营发展新局面。董事会将根据公司的发展战略要求，加快创新步伐，认真组织落实，促进公司健康稳定地发展。

山东联科科技股份有限公司

董事会

2022年4月27日

山东联科科技股份有限公司

监事会工作报告

2021年度公司监事会严格遵循《公司法》等法律法规和《公司章程》《公司监事会工作细则》等内部控制制度的规定和要求，认真履行监事会的职责，依法列席公司的董事会和股东大会，积极探索改进工作方法，秉着维护公司股东权益的宗旨开展工作，从公司依法运作、董事、高级管理人员履行职责、公司财务检查等多方面行使监督职责。

一、2021年公司监事会工作情况

2021年度，公司监事会共召开了11次监事会会议，对公司的重要事项进行了审议。

监事会会议召开情况如下：

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二、监事会对公司运作情况的独立意见

公司监事会本着对公司全体股东负责的精神，根据《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，对公司的决策程序、内部控制制度和公司董事、总经理及其他高级管理人员的行为，进行了相应的检查和监督。公司监事列席了2021年度公司董事会及股东大会的全部会议，监事会认为：2021年，公司股东大会、董事会严格按照国家有关法律法规和《公司章程》行使职权、履行义务，公司历次股东大会、董事会的召集、召开、表决、决议等决策程序均符合法律法规的相关规定。公司董事和高级管理人员执行公司职务时能够勤勉尽职，没有发现违反法律、法规和《公司章程》的行为，也没有损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

2021年度，公司监事会本着对全体股东负责的态度，对公司财务制度和财务状况进行了监督和检查，认真听取专业会计师事务所对公司财务审计情况的汇报，了解公司的财务信息。

公司监事会认为：公司财务管理、内控制度较为健全，财务状况良好，2021年度财务报告真实、客观地反映了公司财务状况和经营成果，并由永拓会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2021年度的财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。

2022年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会及相关工作会议，监督公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作。

山东联科科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

山东联科科技股份有限公司

独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的

事前认可意见

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《山东联科科技股份有限公司章程》《山东联科科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，我们作为山东联科科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真、负责的态度，对公司第二届董事会第八次会议审议的议案进行了审议，现基于独立判断立场，发表如下事前认可意见：

一、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的事前认可意见

经审核，我们认为：永拓会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在为公司审计的过程中，坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况，公允合理地发表了独立审计意见，按时完成了公司的年报审计工作，履行了审计机构应尽的责任，能够满足公司对审计工作的要求。因此，我们同意公司续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第八次会议审议。

出席会议的独立董事：

黄方亮

出席会议的独立董事：

于兴泉

出席会议的独立董事：

杜业勤

2022年4月27日

（上接555版）

基于行业发展现状及未来市场需求的分析，结合公司发展战略规划，公司全资子公司成路环保拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签署《新疆成路环保科技有限公司固危废处理项目投资协议》，在阿拉尔经济技术开发区内建设一般工业固废协同焚烧处理中心、一般工业固废填埋厂1座、危险废物刚性填埋场1座，项目投资总额为1亿元人民币。

2、已履行的审议程序

公司于2022年4月27日召开第六届董事会第三十八次会议和第六届监事会第三十次会议，审议通过了《关于全资子公司对外投资的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。

本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、对外投资交易主体的基本情况

1、投资主体的基本情况

（1）公司名称：新疆成路环保科技有限公司

（2）统一社会信用代码：91659002MABL08JP3Q

（3）法定代表人：赵子翔

（4）公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

（5）注册资本：人民币5,000万元

（6）注册地址：新疆阿拉尔市大学生创业园2号楼2-130室

（7）成立日期：2022年04月06日

（8）营业期限：长期

（9）经营范围：固体废物治理；危险废物经营；放射性固体废物处理、贮存、处置；生产性废旧金属回收；道路危险货物运输；道路货物运输（不含危险货物）；金属废料和碎屑加工处理；非金属废料和碎屑加工处理；城市生活垃圾经营性服务；废弃电器电子产品处理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

2、交易对手方的基本情况

（1）单位名称：阿拉尔经济技术开发区管理委员会

（2）单位性质：政府事业单位

（3）统一社会信用代码：11659002MB1179241W

（4）负责人：王昊

（5）注册地：阿拉尔市滨海大道东1395号大学生创业园

公司及成路环保与阿拉尔经济技术开发区管理委员会不存在关联关系。

三、投资项目的基本情况

1、项目名称：新疆成路环保科技有限公司固危废处理项目

2、项目地点：新疆生产建设兵团第一师阿拉尔经济技术开发区

3、项目规模及内容：建设一般工业固废协同焚烧处理中心（处理规模约50吨/天）、一般工业固废填埋厂1座（处理规模约3万吨/年）、危险废物刚性填埋场1座（处理规模1500吨/年）等。

4、项目建设期：预计18个月

5、项目投资规模及方式：1亿元人民币，成路环保独资。

本项目所在地阿拉尔经济技术开发区目前尚无集中的一般固废填埋场和危险废物处置中心，已严重制约地方社会经济的健康发展。本项目投资建设符合国家及地方环保法律法规和产业政策要求，符合阿拉尔市经济技术开发区改善投资环境和节能减排治理的需要。

四、对外投资协议的主要内容

1、项目概况

（1）项目名称：新疆成路环保科技有限公司固危废处理项目

（2）项目规模及内容：建设一般工业固废协同焚烧处理中心（处理规模约50吨/天）、一般工业固废填埋厂1座（处理规模约3万吨/年）、危险废物刚性填埋场1座（处理规模1500吨/年）等。

（3）项目建设周期：预计18个月

（4）项目投资总额：1亿元人民币

（5）投资项目由成路环保自主经营，独立核算，自负盈亏。

2、双方的基本权利和义务

阿拉尔经济技术开发区管理委员会充分发挥管理与服务职能及组织协调优势，为成路环保投资建设项目落地提供政策支持、做好公共服务、协调外部关系。

成路环保按照投资协议约定的建设规模、项目进度及投资方式、技术要求进行项目投资和建设，按期建成投产，合法开展经营。

3、用地管理

阿拉尔经济技术开发区管理委员会提供项目建设用地，拟用地面积约140亩（四至、实际面积、出让年限及用地性质，以《国有建设用地使用权出让合同》为准），成路环保通过招标拍卖挂牌方式取得国有建设用地使用权，用于本项目的投资建设。

五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、对外投资的目的及影响

本次对外投资主要基于公司在南疆地区业务市场拓展需要，有利于进一步推动公司新业务的发展，提升公司的业务拓展能力和综合竞争实力。同时，本项目建成后，将填补和完善阿拉尔经济技术开发区及周边的环境保护基础设施，以达到保护环境的目的，具有良好的社会效益和生态环境效益。本次对外投资不存在损害公司和全体股东利益的情形。

2、对外投资的风险

本次对外投资项目存在以下风险：（1）项目后续尚需履行其他相关审批事项，审批完成时间存在一定的不确定性，从而导致项目竣工及正式投产能否按期完成，存在一定的不确定性；（2）公司虽然在工程建设领域有一定的技术积累，但后续在本项目人才储备、异地运营管理、技术研发和市场开拓方面的效果存在一定的不确定性；（3）本项目投资建设资金较大，会对公司现金流、偿债能力造成一定压力。

本次对外投资能否达到预期目的和效果存在一定的不确定性。公司将持续跟踪本项目投资建设及运营过程中遇到的各方面问题，并根据发现的问题及时采取措施进行有效解决，公司将按照法律法规规范运作，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议；

2、《新疆成路环保科技有限公司固危废处理项目投资协议》。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-033

成都市路桥工程股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。现将本次股东大会的相关事项通知如下：

一、召开股东大会的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第三十八次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：2022年5月13日。其中：通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月13日上午9:15至下午3:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股东大会的股权登记日：2022年5月9日。

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼。

二、股东大会审议事项

1、审议事项

■

2、议案审议及披露情况

以上议案已经公司第六届董事会第三十八次会议审议通过后提交本次股东大会审议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《第六届董事会第三十八次会议决议公告》（公告编号：2022-027）。

3、以上议案为特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

4、本次股东大会审议的议案属于影响中小投资者利益的重大事项时，公司将对中小投资者（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2022年5月12日上午9:30-11:30、下午2:00-4:30

2、登记地点：成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座9楼证券部

3、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等办理登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡等办理登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明书、法人证券账户卡等办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、法人证券账户卡等办理登记。

（3）异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供有关证件复印件），不接受电话登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

四、参加网络投票的操作程序

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

1、联系人：向荣

2、联系电话：028-85003688 传真：028-85003588

3、邮箱：zqb@cdlq.com

4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。

网络投票期间，如投票系统遇到突发重大事件的影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

六、备查文件

1、第六届董事会第三十八次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体流程

附件二：委托授权书

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362628

2、投票简称：成路投票

3、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月13日的交易时间，即：上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15至下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得 “深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

四、网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

附件二：

成都市路桥工程股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席成都市路桥工程股份有限公司2022年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：

■

说明：委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

委托人单位名称或姓名 ： 委托人证券账户：

委托人身份证件号码营业执照注册号： 委托人持有股数：

受托人（签字）：

受托人身份证件号码：

委托人签名（法人股东加盖公章）：

签署日期： 年 月 日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-027

成都市路桥工程股份有限公司

第六届董事会第三十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十八次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月22日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由董事长向荣主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

董事会认为，公司《2022年第一季度报告》的编制程序符合相关法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）全文同日披露在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》的相关规定，首次授予的激励对象22人已获授但尚未解除限售的共133.5万股限制性股票和预留授予的激励对象7人已获授但尚未解除限售的共19.89万股限制性股票，因激励对象职位变动、离职等原因由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计153.39万股，约占目前公司总股本的0.20%。

公司将于本次回购完成后依法履行相应的减资程序，且本次回购注销不影响公司2018年限制性股票激励计划的实施。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2022-030）。

公司独立董事对回购注销部分限制性股票的事项发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事向荣为本议案关联董事，回避表决。

投票表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对，1票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》的相关规定，董事会认为公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期限售期已届满，且相应的解除限售条件已经成就，首次授予部分第三期可解除限售的激励对象共93名，可解除限售的限制性股票数量共438万股；预留授予部分第二期可解除限售的激励对象共22名，可解除限售的限制性股票数量共33.915万股。本次可解除限售的限制性股票数量合计471.915万股，约占目前公司总股本的0.62%。

根据公司2018年第三次临时股东大会的授权，同意后续按照公司2018年限制性股票激励计划的相关规定办理本次解除限售事宜。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2022-031）。

公司独立董事对2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的事项发表了独立意见，具体内容详见同日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

董事刘峙宏、刘其福、孙旭军、熊鹰、徐基伟为本议案的关联董事，均回避表决。

投票表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对，5票回避。

（四）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

公司全资子公司新疆成路环保科技有限公司拟与阿拉尔经济技术开发区管理委员会签订项目投资协议，具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于全资子公司对外投资的公告》（公告编号：2022-032）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

（五）审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司2022年第二次临时股东大会定于2022年5月13日召开，股权登记日为2022年5月9日。具体内容详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-033）。

投票表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-028

成都市路桥工程股份有限公司

第六届监事会第三十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三十次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议通知于2022年4月22日以电子邮件、专人送达方式发出。本次会议由监事会主席王继伟主持，应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议并通过记名投票方式表决，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过《2022年第一季度报告》

监事会认为，公司董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

监事会认为，根据公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》的相关规定，首次授予的激励对象22人已获授但尚未解除限售的共133.5万股限制性股票和预留授予的激励对象7人已获授但尚未解除限售的共19.89万股限制性股票，因激励对象职位变动、离职等原因由公司回购注销。本次回购注销的限制性股票数量共计153.39万股，约占目前公司总股本的0.20%。

公司本次回购注销限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》的有关规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，同意公司按照相关程序实施本次回购注销部分限制性股票事项。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期解除限售条件成就的议案》

监事会认为，公司2018年限制性股票激励计划首次授予部分第三期及预留授予部分第二期限售期已届满，且相应的解除限售条件均已经成就。本次解除限售符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2018年限制性股票激励计划（草案）（更新后）》与《2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的有关规定。本次可解除限售的93名首次授予的激励对象和22名预留授予的激励对象的解除限售资格合法、有效，同意公司对其所获授的共计471.915万股限制性股票进行解除限售并办理后续解除限售相关事宜。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

监事会认为，本次全资子公司签署项目投资协议不仅有利于公司拓展南疆地区市场，而且有利于完善公司的战略布局和可持续发展，其决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

投票表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2022-035

成都市路桥工程股份有限公司

2022年第一季度经营情况公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一行业信息披露》（2022年修订）的相关规定，现将成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度经营情况公告如下：

一、2022年第一季度订单情况

■

二、重大项目履约情况

■

截至2022年第一季度末，公司主要在建项目进度与业主要求及合同约定不存在重大差异，项目业主履约能力未发生重大变化，项目的结算和回款风险总体可控。

三、特别提示

上述数据仅为公司经营部门、运管部门统计的阶段性数据，未经审计，可能会与定期报告披露的数据存在差异，仅供投资者参考，敬请注意投资风险。

特此公告。

成都市路桥工程股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日