广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

（上接582版）

（二）现金管理额度及期限

公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

（三）现金管理品种

闲置募集资金拟投资的产品须符合以下条件：1、安全性高，满足保本要求，产品发行主体能够提供保本承诺；2、流动性好，不得影响募集资金投资计划正常进行；3、投资产品不得质押。

（四）决议有效期

本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施期限自公司本次董事会审议通过之日起 12个月内有效。

（五）实施方式

在额度范围和有效期内，董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、期间、选择理财产品品种、签署合同及协议等。公司财务管理部负责具体实施该事项。

（六）信息披露

公司将严格按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等相关要求，履行信息披露义务。

六、投资风险及风险控制措施

（一）投资风险

1、尽管保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监督失控的风险。

（二）风险控制措施

1、公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。

2、财务管理部将负责具体执行决策。财务管理部将负责制定现金管理计划，合理的进行现金管理以及建立台账，及时进行分析和跟踪产品的净值变动，以确保理财资金的安全。

3、公司内部审计监察部负责对现金管理资金使用与保管情况的审计与监督，并向董事会审计委员会报告。

4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

七、对公司的影响

公司使用部分闲置的募集资金进行现金管理，是在确保募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，本次使用部分闲置的募集资金进行现金管理不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金项目正常进行，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公司及全体股东的利益。

八、相关审议程序

1、董事会决议情况

公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

2、独立董事意见

独立董事认为，在保证公司募集资金投资项目建设、公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司及全体股东的利益。

因此，独立董事一致同意公司使用额度不超过人民币 10,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，资金可在前述期限内进行滚动使用。

3、监事会意见

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，在保障资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，能够获得一定投资效益。同时又不影响募集资金投资项目及公司业务的正常进行，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，同意公司使用额度不超过人民币10,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，资金可在前述期限内进行滚动使用。

4、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，已经公司董事会和监事会审议通过，公司独立董事已发表了明确的同意意见，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。公司使用闲置募集资金不存在变相改变募集资金使用用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议；

3、独立董事关于公司第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

4、中信证券股份有限公司关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司使用非公开发行股票项目部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

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董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-021

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于续聘2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，自股东大会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

大华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和专业能力。该所在为公司提供审计服务期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，严谨敬业、认真履行职责，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务，较好地完成了公司的审计工作。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期为一年。根据市场价格及2021年度审计的业务量，2021年度公司给予大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计费用共58万元；2022年审计费用提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。

二、拟聘任会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

2、人员及业务信息

截至2021年12月31日合伙人数量：264人

截至 2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

2020年度业务总收入： 252,055.32万元

2020年度审计业务收入：225,357.80万元

2020年度证券业务收入：109,535.19万元

2020年度上市公司审计客户家数：376家

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、房地产业、批发和零售业、建筑业

2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

3、投资者保护能力

已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

4、诚信记录

大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字会计师：刘泽涵先生，2015年11月成为注册会计师，2010年1月起从事审计业务，至今为多家上市公司提供过IPO申报审计、上市公司年报审计和重大资产重组审计等证券服务，具备相应的专业胜任能力，无其他单位兼职情况。

签字注册会计师：王聪先生，2016年至今一直专职从事审计工作，担任过多家上市公司、拟IPO企业审计现场负责人，2019年12月开始为本公司提供审计服务，具备相应的专业胜任能力。

项目质量控制复核人：张朝铖先生，2010 年成为注册会计师，2007 年开始从事上市公司审计，2010 年开始在大华所执业，近三年签署或复核上市公司审计报告 8 家，具备相应的专业胜任能力，无其他单位兼职情况。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、业务复核合伙人、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华会计师事务所（特殊普通合伙）及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议情况

公司第三届董事会审计委员会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年为公司提供审计服务，表现了良好的职业操守和执业水平，且具备执行证券、期货相关业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，与公司股东以及公司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性，审计委员会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同意将该事项提请公司第三届董事会第十三次会议审议。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事发表事前认可意见如下：经审核，大华会计师事务所具备证券、期货相关业务资格，先后为多家上市公司提供审计、专项鉴证等服务，具备丰富的为上市公司服务的经验，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求。公司此次续聘会计师事务所有利于保持审计业务的连续性，不会损害公司和股东特别是中小股东的利益。综上，我们同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙），并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第三届董事会第十三次会议审议。

公司独立董事发表独立意见如下：大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度的审计机构，其坚持独立审计准则，较好地履行了聘约所规定的责任与义务。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2022年度审计机构。同意将上述事项提交公司2021年年度股东大会审议。

（三）董事会审议情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，为保证审计工作的连续性和稳定性，董事会拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，同时提请公司股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据同行业报酬标准和公司审计工作的实际情况确定有关报酬事项。上述议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

（四）监事会审议情况

经核查，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，同意继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

四、报备文件

1、第三届董事会审计委员会第八次会议纪要；

2、第三届董事会第十三次会议决议；

3、第三届监事会第八次会议决议；

4、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

5、独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；

6、大华会计师事务所(特殊普通合伙)营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

特此公告。

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董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-022

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于非独立董事、高级管理人员

2021年薪酬的确认及2022年薪酬方案

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年非独立董事和高级管理人员薪酬情况

根据广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）薪酬、绩效管理制度，在公司任职的非独立董事、高级管理人员的年度薪酬将参照市场、行业平均薪酬水平，根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取董事薪酬或津贴。

经核算，公司2021年非独立董事和高级管理人员税前薪酬情况如下：

■

二、2022年非独立董事和高级管理人员薪酬方案

为了充分调动公司非独立董事和高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2022年度公司非独立董事和高级管理人员薪酬方案如下：

1、本议案适用对象：在公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员

2、本议案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

3、发放薪酬标准：在公司任职的非独立董事、高级管理人员的薪酬将参照市场、行业平均薪酬水平，根据公司中长期发展战略目标的实施情况、年度经营目标的完成情况以及考虑岗位职责及工作业绩等因素制定。薪酬由基本工资和年终绩效奖励组成，基本薪酬按月发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定，不领取董事薪酬或津贴。

4、其他事项：

（1）上述薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；

（2）上述人员凡兼任了其他职务的，按就高不就低的原则，只能领取薪酬较高的一份薪酬，但考核指标包括其兼任职务的工作职责。

本方案需提交公司2021年年度股东大会审议通过后实施。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-023

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于监事2021年薪酬的确定及

2022年薪酬方案

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、2021年监事薪酬情况

经公司2021年5月19日召开的2020年年度股东大会审议通过，监事津贴为每年1.20万元（含税），按月发放；并根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

经核算，公司2021年监事税前薪酬如下表：

■

二、2022年监事薪酬方案

根据《公司章程》和公司相关薪酬、绩效管理制度，结合目前行业状况、公司实际经营情况和业务考核要求，2022年度公司监事薪酬提案如下：

1、本议案适用对象：在任监事

2、本议案适用期限：2022年1月1日至2022年12月31日

3、发放薪酬标准：监事津贴为每年1.20万元（含税），按月发放，并根据其在公司担任的具体岗位职务，按公司薪酬、绩效管理制度领取相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终绩效奖励根据公司当年业绩完成情况和个人工作完成情况确定。

4、其他事项：上述津贴、薪酬、绩效奖金均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

本方案需提交2021年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-025

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于公司监事会主席辞职及补选非职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司监事会主席辞职情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到公司第三届监事会主席王翀女士递交的书面辞职报告。王翀女士因个人原因，申请辞去公司第三届监事会主席职务，辞职后将不在公司及子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的要求，王翀女士的辞职将导致公司监事会成员低于法定最低人数，其辞职申请将在公司股东大会补选新监事填补其空缺后生效。在此期间，王翀女士将继续履行公司监事会主席职责，不会影响公司及监事会的正常运作。截至本公告披露日，王翀女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司对王翀女士在任职期间诚信勤勉、尽职尽责的工作及所做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司监事情况

2022年4月26日，公司召开第三届监事会第八次会议审议通过了《关于补选非职工代表监事的议案》，同意补选林琦斯女士为公司第三届监事会非职工代表监事（简历详见附件），任期与第三届监事会任期一致。上述事项尚需提交公司股东大会审议通过方可生效。

特此公告。

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监事会

二〇二二年四月二十八日

附件：林琦斯女士的简历

林琦斯女士：1988年5月出生，中国国籍，硕士学历。曾任美赞臣营养品（中国）有限公司华中区总经理助理、中山市全康医疗科技有限公司总经理助理。现任本公司董事长秘书。

截止目前，林琦斯女士未直接持有本公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。经在最高人民法院网查询，林琦斯女士不属于“失信被执行人”。

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-026

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于财务总监辞职暨聘任财务总监的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司财务总监辞职情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司财务总监马瑜霖女士递交的书面辞职报告，因公司战略发展需要，马瑜霖女士向公司董事会申请辞去财务总监职务。马瑜霖女士辞去财务总监职务后，继续担任公司副总经理、董事职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对马瑜霖女士在任职财务总监期间对公司财务工作做出的贡献表示衷心的感谢！

二、聘任公司财务总监情况

经公司总经理马礼斌先生的提名，并经第三届董事会提名委员会审核，公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，董事会同意聘任刘慧奇先生为公司财务总监（简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件：刘慧奇先生的简历

刘慧奇先生：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师&中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监。

截至目前，刘慧奇先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘慧奇先生不存在《公司法》及其他法律法规规定禁止任职的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易场所惩戒。经在最高人民法院网查询，刘慧奇先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-027

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开的第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，具体事宜如下：

一、《公司章程》修订的相关情况

1、根据公司实际生产经营发展需要，在原经营场所的基础上，减少一处经营场所，地址为：中山市阜沙镇阜南大道230号。此次变更后，公司共二处经营场所，地址分别是中山市阜沙镇上南村、中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号。根据经营场所变更情况，拟将《公司章程》中相应的条款进行修订。

2、根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引（2022 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》其他部分条款进行相应的修订。

二、修订《公司章程》情况

鉴于上述原因，公司拟将《公司章程》中相应条款进行修订，具体内容如下：

■■

注：因新增/删除导致条款序号变化而无内容变更的未在上表列示。除上述修订内容以外，《公司章程》其他条款不变。

本次修订《公司章程》相应条款事项，尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层授权相关人员办理相应的工商变更登记、备案手续。《公司章程》最终的修订内容以市场监督管理部门的核准结果为准。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-028

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于召开公司2021年年度股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请公司召开2021年年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开日期和时间：

现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）14:30开始；

网络投票时间：2022年5月18日；

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15-15:00。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）

7、会议出席对象：

（1）截至2022年5月13日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司一楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表：

■

2、在本次股东大会上，公司第三届独立董事将就2021年度的工作情况作述职报告。

3、关联股东马礼斌先生、马瑜霖女士、黄霞女士对提案11进行回避表决。

4、上述提案14、15、16、17为特别表决事项，需参加本次股东大会现场投票和网络投票的股东所持有效表决权的三分之二以上通过；

5、本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披露。

6、上述提案已经2022年4月26日公司召开的第三届董事会第十三次会议以及第三届监事第八次会议审议通过，具体内容详见与本通知同日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的相关公告。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书（附件 2）、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续；自然人股东委托代理人的，代理人应持本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡或委托人持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

（3）股东可凭以上证件采取信函（信函请注明“股东大会”字样）或电子邮件方式登记，电子邮件或信函以抵达公司的时间为准（须在 2022 年 5 月 16 日 16：30 前送达或发送电子邮件至webmaster@pianor.com，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

2、现场登记时间：2022年5月16日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30。

3、登记地点：广东省中山市石岐区海景路1号公司证券管理部

联系人：柯倩

电话：0760-23633926；

电子邮箱：webmaster@pianor.com。

传真：0760-23631826

4、注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续；出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议；

2、公司第三届监事会第八次会议决议。

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362853；投票简称：皮诺投票。

2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、

反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对

具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30 和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日9:15-15:00。

2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2：

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2021年年度股东大会授权委托书

兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2022年5月18日召开的2021年年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议的议案的表决指示如下（在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”）：

■

说明：请在“议案名称”栏目相对应的“同意”、“反对” 、“弃权”或“回避”的空格内填“√”号。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示（包括填写其他符号）或者对同一审议事项有两项或多项指示的，均视为“无明确表决指示”，受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人股东账号： 委托人持股数：

受托人签名： 受托人身份证号：

委托期限：自签署日至本次股东大会结束 委托日期：2022年 月 日

证券代码：002853 证券简称：皮阿诺 公告编号：2022-029

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

关于举行2021年度网上业绩说明会的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）将于2022年5月12日下午15:00-17:00在全景网举办2021年年度报告网上业绩说明会。本次年度报告业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（http://rs.p5w.net）或者直接进入公司路演厅（https://ir.p5w.net/c/002853.shtml）参与本次年度业绩说明会。

公司出席本次说明会的人员有：公司董事长兼总经理马礼斌先生、独立董事陈胜华先生、董事会秘书管国华先生、财务总监刘慧奇先生、保荐代表人王国梁先生。

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于2022年5月12日17:00前访问http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在2021年度网上业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。

■

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十八日