广东新宝电器股份有限公司

（上接585版）

二十二、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

为加强公司信息披露工作的管理，规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十三、《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

为了加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，促进公司与投资者之间的良性互动关系，完善公司治理结构，公司根据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行修订。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二十四、《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

本次董事会决定于2022年5月20日下午2点15分在公司三楼会议室召开公司2021年年度股东大会，审议董事会及监事会提交的各项议案。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

《关于召开2021年年度股东大会通知的公告》内容详见2022年4月28日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）015号

广东新宝电器股份有限公司

第六届监事会第六次会议决议公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议于2022年4月27日在公司四楼会议室召开。本次会议的召开已于2022年4月16日通过书面通知、电子邮件或电话等方式通知所有监事。会议应参加表决监事3人，实际出席本次会议的监事3人，会议由监事会主席李亚平先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《广东新宝电器股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。本次会议采用现场表决的方式，审议如下议案：

一、《2021年度监事会工作报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

《广东新宝电器股份有限公司2021年年度报告》内容详见2022年4月28日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；《广东新宝电器股份有限公司2021年年度报告摘要》全文刊载于2022年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、《2021年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

四、《关于2021年度公司盈余公积的提取及利润分配预案》。

本预案需提交公司股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

五、《2021年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

六、《关于公司2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、《2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

《广东新宝电器股份有限公司2022年第一季度报告》具体内容详见2022年4月28日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十、《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十一、《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十二、《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十三、《关于使用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十四、《关于开展衍生品投资业务的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

本议案需提交公司股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十五、《关于公司为员工提供财务资助的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十六、《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》。

关联监事李亚平先生、康杏庄女士、万爱民先生回避表决，上述3名关联监事回避表决后，监事会无法形成决议，因此，监事会决定将《关于2022年度非独立董事、监事薪酬方案的议案》直接提交股东大会审议。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

十七、《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权审议通过。

内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

监事会

2022年4月28日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）016号

广东新宝电器股份有限公司

董事会关于公司2021年年度募集

资金存放与实际使用情况的专项报告

广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司”）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》（以下简称“《上市公司规范运作指引》”）及相关格式指引等规定，现将本公司募集资金2021年年度存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2017]54号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2017年3月3日非公开发行人民币普通股(A股) 51,119,800 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.86元，共计募集人民币912,999,628.00元，扣除与发行有关的费用人民币24,976,445.71 元，实际募集资金净额为人民币888,023,182.29元。上述募集资金已于2017年3月10日全部到位，到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2017]第ZC10115号《验资报告》验证确认。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]2837号）《关于核准广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司于2020年12月23日非公开发行人民币普通股(A股) 25,254,895 股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币38.25元，共计募集人民币965,999,733.75元，扣除与发行有关的费用（不含增值税）人民币26,123,819.09 元，实际募集资金净额为人民币939,875,914.66元。以上募集资金已由立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2020年12月25日出具的信会师报字[2020]第ZC10610号《验资报告》验证确认。

(二) 募集资金使用和结余情况

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

报告期内公司投入募集资金总额为118,687,804.40元，已累计投入募集资金总额为878,075,220.62元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为4,347,728.44元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为56,980,782.34元，报告期内募投项目结项转出的募集资金金额为0元，累计转出的募集资金金额为6,503.33元，报告期内IPO募投项目结项转入的募集资金金额为0元，累计转入的募集资金金额为50,342,177.31元。

截至2021年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集资金余额为人民币117,264,417.99元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

报告期内公司投入募集资金总额为83,307,479.10元，已累计投入募集资金总额为83,307,479.10元，报告期内公司收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为16,196,915.72元，累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额为16,196,915.72元。

截至2021年12月31日，公司2020年非公开发行股票募集资金余额为人民币872,765,351.28元（包括累计收到的银行存款（结构性存款）利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，切实维护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上市公司规范运作指引》、《广东新宝电器股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，制定了《广东新宝电器股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在华侨永亨银行（中国）有限公司佛山支行、华夏银行股份有限公司佛山分行、中国工商银行股份有限公司佛山顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行五家银行开立募集资金专用账户，用于存放和管理全部2017年非公开发行股票募集资金，并于2017年3月30日与上述开户银行及保荐机构东莞证券分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方监管协议得到了切实有效的履行。

公司于2019年4月27日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于IPO及2017年非公开发行股票部分募集资金投资项目结项的公告》（公告编号：2019-029号）。截至2018年12月31日，2017年非公开发行股票募投项目中的“高端家用电动类厨房电器项目”已实施完毕达到预定可使用状态，募集资金已使用完毕（截至2018年12月31日剩余6,860.53元系银行利息收入尾款，资金转出当日银行结息扣除手续费余额6,503.33元）。公司已于2019年5月7日办理完成上述转账及销户事宜。

上述募集资金专户注销后，公司及保荐机构东莞证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行共同签署的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

根据上述法律法规及《管理办法》的要求并结合公司实际情况，公司分别在广东顺德农村商业银行股份有限公司勒流支行、中国建设银行股份有限公司顺德勒流支行、中国农业银行股份有限公司顺德勒流支行、招商银行股份有限公司佛山勒流支行四家银行开立了募集资金专用账户，分别用于存放和管理2020年非公开发行股票“创意小家电建设项目”、“品牌营销管理中心建设项目”、“企业信息化管理升级项目”募集资金，并于2021年1月13日与保荐机构东莞证券及上述四家银行（或其上级银行）分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公司全资子公司佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”）在广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行开立了募集资金专用账户，用于存放和管理2020年非公开发行股票“压铸类小家电建设项目”募集资金，并于2021年1月13日与公司、东莞证券及广发银行股份有限公司佛山顺德大良支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。截至本公告日，募集资金三方/四方监管协议得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止2021年12月31日，公司2017年度非公开发行股票募集资金的存储金额为117,264,417.99元，公司2020年度非公开发行股票募集资金的存储金额为872,765,351.28元，公司共有9个募集资金专户（已注销1个）。根据公司2021年4月27日召开的第六届董事会第二次会议决议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会决议，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，最高额度不超过100,000万元。募集资金专户存储情况如下：

单位：元

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三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照

编制单位：广东新宝电器股份有限公司 单位：万元

■

注1：截至2021年12月31日，智能家居电器项目已部分投产实现部分效益，但仍处于建设期（基建已达到预定可使用状态，硬件设备仍在根据公司生产经营需要陆续投入中），尚未完全达到预定可使用状态。

注2：截至2021年12月31日，健康美容电器项目仍处于建设期（基建已达到预定可使用状态，硬件设备仍在根据公司生产经营需要陆续投入中），尚未完全达到预定可使用状态；在本项目建设期期间，公司陆续接到客户相关产品的订单，因此健康美容电器项目建设期在公司其他生产场地调配安排了新的生产专线进行相关订单产品的生产，已实现部分效益。

注3：截至2018年12月31日止，高端家用电动类厨房电器项目累计投入募集资金12,834.90万元，该项目募集资金已使用完毕（节余0.65万元系银行存款利息扣除银行手续费尾款）。项目已达到预定可使用状态，并于2019年4月结项。

注4：公司持续投入自动化建设，经公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于IPO募集资金投资项目结项及节余募集资金使用计划的议案》，同意将公司首次公开发行股票募投项目中的“小家电生产基地项目”结项并将节余的募集资金共计5,034.22万元用于追加2017年非公开发行股票募投项目“自动化升级改造项目”的预算。自动化升级改造项目变更后项目预算为35,000万元。截至2021年12月31日止，项目累计投入募集资金35,678.70万元（超出金额为自动化建设项目募集资金的利息收入），该项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故无法单独核算效益。项目在持续投入过程中，不断地提升公司自动化水平及生产管理水平。

注5：截至2021年12月31日，创意小家电建设项目仍处于建设期，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

注6：截至2021年12月31日，企业信息化管理升级项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

注7：截至2021年12月31日，品牌营销管理中心建设项目仍处于建设期，同时该项目不直接产生效益，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

注8：截至2021年12月31日，压铸类小家电建设项目仍处于建设期，故暂时无法计算本报告期实现的效益。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

自动化升级改造项目不直接产生效益，但通过本项目的实施将提升公司自动化水平，提高生产管理水平，提高公司产品品质稳定性和品质标准，有效减少人力成本和降低产品不良品率。

2、公司2020年非公开发行股票募集资金

（1）企业信息化管理升级项目不直接产生效益，但通过该项目的实施能为公司业务发展提供信息化管理能力支撑，具体体现在以下方面：

①智慧生产园区管理系统，是指公司将基于经营管理中的生产、仓储、物流等流程中对安防系统的应用需求，建立以视频监控、身份识别硬软件为核心的智慧园区管理信息系统，从而优化各园区之间的智慧管理。

②5G+工业互联网应用，是指公司利用5G与物联网技术，实现生产机器互联，实时采集生产数据，从而提高企业生产制造、物料配送智能化水平，实现订单管理个性化、物料配送智能化、应用数据可视化。

③供应链产业集群，是指以供应链协同互联技术为核心，借助行业影响力将上游的供应商信息协同互联，建立单独的订单管理系统，实现采购自动下单及智能送货功能，提高采购部门工作效率。

④品牌客户数据中心，是指通过建立品牌客户数据中心，搭建品牌客户关系管理系统，提升售前、售中、售后的精细化服务水平，强化公司与客户间的交互能力，为客户提供高效、精准、个性化的服务。

（2）品牌营销管理中心建设项目拟建设品牌营销中心和品牌物流配送中心，该项目不直接产生经济效益，但通过该项目的实施有利于提升公司品牌形象，增强品牌知名度，提升公司品牌运营管理能力，并提高公司品牌物流配送的效率与准确性。同时，通过产品追溯功能的载入，采集产品售后信息，以实现产品售后信息反馈与品质改善的闭环，从而提高客户服务能力。

(三)募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

(四)募投项目先期投入及置换情况

1、公司2017年非公开发行股票募集资金

根据公司第四届董事会第十三次会议审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同时根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字【2017】第ZC10471号《广东新宝电器股份有限公司非公开发行股票之募集资金置换专项鉴证报告》，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币131,148,195.19 元，并于2017年4月27日予以公告。

公司独立董事出具了同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的独立意见。公司监事会出具了关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的审核意见，同意公司以募集资金131,148,195.19元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。保荐机构东莞证券出具了《东莞证券股份有限公司关于公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》，同意新宝股份以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《上市公司规范运作指引》和公司《管理办法》等相关规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）017号

广东新宝电器股份有限公司

关于2022年度向各家银行申请授信额度的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广东新宝电器股份有限公司于2022年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于2022年度向各家银行申请授信额度的议案》，现将相关情况公告如下：

为满足公司生产经营和投资建设的资金需求，公司（含控股子公司）拟向各商业银行申请总额不超过83亿元的综合授信（最终以各家银行实际审批的授信额度为准），综合授信内容包括但不限于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、票据贴现、押汇等。

公司（含控股子公司）拟向相关银行申请综合授信额度的情况详见下表：

■

上述授信总额度不等于公司的实际融资金额。公司管理层可根据经营情况增加授信银行范围，调整银行之间的授信额度。具体实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求而定（最终以银行与公司实际发生的融资金额为准），实际使用额度控制在60亿元以内。

公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切与授信（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。公司管理层应遵守相关法律、法规的规定，加强资金监管。

上述银行综合授信事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施，授权期限自2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日。在授权期限内，授信额度可循环使用。

备查文件：

《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）018号

广东新宝电器股份有限公司

关于公司2022年度日常关联

交易预计的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、日常关联交易的基本情况

（一）日常关联交易概述

公司（含合并范围子公司，以下简称“公司”）根据业务发展及日常经营的需要，预计2022年与下列表1所列关联方发生的日常关联交易总金额不超过人民币23,470.00万元（公司与联营企业印尼和声东菱PT Selaras Donlim Indonesia（以下简称“印尼和声东菱”）预计发生的2022年关联交易金额已经公司董事会及股东大会审议批准，详见公司于2022年3月2号在巨潮资讯网披露的《关于公司与印尼和声东菱2022年度日常关联交易预计的公告》），关联交易主要内容包括采购商品/接受劳务、销售商品、承租及出租等。2021年度公司与关联方（不含印尼和声东菱，下同）实际发生的采购商品/接受劳务的关联交易总金额为17,799.13万元，销售商品的关联交易总金额为245.57万元，其他类关联交易总金额为1,211.07万元（详见下表2）。

公司于2022年4月27日召开的第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》，关联董事郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生对上述议案回避表决。公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

该议案无需提交公司股东大会审议。

（二）预计日常关联交易类别和金额

表1：公司预计的2022年度日常关联交易的内容、金额：

单位：万元

■

（三）表2：上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

■

二、关联人介绍和关联关系

1、关联人基本情况

（1）佛山市顺德区金晖顺电热材料有限公司（以下简称“金晖顺”），公司实际控制人配偶的亲属控制的企业。法定代表人：郑振桐；注册资本：430万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众裕北路52号；经营范围： 制造、销售：发热管、发热盘、金属制品、日用电器、塑料制品（不含泡沫塑料的发泡、成型、印片压花）、照明电器、五金产品、压铸产品、模具；模具加工。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

■

（2）广东凯华电器股份有限公司（以下简称“凯华股份”），公司联营企业。法定代表人：麦志荣；注册资本：3,100万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇上涌工业区龙洲路段以北；经营范围：制造：新型橡胶功能材料及制品（不含法律法规规定的专营、专控项目），电线插头，电缆，开关电器及配件；经营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定经营或禁止进出口的商品及技术除外，涉及许可证的必须凭有效许可证经营）。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

■

（3）佛山市顺德区虹峰电器实业有限公司（以下简称“虹峰电器”），公司实际控制人姐姐的亲属控制的企业。法定代表人：叶伟浩；注册资本：350万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流众涌村众富路13号；经营范围：制造：硅胶配件、五金制品、日用电器、照明电器、电工器材。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

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（4）佛山市顺德区凯宝纸品有限公司（以下简称“凯宝纸品”），公司联营企业，法定代表人：黄华钊；注册资本：1,572万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇江村工业区；经营范围：制造：纸制品；包装装潢印刷品，其他印刷品印刷（期限以许可证为准）。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

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（5）佛山市顺德区赛莱彩印有限公司（以下简称“赛莱彩印”），公司董事郭建强配偶的亲属控制的企业，法定代表人：范结雯；注册资本：200万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流街道裕源村清源工业区二路13号；经营范围：包装装潢印刷、其他印刷品印刷。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

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（6）广东东菱凯琴集团有限公司（以下简称“东菱集团”），公司控股股东，实际控制人：郭建刚；法定代表人：郭建刚；注册资本：8,064.4万元人民币；住所：佛山市顺德区勒流镇银城路；经营范围：制造：日用电器；商品信息咨询服务。

最近一期财务数据如下：

单位：万元

■

注：上述数据为东菱集团单体财务报表数据，非合并报表数据。

2、与本公司的关联关系

（1）金晖顺是公司实际控制人郭建刚先生配偶的亲属控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

（2）公司持有凯华股份38.45%的股份，且公司副董事长郭建强先生担任凯华股份的董事,符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

（3）虹峰电器是公司实际控制人郭建刚先生姐姐的亲属控制的企业，出于谨慎性原则，视同公司关联法人。

（4）凯宝纸品是公司的联营企业，公司持有凯宝纸品48.98%的股份，根据财政部《企业会计准则第36号--关联方披露》，凯宝纸品是公司的关联法人。

（5）赛莱彩印是公司副董事长郭建强先生配偶的亲属控制的企业，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（四）项对关联法人的规定。

（6）东菱集团是公司的控股股东，实际控制人郭建刚先生，符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第（一）项对关联法人的规定。

3、履约能力分析

以上关联方是依法存续的公司，生产经营情况正常，一直以来能按时交付产品、支付货款,具备履约能力。

三、关联交易主要内容

(一)关联交易主要内容。

上述关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，以市场价格为基础，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交易框架协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进行相应调整。

（二）关联交易协议签署情况。

公司关联交易均根据交易双方生产经营实际需要进行，根据交易双方平等协商的进展及时签署具体合同。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司上述关联交易是根据公司业务发展需要预计的，属于与日常生产经营相关的关联交易，交易不构成对公司独立性影响，公司主业不会因此而对关联人形成依赖或被其控制。

上述关联交易均按市场价格定价，定价依据充分，价格公平合理，无损害上市公司利益的行为，对本公司的独立性没有影响，也不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生重大影响。

五、审议程序

1、2022年4月27日，公司召开第六届董事会第七次会议，以6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》；

2、郭建刚先生、郭建强先生、杨芳欣先生作为关联董事回避了表决；

3、公司独立董事在事前对本次日常关联交易事项进行认可，并在董事会就本事项发表了独立意见。

4、2022年4月27日，公司召开第六届监事会第六次会议，以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》；

5、本议案无需提交股东大会审议。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事意见

1、独立董事关于公司2022年度日常关联交易计划的事前认可意见

经认真审议，我们认为公司本次预计的2022年日常关联交易计划是根据公司2021年度已发生的日常关联交易及2022年生产经营的需要进行的合理估计，属于公司的正常经营需要，交易的定价按市场价格确定、定价公允，不存在损害公司及公司股东利益的情况。本次关联交易需要经过公司董事会，并在关联董事回避情况下审议通过后方能实施。基于上述情况，我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易计划的议案》提交公司第六届董事会第七次会议审议。

2、独立董事发表的独立意见

我们作为公司的独立董事，对公司《2022年度日常关联交易计划》进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关联交易计划发表如下独立意见：

（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）公司本次2022年度日常关联交易计划符合公司日常经营和业务开展的需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意公司《2022年度日常关联交易计划》。

（二）监事会审核意见

我们作为公司的监事，对公司本次2022年度日常关联交易计划进行了认真审议，并仔细阅读了公司提供的相关资料，我们基于独立判断的立场，就上述关联交易计划发表如下审核意见：

（1）董事会在审议此交易事项时，关联董事已回避表决，决策程序合法、有效，符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

（2）公司本次2022年度日常关联交易计划符合公司日常经营和业务开展的需要，相关关联交易以市场价格为定价依据，遵循了客观、公允、合理的原则，对公司持续经营能力和独立性没有不利影响，公司主营业务不会因此类交易而对关联人形成依赖或者被其控制，不存在损害公司及全体股东尤其是公司中小股东合法权益的情形。

因此，我们一致同意公司《2022年度日常关联交易计划》。

（三）保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

新宝股份2022年度预计的上述日常关联交易，属正常的商业行为，交易价格以市场价格结算，没有损害非关联股东的利益，该项关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，不会对新宝股份本期以及未来的财务状况、经营成果产生重大影响，也不会影响上市公司的独立性，不存在损害新宝股份和中小股东利益的行为。

上述关联交易已经新宝股份独立董事认可并发表了同意《2022年度日常关联交易计划》的独立意见，并经新宝股份第六届董事会第七次会议和第六届监事会第六次会议审议通过，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所股票上市规则》的要求，符合新宝股份《公司章程》《关联交易管理办法》等相关规定的要求。

综上，保荐机构对新宝股份2022年度预计的上述日常关联交易无异议。

七、备查文件

1、《广东新宝电器股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；

2、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的事前认可意见》；

3、《广东新宝电器股份有限公司独立董事关于第六届董事会第七次会议相关事项的独立意见》；

4、《广东新宝电器股份有限公司监事会关于第六届监事会第六次会议相关事项的审核意见》；

5、《东莞证券股份有限公司关于广东新宝电器股份有限公司2022年度日常关联交易预计的核查意见》；

6、中国证监会和深交所要求的其它文件。

特此公告！

广东新宝电器股份有限公司

董事会

2022年4月28日

证券代码：002705 证券简称：新宝股份 公告编码：（2022）019号

广东新宝电器股份有限公司

关于为子公司提供担保的公告

广东新宝电器股份有限公司（简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

为满足子公司正常经营业务的融资需求，公司拟对子公司的融资业务提供相应担保，于2022年4月27日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2022年度为子公司提供担保的议案》，现将相关情况公告如下：

一、担保情况概述

公司拟对子公司龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED，以下简称“龙图企业”)、滁州东菱电器有限公司（以下简称“滁州东菱”)、佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司（以下简称“东菱智慧”)、佛山市顺德区凯恒电机有限公司（以下简称“凯恒电机”)、佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司（以下简称“庆菱压铸”)、广东威林工程塑料股份有限公司（以下简称“威林股份”)的融资业务（用于非流动资金贷款、流动资金贷款、开立银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票贴现、押汇、远期外汇等业务）提供担保，具体情况如下表：

单位：万元

■

注1：已经公司2021年4月27日召开第六届董事会第二次会议及2021年5月21日召开的2020年年度股东大会审议。

注2：龙图企业担保额度为不超过45,000万元人民币或等值美元。

上述担保类型为连带责任保证担保，担保额度授权期限自公司2021年年度股东大会审议批准之日起至2022年年度股东大会召开之日，担保期限以公司实际签署担保协议为准。在上述额度范围内，公司授权董事长郭建刚先生全权代表公司签署相关法律文件，公司管理层具体实施相关事宜。

以上担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1、公司名称：龙图企业有限公司（DRAGON WILL ENTERPRISE LIMITED)

成立日期：2008年1月4日 ；

注册地址：香港九龙尖沙咀赫德道2 号金麒商业中心2 楼；

法定代表人：郭建刚；

注册资本：1万元（港币）；

主要经营业务：进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

龙图企业主要财务指标：

单位：元

■

2、公司名称：滁州东菱电器有限公司

成立日期：2010年4月23日；

注册地址：安徽省滁州市扬子东路1777号；

法定代表人：刘志峰；

注册资本：35,000万元（人民币）；

主要经营业务：家用电器及零配件设计、生产、加工、销售；家用电器模具设计、制造及销售；家用电器产品及零配件认证测试服务；包装装潢印刷、其他印刷品印刷；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

滁州东菱主要财务指标：

单位：元

■

3、公司名称：佛山市顺德区东菱智慧电器科技有限公司

成立日期：2010年7月15日；

注册地址：佛山市顺德区杏坛镇顺业东路26号（住所申报）；

法定代表人：周荣生；

注册资本：70,000万元人民币；

主要经营业务：生产经营家用电器产品及电子产品，水处理设备，机械设备，锂离子电池、镍氢电池、镍镉电池、动力电池（用于家电产品、数码产品，移动电源），模具、电机、电路板零配件、塑料制品（国家限制、禁止类除外）、工程塑料、精密压铸件；从事家用电器产品及电子产品的产品设计、模具设计、嵌入式软件设计、认证测试服务（涉及专项规定管理的，按国家有关规定办理）；软件和信息技术服务业；经营和代理上述商品和技术的进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

东菱智慧主要财务指标：

单位：元

■

4、公司名称：佛山市顺德区凯恒电机有限公司

成立日期：2009年11月24日；

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处冲鹤村委会富安工业区25-2-3；

法定代表人：梁锦全；

注册资本：1,428.57万元人民币；

主要经营业务：生产经营各种类型电机、电机配件、电器、电器零配件，经营和代理各类商品及技术的进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有70%股权；

是否为失信被执行人：否；

凯恒电机主要财务指标：

单位：元

■

5、公司名称：佛山市顺德区庆菱压铸制品有限公司

成立日期：2001年11月1日；

注册地址：佛山市顺德区勒流镇众裕路55号；

法定代表人：卢桐杰；

注册资本：200万元人民币；

主要经营业务：货物进出口（不含烟草及其制品）；技术进出口；发电、输电、供电业务。有色金属铸造；模具制造；模具销售；光伏发电设备租赁；太阳能发电技术服务；光伏设备及元器件销售；

与本公司关联关系：系本公司全资子公司，本公司持有100%股权；

是否为失信被执行人：否；

庆菱压铸主要财务指标：

单位：元

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6、公司名称：广东威林工程塑料股份有限公司；

成立日期：2005年07月15日；

注册地址：佛山市顺德区勒流街道办事处龙升南路2号；

法定代表人：葛嘉宝；

注册资本：3,500万元人民币；

主要经营业务：研究、生产、销售：高性能改性塑料、塑料制品、模具；经营和代理上述货物及技术的进出口业务；

与本公司关联关系：系本公司控股子公司，本公司持有92%股权；

是否为失信被执行人：否；

威林股份主要财务指标：

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