北京科锐配电自动化股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

（二）非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

注1：报告期内，公司计入当期损益的政府补助按税前金额列示：

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

1、衍生金融资产期末余额较期初增加16.03万元，增长59.95%，主要系报告期公司套期业务购买铜期货增加所致。

2、存货期末余额较期初增加14,012.23万元，增长35.14%，主要系公司期末发出商品及在库产成品增加所致。

3、无形资产期末余额较期初增加6,366.15万元，增长36.12%，主要系报告期公司非同一控制下合并子公司北京稳力科技有限公司，因收购产生的无形资产增值所致。

4、商誉期末余额较期初增加6,270.85万元，增长144.74%，主要系报告期合并成本大于合并中取得的被购买的控股子公司北京稳力科技有限公司可辨认净资产公允价值份额的差额。

5、其他非流动资产期末余额较期初减少8,700.00万元，降低100.00%，主要系上年度公司购买北京稳力科技有限公司股权预付款，该公司在本期纳入合并范围所致。

6、短期借款期末余额较期初增加7,146.43万元，增长30.16%，主要系报告期公司新增银行借款补充流动资金所致。

7、合同负债期末余额较期初增加2,287.91万元，增长43.43%，主要系报告期公司用户工程类订单增加使得客户预收款增加所致。

8、其他流动负债期末余额较期初增加331.48万元，增长50.94%，主要系报告期公司合同负债减少相应的待转销项税减少所致。

9、应付职工薪酬期末余额较期初减少1,287.40万元，降低42.85%，主要系报告期公司支付上年末计提的年终奖所致。

10、应交税费期末余额较期初减少2,689.70万元，降低77.82%，主要系报告期公司支付上年末应交增值税及所得税等所致。

11、递延所得税负债期末余额较期初减少276.72万元，降低41.80%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值降低，相应减少递延所得税负债确认所致。

12、库存股期末余额较期初增加2,465.24万元，增长122.59%，主要系报告期公司回购股份所致。

13、销售费用本期较上年同期增加935.04万元，增长32.91%，主要系报告期公司增加的代理费所致。

14、财务费用本期较上年同期增加156.37万元，增长229.30%，主要系报告期公司贷款增加相应的贷款利息增加所致。

15、投资收益本期较上年同期增加29.41万元，增长127.07%，主要系报告期公司权益法核算的北京合众慧能科技股份有限公司长期股权投资按持股比例确认的投资收益增加所致。

16、公允价值变动收益本期较上年同期减少1,842.97万元，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值降低所致。

17、信用减值损失本期较上年同期减少497.84万元，降低54.56%，主要系报告期公司营业收入减少，相应的应收账款坏账计提减少所致。

18、资产减值损失本期较上年同期增加192.26万元，增长68.17%，主要系报告期公司计提的存货跌价准备减少所致。

19、所得税费用本期较上年同期减少360.58万元，降低1250.18%，主要系报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值降低，相应确认的递延所得税费用减少所致。

20、归属于上市公司股东的净利润本期较上年同期减少5,072.76万元，降低200.50%，主要系：a、虽然报告期录入合同同比有所增长，但受新冠疫情等影响，部分产品交货延迟，导致一季度收入同比减少。同时，报告期营业收入中高毛利率的开关类、自动化类等产品收入占比下降，导致综合毛利率下降；b、报告期公司持有基金北京国鼎军安天下股权投资合伙企业（有限合伙）公允价值降低，减少利润。

21、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加590.49万元，增长42.6%，主要系报告期公司构建固定资产支付的现金减少所致。

22、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增加8,620.49万元，增长209.79%，主要系报告期公司新增银行借款所致。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

特别说明：截至报告期末，公司前10名股东中存在“北京科锐配电自动化股份有限公司回购专用证券账户”，该账户持有公司股份5,600,960股，根据信息披露相关要求不纳入公司前10名股东列示。

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、截至2022年3月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量5,563,300股，约占公司总股本542,369,011股的1.0257%，最高成交价为8.46元/股，最低成交价为7.08/股，成交总额44,648,051.00元（不含交易费用），符合既定方案。

2、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于处置公司部分闲置房产的议案》，同意公司以1100万元出售位于北京市海淀区上地四街1号3层的房产给北京微科能创科技有限公司，以盘活公司现有资产，提高资产使用效率，实现公司利益最大化。截至本报告期末，正在办理中关村管委会产业空间管理处审核手续。

3、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司襄阳科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金100万元设立全资二级子公司襄阳科锐新能源有限公司（以下简称“襄阳科锐”），襄阳科锐为项目公司，其成立后将在襄阳大山健康食品股份有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。截至本报告期末，襄阳科锐已完成工商注册登记手续。

4、公司第七届董事会第九次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司淮安科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金100万元设立全资二级子公司淮安科锐新能源有限公司（以下简称“淮安科锐”，暂定名），淮安科锐为项目公司，其成立后将在淮安慧铭光学材料有限公司的建筑屋顶建设屋顶分布式光伏发电项目。截至本报告期末，淮安科锐尚未完成工商注册登记手续。

5、公司第七届董事会第十次会议审议通过《关于拟投资设立二级子公司固安科锐新能源有限公司的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司以自有资金500万元设立全资二级子公司固安科锐新能源有限公司（以下简称“固安科锐”）。截至本报告期末，固安科锐已完成工商注册登记手续。

6、2021年11月26日公司第七届董事会第六次会议审议通过了《关于投资北京稳力科技有限公司的议案》，同意公司以自有资金13,770万元通过股权转让及增资方式投资北京稳力科技有限公司（以下简称“北京稳力”），其中以10,050万元受让华稳力持有的北京稳力55.83%股权，以3,720万元增资北京稳力，增资完成后，公司合计持有北京稳力63.40%股权。截至本报告期末，北京稳力已完成上述股权变更工商手续，并已取得由北京市大兴区市场监督管理局颁发的营业执照。

7、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于全资子公司收购四川洋铭昇威建筑工程有限公司全部股权的议案》，同意公司全资子公司北京科锐新能源科技发展有限公司（以下简称“新能源科技”）以自有资金19.6万元受让刘世豪持有的四川洋铭昇威建筑工程有限公司（以下简称“四川洋铭”）100%的股权。后新能源科技收到居间方高新区千羽信息咨询服务部通知，本次股权转让工商变更资料提交工商后被退回，后新能源科技从国家企业信用信息公示系统查询到，刘世豪已将四川洋铭100%的股权转让给第三方台州多迈机械有限公司及台州展成新能源科技有限公司并完成工商变更手续。目前新能源科技正在积极与转让方刘世豪及居间方高新区千羽信息咨询服务部沟通协商后续解决办法。截至本报告披露日，公司尚未支付股权转让款。如新能源科技与转让方刘世豪及居间方高新区千羽信息咨询服务部沟通协商不成，新能源科技本次收购四川洋铭100%的股权事项将被动终止。

8、公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于控股子公司拟以资本公积转增注册资本的议案》，同意公司控股子公司普乐新能源（蚌埠）有限公司（以下简称“普乐新能源”）以资本公积中6600万元转增注册资本。本次转增完成后，普乐新能源的注册资本将由8842.9516万元增加至15442.9516万元。普乐新能源注册资本变更前后其所有股东的股权投资比例不变，仍为公司的控股子公司。截至本报告披露日，上述事项已完成工商变更手续。

9、第七届董事会第八次会议审议通过《关于转让子公司部分股权后形成对外提供财务资助的议案》，同意在公司转让控股子公司河南科锐开新电力有限公司（以下简称“河南开新”）合计14%股权给韩新征、韩广超、伍绪强后，公司对河南开新被动形成1400万元财务资助事项，此对外财务资助系在河南开新为公司控股子公司时与公司之间发生的日常经营资金往来，金额为1400万元，因股权转让完成后河南开新已不再纳入公司合并报表范围，被动变为公司对其的财务资助，其业务实质为公司对原控股子公司日常经营性借款的延续。截至本报告期末，公司已收到河南开新按协议约定归还的财务资助本金700万元。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：北京科锐配电自动化股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：付小东 主管会计工作负责人：李杉 会计机构负责人：杨浩

3、合并现金流量表

单位：元

■

（二）审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-043

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届董事会第十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议于2022年4月27日9:00在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年4月21日以邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

鉴于李金明先生因个人原因已辞去公司财务总监职务，经公司董事会提名委员会和总经理朱明先生提名，同意聘任李杉先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

《关于聘任公司财务总监的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

李杉先生简历如下：

李杉，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、广东科锐能源服务有限公司监事、普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事、财务总监，全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、厦门科锐能源服务有限公司监事，二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，参股公司海南中电智诚电力服务有限公司董事、河南科锐开新电力有限公司监事、北京科锐能源服务有限公司监事。

李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至2021年3月任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限责任公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-044

北京科锐配电自动化股份有限公司

第七届监事会第十次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（简称“公司”）第七届监事会第十次会议于2022年4月27日10:30在公司会议室以通讯方式召开，会议通知于2022年4月21日以邮件方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《北京科锐配电自动化股份有限公司章程》和《北京科锐配电自动化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

一、审议通过《2022年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2022年第一季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该报告。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司监事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-045

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于聘任公司财务总监的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，现将具体情况公告如下：

鉴于公司原财务总监李金明先生因个人原因已辞去公司财务总监职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会和总经理朱明先生提名，公司董事会同意聘任李杉先生（简历附后）为公司财务总监，任期自第七届董事会第十四次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了同意意见，详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

李杉先生简历如下：

李杉，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，工商管理硕士（MBA）；中国注册会计师资格（CPA），国际注册管理咨询师资格（CMC），中国证券投资顾问资格，中国证券从业资格；会计师职称，审计师职称，高级会计师资格考试合格。现任公司第七届董事会董事、副总经理、财务总监，兼任公司控股子公司武汉科锐电气股份有限公司董事、杭州平旦科技有限公司董事、广东科锐能源服务有限公司监事、普乐新能源（蚌埠）有限公司董事、北京稳力科技有限公司董事、财务总监，全资子公司北京科锐博润电力电子有限公司董事、北京科锐能源管理有限公司董事、北京科锐博华电气设备有限公司董事、北京科锐博实电气设备有限公司董事、厦门科锐能源服务有限公司监事，二级子公司厦门佰力电力设备有限公司监事、北京科锐绿通新能源汽车租赁有限公司监事、郑州空港科锐电力设备有限公司董事，参股公司海南中电智诚电力服务有限公司董事、河南科锐开新电力有限公司监事、北京科锐能源服务有限公司监事。

李杉先生2004年9月至2006年4月就读于西安交通大学管理学院工商管理专业，获得工商管理硕士学位，2019年6月至2021年3月任陕西秦煤实业集团运销有限责任公司总会计师。李杉先生曾任延安热电厂会计，延安市财政局重点建设项目专管员，BDO（中国）北京利安达信隆会计师事务所有限公司执业注册会计师，北京华夏基石企业管理咨询集团高级业务合伙人，西安四腾工程有限公司财务总监，西安森舍电子科技有限责任公司财务总监，华能秦煤瑞金发电有限责任公司财务总监。

李杉先生未直接或间接持有公司股份，除上述任职外，与公司实际控制人、控股股东及其他董事、监事、高级管理人员以及其他持有公司5%以上股份的股东之间不存在其他关联关系，不存在《公司法》第146条规定的情形，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查情形，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-047

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于举行2021年度报告网上

说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《2021年度报告》及其摘要。为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年5月13日（星期五）15:00～17:00举行2021年度业绩网上说明会（以下简称“本次说明会”），现将有关事项公告如下：

一、本次说明会的安排

1、召开时间：2022年5月13日（星期五）15:00～17:00

2、出席人员：公司董事长、董事会秘书（代行）付小东先生，董事、总经理朱明先生，董事、副总经理、财务总监李杉先生，独立董事郭随英女士。

3、接入方式：本次年度业绩说明会将通过深圳证券交易所提供的“互动易”平台举行，投资者可登录“互动易”网站（http://irm.cninfo.com.cn），进入“云访谈”栏目参与本次年度业绩说明会。

二、征集问题事项

为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司本次说明会提前向投资者征集相关问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登录“互动易”平台（irm.cninfo.com.cn）“云访谈”栏目进入公司本次说明会页面进行提问。届时公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-048

北京科锐配电自动化股份有限公司

关于第一期员工持股计划第二个

锁定期届满的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四十八次会议、2020年第一次临时股东大会审议通过《关于〈北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第一期员工持股计划（以下简称“第一期员工持股计划”或“本期员工持股计划”），并授权公司董事会办理本次员工持股计划相关事宜。详见公司于2020年3月20日、2020年4月8日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，本期员工持股计划第二个锁定期即将届满，现将本期员工持股计划第二个锁定期届满的相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的持股情况和锁定期

1、本期员工持股计划的持股情况

本期员工持股计划股票来源为公司回购专用账户内已回购的股份，用于第一期员工持股计划的回购股份为18,700,000股。公司于2020年4月30日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有公司股票中的18,700,000股已于2020年4月29日以非交易过户形式过户至公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司一第一期员工持股计划”专户。详见公司2020年5月6日在中国证券报（B042版）、证券时报（B038版）和巨潮资讯网披露的《关于第一期员工持股计划非交易过户完成的公告》（编号：2020-047）。

2020年5月13日，公司披露了《2019年度权益分派实施公告》（编号：2020-048），以实施分配方案时股权登记日总股本493,066,161股剔除公司回购专用证券账户持有的37,660股后的股本493,028,501股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.6元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每10股转增1股。本次权益分派股权登记日为：2020年5月18日，除权除息日为：2020年5月19日。公司开立的“北京科锐配电自动化股份有限公司一第一期员工持股计划”专户持有的18,700,000股公司股份参与公司2019年度利润分配。因公司实施完成2019年度利润分配方案，公司第一期员工持股计划持有的18,700,000股增加至20,570,000股。

2、本期员工持股计划的锁定期

根据《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》，本期员工持股计划存续期为60个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，即2020年5月6日起算，满12个月、24个月分两期解锁，解锁比例分别为本次员工持股计划总数的50%、50%。

2021年4月28日，公司披露了《关于第一期员工持股计划第一个锁定期届满的提示性公告》（编号：2021-037），本期员工持股计划第一个锁定期解锁数量为10,285,000股，占公司总股本的1.90%，解锁日期为2021年5月6日。详见公司在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

截至本公告披露日，公司员工持股计划账户持有公司股份10,285,060股，占公司总股本的1.90%，其中尚未解锁的股份数为10,285,000股，占公司总股本的1.90%。

二、本期员工持股计划第二个锁定期届满的后续安排

根据《北京科锐配电自动化股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》的相关规定，按经审计后合并利润表中归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润加上本员工持股计划在当期分摊的激励成本计算口径，第二批解锁时点公司业绩考核目标为2020年和2021年累计扣非净利润不低于16,000万元，根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2020年度《审计报告》（大信审字[2021]第1-01687号）和2021年度《审计报告》（大信审字[2022]第1-01938号），公司2020年实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润4,529.36万元加上本员工持股计划在当期分摊的激励成本2,850.58万元为7,379.94万元，公司2021年度实现归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,239.16万元加上本员工持股计划在当期分摊的激励成本1,900.39万元为9,139.55万元。公司2020年和2021年累计扣除非经常性损益的净利润为16,519.49万元，已达成业绩考核目标。

本次解除锁定前有3名持有人离职，经第一期员工持股计划管理委员会会议讨论决定收回该3名持有人未解除锁定的份额，并将收回份额部分转让给5名本次员工持股计划其他持有人，收回部分份额由持有人按比例共同享有。根据公司绩效考核相关制度，公司2021年对各持有人进行绩效考核结果均为优，解锁系数均为100%。本期员工持股计划第二个锁定期解锁数量为10,285,000股，占公司总股本的1.90%，解锁日期为2022年5月6日。

本期员工持股计划第二个锁定期届满后，公司第一期员工持股计划管理委员会（以下简称“员工持股计划管理委员会”）将根据员工持股计划的安排和市场情况决定是否卖出股票。本期员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于股票买卖相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

（1）公司定期报告公告前三十日内，因特殊原因推迟年度报告、半年度报告公告日期的，自原预约公告日前三十日起算，至公告前一日；

（2）公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前十日内；

（3）自可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或者进入决策程序之日至依法披露之日；

（4）中国证监会及深圳证券交易所规定的其他期间；

（5）其他依法律法规不得买卖公司股票的情形；

（6）如未来相关法律、行政法规、部门规章或规范性文件发生变化，以新的要求为准。

三、本员工持股计划的存续期、变更和终止

1、本期员工持股计划的存续期

本期员工持股计划存续期为60个月，自公司公告标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算，存续期届满后自行终止，经持有人会议按照本员工持股计划规定审议通过并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期限可提前终止或展期。

2、本期员工持股计划的变更

在本期员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持 2/3以上（含）份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

3、本期员工持股计划的终止

（1）本期员工持股计划存续期满后自行终止。

（2）本期员工持股计划存续期届满前所持股票全部出售的，本期员工持股计划可提前终止。提前终止不得导致本期员工持股计划存续期限少于十二个月。

（3）本期员工持股计划存续期届满前未全部出售股票的，则在存续期届满前2个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划可以展期。

（4）如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本期员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注公司第一期员工持股计划的实施进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告，注意投资风险。

特此公告。

北京科锐配电自动化股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2022-046

2022年第一季度报告