广东芳源环保股份有限公司
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-227.08万元，本期较上年同期下降112.55%，主要原因系一方面报告期内增加了2021年度实施的股权激励计划股份支付费用摊销2,041万元，剔除股份支付费用的影响后，本期归属于上市公司股东的净利润较上年同期增长0.26%；另一方面，相较去年同期，与松下合作方式的改变、硫酸液碱等辅助材料成本同比上涨等综合因素导致毛利率同比有所下降。
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
√适用 □不适用
公司于2022年2月9日召开第二届董事会第三十次会议及第二届监事会第十五次会议，于2022年2月28日召开2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案》等相关议案。
公司于2022年3月18日召开第二届董事会第三十一次会议及第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性分析报告（修订稿）的议案》。
2022年3月25日，公司收到上海证券交易所出具的《关于受理广东芳源环保股份有限公司科创板上市公司发行证券申请的通知》（上证科审（再融资）〔2022〕57号），上海证券交易所依据相关规定对公司报送的科创板上市公司发行证券的募集说明书及相关申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，符合法定形式，决定予以受理并依法进行审核。
以上内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:广东芳源环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗爱平 主管会计工作负责人：林洁萍 会计机构负责人：吕海斌
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：广东芳源环保股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：罗爱平 主管会计工作负责人：林洁萍 会计机构负责人：吕海斌
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：广东芳源环保股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：罗爱平 主管会计工作负责人：林洁萍 会计机构负责人：吕海斌
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-030
广东芳源环保股份有限公司
第二届董事会第三十四次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十四次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月21日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议由公司董事长罗爱平先生召集并主持。本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
关于本议案，详见《广东芳源环保股份有限公司2022年第一季度报告》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意股东提名罗爱平先生、吴芳女士、谢宋树先生、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名罗爱平先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；
2、提名吴芳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；
3、提名谢宋树先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；
4、提名龙全安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；
5、提名袁宇安先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；
6、提名吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》
鉴于公司第二届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意股东提名杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人。
出席会议的董事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名杨德明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；
2、提名邹育兵先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过；
3、提名贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
为保障广大投资者利益，降低公司运营风险，促进公司管理层充分行使权利、履行职责，根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避9票。
因全体董事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》
根据公司实际治理需要，公司拟将监事会人数从五名监事调整至三名监事，并对《公司章程》中的有关条款进行修订（最终以工商登记机关核准的内容为准）。公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》的工商备案相关事宜。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的公告》（公告编号：2022-34）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
公司拟定于2022年5月13日召开公司2022年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票及网络投票相结合的表决方式召开。本次股东大会将审议本次董事会审议通过的议案二、议案三、议案四、议案五，以及第二届监事会第十九次会议审议通过的《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》《关于公司监事薪酬方案的议案》。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-035）。
表决结果：同意9票，弃权0票，反对0票，审议通过。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-031
广东芳源环保股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十九次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知已于2022年4月21日以书面或通讯方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由公司监事会主席孔建凯先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
本次会议经充分审议，形成以下决议：
（一）审议通过《关于公司〈2022年第一季度报告〉的议案》
经审核，监事会认为公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及监管机构的规定；公司2022年第一季度报告所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2022年第一季度报告的经营业绩与财务状况等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；在监事会提出本意见前，未发现参与公司2022年第一季度报告的编制与审议人员存在违反保密规定的行为。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司2022年第一季度报告》。
表决结果：同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》
鉴于公司第二届监事会任期已届满，根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，公司监事会同意股东提名王珏女士、易神杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事共同组成公司第三届监事会。
出席会议的监事对本议案进行逐项表决，表决结果如下：
1、提名王珏女士为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过；
2、提名易神杰先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，同意5票，弃权0票，反对0票，审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广东芳源环保股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-032）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于为公司及董监高购买责任险的议案》
监事会认为，公司为公司及全体董事、监事、高级管理人员购买责任保险有利于完善公司风险管理体系，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。本事项的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为公司及董监高购买责任险的公告》（公告编号：2022-033）。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。
因全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司监事薪酬方案的议案》
根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，参考所处行业和地区的薪酬水平，公司制定了监事薪酬方案。具体情况如下：
在公司担任实际工作岗位的监事，根据其在公司担任的实际工作岗位职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，并额外领取监事津贴3.6万元/年；未在公司担任实际工作岗位的监事，采取固定津贴形式在公司领取报酬，津贴标准为3.6万元/年。
公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。上述薪酬或津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。如存在兼任职务，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。监事的薪酬方案经公司股东大会审议通过后至新的薪酬方案审批通过之日有效。
表决结果：同意0票，反对0票，弃权0票，回避5票。
因全体监事回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-034
广东芳源环保股份有限公司
关于修订《公司章程》
并办理工商备案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商备案的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。根据公司实际治理需要，公司拟将监事会人数从五名监事调整至三名监事，并对《公司章程》中的有关条款进行修订，修订的主要条款如下：
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除上述条款外，《公司章程》的其他条款不变。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次修订《公司章程》的工商备案相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时办理本次工商备案登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
特此公告。
广东芳源环保股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688148 证券简称：芳源股份 公告编号：2022-032
广东芳源环保股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东芳源环保股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，公司开展了董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事对上述两项议案发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
经公司董事会提名委员会对第三届董事会成员的任职资格审查，公司董事会同意股东提名罗爱平先生、吴芳女士、谢宋树先生、龙全安先生、袁宇安先生、吴小珍女士为公司第三届董事会非独立董事候选人；同意股东提名杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生为公司第三届董事会独立董事候选人，其中杨德明先生为会计专业人士，杨德明先生、邹育兵先生、贺强先生均已取得独立董事资格证书。上述董事候选人简历详见附件。
证券代码：688148 证券简称：芳源股份
(下转788版)
