上海临港控股股份有限公司
（上接798版）
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5.2公司近2年的主要会计数据和财务指标
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司实现营业收入62.72亿元，较上年增加23.34亿元，同比增长59.29%；实现归属于上市公司股东的净利润15.35亿元，较上年增加1.23亿元，同比增长8.67%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15.58亿元，较上年增加4.46亿元，同比增长40.13%。截至报告期末，公司总资产492.65亿元，较上年增加73.15亿元，同比增长17.44%；归属于上市公司股东的净资产153.71亿元，同比增长5.68%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-016号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十一届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第五次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事6人，实到监事6人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2021年年度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
（1）2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
（2）2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司2021年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
二、审议并通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议并通过《2021年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2021年初累计可供投资者分配的利润为881,791,621.86元，2021年度实现净利润705,544,000.54元，提取法定盈余公积70,554,400.05元，利润分配630,621,751.20元，截至2021年12月31日累计可供投资者分配的利润886,159,471.15元。
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币7.57亿元。
本年度公司无资本公积金转增方案。
关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案的公告》。
四、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》
2021年度公司坚持以风险防范为导向，结合行业特征及经营情况，对《公司章程》、《董事会议事规则》和《内部审计实施细则》进行修订完善。报告期内，公司内部控制运行总体良好，在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，提高了公司整体运营效率和抗风险能力。下一年度，公司将持续改进并完善内部控制制度，优化内部控制环境，提升内控管理水平，通过对风险的事前防范、事中监控、事后监督，不断提升各类风险防控能力，促进公司健康、规范可持续发展。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
五、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
六、审议并通过《关于2022年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议并通过《关于2022年度公司担保计划的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司担保计划的公告》。
八、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。
九、审议并通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士回避表决。
此项议案3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。
十、审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
十一、审议并通过《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组标的资产2019年度至2021年度累计业绩承诺完成情况的说明》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组标的资产2019年度至2021年度累计业绩承诺完成情况的说明》。
十二、审议并通过《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》。
十三、审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
十四、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核的议案》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十五、审议并通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》
公司监事会对董事会编制的《上海临港控股股份有限公司2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：
1、季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司报告期的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
因此，我们保证《上海临港控股股份有限公司2022年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
十六、审议并通过《2021年度监事会工作报告》
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十七、审议并通过《关于选举公司监事的议案》
鉴于公司监事会主席徐斌先生因退休辞去公司第十一届监事会监事职务，同时不再担任公司监事会主席职务。为保证公司监事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名翁恺宁先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。
此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司监事变动的议案》。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-017号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称或“公司”）于2022年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。为进一步完善公司治理结构，提升上市公司高质量发展能力，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《上海市国有控股公司章程指引（2020版）》等相关要求，公司将对《上海临港控股股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分条款进行修订。具体修订内容如下：
一、《公司章程》的修订内容：
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除上述修改外，《公司章程》其他内容不变。因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化，修改后的《公司章程》的章节、条款序号依次顺延或递减，交叉引用的涉及的条款序号亦相应调整，上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。本次修订事项尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-020号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利人民币0.30元（含税）。
● 本次利润分配以利润分配股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，按照每股分配金额不变的原则相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司2021年初累计可供投资者分配的利润为881,791,621.86元，2021年度实现净利润705,544,000.54元，提取法定盈余公积70,554,400.05元，利润分配630,621,751.20元，截至2021年12月31日累计可供投资者分配的利润886,159,471.15元。
经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，公司2021年度利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币7.57亿元。以此计算，2021年度公司现金分红总金额占当年合并报表中归属于母公司股东的净利润的比率约为49.29%。
关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司董事会已于2022年4月27日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。
（二）监事会会议的召开、审议和表决情况
公司监事会已于2022年4月27日召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》。
（三）独立董事意见
公司本次拟定的《2021年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案综合考虑了公司的经营情况和资金需求，兼顾公司可持续发展和对股东的合理回报，符合公司及全体股东的利益。
综上，我们同意董事会拟定的2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配方案尚须提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，提请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-022号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 现金管理方：银行类金融机构。
● 现金管理限额：公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可滚动使用。
● 现金管理投资类型：安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款。
● 现金管理期限：自第十一届董事会第五次会议审议批准之日起至2022年年度董事会召开前日。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，为提高闲置自有资金使用效率，增加资金收益，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，期限自第十一届董事会第五次会议审议批准之日起至2022年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用。
本次现金管理的额度在董事会审批权限内，无需提交股东大会审批。公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
一、使用自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理的目的
为提高闲置自有资金使用效率，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，充分利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，以增加资金现金收益。现金管理的投资产品需符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关制度的规定。
2、现金管理的额度
公司及下属子公司拟使用闲置自有资金进行现金管理的额度最高不超过人民币15亿元。在上述额度内，资金可滚动使用。
3、决议有效期
自第十一届董事会第五次会议审议批准之日起至2022年年度董事会召开前日。
4、实施方式
公司董事会授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件。
5、信息披露
公司在开展实际投资行为时，将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定要求及时履行披露义务。
6、关联关系说明
公司及下属子公司与提供委托理财的金融机构不存在关联关系。
二、现金管理风险控制措施
公司将在确保不影响公司日常经营运作的基础上，根据公司资金需求，结合产品的安全性、期限和收益等情况，选择合适的投资产品。公司将通过建立台账对资金进行日常管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，做好资金使用的财务核算工作，加强风险控制和监督，保障资金安全。如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。公司独立董事、监事会将对资金的使用情况进行监督、检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
三、对公司日常经营的影响
1、公司及下属子公司运用闲置自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展。
2、通过对闲置自有资金适度、适时进行现金管理，能够提高闲置自有资金使用效率，获得一定的资金收益，符合公司股东利益。
四、独立董事及监事会意见
1、独立董事意见
公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金的使用效率，增加资金存储收益，不会对公司生产经营造成影响。公司使用闲置自有资金进行现金管理符合国家法律法规及《公司章程》的相关规定，该事项的审议程序符合监管要求，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
因此，我们同意公司及下属子公司使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限自第十一届董事会第五次会议审议通过之日起至2022年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用。
2、监事会意见
2022年4月27日，公司召开第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》。监事会认为：公司及下属子公司拟使用最高额度不超过人民币15亿元闲置自有资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品或办理银行结构性存款、银行定期存款，期限自第十一届董事会第五次会议审议批准之日起至2022年年度董事会召开前日，在上述额度内，资金可滚动使用；上述使用闲置自有资金进行现金管理的方案，有利于提高资金现金收益。上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-023号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于2021年度日常关联交易执行情况
及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本事项尚需提交公司股东大会审议。
● 公司预计的2022年度日常关联交易以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》。审计委员会委员发表了同意的书面确认意见，独立董事对该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。
关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、丁桂康先生、熊国利先生以及关联监事徐斌先生、庄伟林先生、胡缨女士已回避表决。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，关联股东将在股东大会上回避表决此议案。
（二）2021年度日常关联交易的执行情况
单位：万元
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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
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2022年度内，上述日常关联交易由公司管理层根据公司日常经营情况决定，并在额度范围内授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议等法律文件。同时，公司管理层负责将该等日常关联交易的实际发生金额在年度报告和中期报告中予以分类汇总披露。
二、关联方介绍和关联关系
（一）与公司发生日常关联交易的关联方主要名单如下：
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（二）关联方基本情况：
（1）上海临港经济发展（集团）有限公司
注册资本：1,178,498.8101万人民币
注册地址：上海市浦东新区新元南路555号
法定代表人：袁国华
主要经营范围：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（2）上海临港经济发展集团资产管理有限公司
注册资本：215,000万人民币
注册地址：浦东新区新元南路600号12号厂房501室
法定代表人：顾伦
主要经营范围：房地产开发经营，物业管理，资产管理，实业投资，综合配套设施的投资、开发和建设，商务信息咨询，企业管理咨询，会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（3）沪苏大丰产业联动集聚区开发建设有限公司
注册资本：50,000万人民币
注册地址：盐城市大丰区凤阳路8号（盐城市大丰区明丰建设发展有限公司食品研发中心楼三楼）
法定代表人：王宝华
主要经营范围：城镇区域的投资、开发、建设、经营和管理；实业投资；投资管理；项目投资开发；市政基础设施、综合配套设施的投资、开发和建设；投资咨询；房地产开发经营；房屋租赁；房地产咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（4）上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司
注册资本：102,000万人民币
注册地址：上海市闵行区浦星路789号
法定代表人：丁桂康
主要经营范围：许可项目：各类工程建设活动；建设工程设计；货物进出口；技术进出口。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：园区的开发、建设、经营和管理；房地产经营；实业投资、项目投资开发；自有房屋租赁；仓储服务；物业管理；停车场（库）经营；商务咨询服务（除经纪）；会展会务服务；建筑工程咨询服务；宾馆管理；餐饮企业管理；餐饮服务（限分支机构经营）；商场管理；超级市场管理；汽车零配件经营及服务；广告设计、代理；对外承包工程；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；广告制作。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
（5）上海漕河泾开发区能通实业有限公司
注册资本：700万人民币
注册地址：上海市徐汇区虹梅路1688号
法定代表人：冯惠众
主要经营范围：成品油经营，机动车维修，食品销售，汽车配件、日用百货的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（6）上海漕河泾开发区松江公共租赁住房运营有限公司
注册资本：20,000万人民币
注册地址：上海市松江区九亭镇九新公路339号1幢13楼-566
法定代表人：龚伟
主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的投资、建设、租赁经营管理。物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（7）上海漕河泾开发区物业管理有限公司
注册资本：5,265万人民币
注册地址：上海市徐汇区漕宝路509号4幢2楼
法定代表人：凌晨
主要经营范围：厂房、办公楼、宾馆、商场、俱乐部、仓储的管理，物业管理，房地产开发经营，商务咨询、劳务服务咨询，停车服务，会务、会展服务，室内装潢设计咨询、电器安装、制冷设备安装、水电暖安装、机电设备安装、网络布线、屋顶防水、建筑装潢、管道维修、工程机械维修、楼宇清洗、外墙粉刷、中央空调清洗、建筑幕墙工程、房屋建筑工程、建筑智能化工程、装潢材料、项目投资咨询、消防设施工程、防腐保温工程、金属门窗工程，房屋修缮，建筑材料，五金交电，办公机械销售、建筑工程设计与施工、建设工程监理服务、建设工程造价咨询、建设工程招标代理、建设工程审图，保险专业代理、机动车驾驶服务、绿化养护、利用自有媒体发布广告、设计制作各类广告，房地产经纪，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（8）上海漕河泾新兴技术开发区科技创业中心有限公司
注册资本：8,900万人民币
注册地址：上海市徐汇区桂平路680号
法定代表人：赖浩锋
主要经营范围：创业空间服务，科技中介服务，电子信息、生物技术（转基因生物、人体干细胞基因诊断除外）、新材料、计算机网络科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务，会务服务，展览展示服务，商务信息咨询，企业管理咨询，自有房屋租赁，电子产品、通信设备、仪器仪表、计算机、软件及辅助设备、建筑材料的销售，货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（9）上海漕河泾综合保税区建设发展有限公司
注册资本：5,000万人民币
注册地址：上海漕河泾出口加工区浦星路789号11#办公楼101室
法定代表人：丁桂康
主要经营范围：园区开发、建设、经营和管理，房地产经营，自有房屋租赁，仓储服务，物业管理，商务咨询服务（除经纪），建筑工程总承包、设计、施工、安装、装饰及咨询，从事货物及技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
（10）上海凯协教育科技有限公司
注册资本：50万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：李刚
主要经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，文化艺术交流活动策划，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（11）上海临港漕河泾企业服务有限公司
注册资本：3,000万人民币
注册地址：上海市徐汇区桂平路391号2号楼601、602室
法定代表人：江士强
主要经营范围：许可项目：第二类增值电信业务；第一类增值电信业务；网络文化经营；各类工程建设活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：企业营销策划，体育赛事策划，企业形象设计，广告设计、代理、制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），房地产经纪，电脑图文设计、制作，会务服务，展览展示服务，礼仪服务，文化艺术交流策划，公共关系服务，企业登记代理，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询，餐饮企业管理，酒店管理，实业投资，自有设备租赁，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），物业管理，清洁服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），投资管理，计算机网页设计，从事计算机科技、计算机网络科技、计算机信息科技专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，通信设备、机电设备、计算机软硬件及辅助设备、体育用品、健身器材、服装服饰、日用百货的销售，市场营销策划，票务代理。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】
（12）上海临港漕河泾人才有限公司
注册资本：2,000万人民币
注册地址：上海市徐汇区宜山路900号1幢0301部位307室
法定代表人：黄静
主要经营范围：人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，劳务派遣，会务服务，企业登记代理，保险兼业代理业务（保险公司授权代理范围），以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务，从事计算机信息科技领域内的技术服务、技术开发、技术咨询、计算机系统集成，投资咨询，企业营销策划，展览展示服务，设计制作广告，健康咨询，旅游咨询，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），商务信息咨询，销售日用百货、食用农产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品、化妆品。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（13）上海临港漕河泾生态环境建设有限公司
注册资本：3,000万人民币
注册地址：上海市闵行区东兰路228号301室
法定代表人：冯惠众
主要经营范围：从事生态环境、农业科技、节能环保、能源科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，环境工程建设工程专项设计，风景园林建设工程专项设计，市政公用建设工程施工，建筑装修装饰建设工程专业施工，园林古建筑建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，房屋建筑工程施工，绿化工程，机电安装建设工程施工（工程类项目凭许可资质经营），停车服务，房屋租赁、花木蔬菜种植，绿化养护，盆景制作，餐饮企业管理(不含食品生产经营)，花卉、宠物、园艺工具、盆栽、苗木、食用农产品（不含生猪、牛、羊等家畜产品）的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（14）上海临港产业区公共租赁房建设运营管理有限公司
注册资本：363,600万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新城路2号24幢1328室
法定代表人：龚伟
主要经营范围：临港产业区园区公共租赁房的开发、建设、运营和管理，物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（15）上海临港奉贤公共租赁住房运营有限公司
注册资本：123,300万人民币
注册地址：上海市奉贤区望园路2165弄5号232室
法定代表人：龚伟
主要经营范围：本市范围内公共租赁住房的开发、建设、运营和管理，物业管理，停车场（库）经营，房地产开发。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（16）上海临港教育科技有限公司
注册资本：500万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：李刚
主要经营范围：从事教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，会议及展览服务，企业管理咨询，市场信息咨询与调查（除社会调查、社会调研、民意调查、民意测验），文化艺术交流活动策划，文化办公用品、体育用品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（17）上海临港科技创新城经济发展有限公司
注册资本：93,517.8496万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号2幢1区3061室
法定代表人：陈炯
主要经营范围：临港科技创新区域的投资、开发、建设、经营和管理，物业管理，实业投资，投资管理，项目投资，市政公用建设工程施工，投资咨询（除经纪），商务信息咨询，房地产开发经营，自有房屋租赁，房地产经纪。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（18）上海临港人才有限公司
注册资本：1,000万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新元南路555弄1-60号1幢212室
法定代表人：信超
主要经营范围：为国内企业提供劳务派遣服务，会务服务，企业登记代理，以服务外包方式从事职能管理服务和项目管理服务；人才供求信息的收集、整理、储存、发布和咨询服务，人才推荐，人才招聘，人才培训，健康咨询（不得从事诊疗活动、心理咨询）、旅游咨询，电子商务，商务信息咨询，日用百货、食用农产品、服装服饰、五金交电、针纺织品、文教用品、电子产品、工艺品、化妆品的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（19）上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司
注册资本：142,487.2894万人民币
注册地址：上海市宜山路900号
法定代表人：张黎明
主要经营范围：开发建设及举办各类企业，外贸部批准的进出口业务（按章程）；自营和代理国家规定的商品及技术进出口业务；开展“三来一补”，进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；土地使用管理，房产经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（20）上海临港小额贷款有限公司
注册资本：20,000万人民币
注册地址：上海市松江区新桥镇莘砖公路258号34幢1901室
法定代表人：郑章晓
主要经营范围：发放贷款及相关咨询活动。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（21）上海新园雅致酒店经营管理有限公司
注册资本：1,000万人民币
注册地址：浦东新区万祥镇宏祥北路83弄1-42号20幢F区236室
法定代表人：查文俊
主要经营范围：商务管理，酒店管理（除餐饮管理），物业管理，俱乐部（会所）经营管理，便利超市经营管理，商业连锁经营管理，商务咨询，投资咨询，企业管理咨询（以上咨询除经纪），停车场管理，会务服务，票务服务，百货，纺织品的销售。瓶装酒零售、烟草零售、饭店、住宿、餐饮管理（限分支机构经营）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（22）上海临港新业坊投资发展有限公司
注册资本：8,200万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区芦潮港路1758号344室
法定代表人：顾伦
主要经营范围：在上海临港园区开发、建设、经营管理标准厂房，自有房屋出租，房地产开发经营，园区管理，实业投资，商务信息咨询（除经纪），仓储服务（除危险品），企业管理咨询，会议及展览服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（23）上海临港科创投资管理有限公司
注册资本：10,000万人民币
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼
法定代表人：吴巍
主要经营范围：投资管理、资产管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（24）上海东方智媒城建设开发有限公司
注册资本：50,000万人民币
注册地址：上海市闵行区陈行公路2388号3号楼101-4室
法定代表人：曹志勇
主要经营范围：房地产开发、经营，房屋租赁，物业管理，商务咨询，会展会务服务，文化艺术交流策划。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（25）上海临港九亭复旦科技园建设发展有限公司
注册资本：10,000万人民币
注册地址：上海市松江区中心路1158号1幢101室-8
法定代表人：夏以农
主要经营范围：在上海临港九亭复旦科技园内开发、建设、经营、管理，房地产开发、经营，自有房屋租赁，物业管理，企业管理咨询，商务信息咨询，会务服务，仓储服务（除食品、危险品），市场营销策划，市政工程，室内外装潢设计、咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（26）上海临港同策企业发展有限公司
注册资本：1,000万人民币
注册地址：上海市奉贤区岚丰路1150号1幢3018室
法定代表人：王春辉
主要经营范围：市场营销策划，商务信息咨询，房地产经纪，企业管理，自有设备租赁，企业登记代理，设计、制作、发布、代理各类广告，图文设计、制作，仓储服务（除危险化学品），建筑建设工程施工，日用百货的批发、零售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（27）上海临港文化产业发展有限公司
注册资本：1,000万人民币
注册地址：上海市松江区佘山工业区明业路88号8幢
法定代表人：范幼元
主要经营范围：文化艺术交流与策划，从事房地产开发、经营，展览展示服务，会展会务服务，仓储服务（除危险品、除食品），投资咨询，商务信息咨询，实业投资，投资管理，动漫设计，设计、制作、代理、发布各类广告，物业管理，自有房屋租赁，工艺礼品、服装服饰、办公用品、电子产品、日用百货、文具的销售，以下限分支机构经营：食品销售，餐饮服务，出版物经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
（28）上海智能网联汽车技术中心有限公司
注册资本：3,000万人民币
注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号22幢
法定代表人：殷承良
主要经营范围：从事智能科技、汽车科技、物联网科技、计算机信息、检测科技、新能源科技、安防科技、教育科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，人才咨询，人才中介，职业中介，以服务外包方式从事企业管理服务，智能网联汽车技术研发，计算机、软件及辅助设备、汽车用品、电子产品、汽车配件、机器人、交通设施的批发、零售，计算机网络工程施工，大数据服务，计算机数据处理，云平台服务，创业孵化器经营管理，企业管理咨询，市政公用建设工程施工，公路建设工程施工，建筑机电安装建设工程专业施工，通讯建设工程施工，会务服务，展览展示服务，会展服务，市场营销策划，企业形象策划，人力资源培训。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
三、关联交易定价政策和定价依据
公司及所属子公司与各关联方间的关联交易价格以市场价格为基础，遵循公平合理、协商一致的原则进行定价。
公司管理层将根据日常经营的实际需要，自行决定与各关联方就经常性关联交易签署相关协议的具体时间，以确保日常经营的正常进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司预计的2022年度日常关联交易均为公司及所属子公司因日常经营需要而可能发生的必要和持续的交易。该等日常关联交易以市场价格作为定价原则，不存在损害公司或中小股东利益的情形且符合公司及非关联股东的利益。此外，该等日常关联交易不影响本公司独立性，本公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该等日常关联交易。
五、独立董事事前认可以及独立意见
（一）独立董事事前认可
公司2021年度日常关联交易的价格按照市场价格确定，交易定价公允合理。公司计划开展的2022年度日常关联交易均为满足公司的日常经营业务所需，预计的2022年度日常关联交易是按照公平、公正、公开的原则开展，交易价格遵循公平、合理的原则，双方的交易行为均通过合同的方式予以约定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意将该项议案提交公司第十一届董事会第五次会议审议，关联董事需回避表决。
（二）独立董事独立意见
公司2021年度日常关联交易的价格均按照市场价格确定，交易定价公允合理。公司计划开展的2022年度日常关联交易均为满足公司的日常经营业务所需，预计的2022年度日常关联交易金额合理，交易价格将遵循公平、公正、公开的原则确定。
本次日常关联交易议案在提交董事会会议审议前已经我们事先认可，相关议案已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，关联董事已按规定进行了回避表决。本次董事会会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。
因此，我们同意公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
1、公司第十一届董事会第五次会议决议；
2、公司第十一届监事会第五次会议决议；
3、独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的事前认可和独立意见。
特此公告。
上海临港控股股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-026号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
关于公司监事变动的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2022年4月27日收到公司监事会主席徐斌先生提交的书面辞职报告，公司监事会主席徐斌先生因达到法定退休年龄辞去公司第十一届监事会监事职务，同时不再担任公司监事会主席职务。徐斌先生的辞呈自送达公司监事会之日起生效。徐斌先生在担任公司监事会主席期间为公司发展作出了重大贡献，公司及公司监事会对徐斌先生在任职期间所做出的贡献表示衷心的感谢！
为保证公司监事会的正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司控股股东上海临港经济发展集团资产管理有限公司推荐，提名翁恺宁先生为公司第十一届监事会监事候选人，任期自公司股东大会决议通过之日起，至第十一届监事会届满之日止。（监事候选人简历详见附件）
特此公告。
上海临港控股股份有限公司监事会
2022年4月28日
附：监事候选人简历
翁恺宁，男，1973年3月出生，中国国籍，无境外居留权，复旦大学经济学博士，经济师。2002年7月参加工作，曾任职于上海市委研究室。现担任上海临港经济发展（集团）有限公司党委副书记、副总裁。
证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-015号
900928 临港B股
上海临港控股股份有限公司
第十一届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”）第十一届董事会第五次会议于2022年4月27日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人，其中，独立董事4人。公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。会议以现场投票结合通讯表决方式审议通过了如下议案：
一、 审议并通过《2021年度董事会工作报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议并通过《2021年度社会责任报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度社会责任报告》。
三、 审议并通过《2021年度独立董事述职报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。
四、审议并通过《2021年度审计委员会履职报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度审计委员会履职报告》。
五、审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
六、审议并通过《关于公司组织架构调整的议案》
为更好地服务公司在上海域外的发展，公司将新设“域外发展事业部”，进一步聚集强化本部对上海域外园区的支撑，进一步统筹联动域外园区之间的互动交流，进一步提升域外园区与上海的双城双向联动，成为新一轮发展的重要增长极。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
七、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
邓睿宗先生因个人原因辞去公司执行副总裁及财务总监职务。现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，聘任姚炜先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司财务总监变动的公告》。
八、 审议并通过《关于接受实际控制人财务资助的议案》
为更好地支持公司经营发展，公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）拟向公司提供不超过人民币50亿元的借款额度（以下简称“本次交易”），借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。本次交易有效期自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会。
临港集团通过上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司和上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司合计持有上市公司59.13%的股份，为公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易。
本次交易中，临港集团拟向上市公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。
公司董事会批准本次交易，并授权公司董事长代表公司签署相关合同、凭证等各项法律文件。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于接受实际控制人财务资助的公告》。
九、审议并通过《2021年年度报告及其摘要》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
十、审议并通过《2021年度财务决算和2022年度财务预算报告》
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议并通过《2021年度利润分配预案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海临港母公司2021年初累计可供投资者分配的利润为881,791,621.86元，2021年度实现净利润705,544,000.54元，提取法定盈余公积70,554,400.05元，利润分配630,621,751.20元，截至2021年12月31日累计可供投资者分配的利润886,159,471.15元。
公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东进行利润分配，拟每10股派发现金红利人民币3.00元（含税），合计派发现金红利约人民币7.57亿元。
本年度公司无资本公积金转增方案。
关于B股股东派发的现金红利，根据公司章程的相关规定，按股利发放宣布之日的前一个工作日的中国人民银行公布的美元兑换人民币的中间价计算。
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度利润分配方案的公告》。
十二、审议并通过《2021年度内部控制评价报告》
独立董事发表了同意的独立意见。
此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。
详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度内部控制评价报告》。
（下转800版）
