上海临港控股股份有限公司

（上接799版）

十三、审议并通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2021年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

十四、审议并通过《关于2022年度公司及子公司申请银行等金融机构综合授信计划的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

十五、审议并通过《关于2022年度公司担保计划的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2022年度公司担保计划的公告》。

十六、审议并通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

十七、审议并通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的议案》

关联董事袁国华先生、张黎明先生、杨菁女士、丁桂康先生、熊国利先生回避表决。

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

此项议案6票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度日常关联交易执行情况及预计2022年度日常关联交易的公告》。

十八、 审议并通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

独立董事发表了事前认可和同意的独立意见。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

十九、审议并通过《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组标的资产2019年度至2021年度累计业绩承诺完成情况的说明》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于上海临港控股股份有限公司重大资产重组标的资产2019年度至2021年度累计业绩承诺完成情况的说明》。

二十、审议并通过《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于重大资产重组标的资产的减值测试报告》。

二十一、审议并通过《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，结合募集资金投资项目的实际使用情况，根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的有关规定，公司拟将预计节余募集资金16,127万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

二十二、审议并通过《关于2021年度高级管理人员薪酬考核的议案》

关联董事丁桂康先生回避表决。

独立董事发表了同意的独立意见。

此项议案10票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

二十三、审议并通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司坚持稳中求进的总基调，与园区协同发展，做大做强做优园区开发主业。报告期内，公司营业收入及归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期均有大幅增长：实现营业收入18.84亿元，较上年同期增长49.76%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4.20亿元，较上年同期增长46.05%。

同时，公司持续深化园区运营服务内涵，拓宽服务范围，提升服务效率和效能，优化园区经营生态，加快关键领域和重点产业的产业链聚焦和优化，全力支持园区企业发展，塑造园区产业的整体竞争力。据初步统计，报告期内，公司下属园区企业营收同比增长15%，纳税总额同比增长17%。

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022年第一季度报告》。

二十四、审议并通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

此项议案11票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

详情请见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-018号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于公司财务总监变动的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月27日收到公司执行副总裁兼财务总监邓睿宗先生的书面辞职报告，邓睿宗先生因个人原因辞去公司执行副总裁及财务总监职务。邓睿宗先生递交的辞呈自送达公司董事会之日起生效。邓睿宗先生在担任执行副总裁及财务总监期间认真履职、勤勉尽责，为公司发展作出了重大贡献，公司及董事会对邓睿宗先生在此期间所做出的贡献表示衷心感谢！

为保证公司董事会正常运作，现根据《公司章程》及公司经营管理工作需要，经公司总裁提名，并经公司董事会提名委员会审查，董事会决定聘任姚炜先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起，至第十一届董事会届满之日止。（姚炜先生简历详见附件）

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

附：姚炜先生简历

姚炜，男，1973年11月出生，中国国籍，无境外居留权，中央广播电视大学会计学专业本科，中级会计师。1995年7月参加工作，曾任职于锦江集团、上海新和物业管理有限公司等，2006年加入临港集团，曾任职于上海临港泥城经济发展有限公司、临港商建平台公司、上海临港经济发展（集团）有限公司财务管理中心。

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-019号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于接受实际控制人财务资助的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 交易内容：上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）拟接受公司实际控制人上海临港经济发展（集团）有限公司（以下简称“临港集团”）向公司提供的财务资助，金额不超过人民币50亿元。借款利率不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。

一、交易概述

为更好地支持公司经营发展，公司实际控制人临港集团拟向公司提供不超过人民币50亿元的借款额度（以下简称“本次交易”）。借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易事项可免于按照关联交易方式进行审议和披露。本次交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，无需提交股东大会审议。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、交易对方基本情况

公司名称：上海临港经济发展（集团）有限公司

法定代表人：袁国华

住所：上海市浦东新区新元南路555号

注册资本：1,178,498.8101万元人民币

统一社会信用代码：913100007547623351

主营业务：上海临港新城产业区的开发、建设、经营和管理，房地产开发经营，物业管理，市政基础设备开发投资，综合配套设备开发投资，兴办各类新兴产业，货物仓储，投资项目的咨询代理，科技开发，受理委托代办业务（除专项规定），信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

最近一年主要财务指标（经审计）：截至2020年12月31日，临港集团总资产1,246.46亿元，净资产434.29亿元，2020年实现营业收入74.55亿元，实现净利润13.01亿元。

三、关联关系及关联交易豁免情况

临港集团通过上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司和上海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司合计持有本公司59.13%的股份，为公司实际控制人，因此本次交易构成关联交易。

本次交易中，临港集团拟向本公司提供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.18条的规定，本次交易可以免于按照关联交易的方式审议和披露。

四、本次交易的主要内容

临港集团拟向本公司提供财务资助，主要用于补充公司流动资金和项目建设，借款额度不超过人民币50亿元。实际借款金额和借款期限将视公司运营资金需求，一次或分次签订相关合同及文件，借款额度可循环使用。借款利率不高于贷款市场报价利率，公司无需就借款提供任何形式的抵押或担保。本次交易有效期自本次董事会审议通过之日起至2022年年度董事会。

本次交易已经公司第十一届董事会第五次会议审议通过，董事会授权公司董事长代表公司签署相关合同、凭证等各项法律文件。

五、本次交易的目的以及交易对公司的影响

本次交易的资金主要用于补充公司流动资金和项目建设，利率不高于贷款市场报价利率，且公司无需提供任何形式的抵押或担保，体现了临港集团对公司业务发展的支持和对公司未来发展的信心，符合全体股东的利益和公司战略发展的需要，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-021号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于2022年度公司担保计划的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年，上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司拟计划安排总额不超过人民币100亿元的担保额度。

● 本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

为保障公司及子公司生产经营可持续、稳健发展，根据公司《对外担保管理办法》等规定，按照公司2022年度向银行等金融机构申请的综合授信计划以及其他融资计划安排，公司及子公司拟计划安排总额不超过100亿元人民币的担保额度，并将相关担保事项授权公司董事长或由其授权子公司执行。具体情况如下：

一、担保事项基本情况

（一）担保主体

1. 上海临港控股股份有限公司

2. 上海临港经济发展集团投资管理有限公司

3. 上海江海数字产业发展有限公司

4. 上海信念药业有限公司

5. 上海临港光明航空产业发展有限公司

6. 上海临港新片区航空产业发展有限公司

7. 上海临港闵行高科技发展有限公司

8. 上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

（二）拟担保事项以及担保额度

1、拟用于向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及担保金额：

■

2、拟在公司及子公司之间发生的担保及担保额度：

■

（三）适用范围

该担保计划仅适用于公司及子公司向银行或其他金融机构取得自身综合授信额度发生的担保及公司与子公司之间发生的担保。

上述公司之间的担保额度在同时满足以下条件时，可相互统筹使用并可在年度内循环使用：

（1）获统筹方为公司及已纳入公司合并范围的子公司；

（2）获统筹方的单笔担保额度不超过公司最近一期经审计净资产的10%；

（3）获统筹方未存在财务情况恶化并导致其资产负债率超过70%的情况；

（4）获统筹方能提供相关风险控制措施。

（四）担保类型

上述担保涉及的担保种类包括《中华人民共和国民法典》中规定的保证、抵押、质押、留置，担保内容包括综合授信额度、贷款、保函、承兑汇票、贸易融资等，实际担保类型将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

二、被担保人的基本情况

1、上海临港经济发展集团投资管理有限公司

（1）被担保人名称：上海临港经济发展集团投资管理有限公司

（2）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区新杨公路1800弄1号2幢2521室

（3）法定代表人：丁桂康

（4）主要经营范围：园区投资、开发和经营，房地产开发经营，自有房屋租赁，建筑业，投资管理及咨询、企业管理咨询、经济信息咨询及服务（以上咨询均除经纪），资产管理，项目投资开发，兴办各类新兴产业，科技企业孵化，物业管理，仓储（除危险品）。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司全资子公司

2、上海江海数字产业发展有限公司

（1）被担保人名称：上海江海数字产业发展有限公司

（2）注册地址：上海市奉贤区南奉公路6899号2幢307室

（3）法定代表人：丁桂康

（4）主要经营范围：许可范围：房地产开发经营；各类工程建设活动；技术进出口；餐饮服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：园区管理服务；创业空间服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；礼仪服务；会议及展览服务；企业管理；市场主体登记注册代理；互联网销售（除销售需要许可的商品）【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司控股子公司

3、上海信念药业有限公司

（1）被担保人名称：上海信念药业有限公司

（2）注册地址：上海市奉贤区金海公路6055号12幢305室

（3）法定代表人：刘德宏

（4）主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；非居住房地产租赁；物业管理；工程管理服务；生物化工产品技术研发；医学研究和试验发展。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】 许可项目：房地产开发经营；建设工程施工；建设工程监理；建设工程勘察；建设工程设计；药品生产；药品批发；技术进出口；货物进出口【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。

（5）与公司关联关系：系公司间接控股的公司

4、上海临港光明航空产业发展有限公司

（1）被担保人名称：上海临港光明航空产业发展有限公司

（2）注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路188号450室

（3）法定代表人：张青

（4）主要经营范围：许可项目：检验检测服务；房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建设工程设计；各类工程建设活动；住宅室内装饰装修。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：航空商务服务；国际货物运输代理；国内货物运输代理；成片土地和园区的开发、建设、运营及管理；园区管理服务；生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务；园林绿化工程施工；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；物业管理；商业综合体管理服务；供应链管理服务；大数据服务；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；停车场服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司控股子公司

5、上海临港新片区航空产业发展有限公司

（1）被担保人名称：上海临港新片区航空产业发展有限公司

（2）注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

（3）法定代表人：张青

（4）主要经营范围：许可项目：质检技术服务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：航空商务服务，国际货物运输代理，国内货物运输代理，产业项目开发，成片土地和园区的开发、建设、运营及管理，市政基础设施及综合配套设施开发建设，房地产开发运营，建筑工程施工、设计、咨询，建筑装饰装修建设工程设计施工一体化，生态环境、水务工程领域内的技术咨询、技术服务，绿化工程，仓储服务（除危险化学品），装卸服务，物业管理，商业综合体管理服务，供应链管理服务，大数据服务，会议及展览服务，商务信息咨询，信息技术咨询，停车场（库）经营。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司全资子公司

6、上海临港闵行高科技发展有限公司

（1）被担保人名称：上海临港闵行高科技发展有限公司

（2）注册地址：上海市闵行区陈行公路2388号3号楼101-6室

（3）法定代表人：张勇

（4）主要经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；本市范围内公共租赁住房的建设、租赁经营管理；房地产评估；房地产经纪；房地产咨询；非居住房地产租赁；住房租赁；会议及展览服务；市场营销策划；计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；广播电视设备制造（不含广播电视传输设备）；网络设备制造；餐饮管理；餐饮服务（限分支机构经营）；商业综合体管理服务；物业管理；物业服务评估；停车场服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】许可项目：房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】

（5）与公司关联关系：系公司控股子公司

7、上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

（1）被担保人名称：上海漕河泾开发区高科技园发展有限公司

（2）注册地址：上海市漕宝路1015号

（3）法定代表人：顾伦

（4）主要经营范围：许可项目：房地产开发经营。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】 一般项目：园区开发，建设，经营，管理，非居住房地产租赁，信息咨询服务（不含许可类信息咨询），普通货物仓储服务（不含危险化学品等许可审批的项目），广告制作，广告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），物业管理，停车场服务，咨询策划服务，市场营销策划，会议及展览服务，日用百货销售，化妆品零售，家用电器销售，计算机软硬件及辅助设备零售，服装服饰零售，商业综合体管理服务。【除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动】

（5）与公司关联关系：系公司全资子公司

三、被担保人最近一期财务数据

上述被担保人最近一期经审计财务数据如下：

单位：万元

■

四、担保协议的主要内容

目前，暂未就上述担保计划与相关债权人签订担保协议，实际担保金额将以正式签署并发生的担保合同为准。

五、担保期限及授权

上述担保事项有效期自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开前日，实际担保期限将以正式签署并发生的担保协议约定为准。

上述担保事项经股东大会审议通过后，在额度范围内将授权公司董事长代表公司或由其授权子公司签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。

六、本次担保及授权事项履行的程序及独立董事意见

（1）2022年4月27日，公司召开第十一届董事会第五次会议以及第十一届监事会第五次会议，分别审议并通过了《关于2022年度公司担保计划的议案》，公司董事会、监事会认可年度担保计划及授权事项并同意将该议案提交股东大会审议。

（2）独立董事对上述事项发表了独立意见，认为：

公司制定的2022年度担保计划主要为满足公司业务发展资金需要，降低公司资金成本，符合公司实际经营和战略发展的需要，符合公司整体利益。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，财务风险处于公司可控制范围内，不存在损害公司和全体股东以及中小股东利益的情况，审议程序符合法律、法规、中国证监会有关规定以及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司2022年度担保计划的事项，同意将该议案提交公司股东大会审议。

七、累计对外担保数量

截至2021年12月31日，公司担保余额如下：

■

截至2021年12月31日，公司及子公司担保余额为人民币2,564.40万元，担保余额合计占公司2021年度期末净资产的0.13%，实际发生的担保行为均为公司直接（或间接）控股（或全资）的子公司之间提供的担保；无对合并报表范围以外第三方公司进行担保，无逾期对外担保。

八、备查文件

1、独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见；

2、公司第十一届董事会第五次会议决议；

3、公司第十一届监事会第五次会议决议。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-024号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

■

2、投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目信息

1、基本信息

■

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

2021年度，公司聘任天健事务所担任财务审计机构的报酬为人民币172万元，担任内部控制审计机构的报酬为人民币50万元。2022年度的审计费用及内部控制审计费用，公司将根据业务规模、审计工作的复杂程度、审计人员配置等因素，与天健事务所协商后确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审计委员会的意见

天健事务所具备从事上市公司审计的资质、经验和投资者保护能力，诚信情况良好，在为公司提供审计服务过程中遵循独立、客观、公正的职业准则，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们同意公司续聘天健事务所为公司2022年度财务报告审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年，同意将该事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可

经审查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）相关从业资格符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的执业能力和经验。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，坚持独立、客观、公正的原则，较好地履行了审计机构的职责和义务。我们同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构，同意将上述事项提交公司第十一届董事会第五次会议审议。

（三）独立董事关于本次聘任会计事务所的独立意见

天健事务所在2021年年度财务、内控审计工作中，履行了审计机构必要的责任和义务，为公司提供了优质的审计服务。天健事务所相关从业资格符合《证券法》的规定，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验与能力，在执业资质、专业能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等多方面均符合公司未来审计工作需求。本次续聘会计师事务所的事项在提交董事会会议审议前已经我们事先认可。

因此，我们同意继续聘任天健事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，同意将该议案提交公司股东大会审议。

（四）董事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开了第十一届董事会第五次会议，会议以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（五）监事会对本次聘任会计师事务所的审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开了第十一届监事会第五次会议，会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

（六）本次续聘天健事务所为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构的事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-025号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于发行股份购买资产并募集配套资金

募投项目结项并将节余募集资金

永久补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司拟将发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目结项并将节余募集资金16,127万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。

● 本事项经公司第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

上海临港控股股份有限公司（以下简称“上海临港”、“公司”或“上市公司”）第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议分别审议并通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，现就相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海临港控股股份有限公司向上海漕河泾开发区经济技术发展有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]3188号）核准，本公司向七名特定投资者非公开发行106,609,808股人民币普通股（A股），本次发行价格为14.07元/股，共募集资金总额为1,499,999,998.56元，扣除证券承销费用11,000,000.00元后，余额1,488,999,998.56元。扣除本公司支付与本次股份发行相关的中介机构费和其他发行费用11,124,747.19元后，募集资金净额为1,477,875,251.37元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了“瑞华验字（2017）31170002号”验资报告。本次非公开发行股票的募集资金扣除发行费用后的募集资金净额用于以下项目：

■

二、募集资金存放与管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》的规定，设立募集资金专户，对募集资金进行监管。

截至2022年3月31日，募集资金尚可使用余额为16,127万元，募集资金存放及专户余额情况如下：

单位：人民币元

■

三、募集资金使用情况

截至2022年3月31日，公司发行股份购买资产并募集配套资金之募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

2022年度

单位：人民币万元

■

四、募投项目实施情况及募集资金节余的原因

截至2022年3月31日，公司已按照计划完成了募投项目的建设，上述募投项目承诺投入募集资金金额为147,788万元，累计投入募集资金金额为135,717万元，利息收入净额4,056万元，募集资金节余金额为16,127万元。

在募投项目实施过程中，公司在保证项目质量的前提下，通过严格控制各项支出，合理配置各项资源，提高了募集资金的使用效率，有效节约了项目建设资金。

五、本次节余募集资金的使用计划

鉴于公司承诺的募投项目已经基本完成，为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，提升公司经营效益，公司拟将节余募集资金16,127万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。节余募集资金转出后，上述对应募集资金专项账户将不再使用，公司将办理销户手续。专项账户注销后，公司与独立财务顾问、存放募集资金的银行签署的相关募集资金专户存储三方监管协议随之终止。

六、结项募投项目节余募集资金永久补充流动资金对公司的影响

公司对募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金用于永久补充流动资金，是根据募集资金投资项目实施情况作出的审慎决定，符合公司经营的实际情况，不会对公司生产经营产生不利影响。本次募集资金投资项目结项有利于提高公司资金使用效率，优化流动资金配置，降低公司运营成本，符合公司和全体股东的利益。

七、履行的审议程序和专项意见说明

（一）履行的审议程序

公司于2022年4月27日召开第十一届董事会第五次会议和第十一届监事会第五次会议，审议通过了《关于发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余募集资金16,127万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准），用于永久补充流动资金。本事项尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

本次公司对发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金是基于公司经营的实际情况审慎决定的，有利于提高公司资金使用效率，优化流动资金配置，降低公司运营成本，符合公司长远发展的需要。本事项的决策程序符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意公司将发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司本次将发行股份购买资产并募集配套资金募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，有利于提高公司资金的使用效率，降低公司运营成本和财务费用，符合公司和全体股东的利益。

（四）独立财务顾问核查意见

独立财务顾问国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）作为上海临港重大资产重组的独立财务顾问，对上海临港将募投项目结项的节余资金永久补充流动资金事项进行了核查，认为：

1、上海临港拟将募投项目结项的节余资金永久补充流动资金事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并将提交股东大会审议，已履行了必要的审批程序。

2、上海临港本次将募投项目结项的节余资金永久补充流动资金事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规和文件的规定，不存在与原募集资金投资项目的实施计划相抵触的情形，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

综上所述，国泰君安对于上海临港本次将募投项目结项的节余资金永久补充流动资金的计划无异议。

八、备查文件目录

1.上海临港控股股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议；

2.上海临港控股股份有限公司第十一届监事会第五次会议决议；

3.国泰君安证券股份有限公司关于上海临港控股股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金之募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金的核查意见；

4.独立董事关于第十一届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码 600848 股票简称 上海临港 编号：临2022-027号

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

2022年第一季度主要经营数据公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露 第一号一一房地产》要求，现将上海临港控股股份有限公司（以下简称“公司”）2022年第一季度主要经营数据公告如下：

一、新增土地储备面积

2022年1-3月，公司园区房地产业务新增土地储备8.3万平方米。

二、新开工面积

2022年1-3月，公司园区房地产业务无新开工面积。

三、竣工面积

2022年1-3月，公司园区房地产业务无竣工面积。

四、园区房地产签约销售面积及合同金额

2022年1-3月，公司园区房地产业务签约销售面积为2.0万平方米，签约销售合同金额约为38,019.8万元。

五、在租园区房地产总面积及租金总收入

截至2022年3月31日，公司在租园区房地产总面积约274.5万平方米。

2022年1-3月，公司园区房地产的租金总收入为66,714.8万元。

六、其他收入

2022年1-3月，公司园区运营服务相关收入约为7,192.0万元。

以上数据为阶段统计数据，未经审计，请投资者审慎使用。

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：600848 证券简称：上海临港 公告编号：2022-028

900928 临港B股

上海临港控股股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月27日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日 13点30分

召开地点：上海市松江区莘砖公路668号双子楼2楼松江厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第五次会议审议通过。相关公告分别披露于2022年4月28日的上海证券报、香港《文汇报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：议案11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7至议案10、议案12

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案9

应回避表决的关联股东名称：上海临港经济发展集团资产管理有限公司、上 海市漕河泾新兴技术开发区发展总公司、上海漕河泾开发区经济技术发展有限公 司。

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)同时持有本公司A股和B股的股东，应当分别投票。

(七)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1、法人股东的法定代表人出席会议的，应持法人股东单位营业执照、股票账户卡、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。

2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股票账户卡；委托他人出席会议的，代理人还应持本人有效身份证件、股东授权委托书。

3、股东可用信函、传真、现场等方式进行登记。异地股东可使用传真或信函方式登记。

4、登记时间及地点

（1）登记时间：2022年5月25日 上午9:00至下午4:00

（2）登记地点：上海立信维一软件有限公司（长宁区东诸安浜路165弄29号四楼（纺发大楼））

（3）咨询电话：021-52383315

（4）传真：021-52383305

（5）附近交通：

① 轨道交通：地铁2号线、地铁11号线江苏路站 4 号口出；

② 公共交通：临近公交车有01路、62路、562路、923路、44路、20路、825路、138路、71路、925路。

六、其他事项

1、 本次股东大会不发放礼品和有价证券。与会代表交通及食宿费用自理。

2、 联系地址：上海市浦东新区海港大道1515号创晶科技中心T2楼8-9层。

邮编：201306

传真：021-64852187

联系电话：021-64855827

特此公告。

上海临港控股股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

上海临港控股股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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■

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

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