优利德科技(中国)股份有限公司
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因此，公司监事会同意公司根据经营发展需要，在不影响募集资金项目建设资金需求的前提下，使用部分超募资金共计人民币1,500万元永久补充流动资金。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：优利德科技(中国)股份有限公司将部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准、独立董事发表同意意见，尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法规的要求。同意优利德使用部分超募资金永久补充流动资金。
七、上网公告文件
1、《优利德科技(中国)股份有限公司独立董事关于第二届董事会第九次会议相关事项的独立意见》；
2、《长城证券股份有限公司关于优利德科技(中国)股份有限公司使用部分 超募资金永久补充流动资金的核查意见》。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-027
优利德科技(中国)股份有限公司
2021年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号--公告格式》的规定，优利德科技（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度募集资金存放与使用情况报告如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意优利德科技（中国）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3663号文）文件核准，由主承销商长城证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人民币普通股股票27,500,000股，每股发行价格为人民币19.11元。截至2021年1月26日止，本公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票27,500,000股，募集资金总额为人民币525,525,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币48,665,534.40元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币476,859,465.60元。上述资金到位情况业经容诚会计师事务所出具容诚验字[2021]518Z0005号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。
募集资金净额变动情况表：
■
2021年度，本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到账前，截至2021年1月26日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入4,860.75万元，募集资金到账后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金4,860.75万元；（2）本期直接投入募集资金项目（扣除补充流动资产项目）12,800.98万元；(3)以超募资金永久补充流动资金1,500.00万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为29,253.33万元，募集资金专用账户利息收入扣减手续费净额729.11万元，购买理财产品共20,500.00万元，用募投账户支付发行费相关进项税金额265.71万元，募集资金专户2021年12月31日余额合计为8,487.62万元。
二、募集资金管理情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年1月26日，本公司与中信银行股份有限公司东莞分行（以下简称“中信银行东莞分行”）、招商银行股份有限公司东莞分行松山湖支行（以下简称“招商银行松山湖支行）和长城证券股份有限公司（以下简称“长城证券”）签署《募集资金三方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901011901236196）、在招商银行松山湖支行开设募集资金专项账户（账号：769909056710999）。三方监管协议与证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
2021年11月8日，本公司与中信银行东莞分行、长城证券、全资子公司优利德科技（河源）有限公司签署《募集资金四方监管协议》，在中信银行东莞分行开设募集资金专项账户（账号：8110901013101337551），四方监管协议与证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。
截至2021年12月31日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
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（注：总数与各分项数值之和尾数不符的情况，为四舍五入原因造成）
公司为提高募集资金使用效益，将部分暂时闲置募集资金进行现金管理，截至2021年12月31日，公司进行现金管理未到账的情况如下：
金额单位：人民币万元
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三、2021年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币19,161.73万元，使用项目分别为“仪器仪表产业园建设项目（第一期）”、“高端仪器仪表研发中心建设项目”和“全球营销服务网络升级建设项目”，具体使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2021年4月22日召开第二届董事会第一次会议和第二届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的议案》，同意公司使用募集资金48,607,542.91元置换预先已投入募投项目的自有资金，使用募集资金4,275,279.66元置换已支付发行费用的自有资金，共计52,882,822.57元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次募集资金置换事项发表了明确同意意见，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“容诚专字[2021]518Z0202号”《关于优利德科技(中国)股份有限公司以自有资金预先投入募投项目及已支付发行费用的鉴证报告》。
公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自有资金的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》以及《公司募集资金管理制度》的有关规定。没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
（三）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截止2021年12月31日，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理情况
为提高募集资金使用效率，增加公司的收益，在不影响募投项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，公司于2021年2月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金和6000万元（含本数）闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，资金可循环滚动使用。公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用闲置募集资金进行现金管理事项发表了明确同意意见。
截至2021年12月31日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的金额为20,500,000.00元。具体情况如下：
■
（五）用超募资金永久补充流动资金情况
公司于2021年3月22日召开第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十三次会议，于2021年4月8日召开2021年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用1,500万元的超募资金永久补充流动资金。并承诺在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助，公司独立董事、监事会、保荐机构长城证券股份有限公司就本次使用部分超募资金永久补充流动资金事项发表了明确同意意见。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2021年12月31日，公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在将募投项目节余资金用于非募投项目的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况、公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、保荐机构专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构长城证券股份有限公司认为：优利德2021年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2022年4月28日
附表：
2021年度募集资金使用情况对照表
单位：万元
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证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-024
优利德科技(中国)股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每10股派发现金红利3.00元(含税)，不进行公积金转增股本，不送红股。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（容诚审字[2022]518Z0088号），2021年度优利德科技(中国)股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为10,872.08万元；截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民22,463.40万元。经公司第二届董事会第九次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.00元（含税）。截至2022年4月27日，公司总股本110,424,000股，以此计算合计拟派发现金红利33,127,200元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2021年度归属于上市公司股东的净利润比例为30.47%。本次不进行资本公积转增股本、不送红股。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持现金派发总额、每股转增比例不变，相应调整每股派发金额、转增总股数，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交2021年年度股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2021年年度股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：2021年度利润分配预案符合公司实际情况，在基于长远和可持续发展的战略规划前提下，充分考虑和平衡了业务发展与股东合理回报之间的关系。利润分配预案的实施有利于公司持续、稳定、健康发展，体现了对投资者的合理回报，符合公司及全体股东的一致利益。分配预案及其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们一致同意公司2021年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）监事会意见
公司于2022年4月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2021度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、现金流状态及未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）其他风险说明
本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施。
特此公告。
优利德科技(中国)股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：688628 证券简称：优利德 公告编号：2022-028
优利德科技（中国）股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2022年5月18日 14点30 分
召开地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6 号优利德科技（中国）股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第二届董事会第九次会议及第二届监事会第八次会议审议通过。相关公告于2022年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在2021年年度股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《2021年年度股东大会会议资料》。
2、特别决议议案：议案 10
3、对中小投资者单独计票的议案：议案7、8、9
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
6、涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一普通股份的表决权数量相同的议案
无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间
2022 年5月 13日（上午 09:00-11:30,下午 14:00-17:00）。
（二）登记地点
广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号优利德科技(中国)股份有限公司董事
会办公室
（三）登记方式
1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件；委托
代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复印件、授权委托书
原件和受托人身份证原件。
2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代
表人身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件；
法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人营业
执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件、授权委托书（加盖公章）。
3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书。
4、接受信函或邮件的方式登记，信函或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联
系地址、邮编、联系电话，并附上上述所列的证明材料复印件。以信函登记的请
注明“股东大会”字样，请于 2022 年 5 月 13日下午 17:00 点前以信函方式送达至公司董事会办公室，并请来电确认登记状态。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期半天，出席会议的股东或代理人交通、食宿费用自理。
（二）参会股东请携带好相关证件，提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：广东省东莞市松山湖园区工业北一路 6 号公司董事会办公室
电话：0769-85729808
传真：0769-85725888
邮箱：stock@uni-trend.com.cn
联系人：周建华、饶婉君
特此公告。
优利德科技（中国）股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
授权委托书
优利德科技（中国）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
（上接807版）
4、湖南丹一维动物药业有限公司
名称：湖南丹一维动物药业有限公司（以下简称“丹一维”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：曾梦良
注册资本：叁佰伍拾捌万元整
成立日期：1996年2月28日
住所：长沙市望城经济开发区唯罗克路28号
经营范围：许可项目药物临床试验服务；动物诊疗；兽药经营(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;鱼病防治服务；畜牧渔业饲料销售；饲料添加剂销售；饲料原料销售(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。
截止2021年12月31日，丹一维未经审计的总资产为617万元，净资产为272万元；2021年度，营业收入为19.42万元，净利润为-60万元。
5、湖南省粮油食品进出口集团有限公司
名称：湖南省粮油食品进出口集团有限公司(以下简称“粮油集团”)
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：叶蓁
注册资本：壹亿陆仟陆佰陆拾壹万壹仟元整
成立日期：1982年3月1日
住所：长沙市芙蓉区竹园路7号
经营范围：许可项目：食品生产；食品互联网销售；饮料生产；食品销售；饲料生产；药品批发；药品进出口；药品零售；药品互联网信息服务；第三类医疗器械经营；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；烟花爆竹批发（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；进出口代理；食品进出口；技术进出口；国内贸易代理；食用农产品批发；林业产品销售；畜禽收购；农副产品销售；木材销售；初级农产品收购；粮食收购；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；新鲜水果批发；日用百货销售；日用品批发；饲料原料销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；五金产品批发；机械电气设备销售；家用电器销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；金属基复合材料和陶瓷基复合材料销售；建筑陶瓷制品销售；新型陶瓷材料销售；电子产品销售；仪器仪表销售；智能仪器仪表销售；机械设备租赁；机械设备销售；普通机械设备安装服务；轻质建筑材料销售；石灰和石膏销售；石油制品销售（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；物业管理；非居住房地产租赁；住房租赁；建筑砌块销售；建筑材料销售；非金属矿及制品销售；金属矿石销售；金属材料销售；水泥制品销售；煤炭及制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2021年12月31日，粮油集团未经审计的总资产为699,608.02万元，净资产为257,905.46万元；2021年度，营业收入为444,258.12万元，净利润为-19,419.43万元。
6、宁远县远丰农牧有限责任公司
名称：宁远县远丰农牧有限责任公司(以下简称“远丰农牧”)
类型：有限责任公司
法定代表人：周子栋
注册资本：陆仟万元整
成立日期：2019年10月25日
住所：湖南省永州市宁远县舜陵街道莲花社区文化路（县人武部隔壁）五楼
经营范围：猪的饲养；畜禽养殖；农业种植；政策允许的农副产品销售，农产品收购(国家实行许可证管理的除外)；研制、开发、生产、销售生物制品、有机复合肥、饲料添加剂、饲料（以上国家有专项规定的除外）；牲猪运输；饲料运输；以自有资金投资食品加工业(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务)；经营进料加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；养殖设备的租赁服务；场地的租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，远丰农牧未经审计的总资产为10,113.04万元，净资产为6,188.26万元；2021年度，营业收入为1,569.75万元，净利润为-2.79万元。
7、湖南天翰牧业发展有限公司
名称：湖南天翰牧业发展有限公司（以下简称“天翰牧业”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙晏
注册资本：伍仟伍佰陆拾万元整
成立日期：2019年11月18日
住所：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇丰仓村沙丰片区口上组
经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；农业园艺服务；鲜肉批发；饲料原料销售；非居住房地产租赁；租赁服务（不含许可类租赁服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2021年12月31日，天翰牧业经审计的总资产为10,992.08万元；净资产为5,384.88万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-111.21万元。
8、郴州市下思田农业科技有限公司
名称：郴州市下思田农业科技有限公司（以下简称“郴州下思田”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：徐社
注册资本：叁仟万元整
成立日期：2019年12月31日
住所：湖南省郴州市苏仙区栖凤渡镇草田村十组下家塘
经营范围：农业科学研究和试验发展；农业技术开发服务；农林牧渔技术推广服务；水果、含油果、谷物、豆类、薯类、蔬菜、食用菌、坚果、中药材、园艺作物的种植与销售；牲畜、家禽的饲养及销售；鱼的养殖及销售；住宅装饰装修；造林和育林；农产品初加工活动；农副产品销售；休闲观光活动；场地租赁；污水处理及其再生利用；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，郴州下思田未经审计的总资产为3,030.17万元，净资产为2,799.87万元；2021年度，营业收入为366.44万元，净利润为142.65万元。
9、新化县久阳农业开发有限公司
名称：新化县久阳农业开发有限公司（以下简称“新化久阳”）
类型：有限责任公司(自然人投资或控股)
法定代表人：张春梅
注册资本：陆仟肆佰万元整
成立日期：2019年1月22日
住所：湖南省娄底市新化县上渡街道七井村
经营范围：油料作物、中药材、花卉及其他园艺作物、水果、蔬菜、谷物、林木、茶叶的种植、销售；家禽、猪的饲养及销售；水产的养殖、销售；农产品加工、销售；农业技术开发、技术咨询；旅游景点开发经营；休闲娱乐项目的开发经营；餐饮、住宿服务；农业科技工程开发；污水处理及其再生利用；场地、房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，新化久阳未经审计的总资产为15,157.48万元，净资产为12,354.49万元；2021年度，营业收入为477.63万元，净利润为-60.53万元。
10、湖南天勤牧业发展有限公司
名称：湖南天勤牧业发展有限公司（以下简称“天勤牧业”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙晏
注册资本：肆仟肆佰肆拾万元整
成立日期：2019年10月25日
住所：湖南省岳阳市汨罗市神鼎山镇神鼎山村桥上组
经营范围：许可项目：牲畜饲养；牲畜屠宰；饲料生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；农副产品销售；农业园艺服务；鲜肉批发；鲜肉零售；饲料原料销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；非居住房地产租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2021年12月31日，天勤牧业未经审计的总资产为6,905.10万元，净资产为5,951.99万元，营业收入为0.00万元，净利润为-172.67万元。
11、衡东鑫邦牧业发展有限公司
名称：衡东鑫邦牧业发展有限公司（以下简称“鑫邦牧业”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：李伟平
注册资本：伍仟贰佰贰拾叁万元整
成立日期：2020年7月28日
住所：湖南省衡阳市衡东县大浦镇迎宾西路8号
经营范围：畜禽养殖；林木、水果种植；政策允许的农副产品销售；农产品收购(国家实行许可证管理的除外)；研制、开发、生产、销售有机复合肥、饲料添加剂、饲料；(以上国家有专项规定的除外)；牲猪、饲料运输；以自有资金投资食品加工业；(不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务)；经营进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；场地租赁服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，鑫邦牧业未经审计的总资产为6,061.19万元，净资产为4,490.11万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-115.25万元。
12、龙山天翰牧业发展有限公司
名称：龙山天翰牧业发展有限公司（以下简称“龙山天翰”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：孙晏
注册资本：壹仟玖佰陆拾万柒仟捌佰肆拾叁元壹角肆分
成立日期：2020年5月22日
住所：湖南省湘西土家族苗族自治州龙山县民安街道办事处龙凤巷16号
经营范围：猪的饲养；畜禽养殖；林木、水果种植；政策允许的农副产品销售，农产品收购（国家实行许可证管理的除外）；研制、开发、生产、销售有机复合肥、饲料添加剂、饲料（以上国家有专项规定的除外）；牲猪运输；饲料运输；以自有资金投资食品加工业（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财务信用业务）；经营进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易；房屋场地租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，龙山天翰牧业未经审计的总资产为6,996.39万元，净资产为7,009.28万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-132.73万元。
13、衡南县天浩农牧有限公司
名称：衡南县天浩农牧有限公司（以下简称“天浩农牧”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁梅芳
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2020年3月4日
住所：湖南省衡阳市衡南县铁丝塘镇花泉村邓家组
经营范围：许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2021年12月31日，天浩农牧未经审计的总资产为19,107.19万元，净资产为3,807.19万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-19.03万元。
14、祁东县天晟农牧有限公司
名称：祁东县天晟农牧有限公司（以下简称“天晟农牧”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王涌
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2020年7月3日
住所：湖南省衡阳市祁东县河洲镇黄冲村委会十一（长塘）村民小组
经营范围：种猪的饲养及销售；提供生畜、家禽饲养技术服务；自有厂房租赁；农用机械设备租赁；（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，天晟农牧未经审计的总资产为11,678.86万元，净资产为2,293.54万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-12.65万元。
15、衡南县天赋农牧有限公司
名称：衡南县天赋农牧有限公司（以下简称“天赋农牧”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：丁梅芳
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2020年2月24日
住所：湖南省衡阳市衡南县宝盖镇新桑田村14组
经营范围：许可项目：牲畜饲养（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：牲畜销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；农业机械租赁；非居住房地产租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
截止2021年12月31日，天赋农牧未经审计的总资产为5,777.52万元，净资产为3,137.26万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-14.69万元。
16、涟源市天磊农牧有限公司
名称：涟源市天磊农牧有限公司（以下简称“天磊农牧”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：唐荣乐
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2020年4月23日
住所：湖南省娄底市涟源市斗笠山镇托里村二组
经营范围：许可项目：牲畜饲养(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目：牲畜销售：非居住房地产租赁：租赁服务（不含许可类租赁服务）：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广：农业机械租赁（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截止2021年12月31日，天磊农牧未经审计的总资产为9,978.93万元，净资产为1,978.91万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-12.88万元。
17、祁阳县天辉农牧有限公司
名称：祁阳县天辉农牧有限公司（以下简称“天辉农牧”）
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：王涌
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2020年3月11日
住所：湖南省永州市祁阳县文明铺镇岩塘冲村2组
经营范围：猪的饲养；种猪的饲养；提供牲畜、家禽饲养技术服务；自有厂房租赁；机械设备租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
截止2021年12月31日，天辉农牧未经审计的总资产为7,371.84万元，净资产为1,459.53万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-12.97万元。
18、永兴县天栎农牧有限公司
名称：永兴县天栎农牧有限公司（以下简称“天栎农牧”）
类型：有限责任公司 （非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：曹宇
注册资本：伍佰万元整
成立日期：2020年4月 02日
住所：湖南省郴州市永兴县黄泥镇晓源村新源组
经营范围：猪的饲养；种猪的饲养及销售；提供牲畜、家禽饲养技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，天栎农牧未经审计的总资产为11,977.55万元，净资产为2,377.55万元；2021年度，营业收入为0.00万元，净利润为-14.26万元。
19、湖南原生生物科技股份有限公司
名称：湖南原生生物科技股份有限公司(以下简称“原生生物”)
类型：其他股份有限公司 （非上市）
法定代表人：刘海涛
注册资本：壹仟伍佰万元整
成立日期:2011年12月6日
住所：湖南省长沙市芙蓉区竹园路 7 号401、402、403、405室
经营范围：生物技术推广服务；农产品研发；环保设施工程施工；市政公用工程施工总承包；环境污染处理专用药剂材料、复混肥料、饲料生产专用设备、污水处理设备的制造；有机肥料及微生物肥料制造、销售；环境污染处理专用药剂材料、水溶肥料、土壤调理剂、环保设备、农产品、污水处理设备、机电设备、果品、蔬菜、预包装食品、散装食品销售；土壤调理剂、环保设备的生产；土壤修复；重金属污染防治；农田修复；农业技术咨询、交流服务；农业病虫害防治活动；农田基础设施建设；灌溉活动；环保设备设计、开发；环保工程设计；污水处理及其再生利用；水污染治理；大气污染治理；固体废物治理；环保技术推广服务；机电设备的维修及保养服务；机电设备安装服务；农业机械活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，原生生物未经审计的总资产为2,107.90万元，净资产83.88为万元；2021年度，营业收入为1,512.84万元，净利润为-168.91万元。
20、湖南省湘农观盛农业发展有限公司
名称：湖南省湘农观盛农业发展有限公司（以下简称“湘农观盛”）
类型：其他有限责任公司
法定代表人：刘浩英
注册资本：肆仟万元整
成立日期：2019年7月1日
住所：湖南省岳阳城陵矶综合保税区云港路CCTC保税大厦1002室
经营范围：其他农林牧产品批发，饲料、果蔬、肉类、家禽类、水产品批发，自营和代理各类商品和技术的进出口贸易（国家限制经营或禁止进出口的商品及技术除外），以自有资金开展基础设施和公共服务设施投资建设及经营管理（限以自有合法资金（资产）对外投资，不得从事股权投资、债权投资、短期财务性投资及面对特定对象开展受托资产管理等金融业务，不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务），物业管理，仓储租赁（不含危险爆炸物品），加工贸易，供应链信息技术服务，国际、国内货物的运输代理及道路运输，农产品、粮食、毛油、食品、预包装食品、食品添加剂及食品接触材料、矿泉水、酒类、原糖、保健食品、乳制品（含婴幼儿配方奶粉）的批发，提供货运信息、物流代理服务，商品进出口检验检疫、报关代理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止2021年12月31日，湘农观盛未经审计的总资产为25,198.40万元，净资产为1,343.81为万元；2021年度，营业收入为39,049.71万元，净利润为359.11万元。
（二）与上市公司的关联关系
1、天心种业
湖南省现代农业产业控股集团有限公司（以下简称“现代农业集团”）为新五丰的间接控股股东，直接和通过湖南省粮油食品进出口集团有限公司间接持有新五丰36.59%的股份，同时，现代农业集团持有天心种业82.83%的股份，天心种业为现代农业集团的控股子公司。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，天心种业为新五丰的关联法人。
2、佳锐思丹维
2019年12月20日，佳锐思丹维股权结构变更，丹一维为佳锐思丹维第一大股东，持有43.40%的股权。
丹一维为新五丰间接控股股东现代农业集团全资子公司湖南省农业集团有限公司的全资子公司，湖南省农业集团有限公司持有丹一维100%的股权，丹一维自2019年12月20日后为佳锐思丹维第一大股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，佳锐思丹维为新五丰的关联法人。
3、湘猪科技
新五丰副董事长、总经理刘艳书为湘猪科技董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘猪科技为新五丰的关联法人。
4、丹一维
丹一维为新五丰间接控股股东现代农业集团全资子公司湖南省农业集团有限公司的全资子公司，湖南省农业集团有限公司持有丹一维100%的股权。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，丹一维为新五丰的关联法人。
5、粮油集团
粮油集团为新五丰控股股东，持有新五丰25.65%的股份，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，粮油集团为新五丰的关联法人。
6、远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰
（1）本次交易对方远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰为湖南新五丰一期产业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“新五丰一期产业投资基金”）的参股单位，新五丰一期产业投资基金持有远丰农牧49%的股权，新五丰一期产业投资基金已于2022年1月退出参股远丰农牧；新五丰一期产业投资基金持有天翰牧业45%的股权，持有郴州下思田44%的股权，持有新化久阳49%的股权，持有天勤牧业45%的股权，持有鑫邦牧业40%的股权，持有龙山天翰49%的股权。
新五丰一期产业投资基金的普通合伙人是现代农业集团的全资子公司湖南现代农业产业投资基金管理有限公司（以下简称“基金管理公司”），持有新五丰一期产业投资基金2%的财产份额；新五丰一期产业投资基金的有限合伙人现代农业集团持有新五丰一期产业投资基金58%的财产份额。
根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰为新五丰的关联方。
（2）本次交易对方天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧为湖南建工集团有限公司（以下简称“建工集团”）的全资公司，具体关系为：中湘海外建设发展有限公司（以下简称“中湘建设”）为建工集团的全资子公司；湖南省第二工程有限公司（以下简称“二建”）为中湘建设的全资子公司；湖南乡村设施建设有限公司（以下简称“乡村设施”）为二建的全资子公司；天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧为乡村设施的全资子公司。2020年12月16日，公司间接控股股东现代农业集团与湖南兴湘投资控股集团有限公司、建工集团分别签署了《表决权委托与一致行动协议》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定：天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧为新五丰的关联方。
7、原生生物
原生生物为新五丰控股股东粮油集团的控股子公司，粮油集团持有原生生物83.33%的股权，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，原生生物为公司的关联法人。
8、湘农观盛
新五丰间接控股股东湖南省现代农业产业控股集团持有湘农观盛65%股份,根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，湘农观盛为新五丰的关联法人。
（三）履约能力分析
上述交易各方资信情况良好，根据公司的判断，具备履约能力。
五、关联交易主要内容和定价政策
1、新五丰与天心种业之间的日常关联交易为新五丰向天心种业采购种猪、仔猪、商品猪。
进一步明确新五丰与天心种业种猪、仔猪、商品猪交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价策略如下：
（1）种猪
天心种业向新五丰销售的种猪产品，遵循交易价格公允的原则，按照以下顺序进行定价：
①天心种业向新五丰销售的种猪产品价格，按照天心种业同时间段向第三方无关联关系客户销售同类种猪的平均销售价格定价；
②若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类种猪产品，天心种业当月向新五丰销售的种猪价格按照新五丰同时间段向无关联关系第三方供应商采购同类种猪的平均采购价格定价；
③若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类种猪，且新五丰同时间段未向无关联关系第三方供应商采购同类种猪，天心种业当月向新五丰销售的种猪产品价格由双方参照市场价格协商确定。
（2）仔猪
天心种业向新五丰销售的仔猪产品，遵循交易价格公允的原则，按照以下顺序进行定价：
①天心种业向新五丰销售的仔猪产品价格，按照天心种业同时间段向第三方无关联关系客户销售同类仔猪的平均销售价格定价；
②若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类仔猪产品，天心种业向新五丰销售的仔猪价格按照新五丰同时间段向第三方无关联关系供应商采购同类仔猪的平均采购价格定价；
③若天心种业同时间段未向第三方无关联关系客户销售同类仔猪，且新五丰同时间段未向无关联关系第三方供应商采购同类仔猪，天心种业当周向新五丰销售的仔猪产品价格由双方参照市场价格协商确定。
（3）商品猪
新五丰采购天心种业的商品猪，主要用于屠宰销售和出口港澳销售两种途径，其定价过程如下：
①用于屠宰销售的商品猪定价
新五丰商品猪的屠宰业务，主要通过新五丰控股子公司湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司开展，湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司每天对外向市场挂牌商品猪的收购价格定价。
天心种业向新五丰销售的用于屠宰的商品猪，其销售价格按照湖南长株潭广联生猪交易市场有限公司当天对外向市场挂牌的商品猪的收购价格定价。
②用于出口港澳的商品猪的定价
新五丰采购天心种业的商品猪用于出口港澳，采购价格按照新五丰采购用于出口的其他无关联关系第三方的标准定价。
2、新五丰与佳锐思丹维之间的日常关联交易为新五丰向佳锐思丹维采购产品佳多康、康渗、喜爱迪（CID2000、CID20）及佳多安。
进一步明确新五丰与佳锐思丹维交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：佳锐思丹维销售给新五丰的产品价格，不高于佳锐思丹维同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
3、新五丰与湘猪科技之间的日常关联交易为公司向湘猪科技采购生猪精液产品。
进一步明确新五丰与湘猪科技交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：湘猪科技销售给新五丰的产品价格，不高于湘猪科技同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
4、新五丰与丹一维之间的日常关联交易为新五丰向丹一维采购产品文高优、亿力能、喜利平、元芷优、兰芷优、伟之安。
进一步明确新五丰与丹一维交易的定价过程，保证关联交易的公允性，交易定价原则为：丹一维销售给新五丰的产品价格，不高于丹一维同期向第三方无关联关系客户销售的价格。
5、与粮油集团之间的日常关联交易为向粮油集团及下属企业租赁土地、房产。其中向粮油集团租赁的土地以评估值为参照，结合土地的实际价值定价；租赁房产以市场价定价。
6、新五丰与远丰农牧、天翰牧业、郴州下思田、新化久阳、天勤牧业、鑫邦牧业、龙山天翰及天浩农牧、天晟农牧、天赋农牧、天磊农牧、天辉农牧、天栎农牧租赁猪场场地并支付猪只租金、保育舍租金、环保费及设计费。
交易的价格是在参考市场公允价格的基础上，经双方协商确定的，该交易价格为正常的商业交易价格，定价原则合理、公允，遵守了自愿、等价、有偿的原则。
7、新五丰与原生生物之间的日常关联交易为新五丰委托原生生物进行污水环保处理服务。
交易定价原则：原生生物承接新五丰污水环保处理业务的价格，不高于该类废水同规模日处理量项目最优市场价格。
8、新五丰与湘农观盛之间的日常关联交易为受新五丰委托采购、进口原料或产品。
新五丰进口原料或产品由湘农观盛代理，收取千分之四的代理费。
六、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述公司的日常关联交易，符合公司日常经营的需要，同时能够充分利用关联方拥有的专业资源和优势，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。公司对关联方不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2022-024
湖南新五丰股份有限公司
2021年1-12月主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）2021年1-12月主要经营数据公告如下：
■
注：生猪生产量44.15万头，其中，以活猪销售36.62万头，以肉品销售7.53万头。生猪销售量39.04万头，其中，自有活猪销售36.62万头，外购活猪贸易销售2.42万头。
以上经营数据未经审计，仅供投资者参考。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2022年4月28日
