江西国光商业连锁股份有限公司
(上接850版)
（证监会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律法规和规章制度的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》作如下修改：
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修订后的《公司章程》详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程(2022年4月)修订》。以上事项尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相应的工商变更登记手续事宜。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-018
江西国光商业连锁股份有限公司
股票交易异常波动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）股票价格于2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
● 经公司自查，并向控股股东及实际控制人核实，截至本公告披露日，不存在应披露而未予以披露的重大信息。
● 公司敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票交易连续三个交易日（4月25日、4月26日、4月27日）内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。
二、公司关注并核实的相关情况
针对公司股票交易异常波动的情况，公司对有关事项进行了核查，并发函问询了控股股东和实际控制人，现将有关情况说明如下：
（一）经营情况
经公司自查，公司目前经营情况正常。市场环境、行业政策没有发生重大调整，内部经营秩序正常。
2021年年度经营情况和2022年第一季度经营情况详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度报告》和《江西国光商业连锁股份有限公司2022年第一季度报告》。
（二）重大事项情况
经公司自查，并向控股股东和实际控制人函证核实，截至本公告披露日，除了在指定媒体上已公开披露的信息外，不存在其他影响公司股票交易价格异常波动的重大事宜；不存在其他涉及本公司应披露而未披露的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。
（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况
经公司自查，公司未发现存在可能对公司股票交易价格产生重大影响的媒体报道及市场传闻，未发现存在涉及热点概念事项。
（四）其他股价敏感信息
经核实，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件，公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人在公司本次股票交易异常波动期间不存在买卖公司股票的情况。
三、相关风险提示
（一）二级市场交易风险
公司股票于2022年4月25日、4月26日、4月27日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，公司股价剔除大盘因素后的波动幅度较大。敬请投资者注意二级市场交易风险。
（二）经营风险
2022年1月29日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露了《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度业绩预减公告》（公告编号2022-005），预计2021年年度归属于上市公司股东的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少7,000万元到8,000万元，同比减少66%到75%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，将减少6,600万元到7,600万元，同比减少82%到94%，具体内容请查阅相关公告。请投资者注意投资风险。
四、董事会声明及相关方承诺
公司董事会确认，除前述披露事项外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-007
江西国光商业连锁股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件的方式发出第二届董事会第五次会议通知，2022年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场结合通讯方式召开会议，应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人，公司监事及高级管理人员列席会议，本次董事会会议由董事长胡金根先生主持，会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
（三）《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度报告》，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年年度报告摘要》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（六）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（七）《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
（八）《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-010）。
（九）《关于公司2021年度董事薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
2021年9名董事共计发放薪酬（含独立董事津贴）295.83万元（含税），公司董事2021年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事2021年度津贴发放符合公司股东大会审定的标准，独立董事发表了明确同意的意见。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）《关于公司2021年度高级管理人员薪酬的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
2021年4名高级管理人员（未包含4名由董事兼任的高管）共计发放薪酬193.55万元（含税），公司高级管理人员2021年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定，独立董事发表了明确同意的意见。
(十一)《关于公司董事会审计委员会2021年度履职工作报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职工作报告》。
（十二）《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票4票（关联董事胡金根、蒋淑兰、胡志超、胡春香回避表决），同意票占出席会议非关联董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，保荐机构中信证券股份有限公司发表了核查意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-011）。
（十三）《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度为全资子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十四）《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于2022年度使用自有资金购买理财产品预计的公告》（公告编号：2022-013）。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十五）《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
独立董事发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-014）。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（十六）《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司2022年第一季度报告》。
（十七）《关于修订〈公司章程〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015），在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司章程（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（十八）《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《股东大会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东大会议事规则（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（十九）《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据中国证监会最新修订并实施的《上市公司章程指引》及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事会议事规则》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司董事会议事规则（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（二十）《关于修订〈融资与对外担保管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《融资与对外担保管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司融资与对外担保管理制度（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（二十一）《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《对外投资管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司对外投资管理制度（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（二十二）《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关联交易管理制度（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（二十三）《关于修订〈重大交易管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《重大交易管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司重大交易管理制度（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（二十四）《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《募集资金管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司募集资金管理制度（2022年4月修订）》。
本议案需提交公司2021年度股东大会审议。
（二十五）《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司股东及董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度（2022年4月修订）》。
（二十六）《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
根据最新修订并实施的《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）及相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江西国光商业连锁股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2022年4月修订）》。
（二十七）《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票，同意票占出席会议董事的100％，议案获得通过。
公司定于2022年5月19日在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开2021年年度股东大会，议案具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《江西国光商业连锁股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022年4月28日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-008
江西国光商业连锁股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
江西国光商业连锁股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月16日以电子邮件方式发出第二届监事会第五次会议通知，2022年4月27日在江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司5楼会议室以现场方式召开会议，应出席会议的监事5人，实际出席会议的监事5人，会议由监事会主席陈云玲女士主持。本次会议的出席人数、召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《江西国光商业连锁股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议，会议审议通过了如下议案：
（一）《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（二）《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
全体监事对2021年年度报告进行审核后认为：
1、公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》等有关规定；
2、公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；
3、未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证2021年年度报告真实、准确、完整，承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（四）《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案是根据公司财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司2021年度利润分配预案。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（五）《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
监事会认为：公司按照中国证监会《企业内部控制基本规范》及相关规定，结合行业特性和实际经营需求，切实开展内控制度体系建设，建立了较为完善的内控制度，能够覆盖公司各项财务和经营管理工作，有效控制经营风险。公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映出公司内部控制制度的建设及运行情况。
（六）《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情况。
（七）《关于公司2021年度监事薪酬的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
2021年公司5名监事共计发放薪酬123.81万元（含税），公司监事2021年度薪酬发放符合公司薪酬管理制度的相关规定。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（八）《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
监事会认为：公司2022年度日常关联交易是公司日常经营之所需，是公司与关联方之间正常的经济行为，关联交易定价公允合理，决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
（九）《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
监事会认为：在保证公司日常运营资金需要的前提下，利用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、由银行等金融机构发行的理财产品，不会影响公司日常资金周转，不会影响公司主营业务的正常开展，有利于提高资金使用效率，为公司股东谋求更多的投资回报。同意《关于公司2022年度使用自有资金购买理财产品预计的议案》。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十）《关于公司2022年度为全资子公司提供担保预计的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十一）《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2021年度审计过程中，工作勤勉尽责，坚持公允、客观、公正的态度，按时完成了公司的各项审计任务，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供2022年度财务报告和内部控制审计等服务。
本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。
（十二）《关于公司2022年第一季度报告的议案》
表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，同意票占出席会议监事的100％，议案获得通过。
全体监事对2022年第一季度报告进行审核后认为：
1、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》等有关规定；
2、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，报告真实、准确、完整地反映公司报告期的财务状况和经营成果等事项；
3、未发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
4、我们保证2022年第一季度报告真实、准确、完整、承诺其不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司监事会
2022年4月28日
备查文件
（一）《江西国光商业连锁股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-016
江西国光商业连锁股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月19日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月19日 14点00 分
召开地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号公司4楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月19日
至2022年5月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已经公司2022年4月27日召开的第二届董事会第五次会议、第二届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关内容，及后续公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：议案12、议案13、议案14
3、对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案9、议案10、议案11
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
（一）登记方式：本公司股东，持本人身份证和股东账户卡，委托代理人须持授权委托书（见附件）、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡办理登记手续。法人股股东持法人营业执照复印件（加盖公章）、股票帐户卡、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式办理登记，并提供上述规定的有效证件的复印件，登记时间同下，信函以本公司所在地江西省吉安市收到的邮戳为准。
（二）现场登记时间：2022年5月18日上午9：30-11：30，下午1：30-3：30。 （三）登记地点：江西省吉安市青原区文天祥大道8号，电话：0796-8117072
六、其他事项
联系人：翟忠南
联系电话：0796-8117072
传真号码：0796-8115138
电子邮箱：investors.gg@jxggls.com
与会股东食宿和交通费自理，会期半天。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司
董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
江西国光商业连锁股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
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委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：605188 证券简称：国光连锁 公告编号：2022-009
江西国光商业连锁股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：A股每10股派发现金红利0.30元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动情况，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2021年度归属上市公司股东的净利润为30,124,520.83元，母公司2021年度实现净利润22,001,988.05元，截至2021年12月31日母公司可供分配的利润为123,599,586.18元。
2021年度利润分配预案如下：
公司以截至2021年12月31日的总股本495,580,000.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)，共计拟派发现金红利人民币14,867,400.00元(含税)，本年度现金分红额占公司当年归属于上市公司股东净利润的比例为49.35%。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，公司将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
公司于2022年4月27日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
（二）独立董事意见
公司2021年度利润分配预案综合考虑了公司当期资金需求、长期发展和股东回报，利润分配预案符合公司实际情况和《公司章程》的相关要求，现金分红比例与公司可分配利润总额、资金充裕程度、成长性等相匹配，有利于公司的长期发展，符合股东利益。同意《关于公司2021年度利润分配预案的议案》并提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配预案是根据公司财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定，未损害公司及其他股东，特别是中小股东的利益，同意公司2021年度利润分配预案。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风
险。
特此公告。
江西国光商业连锁股份有限公司董事会
2022年4月28日
