法兰泰克重工股份有限公司

(上接852版)

附表1：

募集资金使用情况对照表

编制单位：法兰泰克重工股份有限公司 2021年度

单位： 人民币 万元

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注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。即法兰泰克在2020年7月29日公告的“法兰泰克公开发行A股可转换公司债券募集说明书”为依据确定。项目总投资 30,000.00 万元，扣除发行费424.00万元后实际总投资额为29,576.00万元，其中T+1项目总投资13,942.10万元，T+2项目总投资15,633.90万元（T为实际募集资金到账日计算），可转换公司债券募集资金于2020年8月6日全部收到，则2021年度截至期末承诺投入金额以月平均值计算为20,456.23万元。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-015

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于开展金融衍生品业务的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法兰泰克重工股份有限公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》，授权法兰泰克重工股份有限公司及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）开展金融衍生品业务，交易合约量不超过3亿等额人民币的外币。详情如下：

一、开展金融衍生品交易业务的目的

为实现稳健经营，规避外汇市场的风险，降低汇率波动对公司利润的影响，以及基于公司经营战略的需要，公司2022年拟开展金融衍生品交易业务，利用外汇衍生交易的套期保值功能规避汇率和利率风险。

二、拟开展的金融衍生品交易业务品种

公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期结售汇、外汇衍生品等。

1、远期结售汇业务是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日外汇收入或支出发生时，即按照该远期结售汇合同订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

2、外汇衍生产品业务是一种金融合约，外汇衍生产品通常是指从原生资产派生出来的外汇交易工具。其价值取决于一种或多种基础资产或指数，合约的基本种类包括远期、期货、掉期（互换）和期权。外汇衍生产品还包括具有远期、期货、掉期（互换）和期权中一种或多种特征的结构化金融工具。

三、拟开展的金融衍生品交易业务计划

根据公司经营需要，经公司预测，2022年度拟开展的金融衍生品交易合约量不超过3亿等额人民币的外币，并授权公司管理层签署相关交易文件。

本次拟开展金融衍生品业务的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金；交易时间为第四届董事会第七次会议审议通过之日起12个月。

四、金融衍生品投资的风险分析

1、汇率波动风险

在汇率波动较大的情况下，公司操作的衍生金融产品可能会带来较大公允价值波动；若市场价格优于公司锁定价格，将造成汇兑损失。

2、流动性风险

因业务变动等原因需提前平仓或展期衍生金融产品，可能给公司带来一定损失，需向银行支付差价的风险。

3、操作性风险

在操作衍生金融产品时，如发生交易员未按规定程序审批及记录，将可能导致衍生金融产品损失或丧失交易机会；同时若交易员未充分理解业务信息及衍生金融产品条款，将带来法律风险及交易损失。

五、风险管理措施

1、选择流动性强、风险可控的金融衍生品交易业务。

2、严格履行公司管理制度关于业务信息传递、交易审批权限、内部审核流程等的明确规定，公司审计部门不定期开展核查。

3、合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，公司董事会持续跟踪衍生品交易的执行进展和投资安全状况，在市场剧烈波动或风险增大情况下，如发生重大浮盈、浮亏等异常情况时，立即采取措施并按规定履行披露义务。

4、针对各类衍生品或者不同交易对手设定适当的止损限额，明确止损处理业务流程，并严格执行止损规定。

六、独立董事意见

独立董事认为：根据公司实际业务量需要，结合公司产品外销等外汇业务特点，为规避汇率波动等带来的风险，公司开展金融衍生品交易业务，符合有关制度和法规的要求，制定了严格的风险管控措施，且履行了必要的审批程序。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-024

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于增加注册资本及修订《公司章程》的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年4月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，拟对《公司章程》部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权公司法定代表人或其授权代理人办理相应的工商变更登记、备案手续。

一、注册资本变动情况

1、公司可转债转股的情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2020】1205号文）核准，公司于2020年7月31日公开发行了330,000手可转换公司债券，每张面值100元，发行总额33,000.00万元，发行期限6年。公司可转债于2020年8月25日起在上海证券交易所挂牌交易，于2021年2月8日进入转股期，初始转股价格为13.88元/股。2020年度利润分配及资本公积转增股本方案实施后，“法兰转债”的转股价格由13.88元/股调整为9.70元/股，自2021年8月3日起生效。

截至2022年3月31日，累计有54,739,000.00元法兰转债转换为公司普通股股票，累计因转股形成的股份数量5,521,190股。详见公司于2022年4月6日披露的《可转债转股结果暨股份变动公告》（公告编号：2022-006）。

除开2020年年度权益分派以资本公积转增股本的影响，实际由公司可转债直接转股形成的股份数量3,945,533股。

2、2020年度权益分派实施的情况

经2020年年度股东大会决议，公司以2020年年度权益分派股权登记日登记的总股本214,918,743（扣减当日公司回购账户股份数量1,417,000股）为基数，每10股派现金红利3元（含税），同时每10股以公积金转增4股。本次权益分派方案已实施完毕，本次以资本公积转增股本共计85,400,697股。

根据以上情况，公司总股本应增加至300,325,830股，公司注册资本应增加至300,325,830元。

二、公司章程修订情况

本次《公司章程》修订内容如下：

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除上述修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。上述变更事项最终以工商行政管理部门核准的内容为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-013

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于申请2022年度银行授信及提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2022年度法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“法兰泰克”或“上市公司”）及合并报表范围内的公司（以下统称“公司”）拟向银行申请综合授信，总额度不超过25亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供担保。

● 截至2021年12月31日法兰泰克为合并报表范围内公司的担保余额为19,890.41万元，占2021年度经审计净资产的比例为15.34%。

● 本次担保是否有反担保：无。

● 对外担保逾期的累计数量：无。

一、情况概述

2022年4月26日，法兰泰克第四届董事会第七次会议审议通过了《关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案》，基于生产经营需要，法兰泰克及公司2022年度拟向相关银行申请不超过25亿元人民币的综合授信额度，授信品种包括但不限于短期流动资金贷款、长期借款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、抵押贷款等。在前述授信最高额度内，法兰泰克及公司相互提供担保，担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权法兰泰克及公司法定代表人或其委托代理人办理具体的授信申请、担保业务，包括签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件，该授权有效期从法兰泰克2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

二、被担保人基本情况

被担保人为法兰泰克及其合并报表范围内的公司。各被担保人基本情况如下：

（一）诺威起重设备（苏州）有限公司

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（二）苏州一桥传动设备有限公司

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（三）法兰泰克（苏州）智能装备有限公司

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（四）Eurocrane Austria Holding GmbH

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（五）Voith-Werke Ing.A.Fritz Voith Gesellschaft m.b.H. & Co.KG.,

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（六）杭州国电大力机电工程有限公司

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（七）法兰泰克（常州）工程机械有限公司

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（八）法兰泰克（安徽）装备科技有限公司

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（九）法兰泰克（徐州）起重机械有限公司

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（十）诺威起重设备（湖州）有限公司

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三、担保的主要内容

在申请综合授信的最高额度内，法兰泰克及公司相互提供担保，担保期限为前述授信业务全部结束为止、担保范围包括实际发生的授信额度本金及相关利息。具体以办理实际业务时与银行签署的相关协议为准。

四、董事会意见

公司董事会认为：法兰泰克及公司拟向银行申请总额度不超过25亿元人民币的综合授信并在该额度范围内相互提供担保，是为了满足公司日常业务开展的需要，属于正常的担保行为。担保对象具有足够的偿债能力，不存在资源转移或利益输送情况，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

独立董事发表独立意见认为：法兰泰克及合并报表范围内公司本次申请2022年度银行综合授信及担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情形，法兰泰克及合并报表范围内公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次法兰泰克及合并报表范围内公司申请综合授信并相互提供担保符合法律法规及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

五、2021年实际担保情况

2021年度法兰泰克为合并报表范围内的公司提供担保情况：截至2021年末，公司为控股子公司担保余额为19,890.41万元，占2021年度经审计净资产的比例为15.34%，担保均无逾期情况发生。

截至2021年末，公司对参与供应链融资与融资租赁的高空作业平台客户所支付的货款提供连带责任担保，担保余额为278.34万元，占2021年度经审计净资产的比例为0.21%，无逾期情况发生。

本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-009

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

2022年4月26日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议在公司会议室召开。本次会议的会议通知和材料已于2022年4月16日通过电子邮件、现场送达等方式送达所有参会人员。会议由董事长陶峰华先生主持，以现场会议和通讯表决相结合的方式召开，会议应到董事7人，实到董事7人，公司监事、高级管理人员列席会议。

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，表决形成的决议合法、有效。公司独立董事在本次会议上做2021年度述职报告。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《2021年董事会工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2021年总经理工作报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过《2021年年度报告及摘要》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《2021年财务决算报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《审计委员会2021年度履职情况报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

7、审议通过《2021年年度利润分配预案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每10股派现金红利2.20元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本300,325,830股，扣减同日回购专用证券账户持有的1,417,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,575.99万元（含税）。本年度现金分红占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为35.50%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过《关于申请2022年度银行授信及提供担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

9、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对此出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZA11911号）；招商证券股份有限公司出具了《关于法兰泰克重工股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

10、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，其中财务报表审计费用75万元，内部控制审计费用17万元。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意6票、反对0票、弃权0票。关联董事陶峰华先生回避表决。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

13、审议通过《关于为公司产品销售向客户提供融资租赁业务回购担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、审议通过《关于与银行开展供应链融资业务合作暨对外担保的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

15、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

16、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

独立董事发表了同意的独立意见，详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

17、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

18、审议通过《关于对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

19、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

20、审议通过《关于增加注册资本及修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

21、审议通过《关于修订公司部分管理制度的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并需经出席会议的股东所持表决权的2/3 以上通过。

22、审议通过《2022年第一季度报告》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。

23、审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票。

董事会提请召开2021年年度股东大会，基于公司总体工作安排，公司将另行发布关于召开法兰泰克重工股份有限公司2021年度股东大会的通知。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-011

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于2021年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.22元（含税）,不送红股，不以公积金转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟以股权登记日实际登记在册的总股本为基数，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币39,804.43万元，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日总股本（扣减当日公司回购账户股份数量）为基数，每10股派现金红利2.20元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本300,325,830股，扣减同日回购专用证券账户持有的1,417,000股，以此计算合计拟派发现金红利6,575.99万元（含税）。本年度现金分红占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为35.50%。

截至2021年5月18日，公司已完成股份回购，2021年度公司以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币1,153.59万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金红利。加上该金额后，公司现金分红（含税）金额预计为7,729.58万元，本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红利）占2021年度归属上市公司股东净利润的比例为41.72%。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议，以7票同意，0票弃权，0票反对的表决结果审议通过《2021年年度利润分配预案》。公司2021年年度利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事发表了同意的独立意见：公司2021年年度利润分配预案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司和全体股东，特别是中小投资者的利益。

（三）监事会意见

监事会召开第四届监事会第四次会议审议通过了《2021年年度利润分配预案》，认为公司制定的2021年年度利润分配预案符合公司实际经营发展情况，与公司成长性相匹配，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的要求，符合公司关于股东回报的承诺，不存在损害公司及股东利益的情形，故同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案综合考虑了公司目前所处行业特点、发展阶段、自身经营模式以及盈利水平，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-021

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，同意聘任向希先生为公司财务总监，任期与本届董事会任期一致。

公司独立董事发表独立意见，同意公司聘任向希先生为财务总监。详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《独立董事关于第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

向希先生简历详见附件

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022 年 4 月 28 日

附：向希先生简历

向希，男，1984年8月出生，中国国籍，本科学历，中共党员，会计师。2007年参加工作，曾先后任职于华新水泥股份有限公司财务部；三一重机有限公司财务部、直营公司财务总监；广西柳工集团机械有限公司混凝土机械事业部财务总监、广西柳工机械股份有限公司华东直营区域财务总监。2021年12月入职法兰泰克重工股份有限公司。

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-022

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于对外投资设立子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资项目概况：拟投资设立子公司从事新能源汽车换电生态业务

● 投资金额：子公司注册资本暂定为人民币10,000万元

● 风险提示：本次投资尚处于筹备阶段，子公司在未来的运营过程中可能面临市场风险、经营风险和管理风险，请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、本次投资概述

为了深入贯彻落实产投融合的发展战略，公司积极寻求在智能制造、新能源相关方向的多元化发展机遇，公司以成熟的装备设计和生产能力为依托，充分发挥研发设计、制造能力和工程能力优势，拟以新能源汽车换电设备制造为抓手、以换电站投资运营为切入点，逐步开拓换电生态业务。为此，公司拟设立项目公司专注从事换电生态业务，公司初始注册资本暂定为人民币10,000万元。

公司已于2022年4月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于对外投资设立子公司的议案》。

本次投资事项在董事会授权范围内，无需提交股东大会审议。本次对外投资事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟设立公司的基本情况

拟在上海设立法兰泰克子公司从事新能源汽车换电生态业务，企业类型为有限责任公司，注册资本10,000万元人民币。拟定经营范围包括：一般项目：电动汽车充电基础设施运营；输配电及控制设备制造；分布式交流充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；从事新能源科技、汽车科技、智能科技、计算机软硬件科技、网络科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；信息系统集成服务；工业互联网数据服务；节能管理服务；合同能源管理；蓄电池租赁；新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用（不含危险废物经营）；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；汽车新车销售；二手车经销；智能车载设备制造；智能车载设备销售；汽车零部件研发；汽车零配件批发；汽车零配件零售；智能机器人的研发；智能机器人销售；工业机器人制造；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械设备销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；货物进出口；技术进出口；企业管理咨询；信息技术咨询服务。许可项目：各类工程建设活动（核电站建设经营除外）；检验检测服务；供电业务（核电站建设经营除外）。

以上信息最终以工商行政管理部门核准登记的为准。

三、对上市公司的影响

根据乘用车市场信息联席会发布的数据显示，2022年3月新能源乘用车渗透率单月已达到28%，处于快速发展阶段；同期新能源商用车渗透率仅6.5%，其中补能速度、补能便利性和购置成本成为制约新能源商用车普及的重要因素。换电及车电分离模式可以有效解决上述痛点，优化用户购车和补能体验，同时符合“双碳”背景下的发展需求。目前，换电站行业现阶段规模较小，正处于快速爆发阶段，2022年有望成为行业高速发展的元年。根据中信证券预测，预计到2025年行业保有量将超过3万座，换电设备市场空间约400亿元、换电站运营市场空间约600亿元。

公司本次投资设立换电站项目公司，旨在围绕公司全球领先的物料搬运解决方案的愿景开展相关多元化发展，充分发挥公司在高端装备研发、设计、制造、工程能力优势，以及在汽车行业积累多年的丰富应用经验，依托公司精益求精的加工制造能力、日趋扩张的品牌影响力、覆盖全国的服务能力，投资布局换电生态业务，以换电站设备研发制造为抓手、以换电站投资运营为切入点，并全面与车企、运力方、电池厂、金融资本等合作伙伴共同合作以构建换电生态业务，抓住时代发展的机遇，追逐行业潮起的浪头，锐意进取，为公司业绩寻求第二增长曲线。

本次投资使用自有资金，不会对公司经营状况和财务产生不利影响，也不存在损害公司和全体股东利益的情形。

四、风险提示

1、换电项目公司的基本情况仅为本次投资的初步意向，其设立登记尚需工商行政管理部门的核准，拟开展的项目尚处于筹备阶段，存在一定的不确定性，具体以最终实际开展的情况为准。

2、换电项目公司可能面临行业市场竞争加剧的风险，未来的业务开展和经营情况尚存在不确定性。

3、公司将积极关注市场动态，不断完善内部控制与风险管控体系，防范并化解风险，并且根据法律、法规的相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

法兰泰克重工股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603966 证券简称：法兰泰克 公告编号：2022-023

债券代码：113598 债券简称：法兰转债

法兰泰克重工股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更是法兰泰克重工股份有限公司（以下简称“公司”）执行中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）新颁布或修订的企业会计准则相关规定，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

一、概述

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