上海雅运纺织化工股份有限公司
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上海雅运纺织化工股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-013
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）风险管理体系，提升公司法人治理水平，降低运营风险，促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在各自职责范围内更充分地行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益。根据《上市公司治理准则》及其他相关法律法规、监管规定，公司拟购买董事、监事及高级管理人员责任保险（以下简称“董监高责任险”）。2022年4月27日，公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议了《关于购买董监高责任险的议案》，公司董事、监事全部回避表决，议案直接提交公司股东大会审议。
一、董监高责任险具体方案
投保人：上海雅运纺织化工股份有限公司；
被投保人：公司全体董事、监事、高级管理人员及其他相关人员（具体以保险合同为准）；
赔偿限额：不超过人民币7,500万元/年（具体以保险合同为准）；
保险费用：不超过人民币20万元/年（具体以保险合同为准）；
保险期限：12个月（具体以保险合同为准，后续每年可续保或重新投保）。
同时，为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买相关的一切事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司独立董事认为：公司为董事、监事及高级管理人员购买责任保险，有利于保障广大投资者利益、降低公司运营风险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进公司全体董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，完善公司风险管理体系。公司为董事、监事及高级管理人员购买责任险的事项的决策和审议程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意公司为董事、监事及高级管理人员购买董监高责任险，并同意将《关于购买董监高责任险的议案》提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
公司监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为董事、监事及高级管理人员购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
1、第四届董事会第十六次会议决议；
2、第四届董事会第十二次会议决议；
3、独立董事关于第四届董事会第十六次会议独立意见。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-015
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月26日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月26日 14点30 分
召开地点：上海市嘉定区金园六路388号公司会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月26日
至2022年5月26日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十二次会议审议通过，并于2022年4月28日在《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公告。
2、特别决议议案：13
3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：12
应回避表决的关联股东名称：谢兵、顾喆栋、郑怡华、曾建平、朱英、成玉清
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月25日上午9:00-11:30；下午13:00-15:00
2、登记地点：上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部
3、参会股东（包括股东代理人）登记或报到时需提供以下文件：
（1）自然人股东：本人身份证、股票账户卡；
（2）自然人股东授权代理人：代理人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股票账户卡；
（3）法人股东法定代表人：本人身份证、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（法定代表人签字并加盖公章）、股票账户卡
4、异地股东可以使用传真或信函的方式进行登记，传真或信函以登记时间内公司收到为准，请在传真或信函上注明联系人和联系方式，并与公司电话确认后方视为登记成功。
六、其他事项
（一）联系人：杨勤海
联系电话：021-69136448
传真：021-69132599
邮编：201812
邮箱：ir@argus.net.cn
联系地址：上海市嘉定区金园六路388号雅运股份证券部
（二）本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
（三）根据相关规定，公司股东大会不发礼品。
（四）出席现场会议的股东请于会议开始前15分钟至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
（五）特别提示
受上海地区疫情的影响，为配合政府控制人员流动、减少人群聚集、保护股东健康，就参加本次股东大会的相关注意事项等具体内容提示如下：
1、为降低公共卫生风险及个人感染风险，建议股东优先通过网络投票的方式参加本次股东大会。
2、为保护股东健康，降低感染风险，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，参加现场会议人员需佩戴口罩、登记并测量体温、出示“随申码”、“行程码”、48小时核算阴性证明。如不配合防疫工作的股东及股东代理人将无法进入会议现场。
3、请参加现场会议的股东及股东代理人自备个人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
● 报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1：授权委托书
授权委托书
上海雅运纺织化工股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月26日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-017
上海雅运纺织化工股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》的相关要求，现将2022年一季度主要经营数据披露如下：
一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
■
二、主要产品价格变动情况
■
三、主要原材料价格波动情况
■
四、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项。
以上数据来自于公司内部统计，未经审计，仅作为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来生产经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
公司代码：603790 公司简称：雅运股份
上海雅运纺织化工股份有限公司
2021年度内部控制评价报告
上海雅运纺织化工股份有限公司全体股东：
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。
一.重要声明
按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。
二.内部控制评价结论
1.公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.财务报告内部控制评价结论
√有效 □无效
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
3.是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
4.自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间影响内部控制有效性评价结论的因素
□适用 √不适用
自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
5.内部控制审计意见是否与公司对财务报告内部控制有效性的评价结论一致
√是 □否
6.内部控制审计报告对非财务报告内部控制重大缺陷的披露是否与公司内部控制评价报告披露一致
√是 □否
三.内部控制评价工作情况
(一).内部控制评价范围
公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险领域。
1.纳入评价范围的主要单位包括：公司及所属子公司上海雅运新材料有限公司、苏州科法曼化学有限公司、美保林色彩工业(天津）有限公司、上海雅运科技有限公司、太仓宝霓实业有限公司、浙江震东新材料有限公司、上海雅运进出口有限公司、Argus Dyechem Private Limited、上海诺康货物运输有限公司、上海蒙克信息科技有限公司。湖南湘江盛世祥瑞股权投资合伙企业（有限合伙）以结构化主体纳入合并报表故不纳入评价范围。
2.纳入评价范围的单位占比：
■
3.纳入评价范围的主要业务和事项包括:
公司治理层面：组织架构、人力资源、子公司监管、风险控制、信息与沟通、内部监督等。
业务管理层面：销售与收款管理、采购与付款管理、货币资金管理、生产与存货管理、成本与费用管理、固定资产管理、工程项目管理、投资和筹资管理、对外担保管理、安全与环保管理、会计系统与财务报告管理、资产减值管理、知识产权管理等。
4.重点关注的高风险领域主要包括：
销售与收款管理、采购与付款管理、安全与环保管理、成本与费用管理、投资和筹资管理、财务报告管理、资产减值管理、子公司监管、工程项目管理。
5.上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的主要方面，是否存在重大遗漏
□是 √否
6.是否存在法定豁免
□是 √否
7.其他说明事项
无
(二).内部控制评价工作依据及内部控制缺陷认定标准
公司依据企业内部控制规范体系及《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》等相关规定，结合本公司的经营管理实际状况，组织开展内部控制评价工作。
1.内部控制缺陷具体认定标准是否与以前年度存在调整
□是 √否
公司董事会根据企业内部控制规范体系对重大缺陷、重要缺陷和一般缺陷的认定要求，结合公司规模、行业特征、风险偏好和风险承受度等因素，区分财务报告内部控制和非财务报告内部控制，研究确定了适用于本公司的内部控制缺陷具体认定标准，并与以前年度保持一致。
2.财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明:
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
无
3.非财务报告内部控制缺陷认定标准
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：
■
说明：
内部控制缺陷可能导致或导致的损失与利润报表相关的，以利润总额指标衡量。内部控制缺陷可能导致或导致的损失与资产管理相关的，以资产总额指标衡量。
公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定性标准如下：
■
说明：
非财务报告缺陷认定主要以缺陷对业务流程有效性的影响程度、发生的可能性作判定。
(三).内部控制缺陷认定及整改情况
1.财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
1.1.重大缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.2.重要缺陷
报告期内公司是否存在财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
1.3.一般缺陷
无
1.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
1.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否存在未完成整改的财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.非财务报告内部控制缺陷认定及整改情况
2.1.重大缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.2.重要缺陷
报告期内公司是否发现非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
2.3.一般缺陷
在评价过程中,公司发现的内部控制一般缺陷，其可能导致的风险均在可控范围之内，对公司财务报告目标的实现不构成实质性影响，并且公司已安排及落实整改。
2.4.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重大缺陷
□是 √否
2.5.经过上述整改，于内部控制评价报告基准日，公司是否发现未完成整改的非财务报告内部控制重要缺陷
□是 √否
四.其他内部控制相关重大事项说明
1.上一年度内部控制缺陷整改情况
□适用 √不适用
2.本年度内部控制运行情况及下一年度改进方向
√适用 □不适用
公司持续推进内控建设和风险管理工作，对发现的一般控制缺陷进行了积极整改，基本做到了问题即查即改，重大风险提前化解，年内未出现重大内控缺陷，在所有重大方面实现了有效控制，内部控制体系整体运行有效。
下一年度，公司将进一步完善内部控制体系，优化各业务流程，以充分发挥内部控制在风险管控、改善经营效率和合规经营方面的作用，强化对内部控制评价的结果运用,实现内控工作与其他监督体系的资源和信息共享，为公司实现发展目标提供有力保障！
3.其他重大事项说明
□适用 √不适用
董事长：谢兵
上海雅运纺织化工股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-003
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届监事会第十二次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届监事会第十二次会议的通知，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席顾新宇先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。
经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度监事会工作报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2022年度财务预算报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年年度报告及其摘要的编制及审核程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司2021年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为：公司按照《公司法》、《证券法》及相关法律法规的相关要求，编制了公司2021年度内部控制评价报告，报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
2021年度公司拟进行利润分配，以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）为基数，按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），预计派发现金红利22,626,640.8元（含税）。若后续公司参与权益分派的股本发生变动，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，综合考虑了公司和中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
监事会认为：公司此次会计估计变更符合《企业会计准则》和有关政策的规定，符合公司的实际经营管理情况。本次变更后能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，能为广大投资者提供更可靠、准确的会计信息，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。截止2021年12月31日，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等法律法规的相关规定，募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、审议通过《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
监事会认为：公司向银行申请合计总额不超过人民币8亿元的综合授信额度，总体额度适当，风险可控，有利于公司经营计划和战略实施，符合公司和股东的利益，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的经验与能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人和公司无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》
监事会认为：公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
监事会认为：公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币1亿元（含）的自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，该投资额度可由公司及子公司共同滚动使用，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
监事会认为：公司在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，履行了必要审批程序，符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定，有利于提高上市公司募集资金使用效益，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害上市公司股东利益的情形。因此，同意公司2022年度闲置募集资金进行现金管理事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
监事会认为：公司为全体董事、监事及高级管理人员购买责任险有利于完善风险控制体系，保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益。本次为董事、监事及高级管理人员购买责任险事项履行的审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-013）。
全体监事均回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪90-100万元；副总经理年薪60-85万元；财务总监年薪40-55万元；董事会秘书年薪40-55万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动。本方案经公司董事会审议通过后实施。
监事会认为：公司高级管理人员薪酬方案是根据所处行业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，有利于公司的长期发展。方案的制定及审议程序合法有效，不存在可能损害中小投资者利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
十六、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司监事会议事规则》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-012
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十二次会议，审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2276名、从业人员总数9697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
上年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户54家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：姚辉
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：李新民
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：葛伟俊
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用同比变化情况
■
2022年度审计费用将以2021年度审计费用为基础，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定，并履行相关审议程序。公司董事会提请2021年年度股东大会授权经理层根据市场行情及2022年度的具体审计要求和审计范围与立信协商确定2022年度审计费用。
二、续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
审计委员会对立信执行公司财务报告和内部控制审计工作情况进行了监督，认为：立信业务素质良好，尽职尽责，遵循执业准则，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好的完成了各项审计任务，立信出具的审计报告真实、客观、公正地反映了公司实际经营情况。审计委员会认真评估了立信的独立性和专业性，认为立信在历年的公司外部审计工作中，能够遵循独立、客观、公正的职业准则，该所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况均符合相关要求。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，拟续聘立信为公司2022年度审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司经理层根据市场行情及双方协商情况确定2022年财务报告和内部控制评价审计费用。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事事前认可情况
公司独立董事事前认真审核了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备为公司提供审计服务的经验与能力，和公司无关联关系，作为公司2021年度审计机构，在2021年度审计工作中，按照中国注册会计师执业准则要求，遵守职业操守、勤勉尽职，较好地完成了公司及下属子公司2021年度财务报告的审计工作。为保持公司审计工作的连续性，我们经审慎研究决定对《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》发表事前认可意见，同意继续聘任立信为公司2022年度审计机构，聘期一年。我们同意将该事项提交至公司第四届董事会第十六次会议审议。
2、独立董事独立意见
公司独立董事审核了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）具备足够的专业能力、投资者保护能力，为公司执行审计业务的会计师诚信记录良好，立信及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人和公司无关联关系，不存在可能影响独立性的情形。在为公司提供审计服务过程中，立信遵循独立、客观、公正的原则，为公司提供真实公允的审计服务。为保持审计工作的连续性，我们同意继续聘任立信会计事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并同意将《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司第四届董事会第十六次会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构。本事项尚需提请公司股东大会审议。
（四）生效日期
本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-002
上海雅运纺织化工股份有限公司
第四届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月16日以电子邮件等方式发出了关于召开公司第四届董事会第十六次会议的通知，会议于2022年4月27日以通讯方式召开。本次会议由董事长谢兵先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：
一、审议通过《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2021年度董事会审计委员会履职报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过《2021年度财务决算报告》
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度财务决算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2022年度财务预算报告》
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2022年度财务预算报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-004）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司2021年度内部控制评价报告》（公告编号：2022-005）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-006）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司会计估计变更的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计估计变更的公告》（公告编号：2022-007）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十、审议通过《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
会计师事务所出具了公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告，保荐机构发表了关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-008）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十一、审议通过《关于公司2022年度综合授信额度的议案》
公司监事会对本议案发表了同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、审议通过《关于2022年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2022-009）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十三、审议通过《关于公司2022年度使用闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-010）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十四、审议通过《关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
保荐机构发表了关于公司2022年度使用闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于2022年度闲置募集资金现金管理额度的公告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见并在董事会上发表了明确同意的独立意见。
公司监事会对本议案发表了明确同意意见。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-012）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
本议案全体董事需回避表决，直接提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2022-013）。
十七、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬方案的议案》
公司高级管理人员执行岗位年薪制，具体岗位年薪标准为：总经理年薪90-100万元；副总经理年薪60-85万元；财务总监年薪40-55万元；董事会秘书年薪40-55万元，实际发放年薪将根据具体分管部门、工作量、绩效考核结果有所浮动。本方案经公司董事会审议通过后实施。
公司独立董事、监事会对本议案发表了明确同意意见。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
十八、审议通过《关于修订公司章程的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-014）。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
十九、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司股东大会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会议事规则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十一、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司独立董事工作制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十二、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司对外担保管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十三、审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关联交易管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十四、审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司募集资金管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十五、审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司信息披露管理办法》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二十六、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司投资者关系管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十七、审议通过《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十八、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二十九、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会秘书工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司总经理工作细则》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十一、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司内部审计制度》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》
公司董事会决定于2021年5月26日召开2021年年度股东大会，对须提交股东大会表决的事项进行审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
表决结果： 9票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：603790 证券简称：雅运股份 公告编号：2022-006
上海雅运纺织化工股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利0.12元（含税）
● 本次利润分配以总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）2,804,660股暨以188,555,340股为基数，股权登记日具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分配的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度共实现归属于上市公司股东的净利润6,842.91万元，截至2021年12月31日，母公司可供分配的利润为40,724.51万元。
经董事会决议，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司2021年度拟以总股本扣除回购专用证券账户上已回购股份（回购股份不参与本次利润分配）2,804,660股暨以188,555,340股为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金股利1.20元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。截至2021年12月31日，公司总股本为191,360,000股扣除公司回购专户中的2,804,660股，以188,555,340股为基数计算合计拟派发现金红利22,626,640.8元（含税），占公司2021年合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为33.07%。
根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司2021年度以集中竞价方式回购股份累计支付金额为人民币19,998,582.38元（含交易费用），加上公司现金分红（含税）金额共计人民币42,625,223.18元，占报告期内合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为62.29%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会审议情况
2022年4月27日，公司召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并将该议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
2021年度利润分配方案综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，符合公司的实际情况，有利于公司稳定经营和可持续发展，综合考虑了公司和中小投资者的利益，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定。我们同意董事会《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
公司2021年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了目前行业特点、公司发展阶段、经营情况、资金需求等多方面因素，综合考虑了公司和中小投资者的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交2021年年度股东大会审议。
三、相关风险提示
（一）本次现金分红是以保证公司正常经营和长远发展为前提，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海雅运纺织化工股份有限公司董事会
2022年4月28日
