仙鹤股份有限公司

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三、关联交易主要内容和定价依据

公司与关联方之间的关联交易按照市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，符合国家有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则。

四、关联交易目的与对公司的影响

公司2021年执行的日常关联交易及预计的2022年度日常关联交易皆为日常生产经营所需的持续性交易，历年交易额基本保持平稳。相关关联交易是在平等、互利的基础上进行的，开展此类关联交易，有利于保证公司正常的生产经营活动，以合理的成本获得正常生产所需的产品和资金。交易的风险可控，体现了公平交易、协商一致的原则。同时，此类交易占公司对外交易的比例较小，审议程序合法合规，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，对公司财务状况和经营成果不会产生重大影响，也不会对公同的独立性产生影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-026

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于修订《公司章程》及相关议事规则的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司章程指引》（2022年修订）、《上市公司股东大会规则》（2022年修订）、《上市公司独立董事规则》（2022年修订）及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《仙鹤股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《仙鹤股份有限公司股东大会议事规则》（以下简称“《公司股东大会议事规则》”）、《仙鹤股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《公司董事会议事规则》”）、《仙鹤股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《公司监事会议事规则》”）和《仙鹤股份有限公司独立董事工作细则》（以下简称“《公司独立董事工作细则》”）进行了系统的梳理与修订。

《公司章程》具体修订情况详见本公告附件，修订后的《公司章程》《公司股东大会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司监事会议事规则》和《公司独立董事工作细则》 详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn ）披露的相关内容。

上述制度的修订方案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议分别审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可生效，原对应的相应制度自修订版生效之日起废止。同时董事会提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士向工商登记机关办理修订版《公司章程》的变更登记及根据公司登记机关意见对修订版《公司章程》进行必要文字调整等相关手续。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件：《公司章程》修订对照表

附件

《公司章程》修订对照表

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除上表内容修订外，全文因新增或删除条文而作对应条文序号的调整。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-025

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司2021年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.35元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2021年度合并会计报表归属于母公司股东净利润为1,016,673,616.75元。按母公司会计报表净利润668,544,733.31元的10%提取法定盈余公积金66,854,473.33元，加上合并会计报表年初未分配利润1,425,401,610.42元，减去2020年度分配股利218,851,402.46元，截至2021年12月31日，本公司合并会计报表期末未分配利润为2,156,369,351.38元，本公司母公司会计报表期末未分配的利润为1,367,489,473.25元。经公司第三届董事会第三次会议审议通过，公司 2021 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本705,972,266股，以此计算合计拟派发现金红利247,090,293.10元（含税）。占2021 年度归属于母公司股东净利润的24.30%。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

不送红股，不实施资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、本年度现金分红比例低于30%的情况说明

报告期内，公司2021年度归属于母公司股东净利润为1,016,673,616.75元，母公司累计未分配利润为1,367,489,473.25元，上市公司拟分配的现金红利总额为247,090,293.10元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，董事会对本次利润分配预案的说明如下：

随着经济的高速发展和快速的社会消费升级，高性能纸基功能材料被越来越多的消费类产品所定制化使用，正处在一个高速发展的阶段。为了迅速适应市场的变化，公司加大研发投入，积极布局和拓展新市场，研发新产品。

鉴于公司正处于项目建设、业务规模扩张的发展阶段。目前广西项目、湖北项目等重要项目建设正在有序推进，公司存在重大资金支出安排且资本投入力度将持续加强；随着公司生产经营规模的不断扩大，对营运资金的需求也将不断增长。综合考虑公司经营现状、资金需求等情况，兼顾公司未来发展和股东长远利益，2021年预计现金分红总额占归属于上市公司股东的净利润比例为24.30%，符合《公司章程》及《公司未来三年（2021-2023年）股东分红回报规划》的相关规定。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第三次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配（草案）的议案》，并同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、独立董事意见

独立董事认为：公司拟定的2021年度利润分配方案（草案）符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，且充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。我们同意公司2021年度利润分配方案，并提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

2022年4月27日，公司第三届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配（草案）的议案》，监事会认为：公司2021年度利润分配方案（草案）符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合公司经营发展的实际情况，能够兼顾股东合理的投资回报和公司的可持续发展，不存在损害股东利益的行为，同意公司2021年度利润分配方案，并将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-029

仙鹤股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2022年5月18日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月18日 13点00分

召开地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月18日

至2022年5月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

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非表决事项：听取《仙鹤股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第三次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体披露的相关公告。

2、特别决议议案：议案5、11

3、对中小投资者单独计票的议案：议案5、6、7、8、9、10、12、13、14、15

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

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(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一） 登记方法

符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

1、法人股东：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人授权委托书原件，出席人身份证原件。

2、自然人股东：股东账户卡、本人身份证原件； 委托他人代为出席的，代理人出席会议应持有本人身份证原件、委托人的股东账户卡、委托人身份证（复印件）、授权委托书原件。

3、拟出席会议的股东可以以书面信函或传真方式进行登记，请务必提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附身份证及股票账户的复印件，在信封或传真上注明“仙鹤股份2021年年度股东大会”。

4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

（二） 登记时间：2022年5月18日（9:00-16:00）。

（三） 登记地点：仙鹤股份有限公司证券部。

六、其他事项

1、本次会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

2、出席现场会议的股东或授权委托代表请务必提供相关证明身份的原件到场。

3、会议联系方式

联系地址：浙江省衢州市衢江区天湖南路69号仙鹤股份有限公司

联系人：王昱哲、叶青

联系电话：0570-2833055

传真：0570-2931631

邮编：324022

特此公告。

仙鹤股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

仙鹤股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

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委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2022-022

债券代码：113632 债券简称：鹤21转债

仙鹤股份有限公司

关于公司2022年度提供对外担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

● 被担保人名称：仙鹤股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”），公司全资子公司浙江仙鹤新材料销售有限公司（以下简称“仙鹤销售”），浙江哲丰新材料有限公司（以下简称“哲丰新材”），河南仙鹤特种浆纸有限公司（以下简称“河南仙鹤”），湖北仙鹤新材料有限公司（以下简称“湖北仙鹤”），广西仙鹤新材料有限公司（以下简称“广西仙鹤”）。

● 本次担保额度：2022年度公司对全资子公司提供总额不超过300,000万元的新增担保（其中不包括在本次董事会之前已执行，目前仍在有效期内的担保）。

● ● 本次担保是否有反担保：否

● 对外担保逾期的累计数量：公司及公司控股子公司均无对外逾期担保

● 本次对外担保相关议案需提交公司股东大会审议

一、担保情况概述

公司第三届董事会第三次会议于2022年4月27日召开，与会董事经认真审议，以7票同意、0 票反对、0 票

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