地素时尚股份有限公司
(上接874版)
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某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。
该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
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证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-009
地素时尚股份有限公司
2021年第四季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”） 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号一一服装》的相关规定，现将公司2021年四季度主要经营数据（经审计）公告如下：
一、2021年1-12月零售终端数量变动情况
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备注：DA指DAZZLE品牌
DM指DIAMOND DAZZLE品牌
DZ指d'zzit品牌
RA指RAZZLE品牌
（下同）
二、按品牌收入、成本和毛利分析
单位：元 币种：人民币
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备注：其他指物料。
三、按模式收入、成本和毛利分析
单位：元 币种：人民币
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备注：其他指物料。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-013
地素时尚股份有限公司
关于确认公司2021年度日常关联交易及
预计公司2022年度日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《地素时尚股份有限公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）对关联交易事项相关要求，地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》，该议案无需提交股东大会审议。
● 本次日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易定价公平、公正，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的独立性构成影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2022年4月27日召开的第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》（表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权），公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。本议案无需提交股东大会审议。
公司独立董事对本议案提交董事会审议进行了事前认可，并于董事会上发表独立意见具体如下：
公司租赁控股股东马瑞敏女士持有的房屋作为公司培训室、展厅。该商用办公房位于上海市丹巴路28弄旭辉世纪广场五号楼8楼。2021年度日常关联交易金额为1,430,580.96元，预计2022年度日常关联交易金额亦为1,430,580.96元。
我们认为公司董事会在对关联交易事项进行表决时关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股票上市规则》有关规定的要求。公司报告期内发生的关联交易均基于公司正常经营活动而发生，属于正常的商业交易行为，关联交易定价依据公允、合理，遵循市场公平交易的原则，且均已履行了法律法规、《公司章程》中规定的批准程序，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情况，不会对公司的独立性构成影响，符合公司长期发展和全体股东的利益。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
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（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别
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二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
马瑞敏女士，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，先后担任公司品牌总监、执行董事、执行董事兼总经理、董事长兼总经理，现任公司董事长、总经理。
（二）与上市公司的关联关系
马瑞敏女士为公司控股股东，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条的规定，马瑞敏女士构成本公司关联自然人，上述交易构成公司的关联交易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析。
前期同类关联交易执行情况良好，公司具备良好履约能力和支付能力。
三、关联交易主要内容
关联交易合同的主要条款：
（一）租赁费计算：
1、商用办公房总建筑面积979.85㎡（以房产证上的面积为准），每天每平方米租赁4.00元人民币（365天×4.00元×979.85㎡），年租赁费为1,430,581.00元（人民币119,215.08元/月），甲方应开具等额租赁发票给乙方。
2、地下车库每个 / 元/月， / 个车库合计租赁费 / 元/月（按年付费，须含发票）。
（二）租用原则及期限：
1、商用办公房租赁实行先付后使用原则，每年分四次支付，分别在每季季首的10日前支付。采取付3押1（即付3个月房租计人民币：357,645.25元、另押1个月保证金119,215.08元），租赁关系结束时，甲方收取的房屋租赁保证金除用以抵充合同约定由乙方承担的费用外，剩余部分无息归还乙方。自 / 月 / 日起至 / 月 / 日为办公房免租装修期，在此期间内乙方无需缴纳租赁费。
2、商用办公房和车库租赁期限为 壹 年。从2021年06月01日到2022年05月31日。一年租赁期满后，第二年乙方如仍需要续租，在甲方同意的情况下继续租赁。同等情况下，乙方具有优先续租权。
定价政策：
公司与马瑞敏女士发生的租赁房屋日常关联交易基于实际业务需求发生，交易定价和履约条款按照自愿、公平、公允的商业原则确定，属正常的生产经营需要，交易以房屋租赁市场公允价格为基础，未偏离独立第三方的价格。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与上述关联方发生的日常关联交易预计是基于公司正常生产经营需要确定的，交易定价参照市场价格的方式确定，并将遵循自愿、平等、公允的商业原则。公司不会因为本次关联交易预计对关联方产生依赖，本次交易不会影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-022
地素时尚股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 会议召开时间：2022年5月12日（星期四）下午16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于2022年5月5日（星期四）至5月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱info@dazzle-fashion.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月12日（星期四）下午16:00-17:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年5月12日（星期四）下午16:00-17:00
（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
董事长、总经理：马瑞敏女士
副总经理、董事会秘书：田霖先生
财务总监：张俊先生
独立董事：张纯女士
（若发生特殊情况，公司将根据实际情况调整出席人员）
四、投资者参加方式
（一）投资者可在2022年5月12日（星期四）下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于2022年5月5日（星期四）至5月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱info@dazzle-fashion.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：张黎俐
电话：021-31085111
邮箱：info@dazzle-fashion.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-021
地素时尚股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2022年4月27日14时30分以通讯方式召开了第三届监事会第十五次会议，会议已于2022年4月15日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真等形式向全体监事发出。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席姜雪飞女士主持，与会监事经过讨论，以现场记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2021年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上海证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站披露的《地素时尚2021年年度报告》、《地素时尚2021年年度报告摘要》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年度社会责任报告》。
（五）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-010）。
（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，不存在变相改变募集资金用途的情形，能够提高募集资金使用效率，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币50,000万元的闲置募集资金进行现金管理。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-011）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，有利于发挥自有资金使用效率、适当增加收益、减少财务费用，不会影响公司日常经营运作资金需求和资金安全、不损害公司及全体股东特别是中小股东利益，有利于实现全体股东利益最大化。公司监事会同意公司本次使用最高不超过人民币150,000万元的闲置自有资金进行现金管理。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-012）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-013）。
（九）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-014）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
1、2021年度公司董事、监事人员薪酬情况
（1）董事2021年度的薪酬
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（2）监事2021年度的薪酬
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注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
2、2022年度董事、监事人员薪酬方案
（1）公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2022年度薪酬标准为税前18.00万元。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将作为公司日后拟实施员工持股计划或股权激励的股票来源，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
本次回购股份方案具体内容如下：
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，增强公司股票长期投资价值，同时增强投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟回购股份的期限
（1）本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，即从2022年4月27日至2023年4月26日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）如果触及以下条件，则回购期提前届满
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
②如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下述期间回购公司股份
①公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
③中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币24.39元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
6、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及用途
本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。若按回购资金总额上限人民币2亿元（含）、回购股份价格上限人民币24.39元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为8,200,944股，约占公司目前总股本比例1.70%；若按回购资金总额下限人民币1亿元（含）、回购股份价格上限人民币24.39元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为4,100,472股，约占公司目前总股本比例0.85%。
具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期满时实际回购的结果为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份将作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票来源，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
7、拟用于回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
8、办理本次回购股份事宜的具体授权
董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
（2）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
9、决议有效期
本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过之日起12个月，如回购实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，则决议有效期相应顺延。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-016）。
（十二）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。
监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目延期事项，未改变募投项目的内容和资金投向，不存在损害股东利益的情况，不会对募投项目的实施造成实质性影响，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，将有利于公司的长远发展。因此我们同意公司首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-017）。
（十三）审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人的议案》。
（1）审议通过选举赵丽女士为公司监事会股东代表监事
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
（2）审议通过选举肖锋先生为公司监事会股东代表监事
表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十四）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2022年第一季度报告》。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
监事会
2022年4月28日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-020
地素时尚股份有限公司
第三届董事会第十七次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
地素时尚股份有限公司（以下简称“地素时尚”或“公司”）于2022年4月27日13时30分以通讯方式召开了第三届董事会第十七次会议。公司于2022年4月15日以专人送出、电子邮件、快递、电话、传真或公告的方式向全体董事、监事和高级管理人员发出会议通知。会议应到董事9名，实到董事9名；公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议由董事长马瑞敏女士主持，与会董事经过讨论，以记名投票的表决方式审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年年度报告》、《地素时尚2021年年度报告摘要》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司2021年度社会责任报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年度社会责任报告》。
（五）审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-010）。
（六）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-011）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-012）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的议案》。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
公司关联董事马瑞敏女士、马丽敏女士、马姝敏女士、马艺芯女士、江瀛先生按规定对本议案进行回避表决。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于确认公司2021年度日常关联交易及预计公司2022年度日常关联交易的公告》（公告编号2022-013）。
（九）审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币689,483,326.02元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,337,629,542.70元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本481,150,000股，扣除公司回购专用账户持有的688,318股，以此计算合计拟派发现金红利480,461,682.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.68%。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份292,963股，计入现金分红的金额为4,916,883.97元（不含交易手续费），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为0.71%。
综上，公司2021年度以现金方式分配股利总计为485,378,565.97元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-014）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十）审议通过了《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年度内部控制评价报告》。
（十一）审议通过了《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
1、2021年度公司董事、监事人员薪酬情况
（1）董事2021年度的薪酬
■
（2）监事2021年度的薪酬
■
注：公司高级管理人员若担任公司董事，除领取高级管理人员薪酬外不单独领取董事薪酬；公司未担任高级管理人员的非独立董事未在公司领取董事薪酬。公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
2、2022年度董事、监事人员薪酬方案
（1）公司董事薪酬方案
公司非独立董事薪酬按其在公司担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取董事津贴；公司独立董事津贴，2022年度薪酬标准为税前18.00万元。
（2）公司监事薪酬方案
公司监事薪酬按其担任实际工作岗位领取薪酬外，不再领取监事津贴。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
根据《公司法》、《公司章程》、《公司董事会专门委员会议事规则》，参考国内同行业上市公司高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际运行情况，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，确认了公司高级管理人员2021年度薪酬，具体薪酬如下：
■
公司高级管理人员按其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
（十三）审议通过了《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
（十四）审议通过了《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2021年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交公司股东大会听取。
（十五）审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）是经财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有证券业务资格的会计师事务所。在2021年年度审计过程中，立信有效地完成了有关的财务报表审计和内部控制审计工作，全面履行了审计机构的责任与义务。鉴于上述情况，拟提议继续聘请立信为公司2022年度财务审计机构和内控审计机构，本次审计服务的收费以立信各级别工作人员在本次工作中所耗费的时间为基础计算，聘期自2021年年度股东大会审议通过之日起一年。
公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号2022-015）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十六）逐项审议通过了《关于公司以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。
根据《公司法》、《证券法》及《上市公司股份回购规则》等法律法规的相关规定，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将作为公司日后拟实施员工持股计划或股权激励的股票来源，不会对公司的日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力和未来发展产生重大影响，不会影响公司的上市地位。
本次回购股份方案具体内容如下：
1、回购股份的目的
基于对公司未来发展前景的信心和对公司内在投资价值的认可，为进一步完善公司管理团队和核心员工持股的长效激励与约束机制，确保公司长期经营目标的实现，增强公司股票长期投资价值，同时增强投资者对公司的投资信心，并树立公司良好的资本市场形象，拟使用自有资金以集中竞价方式回购公司部分股份。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、拟回购股份的种类
本次拟回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、拟回购股份的方式
公司拟通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式实施回购。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、拟回购股份的期限
（1）本次回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内，即从2022年4月27日至2023年4月26日。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。
（2）如果触及以下条件，则回购期提前届满
①如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，即回购期限自该日起提前届满。
②如果公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本回购方案之日起提前届满。
（3）公司不得在下述期间回购公司股份
①公司年度报告、半年度报告、季度报告、业绩预告或业绩快报公告前十个交易日内；
②自可能对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；
③中国证监会和上海证券交易所规定的其他情形。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、拟回购股份的价格、定价原则
本次回购股份的价格不超过人民币24.39元/股（含），回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格由董事会授权公司管理层在回购实施期间内结合公司股票价格、财务状况和经营状况确定。
若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，相应调整回购价格上限。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、拟回购股份的数量、占公司总股本的比例、资金总额及用途
本次拟回购资金总额不低于人民币1亿元（含），不超过人民币2亿元（含）。若按回购资金总额上限人民币2亿元（含）、回购股份价格上限人民币24.39元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为8,200,944股，约占公司目前总股本比例1.70%；若按回购资金总额下限人民币1亿元（含）、回购股份价格上限人民币24.39元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为4,100,472股，约占公司目前总股本比例0.85%。
具体回购股份的金额、回购股份的数量以回购期满时实际回购的结果为准。若公司在回购期内发生资本公积转增股本、派发股票或现金红利、股票拆细、缩股、配股或发行股本权证等事宜，自股价除权除息之日起，相应调整回购股份数量。
本次回购股份将作为公司实施员工持股计划或股权激励的股票来源，公司如在股份回购完成之后36个月内未能实施上述用途，或所回购的股份未全部用于上述用途，未使用的部分将依法予以注销，公司将启动另行处置的程序。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
7、拟用于回购股份的资金来源
本次回购股份的资金来源为公司自有资金。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
8、办理本次回购股份事宜的具体授权
董事会授权公司管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）在回购期限内择机回购股份，包括回购股份的具体时间、价格和数量等；
（2）办理相关报批事宜，包括但不限于制作、修改、授权、签署、执行与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；
（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定必须由董事会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；
（4）依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定），办理其他以上虽未列明但为本次股份回购所必须的事宜。
本授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
9、决议有效期
本次回购股份决议的有效期限自董事会审议通过之日起12个月，如回购实施期间，公司股票因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上，则决议有效期相应顺延。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2022-016）。
（十七）审议通过了《关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的议案》。
近两年，受到复杂多变的国际形势和国内经济结构调整等影响，国内经济下行压力较大，服装消费市场竞争激烈，尤其为应对新冠疫情挑战，公司本着厉行节约的原则，加强项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理降低项目建造成本和费用等投资金额，并适度调整经营重点和资源投入，从股东利益最大化的角度考虑，拟适当调整首次公开发行股票募集资金投资项目之“营销网络及品牌建设项目”、“信息化系统升级项目”和“研发中心建设项目”投资进度，将项目的完成日期延长至2024年12月31日，由公司进行实施。
本次募投项目延期系公司根据行业变化、市场形势及募投项目实际实施情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度调整，未改变项目的投资总额及建设内容，不会对项目实施造成实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害全体股东利益的情形，亦不会对公司经营、财务状况构成重大不利影响。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
内容详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于首次公开发行股票部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-017）。
（十八）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》。
1、审议通过选举马瑞敏女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过选举马丽敏女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过选举马姝敏女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
4、审议通过选举江瀛先生为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
5、审议通过选举马艺芯女士为公司第四届董事会非独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
6、审议通过选举田霖先生为公司第四届董事会非独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-018）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（十九）审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》。
1、审议通过选举石维磊先生为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
2、审议通过选举张纯女士为公司第四届董事会独立董事；
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议通过选举李海波先生为公司第四届董事会独立董事。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于公司董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-018）。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
（二十）审议通过了《关于召开公司2021年度股东大会的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-023）。
（二十一）审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
具体详见公司于2022年4月28日披露在上海证券交易所网站的《地素时尚2022年第一季度报告》。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-014
地素时尚股份有限公司
2021年度利润分配预案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例：每股派发现金红利1.00元（含税）。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
一、利润分配预案的主要内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为人民币689,483,326.02元，截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为1,337,629,542.70元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股数为基数分配利润。本次利润分配预案如下：
1、为了更好地回报投资者，与投资者共享公司成长收益，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟向全体股东每10股派发现金股利10.00元（含税）。截至2022年3月31日，公司总股本481,150,000股（已扣除已回购注销但尚未办理工商变更登记手续股份50,000股），扣除公司回购专用账户持有的688,318股，以此计算合计拟派发现金红利480,461,682.00元（含税），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为69.68%。
2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式累计回购股份292,963股，计入现金分红的金额为4,916,883.97元（不含交易手续费），占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为0.71%。
综上，公司2021年度以现金方式分配股利总计为485,378,565.97元，占2021年度归属于上市公司股东净利润的比例为70.40%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十七次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事发表如下意见：公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。独立董事同意公司关于利润分配的事项，并同意提交公司股东大会审议。
（三）监事会意见
监事会发表如下意见：公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况、财务状况、长远发展等因素提出的，不存在损害中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等有关利润分配的规定。董事会对本次利润分配预案的表决程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。同意提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案结合了公司盈利能力、未来资金需求等因素，不会对公司经营性现金流量产生重要影响，不会影响公司的正常经营及长期发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：603587 证券简称：地素时尚 公告编号：2022-024
地素时尚股份有限公司
2022年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
地素时尚股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十号一一服装》的相关规定，现将公司2022年一季度主要经营数据（未经审计）公告如下：
一、2022年1-3月零售终端数量变动情况
■
备注：DA指DAZZLE品牌
DM指DIAMOND DAZZLE品牌
DZ指d'zzit品牌
RA指RAZZLE品牌
（下同）
二、按品牌收入、成本和毛利分析
单位：元 币种：人民币
■
备注：其他指物料。
三、按模式收入、成本和毛利分析
单位：元 币种：人民币
■
备注：其他指物料。
特此公告。
地素时尚股份有限公司
董事会
2022年4月28日
