恒为科技（上海）股份有限公司
(上接876版)
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期内，公司主营业务构成未发生重大变化，全年公司实现营业收入6.78亿元，同比增长27.21%；归属于上市公司股东的净利润为5,344.03万元，同比增长46.83%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1,011.81万元，同比下降67.26%，公司总资产为161,468.85万元，同比增长38.18%，基本每股收益为0.2564元，同比增长39.50%。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2021-017
恒为科技（上海）股份有限公司
关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准恒为科技（上海）股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1827号），公司非公开发行不超过60,295,561股新股。公司本次实际发行人民币普通股28,932,436股，每股发行价格为11.99元，募集资金总额为人民币346,899,907.64元，扣除发行费用人民币4,844,301.96元（不含增值税），募集资金净额为人民币342,055,605.68元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（众验字(2021)第07410号）。公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户管理。
2021年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金189,402,623.18元。截至2021年12月31日，募集资金专用账户余额为154,485,573.01元，其中本金为152,652,982.50元，银行利息扣除手续费后净额为1,832,590.51元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、募集资金投资项目的变更以及募集资金的使用管理和监督作出了明确的规定。
2021年8月31日，公司与上海银行股份有限公司浦西分行、浙商银行股份有限公司上海分行及保荐机构中信证券股份有限公司分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，并与浙江恒为电子科技有限公司签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
上述监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至2021年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：
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三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况
截至2021年12月31日，国产自主信息化技术升级与产品研发项目实际使用募集资金38,545,775.91元；新建年产30万台网络及计算设备项目实际使用募集资金50,522,319.30元；补充流动资金实际使用募集资金100,334,527.97元。具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2021年10月14日，公司召开第三届董事会第七次会议，会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金65,111,083.68元置换预先投入募投项目自筹资金64,583,788.93元以及已预先支付的发行费用527,294.75元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了众会字(2021)第07972号《关于恒为科技（上海）股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的专项说明的专项鉴证报告》，公司独立董事、监事会、保荐机构对该事项均发表了意见，同意公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。前述置换资金已于2021年10月15日从募集资金监管账户中转出。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年8月27日召开第三届董事会第六次会议和第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，保证募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，同意本公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用。募集资金现金管理到期后归还至募集资金专用账户。
公司2021年度使用暂时闲置募集资金进行现金管理，累计购买银行理财产品人民币191,000,000.00元，共计实现投资收益为839,698.63元。截止2021年12月31日，上述理财产品已全部赎回。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已按照《上海证券交易所股票上市规则》和《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规则要求及时、真实、准确、完整地进行了相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的鉴证报告的结论性意见为：“我们认为，恒为科技公司的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关格式指引等规定编制，反映了恒为科技公司截至2021年12月31日止的募集资金存放与实际使用情况。”
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
中信证券股份有限公司出具的核查报告的结论性意见为：“恒为科技2021年度募集资金的存放、管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，恒为科技董事会编制的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司2021年度募集资金存放、管理与使用情况的披露与实际情况相符。”
八、上网披露的公告附件
1、中信证券股份有限公司出具的《关于恒为科技（上海）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况之专项核查报告》
2、众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《恒为科技（上海）股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
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注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：恒为科技（上海）股份有限公司 金额单位：人民币元
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注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-014
恒为科技（上海）股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届董事会第十一次会议于2022年4月26日以腾讯会议的方式召开。本次会议召开前，公司已向全体董事发出电子邮件会议通知，并提交了会议材料。会议应到董事7名，实到董事7名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《董事会议事规则》的规定。会议由公司董事长沈振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。
二、董事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2021年年度报告》及摘要（公告编号2022-016）。
(二)审议并通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议并通过了《关于2021年度总经理工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(四)审议并通过了《关于2021年度审计委员会履职报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(五)审议并通过了《关于2021年度内部审计工作报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
(六)审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
(七)审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-017）。
(八)审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(九)审议并通过了《关于拟回购注销限制性股票的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司回购注销154,567?股已获授但尚未解除限售的限制性股票，预留授予的回购价格调整为9.07元/股加上同期银行定期存款利息之和。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于拟回购注销限制性股票的公告》（公告编号2022-018）、《恒为科技（上海）股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号2022-019）。
(十)审议并通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司注销第一个行权期届满未行权的当期股票期权及已获授但尚未行权的股票期权合计1,769,500股。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号2022-020）。
(十一)审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
公司2021年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为53,440,330.58元，根据公司2021年半年度已完成的现金分红11,260,944.95元，以及2021年已实施的股份回购金额46,427,371.16元（不含手续费）视同现金分红，公司2021年度实际累计现金分红为57,688,316.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为107.95%。
鉴于上述情况，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司2021年度不再另行实施利润分配和资本公积转增股本。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-021）。
(十二)审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司修订《公司章程》并变更总股本为227,799,938股。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2022-022）。
(十三)审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。董事王翔先生回避表决。
本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-023）。
(十四)审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司为全资子公司上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司及上海恒为智能科技有限公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度，期限自董事会审议通过之日起1年。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2022-024）。
(十五)审议并通过了《关于向银行申请授信额度的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司向银行及其他金融机构申请综合授信额度总额不超过人民币8亿元，有效期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
(十六)审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-025）。
(十七)审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会之日止。
本议案独立董事发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-026）。
(十八)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案经独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2022-027）。
(十九)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意公司拟续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，为公司提供会计报表审计、内部控制审计，并同意提请公司股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围与众华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关的审计费用。
本议案已获得公司全体独立董事事先认可及同意的独立意见，独立董事同意将该议案提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-028）。
(二十)审议并通过了《关于2022年一季度报告全文的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年一季度报告》（公告编号2022-029）。
(二十一)审议并通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》；
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
同意由公司董事会提请于2022年5月19日在上海市陈行路2388号浦江科技广场8号楼6楼会议室召开公司2021年年度股东大会，审议以下议案：
1.关于2021年年度报告及摘要的议案；
2.关于2021年度董事会工作报告的议案；
3.关于2021年度监事会工作报告的议案；
4.关于2021年度财务决算报告的议案；
5.关于拟回购注销限制性股票的议案；
6.关于2021年度利润分配方案的议案；
7.关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案；
8.关于向银行申请授信额度的议案；
9.关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案；
10.关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案；
11.关于续聘会计师事务所的议案。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号2022-031）。
三、上网公告附件
1、公司独立董事出具的《第三届董事会第十一次会议的独立意见》、《关于第三届董事会第十一次会议有关事项的事先认可函》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-015
恒为科技（上海）股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月26日以腾讯会议的方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召开及参加表决人数符合法律法规、《公司章程》和公司《监事会议事规则》的规定。会议由公司监事会主席黄琦先生主持，董事会秘书列席会议。
二、监事会会议审议情况
(一)审议并通过了《关于2021年年度报告及摘要的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规及《公司章程》等相关制度的规定。报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式（2021年修订）》和交易所的相关规定，报告所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同时，未发现参与2021年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司2021年年度报告》及摘要（公告编号2022-016）。
(二)审议并通过了《关于2021年度监事会工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议并通过了《关于2021年度内部审计工作报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(四)审议并通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
(五)审议并通过了《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司制定的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及相关法律法规的规定，如实反映了公司2021年度募集资金存放与实际使用情况。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号2022-017）
(六)审议并通过了《关于2021年度财务决算报告的议案 》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议并通过了《关于拟回购注销限制性股票的议案》；
监事会认为：根据公司《2018激励计划》相关规定，2021年度公司层面业绩考核未达成，对预留授予的第三期限制性股票已获授但尚未解除限售的154,567股限制性股票予以回购并注销处理。本次回购注销事项符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规的相关规定，不会对公司的经营业绩产生重大影响，也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。同意公司回购注销154,567股已获授但尚未解除限售的限制性股票，预留授予的回购价格调整为9.07元/股加上同期银行定期存款利息之和。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于拟回购注销限制性股票的公告》（公告编号2022-018）、《恒为科技（上海）股份有限公司关于回购注销限制性股票减少注册资本通知债权人公告》（公告编号2022-019）。
(八)审议并通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次注销2020年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权及部分离职人员已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年股票期权激励计划》等的相关规定，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意注销此次股票期权1,769,500股。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于拟注销部分股票期权的公告》（公告编号2022-020）
(九)审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意公司2021年度利润分配方案。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号2022-021）。
(十)审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
同意公司按照相关规定修订《公司章程》并办理工商变更登记。
本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上（含）同意。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于修订公司章程并办理工商变更登记的公告》（公告编号2022-022）。
(十一)审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司预计的2022年度日常关联交易，是正常生产经营所需，并且能充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，获取更好效益，存在交易的必要性。交易定价公允合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形，对公司当期以及未来财务状况、经营成果无不利影响，公司不会对关联方产生依赖，亦对公司的独立性没有影响。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号2022-023）。
(十二)审议并通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：本次公司对全资子公司预计担保额度考虑了公司及全资子公司的生产经营及资金需求，符合公司实际经营情况和整体发展战略，相关议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的有关规定，表决程序合法有效。公司为下属全资子公司提供担保，有利于公司的整体发展，不存在损害广大投资者，特别是中小投资者利益的情况。同意本次担保。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司为全资子公司进行担保事项的公告》（公告编号2022-024）。
(十三)审议并通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。同意公司使用不超过人民币1亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资期限不超过12个月，在上述额度、期限范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-025）。
(十四)审议并通过了《关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司及全资子公司使用不超过人民币3亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可以循环滚动使用，授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同或协议，具体事项由公司财务部负责组织实施，决议及授权期限为2021年年度股东大会审议通过本议案之日起至2022年年度股东大会召开之日止。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司及全资子公司使用部分自有资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-026）。
(十五)审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。会计政策变更符合公司实际情况，能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本次会计政策变更。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》（公告编号2022-027）。
(十六)审议并通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务审计的资格，能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求，同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，续聘期一年，自股东大会审议通过之日起生效。
本议案尚需提交股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号2022-028）。
(十七)审议并通过了《关于2022年一季度报告全文的议案》；
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和要求，对董事会编制的公司2022年一季度报告全文进行了审核，并发表如下意见：
1、公司2022年一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司2022年一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所关于2022年一季度报告格式指引的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2022年一季度报告的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；
3、在提出本审核意见前，没有发现参与2022年一季度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《恒为科技（上海）股份有限公司关于2022年一季度报告》（公告编号2022-029）。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
监 事 会
2022年4月28日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-020
恒为科技（上海）股份有限公司
关于拟注销部分股票期权的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年4月26日，恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于拟注销部分股票期权的议案》。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规、《公司章程》、《恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》（以下简称“《2020激励计划》”）的相关规定，因第一个行权期届满未行权及7名激励对象离职，公司拟注销已获授但尚未行权的股票期权1,769,500股。具体情况说明如下：
一、公司股票期权激励计划实施情况
2020年3月30日，公司召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于〈恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案，公司独立董事及监事会就本次激励计划是否有利于公司持续发展及是否存在明显损害公司及全体股东利益的情形发表了意见。
2020年4月20日，公司召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于〈恒为科技（上海）股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）〉及摘要的议案》等议案。
2020年4月23日，公司召开第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司向激励对象授予2020年股票期权的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，公司监事会对股票期权相关事项进行了核实并出具了专项意见，律师出具了相应的法律意见，独立财务顾问出具了相关专业意见。
2020年6月3日，公司收到中登上海分公司业务确认，完成了《2020年股票期权激励计划》授予登记工作，以行权价格18.25元/股向172名激励对象授予股票期权398.4万股。
2020年10月29日，公司召开第二届董事会第二十八次会议和第二届监事会第二十八次会议审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意注销已获授但尚未行权的股票期权103,000股。
2021年2月2日，前述离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销事宜办理完毕。
2021年3月30日，公司召开第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，同意注销已获授但尚未行权的股票期权160,000股。
2021年7月21日，前述离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销事宜办理完毕。
2021年10月27日，公司召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于拟回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》。同意注销已获授但尚未行权的股票期权290,000股。
2022年1月13日，前述离职的激励对象已获授但尚未行权的股票期权注销事宜办理完毕。
二、本次拟注销股票期权的依据
（一）行权期满未行权
根据《上市公司股权激励管理办法》的相关规定，“股票期权各行权期结束后，激励对象未行权的当期股票期权应当终止行权，上市公司应当及时注销。”
公司《2020激励计划》第一个行权期于2022年4月23日到期，该行权期可行权股票期权数量为1,661,500股。因公司137名股票期权激励对象在股票期权行权期间结束未行权，公司对上述137人已获授但未行权的共计1,661,500股股票期权予以注销。
（二）员工离职
根据《2020激励计划》的相关规定，“激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，董事会可以决定对激励对象根据本计划在情况发生之日，激励对象已获授但尚未行权的股票期权不得行权，由公司注销。激励对象离职前需缴纳完毕股票期权已行权部分的个人所得税。”
公司《2020激励计划》的原7名激励对象因离职不再具备股权激励对象资格，已获授但尚未行权的108,000股股票期权予以注销。
综上，公司将注销第一个行权期届满未行权及已获授但尚未行权的股票期权合计1,769,500股。
三、本次股票期权注销对公司的影响
本次注销不影响公司股票期权激励计划的实施，也不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。
四、监事会的意见
监事会对本次拟注销部分股票期权出具核查意见如下：
公司本次注销2020年股票期权激励计划第一个行权期已到期未行权的股票期权及部分离职人员已获授但尚未行权的股票期权，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020激励计划》等的相关规定，不存在损害股东利益的情况，公司监事会同意注销此次股票期权1,769,500股。
五、独立董事的意见
公司独立董事对本次拟注销部分股票期权发表独立意见如下：
因公司第一个行权期届满未行权及部分激励对象离职，根据《上市公司股权激励管理办法》以及2020年股票期权激励计划（草案）的相关规定，上述已获授但尚未行权的股票期权1,769,500股将由公司注销。本次注销程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司日常经营产生重大影响。
六、法律意见书的结论性意见
北京市天元律师事务所就本次对本次拟注销部分股票期权出具法律意见，结论意见如下：
“综上，本所律师认为：
（一）公司因本期解除限售条件不成就实施回购注销部分限制性股票，以及因行权期已结束激励对象未行权、激励对象离职而注销部分股票期权，符合《管理办法》以及《2018年激励计划（草案）》/《2020年激励计划（草案）》规定的注销条件；本次回购注销涉及的对象、股份/股票期权数量、回购价格及其调整，符合《管理办法》等法律法规的规定以及《2018年激励计划（草案）》/《2020年激励计划（草案）》、限制性股票/股票期权授予协议的安排；
（二）公司就本次回购注销已经取得截至本法律意见出具之日必要的批准及授权，并履行了截至本法律意见出具之日所需的信息披露义务，符合《管理办法》等法律法规以及《2018年激励计划（草案）》/《2020年激励计划（草案）》的规定。本次回购注销限制性股票尚需经公司股东大会审议通过，且公司尚需按照相关法律法规之规定办理本次回购注销涉及的股份及股票期权注销登记手续及工商变更登记手续。”
六、上网公告附件
1、公司独立董事《关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》
2、北京市天元律师事务所出具的《关于恒为科技（上海）股份有限公司回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权相关事项的法律意见》
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-021
恒为科技（上海）股份有限公司
关于2021年度利润分配方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）2021年半年度已完成的现金分红11,260,944.95元，以及2021年已实施的股份回购金额46,427,371.16元（不含手续费）视同现金分红，公司2021年度实际累计现金分红为57,688,316.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为107.95%。因此，2021年度，公司拟不再另行实施利润分配和资本公积转增股本。
● 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
一、利润分配方案的主要内容
经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现合并口径归属于母公司所有者的净利润为53,440,330.58元，母公司实现的净利润为68,977,834.59元。
根据《中华人民共和国公司法》、《恒为科技（上海）股份有限公司章程》的相关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10.00%列入公司法定公积金，因此，本次按10.00%提取法定公积金6,913,757.55元。扣减期间派发的2021年半年度现金分红11,260,944.95元，扣减限制性股票回购分红收回679,414.42元，加上期初未分配利润291,184,219.60元后，公司2021年度当年可供分配利润为327,129,262.10元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一回购股份》规定，公司2021年度已实施的股份回购金额46,427,371.16元（不含手续费）视同现金分红，纳入公司2021年度现金分红总额。因此，公司2021年度实际累计现金分红为57,688,316.11元，占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为107.95%。
鉴于上述情况，综合考虑公司实际经营情况和资金需求等因素，公司2021年度不再另行实施利润分配和资本公积转增股本。公司2021年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
1、董事会会议的召开、审议和表决情况
2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交股东大会审议。
2、独立董事意见
公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作以》以及《公司章程》等相关规定的要求。公司2021年度利润分配预案，符合公司经营现状，决策程序合法有效，不存在损害公司及其他股东利益的情况。
3、监事会意见
公司2021年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，履行了相关决策程序。公司2021年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。同意公司2021年度利润分配方案。
三、相关风险提示
本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-023
恒为科技（上海）股份有限公司
关于2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次预计2022年度日常关联交易事项已经公司第三届董事会第十一次会议审议通过，因关联交易金额在董事会审批范围内，无须提交股东大会审议。
● 公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不会对关联方形成依赖关系，对公司的独立性没有影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月26日，公司召开第三届董事会第十一次会议，以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，其中董事王翔先生回避表决，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
2022年4月26日，公司召开第三届监事会第十一次会议，以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》。
独立董事进行了事先认可，并发表了独立意见认为：公司2021年度日常关联交易的内容合法有效，并按有关法律、法规、规范性文件及公司内部规章制度履行了必要的内部程序，不存在现存的或潜在的争议；该等日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；该等日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及公司其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2022年度预计发生的日常关联交易均出于公司自身利益考虑，且为公司经营发展所必要，不存在向关联方或其他第三方输送不正当利益的情形；2022年度预计发生的日常关联交易定价公允合理，符合市场规律和公司实际，不存在损害公司及其它股东利益的情形，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司董事会审计委员会2022年第一次会议亦审议通过了该项议案。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币/元
■
二、2022年度日常关联交易预计
2022年度公司向关联方可能存在原材料采购及提供劳务、销售原材料、销售商品的情况如下：
单位：人民币/元
■
注1：这里为包括向上海睿索及其全资子公司浙江睿索电子科技有限公司（以下简称“浙江睿索”）的采购服务的合并金额。
注2：向关联人销售原材料的同类业务是指其他业务收入会计分类，而其他业务收入占公司主营业务收入占比不到1%。
三、关联方介绍和关联关系
（一）上海睿索电子有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：9131011655433888XB
住所：上海市金山区枫泾镇环东二路153-1号
法定代表人：易莹
注册资本：人民币2228万元
经营范围：电子产品制造，印刷电路板加工销售，仪器仪表，机械设备，电子产品销售，从事“电子产品、普通机械设备”领域内的技术服务，自有电子产品、普通机械设备租赁，从事货物进出口和技术进出口业务。
历史沿革及主要股东：上海睿索于2010年5月成立，上海睿索目前持股情况：易莹持股47.397%，张曦持股33.483%，本公司持股9.874%，齐伟持股9.246%。
上海睿索于2016年8月成立全资子公司浙江睿索，注册资本为人民币1,000万元，法定代表人为易莹，住所为浙江省嘉善县魏塘街道魏中路367号。经营范围：电子产品的研发、制造；印刷电路板的加工、销售；仪器仪表、机械设备、电子产品的销售；从事电子科技、机械科技领域内的技术研发和技术服务；自有产品的租赁；从事货物及技术的进出口业务；一般仓储服务。
关联关系：公司直接持有上海睿索9.874%股份，间接持有浙江睿索9.874%股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海睿索和浙江睿索前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；上海睿索和浙江睿索目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
（二）上海圣铭电子有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91310112564837148C
住所：上海市闵行区颛兴东路1313号903室
法定代表人：易莹
注册资本：人民币50万元
经营范围：电子、普通机械专业领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，仪器仪表、机械设备、电子产品的销售，从事货物及技术的进出口业务。
历史沿革及主要股东：上海圣铭于2010年11月成立，上海圣铭目前股权结构为尧晓华持股26%，曹霞持股25%，本公司持股25%，张曦持股12%，易莹持股12%。
关联关系：公司直接持有上海圣铭25%股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：上海圣铭前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；上海圣铭目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
（三）南京云玑信息科技有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91320114MA1WYC3J0J
住所：南京市雨花台区大周路32号2幢北楼1732-1734室
法定代表人：海永军
注册资本：人民币1879.3200万元
经营范围：信息技术、计算机技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；信息系统集成服务；基础软件服务；应用软件服务；计算机软硬件及配件、电子设备、通讯设备的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
历史沿革及主要股东：南京云玑于2018年7月成立，南京云玑目前股权结构为嘉兴容江二号创业投资合伙企业（有限合伙）持股36.86%，嘉兴鸥忻投资管理合伙企业（有限合伙）持股26.60%，本公司持股24.87%，浙江容腾创业投资合伙企业（有限合伙）持股11.67%。
关联关系：公司直接持有南京云玑24.87%股份，公司董事王翔先生任南京云玑董事，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：南京云玑前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；南京云玑目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
（四）北京勤慕科技有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）
统一社会信用代码：91110108MA01AL2C0J
住所：北京市海淀区农大南路1号院4号楼7层办公701内101
法定代表人：游泳
注册资本：5000万元
经营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推广；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务；经济贸易咨询；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；技术进出口、货物进出口、代理进出口。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
历史沿革及主要股东：北京勤慕于2018年3月成立，北京勤慕目前股权结构为本公司持股42%，游泳持股30%，天津领创普联企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持股28%。
关联关系：公司直接持有北京勤慕42%股份，构成关联关系。
前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析：北京勤慕前期与公司执行的同类关联交易都顺利完成；北京勤慕目前经营、财务及资信状况良好，具备持续履约能力。
四、关联交易主要内容和定价政策
1.关联交易的主要内容
2022年度公司预计向上海睿索及其全资子公司浙江睿索采购整机、加工服务及部分原材料，向上海圣铭采购元器件。另外，由于整机加工服务中会出现原材料短缺和交期紧迫的原因，公司可能会基于自身库存情况，向上海睿索、浙江睿索销售原材料；向上海圣铭销售元器件，主要是为了转卖多余物料。公司预计向南京云玑采购云桌面系统用于公司内部信息化使用或向公司客户销售。
2022年公司预计向北京勤慕销售网络可视化基础架构产品，北京勤慕通过其在金融、能源等细分行业的网络可视化应用市场提供整体解决方案和增值服务。预计向南京云玑销售云桌面硬件平台、基于国产芯片的计算平台及其配套产品。
2.关联交易的定价政策
公司与上述关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算。
五、关联交易目的和对公司的影响
1.公司与关联方产生的日常关联交易是基于正常业务往来，关联方拥有的产品资源和优势，有利于公司资源的合理配置及生产效率的提高，符合公司经营发展的需要。
2.公司按照相关法律法规及《关联交易管理办法》的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，双方价格均按照市场公允价计算，不存在损害公司和全体股东利益的情况，不会对公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会对公司的独立性产生重大影响，公司主营业务不会因日常关联交易而对关联方形成依赖。
六、上网公告附件
1.公司独立董事《关于第三届董事会第十一次会议有关事项的事先认可函》、《关于第三届董事会第十一次会议有关事项的独立意见》。
特此公告。
恒为科技（上海）股份有限公司
董 事 会
2022年4月28日
证券代码：603496 证券简称：恒为科技 公告编号：2022-024
恒为科技（上海）股份有限公司
关于公司为全资子公司进行担保事项的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 被担保人名称：上海恒为云驰信息技术有限公司、浙江恒为电子科技有限公司、上海恒为智能科技有限公司
● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：拟为全资子公司提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度。截至本公告日，公司累计对全资子公司提供的担保余额为人民币2,000万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为1.7%，不存在担保逾期的情形。
● 对外担保是否有反担保：无
● 对外担保逾期的累计数量：无
一、预计担保概述
恒为科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司为全资子公司进行担保事项的议案》。公司拟为全资子公司的银行授信或贷款提供总额不超过人民币8,000万元的担保额度，担保方式为保证担保，期限自董事会审议通过之日起1年；同时，根据全资子公司的资金需求和融资业务安排，授权公司总经理在上述担保额度范围内签订相关担保协议。
二、被担保方的基本情况
1、上海恒为云驰信息技术有限公司（以下简称“恒为云驰”）
住所：上海市徐汇区枫林路420号2层A区
法定代表人：胡德勇
成立日期：2014年01月14日
注册资本：500万元
经营范围：计算机、通信和计算机网络专业领域内的技术咨询、技术开发、技术转让、技术服务，计算机系统集成，计算机软硬件销售，计算机网络工程的设计、安装、调试和维护，从事货物进出口及技术进出口的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东及持股比例：公司持有100%股权
主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产9,868.93万元，净资产8,643.66万元，营业收入7,089.29万元，净利润3,057.59万元。
2、浙江恒为电子科技有限公司（以下简称“恒为电子”）
住所：浙江省嘉兴市嘉善县魏塘街道木业大道1111号1号楼一层东侧
法定代表人：王翔
成立日期：2020年04月22日
注册资本：21000万元
经营范围：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；工业控制计算机及系统制造；通信设备制造；网络设备制造；物联网设备制造；智能基础制造装备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；工业控制计算机及系统销售；通信设备销售；网络设备销售；电子元器件批发；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东及持股比例：公司持有100%股权。
主要财务指标：截止2021年12月31日，总资产27,656.12万元，净资产21,139.62万元，营业收入13,182.96万元，净利润-7.49万元。
3、上海恒为智能科技有限公司（以下简称“恒为智能”）
住所：上海市闵行区陈行公路2388号8号楼603C室
法定代表人：张明
成立日期：2006年10月31日
注册资本：8000万元
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