利群商业集团股份有限公司
（上接881版）
（二）项目成员信息
1. 基本信息
拟签字项目合伙人：路清先生，1995年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2020年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：唐炫先生，1999 年获得中国注册会计师资质，1997年开始从事上市公司审计，1999 年开始在信永中和执业，2019年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10 家。
拟签字注册会计师：田希伦先生，2009 年获得中国注册会计师资质，2011年开始从事上市公司审计，2011 年开始在信永中和执业，2020 年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
2.诚信记录
项目质量控制复核人、签字注册会计师近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
项目合伙人路清2021年7月因部分审计程序执行不到位被财政部给予警告，已整改完毕。除此之外，近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
3.独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费
本期审计费用180万元，其中：年报审计150万元，内控审计30万元。系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量，以所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）公司第八届董事会审计委员会第二十五次会议审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》。审计委员会认为：鉴于信永中和能够按照新的审计准则的要求，严格执行相关审计规程和事务所质量控制制度，该所业务素质良好，恪尽职守，较好地完成了各项审计任务，提议公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构。
（二）本公司独立董事对本次续聘审计机构进行了审核并发表事前认可意见和同意的独立意见
1、独立董事的事前认可意见：经审核，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备担任公司审计机构的资格，同意将续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案提交公司董事会审议。
2、独立董事意见：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格，该所在公司历年的审计过程中，遵循独立、客观、公正的执业准则开展审计工作，目前已顺利完成公司2021年度审计工作；未发现该所及其工作人员有任何有损职业道德的行为，也未发现公司及公司工作人员有试图影响其独立审计的行为，为保证审计工作的连续性和稳定性，我们同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
（三）公司于2022年4月27日召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年，审计内容包括公司及合并报表范围内的子公司2022年度财务会计报表审计、控股股东及其关联方资金占用情况的专项审核报告、内部控制专项审计报告等。
本公司及合并报表范围内的子公司共支付信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度财务报表审计费用150万元、内部控制审计费用30万元（不含审计地交通住宿等差旅费用）。
（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-016
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于2021年度日常关联交易确认
及2022年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本关联交易需提交公司2021年度股东大会审议
● 日常经营性关联交易不会使公司对关联方形成较大依赖
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2022年4月27日，公司第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决，出席会议的非关联董事表决一致同意该议案，公司独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计尚需提交公司2021年度股东大会审议。
公司独立董事对该事项发表的事前认可意见如下：
1、我们作为公司的独立董事，对《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真的审阅，我们认为上述关联交易符合公司经营发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则。
2、同意将上述关联交易议案提交公司董事会审议。
公司独立董事对该事项发表的独立意见如下：
1、公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
2、公司董事会在作出有关关联交易决议的过程中，履行了诚实信用和勤勉尽责的义务，关联董事依据有关规定回避表决，符合相关法律、法规和公司章程的规定。
3、我们同意公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计事项，并同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
公司第八届董事会审计委员会第二十五会议审议通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》。与会委员认为公司与关联方之间的日常关联交易为公司正常经营业务所需，属正当的商业行为，遵循市场化原则进行，公平合理，定价公允，不存在损害公司及非关联股东利益的情况。
（二）2021年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：元
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注1：2021年，公司向关联方采购商品超出预计额度主要系公司西海岸金鼎广场加快建设进度于2021年12月开业，向关联方采购工程物资增加所致。
（三）2022年度日常关联交易预计
单位：元
■
二、关联方介绍和关联关系
与上述日常关联交易有关的关联人为利群集团股份有限公司及下属子公司、山东瑞朗医药股份有限公司，各主要关联人情况如下：
1、利群集团股份有限公司
法定代表人：徐恭藻
注册资本：人民币80,467.2万元
注册地点：青岛市崂山区崂山路67号
营业范围：批发零售、“四代”：国内商业（国家危禁专营、专控商品除外）；网上销售；经济信息咨询服务；计算机软件开发；室内装饰装潢；进出口业务（按商贸秩核字[2003]15号经营范围经营）；企业管理咨询与培训；资产投资管理；彩扩、冲印、摄影；汽车维修、洗涤服务、洗浴服务、家政服务、保洁服务；互联网信息服务（不包括新闻、出版、教育和电子公告服务）；房地产开发与经营；动产及不动产租赁；第二类增值电信业务中的呼叫中心业务、信息服务业务（仅限互联网信息服务）。以下项目由集团公司分支机构经营：出租车营运，家用电器、钟表及计算机维修，广告业务，住宿、饮食、保龄球、棋牌、KTV包房、台球、音乐茶座、卡拉OK餐厅、乒乓球；停车场管理；柜台出租及相关配套服务；建筑外墙安装；工程设备安装；建筑业装饰；室外亮化；广告牌、LED屏安装；批发、零售：预包装食品、散装食品、乳制品、农产品、生鲜肉、水果、蔬菜、水产品、洗涤用品、日用百货、针纺织品、化妆品、珠宝首饰、五金交电、数码产品、通讯器材、家用电器、健身器材、劳动防护用品、办公用品、卷烟、雪茄烟、电子烟、药品、一类医疗器械、二类医疗器械、消毒用品、汽车用品及配件、安保器械。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
最近一个会计年度的主要财务数据：
单位：元
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2、山东瑞朗医药股份有限公司
法定代表人：丁琳
注册资本：人民币9095万元
注册地点：山东省青岛市市北区合肥路686号甲
营业范围：一般项目：食品经营（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（销售预包装食品）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；化工产品销售（不含许可类化工产品）；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；健康咨询服务（不含诊疗服务）；社会经济咨询服务；医护人员防护用品批发；特种劳动防护用品销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；医用口罩批发；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目）；物业管理；仓储设备租赁服务；非居住房地产租赁；化妆品批发；化妆品零售；个人卫生用品销售；日用百货销售；劳动保护用品销售；办公用品销售；农副产品销售；厨具卫具及日用杂品批发；日用化学产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；竹制品销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：药品批发；保健食品销售；婴幼儿配方乳粉销售；食品经营；食品经营（销售散装食品）；特殊医学用途配方食品销售；食品互联网销售；药品互联网信息服务；医疗器械互联网信息服务；消毒器械销售；第三类医疗器械经营；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
最近一个会计年度的主要财务数据：
单位：元
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司日常关联交易均属合理、必要，公司与关联方在平等自愿的基础上协商一致达成，遵循公开、公平、公正的原则，并依据公允价格确定交易价格，不存在损害公司及股东利益的情形。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易遵循公平、公正以及诚实守信的原则，不会损害公司利益和非关联股东的利益，亦不会影响公司的独立性，本公司主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成重大依赖。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-017
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：利群商业集团股份有限公司之全资子公司--康丰有限公司出资1000万美元，关联方青岛建设房地产开发有限公司出资3438万人民币，共同设立青岛市胶州福昌旅游开发有限公司。
● 青岛建设房地产开发有限公司为公司第一大股东利群集团股份有限公司的控股子公司，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
● 除本次关联交易和经股东大会审议通过的日常关联交易外，公司过去12个月内与同一关联方无其他关联交易。本次投资无需提交公司股东大会审议批准。
一、关联交易概述
因日常经营发展需要，利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“利群股份”）全资子公司--康丰有限公司（以下简称“康丰公司”）与关联方青岛建设房地产开发有限公司（以下简称“建设房地产”）共同出资设立青岛市胶州福昌旅游开发有限公司（以下简称“福昌旅游公司”）。福昌旅游公司的注册资本为人民币10000 万元，其中，康丰公司认缴出资1000万美元（根据汇率折算为人民币6562万元），占注册资本的65.62%；建设房地产认缴出资3438万人民币，占注册资本的34.38% 。
康丰公司为公司的全资子公司，建设房地产为公司第一大股东利群集团股份有限公司的控股子公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门审批，该事项无须提交公司股东大会审议。
除本次关联交易和经股东大会审议通过的日常关联交易外，公司过去12个月内与同一关联方无其他关联交易。
二、关联方基本情况
企业名称：青岛建设房地产开发有限公司
企业性质：其他有限责任公司
注册地：山东省青岛市崂山区崂山路67号
法定代表人：王健
注册资本：39000万元
主营业务：建筑智能化工程施工；建筑智能化系统设计；住宅室内装饰装修；建筑物拆除作业（爆破作业除外）；建设工程监理；建设工程设计；房地产开发经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：停车场服务；房地产经纪；企业形象策划；平面设计；房地产咨询；广告制作；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）；项目策划与公关服务；礼仪服务；会议及展览服务；办公服务；专业设计服务；工程管理服务；住房租赁；非居住房地产租赁；专业保洁、清洗、消毒服务；房地产评估；机械设备租赁；物业管理；互联网销售（除销售需要许可的商品）；市场营销策划；市政设施管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：利群集团股份有限公司持股91.79%，青岛钧泰基金投资有限公司持股8.21%。
最近一年未经审计的主要财务指标：2021年12月31日总资产225,550.07万元，2021年12月31日净资产46,467.18万元，2021年度净利润8,494.00万元。
三、关联交易标的基本情况
设立公司名称：青岛市胶州福昌旅游开发有限公司
注册资本：10,000万元
注册地址：山东省青岛市胶州市澳门路298号五楼508室
公司类型：有限责任公司（港澳台投资、非独资）
经营范围：房地产开发经营；各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：城市公园管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：
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四、关联交易的定价政策及定价依据
本次投资设立子公司，双方遵循自愿协商、公平合理的原则。康丰公司及建设房地产按持股比例以自有资金平等出资，价格公允，不存在损害公司股东利益的行为。
五、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次与关联方共同投资是基于公司经营发展的需要，不会对公司财务状况和经营成果构成重大影响，不存在损害股东利益的情形。
六、该关联交易应当履行的审议程序
（一）董事会审议及表决情况
2022年4月27日，公司召开第八届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立公司的议案》。关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决，公司非关联董事一致通过，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）独立董事事前认可意见及独立意见
经公司独立董事事前认可，认为上述关联交易是公司日常经营发展需要，双方遵守自愿协商、公平合理的原则，全资子公司及关联方按照持股比例平等出资，价格公允，未发现损害公司及其他股东利益、特别是中小股东利益的情况。独立董事同意将该事项提交到公司第八届董事会第三十一次会议审议。
公司独立董事发表了独立意见，认为此项关联交易按照有关要求履行了相关的决策程序，在表决过程中关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文回避表决，表决程序合法、合规，该项交易没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及非关联股东、尤其是中小股东利益的情况。同意本次公司全资子公司与关联方共同投资设立公司的事项。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-018
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于公司会计政策变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对本次会计政策变更之前公司的资产总额、负债总额、净资产及净利润产生重大影响。
一、会计政策变更概述
（一）会计政策变更的原因
为了提高公司信息化及数字化能力，提升经营管理效率，进一步增强企业核心竞争力，公司于2021年正式上线新的SAP信息系统，为了与新系统运行要求保持一致，发出存货的计价方法由“先进先出法”变更为“移动加权平均法”。
（二）审议程序
公司于2022年4月27日召开第八届董事会第三十一次会议和第八届监事会第三十一次会议，审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》，同意公司进行有关存货的会计政策变更。独立董事对此议案发表同意意见。本次会计政策的变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更具体情况
库存商品发出计价方法由“先进先出法”变更为“移动加权平均法”。
三、会计政策变更对公司的影响
由于公司所售商品品类、种类及各种类商品规格型号较多，无法测算因变更库存商品发出计价方法产生的累计影响金额及可比期间相关科目影响金额，因而采用未来适用法。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事和监事会的结论性意见
公司独立董事认为：本次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更事项。
监事会认为：公司此次会计政策变更是根据公司信息系统升级而采取的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-021
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
关于调整2021年限制性股票激励计划的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开了第八届董事会第三十一次会议及第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划的议案》，同意调整2021年限制性股票激励计划，现将有关事项说明如下：
一、激励计划已履行的程序
1、2021年1月8日，公司召开第八届董事会第二十次会议审议通过了《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》。公司第八届监事会第二十次会议审议通过了《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于核实〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单〉的议案》。公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，北京市金杜（青岛）律师事务所出具了法律意见书。
2、2021年1月9日，公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单》。2021年1月9日至2021年1月18日，公司通过内部OA系统对公司本次拟激励对象名单及职务予以公示。公司监事会对激励对象名单进行了审核，并充分听取公示意见。公示期间，公司监事会未收到与本激励计划激励对象有关的任何异议。2021年1月20日，公司在上海证券交易所官方网站（www.sse.com.cn）披露了《利群商业集团股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2021-008）。
3、2021年1月27日，公司2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》、《关于〈利群商业集团股份有限公司2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票激励计划相关事宜的议案》；同时，公司根据内幕信息知情人买卖公司股票的核查情况，披露了《利群商业集团股份有限公司关于公司2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-010）。
4、2021年1月28日，公司召开第八届董事会第二十一次会议、第八届监事会第二十一次会议，分别审议通过了《关于向公司2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，独立董事发表了同意的独立意见，监事会对激励对象名单进行了审核并发表了同意的核查意见。公司于2021年3月2日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成了股份登记。
5、2022年4月27日，公司召开了第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第三十一次会议，分别审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划的议案》，公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项发表了核查意见，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、本次拟调整的内容及原因分析
（一）调整原因
2020年以来，新冠肺炎疫情的爆发对线下零售业态造成了较大冲击，公司2020年度经营业绩出现较大下滑，为了进一步建立、健全公司长效激励机制，激发员工的积极性和主动性，促进公司经营业绩提升，公司于2021年1月制定了限制性股票激励计划，基于当时国内疫情得到有效控制，消费市场稳步复苏的市场环境，为促进公司经营业绩的提升，激励计划对2021年、2022年、2023年设定了较高的业绩增长指标。
2021年以来新冠疫情的不断演变以及多点散发的严峻态势，导致消费市场的回暖趋势受阻。2021年上半年平稳运行，但到下半年因疫情较多散发，导致公司部分商场关门停业，使全年的经济指标完成受到较大影响。
而且相较于2020年，2021年以来疫情相关的费用减免等扶持政策显著减少，加之新租赁准则的实施，导致零售企业成本费用显著增加。此外，疫情也进一步强化了消费者的线上购物习惯，社区团购、直播带货等线上业态发展迅速，挤压线下市场份额，传统零售行业面临着前所未有的冲击。自2021年三季度开始，部分零售企业业绩下滑明显，甚至出现亏损，行业发展形势不容乐观。
鉴于目前国内疫情持续时间较预期延长，俄乌冲突导致国际政治经济局势更加紧张，国内经济增长面临较大压力，加之2022年3月以来，多地发生较严重的疫情，致使2022年的经营业绩将受到严重影响，公司原激励计划中所设定的业绩考核指标与公司目前所处的整体市场现实消费环境严重不相匹配，若继续实行原业绩考核指标，难以提高核心员工的积极性，悖离了股权激励的初衷。
考虑到市场及行业等客观因素，结合公司实际情况，经审慎研究，为保证激励计划的激励作用，充分调动公司员工的积极性，公司拟调整2021年限制性股票激励计划中公司层面业绩考核指标：将2021年度业绩作为考核基数，自2022年-2024年进行业绩考核。同时根据业绩考核期的调整情况，对本次激励计划的有效期、限售期及解除限售期做相应调整。
（二）调整内容
1、公司业绩考核指标的调整
调整前：
公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在2021-2023年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到下列公司业绩考核目标之一作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示：
■
注：（1）上述“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”的计算均以扣除非经常性损益之后的“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”作为计算依据，并剔除：A、公司新投资建设仓储物流、新开零售门店对净利润的影响；B、管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用影响；C、可转债转股及计提财务费用的影响。
（2）在股权激励计划有效期内，若公司因融资实施发行股票（不包括可转债转股）或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及产生的净利润不计入业绩考核计算范围内。
调整后：
公司层面业绩考核要求
本激励计划授予的限制性股票，在2022-2024年的三个会计年度中，分年度进行业绩考核并解除限售，每个会计年度考核一次，以达到下列公司业绩考核目标之一作为激励对象的解除限售条件。各年度公司业绩考核目标如下表所示：
■
注：（1）上述“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”的计算均以扣除非经常性损益之后的“归属于上市公司股东的净利润、加权平均净资产收益率”作为计算依据，并剔除：A、公司新投资建设仓储物流、新开零售门店对净利润的影响；B、管理费用中列示的本次及其他激励计划股份支付费用影响；C、可转债转股及计提财务费用的影响；D、新租赁准则执行，费用列支不可比影响；E、国家政策、会计准则调整等因素导致的对利润的影响。
（2）在股权激励计划有效期内，若公司因融资实施发行股票（不包括可转债转股）或发行股份收购资产的行为，则新增加的净资产及产生的净利润不计入业绩考核计算范围内。
2、激励计划有效期、限售期及解除限售期的调整
调整前：
（1）激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过48个月。
（2）激励计划的限售期
本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起12个月、24个月、36个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行限售。
（3）激励计划的解除限售期
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满12个月后，分三期解除限售，解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
■
调整后：
（1）激励计划的有效期
本激励计划有效期自限制性股票授予登记完成之日起至所有激励对象获授的限制性股票全部解除限售或回购注销之日止，最长不超过60个月。
（2）激励计划的限售期
本激励计划各批次限制性股票的限售期分别为自授予登记完成之日起24个月、36个月、48个月。在限售期内，激励对象根据本激励计划获授的限制性股票予以限售，不得转让、用于担保或偿还债务。激励对象因获授的尚未解除限售的限制性股票而取得的资本公积转增股本、派发股票红利、股票拆细等股份同时按本激励计划进行限售。
（3）激励计划的解除限售期
限售期满后，公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜，未满足解除限售条件的激励对象持有的限制性股票由公司回购注销。
本激励计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起满24个月后，分三期解除限售，解除限售期及各期解除限售时间安排如下表所示：
■
上述调整方案尚需提交股东大会审议。
三、本次调整对公司的影响
本次调整2021年限制性股票激励计划，是公司综合考虑新冠疫情及未来3-4年市场环境的不确定性，结合社区团购和直播带货等新型消费方式对零售行业的冲击，基于行业发展趋势以及公司实际经营情况所采取的应对措施。调整后，业绩考核指标依然具有挑战性，能够充分调动员工积极性，有利于公司的持续发展，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，本次调整不会导致提前解除限售、不涉及调整授予价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
四、独立董事意见
公司独立董事本着审慎、负责的态度，站在独立、客观的立场上对本次调整2021年限制性股票激励计划的相关事项进行了认真审阅，并发表如下意见：
1、公司调整2021年限制性股票激励计划是公司综合考虑新冠疫情及未来3-4年市场环境的不确定性，结合社区团购和直播带货等新型消费方式对零售行业的冲击，基于行业发展趋势以及公司实际经营情况所采取的应对措施。
2、本次调整后，业绩考核指标依然具有挑战性，有利于促进公司持续健康发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
3、董事会在审议本次调整2021年限制性股票激励计划的相关事项时，作为激励对象的4名董事已回避表决，其审议程序及表决程序符合法律法规及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意调整2021年限制性股票激励计划的议案并同意将其提交股东大会审议。
五、监事会意见
公司调整2021年限制性股票激励计划是公司综合考虑新冠疫情及未来3-4年市场环境的不确定性，结合社区团购和直播带货等新型消费方式对零售行业的冲击，基于行业发展趋势以及公司实际经营情况所采取的应对措施。调整后，业绩考核指标依然具体挑战性，有利于充分调动激励对象的积极性和创造性，坚定信心，团结一致为完成企业目标共同奋进。本次调整表决程序及过程合规合法，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司调整2021年限制性股票激励计划的议案。
六、法律意见书的结论性意见
北京市金杜（青岛）律师事务所律师认为，截至本法律意见书出具之日，公司本次调整已经取得现阶段必要的授权和批准；公司本次调整符合《管理办法》及《激励计划（草案）》的相关规定，不存在明显损害公司及全体股东利益的情形；公司本次调整尚需取得公司股东大会的批准，公司尚需就本次调整及时履行信息披露义务。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：601366 证券简称：利群股份 公告编号：2022-009
债券代码：113033 债券简称：利群转债
利群商业集团股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
利群商业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十一次会议的通知于2022年4月15日发出，会议于2022年4月27日上午以现场结合通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长徐恭藻先生主持。公司高管、监事列席了本次会议。会议出席人数、召开和表决方式符合《公司法》等法律、法规及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：
一、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司董事会2021年度的工作情况，董事会编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度董事会工作报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，为总结公司总裁2021年度的工作情况，公司总裁编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度总裁工作报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《利群商业集团股份有限公司章程》以及《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》的相关规定，为总结公司董事会独立董事在2021年度的工作情况，公司独立董事编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
四、《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况的议案》
为完善公司治理结构，强化公司董事会对公司经营情况的有效监督，公司董事会下设了专门的审计委员会。为总结公司董事会审计委员会2021年度的履职情况，审计委员会编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
五、《关于公司董事会换届选举及提名董事候选人的议案》
鉴于公司第八届董事会任期至2022年5月8日届满，根据《公司法》、《证券法》、《利群商业集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，需进行董事会换届选举。
公司第九届董事由9人组成，公司第八届董事会提名委员会通过对公司第九届董事会成员候选人简历及相关情况的审核，提名徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文、胡培峰、胥德才为公司第九届董事会非独立董事候选人；提名戴国强、孙建强、姜省路为公司第九届董事会独立董事候选人。
在新一届董事就任前，原任董事会董事仍按照有关法规和《公司章程》的规定继续履行职责。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
六、《关于公司董事、监事津贴的议案》
根据公司实际情况，利群商业集团董事会成员非独立董事除董事长徐恭藻先生外，其他非独立董事不在公司领取董事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬；公司独立董事每人领取津贴人民币8万元/年（税前）。公司监事会成员除监事会主席曹莉娟女士外，其他人员不在公司领取监事薪酬，按照其所在公司行政职务领取岗位薪酬。徐恭藻先生、曹莉娟女士根据公司内控相关制度规则领取董事、监事薪酬。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
七、《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》
根据《中华人民共和国证券法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）、《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》以及《上海证券交易所上市公司自律监管规则适用指引第3号一一行业信息披露》的有关要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年年度报告及摘要》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2021年年度报告及摘要》。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
八、《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司2021年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
九、《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及《利群商业集团股份有限公司章程》、《利群商业集团股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-011）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十、《关于公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指南第6号一一定期报告》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号一一年度报告的内容与格式》（2021年修订）的要求，公司编制了《利群商业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司2021年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十一、《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
● 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币1,670,502,114.82元。2021年度利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本860,527,080股，以此计算合计拟派发现金红利129,079,062元（含税）。本年度现金分红比例为160.92%，剩余未分配利润1,541,423,052.82元结转以后年度分配。
在实施权益分派登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额，并将在权益分派实施公告中公告具体调整情况。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-012）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十二、《关于公司聘任2022年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》等有关规定，拟聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构，聘期一年，审计费用合计180万元，其中：年报审计150万元，内控审计30万元。审计收费的定价原则系按照会计师事务所提供审计服务所需的专业技能、工作性质、承担的工作量以及所需工作人、日数和每个工作人日收费标准确定。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于聘任2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-013）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十三、《关于2022年度公司及子公司之间提供担保的议案》
为满足公司及子公司业务发展的需要，经初步测算，2022年度，公司、各子公司（包含全资及控股子公司、孙公司）及其相互之间拟提供的担保额度累计不超过50亿元。其中：
（1）资产负债率超过（含等于）70%的担保对象在40亿元额度范围内调剂使用；
（2）资产负债率低于70%的担保对象在10亿元额度范围内调剂使用。对资产负债率70%以上的担保对象的担保额度可以调剂给资产负债率低于70%的担保对象使用，但对资产负债率70%以下的担保对象的担保额度不能调剂给资产负债率70%以上的担保对象使用。
上述担保的保证方式为连带责任保证、抵押、质押，担保协议主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。同时公司授权公司法定代表人在上述担保额度内办理具体担保业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔担保业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于2022年度公司及子公司之间提供担保的公告》（公告编号：2022-014）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十四、《关于2022年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司及子公司（包含控股、全资子公司）业务发展的需要，经测算，2022年度公司及子公司拟向银行申请综合授信额度人民币70亿元整（最终以合作银行实际审批的授信额度为准），主要包括借款、银行承兑汇票、信用证、贸易融资、黄金租赁、保理、保函、经营性物业贷款、项目融资等信贷业务。
同时授权公司法定代表人在上述授信额度内办理具体信贷业务时在相关文件上签字，董事会不再就每笔信贷业务出具单独的董事会决议，本授权有效期自公司2021年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于2022年度公司及子公司向商业银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-015）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十五、《关于公司2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及《利群商业集团股份有限公司章程》的相关规定，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司总结了2021年度日常关联交易实际发生额并预计了2022年度日常关联交易情况。
本项议案涉及关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文需回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十六、《关于公司全资子公司与关联方共同投资设立公司的议案》
因日常经营发展需要，利群商业集团股份有限公司之全资子公司一一康丰有限公司（香港）与关联方青岛建设房地产开发有限公司共同出资设立青岛市胶州福昌旅游开发有限公司。
本项议案涉及关联交易，关联董事徐恭藻、徐瑞泽、丁琳、王文需回避表决。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于全资子公司与关联方共同投资设立公司的公告》（公告编号：2022-017）。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
十七、《关于公司会计政策变更的议案》
为了提高公司信息化及数字化能力，提升经营管理效率，进一步增强企业核心竞争力，公司于2021年正式上线新的SAP信息系统，为了与新系统运行要求保持一致，发出存货的计价方法由“先进先出法”变更为“移动加权平均法”。
由于公司所售商品品类、种类及各种类商品规格型号较多，无法测算因变更库存商品发出计价方法产生的累计影响金额及可比期间相关科目影响金额，因而采用未来适用法。
本次会计政策的变更不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、负债总额、净资产及净利润产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-018）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十八、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
根据公司业务发展需要，公司拟增加经营范围，同时按照要求对公司现有经营范围的内容进行规范化表述（以市场监督管理局最终核准、登记为准），并同步修订《公司章程》相应条款。
此外，根据《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）、《上市公司章程指引》（2022年修订）等规范性文件的要求及最新修订内容,公司对《公司章程》的部分条款进行相应修订。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-019）。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
十九、《关于修订公司相关内控制度的议案》
为进一步完善公司治理结构，规范公司运作根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司治理准则》及《利群商业集团股份有限公司章程》等规范性文件的要求及最新修订内容,公司拟对《利群商业集团股份有限公司股东大会议事规则》、《利群商业集团股份有限公司董事会议事规则》、《利群商业集团股份有限公司监事会议事规则》、《利群商业集团股份有限公司独立董事工作制度》、《利群商业集团股份有限公司对外担保决策制度》、《利群商业集团股份有限公司关联交易决策制度》、《利群商业集团股份有限公司重大交易决策制度》、《利群商业集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股变动管理制度》、《利群商业集团股份有限公司募集资金管理制度》、《利群商业集团股份有限公司内幕信息知情人登记制度》、《利群商业集团股份有限公司董事会秘书工作细则》、《利群商业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》共12项内控制度的部分条款进行修订。
该议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十、《关于制定公司〈未来三年股东回报规划（2022年-2024年）〉的议案》
根据公司法、证券法及中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》以及《利群商业集团股份有限公司章程》等相关规定，为健全和完善公司利润分配决策机制，进一步增强利润分配政策的透明度，给予投资者合理的投资回报，公司综合考虑目前经营发展情况和发展所处的阶段、企业盈利能力、社会资金成本、外部融资环境、股东要求意愿等多方面因素，拟定了未来三年（2022年-2024年）股东回报规划。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于未来三年股东回报规划（2022年-2024年）的公告》（公告编号：2022-020）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二十一、《关于公司调整2021年限制性股票激励计划的议案》
考虑到市场及行业等客观因素，结合公司实际情况，公司拟调整2021年限制性股票激励计划：将2021年度业绩作为考核基数，自2022年-2024年进行业绩考核。同时根据业绩考核期的调整情况，对本次激励计划的有效期、限售期及解除限售期做相应调整。调整后的业绩考核指标依然具有挑战性，能够充分调动员工积极性，有利于公司的持续发展，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，本次调整不会导致提前解除限售、不涉及调整授予价格，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响。
该议案尚需提交股东大会审议。
详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《利群商业集团股份有限公司关于调整2021年限制性股票激励计划的公告》。（公告编号：2022-021）。
董事丁琳、王文、胡培峰、胥德才为本次激励计划激励对象，需回避表决。
表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。
二十二、《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》
根据公司经营管理工作的需要以及《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《利群商业集团股份有限公司章程》及其他有关规定，公司拟于2022年5月20日召开公司2021年年度股东大会。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
利群商业集团股份有限公司
董事会
2022年4月27日
附件：
利群商业集团股份有限公司
第九届董事会候选人简历
非独立董事
徐恭藻 男，1956年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历，高级经济师。
现任：利群股份董事长，利群集团董事局主席，中国商业联合会常务理事，山东省商会副会长，青岛市商业联合会会长，青岛市企业联合会副会长。
工作经历：1975年参加工作，历任四流中路百货商店营业员、人民路百货商店经理，1988年至1991年历任青岛百货公司体改办科长、总经理助理、副总经理，1992年至1997年担任青岛利群股份有限公司总经理，1997年至1999年担任青岛利群股份有限公司董事长、总经理，1999年至2003年担任青岛利群股份有限公司董事长、总裁，2003年至2017年4月担任利群集团董事局主席、总裁及利群百货集团董事长，2017年4月至今，担任利群股份董事长、利群集团董事局主席。
徐瑞泽 女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。
现任：利群股份副董事长、总裁，利群集团董事，青岛市人大代表，中国青年企业家协会常务理事，全国青年联合会第十三届常务委员会委员，中国百货商业协会理事会副会长，第十三届山东省青年联合会副主席，青岛市总商会副会长，青岛市青年联合会常务委员。
工作经历：2008年12月参加工作，2008年至2009年担任利群集团采购中心业务员，2009年至2011年历任利群商厦总经理助理、福兴祥配送总经理助理，2012年就任利群集团董事，2012年至2013年担任利群集团董事、福兴祥物流总经理，2013年至2016年担任利群集团董事，利群百货集团总裁助理，2016年4月至12月担任利群集团董事，利群百货集团副总裁，2016年12月至2017年4月担任利群集团董事，利群百货集团副董事长，2017年4月至今，担任利群股份副董事长、总裁。
丁琳 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士学历。
现任：利群股份董事，利群集团董事、总裁。
工作经历：1991年参加工作，历任利群集团财务部科员、财务部处长，1997年至1999年担任长江商厦副总经理，1999年至2008年担任长江商厦总经理，2004年至2007年担任利群集团总裁助理兼长江商厦总经理，2007年至2008年担任利群集团副总裁，2008年至2011年担任利群集团副总裁兼采购总监，2010年提名为利群百货集团董事，2011年至2017年4月担任利群百货集团董事、总裁，2017年4月至今，担任利群股份董事，利群集团董事、总裁。
王文 女，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，中级会计师。
（下转883版）
