京蓝科技股份有限公司

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司工业生态、生态水利、生态环境、智慧生态业务板块有序开展，形成良性互补，推动公司在生态环境领域平稳健康发展。

1、在工业生态业务板块，主要由控股子公司中科鼎实承接。中科鼎实是集环境修复工程建设、运营管理、技术研发、设计咨询为一体的污染环境综合治理服务商，主营业务为环境修复工程服务，目前形成以污染土壤修复为核心，以地下水修复、固体废弃环境污染治理及运营、流域环境综合治理、农田土壤环境综合治理、矿山生态环境治理、荒漠化治理等环境修复业务并举的格局，具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系，是国内领先的环境修复工程服务商，更是土壤修复行业的头部企业。中科鼎实主营业务为环境修复工程服务，具有丰富项目施工管理经验和完善的环境修复技术体系，。中科鼎实以工程承包模式，向客户提供包括场地调查与风险评估、工艺选择、方案制定、工程设计、工程施工以及后期评估在内的项目全过程系统服务，从而获得收入、利润和现金流。

2、在生态水利业务板块，主要由下属公司京蓝沐禾承接。主要业务包括流域水生态修复、灌区节水综合系统工程、污水治理、沿河生态景观工程、智慧水务等。基于生态水利的基本理念，围绕水资源的保护、修复、高效利用等投资建设方向，传统水利设施建设逐渐扩展出河道整治、流域治理、大型灌区建设与功能提升、节水灌溉等细分领域，并与农村人居环境整治、黑臭水体整治、海绵城市、生态修复、高效农业等行业形成优势互补。京蓝沐禾是中国领先的微灌和灌溉智能化方案提供商，独立承接节水灌溉施工项目，主要是微灌工程，提供从节水灌溉材料设备制造到工程设计、预算编制、施工安装、调试、售后服务的整体解决方案，其主要产品涵盖滴灌系统全部组成部件，包括三大类：第一类为首部枢纽系统，主要包括过滤器、施肥器、首部控制系统等；第二类为输水管材，主要包括PVC管材、PE管材等；第三类为滴灌带，主要包括内镶贴片式滴灌带和单翼迷宫式滴灌带。京蓝沐禾主要通过为客户提供“智能、高效、节约化的整体解决方案+工程施工+工程所需设备、材料销售+综合服务”的业务模式来实现盈利。

3、其他业务板块：在生态环境业务板块，主要由控股子公司北方园林承接，业务主要包括园林工程施工、园林景观设计，为各类市政公共园林工程、地产景观园林工程、休闲度假园林工程及生态湿地工程等项目提供园林景观设计、工程施工及苗木养护管理。北方园林拥有风景园林工程设计甲级资质、城乡规划乙级资质，可以承揽各种类型和规模的风景园林工程专项设计和园林绿化工程。其业务范围涵盖园林绿化全产业链，提供园林工程施工、园林景观设计、绿化养护及苗木种植与销售等产品和服务，从而获得收入、利润。报告期内，受2020年度宏观经济形势以及金融环境变化的影响，北方园林放缓了部分项目的实施进度导致营业收入减少，利润下降。

4、公司经营模式的介绍：公司节水灌溉工程、园林绿化、土壤修复项目主要分为施工总承包、EPC项目等。施工总承包项目与EPC项目业务模式：工程价款结算主要根据合同中约定的方法和时间向发包方提交工程量计算报告，再通过监理工程师及发包方审核，形成工程进度款并结算。在工程完工后，根据工程完工结算书交付发包方，在项目竣工验收、审计结束后，发包方按照审定金额向公司支付余款，并保留工程造价的一定比例作为质量保证金，在质保期结束后支付。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

不适用

2021年年度报告摘要

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-061

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

□ 适用 √ 不适用

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：京蓝科技股份有限公司

单位：元

■

法定代表人：郭绍增 主管会计工作负责人：高红 会计机构负责人：高红

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：郭绍增 主管会计工作负责人：高红 会计机构负责人：高红

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

京蓝科技股份有限公司董事会

2021年度总裁工作报告

2021年，在广大投资者朋友的大力支持下，在公司董事会的坚强领导下，京蓝人历经各种艰难险阻，克服种种不利因素，保障了各项工作平稳有序推进。

第一、集团总部作为公司业务发展、资源调配中心，深入贯彻并积极推行计划管理、体系管理、精细化管理，管控关键事项、关键资源、关键指标，强化核心人员管理、重要事项管理，管理效率得到有效提升。

第二、在明确管理定位的基础上，积极推动“一纵两线”管控思想，搭建符合企业管理特点和业务特点的管理体系。并在此基础上，完善各项规章制度；优化调整流程节点，运转效率得到进一步提升。

第三、通过多措并举，加大清收、加大遗留项目的清理、清收、清欠力度，明确清欠责任，灵活采用电话告知、登门走访、催交约谈、发送律师函等不同方式，保障公司流动资金供给。

第四、优化精简人员结构，及时修订完善考核制度，做到优胜劣汰，实现轻装上阵。

2022年，一方面公司将加大清理、清收清欠的力度，全面落实清欠指标；另一方面做好对外融资的平稳持续工作；与此同时将进一步加强资金的全面预算和统筹管理。另一方面积极引进实力雄厚的战略投资人，为企业发展赋能。利用自身核心技术、管理团队及资源优势，积极拓展市场，提升盈利能力，同时强化内部控制管理，全面推进公司各项改革，增强公司发展动力，全方位推动公司高质量发展。

相信在广大投资者朋友一如既往的大力支持下，在董事会的坚强领导下，在全体京蓝人的共同努力下。我们会正确处理好“机遇与挑战”“企稳与求进”“增量与提质”“当下与长远”四个关系，全力做好以下各项工作。

一、明确重点，全面提升盈利能力

一方面、着力发展乡村振兴产业，充分发挥公司在土壤修复、盐碱地治理、高标准农田建设、耕地土壤环境治理保护、土地整理、节水灌溉、水肥一体化、水生态修复、地下水综合整治及农业水利设施建设等领域的全面综合优势，大力拓展市场、提高市场占有率，提升公司盈利能力。

另一方面，加大原有应收款项的清收清欠力度，做好存量项目的继续推进和善后工作。

各职能部门要全面配合、全程服务、全力保障，做好各子公司及相应业务板块清收清欠和公司市场拓展的统筹协调和后备保障工作。

二、强化内部控制管理，加强流程管理并完善授权体系

（一）完善现有制度体系，强调制度和规则的执行落实。集团总部及子公司需全面理顺现有制度体系，改革废旧制度，建立健全完善适应公司发展的制度管理体系，狠抓落实执行，充分发挥制度在日常运营和规范治理中的原则性作用。

（二）落实全面预算管理及资金的统筹管理、责任管理。严格按照资金管理办法执行，加强全面预算管理。采取“计划统筹，资金自给，有偿使用”的原则。通过资金计划和合理的统筹调配，发挥资金的最大效力和集中整体优势，有效提高资金效率与效益。

（三）关注重大项目管理。完善重大项目管理的相关规定，集团总部在关键指标、成本、资金、风险等关键环节进行重点关注管理。

（四）市场资源的集中管理和调配。集团总部通过CRM系统以及相关市场管理办法，对区域市场与平台公司进行市场拓展的统一管理。

（五）关键指标和考核的管理。总部在指标管理上做到抓住关键指标，强化指标计划管理，强化动态督办及动态考核。

（六）关键人才的管理。上市公司决定各子公司组织架构、关键制度建设以及各子公司高管的任免、薪酬待遇以及绩效考核等。同时，划定重点核心人才进行跟踪管理，对核心人才进行全面关注管理。

（七）全面落实和加强“一纵两线三委员会”的管控体系

继续完善“一纵两线”的管控体系，为实现信息透明、资源共享、集体决策、统筹协调，适时成立项目立项决策委员会、项目实施管理委员会以及资金预算委员会，三个委员会实行集体决策。一纵是纵向上着力打造的关键业务体系，形成总部一一业务子公司体系管理。两线是指：在结构上形成产品线（业务平台）和区域线。在空间上建立区域授权的区域公司（分公司）代表企业进行全产品线的拓展，公司各产品平台在市场拓展中给予业务的支撑作用。适时成立项目立项决策委员会、项目实施管理委员会以及资金预算委员会。充分发挥“一纵两线三委员会”管控体系的优势作用。

（八）建立权责分明的责任体系、进一步优化法人治理结构

严格遵循《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，完善集团及各子公司股东大会（股东会）、董事会的治理结构与组织机构。在权责清晰的基础上充分授权，严禁越权开展企业管理工作。在日常管理上，子公司经营层对公司经营、决策以及指标负责，子公司经营层对上市公司负责，并接受上市公司体系的管理和考核。总部管住关键事项、关键资源和关键指标。各子公司及业务板块独立负责本子公司和机构的运转，在制度健全、责任明确、流程节点清晰基础上进行授权管理。

（九）建立运行高效的协同及激励机制

协同包括两方面，一是市场协同，二是商业模式的协同。目前看，区域市场之间、平台公司之间以及区域市场和平台公司之间协同不够。上市公司要充分发挥集群效应，各子公司及相应业务板块要互相支持，打好“组合拳”。同时，结合业绩实现要求，适时制定并推动实行股权激励计划。

三、审时度势，抓住政策红利、全力拓展市场空间

坚持把市场作为京蓝科技生存发展的“生命线”不放松，全力抓住机遇，不断抢占市场，推动市场做大、做强、做优。公司所从事主营业务属于国家战略投资发展的重点领域；土壤修复领域国家密集出台政策法规、市场空间释放速度加快；生态水利领域2021年中央一号文明确全面推进乡村振兴建设、确保1亿亩高标准农田建设；十四五规划中明确了对于节水灌溉、农村基础建设实施加大投资建设力度；十四五规划提出“生态环境持续改善，城乡人居环境明显改善”的发展目标；“国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进”的“双循环”格局的提出，更是为行业带来了难得的发展机遇。各项相关政策的陆续出台，行业发展前景不言自明，公司将审时度势，利用自身核心技术、团队、资源、品牌等综合优势，借助多年深耕产业创造的深厚基垫，厚积薄发，把握政策红利，全力拓展市场空间。

四、注重执行，抓好贯彻落实

建立计划精准的执行体系，坚持把执行力作为京蓝科技的核心竞争力，紧紧围绕全年任务目标，强化落地执行和管控，全面提升贯彻执行的能力和水平。

（一）强化执行理念。2022年，作为加强执行力建设的关键之年，各子公司、相应业务板块及各职能部门要树立起执行力就是发展力，执行力就是竞争力，执行力就是生命力的理念，要切实内植于心，外化于行。

（二）抓好贯彻落实。对于公司董事会或者经营层集体议定的重大任务、重要事项和重点工作，第一时间践行动、抓落实。

（三）加大督审力度。一方面，对董事会及总裁办公会、专题会议定事项以及经营层关注的重点项目、重要事项和重点工作，各业务板块及相应子公司负责人要安排专人负责督办，及时反馈进程，公布进展结果。另一方面，由董事会审计委员会下设的集团总部审计部门牵头成立审计工作组，加大对运营及管理的监督和审计力度，充分发挥审计监督作用，严查招标投标、物资采购、项目建设等重点工程和重要领域存在的违规违纪现象，打造公开、透明、公正的京蓝环境。

五、突出实效，深入贯彻企业文化

坚持把企业文化作为京蓝科技的文化软实力，实施文化融入，文化铸魂，文化赋能，将文化的软实力变成发展的硬实力，不断提高京蓝科技综合竞争力。

（一）弘扬核心价值观。积极践行“上善若水，弘毅怀德”核心价值观，各职能部门和子公司主要领导要以上率下抓好内部作风建设，不断提高行为规范，以优良作风展现新气象、彰显新作为。

（二）统一品牌标识，深化品牌影响力。各职能部门和各子公司要充分用好官网、期刊、微信公众号等载体，确保总部和各子公司统一宣传口径、统一步调，增强向心力、凝聚力。同时体系内的品牌、资质、业绩要实现共享和统一管理。充分体现品牌价值优势，力求使京蓝的品牌影响力深入人心。

2022年，疫情带来的消极影响依然存在，公司发展进程中仍然可能会遇到艰难和险阻。但只要广大投资者朋友一如既往的支持我们，我们有信心在董事会的带领指导下，在经营管理层的勤勉工作下，上下团结一致，凝聚合力不懈怠，以义无反顾的决心和勇气，以埋头苦干的执着和坚韧，科学管理，英明决策，公司一定能乘风破浪，扬帆起航！

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-064

京蓝科技股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1．京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第三次会议通知已于2022年4月18日以微信电子文件的方式发出。

2．会议于2022年4月27日上午9：00在公司会议室以腾讯视频会议及通讯表决的方式召开。

3．应到董事6名，实到董事6名，以通讯表决方式出席董事6名。

4．本次会议由董事长郭绍增先生主持，公司部分高级管理人员列席。

5．本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京蓝科技股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过了《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年年度报告全文及摘要》（公告编号：2022-061、2022-062）。

（二）审议通过了《董事会对2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段无保留意见的审计报告，提醒财务报表使用者关注的事项是客观存在的，真实客观地反映了公司存在的风险事项，公司对该审计报告予以理解和认可。公司董事会和管理层已经制定了切实可行的措施，努力消除该事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。我们同意《董事会对2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》，独立董事对本事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《董事会对2021年度带强调事项段无保留意见审计报告涉及事项的专项说明》。

（三）审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

（四）审议通过了《关于公司2021年度总裁工作报告的议案》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度总裁工作报告》。

（五）审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度财务决算报告》。

（六）审议通过了《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司章程》有关规定并结合公司实际情况，2021年度不满足利润分配条件。因此，公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，公司未分配利润转入下一年度。

（七）审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

（八）审议通过了《关于〈董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《董事会关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，根据国家有关法律法规的规定，公司拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司财务审计和内控审计工作，聘用期限为一年，审计费用预计165万元，其中年报审计费用105万元，内部控制审计费用60万元。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是具有证券期货相关业务资格的专业服务机构，执业队伍包括会计、审计、证券期货、资产评估、税务、金融、工程、经济管理等各类专业人才。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-067）。

（十）审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《会计监管风险提示第8号-商誉减值》、《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为了真实反映公司的财务状况及资产价值，公司本着谨慎性的原则，对公司的相关资产进行了全面且客观的清查和评估，并相应对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2022-066）。

（十一）审议通过了《京蓝科技股份有限公司2022年第一季度报告》全文及正文

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝科技股份有限公司2022年第一季度报告》（公告编号：2022-071）。

（十二）审议通过了《京蓝沐禾节水装备有限公司以应收账款为其在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行的借款提供质押担保的议案》

需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：6票同意，0 票反对，0 票弃权。

京蓝沐禾节水装备有限公司为其与浙商银行股份有限公司呼和浩特分行9500万元借款本金及其项下的其它债务提供应收账款质押担保责任。本次担保是公司控股子公司京蓝沐禾为其自身债务提供的担保，不构成关联交易。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《京蓝沐禾节水装备有限公司以应收账款为其在浙商银行股份有限公司呼和浩特分行的借款提供质押担保的公告》（公告编号：2022-070）。

（十三）审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，上述第（一）项、第（三）项、第（五）项、第（六）项、第（九）项、第（十二）项议案需提交公司2021年年度股东大会审议，提请召开公司2021年年度股东大会。

具体内容详见公司于2022年4月28日在指定信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-063）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

2、经独立董事签字的独立意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司

董事会

二〇二二年四月二十七日

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-063

京蓝科技股份有限公司

关于召开2021年年度股东大会的

通知

特别提示

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

经京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“上市公司”或“京蓝科技”）第十届董事会第三次会议审议通过，公司定于2022年5月19日下午14：30在公司会议室召开2021年年度股东大会。

一、会议召开基本情况

1、股东大会届次：2021年年度股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司于2022年4月27日召开的第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022年5月19日下午14时30分

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9：15一9：25、9：30一11：30，下午13：00一15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月 19日9：15一15：00期间的任意时间。

5、会议召开的方式：现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2022年5月13日

7、出席对象：

(1) 截至2022年 5月13日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师。

8、会议地点：北京市丰台区弘源总部广场B座四层

9、投票方式的选择：公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网系统投票中的一种，不能重复投票。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网重复投票，以第一次投票为准。

二、会议审议事项

1、需提交股东大会表决的议案：

■

2、上述议案已由公司第十届董事会第三次会议及第十届监事会第二次会议审议通过，上述议案的具体内容，详见于 2022 年4月 28 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网的《第十届董事会第三次会议决议公告》（公告编号：2022-064）、《第十届监事会第二次会议决议公告》（公告编号：2022-065）。

3、根据《上市公司股东大会规则》的规定，本次股东大会议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，应对中小投资者（公司董事、监事、高管和单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决票单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东需持单位证明、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；受托出席的代理人须持本人身份证、委托人股东账户卡、授权委托书办理登记手续；

（3）异地股东可以信函、传真方式登记。

2、现场登记时间：2022年5月 18日（开会前一天）上午9：00至11：30，下午2：00至5：00。

3、现场登记地点：北京市丰台区弘源总部广场B座四层

4、股东或委托代理人以书面通讯或传真等非现场方式登记时，相关登记材料应不晚于 2022 年 5 月 18日（开会前一天）下午 5：00 送达登记地点，须请于登记材料上注明联络方式。

5、特别提醒：根据防疫要求，股东大会现场会议地点对进入人员进行防疫管控，拟出席现场会议的股东及股东代理人须提前（2022 年5月18日 17:00 前）与公司联系，登记近期个人行程及健康状况等相关防疫信息，未提前登记或不符合防疫要求的股东及股东代理人将无法进入会议现场。请参加现场会议的股东及股东代理人自备口罩等防护用品，做好往返途中的防疫措施。

6、会议联系方式：

地址：北京市丰台区弘源总部广场B座四层

邮编：100102

电话：010-64740711-803

传真：010-64740711-805

联系人：黄佳慧

会议费用：参会人员的食宿及交通费用自理。

7、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如遇网络投票系统突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、公司第十届董事会第三次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十七日

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：360711；

2、投票简称：京蓝投票；

3、议案设置及意见表决：

（1）议案设置

本次股东大会需表决的议案事项及对应议案编码如下表所示：

证券代码：000711 证券简称：京蓝科技 公告编号：2022-071

(下转906版)