成都立航科技股份有限公司
第一节 重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
2022年4月26日公司第二届董事会第六次会议审议通过的2021年度利润分配预案为：以公司现有总股本76,961,822股为基数，公司拟向全体股东按每10股派发现金股利2.8元（含税），共派发现金股利21,549,310.16元，占本期合并报表归属于上市公司股东的净利润69,818,620.85元的30.86%,剩余未分配利润转入下一年度。在实施权益分派股权登记日前若公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
第二节 公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
公司主要从事飞机地面保障设备开发制造、航空器试验和检测设备开发制造、飞机工艺装备开发制造、飞机零件加工和飞机部件装配等业务。根据中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》，公司属于铁路、船舶航空航天和其他运输设备制造业（分类代码：C37）。
近年来，随着国家军民融合政策上升为国家战略，构建了以国家主导、需求牵引、市场运作、军民深度融合的运作体系，在国防科技工业与民用科技工业的结合下，形成一个统一的国防科技工业基础，以此促进军民两用产业加速发展。随着国有军工集团逐渐向核心主业聚焦，形成了“小核心、大协作、专业化、开放式”的发展模式，部分配套业务将转移至有配套能力的企业，在产业模式上为“民参军”企业提供了更为广阔的发展前景，在军民深度融合下将实现整体提高军工行业的产能和效率。
十九届五中全会通过了《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中指出要加快国防和军队现代化，实现富国和强军相统一；要发展信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业；要提高国防和军队现代化质量效益。加快武器装备现代化，聚力国防科技自主创新、原始创新，加速战略性前沿性颠覆性技术发展，加速武器装备升级换代和智能化武器装备发展，指导建议将为航空航天、国防信息化等产业带来新发展机遇。
中国制造2025中对于高端装备创新工程指出，将组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天等一批创新和产业化专项、重大工程，开发一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备，提升自主设计水平和系统集成能力，突破共性关键技术与工程化、产业化瓶颈，组织开展应用试点和示范，提高创新发展能力和国际竞争力，抢占竞争制高点。到2025年实现自主知识产权高端装备市场占有率大幅提升，核心技术对外依存度明显下降，基础配套能力显著增强，重要领域装备达到国际领先水平。
（一）主要业务
在报告期内，公司主要业务为飞机地面保障设备、航空器试验和检测设备、飞机工艺装备、飞机零件加工和部件装配。主要产品涉及挂弹车、发动机安装车、发动机运输车、APU安装车、综合检测车、数字化装配定位系统及飞机吊舱等。
（二）经营模式
（1）生产模式
公司实行“以销定产”的生产模式，根据年度订货情况及订单的进度安排，编制年度生产计划，根据计划组织研发、生产，当相关设计方案通过客户和最终用户评审后，公司通过合格供应商目录进行外购及外协方式采购所需的设备及原材料。过程主要涉及研究论证、方案设计、工程研制、设计定型、生产和交付等环节。
（2）销售模式
公司主要按照客户基于装备型号的采购计划制定销售计划，并根据当期订单与中期规划制订公司整体经营计划。公司主要产品为军品，主要销售均采用直销模式，主要客户为航空工业集团下属单位及军方单位。
（4）质量监督
公司严格按照军品质量管理要求建立了质量管理体系，在公司军品合同的执行过程中，军方通过向企业派驻军代表的方式对产品质量、生产进度、出厂验收等环节履行监督管理职责。
（5）保密管理
严格执行国家保密相关法律法规规定，建立完善的保密管理体系，在承担国家武器装备科研生产任务期间，保障保密工作所需的人力、物力、财力，保证保密工作与业务工作的深度融合。
3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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上述财务指标或其加总数是否与已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
具体经营情况分析如下：
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
2021年年度报告摘要
公司代码：603261 公司简称：立航科技
2022年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人刘随阳、主管会计工作负责人唐圣林及会计机构负责人（会计主管人员）姜方莉保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
1、资产负债表项目变动分析：
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2、利润表项目变动分析：
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3、现金流量表项目变动分析：
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:成都立航科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘随阳 主管会计工作负责人：唐圣林 会计机构负责人：姜方莉
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：成都立航科技股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
公司负责人：刘随阳 主管会计工作负责人：唐圣林 会计机构负责人：姜方莉
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：成都立航科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘随阳 主管会计工作负责人：唐圣林 会计机构负责人：姜方莉
母公司资产负债表
2022年3月31日
编制单位:成都立航科技股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘随阳 主管会计工作负责人：唐圣林 会计机构负责人：姜方莉
母公司利润表
2022年1一3月
编制单位：成都立航科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘随阳 主管会计工作负责人：唐圣林 会计机构负责人：姜方莉
母公司现金流量表
2022年1一3月
编制单位：成都立航科技股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：刘随阳 主管会计工作负责人：唐圣林 会计机构负责人：姜方莉
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
特此公告
董事长：刘随阳
成都立航科技股份有限公司董事会
2022年4月26日
证券代码：603261 证券简称：立航科技 公告编号：2022-007
成都立航科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”或“立航科技”）第二届董事会第六次会议（以下简称“本次会议”）于 2022年4月15日以电子邮件方式发出会议通知，并于2022 年4月26日在公司会议室以现场投票表决的方式召开。
本次会议应出席董事5名，实际出席董事5 名。公司董事长刘随阳主持本次会议，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《2021年度独立董事述职报告》
《成都立航科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《2021年度财务决算报告》
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、审议通过了《2021年年度报告全文及摘要》
《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告全文》、《成都立航科技股份有限公司2021年年度报告摘要》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《2022年第一季度报告》
《成都立航科技股份有限公司2022年第一季度报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
7、审议通过了《2021年度利润分配预案》
《成都立航科技股份有限公司关于2021年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-009）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
8、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》
《成都立航科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
9、审议通过了《关于变更注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的议案》
公司总股本由人民币 5,771.1822 万元增加至7,696.1822 万元。公司类型由“股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）”变更为“股份有限公司（上市、自然人投资或控股）”，具体以工商变更登记为准。
《成都立航科技股份有限公司关于变更公司注册资本、公司类型及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-012）。详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
10、审议通过了《关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
《成都立航科技股份有限公司关于续聘2022年度财务审计机构及内控审计机构的公告》（公告编号：2022-010）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
11、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》
《成都立航科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（公告编号：2022-011）详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）
证券代码：603261 证券简称：立航科技
(下转944版)
