西安国际医学投资股份有限公司

2022-04-28 来源：上海证券报

（上接945版）

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

1、2021年3月28日，西安国际医学投资股份有限公司医疗服务主业布局重大项目，商洛国际医学中心医院新院区正式开诊。商洛国际医学中心医院是公司继西安高新医院、西安国际医学中心医院之后，按三级甲等医院标准重点建设的服务陕南地区患者的大型现代化区域性医疗中心。医院建筑面积22万平方米，规划床位1800张。设有神经内科、神经外科、肿瘤科、心血管内科、心胸外科、消化内科、骨科、眼科、产科、肛肠科、儿科、耳鼻喉科、重症医学科、微创介入科等41个临床科室，医学影像科、核医学科、放射治疗、高压氧舱等10个医技科室。随着商洛国际医学中心医院新院区正式启用、开诊，将为该医院就医环境、医疗服务水平带来全面提升，并大幅增强该院在所在区域的市场竞争力。

2、因公司第十一届董事会、第十届监事会任期届满，公司于2021年4月27日召开第十一届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十二次，审议通过了《关于换届选举第十二届董事会非独立董事、独立董事的议案》《关于换届选举第十一届监事会股东代表监事的议案》，并于2021年5月19日召开2020年度股东大会审议批准上述议案。公司于2021年5月19日召开第十二届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议，审议通过了选举公司董事长、副董事长、监事会主席及聘任公司高级管理人员等相关议案，完成了董事会、监事会换届选举。

3、2021年5月18日，经本公司执行委员会审议通过，由子公司西安国际康复医学中心有限公司出资10,000万元设立西安国际医学生命养护中心有限公司。该公司于2021年5月26日完成工商注册。

4、经公司执行委员会审议通过，2021年6月24日，公司与新长安投资（集团）有限责任公司签订股权转让协议，以5,000万元人民币的价格受让其持有的西安新长安再生医学科技研发有限公司10%的股权。通过此次收购，公司间接享有iNKT细胞联合PD-1+CD8+T细胞技术、溶瘤病毒技术、诱导细胞外囊泡（IEVs）技术、口腔干细胞等技术的专利所有权，将对公司旗下医院诊疗能力和临床科研能力提升起到促进作用，有利于公司医疗服务主业未来发展。

5、2021年5月27日，西安国际医学中心医院高分通过获得JCI认证，这标志着该院医疗质量和医院管理水平与国际先进标准接轨，跻身全球医院管理先进行列，将从医院管理体系构建、医院各级人员的职业素养提升、医疗服务质量和患者满意度提升、医院品牌影响力提升、助力国际化高质量发展等几个方面对国际医学中心及公司发展产生积极和深远的影响。

6、2021年12月8日，西安国际医学中心医院、西安高新医院加入妙佑医疗联盟，正式成为妙佑医疗联盟成员医院（Mayo Clinic Care Network Member），并获特别授权共享妙佑医疗联盟拥有的资源与服务，包括获取妙佑医疗国际领先的医疗服务信息、分享妙佑医疗国际具有原创性的学术成果及其患者教育资料，参与妙佑医疗组织的国际医疗学术研讨会，可以根据患者需求，与妙佑医疗联盟的专家团队进行会诊，共享妙佑医疗国际的最新研究、诊断和治疗资源。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2022-017

西安国际医学投资股份有限公司

第十二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司董事会于2022年4月16日以书面方式发出召开公司第十二届董事会第六次会议的通知，并于2022年4月26日在公司总部会议室以现场表决形式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事会成员列席了会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由史今董事长主持。

经会议认真审议和投票表决，通过了下述决议：

一、通过2021年度财务决算报告，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

二、通过2021年度利润分配预案（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司2021年度实现归属于母公司的净利润-822,169,217.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润2,641,312,562.87 元，合计可供股东分配利润为1,819,143,345.04 元。

鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，董事会建议公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

公司全体独立董事认为：公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务集中资源、趁势发展具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

上述预案尚需经股东大会审议通过。

三、通过《2021年度董事会工作报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

四、通过公司《2021年年度报告》及其摘要，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

五、通过《2022年度财务预算报告》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

六、通过公司《2021年度社会责任报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、通过公司《2021年度内部控制评价报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司全体独立董事认为：在报告期内，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规的要求，内控制度合理、合法、有效。公司的法人治理、资金活动、信息披露等重大事项能够严格按照公司各项内控制度执行，内外部风险得到了有效控制，报告期内各项工作能够顺利完成，公司内控体系行之有效。公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制体系建设、制度执行和监督的实际情况，公司今后应根据实际工作情况，及时发现问题并总结经验，进一步加强与完善各项内部控制。

八、通过《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经公司董事会审计委员会提议，拟继续聘用中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构，聘期一年，并提交股东大会审议决定。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。

九、通过《关于对公司高管人员考核和奖励的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

经薪酬与考核委员会对公司高管人员履行职责情况进行审查和年度绩效考评，同意按照股东大会批准的《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定兑现薪酬。

公司全体独立董事认为：对公司高管人员2021年度履行职责情况和年度绩效的考核结果，符合公司实际，同意依据《公司高层管理人员薪资报酬及激励与约束方案》的规定发放薪酬。

十、通过《关于修改公司章程的议案》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

根据中国证监会于2022年1月5日公布的《上市公司章程指引》（2022 年修订），结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订。

修订情况详见附件：《公司章程》修订对照表。

十一、通过《信息披露管理制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十二、通过《募集资金管理制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十三、通过《内幕信息知情人登记制度（修订稿）》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十四、通过《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

为进一步提升公司现有资金的使用效率、提高资金收益，公司及所属子公司拟以闲置自有资金按照安全、稳健的原则适时进行委托理财（含银行理财产品、信托产品等）。投资额度20亿元，自公司董事会审议通过后12个月内滚动使用。

公司全体独立董事认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，运用部分闲置资金，择机进行委托理财产品投资有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于使用自有闲置资金进行委托理财额度的公告》。

十五、通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

公司全体独立董事认为：公司2021年度募集资金的使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用以及公司《募集资金管理制度》的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

中审亚太会计师事务（特殊普通合伙）专项审核报告结论：我们认为，国际医学截至2021年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》编制。

保荐人中信建投证券股份有限公司发表的核查意见：经核查，保荐机构认为：国际医学2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》等有关法律、法规和规范性文件的有关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

十六、通过公司《五年发展战略规划（2022一2026）》，提交股东大会审议（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十七、通过公司《2022年第一季度报告》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

十八、通过《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》。

十九、通过《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（9票同意、0票反对、0票弃权）；

具体内容详见2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网的《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

二十、通过关于召开公司2021年度股东大会的有关事宜（9票同意、0票反对、0票弃权）。

决定2022年5月18日召开公司2021年度股东大会。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

附件：

公司章程修订对照表

（2022年4月）

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证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2022-025

西安国际医学投资股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

1.股东大会届次：本次股东大会是2021年度股东大会。

2.召集人：西安国际医学投资股份有限公司董事会。

3.公司第十二届董事会第六次会议审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的事项。会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的要求。

4.会议召开时间：

现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午2:30；

网络投票时间：2022年5月18日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

2022年5月18日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2022年5月18日09:15一15:00期间任意时间。

5.会议的召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日：2022年5月13日（星期五）。

7.出席对象：

（1）截至2022年5月13日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司所有股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事、高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8.现场会议召开地点：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼6层会议室。

二、本次股东大会审议事项

（一）提案名称

1.《2021年度董事会工作报告》；

2.《2021年度监事会工作报告》；

3.《2021年度财务决算报告》；

4.《2021年度利润分配预案》；

5.《2021年年度报告》及其摘要；

6.《2022年度财务预算报告》；

7.《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的提案》；

8.《关于修改公司章程的议案》；

9.《五年发展战略规划（2022一2026）》。

（二）特别强调事项

1、提案8为股东大会特别决议事项，需要经过出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

2、公司3位独立董事将在本次股东大会上提交年度述职报告。

（三）披露情况

上述议案已经公司第十二届董事会第六次会议、第十一届监事会第四次会议审议通过，具体内容请查阅2022年4月28日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及《证券日报》上的本公司第十二届董事会第六次会议决议公告、第十一届监事会第四次会议决议公告及2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的本公司《2021年年度报告》等相关公告。

三、会议提案编码

本次股东大会需要表决的各项提案编码表

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四、本次股东大会现场会议的登记方法

1.登记方式

（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登记；

（2）自然人股东持本人身份证和持股凭证办理登记手续；委托他人代理出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记；

（3）异地股东采用传真或信函方式亦可办理登记。

2.登记地点

地址：西安市高新区西太路777号西安国际医学中心医院保障楼三层西安国际医学投资股份有限公司证券管理部。

3.登记时间

2022年5月16日至5月17日每天8:30-11:30，14:30-17:30；股东亦可在会议召开当日进行登记。

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参加网络投票。

1.网络投票的程序

（1）投票代码：360516

（2）投票简称：国医投票

（3）填报表决意见

①本次股东大会全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

②股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

2.通过深交所交易系统投票的程序

（1）投票时间：2022年5月18日的交易时间，即09:15一09:25，09:30一11:30和13:00一15:00；

（2）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

3.通过深交所互联网投票的身份认证与投票程序

（1）互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月18日09:15至15:00；

（2）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅；

（3）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

六、其它事项

1.本次股东大会的现场会议时间半天，与会股东食宿交通费自理。

2.鉴于目前仍处于疫情防控的重要时期，为保护投资者的健康安全，公司鼓励股东或股东代理人优先采用网络投票方式参与本次股东大会。参加股东大会现场会议的股东或股东代理人，届时请根据西安市最新防疫政策提供相关证明，并理解、支持、配合会场防疫工作。

3.联系事项

邮政编码：710100

联系电话：(029)88330516

传真号码：(029)88330170

联系人：杜睿男李舒敏

七、备查文件

1.第十二届董事会第六次会议决议；

2.第十一届监事会第四次会议决议。

附：股东大会授权委托书。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

授权委托书

兹委托先生（女士）代表本人（本单位）出席西安国际医学投资股份有限公司2021年度股东大会，代表本人（本单位）对会议所审议事项依照以下指示行使表决权。

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投票说明：

1、如对上述审议事项不作明确投票指示的，代理人(是 /否)可以按自己的意见表决。

2、本授权有效期：自签署之日起至本次会议结束。

委托人(签字或盖章)：持股数：

委托人身份证号码：委托人证券账号：

代理人身份证号码：签发日期：

证券代码：000516 证券简称：国际医学公吿编号：2022-018

西安国际医学投资股份有限公司

第十一届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司第十一届监事会第四次会议于2022年4月26日在公司总部以现场表决形式召开。公司己于2022年4月16日以书面方式将会议通知发送至全体监事。会议应到监事5人，实到5人，出席会议的监事有曹建安、王志峰、李凯、廖勇、赵璐。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席曹建安先生主持。

经与会监事认真审议和表决，通过了以下决议：

一、同意公司2021年年度报告及其摘要（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、同意公司《2021年度利润分配预案》，提交股东大会审议（5 票同意、0票反对、0票弃权）。

公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

三、通过《2021年度监事会工作报告》，提交股东大会审议（5 票同意、0票反对、0票弃权）。

四、通过公司《2021年度内部控制评价报告》（5票同意、0票反对、0票弃权）。

根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》及深圳证券交易所的有关规定，公司监事会对公司内部控制运行情况进行检查监督，并对公司《2021年度内部控制评价报告》进行认真审核，发表意见如下：

监事会认为，公司现行的内部控制体系较为完整、合理、有效。各项制度均充分有效实施，保证公司经营活动有序开展，适应公司现行管理的要求和发展的需要，符合《企业内部控制基本规范》及其相关指引等法律法规的要求。报告期内，监事会对公司已纳入评价范围的业务或事项的内部控制运行情况进行了检查监督，在检查中没有发现内部控制重大缺陷和重要缺陷。公司未有违反深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等规范性文件及公司内部控制制度的情形。

公司编制的《2021年度内部控制评价报告》客观、全面、真实、准确地反映了公司内部控制制度的建设及2021年度公司内部控制的实际情况。

五、同意公司《2022年第一季度报告》（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

六、同意公司《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

经核查，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，本次可解锁限售的激励对象主体资格合法有效，激励对象可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，同意公司为符合解除限售条件的限制性股票办理相关解除限售事宜。

七、同意公司《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》（5票同意、0票反对、0 票弃权）。

监事会对涉及激励对象名单、回购注销的限制性股票数量等相关事项核查后认为：公司本次回购注销部分限制性股票的行为符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，程序合法合规，不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会损害公司及全体股东的利益，同意公司本次回购注销部分限制性股票事项。

西安国际医学投资股份有限公司监事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2022-022

西安国际医学投资股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等有关规定，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”或“国际医学”）将2021年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

1．募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准西安国际医学投资股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2954号）核准，西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）向特定投资者非公开发行股票304,878,048股，发行价格为3.28元/股，募集资金总额为 999,999,997.44元，扣除不含税发行费用6,655,545.33元后，募集资金净额为993,344,452.11元。上述募集资金到位情况已经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2021年1月22日出具了希会验字（2021）0006号《验资报告》。

2．2021年度募集资金使用金额及结余情况

根据公司非公开发行股票方案的承诺，本次非公开发行股票募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

全部募集资金993,344,452.11元已于2021年1月21日存放于公司在银行开设的募集资金专户内。报告期内公司已将募集资金专项账户中的募集资金全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金和偿还银行贷款，该募集资金专项账户不再使用，并于2021年3月2日将该募集资金专项账户注销。

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者的权益，根据《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，公司已设立募集资金专项账户对募集资金的存储和使用进行管理，并与兴业银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

公司募集资金专项账户的基本情况如下：

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注：上述专户的募集资金已经使用完毕，并于2021年3月2日完成注销。

三、募集资金专项账户注销情况

根据本次非公开发行募集资金投向，扣除发行费用后的募集资金将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。公司已将募集资金专项账户中的募集资金全部转入公司自有资金账户用于补充流动资金和偿还银行贷款，该募集资金专项账户将不再使用。为便于资金账户管理，2021年3月2日，公司对上述募集资金专项账户予以注销并已办理完毕相关注销手续。上述募集资金专项账户注销后，公司与兴业银行股份有限公司西安分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

四、2021年度募集资金的实际使用情况

截止2021年12月31日，公司募集资金使用情况对照表如下：

单位：万元

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注：本报告期投入募集资金总额包含募集资金产生的利息收入。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2021年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金管理制度》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十八日

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2022-020

西安国际医学投资股份有限公司

关于2021年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十二届董事会第六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求，

拟定2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司2021年度利润分配预案

经审计，公司2021年度实现归属于母公司的净利润-822,169,217.83元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润2,641,312,562.87 元，合计可供股东分配利润为1,819,143,345.04元。

二、2021年度拟不进行利润分配的原因说明

1、鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

2、公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。

3、公司2021年度不进行利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《公司章程》及公司股东回报规划的相关规定，符合公司确定的利润分配政策。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司2021年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司产业整合、项目建设和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、公司独立董事意见

经审核，公司独立董事认为：公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合公司当前的实际经营状况和发展需要，留存未分配利润主要用于公司自身经营发展，并保证公司对外投资的资金需求，对于医疗服务业务集中资源、趁势发展具有积极的作用，有利于维护公司全体股东的长期利益，我们对该利润分配方案表示认同。

五、公司监事会审核意见

经审核，公司监事会认为：鉴于公司2019年度以集中竞价方式支付现金198,571,258.24元（不含交易费用）用于回购股份，公司近三年（包括本年度）现金分红总额已超过《公司章程》中关于现金分红的要求。

公司本年度业绩亏损，结合公司财务状况、经营发展需要及在建医疗服务项目工程进度，根据公司发展战略和投资计划，公司2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将主要用于公司在建医疗服务项目的资金支出，同时保证公司后续对外投资的资金需求。符合公司和全体股东利益，符合《公司章程》的规定。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2022-026

西安国际医学投资股份有限公司

关于2021年限制性股票激励计划

第一个解除限售期解除限售条件成就的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次符合解除限售条件的激励对象人数：531人；

2、本次解除限售的限制性股票数量为13,842,660股，占目前公司总股本的0.6082%；

3、本次限制性股票解除限售尚需在相关部门办理解除限售手续。在限制性股票上市流通前，公司将发布相关提示性公告，敬请投资者注意。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已满足，现将有关情况公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划审批及实施情况

1、2021年3月22日，公司第十一届董事会第二十次会议、第十届监事会第十一次会议审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》等相关议案，公司独立董事发表了独立意见，监事会对2021年限制性股票激励计划（以下简称“本计划”或“本次激励计划”）发表了核查意见。

2、2021年3月23日，公司在内部OA办公系统中对拟激励对象的姓名与岗位予以公示，公示时间为2021年3月23日至2021年4月1日。公示期满，公司监事会未接到与激励计划拟激励对象有关的任何异议。具体内容详见公司于2021年4月7日披露的《西安国际医学投资股份有限公司监事会关于公司2021年限制性股票激励计划激励对象名单的审核及公示情况说明》（公告编号：2021-020）。

3、2021年4月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，并于2021年4月13日披露了《西安国际医学投资股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

4、2021年5月7日，公司第十一届董事会第二十二次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整2021年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》和《关于向2021年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》，根据公司2021年第二次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划限制性股票的授予日为2021年5月7日。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，公司监事会对授予日的激励对象名单进行审核并发表了核查意见。

5、2021年6月10日，公司发布了《关于2021年限制性股票激励计划授予登记完成的公告》，根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关规则的规定，公司完成了2021年限制性股票激励计划限制性股票的授予登记工作。公司向544名激励对象授予限制性股票35,279,116股，本次授予的限制性股票的上市日期为2021年6月9日。

6、2022年4月26日，公司召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司独立董事发表了明确的独立意见，北京市康达（西安）律师事务所出具了法律意见书。

二、关于公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

1、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期即将届满

根据《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，限制性股票激励计划第一个解除限售期自授予登记完成之日起12个月后的首个交易日起至授予登记完成之日起24个月内的最后一个交易日当日止，解除限售比例为激励对象获授限制性股票总量的40%。

本次激励计划授予的限制性股票的登记完成之日为2021年6月8日，第一个限售期将于2022年6月8日届满。

2、2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的说明

■

综上所述，董事会认为2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就，根据2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，同意公司按照激励计划相关规定办理第一个解除限售期的解除限售事宜，并对已不符合激励条件人员尚未解除限售的限制性股票进行回购注销。

三、本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划是否存在差异情况

本次实施的股权激励计划与已披露的股权激励计划不存在差异。

四、本次可解除限售限制性股票的激励对象及可解除限售的限制性股票数量

根据公司2021年限制性股票激励计划，本次符合可解除限售条件的激励对象人数为531人，可解除限售的限制性股票数量为13,842,660股，占公司目前总股本的0.6082%，具体情况如下:

■

注：上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的公司股票均未超过公司总股本的1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过本计划提交股东大会批准时公司股本总额的10%。

五、独立董事意见

经核查，独立董事认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规以及《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司2021年限制性股票激励计划第一个解除限售期的解除限售条件已经成就，激励对象可解除限售限制性股票的数量与其在考核年度内个人绩效结果相符，可解除限售的激励对象主体资格合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意公司为符合解除限售条件的限制性股票办理相关解除限售事宜。

六、监事会意见

七、律师出具的法律意见

经核查，北京市康达（西安）律师事务所认为：截至本法律意见书出具日，根据公司2021年第二次临时股东大会对董事会的授权，公司董事会有权按照《激励计划（草案）》的相关规定办理本次解除限售的相关事宜；公司本次解除限售已取得现阶段必要的批准和授权，符合《管理办法》等法律、行政法规、规范性文件及《激励计划（草案）》的相关规定；本次解除限售尚需按照《管理办法》等法律、行政法规及规范性文件的规定及时履行相应的信息披露义务并向有关部门办理相关手续。

八、备查文件

1、第十二届董事会第六次会议决议；

2、第十一届监事会第四次会议决议；

3、独立董事关于第十二届董事会第六会议相关事项的独立意见；

4、关于公司2021年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票及第一个解除限售期解除限售相关事项的法律意见书。

特此公告。

西安国际医学投资股份有限公司董事会

二○二二年四月二十八日

证券代码：000516 证券简称：国际医学公告编号：2022-027

西安国际医学投资股份有限公司

关于回购注销2021年限制性股票激励计划

部分限制性股票的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

西安国际医学投资股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第十二届董事会第六次会议和第十一届监事会第四会议，审议通过了《关于回购注销2021年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，根据《西安国际医学投资股份有限公司2021年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，鉴于公司原激励对象中的13人因个人原因离职，需回购注销离职人员已获授予但尚未解除限售的限制性股票合计672,118股。现将有关情况公告如下：

一、2021年限制性股票激励计划审批及实施情况

3、2021年4月12日，公司2021年第二次临时股东大会审议通过了《〈2021年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》、《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》和《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司董事会对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况进行自查，并于2021年4月13日披露了《西安国际医学投资股份有限公司关于2021年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票的自查报告》。

(下转948版）

946版信息披露