基蛋生物科技股份有限公司

（上接949版）

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3、在研项目重要进展、未来重点研发方向

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3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

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3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

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季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位: 股

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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入140,170.14万元，同比增长24.78%，归属于上市公司股东的净利润39,899.00万元，同比增长30.93%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润36,750.83万元，同比增长49.35%

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-020

基蛋生物科技股份有限公司

第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体董事出席本次会议

● 是否有董事投反对或弃权票：否

● 本次董事会议案全部获得通过

一、董事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议的通知已于2022年4月17日以电子邮件形式向全体董事、监事和高级管理人员发出。本次会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，公司全体监事和部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议由董事长苏恩本先生主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

（一）审议并通过《关于〈公司2021年度总经理工作报告〉的议案》

与会董事认真听取了总经理苏恩本先生代表公司经营管理层所作的《2021年度总经理工作报告》，董事会认为2021年度公司经营管理层有效地执行了董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了经营管理层2021年度主要工作。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司2021年度董事会工作报告〉的议案》

2021年，公司董事会严格按照《证券法》、《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件要求以及公司制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，推动公司持续健康稳定发展。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2021年度独立董事述职报告〉的议案》

2021年度，公司独立董事，在任职期间严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真行使职责，均按时出席公司在年度内召开的董事会会议，并对审议的相关事项基于独立立场发表独立客观的意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作，保护了股东尤其是广大中小投资者的利益，认真地履行了独立董事应尽的义务和职责。本议案需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，需要独立董事在公司股东大会中进行汇报。

（四）审议并通过《关于〈公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》

2021年度，公司董事会审计委员会严格按照相关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行职责，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

根据公司2021年度的实际经营情况，董事会对公司2021年度财务决算报告进行讨论和审核后认为公司2021年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司的实际财务状况。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

根据公司2021年度的实际经营情况，董事会审核后认为公司编制的2021年年度报告全文及其摘要，可以全面、客观、真实的反映公司2021年度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司2021年年度报告》、《基蛋生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于〈2022年第一季度报告〉的议案》

公司编制的《2022年第一季度报告》，可以全面、客观、真实的反映公司2022年第一季度经营情况。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（八）审议并通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，对截止2021年12月31日与财务报表相关的内部控制做出自我评价报告，公司董事进行了充分的讨论并审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

（九）审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币3.4元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度分配。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号:2022-027）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十）审议并通过《关于2021年度董事、高管薪酬的议案》

2021年度，第三届董事会独立董事的津贴标准为每人10万元/年（税前）；公司的非独立董事不以董事的职务在公司领取董事职务津贴，其薪酬标准按其在公司所任具体职务核定；公司高级管理人员按其在公司所任具体职务核定。董事会对公司2021年度董事、高管薪酬讨论后认为：公司2021年度董事、高管薪酬符合公司实际发展情况。表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案中董事的薪酬部分需提交股东大会审议，高管薪酬在股东大会中进行汇报。

（十一）审议并通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》

公司关联方进行的日常关联交易严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况所需。日常关联交易没有损害公司和股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》(公告编号：2022-022)。

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决。

表决结果：通过。

本项议案需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决。

（十二）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

公司使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-023）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十三）审议并通过《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》

经董事会充分讨论和审议，同意公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2022-024）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十四）审议并通过《关于续聘2022年年审会计师事务所的议案》

公司董事会审计委员会已对中天运会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循职业准则，并完成了各项审计任务，经独立董事事前认可，为保持公司审计工作的连续性，同意公司续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于续聘2022年年审会计师事务所的公告》（公告编号：2022-025）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十五）审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理变更注册资本、修改公司章程的议案》

因本次利润分配事项涉及公司注册资本变动，变更注册资本、修改《公司章程》等事宜需及时办理工商变更登记备案, 该议案尚需提交股东大会审议。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案需提交股东大会审议。

（十六）审议并通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

为审议公司本次董事会及监事会审议的相关事项，同意公司于2022年5月18日召开2021年年度股东大会，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《基蛋生物科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-026）。

表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-023

基蛋生物科技股份有限公司

关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 投资理财额度、投资范围及期限：基蛋生物科技股份有限公司（含全资子公司及控股子公司，以下简称“公司”）拟使用最高额不超过人民币210,000万元人民币的自有闲置资金进行投资理财，其中，购买中低风险的理财产品的投资金额不超过150,000万元人民币，购买中等及以上风险的证券投资产品的投资金额不超过60,000万元人民币，投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为，委托期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。

● 履行的审议程序：公司于2022年4月27日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》。公司独立董事发表了同意的独立意见，尚需2021年年度股东大会审议通过。

一、委托理财概况

1、委托理财目的

本次现金管理目的是为了充分利用公司自有闲置资金，提高资金使用效率和收益。

2、资金来源

资金来源为公司部分自有闲置资金。

二、拟使用闲置自有资金进行现金管理的情况

1、额度及期限

公司拟使用部分自有闲置资金不超过人民币210,000万元进行投资理财，委托期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2、投资品种

投资范围包括不限于由商业银行、信托公司、证券公司、基金公司、保险公司、资产管理公司等金融机构发行的金融产品以及上海证券交易所认定的其他可进行的投资行为。

3、实施方式

在上述额度、期限范围内，公司授权董事长在规定额度范围签署相关文件，具体事项由公司财务部及证券投资小组组织实施。

4、信息披露

公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。

5、风险控制

（1）公司将严格按照相关监管规定进行投资操作，并已建立《对外投资管理制度》、《证券投资管理制度》，规范投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开展和规范运行。

（2）公司财务部及证券投资小组将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。

（3）投资理财资金使用与保管情况由内部审计部门进行日常监督，不定期对资金使用情况进行审计、核实。

（4）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

三、对公司的影响

1、公司近一年又一期的财务数据

单位：元

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2、截至2021年12月31日，公司资产负债率为27.53%,不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用总额不超过210,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理，占公司最近一期期末货币资金的比例为200.8%。公司运用部分自有闲置资金进行现金管理是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行的，不影响日常经营资金的正常运转。通过对自有闲置资金进行现金管理，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益。

3、现金管理会计处理方式

公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

四、投资风险及控制措施

1、证券市场受宏观经济形势、财政及货币政策、产业政策、利率等方面的影响，存在一定的市场和政策波动风险；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入，但存在投资策略失误而导致投资损失的风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

五、独立董事意见

独立董事进行了认真审议，并发表如下独立意见：

公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，运用部分闲置自有资金用于投资理财，有利于公司资金使用效率，能够获得一定的投资效益，且不会影响公司主营业务发展，也不存在损害股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益。该事项表决程序符合相关法律法规的要求，且履行了必要的审批程序，符合公司长远发展及公司股东的利益。

我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

六、截止本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的情况

单位：万元

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注：公司使用闲置自有资金在理财额度内滚动购买理财产品，上表中“实际投入金额”为最近12个月内公司累计滚动使用闲置自有资金购买理财产品的合计金额；“实际收益”为最近12个月内公司已赎回的闲置自有资金委托理财累计收益。

七、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议；

2、基蛋生物科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-024

基蛋生物科技股份有限公司

关于公司及全资、控股子公司向银行申请

综合授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 授信额度：基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）及全资、控股子公司以信用方式拟于2022年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度。

● 审议情况：公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司及全资、控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》，尚需提交公司股东大会审议。

根据目前经济环境及公司经营的总体情况，结合公司2022年度资金使用计划的需要，公司及全资、控股子公司以信用方式拟于2022年度向各商业银行申请综合授信人民币200,000万元额度，包括短期流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证等形式，上述综合授信期限为公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。授信期限内，授信额度可循环使用。

公司董事会提议股东大会授权公司董事长及其授权代表根据实际经营情况的需要，在上述授信额度内代表公司办理相关业务，并签署有关法律文件。该事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-027

基蛋生物科技股份有限公司

关于2021年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：向全体股东每10股派发人民币3.4元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，基蛋生物科技股份有限公司（合并报表）2021年度实现净利润41,201.13万元，其中归属上市公司股东的净利润39,899.00万元，提取盈余公积金3,144.11万元，加年初未分配利润84,816.89万元，减2020年已对股东分配的现金股利9,316.08万元，2021年度公司累计可供分配利润112,255.70万元。2021年度母公司实现净利润31,441.08万元，提取盈余公积金3,144.11万元，加年初未分配利润77,199.37万元，减2020年已对股东分配的现金股利9,316.08万元，2021年度母公司累计可供分配利润96,180.26万元。

基于对公司未来发展的良好预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为回报全体股东并使全体股东分享公司的经营成果，公司董事会提议拟以实施权益分派股权登记日总股本数扣除回购专户内已回购股份后的股本为基数(具体日期将在权益分派实施公告中明确,在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购专户内已回购股份数发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例)，向全体股东每10股派发人民币3.4元（含税），同时以资本公积向全体股东每10股转增4股，剩余未分配利润结转以后年度分配；以第三届董事会第十九次会议召开日的前一个交易日（即2022年4月26日）总股本36,381.3302万股扣除回购专户上已回购股份156.0790万股进行计算，公司共需派发现金股利12,316.585408万元，转增股本14,490.1005万股，本次利润分配后，公司总股本由目前的36,381.3302万股变更为50,871.4307万股（转增股数系公司根据实际计算结果四舍五入所得，最终转增股数以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。

现金分红占当年的合并报表归属于上市公司股东的净利润比例为30.87%。

上述利润分配预案需提交公司2021年度股东大会审议。

注：根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》的有关规定，公司当年已实施的股份回购金额视同现金分红，并纳入该年度现金分红比例计算，2021年度公司现金回购金额5,000.0480万元。因此，公司2021年度现金分红合计17,316.633408万元，占合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为43.40%。

二、已履行的相关决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2022年4月27日召开公司第三届董事会第十九次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

1、公司独立董事对该项议案进行了事前审查，发表了事前认可意见：根据《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》中对于分红的相关规定，我们认为公司2021年度利润分配预案合理有效，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，我们同意将董事会提议的利润分配预案提交公司2021年年度股东大会审议。

2、公司独立董事对该项议案发表了独立意见：公司2021年度利润分配预案综合考虑了行业特点、公司发展阶段等因素，符合公司的实际发展及运营情况，能够保障股东的合理回报并兼顾公司的可持续发展，该议案已经通过了董事会审议表决，审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》的规定。我们一致同意该议案，并提请公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，监事会发表的核查意见如下：本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的；符合《公司法》《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》中对于分红的相关规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于公司2021年度利润分配预案的议案》尚需提交2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司董事会

2022年4月27日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-021

基蛋生物科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司全体监事出席本次会议

● 是否有监事投反对或弃权票：否

● 本次监事会议案全部获得通过

一、监事会会议召开情况

基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议的通知已于2022年4月17日以电子邮件的方式发出，通知了全体监事和其他列席人员。公司本次监事会会议于2022年4月27日以通讯表决方式召开。会议应到监事人3人，实到监事3人；公司董事会秘书和财务负责人列席了本次监事会会议。

会议由监事会主席李靖召集和主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《关于〈公司2021年度监事会工作报告〉的议案》

公司监事会认为：报告期内监事会按照《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《关于〈公司2021年度财务决算报告〉的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2021年度财务决算报告》真实的反映了公司2021年度财务状况和经营成果。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《关于〈公司2021年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会核查本项议案后认为：《公司2021年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；《公司2021年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实、公允地反映出公司2021年度的财务状况、经营成果及其他重要事项；未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；同意公司按时披露《公司2021年年度报告》及其摘要

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《关于〈公司2022年第一季度报告〉的议案》

公司监事会对《公司2022年第一季度报告》进行全面了解和审核后认为：

（1）《公司2022年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（2）《公司2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，包含的信息能够真实、客观、全面地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏；

（3）在提出本意见前，未发现参与《公司2022年第一季度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》

公司内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；改进计划切实可行，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案无需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

公司监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前的经营现状，有利于公司的持续发展。

表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

（七）审议并通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

目前公司经营状况良好，运作规范，使用自有闲置资金进行投资理财，不会影响公司日常资金正常周转且风险可控，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东获取较好的投资回报，不会损害公司全体股东，特别是中小股东的合法权益，该项决策履行了必要的程序，相关审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定。同意公司利用自有闲置资金投资理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至下一次审议相同事项的股东大会召开前有效。

决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。

表决结果：通过。

本项议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

基蛋生物科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

基蛋生物科技股份有限公司监事会

2022年4月27日

证券代码：603387 证券简称：基蛋生物 公告编号：2022-022

基蛋生物科技股份有限公司

关于2021年度日常关联交易执行情况

及2022年度日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 基蛋生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计事项，已经公司董事会审议通过，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决，本项议案无需提交股东大会审议。

● 本日常关联交易不会导致公司对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月27日，公司召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏恩本、陶爱娣、苏恩奎、孔婷婷回避表决（5票同意，0票反对，0票弃权），本项议案无需提交股东大会审议，公司独立董事对此议案发表了事前认可和独立意见。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

■

（三）本次日常关联交易的预计金额及类别

■

说明：

注1：向关联方出售商品占同类业务比例中“同类业务销售金额”取自2021年营业收入总额。向关联方出租房产占同类业务比例中“同类业务租赁金额”取自2021年租赁总额，从关联方采购商品占同类业务比例中“同类业务采购金额”取自2021年采购总额。

注2：公司与关联方2021年度日常关联交易预计是基于业务开展情况和市场需求及价格进行的初步判断，以可能发生业务的上限金额进行预计，较难实现准确预计，因此与实际发生情况存在一定的差异。

注3：江苏瀚雅医疗科技有限公司为2021年度新增关联方。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方基本情况

关联方一：广安医疗器械有限公司

性质：其他有限责任公司

法定代表人：丛明

注册资本：1000万

主要股东：广安医药贸易有限公司持有90%；基蛋生物科技股份有限公司持有10%

成立日期：2018年10月25日

主营业务：主要从事医疗器械、检验试剂以及耗材的销售。

住所：四川省广安市经开区朝阳大道三段26号一、二楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产47,132,402.46元、净资产3,039,058.78元、营业收入47,054,738.66元、净利润1,692,884.83元。

广安医疗器械有限公司为公司参股公司，其执行董事丛明为公司关联自然人（招股书中判定），根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，广安医疗为公司的关联法人。

关联方二：南京领跑健康科技有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：陶爱娣

注册资本：3000万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有51%，陶爱娣持有20.34%，南京爱跑股权投资合伙企业（有限合伙）持有16.41，剩余零散股东合计持有12.25%。

成立日期：2017年11月24日

主营业务：主要从事营养、保健食品的研发、生产和销售。

住所：南京市江北新区中山科技园博富路9号8栋3层

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产27,721,471.06元、净资产17,267,400.16元、营业收入1,102,553.73元、净利润-1,381,796.14元。

南京领跑健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京领跑健康为公司的关联法人。

关联方三：南京维恩智能科技有限责任公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：郑力

注册资本：1000万

主要股东：基蛋控股集团有限责任公司持有51%，陶爱娣持有23.7%，徐李鹏持有10%，剩余零散股东合计持有15.3%。

成立日期：2019年4月3日

主营业务：为医疗生产制造商及中小型加工装配行业提供完整的信息化、自动化解决方案。

住所：南京市江北新区博富路9号8栋3层

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产905,399.99元、净资产-481,419.98元、营业收入494,690.26元、净利润-641,482.30元。

南京维恩智能科技有限责任公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京维恩智能为公司的关联法人。

关联方四：南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司

性质：有限责任公司(自然人投资或控股)

法定代表人：苏恩本

注册资本：1000万

主要股东：南京领跑健康科技有限公司持有39%；苏恩本持有15%；南京智能制造产业园建设发展有限公司持有10%；张瑞华持有10%；黄力持有6%，其余零散股东持有20%。

成立日期：2019年2月25日

主营业务：主要从事营养食品以及设备智能化改造的技术引进。

住所：南京市江北新区博富路9号11号楼2楼201

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产7,438,360.87元、净资产-1,458,545.76元、营业收入2,922,641.42元、净利润-4,246,773.88元。

南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司为公司实际控制人苏恩本担任总经理、执行董事的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，领跑生命研究院为公司的关联法人。

关联方五：南京力普健康科技有限公司

性质：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

法定代表人：陶爱娣

注册资本：300万

主要股东：南京领跑健康科技有限公司持有100%。

成立日期：2018年12月12日

主营业务：主要从事营养、保健食品的销售。

住所：南京市江北新区中山科技园科丰路6号4楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产342,520.43元、净资产-1,229,759.81元、营业收入106,184.75元、净利润-1,090,963.02元。

南京力普健康科技有限公司为公司实际控制人苏恩本实际控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，力普健康为公司的关联法人。

关联方六：南京瀚雅健康科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋莉

注册资本：1066.67万

主要股东：江苏瀚雅医疗科技有限公司持有34.4%，蒋莉持有32.8%，李群持有32.8%。

成立日期：2013年3月7日

主营业务：主要从事健康技术研发、一类医疗器械、二类医疗器械、体育用品、五金制品、机械设备生产、销售。

住所：南京市高淳经济开发区双高路86-1号

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产38,992,557.79元、净资产11,324,699.63元、营业收入12,097,027.09元、净利润-21,675,300.37元。

公司实际控制人苏恩本先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事长，公司董事倪文先生任南京瀚雅健康科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，南京瀚雅为公司的关联法人。

关联方七：国药基蛋医疗器械南京有限公司（已注销）

性质：有限责任公司

法定代表人：李杨

注册资本：2000万

主要股东：中国医疗器械有限公司持有51%；基蛋生物科技股份有限公司持有49%

成立日期：2019年5月15日

主营业务：主要从事医疗器械的研发、生产与销售。

住所：南京市江北新区惠达路6号北斗大厦8楼801室

国药基蛋医疗器械南京有限公司为公司参股子公司，公司持有国药基蛋49%股权；公司实际控制人苏恩本先生任国药基蛋董事，公司董事朱刚先生任国药基蛋董事兼总经理。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，国药基蛋为公司的关联法人。

关联方八：武汉迪艾斯科技有限公司

性质： 有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：姜世民

注册资本：2427.21万

主要股东：基蛋生物科技股份有限公司持有34.0%；姜世民持有29.0%； 湖北量科高投创业投资有限公司持有14.6%；武汉楚天迪斯科技有限公司持有9.8%；其余零散股东持有12.6%

成立日期：2008年7月25日

主营业务：主要从事医疗器械的生产、销售。

住所：武汉市东西湖区金银湖街环湖中路158号7-503

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产27,730,514.43元、净资产24,901,488.28元、营业收入23,091,763.35元、净利润-237,630.54元。

武汉迪艾斯科技有限公司为公司参股子公司，公司持有武汉迪艾斯34.0%股权；公司实际控制人苏恩本先生任武汉迪艾斯董事，公司高管颜彬先生任武汉迪艾斯董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，武汉迪艾斯为公司的关联法人。

关联方九：江苏瀚雅医疗科技有限公司

性质：有限责任公司（自然人投资或控股）

法定代表人：蒋莉

注册资本：5700万

主要股东：蒋莉持有14.2667%，李群持有14.2667%，许兴德持有5.7173%，苏慧箐持有5.7173%，孔婷婷持有1.4293%，其余股东持有58.6072%。

成立日期：2021年6月9日

主营业务：主要从事医疗器械的生产、销售、体育健康服务。

住所：南京市江北新区科丰路6号4楼

最近一个会计年度的主要财务数据：2021年总资产56,863,497.24元、净资产56,786,395.04元、营业收入0.00元、净利润-213,604.96元。

公司实际控制人苏恩本先生任江苏瀚雅董事长，公司董事倪文先生任江苏瀚雅董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3的规定，江苏瀚雅医疗科技有限公司为公司的关联法人。

（二）履约能力分析

上述关联方依法经营，资信状况和财务状况良好，具有较强的履约能力，公司与关联方严格按照约定执行，双方履约具有法律保障，不会对公司形成坏账损失。

三、关联交易主要内容和定价政策

（一）关联交易主要内容

1、向关联方销售产品

广安医疗器械有限公司为公司的经销商，公司与其签署《产品经销商协议》，向其销售公司试剂，关联交易价格为协议约定价格；公司与南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司、南京瀚雅健康科技有限公司分摊部分电费，关联交易价格为市场价格。

2、向关联方租赁公司办公用房

公司与南京领跑健康科技有限公司、南京瀚雅健康科技有限公司签订《办公用房租赁协议》，租金按实际租用面积计算，租赁价格参考南京市工业用地租赁价格水平。

3、从关联方采购商品

公司与南京维恩智能科技有限责任公司、南京领跑生命健康产业技术研究院有限公司、南京领跑健康科技有限公司、南京瀚雅健康科技有限公司、国药基蛋医疗器械南京有限公司（已注销）签订购销协议，从上述公司采购产品。

（二）定价政策与结算方式

1、定价政策

公司向关联方销售产品的定价方式与公司向其他经销商的定价方式一致。公司与关联方关联交易的定价原则依据公平、公允原则，并参考当期同类型产品的市场交易价格进行协定。关联交易的价格符合同时期的市场普遍价格水平，或处于与类似产品相比的正常价格范围。

2、结算方式

关联方作为公司的经销商之一，其结算方式与其他经销商一致。具体为公司对经销商的销售为买断式销售，通常采用预收货款方式交易，而对个别信誉良好、长期合作的经销商客户在完成回款及业绩指标的情形下，给予一定的信用账期。

（三）关联交易协议

公司与关联方签订的协议与公司和其他关联方签订的协议一致，交易协议由双方根据实际情况在预计金额范围内签署，按照公司《关联交易管理办法》的规定，董事会授权公司经理层根据经营管理的实际情况与关联方签订协议。

四、关联交易目的和对公司的影响

公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需。公司关联方进行的关联交易，严格遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则及关联交易定价原则，价格公允，为公司生产经营实际情况。该关联交易没有损害公司和股东权益情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联人形成依赖。

五、独立董事事前认可意见及独立董事独立意见

（一）独立董事事前认可意见

我们认真审阅了公司提交的《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》，并向公司了解了相关关联交易的基本情况，认为2021年已发生的关联交易定价公允，符合公司整体利益；议案中2022年预计的日常关联交易，属于正常的业务需要，不存在损害公司及股东利益的情况，未发现通过关联交易转移利益的情况。因此，我们同意将本议案提交给公司第三届董事会第十九次会议审议。

（二）独立董事的独立意见

(下转952版）