芯海科技（深圳）股份有限公司

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海科技（深圳）股份有限公司章程》及其它公司治理制度详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露的公告。

公司章程主要修订条款如下：

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特此公告。

芯海科技（深圳）股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：688595 证券简称：芯海科技 公告编号：2022-019

芯海科技（深圳）股份有限公司

关于公司2022年度对外担保预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 被担保方：公司全资子公司合肥市芯海电子科技有限公司（以下简称“合肥芯海”）及控股子公司深圳康柚健康科技有限公司（以下简称“康柚健康”）。

● 芯海科技（深圳）股份有限公司（以下简称“芯海科技”）拟在合肥芯海和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币8,000万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币5,000万元（含），为康柚健康提供的担保额度不超过人民币3,000万元（含）；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。截至本公告披露日，公司对外担保余额为0万元。

● 本次担保是否有反担保：芯海科技为合肥芯海提供的担保事项需同时提供反担保；

● 对外担保逾期的累计金额：无逾期对外担保情况

● 本事项已经公司第三届董事会第四次会议审议通过，尚需提交至2021年年度股东大会进行审议。

一、担保情况概述

为满足芯海科技全资子公司合肥芯海及控股子公司康柚健康日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展，结合公司2022年度发展计划，芯海科技拟在合肥芯海和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币8,000万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币5,000万元（含），同时芯海科技为合肥芯海提供的担保事项需同时提供反担保；为康柚健康提供的担保额度不超过人民币3,000万元（含）；实际贷款及担保发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

董事会提请股东大会授权公司总经理或财务负责人根据公司实际经营情况的需要，在担保额度范围内办理提供担保的具体事项，担保额度及授权的有效期在本议案经股东大会审议批准后至2022年年度股东大会召开之日之间。

二、被担保人基本情况

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三、被担保人主要财务数据

（一）被担保子公司（合肥芯海）最近一年又一期的财务会计信息

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（二）被担保子公司（康柚健康）最近一年又一期的财务会计信息

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四、担保协议的主要内容

公司上述计划担保总额为公司拟提供的担保预计额度。实际业务发生时，担保金额、担保期限、担保费率等内容，由合肥芯海和康柚健康与芯海科技及贷款银行等金融机构在以上额度内共同协商确定，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

五、担保原因及必要性

公司为合并报表范围内的控股子公司及全资子公司提供担保，有利于提高公司整体融资效率，满足公司及子公司日常生产经营与业务发展需求，保证其业务顺利开展。公司及子公司生产经营稳定，无逾期担保事项，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、履行的审议程序和专项意见

（一）公司董事会审计委员会审议程序

2022年4月26日，公司第三届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于公司2022年度对外担保预计的议案》，同意公司拟在合肥芯海和康柚健康申请信贷业务及日常经营需要时为其提供担保，担保额度不超过人民币8,000万元（含），其中为合肥芯海提供的担保额度为不超过人民币5,000万元（含），为康柚健康提供

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