浙报数字文化集团股份有限公司
（上接1017版）
（四）其他关联人
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三、关联交易主要内容和定价政策
公司与以上关联方的关联交易内容均为公司日常经营范围内容。公司与关联方按照公平、公正、合理的原则进行业务与资金往来，以市场价格作为定价依据，公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、平等、互惠互利、公允的原则进行。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司日常关联交易主要包括公司与实际控制人浙报集团、控股股东浙报控股及子公司之间发生的信息服务和技术服务交易，以及公司与浙报集团之间发生的房屋租赁等交易。
本次涉及的与关联人浙报集团、浙报控股及其子公司发生的信息技术服务交易均属公司日常经营业务的需要，公司将与关联方实现优势互补和资源的合理配置，为公司生产经营服务，保证公司生产经营的稳定性。其次，为合理利用关联人浙报集团的办公场地资源，充分保持公司经营的稳定性、持续性，公司自上市以来一直向浙报集团租赁办公场地，形成房屋租赁的日常关联交易。
公司与浙报集团等关联方之间将继续严格按照《公司章程》及有关法律法规的要求履行关联交易决策程序，并尽量减少与关联方之间发生的持续性关联交易，遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，维护公司和股东的利益，尤其是中小股东的利益。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-013
浙报数字文化集团股份有限公司
第九届董事会第二十四次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届董事会第二十四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年4月27日下午2：30在浙报传媒大厦19楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知于2022年4月15日以书面形式发出。本次会议应到董事5名，实到董事5名，符合《公司法》及公司章程的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、审议通过《2021年年度报告及摘要》
年度报告详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn，摘要详见《上海证券报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
二、审议通过《2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
三、审议通过《2021年度利润分配预案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
四、审议通过《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
关联董事程为民先生、张雪南先生和傅爱玲女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意2票，反对0 票，弃权0 票。
五、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
七、审议通过《2021年度董事会工作报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
八、审议通过《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
九、审议通过《2021年度社会责任暨环境、社会及治理（ESG）报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
十、审议通过《2021年度内部控制评价报告》
内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十一、审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十二、审议通过《2021年度审计委员会履职报告》
内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十三、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬分配情况的报告》
公司独立董事冯雁女士、潘亚岚女士回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。
十四、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬分配情况的报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十五、审议通过《关于公司高级管理人员2021年度薪酬分配情况的报告》
公司董事、总经理张雪南先生回避表决。
表决结果：同意4 票，反对0 票，弃权0 票。
十六、 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十七、审议通过《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉和〈独立董事工作细则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
十八、审议通过《关于修改〈战略与投资委员会工作制度〉〈关联交易决策管理办法〉〈总经理工作细则〉等制度的议案》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
十九、审议通过《关于注销部分已授予的股票期权的议案》
内容详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
公司董事、总经理张雪南先生回避表决。
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。
二十、审议通过《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明》
表决结果：同意5票，反对0 票，弃权0 票。
二十一、审议通过《关于召开2021年度股东大会的议案》
公司拟于2022年5月18日（星期三）下午 2:30 在杭州以现场与网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。会议通知详见《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
表决结果：同意5 票，反对0 票，弃权0 票。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-014
浙报数字文化集团股份有限公司
关于第九届监事会第十五次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司第九届监事会第十五次会议于2022年4月27日在杭州市体育场路178号浙报传媒文化产业大厦2603室以现场结合通讯会议方式召开，会议通知于2022年4月15日以书面形式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下议案：
一、《2021年年度报告及其摘要》
监事会成员审核公司2021年年度报告后，发表书面审核意见如下：
1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；
3、在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、《2021年度财务决算报告》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
三、《2021年度利润分配预案》
公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，监事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年年度股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
四、《关于2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的议案》
公司2021年度发生的日常关联交易金额均是在平等、互利的基础上进行的，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。公司2022年度预计发生的关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，符合公司及全体股东的利益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
五、《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公司和股东利益的情况。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、客观地反映了2021年公司募集资金的存放与实际使用情况。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
六、《2021年度内部控制评价报告》
公司已建立了较为完善的内部控制体系，符合相关法律、法规及监管部门的要求，符合公司自身发展的需要；公司内部控制制度能得到有效的执行；公司《2021年度内部控制评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
七、《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》
公司监事会认为：董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明符合公司实际情况，公司监事会对会计师事务所出具带强调事项段无保留意见的审计报告予以理解和认可。作为公司监事，将持续关注相关事项进展，并督促董事会和管理层切实推进消除相关事项及其影响的具体措施，切实维护上市公司及全体投资者合法权益。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
八、《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》
天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原 则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
九、《2021年度监事会工作报告》
2021年度，浙数文化监事会按照《公司法》《证券法》等法律法规的要求，依法独立行使职权，认真履行监督职责，对股东大会决议执行情况、公司的财务状况、董事会的重大决策程序、公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履职情况等方面进行了监督和核查，促进了公司的规范化运作，较好地维护了公司利益和股东利益。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。
十、《关于修订〈公司章程〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权
十一、《关于修改〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉和〈独立董事工作细则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权
十二、《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权
十三、《关于计提资产减值准备的议案》
公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项，并提交股东大会审议。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权
十四、《关于注销部分已授予的股票期权的议案》
经审核，监事会认为：公司本次注销部分已授予的股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《浙报数字文化集团股份有限公司2020年股票期权激励计划》的相关规定，同意此次注销部分已授予的股票期权事项。
表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权
浙报数字文化集团股份有限公司监事会
2022年4月28日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：2022-011
浙报数字文化集团股份有限公司
关于计提资产减值准备的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为客观反映公司财务状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，经公司第九届董事会第二十四次会议和第九届监事会第十五次会议审议通过，公司按照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，拟计提资产减值准备合计29,287.84万元。本次计提资产减值准备事项尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、本次计提减值准备情况概述
公司依据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对2021年末应收账款、其他应收款、预付账款、长期股权投资、其他非流动金融资产等资产进行了全面清查，对各类资产进行了充分的评估和分析，认为上述部分资产存在减值迹象。本着谨慎性原则，公司对存在减值迹象的资产进行了减值测试，根据测试结果对相关资产计提了减值准备，具体情况如下：
单位：万元
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二、本次计提减值准备的依据、数据和原因说明
（一）坏账损失
公司根据《企业会计准则》规定，在资产负债表日，以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过预期信用损失率或编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
截至2021年年末，公司对各类应收款项的年末金额按照单项或按信用风险特征组合进行减值测试，对应收账款和其他应收款分别计提坏账准备403.09万元和442.59万元。
（二）长期股权投资减值损失
根据《企业会计准则第2号-长期股权投资》和公司会计政策的规定，公司于2021年末对长期股权投资进行了减值判断，因公司投资的罗顿发展股份有限公司面临终止上市风险，出现减值迹象。公司已聘请了评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对该项长期股权投资进行了减值测试。公司参考北京中企华资产评估有限责任公司2022年4月27日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司以财务报告为目的拟进行减值测试涉及的罗顿发展股份有限公司相关资产公允价值项目资产评估报告》（中企华评报字（2022）第6199号）后对所投资的罗顿发展股份有限公司计提长期股权投资减值准备24,325.81万元，相应减少归属于上市公司净利润22,518.26万元。
因公司所持有对浙江太梦科技有限公司、北京游翼网络科技有限公司和上海礴锋网络科技有限公司的长期股权投资出现减值迹象，以上述资产的账面价值与其可收回金额相比较，相应计提长期股权投资减值准备合计129.87万元。
（三）商誉减值损失
截至2021年12月31日，公司对商誉未来可收回金额进行了评估，在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认是否发生减值损失；再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。
受行业因素及公司业务调整的影响，公司收购上海浩方在线信息技术有限公司形成的商誉存在减值迹象。公司已聘请了评估机构北京中企华资产评估有限责任公司对该项商誉进行了减值测试。公司参考北京中企华资产评估有限责任公司于2022年4月25日出具的《浙报数字文化集团股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的包含商誉的上海浩方在线信息技术有限公司推广业务资产组、赛事业务资产组可收回金额项目资产评估报告》（中企华评报字（2022）第6193号）后对所投资的上海浩方在线信息技术有限公司计提商誉减值准备3,986.48万元。
三、本次计提减值准备对公司的影响
公司2021年度计提各项资产减值准备共29,287.84万元，综合减少2021年度净利润29,287.84万元。本次计提资产减值准备符合会计准则和相关政策法规的规定，符合谨慎性原则，符合公司实际情况，计提后能够公允、客观、真实地反映截至2021年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果，有利于进一步夯实公司资产，进一步增强企业的风险防范能力，确保公司的可持续发展，不存在损害公司和股东利益的行为。
四、董事会关于计提资产减值准备的合理性说明
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2021年度计提资产减值准备的依据充分、合理，使公司的会计信息更加真实可靠、更具合理性。公司董事会同意公司本次计提资产减值准备事项，并提交公司股东大会审议。
五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见
根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，公司2021年度计提减值准备符合公司资产的实际情况及相关政策的要求。对可能发生损失的部分资产计提减值准备，能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息，不存在损害公司和股东利益的情形。公司独立董事同意公司本次计提资产减值准备事项，并同意提交股东大会审议。
六、监事会关于计提资产减值准备的意见
公司本次按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定进行计提资产减值准备，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，公司董事会就该事项的决议程序合法合规。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备事项，并提交股东大会审议。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司
2022年4月28日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-010
浙报数字文化集团股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为进一步完善内控制度体系，根据2022年1月7日中国证监会、上海证券交易所发布了《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》等多项规章制度、规范性文件，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订，具体修订内容如下：
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本次《公司章程》修订尚需提交股东大会审议。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600633 股票简称：浙数文化 编号：临2022-009
浙报数字文化集团股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 续聘的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
● 本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
2022年4月27日，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构，具体内容如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
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2.投资者保护能力
上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。
近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。
3.诚信记录
天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。（二）项目信息
1. 基本信息
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2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
2021年度公司审计费用为196万元，较2020年度增加0.5%。2022年度审计费用将参考行业收费标准，结合本公司的实际情况确定。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）董事会审计委员会意见
审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021年度审计工作开展情况进行了审查评估，对其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量以及内部控制情况，切实履行了审计机构应尽的职责，提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并同意将该事项提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、事前认可情况
我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的业务和资质情况进行了慎重审核，认为该机构具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务和内控状况进行审计，及时客观出具审计报告和鉴证意见，认真履行审计工作约定责任，满足公司2022年度审计工作要求。
作为公司独立董事，我们同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司第九届董事会第二十四次会议审议。
2、独立意见
鉴于天健会计师事务所（特殊普通合伙）从事公司审计工作中能认真负责、勤勉尽职，严格依据现行法律法规履行审计工作和约定责任，表现出较高的专业水平。经其审计的公司财务报告符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了公司2021年12月31日的财务状况以及2021年度的经营成果和现金流量。
根据中国证监会及上海证券交易所有关法律法规的规定，同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构，聘期一年。
（三）监事会意见
天健会计师事务所在为公司提供服务期间，能够本着独立、客观、公正的原则，遵守注册会计师职业道德和执业准则，谨慎勤勉地为公司提供审计服务。监事会同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内部控制审计机构。
（四）董事会和监事会审议续聘会计师事务所情况
公司第九届董事会第二十四次会议和公司第九届监事会第十五次会议审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构和内部控制审计机构。
（五）本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
浙报数字文化集团股份有限公司董事会
2022年4月28日
证券代码：600633 证券简称：浙数文化 公告编号：2022-015
浙报数字文化集团股份有限公司
关于召开2021年年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
● 鉴于近期杭州疫情形势严峻，为加强新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集，防止疫情进一步扩散蔓延，公司本次会议以现场结合网络投票方式召开，并建议股东尽量通过网络投票系统参与公司本次股东大会的投票表决。
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日 14点30分
召开地点：杭州市拱墅区体育场路178号浙报产业大厦27楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权
不涉及。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
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本次年度股东大会还将听取《独立董事2021年度述职报告》。
1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第九届董事会第二十四次会议、第九届监事会第十五次会议审议通过，相关内容详见2022年4月28日公司于《上海证券报》与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2、特别决议议案：3、12
3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、6、9、10、12
4、涉及关联股东回避表决的议案：4
应回避表决的关联股东名称：浙报传媒控股集团有限公司、浙报控股－浙商 证券－17浙报EB担保及信托财产专户、浙江新干线传媒投资有限公司。
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1、登记时间：2022年5月11日（周三）9:00一11:00，13:00一16:00
2、登记地点：杭州市拱墅区体育场路178 号
(下转1019版）
