鹏都农牧股份有限公司

2021年年度报告摘要

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-022

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

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非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

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2、报告期主要业务或产品简介

作为一家农业与食品上市公司，公司专注于整合全球优质农业、食品资源，有效对接中国市场及全球市场，满足消费升级需求，报告期内公司主要业务为农资与粮食贸易、肉牛业务、肉羊业务和乳业，各板块协同发展，全力打造全球现代农业的资源集成商和价值链增值服务商。公司主要业务板块及流程如下：

（1）粮食贸易板块及业务流程

Belagrícola和Fiagril公司均为巴西最大的农业生产资料销售平台之一，分别在巴西拥有57家和12家零售店，向农户提供种子、农药、化肥等农业生产资料的一站式采购方案。由于历史因素等影响，巴西政府紧缩对农业生产者的信贷资源，农户在投入生产时，往往缺乏购买农业生产资料的资金，且其融资能力较为有限。Belagrícola和Fiagril等巴西大型农业生产资料销售商抓住这一市场契机，以物易物作为农业生产资料销售模式，即播种季节向用户赊销农业生产资料，并按照约定价格折算成一定数量的大豆、玉米、小麦等谷物在收获季节向农户进行回收。主要业务流程如图：

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每年的9-11月和1-3月是巴西大豆和玉米的种植期，每年的2-3月和6-7月是巴西大豆和玉米的收获期。每至农产品种植之初，Belagrícola和Fiagril公司将其经销的农药、种子、化肥等生产资料以信用销售的方式交付给农户，约定按照农资价格作为借款本金计算相关利息，并在收获季节折算为一定数量的粮食进行偿付，且以所耕种土地的未来收获产出设置担保和抵押等。

受益于这一模式，一方面Belagrícola和Fiagril与众多国际农业生产资料供应商建立了密切的合作关系，其一是通过广泛的零售网络向农户提供种子、农药、化肥等一站式农资采购解决方案；其二是通过规模化采购和现金支付的方式获取供应商价格折扣，亦或是通过与供应商协商付款周期以此最大限度地减少营运资金需求。另一方面Belagrícola和Fiagril将农资经销服务与农业金融服务相结合，通过锁定未来收获季节的产出降低应收账款收回风险，进一步提高利润回报。同时，Belagrícola和Fiagril利用农户提供的抵押物向银行申请借款，从而获得成本更低的资金，赚取利差收益，Belagrícola和Fiagril也因此承担了农户违约的信贷风险。

每至收获季节，以物易物交易将根据既定的合同，以农户收获的粮食进行结算，与农户的交易过程中不存在任何资金流转。随即，Belagrícola和Fiagril公司向大型粮食贸易商或巴西国内消费者出售收获的谷物。

随着公司发展战略的不断深化，公司将依托巴西的贸易平台，与国内优质的农资供应商合作，开拓农药化肥贸易，缓解国内农资产品产能过剩的现状，并且将优质的大豆等大宗农产品贸易资源带回国内市场。未来，公司将进一步参与全球农业资源的拓展和布局，在夯实巴西大豆等优质农产品资源控制力的同时，持续扩大控制规模，进而提升公司粮食贸易业务板块的盈利能力和国际话语权。

（2）肉牛产业板块及业务流程

公司通过合法引进跨境肉牛资源并在境内构建肉牛产业链，将肉牛产业的业务领域延伸至肉牛养殖、屠宰加工及销售领域，通过产业链延伸及优化产品结构，提高产业附加值，进而为公司盈利能力的提升寻求到新的增长点。

① 肉牛养殖并引进流程

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②肉牛屠宰工艺流程

公司将引进国际一流水平的屠宰流水线及加工设备，建设全封闭、无污染、恒温的生产车间，生产工艺上严格按照伊斯兰教清真屠宰方法加工，全面执行HACCP管理体系、ISO9001质量体系、ISO14001环境体系，并采用目前最先进的牛肉后成熟工艺排酸嫩化技术，在屠宰加工的每道工序上均采用同步卫生检疫手段优化牛肉质量，结合生产标准操作规程确保生产、质量、工艺的全方位安全，为消费者提供真正健康、优质的牛肉产品。

公司的肉牛屠宰流程分为宰前检验、待宰、击昏、刺杀与放血、剥皮加工、同步卫检、劈半、电刺激、预冷、冷却、分割等11道工序。工艺流程图如下：

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（3）肉羊产业板块及业务流程

公司经多年深耕发展，公司肉羊业务已形成了自繁、自育、均衡上市的“闭环式商业运作模式”，目前已在安徽涡阳建成大型肉羊养殖场4座，并以湖羊为主导品种，致力于标准化、规模化、集约化肉羊养殖业发展，现已成为农业部标准化养殖示范场、国家现代肉羊产业技术体系示范场、国家重点研发计划参加单位和示范企业。

湖羊是我国著名地方品种绵羊，属国家一级保护畜禽品种遗传资源，其舍饲性强，是目前国内公认的最适于工厂化舍饲的优良品种，其适应性和繁殖力强，能广泛适应我国各种地理环境和气候条件。公司肉羊养殖工艺如下图所示：

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（4）乳品生产板块及业务流程

新西兰牧场运作呈现两个特点，一是以放牧和草饲为根本，二是以现代化农业技术为依托。牧场上，奶牛的饲喂以牧草为主，另外补充一些其他饲料，包括牧场自产的青储和棕榈油渣等。报告期内，新西兰牧场采购的主要原材料为饲料、化肥及第三方放牧。在原料奶生产和管理方面来说，挤奶舍内的奶牛每日挤奶两次，生奶经过过滤进入奶罐并低温保存，每日由加工场进行收取。原料奶被采取严格的检验标准和食品安全控制管理，加工厂以及第三方检测机构对每次的收取原奶取样化验。在牧场奶源销售方面，恒天然（Fonterra），作为奶农持股的农业合作社，加工处理的生乳占全新西兰产量的大约84%，是新西兰原料奶的主要收购方，也是新西兰生乳价格的主导者。乳品生产流程图如下：

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3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

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（2）分季度主要会计数据

单位：元

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上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

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（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

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5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-019

鹏都农牧股份有限公司

关于为子公司提供担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别风险提示：

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）及控股子公司对外担保总额超过上市公司最近一期经审计净资产50%，公司无逾期的对外担保事项，不存在逾期担保、涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风险。

一、担保情况概述

公司分别于2021年4月27日、2021年5月25日召开第七届董事会第十次会议、2020年年度股东大会，审议通过了《关于2021年对外提供担保预计的议案》，同意公司对控股子公司担保额度为69亿元，控股子公司对外担保额度为1.32亿元，合计为70.32亿元。其中，公司对控股子公司Fiagril Ltda.（以下简称“Fiagril”）提供的担保额度为7亿元，担保有效期限自2021年7月1日起至2022年6月30日止。具体内容详见公司于2021年4月29日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊载的《关于2021年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2021-021）。

二、担保进展情况

公司于近日收到公司控股子公司Dakang Fiagril Participa??es S.A（以下简称“DKFP”）和Fiagril的通知，DKFP拟为Fiagril提供连带责任担保。

为了保证Fiagril的正常经营活动，公司控股子公司DKFP为公司控股子公司Fiagril向BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL和KATCH DIVERSIFIED FIDC提供连带责任担保，担保金额为1,940万雷亚尔和1,250万雷亚尔，合计3,190万雷亚尔，折合人民币4,230.58万元。

本次担保发生之后，公司为Fiagril提供的担保总额为47,539.37万元，可用担保额度为22,460.63万元。

三、被担保方基本情况

Fiagril Ltda.的基本情况

被担保人：Fiagril Ltda.

成立日期：1998年9月8日

住 址：Av. Miguel Sutil 6559, ANEXO AREA A, ALVORADA, Cuiaba, Mato Grosso, Zip Code 78.048-000

注册资本：626,806,165雷亚尔

经营范围：从事以下项目的产业、批发贸易、服务、进出口：1、农产品，例如：大豆、玉米、小米、棉花、高粱及其衍生物和副产品；2、肥料配方的原料以及农产品防御品、肥料和种子的商业化；3、除有机矿质外的肥料制造；4、生物柴油、甘油、化工产品和副产品的制造以及生产生物柴油过程中的劳务提供；5、乙醇酒精、植物脱水和含水加工，其延伸品和副产品，以及酒精生产工程中的劳务提供；6、贮存和保管服务，如：农产品、肥料和种子的接收、清洗、干燥、催熟、贮存和再包装，谷物的运输和保存。

主要财务数据：截至2020年12月31日（经审计），总资产360,924.73万元，负债总额323,637.22万元，净资产37,287.51万元，实现营业收入500,213.57万元，利润总额4,070.24万元，净利润185.99万元。

截至2021年12月31日（经审计），总资产320,281.96万元，负债总额281,161.33万元，净资产39,120.63万元，实现营业收入534,157.06万元，利润总额5,834.37万元，净利润2,547.57万元。

四、担保协议的主要内容

1、DKFP与BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL签订的《公司担保合同》的主要内容：

保证人：Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人：Fiagril Ltda.

债权人：BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL

担保金额：19,400,000雷亚尔

保证方式：连带责任担保

保证范围：贷款本金、利息和其他费用

保证期间：2022年3月31日至2022年9月1日

2、DKFP与KATCH DIVERSIFIED FIDC签订的《公司担保合同》的主要内容：

保证人：Dakang Fiagril Participa??es S.A.

债务人：Fiagril Ltda.

债权人：KATCH DIVERSIFIED FIDC

担保金额：12,500,000雷亚尔

保证方式：连带责任担保

保证范围：贷款本金、利息和其他费用

保证期间：2022年3月29日至2022年10月31日

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露之日，本次提供担保后，公司及控股子公司对外担保总额为29.61亿元（担保额为外币的，按照2022年4月26日的汇率折算），占公司2021年度经审计净资产的59.19%。

公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

六、备查文件

1、DKFP与BANCO DAYCOVAL S/A签订的《公司担保合同》；

2、DKFP与KATCH DIVERSIFIED FIDC签订的《公司担保合同》。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-020

鹏都农牧股份有限公司

第七届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十二次会议于2022年4月24日以电话和邮件的形式通知全体董事，于2022年4月27日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司董事长董轶哲先生主持，应到董事6名，实到董事6名，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会董事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》

董事会认为公司编制的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》切实反映了本报告期公司真实情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

公司2021年年度报告摘要具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）；公司2021年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度董事会工作报告》

公司《2021年度董事会工作报告》具体内容请见《2021年年度报告》第三节第四部分主营业务分析。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《独立董事2021年度述职报告》

公司第七届独立董事黄泽民先生、江百灵先生、王起山先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

4、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年公司实现营业收入143.04亿元，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年关联交易预计的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决

董事会同意公司与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司、上海鹏欣（集团）有限公司发生日常关联交易事项，接受上海鹏欣（集团）有限公司资金拆入。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》

公司及子公司2022年预计为子公司上海聚连能贸易有限公司、大康国际贸易（香港）有限公司、云南春呈农业发展有限公司、瑞丽市鹏和农业食品发展有限公司、上海欣笙国际贸易有限公司、安徽安欣（涡阳）牧业有限公司、广西安欣牧业有限公司、巴楚安欣牧业有限责任公司、图木舒克安欣牧业有限责任公司、DKBA Participa??es Ltda.、Belagri?cola Come?rcioe Representac?o?esde Produtos Agri?colas S.A.、Fiagril Ltda.提供不超过111.5亿元担保额度，系子公司经营发展需要，符合公司和全体股东的利益。被担保对象均为公司控股子公司，生产经营正常，担保风险可控。

公司控股子公司Fiagril Ltda.2022年预计为Cianport提供1.31亿担保，上海鹏欣（集团）有限公司为上述担保事项出具了《承诺函》，上述担保风险可控。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

7、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（中兴华审字（2022）第410075号），公司本报告期未分配利润为-5.82亿元，报告当期可分配利润为1.17亿元。由于公司未分配利润为负数，且公司重点建设的云南肉牛项目尚需大笔资金投入，因此公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-025）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

8、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

9、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2021年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前1,019.14万元，该报酬总额包括2021年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合2021年绩效考核情况和2022年目标责任，2022年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,500万元（具体金额以实际发放额为准），其中每位独立董事领取的津贴的独立董事每位为税前12万元，董事长特别津贴为150-280万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议

10、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2022年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。同时授权公司董事长或其授权人负责具体实施套期保值业务相关事宜，并签署相关文件。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》、《商品期货套期保值业务管理制度》等有关规定，公司已就开展套期保值业务事项出具了《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

11、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2021年年度募集资金的存放和使用符合中国证券监督管理委员会中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

12、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年证券投资专项说明》

公司严格按照《证券投资内控制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年证券投资专项说明》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

13、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司计划将“缅甸50万头肉牛养殖项目”和“瑞丽市肉牛产业基地建设项目”达到预计可使用状态日期延长至2023年5月。

董事会认为，本次募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）延期是公司根据项目建设进度的实际情况，充分考虑缅甸政治局势波动和新冠疫情对项目建设的影响做出的审慎决定。该事项仅涉及项目建设进度变化，未调整募投项目的实施主体、投资总额和资金用途，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-028）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

14、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2021年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，董事会同意公司继续聘请中兴华会计师事务所为公司2022年的财务报告和内部控制 审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

15、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于补选独立董事的议案》

董事会同意提名张利庠先生为公司第七届董事会独立董事候选人，并担任提名委员会主任、 董事会审计委员会委员、董事会战略委员会委员职务，任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满日止。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》（公告编号：2022-030）。

16、以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司向富滇银行申请贷款的议案》，关联董事董轶哲先生、严东明先生回避表决。

为促进业务发展，满足资金需求，公司拟向富滇银行申请不超过2.25亿元的流动资金贷款，贷款期限为7个月。公司将以控股子公司东营鹏欣置业有限公司持有的山东省东营市三宗土地作为抵押担保。同时，公司大股东上海鹏欣（集团）有限公司一致行动人西藏富恒投资管理有限公司以持有的闻泰科技6,947,031股股票作为质押担保；上海鹏欣（集团）有限公司作为共同还款人并承担连带责任担保；西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司和公司实控人姜照柏先生承担连带责任担保。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司实际控制人姜照柏先生为公司的关联自然人，其控制的鹏欣集团及一致行动人西藏富恒投资管理有限公司、西藏风格投资管理有限公司、上海鹏欣智澎投资中心（有限合伙）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏欣农业投资（集团）有限公司为公司的关联法人，本次接受担保构成关联交易。由于本次公司向银行申请贷款暨接受关联方提供担保，公司免于支付担保费用，且公司无需提供反担保，属于公司董事会审议决策事项，无需提交公司股东大会批准。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向富滇银行申请贷款并接受担保暨关联交易的公告》（公告编号：2022-031）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

17、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度社会责任报告》

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度社会责任报告》。

18、以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

根据表决结果，公司决定以现场和网络投票表决相结合的方式召开2021年年度股东大会，现场会议定于2022年5月26日（星期四）14:00 时在上海市青浦区朱家角镇沈太路2588号会议室召开。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-032）。

特此公告。

鹏都农牧股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-021

鹏都农牧股份有限公司

第七届监事会第十四次会议

决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事第十四次会议于2022年4月24日以电话和邮件的形式通知全体监事，于2022年4月27日上午以通讯表决的方式召开。本次会议由公司监事长徐洪林先生主持，应到监事3名，实到监事3名，部分董事和高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，充分讨论，逐项表决，会议审议通过了以下议案：

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核鹏都农牧股份有限公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2021年年度报告摘要具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-022）；公司2021年年度报告具体内容详见公司登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度财务决算报告》

2021年公司实现营业收入143.04亿元，归属于上市公司股东的净利润1.17亿元。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年关联交易预计的议案》

同意公司与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司、上海春川物业服务有限公司、上海鹏欣建筑安装工程有限公司、云南鹏欣富盛农业发展有限公司、上海鹏都房地产开发有限公司发生日常关联交易事项，接受上海鹏欣（集团）有限公司资金拆入。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年关联交易预计的公告》（公告编号：2022-023）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2022年对外提供担保预计的议案》

同意公司及公司子公司2022年为公司子公司提供不超过111.5亿元担保额度，公司控股子公司Fiagril Ltda2022年为Cianport提供不超过1.31亿元担保额度。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2022年对外提供担保预计的公告》（公告编号：2022-024）。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

6、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》

公司2021年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要，并综合考虑公司中长期发展规划和资金计划的需要做出的，符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，监事会同意本次利润分配预案。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-025）。

本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

7、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行；公司内部控制机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于确认2021年公司董监事和高级管理人员报酬总额及确定2022年公司董监事和高级管理人员报酬总额的议案》

2021年内，公司董监事和高级管理人员领取的报酬总额为税前1,019.14万元，该报酬总额包括2021年内领取的薪酬、独立董事津贴。年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

结合2021年绩效考核情况和2022年目标责任，2022年公司董监事和高级管理人员的报酬总额拟定为税前1,500万元（具体金额以实际发放额为准），其中领取津贴的每位独立董事的津贴为每位税前12万元，董事长特别津贴为150-280万元。上述报酬总额中年度报酬根据年终绩效考评结果发放。

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司2021年年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2022-027）。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度证券投资专项说明》

公司严格按照《证券投资管理制度》的规定执行；资金调拨、证券账户管控和投资决策权限符合中国证券会监督管理委员会和深圳证券交易所关于风险投资的相关规定。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2021年度证券投资专项说明》。

11、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》

为避免产品价格、汇率、利率波动的风险，有效控制经营风险，根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司业务发展的实际需要，同意公司及子公司于2022年继续开展商品期货、汇率、利率套期保值业务。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展套期保值业务的公告》（公告编号：2022-026）

12、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》

公司本次募集资金投资项目延期是根据募集资金投资项目实际情况所做出的审慎决定，不涉及募集资金投资项目实施主体、投资用途及规模的变更，不属于募集资金投资项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形。本次募集资金投资项目延期的决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，因此，公司监事会同意本次部分募集资金投资项目延期的事项。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：2022-028）

13、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华会计师事务所”）2021年为公司提供了优质的审计服务，在业务执行过程中，尽职尽责，具有较好的专业能力。从审计工作持续性、完整性以及对公司业务熟悉程度考虑，同意继续聘请中兴华会计师事务所为公司2022年的财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计和内部控制审计等业务服务。

具体内容详见公司于2022年4月28日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-029）

本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

特此决议。

鹏都农牧股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：002505 证券简称：鹏都农牧 公告编号：2022-023

鹏都农牧股份有限公司

关于2022年关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、预计2022年关联交易的基本情况

（一）关联交易概述

鹏都农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2022年度根据日常生产经营的需要，拟与关联方Theland Purata Farm Group Limited、Top harbour Limited、Yuan Booking Limited、启东瑞鹏牧业有限公司（以下简称“启东瑞鹏”）、上海春川物业服务有限公司（以下简称“春川物业”）、上海鹏欣建筑安装工程有限公司（以下简称“鹏欣建安”）、云南鹏欣富盛农业发展有限公司（以下简称“鹏欣富盛”）、上海鹏都房地产开发有限公司（以下简称“鹏都房地产”）、上海鹏欣（集团）有限公司（以下简称“鹏欣集团”）发生日常关联交易，以上关联交易2022年合计预计总额度134,350万元，2021年同类交易实际发生总金额为82,438.94万元。

《关于公司2022年日常关联交易预计的议案》已经公司第七届董事会第二十二次会议审议通过，关联董事董轶哲先生、严东明先生均对相关事项回避表决。公司独立董事对该事项发表了事前认可意见和独立意见。

本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议，关联股东上海鹏欣（集团）有限公司及其一致行动人将在股东大会上对相关议案回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

■

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

■

二、关联人介绍和关联关系

1、关联公司基本情况

（1）Theland Purata Farm Group Limited

董事：NIE Lei；

企业类型：新西兰有限公司；

地址：1972 Telegraph Road, Darfield, Darfield, 7510 , New Zealand；

商业注册号：1872259。

经营范围为牧场经营。

（2）Top Harbour Ltd

董事：NIE Lei；

企业类型：新西兰有限公司；

地址：Level 34 Vero Centre, 48 Shortland St, Auckland Central, Auckland, 1010, NZ；

商业注册号：3154787。

经营范围为地产开发。

（3）Yuan Booking Limited

董事：NIE Lei, SHANG Jingwei

企业类型：新西兰有限公司

地址：2 Sylvan Park Avenue, Milford, Auckland, 0620, New Zealand

商业注册号：7624959

经营范围：旅游服务咨询

（4）上海春川物业服务有限公司

法人代表：彭毅敏；

统一社会信用代码：91310230630588080U

注册资本：500万元人民币；

住所：上海市崇明县城桥镇秀山路65号；

经营范围：物业管理，房屋设备维修，保洁及绿化服务，停车场（库）经营，资产管理，市场营销策划，企业管理咨询，经济信息咨询，房地产咨询，房地产经纪，餐饮企业管理（不得从事食品生产经营），体育场馆管理，健身服务，日用百货、五金交电的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（5）上海鹏欣建筑安装工程有限公司

法人代表：朱晓伟；

统一社会信用代码：91310230630584610R

注册资本：3亿元人民币；

住所：崇明工业园区秀山路65号；

经营范围：工业与民用建筑工程（壹级），地基与基础工程、建筑装饰装修工程、市政建设工程（贰级），设备安装工程施工（叁级），机械施工，土石方工程施工，物业管理，防水工程，园林绿化，房地产咨询服务；建筑材料，装饰材料的销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

（6）云南鹏欣富盛农业发展有限公司

法人代表：董轶哲；

统一社会信用代码：91530100MA6P941746

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