美克国际家居用品股份有限公司
公司代码：600337 公司简称：美克家居
2021年年度报告摘要
第一节重要提示
1本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3公司全体董事出席董事会会议。
4中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润228,956,462.72元，上年度结转未分配利润2,114,251,187.51元，可供股东分配利润共计2,327,388,974.81元，其中：母公司可供股东分配利润1,646,918,758.89元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”
《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。
公司2019年至2021年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为308.84%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关要求。故2021年度利润分配预案建议如下：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。
第二节公司基本情况
1公司简介
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2报告期公司主要业务简介
详见“本节六、公司关于未来发展的讨论与分析、（一）行业格局和趋势”。
（一）主要业务及产品
本公司主要从事家具及配套家居产品的生产及销售，是集多品牌、多渠道于一体的国际综合家居消费品公司，证监会行业分类“批发与零售业-零售业”。公司主营家居产品的国内零售和国际批发业务，旗下品牌产品覆盖实木成品家具、沙发、家居饰品、睡眠用品、定制柜类等，主要面向中高端新中产阶级客群，为其提供高品位、风格及价格带差异化的家居产品及全案解决方案。同时，公司还拥有规模化制造基地，被工信部认证的“智能车间试点示范”项目，高效的管理平台，以国家级工业设计中心为核心的研发机构，及覆盖全球的销售网络。具备从产品设计、开发、生产、销售的端到端垂直供应能力。
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美克家居多年来实施多品牌战略，旗下品牌包括：
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国际批发品牌包含Caracole、A.R.T.、Jonathan Charles 和 Rowe，旗下产品在全世界60 多个国家的近4000余个家具零售门店进行销售，同时布局设计师、电商等渠道。
一、经营模式
1、全案固装、软装生活方式的一站式置家解决方案提供者 美克家居主要围绕消费者全生命周期，从首次置家、改善性住房到品味生活，通过公司全案固装、软装搭配设计能力、产品能力、供应能力以及服务能力等进行全案赋能，为消费者提供全案的解决方案。
销售渠道主要以布局国内直营门店、特许加盟连锁及国外批发的模式进行销售，实行多品牌战略，布局线上及线下全渠道模式，旗下品牌在国内100余个城市的门店布局，旗下国际批发品牌产品在全世界60多个国家和地区进行销售。
通过打造新零售艺术体验的场景，入口3.0版本一一美克洞學館，重新定义“人、货、场”，诠释美克价值的升维，满足消费者置家需求的同时，提供艺术、文化与商业的深度融合，达到极致而独特的沉浸式置家消费体验。
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2、创新驱动家居设计引领者 公司拥有全世界优质设计资源，坚持原创设计，针对不同细分消费者需求，开发符合其生活方式的家居产品，并提供个性化的设计服务。公司拥有工信部认证“国家级工业设计中心”，聚焦家居产品开发的设计创意、产品技术研发、工艺技术、质量标准制定与检测等环节，以创新为驱动，利用自主研发的魔盒、iMarkor系统和前端软装方案设计与后端智能制造相连接，实施高效的产品设计及工艺创新，同时利用创新材料、传统材料的新表现以及技术应用创新，持续提升公司产品设计研发实力。截至2021年末，公司累计拥有国内外商标3000余件，授权专利3774件，其中外观设计3676件，实用新型81件，发明17件；软件著作权4件。
3、数创智造C2M升级模式践行者 美克家居拥有世界领先的生产制造基地及工业4.0标准的智能工厂，实现了“智慧工厂”和“智能生产”的多项领先技术，通过自动、柔性、高效、低耗的制造过程，大幅降低人工成本，提升生产效率并改善品质，满足客户个性化需求。
公司于2012年已实施美克家居智能制造（MC+FA）项目，通过供应端数字化控制系统的升级，借助于智能调度系统，实现产销高效协同，进一步提升柔性交付能力。同时在智能工厂打造“零部件超市”，通过对产品零部件加载芯片及二维码标识，实现数字化、智能化制造，提升生产及管理效率。公司致力于高效运用信息技术进行品牌、营销与运营管理，提升家居市场端大规模定制商业模式发展趋势下的柔性、个性化的产品交付能力，力求打造消费端到工厂端“互联网+工业”的智能模式，充分运用互联网及云计算技术，实现消费端个性化定制需求的快速响应。
该项目在升级公司智能制造模式的基础上进一步转型，应用直接面向消费者的DTC模式搭建B2B直采家居产业云平台，通过自己的全渠道触点直接触达消费人群，关注收集用户消费行为及偏好数据，有针对性地提供适合的产品与服务，形成前店后厂、自带流量、自主营销的平台模式，推动美克家居产业升级与生态变革。
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3公司主要会计数据和财务指标
3.1近3年的主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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3.2报告期分季度的主要会计数据
单位：元 币种：人民币
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季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4股东情况
4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况
单位: 股
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4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用
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4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况
□适用 √不适用
5公司债券情况
□适用 √不适用
第三节重要事项
1公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
报告期，公司实现营业收入527,543.09万元，同比增长15.40%；营业成本275,432.04万元，同比增长14.52%；主营业务利润244,534.08万元，同比增长16.34%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 19,350.31万元，同比增加9,287.89万元，同比增长92.30%，主要原因是：公司本期销售规模较上年同期增加70,410.24 万元，销售毛利额同比增加35,483.25万元，同比增长16.38%；公司持续推进降本提效，管理费用、销售费用占比较上年同期降低。本期实现归属于上市公司股东的净利润22,895.65万元，同比减少主要原因是：公司上年同期发生资产处置收益，以及疫情期间获得政府补助收入，本期资产处置及政府补助收益较上年同期减少；自2021年1月1日起执行的《企业会计准则第21号-租赁》导致摊销未确认融资费用较上年同期增加所致。
2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。
□适用 √不适用
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-036
美克国际家居用品股份有限公司
第八届董事会第十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届董事会第十一次会议于2022年4月26日在公司以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月15日以书面形式发出。公司董事共9人，参会董事9人，公司监事列席了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长冯陆（MarkFeng）主持，与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一致通过如下决议：
一、关于选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案
公司第八届董事会原董事长寇卫平因工作调整不再担任董事长职务，选举冯陆（Mark Feng）为公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止；
公司第八届董事会原副董事长冯陆（Mark Feng）因工作调整不再担任副董事长职务，选举牟莉为公司第八届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于董事长变更的公告》。
二、关于选举公司第八届董事会战略委员会主任委员的议案
公司第八届董事会战略委员会原主任委员寇卫平因工作调整不再担任董事长职务，根据公司《董事会议事规则》的相关规定，选举冯陆（Mark Feng）担任第八届董事会战略委员会主任委员；
任期与公司第八届董事会任期一致。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
三、审议通过了公司《2021年度总经理工作报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
四、审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》
本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
五、审议通过了公司《2021年度财务决算报告》
本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
六、审议通过了公司《2021年年度报告及摘要》
本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
七、审议通过了公司2021年度利润分配预案
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称中审华会计师事务所）年度审计，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润228,956,462.72元，上年度结转未分配利润2,114,251,187.51元，可供股东分配利润共计2,327,388,974.81元，其中：母公司可供股东分配利润1,646,918,758.89元。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》第十六条的规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”
《公司章程》第一百七十三条（四）利润分配的条件和比例规定：“公司该年度实现盈利，且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正值；审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；在上述条件同时满足时，公司应采取现金方式进行利润分配，公司单一年度以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的10%，且公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。
公司2019年至2021年以现金方式（包括以现金方式回购股份）累计分红金额占最近三年实现的年均可分配利润的比例为308.84%，超过30%。满足《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关要求。故2021年度利润分配预案建议如下：公司2021年度不派发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度。公司2021年度不进行资本公积转增股本。
本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
八、审议通过了公司关于续聘2022年度财务审计机构及支付其报酬的预案
2022年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司的财务报告审计机构，审计费拟定为100万元人民币（不含差旅费）。
本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
九、审议通过了公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的预案
2022年，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司内部控制审计机构，审计费拟定为40万元人民币。
本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于续聘会计师事务所的公告》。
十、审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十一、审议通过了公司《2021年度内部控制审计报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十二、审议通过了公司《2021年度社会责任报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十三、审议通过了公司《董事会审计委员会2021年度履职报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十四、审议通过了公司《独立董事2021年度述职报告》
本预案需由独立董事在公司2021年度股东大会上进行报告。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十五、审议通过了公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
十六、审议通过了公司《2022年第一季度报告》
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
十七、审议通过了关于公司会计政策和会计估计变更的议案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
(下转984版)
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人寇卫、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
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(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
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将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
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二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
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其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
三、季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用√不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2022年3月31日
编制单位:美克国际家居用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：寇卫平 主管会计工作负责人：张莉 会计机构负责人：黄丽君
合并利润表
2022年1一3月
编制单位：美克国际家居用品股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：寇卫平 主管会计工作负责人：张莉 会计机构负责人：黄丽君
合并现金流量表
2022年1一3月
编制单位：美克国际家居用品股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
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公司负责人：寇卫平 主管会计工作负责人：张莉 会计机构负责人：黄丽君
2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用√不适用
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2022年4月28日
公司代码：600337 公司简称：美克家居
2022年第一季度报告
