美克国际家居用品股份有限公司
（上接983版）
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于会计政策和会计估计变更的公告》。
十八、审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
本预案尚需提交公司 2021年度股东大会以特别决议逐项审议通过后实施。
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
十九、审议通过了关于召开公司2021年度股东大会的议案
公司拟定于2022年5月18日召开2021年度股东大会，审议以上第四、第五、第六、第七、第八、第九、第十四、第十八项议案，以及监事会提交的公司《2021年度监事会工作报告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票
内容详见公司在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司关于召开2021年度股东大会的通知》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-037
美克国际家居用品股份有限公司
第八届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）第八届监事会第九次会议于2022年4月26日在公司会议室召开，会议通知已于2022年4月15日以书面形式发出。公司监事共3人，参会监事3人,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过如下决议：
一、审议通过了公司《2021年度监事会工作报告》
本预案需提交公司2021年度股东大会审议。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
二、审议通过了公司《2021年年度报告及摘要》
与会监事认为：
（一）公司2021年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
三、审议通过了公司《2021年度内部控制评价报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
四、审议通过了公司《2021年度社会责任报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
五、审议通过了公司《独立董事2021年度述职报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
六、审议通过了公司《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
七、审议通过了关于公司会计政策和会计估计变更的议案
与会监事认为：
本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策和会计估计变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次对会计政策和会计估计进行变更。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
八、审议通过了公司《2022年第一季度报告》
与会监事认为：
（一）公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定；
（二）公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况；
（三）在提出本意见前，没有发现参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司监事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-038
美克国际家居用品股份有限公司
关于董事长变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）董事会于近日收到董事长寇卫平的书面辞职报告，因工作调整，寇卫平申请辞去公司第八届董事会董事长职务，仍担任公司董事职务。寇卫平的工作调整不影响公司董事会正常运行，不会对公司生产经营产生影响。
为了进一步优化法人治理结构，加快组织变革，公司于2022年4月26日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事长、副董事长的议案》，与会董事一致选举冯陆（MarkFeng）（简历后附）担任公司第八届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司后续将及时办理法定代表人变更登记等相关手续。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
冯陆（Mark Feng）简历：
1988年出生，硕士研究生学历。哈佛大学经济学和东亚研究学士，哈佛商学院工商管理硕士（MBA），曾任哈佛大学亚裔美国商会主席、摩根士丹利资本市场分析师、摩根士丹利亚太地区分析师委员会社会责任主席。2018年主导了公司对Rowe和Jonathan Charles的收购项目，2019年在美国高点建立了美克艺术中心。2021年4月15日至2022年4月25日任公司第八届董事会副董事长，2022年4月26日起任公司第八届董事会董事长。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-039
美克国际家居用品股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟聘任的会计师事务所名称：中审华会计师事务所（特殊普通合伙）
●
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下称中审华会计师事务所或中审华事务所）于2000年9月19日成立，其前身是天津会计师事务所。天津会计师事务所成立于1984 年，是恢复注册会计师制度以来成立最早的会计师事务所之一，也是天津市规模最大的会计师事务所，于1994年取得财政部、证监会颁发的证券期货特许从业资质。因会计师事务所脱钩改制，2000年7月天津会计师事务所经天津市财政局以财会协（2000）34 号文件批准组建成为全国第一家拥有证券、期货相关业务资格的合伙制会计师事务所，并于2000年9月19日取得合伙制会计师事务所营业执照。
中审华事务所首席合伙人为黄庆先生，系中国注册会计师协会常务理事、天津市注册会计师协会会长，天津市注册会计师行业党委委员。中审华事务所共有合伙人103人、注册会计师542人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师126人。
最近一年经审计的收入总额为83,219万元，其中审计业务收入为61,126万元，证券业务收入为14,900万元；上年度上市公司审计客户26家,上市公司审计客户主要行业有制造业、批发和零售业等；挂牌公司审计客户156家，挂牌公司审计客户主要行业有信息传输、软件和信息技术服备业、制造业等；上市公司审计收费总额为5,003万元，挂牌公司审计收费为2,480万元。无与本公司同行业上市公司审计客户。
2.投资者保护能力
截止上年度末，中审华事务所计提职业风险基金余额为2,007万元、购买的职业保险累计赔偿限额为3.9亿元，能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任，并建立了较为完备的质量控制体系，近三年无因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况，具有投资者保护能力。
3.诚信记录
最近三年，中审华会计师事务所受到行政处罚2次，行政监管措施7次，均已整改完毕，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
最近三年，中审华会计师事务所11名从业人员因执业行为受到行政处罚4人次、监督管理措施15人次，未受到过刑事处罚、自律监管措施和纪律处分。
拟签字注册会计师不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，无诚信不良情况。
（二）项目信息
1.中审华事务所项目合伙人、质量控制复核人和本期签字会计师的基本信息如下：
1.基本信息
■
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性
拟聘任会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。
4.审计收费
审计服务收费按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商确定，2022年度公司聘任中审华会计师事务所（特殊普通合伙）的年度财务报告审计费用为100万元，内部控制审计费用为40万元，较上期分别增加15万元和5万元。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）董事会审计委员会已对中审华会计师事务所进行了审查，认为其在从事公司2021年度财务报告及内部控制各项审计工作中，遵守职业道德规范，勤勉尽责，能够充分发挥其独立性和专业性，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，公司对其工作质量表示满意，同意公司向其支付2021年度财务报告审计费用85万元及内部控制审计费用35万元。
同时，建议公司继续聘任中审华会计师事务所担任公司2022年度的财务报告及内部控制审计机构，同意公司将2022年度财务报告审计费用确定为100万元（不含差旅费），将内部控制审计费用确定为40万元。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
公司独立董事对该事项发表的事前认可及独立意见如下：
1.事前认可：通过对中审华会计师事务所的从业资格、业务能力等多方面了解，我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计和内部控制审计业务的从业资格及业务能力。
2.独立意见：我们认为中审华会计师事务所具备继续为公司提供财务报告审计及内部控制审计的从业资格及业务能力。同意公司继续聘请中审华会计师事务所担任公司2022年度财务报告与内部控制的审计机构，同意2022年度财务报告审计费用100万元、内部控制审计费用40万元。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年4月26日召开的第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司关于续聘2022年度财务审计机构及支付其报酬的预案》和《公司关于续聘2022年度内控审计机构及支付其报酬的预案》，公司拟继续聘任中审华会计师事务所担任公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用合计140万元人民币（不含差旅费）。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，并自公司该次股东大会审议通过之日起生效。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
2、公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
3、公司董事会审计委员会会议决议；
4、中审华会计师事务所关于其基本情况的说明。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-040
美克国际家居用品股份有限公司关于2021年度
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会2017年6月15日签发的《关于核准美克国际家居用品股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2017〕925号），核准美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或美克家居）非公开发行不超过310,679,611股新股。公司本次实际非公开发行人民币普通股307,692,307股，每股发行价格为人民币5.20元，本次发行募集资金总额为人民币1,599,999,996.40元，扣除承销费、保荐费及律师费、审计验资费等中介机构费用及信息披露、登记手续费等其他发行费用33,557,692.23元后，募集资金净额为人民币1,566,442,304.17元。截至2017年9月6日，上述募集资金已全部到账，中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了CAC证验字[2017]089号《验资报告》。上述非公开发行募集资金,公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、募集资金专户开立银行签署了募集资金监管协议。
公司2017年使用募集资金545.53万元人民币,2018年使用募集资金3,580.63万元人民币，2019年使用募集资金108,753.97万元人民币,2020年使用募集资金10,480.18万元人民币，2021年使用募集资金4,986.76万元人民币。截至2021年12月31日，募集资金余额为26,650.81万元人民币（包含募集资金账户利息），其中25,500.00万元人民币用于暂时补充流动资金。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理办法》。
2017年9月15日，公司与本次非公开发行股票保荐机构东兴证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司新疆维吾尔自治区分行、中信银行股份有限公司乌鲁木齐分行、兴业银行股份有限公司乌鲁木齐分行签订了《募集资金三方监管协议》；2017年10月20日，募集资金投资项目实施主体公司控股子公司美克国际家私（天津）制造有限公司、公司及保荐人与中国民生银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，截至本报告期末，协议各方均按照协议规定履行了相应职责。
三、本年度募集资金的实际使用情况
1.募投项目使用资金情况
公司严格按照《募集资金使用管理办法》以及本次募投项目投资计划使用募集资金，截至2021年12月31日募集资金的实际使用情况详见附表1。
2.以闲置募集资金暂时补充流动资金
2021年8月5日，公司召开第八届董事会第五次会议审议通过了《公司关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将25,500.00万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过十二个月。
3.节余募集资金使用情况
公司单个募投项目美克家居天津制造基地升级扩建项目建设完成后，经公司 2020 年度股东大会审议通过，将该单个募投项目节余的募集资金（包括利息收 入）2,345.30 万元用于永久补充流动资金。该募集资金专用账户已于2021年7月29日办理注销并公告。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 26 日、5 月 18 日、7月30日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的相关公告。
四、变更募投项目的资金使用情况
本年度没有发生变更募投项目的情况，以前年度变更募投项目的资金使用情况详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的使用及管理情况，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
六、会计师事务所对公司2021年度募集资金存放与使用情况出具的专项审核报告的结论性意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度财务报告审计机构，认为：美克家居《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2021年12月31日止的募集资金存放和实际使用情况。
七、保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见
东兴证券股份有限公司作为公司2017年非公开发行股票的保荐机构，认为：美克家居2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
八、上网披露的公告附件
（一）东兴证券股份有限公司关于美克国际家居用品股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告；
（二）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《专项审核报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
附表1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币 万元
■
注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表2：
变更募集资金投资项目情况表
单位：人民币 万元
■
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-041
美克国际家居用品股份有限公司
关于会计政策和会计估计变更的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●本次会计政策和会计估计变更不会对美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）损益、总资产、净资产产生重大影响；
●本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下称财政部）修订的相关会计准则以及根据财政部会计司关于企业会计准则相关实施问答的有关规定作出变更、调整；
●会计估计变更适用于2021年开始的新增资产，不涉及对以前年度进行追溯调整，不会对公司已披露的财务报表产生影响。
一、本次会计政策和会计估计变更概述
（一）本次会计政策变更的概述
1．会计政策变更的原因
（1）财政部2018 年发布的《关于修订印发〈企业会计准则第21 号-租赁〉的通知》（财会[2018]35 号）（以下称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019年1月1日起施行。其他执行企业会计准则的企业，自2021年1月1日起施行。公司决定自2021年1月1日起执行新租赁准则。
（2）2021年11月2日，财政部会计司发布了关于企业会计准则相关实施问答，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在利润表“营业成本”项目中列示。”公司决定自 2021年1月1日将为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”并追溯调整 2020年财务报表相关科目。
2．会计政策变更的内容
（1）执行新租赁准则
①新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
②对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
③对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
④对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。根据新旧准则转换的衔接规定，新租赁准则自 2021年1月1日起施行，公司应当根据首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
（2）为履行客户销售合同而发生的运输成本从“销售费用”重分类至“营业成本”
针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自“销售费用”重分类至“营业成本”。
（二）本次会计估计变更的概述
1．会计估计变更的原因
2021年，公司根据业务战略发展需要，新增装修资产类型，该类资产的预计可使用年限为20年，根据《企业会计准则第 28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，需对装修支出摊销年限进行会计估计变更，将最长摊销年限由目前的 15年调整为20年。
2．会计估计变更的内容
2021年，公司新增洞學館类型的经营场所，该类场所系租赁方式取得，内、外装修改造投入成本较高，根据该类资产的使用期和受益年限，确定该类装修支出的摊销年限为20年，因此自2021年1月1日起长期待摊费用的摊销年限由10年-15年变更为10年-20年。以上业务的变化为2021年新发生的业务，不存在对此次会计估计变更前三年假设运用该会计估计对公司利润总额、净资产或总资产的影响。
以上会计政策及会计估计变更事项已经公司第八届董事会第十一次会议和第八届监事会第九次会议审议通过，同意根据上述会计准则相关要求对本公司会计政策、会计估计进行变更。本次会计政策、会计估计变更事项无需提交公司股东大会审议。
二、会计政策和会计估计变更对公司的影响
（一）会计政策变更对公司的影响
1.关于新租赁准则规定，首次执行新租赁准则的累积影响数，调整首次执行新租赁准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整，具体调整如下：
单位：元币种：人民币
■
2.根据企业会计准则相关规定，为履行销售合同而发生的运输成本在“营业成本”项目中进行列示，预计将对公司“毛利率”等财务指标产生影响，对于财务报表及其他重要财务指标不会产生重大影响。公司将追溯调整2020年财务报表相关科目，具体调整如下：
单位：元币种：人民币
■
（二）会计估计变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 28 号一一会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，公司本次会计估计变更事项采用未来适用法处理，无需追溯调整，因此不会对公司已披露的财务报告产生影响。经测算，本次会计估计变更所涉及的长期待摊费用摊销减少326万元。
三、独立董事、监事会和会计师事务所的结论性意见
1．独立董事意见
独立董事认为：公司依照财政部的有关规定和要求，对公司本次会计政策和会计估计进行变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本次会计政策和会计估计变更的决策程序符合相关法律、法规的规定，同意公司本次对会计政策和会计估计进行变更。
2．监事会意见
公司监事会认为：本次会计政策和会计估计变更是公司根据财政部有关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会和上海证券交易所等相关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。本次会计政策变更和会计估计的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》等规定。同意公司本次对会计政策和会计估计进行变更。
3．会计师事务所意见
中审华会计师事务所（特殊普通合伙）就上述会计政策和会计估计变更出具了《关于美克国际家居用品股份有限公司2021年度会计政策和会计估计变更的专项报告》。
四、上网公告附件
1．公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议相关事项的独立意见；
2．会计师事务所《关于美克国际家居用品股份有限公司2021年度会计政策和会计估计变更的专项报告》。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2022-043
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2022年5月18日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2021年度股东大会
(二)股东大会召集人：董事会
(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2022年5月18日10点30分
召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路506号美克大厦6楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年5月18日
至2022年5月18日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
■
1、各议案已披露的时间和披露媒体
以上议案已分别经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第九次会议审议通过，详见公司在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：9.00
3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、9.00
三、股东大会投票注意事项
(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
■
(二)公司董事、监事和高级管理人员。
(三)公司聘请的律师。
(四)其他人员
五、会议登记方法
1．登记手续：
（1）法人股股东法定代表人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参加现场会议的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。
（2）个人股东本人参加现场会议的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参加现场会议的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。
（3）异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年5月18日下午19:00前送达，出席会议时需携带原件。
2．登记地点：公司证券事务部。
3．登记时间：2022年5月17日上午10：00一14：00，下午15：00一19：00。
六、其他事项
1、会期一天，食宿费、交通费自理。
2、联系地址：本公司会议室
联系人：黄新、范晗雪
电话：0991一3836028
传真：0991一3628809、3838191
邮编：830011
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
2022年4月28日
附件1：授权委托书
●报备文件
美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第十一次会议决议
附件1：授权委托书
授权委托书
美克国际家居用品股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月18日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
■
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-047
美克国际家居用品股份有限公司
关于控股股东股份质押及解除质押的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 截至本公告日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）控股股东美克投资集团有限公司（以下称美克集团）证券账户持有公司股份398,957,050股，担保及信托财产专户持有公司股份73,240,000股，合计持有公司股份472,197,050股。美克集团持有上述本公司股份已办理质押/担保及信托登记297,040,000股（占公司总股本的18.24%，占美克集团持有公司股份的62.91%），其中：办理质押223,800,000股，办理担保及信托登记73,240,000股。
公司于近日收到控股股东美克集团的通知，美克集团办理了部分股份质押及解除质押的事宜，具体事项如下：
一、本次股份质押的具体情况
1.本次股份质押基本情况
■
2.本次质押的股份不存在用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途等情况。
二、本次股份解质情况
■
本次解除质押股份已用于办理上述质押登记。
三、控股股东累计质押股份情况
截至本公告披露日，公司控股股东累计质押股份情况如下：
■
四、控股股东股份质押情况
1.美克集团未来半年内到期的质押股份数量为12,204万股，占其所持股份比例为25.85%，占公司总股本比例为7.49%，对应融资余额为29,300万元人民币；未来一年内到期的质押股份数量为29,704万股，占其所持股份比例为62.91%，占公司总股本比例为18.24%，对应融资余额为59,300万元人民币。
美克集团资信情况良好，具有相应的资金偿还能力，未来上述股票质押期限届满，美克集团将通过自筹资金、银行授信及盘活相关资产等多元化融资渠道偿还到期股权质押融资，实现质押风险在可控范围之内，其自筹资金来源主要包括美克集团实现的经营性收入及其他收入等。
2.美克集团不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。
3.控股股东质押事项对上市公司的影响
（1）本次美克集团办理的质押事项，不会对公司主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力等产生重大影响。
（2）本次美克集团办理的质押事项，不会对公司控制权稳定、股权结构、日常管理产生实质性影响。
（3）本次美克集团办理的质押事项，不存在被用作业绩补偿义务的情况。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-042
美克国际家居用品股份有限公司
关于以集中竞价交易方式回购股份的预案
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 拟回购股份的用途、资金总额、回购期限、回购价格
本次拟回购的股份将予以注销；拟用于回购的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元；回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份方案之日起不超过十二个月；回购价格为不超过4.84元/股；
● 回购资金来源
拟用于回购股份的资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等；
● 相关股东是否存在减持计划
相关股东不存在减持计划；
● 相关风险提示：
本次关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，存在公司股东大会审议未通过的风险；存在公司股票价格持续超过回购方案披露的价格、导致回购方案无法实施的风险；存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险；本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资风险。
一、回购方案的审议及实施程序
（一）2022年4月26日，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案》。
（二）本次回购股份预案提交股东大会审议情况
本次回购股份预案尚需提交公司股东大会审议。公司将于2022年5月18日召开2021年度股东大会审议本次回购股份预案。具体请见同日披露的股东大会召开通知。
（三）公司为减少注册资本实施本次回购，根据有关规定，公司将在股东大会作出回购股份决议后依法通知债权人。
二、回购预案的主要内容
（一）回购股份的目的
2021年公司直营渠道美克美家拓展中高端市场，整合商品资源，推动固装全案、加盟渠道全年快速落地开店；国际批发业务逆势增长，订单量创历史新高。公司将“增长”作为唯一核心目标，围绕销售收入、利润和资产效率提升，依托绿色数字化 供应链体系，实现了业务的稳健增长。近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的高度认可，并结合公司经营情况与主营业务发展前景，以期更好地回报投资者、维护资本市场稳定的目的，经综合考虑公司发展战略、经营情况、财务状况等因素，公司拟通过集中竞价交易方式回购公司股份，以推进公司股价与内在价值相匹配。
（二）拟回购股份的种类
本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。
（三）拟回购股份的方式
通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。
（四）回购股份的实施期限
回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过十二个月。
如果在此期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满。
回购实施期间，公司股票如因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。
（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额
按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元/股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，占公司当前总股本比例约为1.27%。
■
（六）本次拟回购的价格为不超过4.84元/股。回购股份的价格上限不高于董事会审议通过回购股份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%。
若在回购期限内公司有派息、资本公积金转增股本、派送股票红利等事项，公司将对回购价格进行相应的调整。
（七）本次回购的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。
（八）预计回购后公司股权结构的变动情况
按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84 元/股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，预计本次回购股份注销完成后，公司股本变动情况如下：
单位：股
■
（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析
根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的CAC证审字[2022]0112号《审计报告》，截至2021年12月31日，公司总资产为996,081.41万元人民币,归属于上市公司股东的净资产为440,372.69万元人民币。假设本次回购资金全部使用完毕，按以上数据测算，回购资金约占公司总资产的1.00%，约占归属于上市公司股东净资产的2.27%。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期内择机支付，具有一定弹性。根据目前公司的经营、财务状况，结合公司的盈利能力和发展前景，管理层认为：公司本次回购股份事项不会对公司的持续经营和未来发展产生重大影响，也不会对公司的盈利能力、债务履行能力及研发能力产生不利影响。
按照最高回购金额10,000万元人民币、回购价格上限4.84元 /股进行测算，回购股份数量约为2,066万股，回购股份注销后公司总股本约为160,766.61万股，股权分布情况符合公司上市的条件。因此，本次回购股份不会影响公司的上市地位。
（十）独立董事关于本次回购股份方案合规性、必要性、合理性、可行性等相关事项的意见
1.公司回购股份事项符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股份的意见》（证监会公告〔2018〕35号）、《上市公司回购社会公众股份管理办法（试行）》《关于上市公司以集中竞价交易方式回购股份的补充规定》《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》（上证发〔2019〕4号）以及《公司章程》等相关规定，董事会会议表决符合法律、法规和《公司章程》等相关规定。
2.近期受外部环境因素影响，公司股价出现了波动，为增强投资者信心，维护投资者利益，树立公司良好的资本市场形象，公司启动了股份回购，这将有利于公司的可持续发展，增强公司股票长期投资价值，传达公司对未来发展的信心，维护资本市场稳定。
3.公司本次拟用于回购股份的资金总额为人民币5,000万元至10,000万元，资金来源包括公司自有资金、金融机构借款以及其他合法资金等。本次回购不会对公司的经营、财务、研发和未来发展产生影响。回购股份注销后不会影响公司的上市地位。
综上所述，我们认为公司本次回购股份合法、合规，有利于提升公司价值，且财务上具备可行性，符合公司和全体股东的利益，本次回购股份是必要的、可行的。
（十一）上市公司董监高、控股股东、实际控制人在董事会做出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明
经自查，公司董监高、实际控制人在董事会作出回购股份决议前6个月内没有买卖本公司股份的情况；与本次回购方案不存在利益冲突；不存在内幕交易及市场操纵；在回购期间，上述董监高不存在增减持的计划；
2021年9月27日至 2022年 3月27日期间，美克集团已通过上海证券交易所交易系统累计增持公司股份1,661.98万股。美克集团本次增持行为符合《证券法》等法律法规、部门规章及上海证券交易所业务规则等有关规定。美克集团承诺，在增持实施期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。
公司已按照《关于上市公司建立内幕信息知情人登记管理制度的规定》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第三号》的要求建立并登记内幕信息知情人档案，并将按规定向上海证券交易所报送。
（十二）上市公司向董监高、控股股东、实际控制人问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况
2022年4月26日，公司向董监高、控股股东、实际控制人发出询问函，问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划。2022年4月26日，董监高、控股股东、实际控制人回复其未来3个月、未来6个月没有减持公司股份的计划。
（十三）回购股份后依法注销的相关安排
公司将在回购完成后，对本次已回购的股份按照相关规定办理注销事宜，注册资本相应减少。
（十四）公司防范侵害债权人利益的相关安排
公司将依照《公司法》等相关规定，在股东大会作出回购股份决议后，履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。
（十五）股东大会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权，包括实施股份回购的具体情形和授权期限等内容
提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次回购相关的全部事宜，包括但不限于：
1.授权公司董事会根据实际情况具体决定回购时机、价格和数量等，具体实施回购方案；
2.授权公司董事会在回购股份实施完成后，对回购股份进行注销，办理公司章程修改及注册资本变更事宜；
3.通知债权人，与债权人进行沟通及处理相关事宜；
4.授权期限：自股东大会审议通过回购股份预案之日起至本次回购相关事项全部办理完毕之日止；
5.与回购股份有关的其他事宜。
三、回购方案的不确定性风险
（一）公司股东大会审议回购股份议案未通过的风险
本次回购股份方案尚需提交股东大会审议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，存在股东大会未审议通过的风险。
（二）公司股票价格持续超过回购方案披露的价格、导致回购方案无法实施的风险
公司在实施回购股份期间，受国内外宏观经济环境变化、政策调整、投资者偏好等因素的影响，存在股票价格持续超过回购方案披露的价格、导致回购方案无法实施的风险。
（三）回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险
公司在实施回购股份期间，受宏观调控、信贷政策、临时经营需要等因素影响，存在回购股份所需资金未能及时到位，导致回购方案无法按计划实施的风险。
（四）本次回购股份方案不代表公司将在二级市场回购公司股份的承诺，公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策，敬请投资者注意投资风险。
如出现相关风险导致公司本次回购股份无法按计划实施，公司将依照有关法律法规及《公司章程》等规定履行相应的审议和信息披露程序，依法变更、终止或者择机实施。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-044
美克国际家居用品股份有限公司
关于2022年第一季度主要经营数据的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
按照上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第四号一零售》以及《关于做好主板上市公司2022年第一季度报告披露工作的重要提醒》等规定，美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司）现将2022年第一季度主要经营数据披露如下：
一、2022年第一季度门店变动情况
（一）新增门店
■
（二）关闭门店
■
二、2022年第一季度拟增加未开业门店情况：
无
三、2022年第一季度末主要经营数据
■
以上经营数据未经审计。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-045
美克国际家居用品股份有限公司
关于召开2021年度业绩说明会的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
会议召开时间：2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00
会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：网络文字互动
投资者可于2022年4月29日（星期五）至5月10日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn进行提问。公司将在本次业绩说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。
一、业绩说明会类型
美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露公司2021年年度报告，为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度经营情况，本公司定于2022年5月11日（星期三）11:00-12:00召开业绩说明会。
本次投资者说明会以网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2022年5月11日上午11:00-12:00
（二）会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
出席本次业绩说明会的人员有：副董事长、总经理牟莉，董事、董事会秘书黄新，财务总监张莉、独立董事马晓军。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可于2022年4月29日(星期五)至5月10日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
（二）投资者可在2022年5月11日(星期三)上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
五、联系人及咨询办法
联系人：黄新、范晗雪
电话：0991一3836028
邮箱：mkzq@markor.com.cn、mkzq1@markor.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临2022-046
美克国际家居用品股份有限公司担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●被担保人名称：美克投资集团有限公司（以下称美克集团）；
●美克国际家居用品股份有限公司（以下称公司或本公司）为控股股东美克集团6,800万元人民币贷款提供担保，累计为其提供担保余额为79,970万元人民币；
●本次为美克集团担保有反担保；
●公司无对外逾期担保。
一、担保情况概述
公司为控股股东美克集团6,800万元人民币贷款提供担保，担保期限：自合同签订之日起二年内有效。
上述担保事项已经公司第八届董事会第九次会议、公司 2022 年第二次临时 股东大会审议通过。内容详见公司 2022 年 1 月 10 日、1 月 26 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
二、被担保人基本情况
内容详见公司 2022 年 4 月 18 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
三、担保协议的主要内容
（一）本公司与银行签署保证合同，为美克集团贷款提供担保，主要内容如 下：
1.担保范围：本金、利息、复利、手续费、违约金、赔偿金以及实现债权的费用等。
2.担保金额：6,800万元人民币。
3.担保方式：连带责任保证。
4.担保期限：自合同签订之日起二年内有效。
美克集团已为公司向其担保事宜提供了反担保，详见2022年1月10日《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）相关公告内容。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司控股股东美克集团长期支持公司的发展，为公司经营 发展提供贷款担保等支持。同时，为保障上市公司股东的合法权益，美克集团经 其董事会、股东会审议通过，已为公司向其担保提供反担保。为促进双方良性发 展，同意公司为美克集团提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,公司及全资（控股）子公司对外担保总额为人民币218,192.00万元，美元3,997.20万元，担保的总额按照央行中间价折算为人民币244,535.57万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的55.41%，其中公司与全资（控股）子公司之间担保金额为人民币164,565.57万元，占上市公司最近一期经审计的归属于母公司所有者权益的37.29%，无对外逾期担保。
六、备查文件目录
1.公司第八届董事会第九次会议决议；
2.公司2022年第二次临时股东大会决议。
特此公告。
美克国际家居用品股份有限公司董事会
二○二二年四月二十八日
