德才装饰股份有限公司

1、合同资产的确认方法及标准

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。公司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

2、合同资产减值的确定方法及会计处理方法

合同资产减值确定方法及会计处理方法详见上述金融资产减值的测试方法。

（四）经初步测算商誉减值准备0万元。具体计提减值准备依据如下：

企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

三、本次计提减值准备对公司的影响

本次转回资产减值损失、信用减值损失将导致公司2022年一季度利润总额增加4,820.03万元。

四、相关审议程序

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于2022年第一季度计提资产减值准备的议案》，同意公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-028

德才装饰股份有限公司

关于召开2021年度业绩说明会

暨现金分红的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 会议召开时间：2022年05月12日（星期四）15:00-16:00

● 会议召开方式：网络互动方式

● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

● 会议问题征集：投资者可于2022年05月12日前访问网址 https://eseb.cn/Ut8Udtpg9G或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

一、说明会类型

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月28日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《德才股份2021年年度报告》及《德才股份2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月12日（星期四）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间：2022年05月12日（星期四）15:00-16:00

会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

会议召开方式：网络互动方式

三、参加人员

董事长兼总经理 叶德才，独立董事 顾旭芬，财务总监兼董事会秘书 王文静。

四、投资者参加方式

投资者可于2022年05月12日（星期四）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/Ut8Udtpg9G或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2022年05月12日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

■

五、联系人及咨询办法

联系部门：董事会办公室

联系电话：0532-68066976

联系邮箱：decaizqb@126.com

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-014

德才装饰股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年4月26日（星期二）在青岛市崂山区海尔路1号甲5号楼德才大厦7层会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于2022年4月15日以通讯的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

会议由监事会主席孙晓蕾女士主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。出席会议的监事对各项议案进行了认真审议并做出了如下决议：

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

监事会认为：

1.公司2021年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，未发现参与2021年年度报告及其摘要编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2021年年度报告》及《德才股份2021年年度报告摘要》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-015）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-016）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号：2022-018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司及子公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，我们同意公司及子公司本次使用募集资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-021）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目，是综合考虑公司发展战略以及原募集资金投资项目的实际情况而做出的审慎决定，新募集资金投资项目符合公司发展规划与业务增长需要，符合公司和全体股东的利益，同意公司本次变更部分募集资金投资项目，并提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（九）审议通过《关于制定〈德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）逐项审议《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》

（1）审议通过《提名汪艳萍为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（2）审议通过《提名邹昆为公司第四届监事会非职工代表监事候选人》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-025）。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

监事会认为：

1.公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司相关内部管理制度的规定。

2.该报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关规定，所包含的信息真实反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

3.监事会出具本意见前，未发现参与2022年第一季度报告编制的人员有违反保密规定、损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份2022年第一季度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2022年4月28日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-017

德才装饰股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 拟续聘的会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信会计师事务所”）

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、和信会计师事务所

（1）基本信息

■

（2）投资者保护能力

和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10,000.00万元，职业保险购买符合相关规定，近三年不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

和信会计师事务所及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年，和信会计师事务所及其从业人员未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚或自律监管措施。

（二） 项目信息

1、基本信息

■

2、上述相关人员的诚信记录情况

上述人员近三年均未因执业质量或违反《中国注册会计师职业道德守则》受到监管机构任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施或自律监管措施。

3、独立性

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

和信会计师事务所的审计服务收费是按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及其指定人员与和信会计师事务所就2022年度财务及内部控制审计服务收费协商确定。

二、拟续聘会计事务所履行的程序

（一）董事会的审议和表决情况

公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任和信会计师事务所担任公司2022年度审计机构。

（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

公司独立董事就续聘会计师事务所进行了事前认可：我们认为和信会计师事务所是具备相应执业资质的会计师事务所，具备对上市公司进行年度审计的经验和能力，对公司的财务审计和内部控制审计客观、公正。公司拟续聘其作为公司2022年度审计机构的事项不存在损害公司及全体股东利益的情况。我们同意将该事项提交公司董事会审议。

公司独立董事就拟续聘会计师事务所发表了独立意见：和信会计师事务所在对公司审计过程中，态度认真、工作严谨、行为规范，结论客观，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司财务报表发表意见。公司续聘其为公司2022年度审计机构符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审计委员会审查意见

本公司第三届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，公司董事会审计委员会对和信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查，在查阅了和信会计师事务所的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后，认为其具备证券、期货相关业务执业资格，具备审计的专业能力和资质，能够满足公司年度审计要求，此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要，向公司董事会提议续聘其为公司2022年度审计机构。

（四）本次续聘会计师事务所事项尚需提请公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-015

德才装饰股份有限公司

关于2021年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）等相关规定，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）董事会对公司2021年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,500万股,本次发行价格为每股人民币31.56元，募集资金总额为人民币78,900.00万元，扣除发行费用人民币（不含税）7,798.00万元后，实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。本次发行募集资金已于2021年6月30日全部到位，并经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字（2021）第000032号）。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2021年12月31日，公司募集资金实际使用及结余情况为：

■

注1：补充流动资金实际使用金额包括募集的补充流动资金488,005,900.00元以及补充流动资金账户产生的利息收入扣除手续费净额1,687,931.50元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《德才装饰股份有限公司募集资金管理制度》，根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

为规范公司募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律法规的规定，公司、公司全资子公司青岛德才高科新材料有限公司已于2021年6月与保荐机构光大证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司青岛麦岛路支行、青岛银行股份有限公司文创支行、上海浦东发展银行股份有限公司青岛市南支行、北京银行股份有限公司青岛分行、青岛农村商业银行股份有限公司金家岭支行、交通银行股份有限公司青岛麦岛支行分别签订《募集资金专户存储三方监管协议》或《募集资金专户存储四方监管协议》，并开设了募集资金专项账户，募集资金全部存放于上述募集资金专户。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

■

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照《募集资金管理制度》使用募集资金，截至2021年12月31日，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

2021年8月26日，公司召开第三届董事会第九次会议和第三届监事会第九次会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目资金和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币12,331,009.98元，使用募集资金置换已支付发行费用的自筹资金人民币5,118,867.93元（不含税），合计使用募集资金人民币17,449,877.91元置换上述自筹资金。和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《德才装饰股份有限公司以募集资金置换预先投入筹投项目自筹资金相关款项情况专项报告的鉴证报告》（和信专字（2021）第000314号）。

截至2021年12月31日，公司已使用募集资金全部完成置换。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2021年12月31日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

截至2021年12月31日，公司不存在闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

公司未超募资金，不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

公司未超募资金，不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

截至2021年12月31日，公司募投项目均未实施完成，不存在节余募集资金的情况。

（八）募集资金使用的其他情况

截至2021年12月31日，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，不存在募集资金使用和管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

会计师事务所认为：后附的专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关指南规定编制，并在所有重大方面如实反映了德才装饰2021年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

光大证券股份有限公司认为：德才股份2021年度募集资金的存放管理及使用情况符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，同时不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

■

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-018

德才装饰股份有限公司

关于预计2022年度

日常关联交易的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 本次日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

● 德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）本次预计日常关联交易是公司正常生产经营所必需，定价公允、结算时间与方式合理，不存在损害公司及中小股东的利益的情形，不会对关联方形成依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的持续经营能力、盈利能力及资产状况造成重大影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2022年4月26日，公司召开了第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十一次会议，分别审议通过了《关于预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事卢民回避了本议案的表决，其他非关联董事审议通过此议案。该议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对上述议案进行了事前审核，同意将该议案提交董事会审议，并发表事前认可意见如下：公司本次预计与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易均按照公允的定价方式执行，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司董事会进行审议。

独立董事对该议案进行审议并发表独立意见如下：公司与关联方的日常关联交易为公司正常经营业务，有利于公司业务稳定持续发展；关联交易价格公允，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。上述议案审议和表决程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。我们同意将该关联交易事项提交公司股东大会审议。

董事会审计委员会对本次日常关联交易预计事项发表了书面意见如下：日常关联交易预计是根据公司日常生产经营过程的实际交易情况提前进行合理预测，并遵循“公开、公平、公正”的市场交易原则，符合国家有关法律、法规的要求及中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定，不会对公司的独立性造成不利影响，符合公司及全体股东的利益。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

单位：万元

■

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

单位：万元

■

二、关联方介绍和关联关系

（一）青岛城市投资建设（集团）有限责任公司

1.基本情况：

■

2.关联关系：

该公司是本公司股东青岛城高世纪基金投资管理中心（有限合伙）的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为同一实际控制人“青岛城市投资建设（集团）有限责任公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

3.2021年第三季度的主要财务数据（未经审计）：

■

2020年年度的主要财务数据（经审计）

■

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

（二）青岛地铁集团有限公司

1.基本情况：

■

2.关联关系：

该公司是本公司股东青岛地铁金融控股有限公司的实际控制人，符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（四）项规定的关联关系情形，与公司构成关联关系。

因预计关联人数量较多，为简化披露，表格中数据为同一实际控制人“青岛地铁集团有限公司”及其直接和间接控股公司与公司的日常关联交易预计金额。

上述预计总额度范围内，提请股东大会授权并允许公司及公司下属公司在与以同一控制下的各个关联人发生的各类关联交易合计的预计总金额范围内进行调剂。

3.2021年度第三季度的主要财务数据（未经审计）：

■

2020年年度的主要财务数据（经审计）：

■

4.履约能力：

关联方依法存续且经营正常，根据关联交易方的财务状况，具备充分的履约能力，能严格遵守合同约定。

三、关联交易主要内容和定价政策

本公司与上述各关联方的各项交易根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，交易价格均按照市场公允价格为依据执行，并根据自愿、公平、平等互利、诚实信用的原则进行交易；当交易的商品或劳务没有明确的市场价格和政府指导价时，交易双方经协商确定交易价格，并签订相关的关联交易协议，对关联交易价格予以明确。

四、关联交易对上市公司的影响

公司与上述关联方之间发生的日常关联交易，是基于公司正常生产、经营活动所必要的，是公司合理利用资源、降低经营成本的重要手段，对公司长远发展有着积极的影响。各项日常关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，有利于公司相关业务的开展，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生不利影响。

五、备查文件

（一）德才装饰股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议；

（二）德才装饰股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；

（三）德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见；

（四）德才装饰股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十三次会议相关事项的独立意见。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-025

德才装饰股份有限公司

关于董事会、监事会换届选举的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“德才股份”）第三届董事会任期将于2022年6月25日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举相关工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司第四届董事会将由8名董事组成，其中非独立董事5名、独立董事3名。董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公司于2022年4月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》同意提名叶德才、王文静、裴文杰、卢民、桓朝光、刘晓一、陈新、顾旭芬8人为公司第四届董事会董事候选人，其中刘晓一、陈新、顾旭芬3人为独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。

三位独立董事候选人与公司控股股东、实际控制人及其他5%以上股东无关联关系，具备法律法规要求的独立性。本次提名独立董事候选人的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。独立董事候选人声明及提名人声明详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的相关公告。

公司独立董事在认真听取了公司董事会提名委员会汇报后，经充分讨论，发表如下独立意见：我们对提名委员会提名的第四届董事会董事候选人资格进行了认真审查，认为上述人员的任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》中关于董事任职资格的有关规定，具备独立性条件；上述人员资格及提名程序合法有效，选聘程序合法合规；上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,有利于公司的发展。

综上，我们同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、监事会换届选举情况

公司第四届监事会将由3名监事组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名。2022年4月26日，公司召开关于选举德才装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事的职工大会，会议经民主讨论、表决，郭振被推选为公司第四届监事会职工代表监事。

公司于2022年4月26日召开了第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意提名汪艳平、邹昆为第四届监事会非职工代表监事候选人。非职工代表监事候选人及职工代表监事简历附后。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。经公司股东大会审议通过后，非职工代表监事将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表监事共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

三、其他说明

上述候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不存在《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的惩罚和证券交易所惩戒。不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事、监事的其他情形。

上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。第四届董事会、监事会将自公司2021年年度股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在股东大会选审议通过签署事项前，任由公司第三届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定继续履行职责。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2022年4月28日

附件1：德才装饰股份有限公司董事候选人简历；

附件2：非职工代表监事候选人及职工代表监事简历。

附件1：

德才装饰股份有限公司董事候选人简历

一、非独立董事候选人简历

叶德才先生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权，1968年10月出生，研究生学历，中共党员，工程师，国家一级项目经理，中国建筑装饰协会副会长、中国民族建筑研究会副会长、中国国际贸易学会副会长、青岛市工商联副主席，青岛市人大代表。1991年至1999年任职于胶州市实验中学国家一级教师；1999年至今任公司董事长兼总经理。

王文静女士，中国国籍，无境外永久居留权，1974年8月出生，本科学历。1994年至2002年任职于胶州市金州贸易大厦财务部；2002年2月至今任职于公司，历任财务经理、总经理助理，现任德才装饰董事、副总经理、财务总监、董事会秘书。

裴文杰先生，中国国籍，无境外永久居留权，1968年5月出生，本科学历。中国建筑装饰协会设计委员会副主任，高级室内建筑师，全国资深室内建筑师，兼青岛理工大学研究生导师、客座教授。1990年至1998年任职青岛商务学校，历任装潢设计专业教师、龙城装饰公司经理；1998年至2000年任职广东省装饰有限公司（青岛），历任设计部主任、区域经理、副总经理；2000年至2008年任职深圳长城家俱装饰工程有限公司（青岛）（项目经理）兼青岛华运装饰工程有限公司总经理和鑫川环境艺术有限公司常务副总经理；2009年至今，历任德才装饰工程部经理、副总经理、设计院院长，同时兼任重点项目总指挥，现任公司董事、副总经理。

卢民先生，中国国籍，无境外永久居留权，1965年11月出生，研究生学历。1988年8月至1996年8月任职于青岛市财政局；1996年9月至2001年10月任职青岛市国资局副处长、处长；2001年11月至2008年2月，任职青岛开发投资有限公司总经理助理；2008年3月至今，任职青岛城市建设投资（集团）有限责任公司集团总经理助理。现任公司董事。

桓朝光先生，中国国籍，无境外永久居留权，1970年3月出生，学士学位。1992年7月至1993年11月供职于中国工程与农业机械进出口公司；1993年12月至1998年3月供职于深圳银康实业股份有限公司；1998年9月至2005年8月供职于红塔兴业投资有限公司；2005年9月至今供职于红塔创新投资股份有限公司，现任副总裁；2020年5月至今供职于红塔高新（深圳）股权投资管理有限公司，现任董事、总经理。

二、独立董事候选人简历

刘晓一先生，中国国籍，无境外永久居留权，1951年11月出生，大学学历，中共党员，教授级高级工程师。1971年至1980年任职于中建二局二公司，担任技术员、总工长；1983年4月至1988年11月派驻中建总公司约旦经理部任项目经理；1988年11月至2007年8月，先后担任中国建筑装饰工程有限公司董事长、总经理、党委书记；2007年8月至今，先后担任中国建筑装饰协会副会长、秘书长兼法定代表人、会长。现任公司独立董事。

陈新先生，中国国籍，无境外永久居留权，1953年2月出生，大专学历。1993至1996年，任中建六局装饰公司总经理；1997至1999年，任中国建筑第六工程局副局长；2000至2009年，任中建华鼎建筑装饰工程有限公司总经理、董事长、党委书记；2009年至今，任中国建筑装饰协会副会长、秘书长。现任公司独立董事。

顾旭芬女士，中国国籍，无境外永久居留权，1946年11月出生，研究生学历，高级会计师、注册会计师、注册税务师。1984至1986年任东营市税务局办公室副主任；1986年至1989年任青岛市税务局四方分局副局长；1989年至1994年任职于青岛市税务局市北分局，历任副局长、局长；1994年至1998年任职于青岛市北国家税务局，历任书记、局长；1998年至1999年任职于青岛市南国家税务局，历任书记、助理巡视员；1999年至今任尤尼泰振青会计师事务所有限公司（2020年11月4日，变更为尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙））董事长、主任会计师、执行事务合伙人。现任公司独立董事。

附件2：

非职工代表监事候选人及职工代表监事简历

非职工代表监事候选人简历

汪艳平女士，中国国籍，无境外永久居留权，1980年6月出生，本科学历。2006年至2008年任职于兖矿东华建设有限公司三十七处预算员，2008年3月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任审计部经理、总经理助理，现任公司成控中心总监。

邹昆女士，中国国籍，无境外永久居留权，1984年6月出生，本科学历，国家二级人力资源管理师。2008年至2014年任职于青岛洁神大饭店有限公司、青岛洁神洗涤有限公司人事部；2014年12月至今任职于德才装饰股份有限公司，历任人力资源部经理，现任人力资源管理中心副总监、公司监事。

职工代表监事简历

郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985年12月出生，专科学历。2006年至2008年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理，现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-029

德才装饰股份有限公司

关于选举第四届监事会职工代表监事

的公告

公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期将于2022年6月25日届满，根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举相关工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：

2022年4月26日，公司召开关于选举德才装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事的职工大会，会议经民主讨论、表决，郭振先生被推选为公司第四届监事会职工代表监事。（简历请见附件）。

郭振先生任职资格符合相关法律、法规的规定。郭振先生将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届监事会，公司第四届监事会监事任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运行，在新一届监事会监事就任前，公司第三届监事会监事仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行监事义务和职责。

特此公告。

德才装饰股份有限公司监事会

2022年4月28日

附件：德才装饰股份有限公司第四届监事会职工代表监事简历；

附件：

德才装饰股份有限公司

第四届监事会职工代表监事简历

郭振先生，中国国籍、无境外永久居留权，1985年12月出生，专科学历。2006年至2008年，就职于中启胶建集团有限公司，任职技术员；2009年至今，就职于德才装饰股份有限公司，历任技术员、巡检部副经理、项目经理、营销经理，现任营销管理中心副总经理。现任公司监事。

证券代码：605287 证券简称：德才股份 公告编号：2022-024

德才装饰股份有限公司

关于变更部分募集资金投资项目公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 原项目名称：建筑工业化装饰部品部件生产项目

● 新项目名称及投资总金额：系统门窗研发及智能制造产业化项目，该项目预计总投资额17,133.45万元。

● 变更募集资金投向的金额：截至本次董事会召开日“建筑工业化装饰部品部件生产项目”募集资金账户余额为12,745.90万元（其中未使用的募集资金12,722.22万元，利息收入扣除手续费净额23.68万元，具体金额以转出日为准）。

● 新项目预计正常投产并产生收益的时间：预计2023年，该项目建设期24个月。

● 本次变更部分募集资金投资项目事项尚需提交公司股东大会审议。

一、变更募集资金投资项目的概述

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准德才装饰股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]443号）核准，德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，每股面值为1.00元，每股发行价格为31.56元，募集资金总额为78,900.00万元，扣除各项发行费用（不含税）7,798.00万元，实际募集资金净额为人民币71,102.00万元。本次募集资金已于2021年6月30日全部到位，和信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年7月1日出具了《验资报告》（和信验字(2021)第000032号）。公司依照相关规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构以及募集资金专户监管银行签署了募集资金专户存储三方/四方监管协议。具体情况请参见2021年7月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才股份首次公开发行股票上市公告书》。

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

■

基于上述募投项目的建设需要，公司以募集资金向全资子公司青岛德才高科新材料有限公司（以下简称“德才高科”）增资了15,400.31万元用于建筑工业化装饰部品部件生产项目的实施，具体情况请参见2021年8月27日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2021-010）及《德才装饰股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目进展暨完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-014）。

（二）拟变更募集资金投资项目情况

公司本次拟对“建筑工业化装饰部品部件生产项目”（以下简称“原项目”）的募集资金投向进行变更，本次涉及变更投向的原项目募集资金剩余金额为12,722.22万元（截至本次董事会召开日数据，具体金额以转出日为准），占募集资金净额的比例为17.89%。

公司拟将原项目募集资金专户剩余全部资金投向“系统门窗研发及智能制造产业化项目”（以下简称“新项目”），新项目投资总金额17,133.45万元，分阶段投入，超出募集资金部分将由公司以自筹资金方式解决。

本次变更部分募集资金投资项目事项不涉及关联交易。

（三）本次拟变更募集资金投资项目审议情况

公司于2022年4月26日分别召开了第三届董事会第十三次会议及第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独立董事、监事会发表了明确的同意意见，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、变更募集资金投资项目的具体原因

（一）原项目计划投资和实际投资情况

“建筑工业化装饰部品部件生产项目”实施主体为公司的全资子公司德才高科，新项目财务评价计算期定为11年，其中建设期1年，生产期10年，项目投产后，第一年达产80%，自第二年起100%达产。该项目总投资估算15,400.31万元，其中建设投资12,129.89万元，铺底流动资金3,270.42万元。项目投资中的土地费用已经由公司自筹资金解决，不在募集资金中列支，建设项目主要涉及土建工程、设备安装工程、工程建设其他费用、预备费等。

截至本次董事会召开日，“建筑工业化装饰部品部件生产项目”已投入使用募集资金2,678.10万元（含50元手续费），主要系支付部分土建工程款，募集资金账户余额为12,745.90万元（其中未使用的募集资金12,722.22万元，利息收入扣除手续费净额23.68万元，具体金额以转出日为准）。

（二）项目变更的具体原因

1、项目变更的背景：

公司原“建筑工业化装饰部品部件生产项目”最早于2017年开始筹划，并于2019年正式办理项目备案，计划使用募集资金进行项目建设。原项目的规划主要基于当时门窗行业的市场需求以及生产设备的智能化水平确定，旨在提升德才高科原有普通铝合金门窗产能，扩大经营规模及效益。

因公司上市流程耗时较长，募集资金于2021年7月才实际到位，从2017年开始进行项目筹划至今，已有五年时间，原项目的实施条件已发生如下变化：

（1）门窗行业的市场需求升级

近年来，随着国家“双碳”政策的落地和城市化进程的加快，业主对居住、办公环境的舒适性、环保性等个性化要求进一步提高。门窗行业主要产品从“普通门窗”阶段向定制化“系统门窗”阶段进行转变。市场需求升级主要体现在以下几点：（1）对门窗研发水平、设计水平、质量水平及服务水平要求提升；（2）对门窗的节能效率要求提升；（3）对多样化地理气候环境的应对能力要求提升。“系统门窗”恰好能够满足上述需求，这种需求升级不仅体现在家装市场，本公司所处的公装市场亦是如此。

（2）生产设备的科技属性升级

近些年，随着科技水平的飞速发展，高端装备制造水平大幅度提升。门窗行业的生产工艺及制造水平相较于以往在智能化、自动化、精密化方面也有了较大提升。以“系统门窗”生产线为例，目前先进的生产设备通过软件设计、锯切铣削加工中心与关节机器人等设备来实现智能化加工与分拣，减少人员的干预，能够有效避免因需要技术人员组装，导致的工序质量控制难度大、组装效率低、物料利用率低、对技术工人依赖性强等缺陷，提高了生产效率，优化了产品成本。

基于上述变化情况，公司原募集资金投资项目的投资进度有所放缓，为了降低募集资金投资风险、更好地维护公司及全体股东的利益，公司本着控制风险、审慎投资的原则计划变更部分募集资金投资项目。

2、项目变更的原因：

公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验。近年，公司持续关注门窗行业动态，密切留意产业链最新发展情况，通过系统调研与充分论证，认为“系统门窗”将成为未来门窗行业发展的主要趋势。具体原因有以下三点：

（1）政策驱动

在国家“双碳”战略背景下，国家及地方性规范对门窗行业的要求越来越高，《系统门窗通用技术条件》、《居住建筑节能设计标准》等一系列标准陆续落地实施，旨在进一步加快国内“系统门窗”的发展与普及，推动“系统门窗”规范发展。

基于上述政策引导及规范要求，社会各层在节能环保上的意识不断加强，绿色、环保、健康等要素在门窗行业的需求不断增加，中高端门窗产品备受消费者青睐，本公司所处的公装市场客户相应的需求也不断扩大，“系统门窗”作为“普通门窗”的产品革新，其在产品性能和节能方面更能满足当下政策的指引。

（2）产品优势

根据2021年11月起正式实施的国家标准《系统门窗通用技术条件》中描述，“系统门窗”是针对门窗全部相关要素，采用系统研发、设计和制造，最终形成标准化、系列化的产品，以满足用户个性化的选用需求。

“系统门窗”采用了门窗材料全要素（边框型材、中空玻璃、五金配件、胶条、密封胶等其他辅料）的统一设计，依托于设计软件，根据门窗的尺寸、性能等要求，首先设计边框型材、五金、胶条等门窗材料的规格及参数，并委托材料生产厂家进行定制化生产，再通过智能化加工中心实现“系统门窗”的加工与组装。通过上述方法生产出的门窗，由于从产品材料环节就进行了设计与研发，其各零部件融合度极高，所以生产出的“系统门窗”具有集成度高、工艺严谨、标准规范等优势。而“普通门窗”的组成材料均为标准件，直接由门窗生产厂家进行加工组装，故不具备上述优势。

在产品性能方面，由于“系统门窗”在组角以及胶条密封方面均采用了特殊的固定技术与密封技术，提升了门窗的角部强度及整体密封性，解决了“普通门窗”在使用过程中经常出现的角部接缝开裂与密封胶条脱落等问题，所以“系统门窗”在强度、耐候、隔音、隔热、节能等方面均大幅度优于“普通门窗”。

（3）市场前景

随着我国城镇化率的提高，不论是新房建设带来的增量需求还是旧房改造带来的存量需求，“系统门窗”的市场规模仍将保持稳定增长。“系统门窗”的应用场景也非常广泛，在地产精装、个人家装、旧城改造等市场都能够广泛得到应用。公司所处的建筑工程行业应用“系统门窗”产品，即可以简化工程验收程序，又能够降低成本、加快工程进度、保证工程质量。目前，已经有不少客户在项目应用方面对“系统门窗”提出了产品需求，例如海尔、中信泰富等。

因而，基于上述项目变更背景及原因，公司为进一步优化产品结构，提升产品附加值，增加公司经济效益，同时为充分提高募集资金使用效率，公司计划变更“建筑工业化装饰部品部件生产项目”的剩余未使用募集资金用于新项目“系统门窗研发及智能制造产业化项目”。

三、新项目的具体内容

（一）新项目概述

1、项目名称：系统门窗研发及智能制造产业化项目

2、建设单位：青岛德才高科新材料有限公司

3、建设地点：青岛胶州市李哥庄镇工业园3区

4、建设目标：（1）通过建设标准化的生产厂房、引进先进的生产设备及配套设施、招聘高素质且经验丰富的生产及管理相关人员，打造一个自动化水平高、空间结构布局合理、清洁环保的数字化智能系统门窗工厂，满足公司未来几年业务发展的需要。

（2）通过研发检测大楼建设，引进行业领先的研发检测设备与软件，招募一批具备专业化研发与设计能力的研发设计技术人才团队，提升公司在建筑幕墙门窗产品的研发能力及检测技术水平，增强公司的技术竞争优势。

（二）新项目投资概算

新项目总投资金额为17,133.45万元，其中建设投资16,167.72万元，占比94.36%；铺底流动资金965.73万元，占比5.64%。资金需求中，拟使用“建筑工业化装饰部品部件生产项目”募集资金账户余额12,745.90万元（其中截至本次董事会召开日，未使用的募集资金12,722.22万元，利息收入扣除手续费净额23.68万元，具体金额以转出日为准），不足部分由公司自筹资金投入。

新项目的投资概算如下表所示：

单位：万元

■

新项目符合国家产业政策和公司发展需要，建设条件成熟，发展前景良好，与公司现有主营业务紧密相关。新项目的建成有助于进一步提升公司系统门窗的生产能力与自动化水平，进一步提升公司生产效率与产品品质，增强公司研发与检测能力，促进公司的可持续发展，为公司带来稳定及丰厚的回报。

（三）新项目的必要性分析

1、满足下游客户需求，提升公司综合竞争力

随着城镇化程度提升和消费结构升级，我国能源消费水平持续增长，节能减排已成为我国发展的核心议题之一。我国全社会能源消耗主要为工业耗能、交通耗能和建筑耗能。据统计，建筑能耗占全国社会总能耗的30%左右，而通过门窗损失的能量约占建筑物外围护结构能量损失的50%。现有的建筑门窗因隔热性能较差而造成了大量的能源浪费，系统门窗因其节能、隔热、隔音、防噪、防尘、防水功能深受客户青睐。随着节能环保理念越来越深入人心，经济的不断发展和技术的不断进步，人们对建筑节能越来越重视，越来越多的客户提出对高效节能门窗产品的需求。

新项目契合下游客户需求，通过合理布局厂房及配套设施，购置先进的设备与软件，将大大提高公司系统门窗的生产制造能力，提升公司门窗产品科技含量和节能水平，助推公司通过技术引领、管理优化、效率提升，不断巩固和增强自身竞争优势，提升公司综合竞争力。

2、提升生产的智能化水平，适应公司业务发展需要

公司在门窗行业经营多年，在该领域积累了丰富的生产制造经验，在技术水平、质量管理、运营管理方面已经具有一定优势，过硬的产品质量赢得了良好的市场口碑。但是由于公司现有的生产线设计较早，存在自动化、工序柔性化程度不足和部分工序质量控制难度较大等问题。因此，公司需要通过提升生产的柔性化和智能化水平。

新项目借助对门窗生产工艺的优化集成，通过购置锯切铣削加工中心与关节机器人等设备来实现智能化加工与分拣等，减少人员的干预，使生产物流变短变简单，从而提高生产效率，进而提升客户对公司产品的满意度和依赖度。此外，通过生产控制以及技术革新等方式实现节能降耗与绿色环保，全面优化产品成本，提升公司产品市场竞争力，促进公司业务的不断发展。

3、有利于提升公司产品品质，推动各业务整体协调发展

公司自成立以来，一直专注于幕墙、高档门窗、节能环保新型材料的研发、生产及销售。公司在产品的研发、加工、组装和检测等关键环节严格把控，凭借先进的技术和严格的生产质量管理，公司生产的铝合金门窗产品展现出优良的性能与品质，并积累了大量的优质客户。目前公司已进入到海尔、保利、华润、融创以及金地等国内知名地产公司的供应链体系。知名品牌客户更加注重企业的制造水平和加工能力，在产品质量、交期等方面有更高的要求。同时，随着建筑行业竞争的日趋激烈，业主对建筑门窗的质量要求也日趋严格。

新项目系统门窗产品生产将采用规范化、程序化、标准化和机械化加工，结合公司严格的质量控制体系，有效提升加工精度，保证公司系统门窗产品质量的稳定性与一致性，更好地满足业主对项目质量的要求，维持公司良好的工程业绩口碑，保持公司在业内的核心竞争力。同时，新项目新增中空玻璃的生产能力，主要用于公司门窗业务配套使用；自产中空玻璃有利于公司更好地保证产品质量、加强工期对接，从而有利于提升工程整体实施质量，提高公司一体化的服务能力和综合竞争力。

4、提高公司产品研发检测能力和技术创新能力的需要

随着节能减排理念的不断深入，人们对居住环境舒适性、个性化的要求不断提升，对门窗隔热性能等节能效率的要求不断提高。同时，工业化与信息化的融合，促进了传统产业转型升级，我国建筑门窗行业从依靠成本无序竞争的早期阶段，逐渐向提升材料研发水平、设计水平、质量水平、服务水平的定制化阶段转变，以满足不同类型消费者的特定需求。例如，在门窗产品设计方案中，根据消费者的特定需求，除集成节能、环保、 隔音、防盗等性能，也可以在智能化、自动化控制、环境感应等方面为客户提供个性化、定制化的功能扩展。

新项目拟通过建设研发检测大楼，购置先进的研发检测设备与软件，引进结构设计师、热工设计师等研发技术人才，进一步推动新型高性能系统门窗、智慧窗、阳光房的设计与研发，进一步深化与中国建筑科学研究院建筑环境与节能研究院的合作。

（四）新项目的可行性分析

根据项目可行性研究报告的论证，新项目建设期24个月，建成后年均收入为35,523.82万元。可行性分析如下：

1、新项目的实施受国家产业政策支持

近年来，国家有关部门持续鼓励和支持建筑门窗行业的发展，制定并实施了一系列促进行业发展的产业政策，尤其鼓励建筑门窗行业在节能环保等方向上转型升级，为行业的可持续发展提供了良好的环境。主要的产业政策如下表所示：

建筑门窗行业主要产业政策表

(下转992版)

(上接990版)