深圳中天精装股份有限公司

我们的审核是依据中国注册会计师协会《内部控制审核指导意见》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价深圳中天精装股份有限公司于2021年12月31日与财务报表相关的内部控制建立和执行情况，以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

由于任何内部控制均具有固有限制，存在由于舞弊或错误而导致错报发生但未被发现的可能性。此外，根据内部控制评价结果推测未来内部控制有效性具有一定的风险，因为情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策、程序遵循程度的降低。

我们认为，于2021年12月31日深圳中天精装股份有限公司在上述内部控制评估报告中所述与财务报表相关的内部控制在所有重大方面有效地保持了按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008] 7号）建立的与财务报表相关的内部控制。

本报告仅供深圳中天精装股份有限公司2021年年度报告披露之目的使用；未经本所书面同意，不得用于其他用途。

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：王 宁

中国注册会计师：张 焕

中国 北京 2022年4月28日

为进一步加强和规范公司内部控制、提高管理水平和风险控制能力，保障企业资产完整、有效、安全，促进公司长期可持续发展，深圳中天精装股份有限公司（“本公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）和公司章程等相关法律、法规和规章制度的要求，及本公司自身经营特点与所处环境，不断完善公司治理，规范公司运作，健全内部控制体系。本公司以中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）、中国人民共和国审计署（以下简称“审计署”）、中国银行业监督管理委员会（以下简称“银监会”）、中国保险监督管理委员会（以下简称“保监会”）五部委联合制定发布的《企业内部控制基本规范》为依据，从公司治理层到公司各业务流程层面均建立了较为系统的内部控制制度体系，在实际工作中严格遵循，并不断改善，现对截至2021年12月31日公司内部控制制度建设和实施情况报告如下：

一、公司的基本情况

深圳中天精装股份有限公司是一家在中华人民共和国深圳市注册的股份有限公司，其前身深圳市金林装饰园林设计工程有限公司（“金林装饰”），于2000年9月28日成立。于2002年11月28日，经金林装饰股东会决议，公司名称由“深圳市金林装饰园林设计工程有限公司”变更为“深圳市中天装饰工程有限公司”（“中天装饰”）。于2013年10月20日，中天装饰股东会决议通过将有限责任公司依据公司法整体变更设立股份有限公司，并将公司名称由“深圳市中天装饰工程有限公司”变更为“深圳中天精装股份有限公司”。于2013年11月8日，股份公司创立大会暨第一次股东大会召开审议通过设立股份公司的相关议案。2020年4月24日经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]793号文核准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股股票3,785万股，发行后本公司注册资本增至人民币151,400,000.00元。2020年6月10日，本公司所发行人民币普通股A股股票在深圳证券交易所上市交易。本公司总部位于深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

本公司主要经营活动为：提供住宅批量精装修服务，具体业务包括建筑装饰工程施工、建筑装饰工程设计等方面。

本公司的最终控制人为乔荣健。

二、公司建立内部控制制度的目标和遵循的原则

(一) 公司建立内部控制制度的目标

1、规范和加强公司内部控制工作，建立健全内部控制体系，推进落实内部控制规范，促进公司持续、健康发展；

2、提高经营管理水平和风险防范能力，满足监管机构内部控制要求，确保公司内部控制体系高效运行；

3、建立良好的企业内部经营环境，能防止并及时发现和纠正各种错误或舞弊行为，保护公司财产的安全、完整和有效；

4、规范公司的各项会计工作，保证公司财务会计和其他信息的真实、准确和完整。

(二) 建立内部控制制度遵循的基本原则

1、先进性与实用性相结合。参考先进的内部控制与企业风险管理理论、同行业企业的风险管理与内部控制实践，立足于公司自身的战略目标和管理特点，力求与现有的管理程序相衔接，充分考虑实际管理工作的可行性与可操作性；

2、内部控制与风险管理相结合。贯彻以风险为导向的内部控制理念，强调事前控制和过程控制，在构建良好的内部环境基础上把管理风险作为内部控制的驱动；满足外部监管与提升内部管理相合。

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况

(一)内部环境

1、经营理念和企业文化

公司以“坚守商业伦理法制底线，专注人类家居环境改善；引领绿色环保节能潮流，争做批量精装行业标杆”为公司的行为宗旨，坚持“简单、透明、规范、责任”的核心价值观，通过建立健康、良好的企业文化和经营理念，培养了员工积极向上的价值观和社会责任感，增强了凝聚力，通过现代化管理理念，引导公司提升治理水平，树立良好形象和品牌。

2、法人治理结构与内部控制结构

公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律、法规和规范性文件的要求，逐步建立起职责明确、相互独立、相互监督的由股东大会、董事会、监事会和总经理办公会组成的法人治理结构。董事会下设提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和战略发展委员会等4个专门委员会，各专门委员会在董事会的统一领导下，为董事会决策提供建议、咨询意见，对董事会负责。公司制定和完善了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《总经理工作制度》、《董事会秘书工作制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》等一系列法人治理制度，明确了董事会、监事会、经营管理层相互之间的权责范围和工作程序，完善和规范了公司治理结构。

股东大会作为公司最高权力机构，依法运作。公司董事会作为公司经营决策机构，对公司股东大会负责，执行了公司股东大会的各项决议，全面负责公司经营管理活动，为公司经营和发展做出了正确决策，保证了公司各项管理活动的顺利进行。董事会下设各专门委员会严格按照专门委员会议事规则运作，提高了董事会专业能力和综合实力。监事会作为公司常设监督机构，对公司股东大会负责，对董事、总经理及其他高管人员的行为及公司的财务状况进行监督及检查，促进了公司内部控制的完善和提高。公司经理层作为公司经营管理的主体，负责指挥、协调、管理、监督各部门和项目部日常经营和运作，在经营中狠抓落实，保证公司的正常经营运转，进一步规范公司工程操作，提高工程施工安全性，保证工程质量，提高公司管理能力和管理效率。

3、 机构设置

公司按照经营生产的需要，对岗位及职责权限进行合理设置和分工，设立了运营管理部、材料资源部、商务管理部、设计研发部、市场开发部、人力资源部、财务管理部、综合办公室、流程管理部、劳务资源部、审计监察部等部门。各部门和岗位之间分工明确、相互联系，确保了各机构之间分工协作、相互制约、相互监督。

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(一)内部环境 (续)

3、机构设置 (续)

公司的组织结构图如图所示：

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工程管理部下设安全生产管理中心，根据公司安全生产责任制度，监督工作安全管理和质量核查，确保工程质量符合公司标准及合同要求，并结合人力资源部薪酬制度进行年度质量评比。培训管理部结合安全生产教育培训制度，每年制定培训工作计划，实施安全生产和法制宣传相关培训，提升员工安全意识。

4、内部审计

为履行内部审计的职责，公司设立了独立的审计监察部，配备了专职审计人员。审计监察部对公司董事会和审计委员会负责，独立开展内部审计、督查工作，对公司的财务收支、生产经营活动进行审计、核查，对经济效益的真实性、合法性、合理性做出合理评价，并对公司内部控制制度的建立和实施等情况进行检查、评价、监督。报告期内，审计监察部通过对部门和项目内控制度的执行情况进行检查及时发现相关管理疏漏，提出改进意见，促进了公司治理水平和治理效率的提高。

5、 人力资源政策

公司遵循因事择人、一专多能的原则，根据公司发展战略，结合人力资源现状和未来公司需求预测，建立人力资源发展目标，制定人力资源总体规划，对未来人力资源数量、结构和素质等进行分析，聘用认同本企业文化、爱岗敬业、符合职位要求，有良好品行有发展潜力的人员。公司已建立和实施了较科学的聘用、培训、轮岗、考核、奖惩、晋升和淘汰等人事管理制度，进而实现人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。保证了公司人力资源的稳定发展。公司通过加强员工培训、为员工提供良好的福利和给予适当激励的措施，保证了公司人员稳定性。

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(二) 风险评估

风险评估工作是内部控制体系建设与运行的重要环节，公司建立了良好的风险评估体系和风险控制体系。为公司提供了控制风险的基础。

公司审计监察部依据风险信息收集机制，从战略风险、财务风险、市场风险、运营风险、法律风险五方面收集各部门的内外部风险信息，负责风险管理信息的分析与评估。根据风险分析与评估结果，结合风险承受度，权衡风险与收益，制定风险管理策略、提出实施风险管理解决方案、监督与改进相关方面的工作程序和要求。

公司通过建立完善的投标管理，项目管理，采购管理，财务和信息化管理等多项制度，规范公司日常经营的各项流程，提高了各项工作的安全性，有效降低了公司运营的内部风险。公司的各项风险，都有相应配套完善的绩效考核制度。这些制度包括了对投标风险的控制，工程项目施工前的项目人员的风险教育和项目的前期评审，工程施工过程中的质量控制、安全控制和工期风险控制，成本控制和资金风险控制，以及工程结算等方面的激励奖惩等。

审计监察部每年一次对各职能部门和业务单位风险管理工作实施情况和有效性进行监督评价，要求各有关职能部门和业务单位每年对风险管理工作进行自查和检验，并出具风险管理评估和建议专项报告，及时发现缺陷并改进。以上风险控制措施保证了项目工程的正常运作，提高了公司盈利能力，将公司的风险控制在可承受的范围内。

(三) 控制活动

1、授权审批控制

公司严格按照法人治理结构运作，明确了股东大会、董事会、经理层的权力和授权方式。对公司经营的日常事项和重大事项设立了规范的审批权限和审批流程，有效明确了各岗位权责，保证了公司控制规范。

2、不相容职务分离控制

公司在设定组织机构和岗位时，全面系统地分析和梳理了本公司的业务流程，对容易产生舞弊风险的岗位实施相应的分离措施，形成了各司其职、相互制约的工作机制。

3、会计系统控制

公司目前执行财政部颁布的《企业会计准则一基本准则》以及其后颁布及修订的具体会计准则、应用指南、解释以及其他相关规定（统称“企业会计准则”），并依托较为完善的ERP和OA系统，明确会计凭证、会计账簿和财务会计报告的处理程序。公司严格执行会计法、税法、企业会计准则等相关法律法规及准则的规定，明确了公司的会计政策，建立了较为完善的财务管理制度及会计核算制度，规范了业务流程，完善了数据稽核机制，加强了资金管理，保证了数据统计和分析的准确性，为公司决策层做出决策提供了必要的数据支撑。

4、财产保护控制

公司建立并落实了对外担保制度、对外投资制度和关联交易制度，降低了公司资产变相外流的风险。公司建立并落实了货币资金内部控制制度和费用报销支付规定，提高了资金管理安全性。公司建立并落实了资金管理制度、固定资产管理制度、报销制度、存货管理制度、工程项目管理制度和内部稽核制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，能有效防范公司财产被盗、外流和其他损失，确保了公司财产安全。

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(三) 控制活动 (续)

5、绩效考核控制

公司建立和实施了全面的绩效考核制度，公司各片区领导按照片区全年经济指标完成情况进行考核、公司各职能部门按照签订的责任状进行考核、项目部和全体员工按照绩效考核制度执行。公司每年针对各项管理目标，对绩效考核制度进行修订，包括利润指标、工程质量指标、应收账款指标、安全生产指标等，全部贯穿落实在公司的绩效考核制度中，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。绩效考核制度明确了各责任部门和员工的目标，以保障员工的执行结果不偏离预定的方向，公司的各项指标得以实现。

6、预算控制

公司制定了预算管理办法，对下属各部门实行统一的预决算管理，明确各部门在预算管理中的职责与权限、授权批准程序、工作协调机制和流程，包括预算编制、预算分解、预算执行、预算监督及预算考核。财务管理部作为预算的归口管理部门，负责预算执行过程中的平衡协调工作。

7、重点控制活动

公司制定了统一的财务政策和人力资源规划；在内部控制制度、对外担保制度、投资管理制度及信息披露制度等重大制度上实行统一审批；公司通过定期巡察，从项目现场的进度、质量、资产等方面实施绩效考核和检查制度，公司财务人员、人事部人员、经营预算人员、工程质检人员全部定编在公司总部，对项目部进行指导、监督和管理，及时掌握下属各项目经营管理情况。

关联交易事项：公司制订并落实了《关联交易管理制度》，明确了关联交易和关联方的界定，规定了关联交易的决策程序、关联交易的信息披露等事项，规范了公司关联交易行为，确保公司关联交易情况不损害公司和股东的利益。报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

对外担保事项：公司制订并落实了《对外担保管理制度》，规定了对外担保事项的审批流程、权限范围、经办部门及其职责、被担保企业的资格、反担保事项、担保决议和签署、担保事项的信息披露和担保事项的跟踪管理，有效规范了公司担保行为，防范了财务风险并保证了公司稳健经营。报告期内，公司未发生对外担保事项。

对外投资事项：公司制定并落实了《对外投资管理制度》，明确了股东大会、董事会是对外投资的决策机构，规定了投资计划、投资项目立项制度、投资决策程序、投资的实施、投资企业的管理、对分公司的管理，规范了公司对外投资行为，降低了投资风险，确保了投资收益和公司稳健发展。

信息披露事项：公司制定并落实了《信息披露事务管理制度》，明确了公司信息披露事务管理部门、责任人及信息披露职责，对信息披露的内容和标准、信息传递过程、审核披露程序等进行了严格的规定，增强了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，对信息披露的质量和透明度起到了较好的规范作用。

三、公司内部控制制度的建立健全和运行情况(续)

(四) 信息与沟通

公司建立完善的信息与沟通机制，通过企业信息化建设的投入，明确经营管理相关信息的收集、处理和传递程序，确保信息在公司内部各层级、以及公司与外部有关各方之间得到有效沟通，促进各项经营管理活动有效运行，降低了内部控制成本。

目前，公司实现了各项报销的及时性、高效性，各项审批处理无距离，各项信息沟通无障碍。公司制定了中心机房管理、网络安全管理员、服务器备份、局域网络管理办法等制度，保证了网络运营安全。通过推进信息化建设使公司优化了资源配置，使公司行政指挥和作业指挥系统能高效畅通，提高了公司对市场信息现场信息的快速反映能力，提高了管理效率，提升了管理水平，从根本上改善了公司的管理方式。

(五) 内部监督

公司依照法律法规和相关规范性文件设立了监事会、董事会之审计委员会及审计监察部等部门负责公司内部监督工作。

公司监事会对股东大会负责，负责对董事、经理及其他高管人员的履职情形及公司依法运作情况进行监督。报告期内，监事会充分行使了其权利，履行了其职责。公司董事会审计委员会主要负责公司内、外部审计的沟通监督和核查工作，确保董事会对经理层实现有效监督。报告期内，董事会审计委员会通过定期召开会议听取公司审计监察部汇报、实地考察、调研等方式对公司内部控制情况尤其是财务控制情况进行了核查。公司审计监察部根据公司管理要求，编制内部控制评价工作计划，明确评价工作安排；根据内部控制评价结论，编制公司年度内部控制评价报告；负责对全公司的财务收支及经济活动进行审计、监督。通过收集相关资料、访谈等多种方式，对立项的监察事项实施检查，报告期内，公司审计监察部通过对公司现金、账户等不定期抽查和对固定资产、原材料等定期盘查及对重大事项跟踪核查等方式，履行了审计职责。报告期内，审计委员会定期审阅公司的财务、会计政策、内控制度、相关财务事宜、听取外部审计师对财务报告的汇报。对于外部审计师出具的内部控制报告中的缺陷部分及管理建议，管理层给予充分重视并对缺陷的改进进行监督。

除上述监督部门日常监督外，公司积极自查，部门之间、不相容岗位之间的相互稽核以及公司职能部门对各项目的管控，以彻底排查公司内部控制可能存在的缺陷并及时整改；建立有效的举报机制，设置举报投诉热线、举报邮箱和投诉举报公众号，收到举报投诉信息后，及时核实、处理，以建立公平、公正、公开的良好的工作氛围。

四、公司内部控制制度检查监督情况和完善措施

(一)内部控制检查监督工作的情况

按照独立运行、相互制衡的原则，公司监事会对公司财务状况、董事及其他高级管理人员执行公司职务行为进行全面监督；审计监察部门对公司财务收支、经营活动、重大关联交易行为、内部控制制度执行情况进行定期和不定期的审计，并对关键部门采取突击检查的形式，以充分确定内部控制制度是否得到了有效执行。经检查确认，公司的内部控制已按照既定制度执行且执行良好，公司各项内部控制制度已落实到决策、执行、监督、反馈等各个环节。内控制度的良好运行有效地防范了各种重大风险，公司的内部控制不存在重大缺陷。

四、公司内部控制制度检查监督情况和完善措施(续)

(二)完善内控制度的有关措施

1、进一步加强公司员工尤其是董事、监事及高级管理人员在业务、职业道德等方面的培训，提高依法运作意识，树立风险防范意识和危机意识，培育良好企业精神和内部控制文化，为打造更有凝聚力的团队打好基础。

2、推进各项制度完善、细化和落实，加强内控管理制度的执行力，进一步规范业务流程，提高业务能力，降低经营风险，保证公司利益最大化。

3、加强内部审计工作的开展，使其更广泛、更深入；充分发挥董事会、审计委员会和内部审计监察部门的监督职能，确保公司运作规范。

五、公司对内部控制的评估意见

综上所述公司董事会认为：本公司根据公司法、证券法、《公司章程》及其他相关法律法规和财政部、证监会、审计署、银监会、保监会制定的《企业内部控制基本规范》，2021年12月31日公司现行的内部控制制度较为完整、合理及有效，能够适应公司管理的要求和公司发展的需求，能够较好地保证公司会计资料的真实性、合法性、完整性，能够确保公司所属财产物资的安全、完整；能够严格按照法律、法规和公司章程规定的信息披露的内容格式要求，真实、准确、完整、及时地报送及披露信息。公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施。随着公司不断发展的需要，公司的内控制度还将进一步健全完善，并将在实际中得以有效执行和实施。

法定代表人：

乔荣健

主管会计工作负责人：

毛爱军

会计机构负责人：

刘燕

2022年4月28日

深圳中天精装股份有限公司

2021年度董事会工报告

2021年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”或“中天精装”）董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构， 确保董事会科学决策和规范运作。

现将公司董事会 2021年度工作情况汇报如下：

一、2021 年经营情况回顾

2021 年，在国家政策方面坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位、房企融资“三道红线”、房贷管理“两道红线”、各地区精准调控等政策持续落地实施发酵的情况下，公司顶住压力，实现业务正常发展。

报告期内，公司实现营业收入人民币2,567,491,364.13元，较上年同期增长0.10%；实现归属于上市公司股东的净利润人民币108,392,858.16元，较上年同期减少42.60%。具体财务数据见 2021 年度报告正文之“第十节 财务报告”。

二、2021 年董事会工作回顾

公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易股票上市规则》等法 律、法规及《公司章程》的规定，严格执行股东大会决议，依法履行董事会职责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定的发展。

（一）董事会会议的召开情况

2021 年度，公司共召开8次董事会，参加会议的董事人数符合法定要求。每一次会议的议题、议程、会议的召集、决议的形成都能按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》的要求进行。具体情况如下：

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（二）股东大会的召开情况

2021 年度，公司董事会共筹备召开了3次股东大会。公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律、法规的要求履行职责，认真落实执行股东大会通过的各项决议。具体情况如下：

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（三）董事会专门委员会的召开情况

公司董事会专门委员会发挥职能，向董事会提供专业意见或根据董事会授权就专业事项进行决策，为董事会科学高效决策提供有力保障。报告期内审计委员会根据有关规定开展相关工作，认真履行职责，并在年报审计期间就年报审计事项与会计师事务所进行沟通，对季报、半年报进行了审阅，对公司内部控制制度建设情况提出很多建议。薪酬与考核委员会严格按照中国证监会、深圳证券交易所有关规定及公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》履行相关职责，审查公司董事及高级管理人员的履行职责情况，对公司薪酬制度执行情况进行监督。

（四）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对 2021 年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

（五）信息披露情况

2021 年度，公司董事会严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真及时履行信息披露义务，保证信息披露的真实、准确、完整性，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

三、2022年董事会工作重点

1、战略引领经营策略，确保年度各项任务目标落实。董事会将团结公司经营管理层带领全体员工，积极研判宏观形势，及时调整经营策略，坚持以稳为基调，推动公司的经营发展，确保经营指标平稳健康；强化成本费用管理，提升经营质量；高度重视市场波动和重点业务风险排查，确保整体风险可控。

2、继续提升公司规范运作和治理水平。公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项。同时充分发挥专业委员会与独立董事的作用，提高公司决策的科学性、高效性和前瞻性。

3、切实做好公司的信息披露工作。公司将严格按照国家法律法规及相关规范性文件的要求，继续规范信息披露工作，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，确保信息披露的及时性、真实性、准确性和完整性，在资本市场树立良好的企业形象。

4、做好投资者关系管理工作。进一步强化投资者关系管理，加强与投资者的沟通交流，形成与投资者之间的良性互动，保护中小投资者的利益和股东的合法权益，努力实现公司价值和股东利益最大化。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年4月26日

深圳中天精装股份有限公司

2021年度监事会工作报告

2021 年，深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）监事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2021 年度监事会主要工作报告如下：

一、监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会依照《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，规范运作，认真履行了监事会的各项职权和义务。全体监事积极参加监事会会议和股东大会，列席董事会会议，有效行使了对公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能，维护了股东的合法权益。

报告期内，公司监事会召开情况如下：

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二、监事会对 2021 年度有关事项的意见

1、公司依法运作情况

公司监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其它有关法律、法规进行规范运作，严格执行股东大会的各项决议，工作认真负责，决策程序合法，建立并进一步完善了内部控制制度，有效地控制了公司经营风险。公司董事、高级管理人员执行职务时没有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司或股东利益的行为。

2、公司财务检查情况

监事会对 2021 年度公司的财务情况进行了有效的监督、检查和审核，认为： 公司财务制度健全、内控制度完善，财务运作规范、财务状况良好，财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、监事会对内部控制评价报告的意见

监事会对公司2021年度内部控制评价报告、公司内部控制制度的建设和运行情况进行了审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

4、公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了《内幕信息知情人报备制度》，未发现有内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

5、公司收购、出售重大资产情况

报告期内，公司无收购、出售重大资产情况。

6、公司关联交易及对外担保情况

公司监事会认为：报告期内，除公司实际控制人为公司贷款提供担保外，公司无其他日常关联交易，没有损害公司及股东利益的行为。公司无对外担保的情形。

8、公司募集资金相关事宜的意见

监事会对公司募集资金的使用与管理情况进行监督核查，监事会认为：董事会编制和审议的公司《关于2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司公开A股股票募集资金存放和使用的实际情况。报告期内，公司不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司和股东利益的情形，公司募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司《募集资金管理制度》的相关规定。

2022 年，监事会将继续严格执行《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，忠实履行监事会的职责，依法对董事会和高级管理人员经营行为进行监督和检查，同时，监事会将继续加强落实监督职能，认真履行职责，依法列席董事会、股东大会，及时掌握公司重大决策事项和各项决策程序的合法性、合规性，进一步促进公司的规范运作，进一步增强风险防范意识，保护股东、公司和员工等各利益相关方的权益。

深圳中天精装股份有限公司监事会

2022年4月26日

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深圳中天精装股份有限公司

2022年第一季度经营情况简报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，深圳中天精装股份有限公司现将2022年第一季度主要经营情况公告如下：

单位：人民币万元

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注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

公司不存在尚未完工的重大项目。

特此公告。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年4月26日

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深圳中天精装股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于2022年4月15日以微信、电子邮件通知全体董事。会议应出席董事5名，实际参与表决董事5名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

董事会审议公司编制的 2021年年度报告全文及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2021 年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的 2021 年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为人民币620,357,537.82元，资本公积人民币826,281,442.56元。根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟定以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，实施利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以此初步计算合计拟派发现金红利90,840,000元（含税）。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额；

2）以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以此初步计算合计转增股本30,280,000股。公司不送红股。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持转增股份总额不变，相应调整每股转增股数。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

2021年，公司董事会严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定，遵循《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东大会赋予的董事会职责，严格执行股东大会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范运作。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度董事会工作报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了公司总经理张安先生所作的《公司2021年度总经理工作报告》，全体董事认为2021年度公司管理层有效执行了董事会、股东大会的各项决议，一致同意公司2021年度总经理工作报告。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

5、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

公司独立董事杨岚女士、汪晓东先生在本次会议上做了述职报告。董事会认为公司独立董事严格按照《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关法律、法规和部门规章的规定，严格按照独立董事相关制度规定，履行义务，积极出席相关会议，对公司董事会会议议案进行了认真审议，对 2021 年公司重要事项发表了独立意见，切实履行了独立董事职责。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事年度述职报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

7、审议通过《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至 2021 年 12 月 31 日公司财务状况及经营成果。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

8、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

董事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

10、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

11、审议通过《关于2021年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度内部控制评价报告》。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见；安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，中信证券股份有限公司出具了核查意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司2021年度控股股东和其他关联方款项专项说明的议案》

董事会认为公司2021年度不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，亦不存在以其他方式变相占用公司资金的情况，公司未发生为股东、实际控制人及其关联方提供担保和其他对外担保的事项。

独立董事对本议案发表同意的独立意见，安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

13、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司拟使用不超过人民币6亿元（含）的闲置自有资金购买中低风险投资产品，上述额度自股东大会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

14、审议通过《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的议案》

董事会同意公司拟申请人民币36亿元金融机构授信综合额度，授信内容包括但不限：

1）流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票、保函、信用证、票据贴现等额度为人民币18亿元；

2）公司向具备相关业务资质的机构申请办理应收账款保理业务（包括反向保理）的保理融资额度为人民币18亿元（即第三届董事会第十九次会议审议通过的《关于公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司开展应收账款保理业务的保理融资额度，且已经2022年第一次临时股份大会审议通过）。

上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，以公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来合理确定。融资金额、期限、授信形式及用途等以合同约定为准。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2022年公司向金融机构申请授信额度的公告》。

独立董事对本议案发表同意的独立意见。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

该议案尚须提交股东大会进行审议。

15、审议通过《关于公司2022年第一季度报告全文的议案》

董事会审议公司编制的2022年第一季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2022年第一季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的2022年第一季度报告。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2022年第一季度报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票

16、审议通过《关于提请召开2021年度股东大会的议案》

同意于2022年5月30日下午14:30在公司大会议室召开2021年度股东大会，审议本次董事会、监事会通过但尚需股东大会审议的议案。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

三、备查文件

1、深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议；

2、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的事前认可意见；

3、深圳中天精装股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见。

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年4月26日

■

深圳中天精装股份有限公司

关于召开2021年度股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年度股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提请召开2021年度股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议：2022年5月30日（星期一）下午14：30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理登记手续）。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月30日9:15-15:00任意时间。

5、会议的召开方式：

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2022年5月25日（星期三）

7、出席对象：

（1）截至2022年5月25日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。前述公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、会议地点：广东省深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼大会议室。

二、股东大会审议事项

1.审议事项

■

2.披露情况

上述议案已经于2022年4月26日召开的公司第三届董事会第二十二次会议及第三届监事会第二十次会议审议通过。具体内容详见公司于2022年4月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》上披露的相关公告文件。

3.特别说明

上述议案均属于股东大会普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上表决通过。为充分尊重并维护中小投资者合法权益，根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述议案的表决结果均对中小投资者进行单独计票并披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在本次年度股东大会上作述职报告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、电子邮件登记、传真方式登记；不接受电话登记。

2、登记时间：

（1）现场登记时间：2022年5月27日9:00-11:30及14:00-16:00；

（2）电子邮件方式登记时间：2022年5月27日当天16：00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@ztzs.cn）；

（3）传真方式登记时间：2022年5月27日当天16：00之前发送传真到公司传真号（0755-83476663）。

3、登记地点：深圳市福田区车公庙泰然八路深业泰然大厦C座8楼。

4、登记手续：

（1）现场登记

法人股东现场登记：法人股东的法定代表人出席的，应出示法定代表人本人身份证原件，并提交：①法定代表人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②法人股东营业执照复印件；③法定代表人身份证明；④法定代表人身份证复印件；⑤持股凭证复印件；⑥法人股东法定代表人依法出具的授权委托书（详见附件二）

自然人股东现场登记：自然人股东出席的，应出示本人身份证原件，并提交：①本人身份证复印件；②持股凭证复印件；委托代理人出席的，委托代理人应出示本人身份证原件，并提交：①委托代理人身份证复印件；②委托人身份证复印件；③授权委托书（详见附件二）④持股凭证复印件。

（2）电子邮件、传真方式登记

公司股东可根据现场登记所需的相关材料通过电子邮件、传真方式登记，所提供的登记材料需签署“本件真实有效且与原件一致”字样。

①采用电子邮件方式登记的股东，请将登记材料的扫描件发送至公司邮箱（ir@ztzs.cn），邮件主题请注明“登记参加2021年度股东大会”；

②采用传真方式登记的股东，请将登记材料传真至公司。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（详见附件三）采取直接送达、电子邮件、传真方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公章。

5、会议联系方式

联系人： 毛爱军

电话：0755-83476663

传真：0755-83476663

电子邮箱：ir@ztzs.cn

6、会议预计半天，出席会议人员交通、食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司向股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、《深圳中天精装股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》。

特此公告。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362989

2、投票简称：中天投票

3、填报表决意见或选举票数。

对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、 通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月30日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月30日上午9：15，结束时间为2022年5月30下午3：00。。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：授权委托书

授权委托书

深圳中天精装股份有限公司：

兹全权委托__________先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳中天精装股份有限公司于2022年5月30日召开的2021年度股东大会，并行使本人（本公司）在该次会议上的全部权利（若没有明确投票指示的，授权由受托人按自己的意见投票）。 本人（本公司）对如下全部审议事项表决如下：

■

注：请在“同意”、“反对”、“弃权”栏之一打“√”每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。

委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

委托人身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股份的性质和数量：

委托人股东账号：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

委托书有效期：自本授权委托书签署日至本次股东大会结束

签署日期： 年 月 日

附件三：参会股东登记表

深圳中天精装股份有限公司

2021年度股东大会参会股东登记表

■

注：

1、请用正楷字填写完整的股东名称及地址（须与股东名册上所载的相同）。

2、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

■

深圳中天精装股份有限公司

第三届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于2022年4月26日在公司会议室以现场加视频方式召开。本次会议的通知于2022年4月15日以微信、电子邮件通知全体监事。会议应出席监事3名，实际参与表决监事3名，本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

监事会审议公司编制的2021年年度报告全文及其摘要后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司2021年年度报告全文及其摘要严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况。同意公司编制的2021年度报告全文及摘要。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

2、审议通过《关于公司2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为人民币620,357,537.82元，资本公积人民币826,281,442.56元。根据2021年度公司盈利状况，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，为回报股东，公司拟定以截至2021年12月31日总股本151,400,000股为基数，实施利润分配及资本公积金转增股本方案如下：

1）公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），以此初步计算合计拟派发现金红利90,840,000元（含税）。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持现金红利分配总额不变，相应调整每股分配金额；

2）以资本公积金向全体股东每10股转增2股，以此初步计算合计转增股本30,280,000股。公司不送红股。如在本议案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持转增股份总额不变，相应调整每股转增股数。

独立董事已对本议案发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

3、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

2021年，监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和有关法律、法规的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，恪尽职守，认真履行各项职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司2021年度监事会工作报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

4、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告》

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年年度财务报告全文》之“第十节财务报告”。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

5、审议通过《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的议案》

本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，符合公司实际情况，公允地反映了截至2021年12 月31日公司财务状况及经营成果。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提2021年度信用减值损失和资产减值损失的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

该议案尚须提交股东大会进行审议。

6、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为公司2021年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的议案》

经审议，同意公司使用额度不超过人民币4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理，有效期为自董事会审议通过之日起12个月。在前述额度和期限范围内，可滚存使用，授权公司董事长或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金进行现金管理的公告》。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，表决结果为通过。

8、审议通过《关于使用部分闲置首次公开发行股票募集资金暂时补充流动资金的议案》

经审议，同意公司使用不超过人民币4亿元的首次公开发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

(下转995版)

(上接993版)