天津广宇发展股份有限公司
（上接49版）
■
（六）主要项目销售情况
■
（七）主要项目出租情况
■
（八）土地一级开发情况
■
（九）融资途径
单位：万元
■
（十）发展战略和未来一年经营计划
1.“十四五”发展规划
“十四五”期间，公司将积极践行“双碳”战略，依托全球能源互联网和“一带一路”战略，坚持“推进绿色发展、建设美丽中国”的企业使命，以“厚植基础、示范引领、特色发展”为总体思路，研究拓展新业态新模式，推动产业链延伸拓展、价值链向高端迈进，打造资产优良、业绩优秀的综合型绿色能源服务产业群，守护电网安全，助推三网融合，做为国担当、为国添彩的一流绿色能源创造者。到“十四五”末，公司建设运营装机容量3000万千瓦。
2.2022年经营计划
2022年公司总体目标是：以持续提升公司质量为核心，以完善内部治理机构、提升信披质量为抓手，严格落实重组盈利承诺，确保实现发电量80亿千瓦时，投产148万千瓦，新增储备优质资源600万千瓦。
（十一）重大资产置换事项
公司于2021年9月6日发布了编号为“2021-091”的《关于筹划重大资产置换暨关联交易的提示性公告》，公司拟与鲁能集团、都城伟业进行资产置换。拟置入公司的资产为鲁能新能源100%股权，拟置出资产为广宇发展所持所属房地产公司及物业公司股权等资产负债，估值差额部分以现金方式补足。公司于2021年12月3日召开的第十届董事会第十五次会议和2021年12月30日召开的2021年第八次临时股东大会审议通过了《关于公司重大资产置换及重大资产出售暨关联交易方案的议案》等相关议案。详见公司于2021年12月6日和2021年12月31日分别披露在巨潮资讯网上的相关公告（公告编号“2021-127”；“2021-149”）。2022年1月14日公司完成本次资产置换涉及的相关置出资产和置入资产的过户登记。详见公司于2022年1月19日披露的《关于重大资产置换及重大资产出售暨关联交易之标的资产完成过户的公告》（公告编号2022-009）。
（十二）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的情况说明
根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一一租赁》（以下统称新租赁准则），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据新租赁准则的要求，公司对原采用的相关会计政策进行相应变更。
经本公司2021年4月28日召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益；按照新租赁准则及上市规则要求，在披露的财务报告中调整租赁业务的相关内容。
根据新租赁准则，公司自2021年1月1日起对所有租入资产（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）按照未来应付租金的最低租赁付款额现值确认使用权资产及租赁负债，并分别确认折旧及未确认融资费用，不对2021年1月1日之前业务进行追溯调整。根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起按新准则要求进行会计报表披露，不对2021年1月1日之前业务进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。
上述会计政策的累计影响数如下：
因执行新租赁准则，本公司合并财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产9,592,270.16元、租赁负债9,592,270.16元。本公司母公司财务报表相应调整2021年1月1日使用权资产8,290,234.45元、租赁负债8,290,234.45元。
（十三）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
本公司合并财务报表范围包括重庆鲁能开发（集团）有限公司、山东鲁能亘富开发有限公司等23家二级子公司、上海鲁能亘富置业有限公司等14家三级子公司、成都新衡生房地产开发有限公司等6家四级子公司，同时包含两个结构化主体。与上年相比，本公司因投资设立增加3家三级子公司，因非同一控制下企业合并增加2家三级子公司、6家四级子公司。本公司及各子公司主要从事房地产开发、销售及物业管理服务等业务。
1.本期发生的非同一控制下企业合并
单位：元
■
2.本年新设子公司
本公司本年度新设三级公司3家，分别为北京中绿园房地产开发有限公司（为二级子公司北京顺义新城建设开发有限公司的全资子公司）、济南中绿园房地产开发有限公司（为二级子公司山东鲁能亘富开发有限公司的控股子公司）、重庆市江津区鲁能物业服务有限公司（为二级子公司重庆鲁能物业服务有限公司的全资子公司）。
■
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-033
天津广宇发展股份有限公司
第十届董事会第二十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2022年4月15日以专人送达或电子邮件方式发出通知，并于2022年4月27日在北京景山酒店一层会议室召开。会议应到董事九名,实到董事九名，公司监事、高级管理人员、纪委书记列席了会议。会议由董事长粘建军先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年度董事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《2021年度总经理工作报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
三﹑审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《2021年度财务决算报告》
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
根据2021年度公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在财务报告内部控制重大缺陷。公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据2021年度公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
公司2021年度的利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《2021年度ESG报告》
具体内容请见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度ESG报告》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
八、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-037）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
九、审议通过了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》
同意公司及所属公司2022年度对外捐赠额度176.25万元，公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层具体实施。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-038）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
十、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
全体董事对购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜进行了审议，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会在取得股权大会授权的同时，进一步转授权公司经理层办理董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜。
独立董事发表了独立意见。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-039）。
表决情况：因投保对象涉及全体董事，各位董事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
十一、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
同意公司于2022年5月20日15:00在北京景山酒店一层会议室召开2021年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-040）及《2021年度股东大会会议材料》。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
十二、听取了公司独立董事冯科先生、李书锋先生、翟业虎先生的述职报告
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码:000537 证券简称:广宇发展 公告编号:2022-034
天津广宇发展股份有限公司
第十届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第九次会议通知于2022年4月15日由专人送达或电子邮件方式发出，并于2022年4月27日在北京景山酒店一层会议室召开。会议应到监事三名,实到监事三名，因受疫情影响，监事李海军先生以通讯方式参加了会议。会议由监事会主席赵晓琴女士主持。董事会秘书列席了会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。审议通过了以下议案：
一、审议通过了《2021年度监事会工作报告》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-035）。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
监事会已经审阅了公司内部控制自我评价报告，对内部控制自我评价报告无异议。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度内部控制自我评价报告》。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本报告。
本报告需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》
同意公司2021年度的利润分配预案：以截至2021年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元。本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）。
表决情况：出席本次会议的董事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于2022年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-037）。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
六、审议通过了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》
同意公司及所属公司2022年实施对外捐赠总额为176.25万元。
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2022年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-038）。
表决情况：出席本次会议的监事以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了本议案。
本议案需提交公司股东大会审议。
七、审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》
具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-039）。
表决情况：因投保对象涉及全体监事，各位监事均回避了表决。
本议案需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
监事会
2022年4月29日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-036
天津广宇发展股份有限公司
关于2021年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议及第十届监事会第九次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配的预案》，具体如下：
一、2021年财务概况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现营业收入16,235,778,609.50元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,357,832,006.29元，母公司实现净利润3,322,869,433.48元。
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金；公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。本次公司提取法定盈余公积金262,816,371.95元，占本年度母公司实现净利润的7.91%。本次提取后，法定盈余公积累计额已达到注册资本的50%，公司不再继续提取法定盈余公积。截至2021年12月31日，母公司累计未分配利润为6,958,470,629.42元。
二、2021年度利润分配预案基本内容
根据公司实际经营情况及《公司章程》的规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2021年度的利润分配预案为：以截至2021年12月31日总股本1,862,520,720股为基数，向全体股东按每10股派发现金股利1.00元（含税），合计派发现金股利186,252,072元，本次利润分配不送红股，不以公积金转增股本。
本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》的规定及《公司章程》的要求。
三、相关说明
1.利润分配预案的合法性、合规性
该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
2.利润分配预案与公司成长性的匹配性
该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响，符合公司的发展规划。
3.在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人管理制度》《信息披露管理制度》等相关规定做好信息保密工作，不存在信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。
四、本次利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
公司第十届董事会第二十三次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
2.监事会审议情况
公司第十届监事会第九次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。
3.独立董事意见
独立董事认为：公司2021年度利润分配预案是在综合考虑公司经营发展现状、股东要求及意愿等因素制定的，符合《公司章程》中关于现金分红政策的有关规定，该利润分配预案不影响公司持续经营。同时该预案符合公司实际情况,没有损害中小股东的利益，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。
五、相关风险提示
本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；
3.天津广宇发展股份有限公司关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立董事意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-038
天津广宇发展股份有限公司
关于2022年度对外捐赠额度的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议了《关于2022年度对外捐赠额度的议案》。同意公司及所属公司2022年度预计对外捐赠资金176.25万元，用于支持疫情防控、关爱助学、乡村扶贫、基础设施等在内的各类社会公益事业，捐赠对象与公司不存在关联关系。
二、对公司的影响
本次对外捐赠资金来源于公司自有资金，不会对公司当期及未来经营业绩产生重大影响，亦不会损害公司及其他股东特别是中小股东利益。本次对外捐款事项符合公司践行向善的社会责任观，也是公司积极承担社会责任、回馈社会的体现，有利于进一步提升公司的社会形象和影响力。
三、授权事项
提请股东大会批准公司2022年度对外捐赠额度为176.25万元，为提高决策效率，公司董事会拟提请股东大会在上述额度内授权公司董事会，并同意董事会在取得股东大会授权的同时，进一步转授权公司经理层具体实施。
四、独立董事意见
经审慎核查，我们认为本次审议2022年度对外捐赠额度，符合公司积极承担社会责任的要求，有利于公司长期可持续发展。董事会审议捐赠事项的审议决策程序符合相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同意公司第十届董事会第二十三次会议做出的审议通过《关于2022年度对外捐赠额度的议案》的决议，同意将该议案提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；
3.天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-039
天津广宇发展股份有限公司
关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、概述
天津广宇发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第十届董事会第二十三次会议和第十届监事会第九次会议，审议了《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的议案》。根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》等相关规定，为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营及管理风险，公司拟为全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体购买责任险。
二、具体方案
1.投保人：天津广宇发展股份有限公司
2.被保险人：公司，全体董事、监事、高级管理人员及相关责任主体
3.保额：不超过1亿元（以具体保单为准）
4.保费：不超过40万元（以具体保单为准）
5.保险期限：一年（后续根据公司需求进行续保或重新投保）
为提高决策效率，同时提请股东大会在上述权限内授权公司董事会，并同意董事会进一步授权公司管理层办理全体董事、监事及高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
公司全体董事、监事对本事项回避表决，本事项将直接提交公司股东大会审议。
三、独立董事意见
公司拟为董事、监事及高级管理人员购买责任险，有利于更好地保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，也有助于公司董事、监事及高级管理人员更好地履行职责；有利于完善公司风险管理体系，符合公司及全体股东利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，决策、表决程序合法有效。同意将购买董事、监事及高级管理人员责任险事宜提交公司股东大会审议。
四、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议；
2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议；
3.天津广宇发展股份有限公司独立董事关于第十届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
证券代码：000537 证券简称：广宇发展 公告编号：2022-040
天津广宇发展股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年度股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
2022年4月27日，公司召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司董事9票赞成，0票反对，0票弃权。
3.会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）15:00
（2）网络投票时间为：2022年5月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日上午9:15一9:25,9:30一11:30和下午13:00一15:00；通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。
5.会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式
6.会议的股权登记日：2022年5月13日（星期五）
7.出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日2022年5月13日下午交易收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员
（3）公司聘请的见证律师
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
8.会议地点：北京景山酒店一层会议室（地址：北京市东城区沙滩北街31号）
二、会议审议事项
（一）审议事项
本次股东大会提案名称及编码表
■
1.上述议案均为非关联议案，须经出席本次会议的股东（包括其股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意方能通过。
2.本公司独立董事将在本次年度股东大会上进行2021年度述职。
（二）审议披露情况
上述议案1、3、4、5、6、7已经公司第十届董事会第二十三次会议审议通过，议案2已经公司第十届监事会第九次会议审议通过，议案8全体董事、监事均回避了表决，将直接提交公司本次股东大会审议。详情请参见公司在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第十届董事会第二十三次会议决议公告》（公告编号：2022-033）、《第十届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-034）、《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》《2021年年度报告》《2021年年度报告摘要》（公告编号2022-035）、《2021年度内部控制自我评价报告》《关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-036）《关于2022年度对外捐赠额度的公告》（公告编号：2022-038）、《关于购买董事、监事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2022-039）。股东大会议案请详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2021年度股东大会会议材料》。
三、会议登记方法
1.登记方式：现场登记或通过信函、邮件登记。
2.登记时间：2022年5月18日（星期三）上午9:00-11:30、下午2:00-5:00。
(以2022年5月18日及以前收到登记证件为有效登记)
3.登记地点：北京市朝阳区朝外大街5号10层
4.登记手续：
（1）社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续。
（2）法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或邮件方式登记。
5.授权委托书见附件2。
6.会议联系方式：
联系人：伊成儒
联系电话：(010)85727720
电子邮箱：tjgyfz@163.com
通讯地址：北京市朝阳区朝外大街5号10层
邮编：100020
7.出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿、交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及的具体操作流程详见附件1。
五、其他事项
网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
六、备查文件
1.天津广宇发展股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议
2.天津广宇发展股份有限公司第十届监事会第九次会议决议
3.其他报告文件
4.备查文件备置地点：公司证券事务部
天津广宇发展股份有限公司
董事会
2022年4月29日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360537
2.投票简称：广宇投票
3.议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会提案对应“提案编码”一览表
■
（2）填报表决意见，同意、反对、弃权
（3）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（4）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日上午9:15，结束时间为2022年5月20日下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）在下述授权范围内代表本人/本公司出席天津广宇发展股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。被委托人按照下列指示就下列议案投票表决，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
委托人对下述议案表决指示如下：
■
（请在相应的表决意见项下划“√”）
委托人签名（或盖章）： 身份证（营业执照）号码：
委托人股票账号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托书有效日期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时。
委托日期： 年 月 日
（上接50版）
公司将继续严格遵守《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的有关规定，严控风险，保证资金运营的安全性。同时，公司也将按该相关规定，及时、准确、完整地进行信息披露。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-025
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于提请股东大会对公司担保事项
进行授权的公告
本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第七届董事会第十八次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币4.6亿元的担保总额度，具体情况如下：
一、担保情况概述
由于欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）部分控股子公司的经营资金需求不断增加，公司拟充分利用上市公司的良好信用给具备融资条件的子公司提供担保。为提高决策效率，经公司第八届董事会第三次会议审议通过，公司董事会提请股东大会授权公司董事会对子公司借款提供不超过人民币3.8亿元的担保总额度，具体情况如下：
1、担保额度情况
单位：万元
■
2、担保方式：包括但不限于信用保证、质押及抵押等。
3、授权有效期：自公司股东大会审议通过之日起 12个月。
4、董事会依照担保的要求审议具体担保事项，对于超出本次担保授权额度范围的，将严格按照上市公司相关规则要求及决策程序执行。
二、担保额度调剂
上述所分配的担保额度，为公司根据各相关子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能根据实际情况在各子公司之间对担保额度进行调剂使用。担保额度在子公司间调剂时，应当同时满足以下条件：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
4、在调剂发生时，获调剂方不存在逾期未偿还负债等情况；
5、上市公司按出资比例对获调剂方提供担保、获调剂方或者其他主体采取了反担保等相关风险控制措施。
公司董事会提请股东大会授权公司董事会确定调剂对象及调剂额度。
三、被担保人基本情况
本次提请股东大会授权董事会决议提供担保的对象系合并报表范围内的子公司，基本情况如下：
（一）被担保人名称：海南欣龙无纺股份有限公司
1、注册地址：海南省澄迈县老城工业开发区
2、法定代表人：魏毅
3、注册资本：10965万元
4、经营范围：各种无纺布及其深加工产品制造、销售和研发，进出口业务；技术咨询服务；装饰材料、机电设备及配件的销售；食用糖、煤碳、燃料油、木材、橡胶、金属及非金属（专营除外）销售。
5、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
6、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为23645.36万元，负债总额为4252.00万元，净资产为19393.37万元，资产负债率为17.98%，营业收入为35131.71万元，利润总额为2663.45万元，净利润为2451.97万元。
7、授权董事会对其提供担保额度为2.6亿元 。
（二）被担保人名称： 宜昌市欣龙卫生材料有限公司
1、注册地址：宜都市陆城太保湖村四组
2、法定代表人：郭勇德
3、注册资本：8000万元
4、成立日期：2015年1月8日
5、经营范围：非织造卫生材料及其深加工制品、化学纤维、复合制品的生产、销售；非织造材料技术开发、转让；各种非织造设备的开发、研制、销售；进出口业务；技术咨询服务；对外投资业务；二类医疗器械的生产、销售；进出口业务。
6、与本公司关联关系：系公司全资子公司，公司持有其 100%股权。
7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为18056.52万元，负债总额为8406.60万元，净资产为9649.92万元，资产负债率为46.56%，营业收入为9375.31万元，利润总额为-1628.41万元，净利润为-1650.73.万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。
（三）被担保人名称：湖南欣龙非织造材料有限公司
1、注册地址：湖南常德津市工业集中区团湖大道西侧
2、法定代表人：谭卫东
3、注册资本：8300万元
4、成立日期：2014年05月13日
5、经营范围：非织造材料及制品、特殊纤维材料、功能性新材料、复合材料生产销售。
6、与本公司关联关系：系公司控股子公司，公司持有其55%股权。
7、截止2021年12月31日，被担保人资产总额为21342.78万元，负债总额为1252.02万元，净资产为20090.76万元，资产负债率为5.87%，营业收入为13632.96万元，利润总额为228.00万元，净利润为113.35万元。
8、授权董事会对其提供担保额度为6000万元 。
9、公司对于湖南欣龙的担保均应要求湖南欣龙参股股东邵阳二纺机有限责任公司按出资比例提供同等担保或者反担保等风险控制措施。
四、董事会意见
本次提请股东大会授权的担保额度不超过人民币3.8亿元，均系为满足公司合并报表范围内的子公司生产经营之需要，是为了支持公司各子公司的业务发展，符合公司的整体利益。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
董事会
2022年 4月27日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-026
欣龙控股（集团）股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的相关规定。
4、会议召开时间：
现场会议召开时间：2022年5月19日下午14:00
网络投票时间：
(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日的交易时间,即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
(2) 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月19日9:15一15:00。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2022年5月12日
7、出席会议对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议召开地点：海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室
二、会议审议事项
1、提交股东大会表决的提案
本次股东大会提案编码表
■
2、由公司独立董事向股东大会提交年度述职报告。
3、本次股东大会的提案内容刊登于2022年4月29日的《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》以及巨潮资讯网。
三、会议登记办法
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件（须加盖公章）、证券账户卡复印件（须加盖公章）、授权委托书（格式见附件2）和代理人本人身份证办理登记手续；
（2）个人股东持股东账户卡（如有）、本人身份证办理登记手续；受托代理人持授权委托书（格式见附件2）、委托人身份证复印件（本人签名）及代理人身份证、委托人证券账户卡（如有）办理登记手续；
（3）异地股东可以用信函、传真或电子邮件方式登记。
（4）信用担保账户的股东请事先与公司证券事务部联系参会及表决事宜。
2、登记时间：2022年5月13日上午9:00一11:30，下午14:30-17:00。
3、登记地点：
海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦17层公司证券事务部 邮编：570125
4、受托行使表决权人表决时需提供本人身份证、授权委托书（原件）及委托人的证券帐户卡（如有）。
5、会议联系方式：
联系电话：0898-68585274 传真：0898-68582799
联 系 人：汪 燕
6、会议费用：
会期半天，与会股东食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
欣龙控股（集团）股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360955”，投票简称为“欣龙投票”。
2.填报表决意见。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对本次会议所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三.通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月19日（现场股东大会结束当日）下午3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席2022年5月19日召开的欣龙控股（集团）股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股东帐号：
委托人持有股份性质和数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托权限如下：
■
注:委托人未明确填写投票指示时，授权由受托人按自己的意见投票。
委托人签名/盖章：
有效期限:签发之日起至本次股东大会结束之时
签发日期： 年 月 日
证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2022-027
欣龙控股（集团）股份有限公司
第八届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称公司）第八届监事会第二次会议于2022年4月17日以电子邮件、电话通知方式发出会议通知，于2022年4月27日在海南省澄迈县老城开发区公司企业技术中心一楼会议室召开。本次会议应参加人数为3人，实际参加人数3人。会议由监事长刘泽尧先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
二、审议通过了《公司2021年度总裁工作报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《公司2021年度报告正文及摘要》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
四、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
五、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于母公司股东的净利润为9,879,550.48元，截止至2021年12月31日母公司未分配利润为-376,717,899.99元，合并未分配利润为-214,502,775.83元。根据《公司法》、《公司章程》之规定，公司本年度不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。
公司2019年度母公司未分配利润为-322,883,910.98，合并未分配利润为-414,462,191.33元；2020年度母公司未分配利润为-371,594,654.97元，合并未分配利润为-224,382,326.31 元，合并未弥补亏损在逐年减少。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
六、审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
七、审议通过了《公司2021年内部控制评价报告》
表决结果：3票同意， 0票反对，0票弃权。
经审阅《公司2021年内部控制自我评价报告》，认为：公司已根据自身的实际情况和相关规定的要求，逐步建立和完善法人治理结构和内部控制体系，基本符合公司现阶段经营管理的发展需求，为公司各项业务的运行及经营风险的控制提供了保障措施。《公司2021年内部控制的自我评价报告》真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，对公司内部控制进行了比较全面的总结，反映了公司重点控制活动的内部控制情况。监事会对公司内部控制自我评价报告无异议。
特此公告
欣龙控股（集团）股份有限公司
监 事 会
2022年4月27日
