现代投资股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3.第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
一、主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
■
(二)非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：
□ 适用 √ 不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√ 适用 □ 不适用
■
(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：元
■
二、股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
■
(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
三、其他重要事项
□ 适用 √ 不适用
四、季度财务报表
(一)财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：现代投资股份有限公司
单位：元
■
法定代表人：马捷 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
2、合并利润表
单位：元
■■
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。
法定代表人：马捷 主管会计工作负责人：曾永长 会计机构负责人：吴月鸿
3、合并现金流量表
单位：元
■
(二)审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
现代投资股份有限公司董事会
2022年04月28日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-013
现代投资股份有限公司
第八届董事会第十二次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十二次会议通知已于2022年4月21日以通讯方式送达各位董事。本次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议通过了如下议案：
（一）2022年第一季度报告。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
详见公司同日披露的《2022年第一季度报告》。
（二）关于修订《战略规划管理制度》的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
（三）关于制定《工资总额管理办法》的议案。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，表决通过。
三、备查文件
（一）公司第八届董事会第十二次会议决议；
（二）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董 事 会
2022 年4月28日
证券简称：现代投资 证券代码：000900 公告编号：2022-015
现代投资股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会未出现否决议案。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.召开时间
现场会议召开时间：2022年4月28日14:30
网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2022 年4月28日9:15一9:25，9:30-11:30和 13:00一15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2022年4月28日9:15至15:00期间的任意时间。
2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段128号现代广场公司总部所在地
3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长马捷先生
6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1. 股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东16人，代表股份684,982,121股，占上市公司总股份的45.1291％。其中：通过现场投票的股东9人，代表股份683,879,771股，占上市公司总股份的45.0565％；通过网络投票的股东7人，代表股份1,102,350股，占上市公司总股份的0.0726％。
2.公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：
1.00 2021年年度报告全文及摘要
总表决情况：
同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
2.00 2021年度利润分配预案
总表决情况：
同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
3.00 2021年度董事会工作报告
总表决情况：
同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
独立董事在本次年度股东大会上进行述职。
4.00 2021年度监事会工作报告
总表决情况：
同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
5.00 公司2022年度财务预算报告
总表决情况：
同意684,930,621股，占出席会议所有股东所持股份的99.9925％；反对51,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0075％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意1,379,348股，占出席会议的中小股东所持股份的96.4007％；反对51,500股，占出席会议的中小股东所持股份的3.5993％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
6.00 关于为子公司提供担保额度预计的议案
总表决情况：
同意683,946,371股，占出席会议所有股东所持股份的99.8488％；反对1,035,750股，占出席会议所有股东所持股份的0.1512％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意395,098股，占出席会议的中小股东所持股份的27.6129％；反对1,035,750股，占出席会议的中小股东所持股份的72.3871％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
7.00 关于修订公司部分管理制度的议案
本议案需逐项表决。
7.01 《独立董事制度》
总表决情况：
同意683,954,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对1,027,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意402,898股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1580％；反对1,027,950股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
7.02 《募集资金管理制度》
总表决情况：
同意683,954,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对1,027,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意402,898股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1580％；反对1,027,950股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
7.03 《关联交易管理制度》
总表决情况：
同意683,954,171股，占出席会议所有股东所持股份的99.8499％；反对1,027,950股，占出席会议所有股东所持股份的0.1501％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意402,898股，占出席会议的中小股东所持股份的28.1580％；反对1,027,950股，占出席会议的中小股东所持股份的71.8420％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：表决通过。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：湖南人和人律师事务所
（二）律师姓名：张杰 杨波
（三）结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式及程序等事宜，均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票指引》《网络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定；公司2021年度股东大会通过的相关决议真实、合法、有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
现代投资股份有限公司
董事会
2022年4月28日
证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2022-014
2022年第一季度报告
中信国安信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
证券代码：000839 证券简称：中信国安 公告编号：2022-16
中信国安信息产业股份有限公司
股票交易异常波动公告
华讯方舟股份有限公司关于收到深圳证券交易所《事先告知书》
暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告
证券代码：000687证券简称：*ST华讯 公告编号：2022-061
华讯方舟股份有限公司关于收到深圳证券交易所《事先告知书》
暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、股票交易异常波动的情况介绍
中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）股票（证券简称：中信国安；证券代码：000839）于2022年4月26日、4月27日、4月28日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所股票交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
二、公司关注、核实情况说明
根据相关规定，公司与董事会、管理层、公司控股股东就相关问题进行了必要核实，现对有关核实情况说明如下:
1、公司于2022 年 1 月 29 日披露了《2021 年度业绩预告》（2022-04），不存在应修正情况；
2、公司于2022年4月21日披露了《关于中信国安集团有限公司子公司被申请实质合并重整的公告》（2022-12）、《第七届董事会第三十会议决议公告》（2022-13）及《关于修订〈公司章程〉的公告》（2022-14），于2022年4月25日披露了《股票交易异常波动公告》（2022-15）；
3、公司前期披露的信息未发现需要更正、补充之处；
4、未发现近期公共传媒报导了可能或已经对本公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息；
5、近期公司经营情况及内外部经营环境未发生重大变化；
6、公司不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，或处于筹划阶段的重大事项；
7、公司向控股股东中信国安有限公司进行了询问，截至目前公司控股股东不存在关于本公司的应披露而未披露的重大事项，也未有处于筹划阶段的重大事项；在公司股票异常波动期间，不存在买卖公司股票的情况。
三、是否存在应披露而未披露信息的声明
本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对本公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
四、公司认为必要的风险提示
1、经自查，本公司不存在违反信息公平披露的情形。
2、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司选定的信息披露媒体，公司所有信息均以上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
中信国安信息产业股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十九日
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年4月28日，华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）收到深圳证券交易所（以下简称“深交所”）下发的《事先告知书》（公司部函【2022】第138号）。公司现将《事先告知书》具体内容暨公司股票可能被终止上市的风险提示公告如下：
一、《事先告知书》具体内容
2021年4月30日，因你公司2020年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元、期末净资产为负值，2020年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告，你公司股票交易被实施退市风险警示。
2022年4月28日，你公司股票交易被实施退市风险警示后的首个年度报告显示，你公司2021年度经审计的净利润为-7.19亿元且营业收入为0.35亿元、期末净资产为-21.32亿元，2021年年度财务会计报告被出具无法表示意见的审计报告。你公司触及本所《股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11条规定的股票终止上市情形。
根据本所《自律监管听证程序细则》的相关规定，你公司有权申请听证。如申请听证，你公司应当在收到本告知书之日起五个交易日内，以书面形式向我部提出申请，逾期视为放弃听证权利。
二、公司股票可能被终止上市的风险提示
公司股票已于2022年4月28日起停牌。公司收到深交所《事先告知书》后，可以根据规定申请听证，提出陈述和申辩。深交所由上市委员会就是否终止公司股票上市事宜进行审议，并根据上市委员会的审核意见作出是否终止公司股票上市的决定。
若公司股票被深交所决定终止上市，根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》第9.6.1条、第9.6.2条、第9.6.10条之规定，自深交所公告对公司股票作出终止上市决定之日起五个交易日后的次一交易日复牌并进入退市整理期交易。退市整理期间，公司的证券代码不变，股票简称后冠以退标识，进入风险警示板交易。退市整理期的交易期限为十五个交易日。退市整理期间，公司股票原则上不停牌。如公司因特殊原因向深交所申请股票全天停牌的，停牌期间不计入退市整理期，且停牌天数累计不得超过五个交易日。公司股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。
根据深交所《股票上市规则（2022年修订）》第9.1.16条之规定，公司应当在深交所作出终止公司股票上市决定后立即安排股票转入全国中小企业股份转让系统转让的相关事宜，保证公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以转让。
公司将持续关注上述事项进展情况，并及时履行信息披露义务。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有公开披露的信息均以在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者关注公司公告，注意投资风险。
特此公告。
华讯方舟股份有限公司
董事会
2022年4月29日
