深圳市远望谷信息技术股份有限公司

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-013

2021年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

■

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

□ 适用 √ 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

■

2、报告期主要业务或产品简介

公司始终专注于RFID核心技术、产品与系统解决方案的研发，拥有自主研发的芯片、电子标签、读写器、手持设备、天线、系统集成软件等全系列RFID核心产品达100多种，并开发了各行业应用解决方案。

报告期内，公司实行“内生式与外延式发展相结合”的战略发展模式，主营业务聚焦智慧铁路、智慧图书、智慧零售等行业市场，并为智慧文旅、资产管理、电力行业、智慧医疗、烟酒防伪及其他新兴行业领域客户提供基于RFID技术的物联网系统解决方案和产品。内生式发展方面，公司整合优化资源，助力聚焦主营业务。为降低法国公司经营风险，减少对法国公司的研发和经营的持续投入，公司出售法国公司，实现资金回笼，助力公司聚焦主营业务，进一步提升盈利能力。在外延式发展方面，公司通过股权投资基金等方式，运作符合公司业务战略部署的投资并购项目，以期发挥产业链协同效应的最大化，分享投资企业带来的利润；在本报告期内，公司投资了双杰电气非公开发行股票项目，并以此为契机，进入智能电网和泛在电力物联网领域，探索RFID在电力物联网行业的应用，有利于拓宽公司业务渠道，探索物联网行业潜在发展机遇，促进公司可持续健康发展。

报告期内，公司从事的主要业务、主要产品、经营模式以及主要业绩驱动因素未发生重大变化。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位：元

■

（2）分季度主要会计数据

单位：元

■

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

■■

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

■

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□ 适用 √ 不适用

三、重要事项

无

证券代码：002171 证券简称：远望谷 公告编号：2022-011

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议

决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议于2022年4月16日以电话、电子邮件等方式发出，并于2022年4月27日以现场表决的方式召开。

本次董事会会议应出席的董事人数7人，实际出席会议的董事人数7人。本次会议由董事长陈光珠女士召集并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度董事会工作报告的议案》。

公司独立董事蔡敬侠女士、徐先达先生、张大志先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021年度董事会工作报告》和《2021年度独立董事述职报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度总裁工作报告的议案》。

（三）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度报告及其摘要的议案》。

公司《2021年年度报告》全文2022年4月29日刊载于巨潮资讯网；公司《2021年年度报告摘要》2022年4月29日刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021年度财务决算报告》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021年度内部控制自我评价报告》（刊载于巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度社会责任报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021年度社会责任报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于2021年度投资者保护工作报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《2021年度投资者保护工作报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年年度审计工作的总结报告的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《董事会审计委员会对众华会计师事务所（特殊普通合伙）2021年年度审计工作的总结报告》（刊载于巨潮资讯网）。

（十）会议逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会独立董事的议案》

1、选举蔡敬侠女士为公司第七届董事会独立董事

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，蔡敬侠女士回避表决。

2、选举徐先达先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。徐先达先生回避表决。

3、选举陈治亚先生为公司第七届董事会独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十一）会议逐项审议通过了《关于选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

1、选举陈光珠女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，陈光珠女士及关联董事徐超洋先生回避表决。

2、选举马琳女士为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。马琳女士回避表决。

3、选举徐超洋先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。徐超洋先生及关联董事陈光珠女士回避表决。

4、选举陆智先生为公司第七届董事会非独立董事

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详情请参见与本公告同日披露的《关于董事会换届选举的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议

（十二）会议以4票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司独立董事津贴的议案》。独立董事对本议案回避表决。

为尊重独立董事为公司发展做出的贡献，更好地提高独立董事的职能，充分体现独立董事权利与义务相结合的原则，公司拟定第七届董事会独立董事津贴为每人税前9,000元/月。

本议案需提交股东大会审议。

（十三）会议逐项审议通过了《关于公司非独立董事、监事2022年度薪酬计划的议案》。

1、非独立董事陈光珠女士2022年度薪酬计划

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，陈光珠女士及关联董事徐超洋先生回避表决。

2、非独立董事马琳女士2022年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。马琳女士回避表决。

3、非独立董事徐超洋先生2022年度薪酬计划

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。徐超洋先生及关联董事陈光珠女士回避表决。

4、拟聘任非独立董事陆智先生2022年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

5、监事李自良先生2022年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

6、监事杨冰女士2022年度薪酬计划

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

7、拟聘任监事李正山先生2022年度薪酬计划

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。李正山先生回避表决。

公司现任及拟聘任非独立董事、监事2022年度薪酬由月薪和绩效奖励两部分构成，具体如下：

■

注：月度绩效工资=月度基本工资*系数；系数区间0~2。

独立董事对非独立董事2022年度薪酬计划发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十四）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于续聘2022年审计机构的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《关于续聘2022年审计机构的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十五）会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事陈光珠女士、徐超洋先生对本议案回避表决。

详情请参见与本公告同日披露的《关于公司2021年度日常关联交易确认暨2022年度日常关联交易预计的公告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（十六）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于制订公司未来三年（2022--2024年）股东回报规划的议案》。

详情请参见与本公告同日披露的《公司未来三年（2022--2024年）股东回报规划》（刊载于巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十七）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》

详情请参见与本公告同日披露的《2022年第一季度报告》（刊载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网）。

（十八）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于修订〈深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程〉的议案》

详情请查阅与本公告同日披露的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（2022年4月）和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程修订对照表》（刊载于巨潮资讯网）。

本议案需提交股东大会审议。

（十九）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

详情请参见与本公告同日披露的《关于向银行申请综合授信额度的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

（二十）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于与高新投小微融资担保公司签订〈反担保抵押合同〉的议案》

详情请参见与本公告同日披露的《关于与高新投小微融资担保公司签订〈反担保抵押合同〉的公告》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

独立董事对本事项发表了独立意见，详情请参见与本公告同日披露的《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》（刊载于巨潮资讯网）。

（二十一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于提议召开公司2021年度股东大会的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《章程》中关于召开股东大会的有关规定，公司董事会拟定于2022年5月23日（星期一）14:00在深圳市南山区粤海街道高新南十道73号高新区联合总部大厦27楼会议室召开2021年年度股东大会，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

详情请参见与本公告同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（刊载于《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网）。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第六届董事会第三十四次会议决议；

2、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见；

3、独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的事前认可意见。

特此公告。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇二二年四月二十九日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-012

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

第六届监事会第二十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届监事会第二十次会议通知于2022年4月16日以电话、电子邮件等方式发出，2022年4月27日通过现场会议以举手表决方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席李自良先生召集并主持。本次会议的召集与召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《深圳市远望谷信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《章程》”）的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，会议形成以下决议：

（下转62版）

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

一、资产负债表项目

单位：元

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

截至2022年3月31日，公司控股股东徐玉锁先生持有公司股份150,172,513股，占公司总股本的20.30%。其所持公司股份中处于质押状态的股份总数为145,580,000股，占其及其一致行动人所持公司股份总数的78.68%，占公司股份总数的 19.68%。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2022年03月31日

单位：元

■■

法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：文平 会计机构负责人：刘倩

2、合并利润表

单位：元

■■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：陈光珠 主管会计工作负责人：文平 会计机构负责人：刘倩

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

2022年04月27日

证券代码：002161 证券简称：远望谷 公告编号：2022-019

2022年第一季度报告