双枪科技股份有限公司

（上接66版）

最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪竹木有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

2、浙江双枪进出口贸易有限公司

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产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

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最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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根据中国执行信息公开网的查询结果，浙江双枪进出口贸易有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

3、杭州漫轩电子商务有限公司

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产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

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最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

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根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

4、龙泉双枪家居用品有限公司

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产权及控制关系：实际控制人为郑承烈先生。公司持有100%股权。

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最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元

■

根据中国执行信息公开网的查询结果，杭州漫轩电子商务有限公司不存在失信被执行的情形，不属于失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

担保协议中的担保方式、担保金额、担保期限、担保费率等重要条款由公司、全资子公司与金融机构在以上额度内协商确定，并签署相关合同，相关担保事项以正式签署的担保文件为准。

四、董事会意见

1、本次拟新增的担保额度预计事项主要为满足公司及全资子公司业务发展及生产经营的资金需求。

2、本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，各相关子公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，总体风险可控，不会对公司造成不利影响。

3、以上担保符合相关法律法规的规定，审议、表决程序合法合规，没有违反公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

因此，我们同意上述事项并提交股东大会审议。

五、独立董事意见

经审核，2022年度，公司拟在全资子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保总金额上限为1.2亿元，该担保事项是为满足公司及控股公司日常经营和业务发展资金需要，保证公司业务顺利开展。本次公司对合并报表范围内的全资子公司担保、全资子公司对公司担保，有利于解决子公司的资金需求，保障子公司生产经营的稳定性，且上述公司生产经营状况良好，具备较强的偿债能力，整体风险可控，符合公司的长远利益，不存在损害公司及中小股东的情形。

因此，我们同意公司制定的2022年度担保额度预计事项，并同意将《关于公司2022年度担保额度预计的议案》提交公司股东大会审议。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

若本次担保额度预计的议案审批通过，按本次新增担保额度上限计算，截至本公告披露日，公司对全资子公司提供的担保总额为5,000万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的5.38%；全资子公司对公司提供的担保总额为8,000万元，占公司2021年12月31日经审计净资产的8.61%。

截至目前，公司及合并报表范围内的子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。

七、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-011

双枪科技股份有限公司

关于2022年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》，关联董事柯茂奎回避表决。该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、日常关联交易基本情况

1、日常关联交易概述

为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司对2022年度拟与关联方进行关联交易进行了预计。公司及控股子公司预计2022年度将与关联方临海市东珈工艺有限公司（以下简称“临海东珈”）发生日常关联交易不超过1,100.00万元。公司2021年度实际发生的日常关联交易总金额为963.13万元。

2、2022年度预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

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3、2021年度日常关联交易实际情况

单位：万元

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二、关联人介绍和关联关系

1、临海市东珈工艺有限公司

（1）基本情况

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最近一期财务数据（未经审计）：截止2021年12月31日，总资产372.21万元，净资产189.33万元，主营业务收入1,274.02万元，净利润34.22万元。

（2）与上市公司的关联关系

公司的董事、副总经理柯茂奎的姐夫洪斌在过去十二个月内持有临海东珈30.00%的股权，自2022年3月29日已退出持股。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，临海东珈属于公司的关联法人，公司及其下属子公司与其进行的交易构成关联交易。

（3）履约能力分析

临海东珈目前生产经营正常，具备较好的履约能力。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

公司及其下属子公司与关联方之间的关联交易将遵循公平、合理的定价原则，以市场价格为基础协商定价，并按照协议约定进行结算。

2、关联交易协议签署情况

在公司董事会、股东大会批准的日常关联交易范围内，公司与关联方将根据生产经营的实际需求签订相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司2022年度预计发生的日常关联交易，为公司日常生产经营活动中所必需的正常业务往来，交易价格以市场公允价格为基础，遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司和股东利益的情形。关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司亦没有对关联方形成较大的依赖，不会影响公司的独立性。

五、独立董事及中介机构意见

1、独立董事事前认可情况和发表的独立意见

独立董事发表的事前认可意见：公司事前向独立董事提交了《2022年度日常关联交易预计》及相关资料。我们对此进行了事前审查，经过严格审查公司《2022年度日常关联交易预计》后，我们认为公司2022年度预计的日常关联交易为公司日常生产经营所需的正常交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：公司根据日常关联交易管理需要，进行2022年度日常关联交易预计。经查阅相关文件，我们认为本次关联交易预计是基于公司日常经营的需要而产生，关联交易价格参照市场价格确定，属于在公平、公正、公开的基础上进行的正常市场行为，不会对公司独立性构成影响，也不会损害公司股东尤其是中小股东的利益。公司董事会审议《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》时，关联董事回避了表决，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定。因此，我们同意公司制定的2022年度日常关联交易预计事项，并同意将《关于公司2022年度日常关联交易预计情况的议案》提交公司股东大会审议。

2、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司上述2022年度日常关联交易预计事项，已经董事会审议通过，关联董事予以回避表决，独立董事已发表事前审核意见及同意相关事项的独立意见，监事会已发表同意意见。本次事项尚需股东大会审议。上述关联交易预计事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。公司关联交易的进行不会对公司的独立性产生影响，公司主要业务不会因关联交易而对关联方形成依赖。公司关联交易定价原则合理、公允，符合公司日常经营活动需要，没有损害公司及其他股东的利益。

综上所述，保荐机构对双枪科技2022年度日常关联交易预计事项无异议。

六、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

5、《兴业证券股份有限公司关于公司2022年度日常关联交易预计事项的核查意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-015

双枪科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求，双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年1月1日起实施新租赁准则。本次会计政策变更预计不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。现将有关情况公告如下：

一、会计政策变更概述

1、会计政策变更的原因与变更日期

根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号一租赁》（财会[2018]35号）（以下简称“新租赁准则”）要求，公司于2021年1月1日起实施新租赁准则。

本次会计政策变更后，公司将自2021年1月1日起执行财政部于2018年12月修订并发布的《企业会计准则第21号一租赁》。其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

2、变更前采用的会计政策

本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

3、变更后采用的会计政策

本次变更后，公司将执行新收入准则。其他未变更部分，仍按照财政部前本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行

二、会计政策变更对公司的影响

根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。

本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

三、相关审核程序及意见

1、董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。会议认为本次会计政策变更是公司根据国家财政部发布的相关法律法规规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定。本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

2、独立董事意见

经审查，我们认为，公司本次会计政策变更是依据财政部会计司发布的相关文件进行相应变更，董事会审议决策程序符合法律、法规以及《公司章程》的有关规定。变更后的会计政策能够更准确地反映公司财务状况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

3、监事会审议情况

公司于2022年4月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于变更会计政策的议案》。会议认为公司本次会计政策变更是依据财政部会计司发布的相关文件进行相应变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益的情形。变更后会计政策的执行能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。我们同意公司本次会计政策变更。

四、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-017

双枪科技股份有限公司

关于公司董事辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到董事吴玉鼎先生递交的书面辞职报告。吴玉鼎先生因为个人原因，申请辞去公司第二届董事会董事。吴玉鼎先生辞职后，将不再担任公司及其下属子公司任何职务。

截止本公告披露日，吴玉鼎先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》等有关规定，吴玉鼎先生的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常生产经营产生影响，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，

公司董事会对吴玉鼎先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-018

双枪科技股份有限公司

关于公司独立董事辞职暨补选独立董事的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、独立董事辞职的情况说明

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到独立董事程志勇先生递交的书面辞职报告。程志勇先生因为个人原因，申请辞去公司第二届董事会独立董事、董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员职务。程志勇先生辞职后，将不再担任公司及其下属子公司任何职务。截止本公告披露日，程志勇先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于程志勇先生的辞职将导致公司独立董事成员人数少于董事会成员总人数的三分之一，且公司独立董事中缺少会计专业人士，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》等法律法规和《公司章程》等有关规定，程志勇先生的辞职申请将在股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，程志勇先生将继续按照相关法律法规及《公司章程》的规定履行独立董事的相关职责。

程志勇先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，公司董事会对其为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选独立董事的情况说明

公司于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》。经公司董事会提名委员会审核通过，董事会提名万立祥先生为公司第二届董事会独立董事候选人（简历见附件），并拟担任董事会审计委员会和薪酬与考核委员会委员，任期自股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。万立祥先生已取得独立董事资格证书，其所担任独立董事的上市公司未超过五家。独立董事候选人的任选资格和独立性尚需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。

公司独立董事就本议案发表了同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

附件：

个人简历

万立祥先生，1987年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，专业为工商管理，中国注册会计师，香港注册会计师，一级企业人力资源管理师职称，高级国际财务管理师、澳大利亚公共会计师、注册风险管理师、国际会计师公会会员（AIA）；历任立信会计师事务所（特殊普通合伙）高级审计员、湖州冠民会计师事务所（普通合伙）部门经理、中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理；现任浙江润阳新材料科技股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书、财务总监。

兼任宁波润阳易丰新材料科技有限公司经理、执行董事，浙江润阳股权投资有限公司执行董事兼总经理，浙江润诚企业管理有限公司执行董事兼总经理。兼任黄山金瑞泰科技股份有限公司独立董事，润歌互动有限公司独立董事，宁波梅山保税港区安扬投资管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人，杭州永锐锋智企业管理合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

万立祥先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。万立祥先生未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司独立董事的情形，符合《公司法》和《公司章程的》等规定要求的任职资格。未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-021

双枪科技股份有限公司

关于公司监事辞职暨补选监事的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事辞职的情况说明

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监事徐洪昌先生递交的书面辞职报告。徐洪昌先生因为个人原因，申请辞去公司第二届监事会监事职务。徐洪昌先生辞职后，仍然担任公司生产事业部经理。截止本公告披露日，徐洪昌先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

鉴于徐洪昌先生的辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，徐洪昌先生的辞职报告将在股东大会选举产生新任监事后生效。在此之前，徐洪昌先生将依法履行其监事职责。

徐洪昌先生在担任公司监事期间勤勉尽责、独立公正，公司监事会对其为公司的规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！

二、关于补选公司监事的情况说明

公司于2022年4月27日召开第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。为保障公司监事会的正常运行，经公司董事会提名委员会审核通过，监事会拟提名陶亚丹女士为公司监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会届满之日止（简历见附件）。陶亚丹女士的任职资格符合《公司法》、《公司章程》等有关监事任职的资格和条件。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

双枪科技股份有限公司监事会

2022年4月29日

附件：

监事候选人简历

陶亚丹女士，1990年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，食品科学专业。2015年8月至今任公司风控中心经理、人力资源部经理。

截至本公告日，陶亚丹女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》《公司章程》等规定的或证券交易所认定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会采取证券市场进入措施的情形。陶亚丹女士未受到过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所的纪律处分，未发生因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者因涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形，未发生被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示的情形，亦不是失信被执行人。

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-013

双枪科技股份有限公司

关于续聘公司2022年度审计机构的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度审计机构，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、拟聘任会计师事务所事项的基本情况

1、机构信息

（1）基本信息

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对本公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

（2）投资者保护能力

容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

（3）诚信记录

容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

2、项目信息

（1）基本信息

项目合伙人：黄敬臣，2004年成为中国注册会计师，2003年开始从事上市公司审计业务，2004年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过安徽建工、交建股份、华恒生物等多家上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：王书彦，2015年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署过皖仪科技、设计总院、润东科技等多家上市公司审计报告。

项目质量控制复核人：范学军，2003年成为中国注册会计师，2004年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过鹏起科技等多家上市公司审计报告。

（2）诚信记录

项目合伙人黄敬臣、签字注册会计师王书彦、项目质量控制复核人范学军近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

（3）独立性

容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

（4）审计收费

公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司及子公司的具体审计要求和审计范围与容诚会计师事务所协商确定相关审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、审计委员会履职情况

经公司董事会审计委员会审议，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。考虑到双方建立了良好的合作关系，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。因此，我们同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司第二届董事会第十二次会议审议。

2、独立董事的事前认可情况和独立意见

独立董事发表的事前认可意见：公司事前向独立董事提交了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》及相关资料。我们对此进行了事前审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够坚持独立审计原则，满足公司财务审计和内部控制审计工作要求，考虑到公司审计工作的稳定性、连续性、完整性以及双方建立起的良好合作关系，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。

独立董事发表的独立意见：经核查，在审阅《拟聘任会计师事务所的基本情况》后，我们认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计服务期间，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）遵循独立、客观、公正的执业准则，为公司提供了良好的审计服务，为公司出具的各项报告能够客观、公正地反映公司的实际情况、财务状况和经营成果。董事会审议程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构，并同意将《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》提交公司股东大会审议。

3、董事会审议情况

公司于2022年4月27日召开了第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

4、生效日期

本次续聘公司2022年度审计机构尚需提交公司股东大会审议批准，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的事前认可意见》；

4、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；

5、《双枪科技股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》；

6、《拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日

证券代码：001211 证券简称：双枪科技 公告编号：2022-016

双枪科技股份有限公司

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的

公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、修订《公司章程》并办理工商变更登记的说明

根据近期中国证监会发布的《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规，结合公司发展规划、规范运作的具体情况，公司拟对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请股东大会授权董事会办理章程修订后的工商变更事宜。

二、本次修订具体内容

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其他如条款序号、标点符号等不影响实质性修改的内容，不再赘述。除此之外，《公司章程》其他条款内容保持不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

本议案尚需提交2021年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

三、备查文件

1、《双枪科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

2、《双枪科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》；

3、《公司章程（2022年4月）》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2022年4月29日