天音通信控股股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

■

(二)非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位：元

■

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

■

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

■

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、公司于2022年1月18日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于非公开发行公司债券获得深圳证券交易所无异议函的公告》（公告编号：2022-001号）。公司收到深圳证券交易所出具的《关于天音通信控股股份有限公司面向专业投资者非公开发行公司债券符合深交所转让条件的无异议函》（深证函〔2022〕34 号）。

2、公司于2022年2月8日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司收购唯科终端技术（东莞）有限公司 30%股权完成交割的公告》（公告编号：2022-002 号）。截至 2022 年 1 月 30 日，东莞唯科已于东莞市市场监督管理局完成变更登记手续，并取得换发后的《营业执照》，本次交易中关于收购东莞唯科 30%股权的交割工作完成。之后，公司及交易各方将根据交易协议和股东协议的约定积极推进和完成交割后的相关工作。

3、公司于2022年2月15日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司全资子公司经营范围变更的公告》（公告编号：2022-004号）公司全资子公司天音通信有限公司因经营需要，决定增加经营范围，经深圳市市场监督管理局核准，已完成经营范围变更。此次仅涉及经营范围变更，其他登记事项不变。

4、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于子公司天音通信有限公司日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-007号）根据日常经营需要，公司全资子公司天音通信有限公司拟与唯科终端技术（东莞）有限公司签署商品采购合同，向其采购商品，合同金额200,000 万元。

5、公司于2022年2月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《简式权益变动报告书（北京信托）》，截至 2022 年 2 月 25 日，北京信托通过大宗交易方式减持公司股份 1,000,000 股，占公司总股本比例 0.1%。本次减持后持有股份51,157,019股，占公司总股本比例4.99%

6、公司于2022年3月11日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于全资子公司对唯科终端技术（东莞）有限公司增资的进展公告》（公告编号：2022-010）。截至 2022 年 3 月 10 日，东莞唯科完成了上述增资事项的工商变更登记手续，并于东莞市市场监督管理局取得了换发后的《营业执照》，东莞唯科注册资本由 10,000 万元变更为 15,000 万元人民币。

7、公司于2022年3月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上披露了《关于公司对外担保的进展公告》（公告编号：2022-013号）。公司已与中国建设银行股份有限公司深圳市分行签署了《本金最高额保证合同》，同意子公司天音通信有限公司向中国建设银行股份有限公司深圳市分行申请综合融资额度 21 亿元，并就该授信额度提供 21 亿元连带责任保证担保。本次担保在 2020 年年度股东大会审议通过的 120 亿元担保限额内。

四、季度财务报表

(一)财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：天音通信控股股份有限公司

2022年04月28日

单位：元

■

■

法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣

2、合并利润表

单位：元

■

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：黄绍文 主管会计工作负责人：陈学同 会计机构负责人：曾富荣

3、合并现金流量表

单位：元

■

(二)审计报告

第一季度报告是否经过审计

□ 是 √ 否

公司第一季度报告未经审计。

天音通信控股股份有限公司董事会

2022年04月28日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-027号

天音通信控股股份有限公司

第九届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第六次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月25日以电子邮件/短信等方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及参会董事人数均符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款续期，期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%，担保条件不变，以公司子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为本次委托贷款的抵押。

具体内容详见公司2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受控股股东委托贷款续期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）

独立董事关于本议案发表了事前认可意见和独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：6票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

详见公司于2022年4月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）以及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》上发布的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-029）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2022年5月16日（周一）召开公司2022年第二次临时股东大会。详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-031）。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-028号

天音通信控股股份有限公司

第九届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2022年4月28日以通讯方式召开。会议通知于2022年4月25日以电子邮件/短信等方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《天音通信控股股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事审议和表决，形成决议如下：

一、审议通过《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》

同意公司接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过其子公司深圳市高新投集团有限公司提供的6亿元人民币委托贷款续期，期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%，担保条件不变，以公司子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为本次委托贷款的抵押。

具体内容详见公司于2022年4月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司接受控股股东委托贷款续期暨关联交易的公告》（公告编号：2022-030）

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过本议案。

二、审议通过《2022年第一季度报告》

公司监事会根据《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司编制的《2022年第一季度报告》进行了认真严格的审核，审核意见如下：

（1）公司《2022年第一季度报告》的编制符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2022年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司2022年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会和监事认为《2022年第一季度报告》的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票；反对票0票；弃权票0票。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

监事会

2022年4月29日

证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2022-030号

天音通信控股股份有限公司

关于公司接受控股股东委托贷款续期

暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1、交易概述

天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2021年2月5日、2021年2月25日召开了第八届董事会第二十三次会议和2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于接受控股股东深圳市投资控股有限公司委托贷款暨关联交易的议案》，同意公司接受深圳市投资控股有限公司（以下简称“深投控”）通过其子公司深圳市高新投集团有限公司（以下简称“高新投”）提供的6亿元人民币委托贷款，贷款期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%；同意公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为抵押。该笔委托贷款实际于2021年5月18日发放，将于2022年5月17日到期。

为支持公司业务发展需要，经与公司控股股东深投控协商，同意将此6亿元委托贷款续期1年，可提前还款，贷款利率5.62%，担保条件不变，以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为抵押。

2、关联交易说明

深圳市投资控股有限公司为公司的控股股东（持股比例 19.03%），深圳市高新投集团有限公司的控股股东为深圳市投资控股有限公司（持股比例34.20%），根据《深圳交易所股票上市规则》，本次委托贷款事项构成关联交易。

3、董事会审议和表决情况

公司于2022年4月28日召开第九届董事会第六次会议，会议审议通过《关于公司委托贷款续期暨关联交易的议案》。本次交易涉及关联交易，关联董事黄绍文先生、王新利先生、王汉华先生就上述议案进行了回避表决。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《深圳交易所股票上市规则》及《天音通信控股股份有限公司章程》的相关规定，本次关联交易尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。

二、关联方基本情况

（一）深圳市投资控股有限公司

公司名称：深圳市投资控股有限公司

法定代表人：何建锋

成立日期：2004年10月13日

注册资本：2800900.00万元人民币

注册地: 深圳市福田区深南路投资大厦18楼

主要股东及持股比例: 深圳市人民政府国有资产监督管理委员会100%的股权。

主要经营业务: 一般经营项目是：银行、证券、保险、基金、担保等金融和类金融股权的投资与并购；在合法取得土地使用权范围内从事房地产开发经营业务；开展战略性新兴产业领域投资与服务；通过重组整合、资本运作、资产处置等手段，对全资、控股和参股企业国有股权进行投资、运营和管理；市国资委授权开展的其他业务（以上经营范围根据国家规定需要审批的，获得审批后方可经营）。

主要财务指标：

单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年9月30日数据未经审计。

信用情况：深圳市投资控股有限公司不属于失信被执行人。

（二）深圳市高新投集团有限公司

公司名称：深圳市高新投集团有限公司

法定代表人：刘苏华

成立日期：1994年12月29日

注册资本：1385210.50万元人民币

注册地：深圳市罗湖区桂园街道老围社区深南东路5016号蔡屋围京基一百大厦A座6801-01

主要股东及持股比例：深圳市投资控股有限公司持股34.20%、深圳市平稳发展投资有限公司持股25.56%、深圳市资本运营集团有限公司持股16.94%。

主要经营业务：一般经营项目是：从事担保业务；投资开发，信息咨询；贷款担保；自有物业租赁。

主要财务指标：

单位：万元

■

注：2020年数据已经审计，2021年9月30日数据未经审计。

信用情况：深圳市高新投集团有限公司不属于失信被执行人。

与上市公司的关系：深投控为公司控股股东（持有公司195,032,514股股份，占公司总股本的19.03%），高新投为深投控控股子公司，根据《深圳交易所股票上市规则》及《公司章程》等的相关规定，深投控及高新投为公司关联方，本次交易构成关联交易。

三、关联交易的主要内容

（一）交易标的

本次关联交易的标的为控股股东深投控通过其子公司高新投向公司提供6亿元人民币的委托贷款。

（二）委托贷款的具体方案

将2021年深投控通过其子公司高新投向公司提供的6亿元人民币委托贷款续期，期限1年，可提前还款，贷款利率为5.62%；公司以子公司天音通信有限公司拥有的位于深圳市南山区白石路与深湾二路交汇处的土地使用权（面积15539.46平方米）作为本次委托贷款的抵押。上述土地使用权将在高新投指定的委托贷款行办理抵押，实现抵押权后的最终受益人为高新投。

四、关联交易目的和对公司的影响

本次关联交易基于为进一步保障公司运营资金、拓展资金渠道而发生，有利于公司经营发展。符合现行相关规定和公司实际经营需要。本次关联交易不会对公司独立性以及当期经营业绩产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东的利益。

五、与该关联人累计已发生的各类关联交易情况

1、2021年，公司接受深投控通过高新投向公司提供的委托贷款6亿元人民币，贷款期限1年，贷款利率为5.62%；

2、2021年，公司子公司天音通信有限公司就向银行间市场交易商协会申请注册中期票据事项，向深圳市高新投融资担保有限公司提供反担保，反担保金额 100,000 万元人民币，反担保方式由保证担保变更为抵押担保，期限 3 年。

六、独立董事事前认可意见和独立意见

本次公司就深投控通过高新投向公司提供6亿元委托贷款续期事项获得了公司独立董事的事前认可，并同意将该议案提交公司董事会审议。独立董事在审议本议案时发表独立意见如下：

我们认为：公司本次接受控股股东深圳市投资控股有限公司通过深圳市高新投集团有限公司总额6亿元人民币的委托贷款续期事项（期限一年，贷款利率5.62%），将进一步充盈公司运营资金，有利于公司业务的发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次事项履行了必要的审批程序，符合《公司法》、《深圳交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等的规定。我们一致同意公司本次关联交易事项。

七、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议

2、第九届监事会第四次会议决议

3、独立董事关于第九届董事会第六次会议的事前认可意见及独立意见

天音通信控股股份有限公司

董事会

2022年4月29日

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2022-031号

天音通信控股股份有限公司

关于召开2022年第二次临时股东大会的

通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2022年第二次临时股东大会

2、股东大会召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间：

现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午13：30

网络投票时间：2022年5月16日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2022年5月16日9:15 至15:00。

5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、出席对象：

（1）于股权登记日2022年5月10日（星期二）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东（含表决权恢复的优先股股东）均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师。

7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）

二、会议审议事项

■

注1：上述提案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详细内容请见公司于2022年4月29日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

注2：提案 1 属于关联交易事项，关联股东须回避表决。

注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者 表决单独计票，并对计票结果进行披露。

三、会议登记等事项：

1、登记方式：

（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2022年5月12日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。

2、登记时间：2022年5月12日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）

3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部

4、会议联系方式

（1）联系人：孙海龙

（2）联系电话：010－58300807

（3）传真：010－58300805

（4）邮编：100088

5、其他事项

出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

五、备查文件

1、第九届董事会第六次会议决议

2、第九届监事会第四次会议决议

六、附件

1、参加网络投票的具体操作流程；

2、授权委托书。

特此公告。

天音通信控股股份有限公司

董 事 会

2022年4月29日

附件一：

天音通信控股股份有限公司

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。

2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会没有累计投票议案

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2022年5月16日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月16日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

天音通信控股股份有限公司

2022年第二次临时股东大会授权委托书

委托人/股东单位：

委托人身份证号/股东单位营业执照号：

委托人股东账号：

委托人持股数：

代理人姓名：

代理人身份证号：

兹委托 先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2022年第二次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。

■

本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。

委托人签名/委托单位盖章：

年 月 日

2022年第一季度报告

证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2022-029