广州御银科技股份有限公司
（上接70版）
注：1.除上述条款及部分条款序号作相应调整顺延外，其他条款保持不变；
2.修订处用加粗表示
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2022-022号
广州御银科技股份有限公司
关于公司股票交易被实施退市风险警示
暨停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、公司股票于2022年4月29日停牌一天，于2022年5月5日开市起复牌；
2、实施退市风险警示的起始日：2022年5月5日；
3、股票简称：由“御银股份”变更为“*ST御银”；
4、证券代码：仍为“002177”；
5、实施退市风险警示后，公司股票交易日涨跌幅限制为“±5%”。
6、实施退市风险警示后股票将在风险警示板交易。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为-61,761,252.29元，营业收入89,463,376.82元。触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元（上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票交易将被实施退市风险警示。现将有关事项公告如下：
一、股票种类、简称、证券代码以及实施退市风险警示起始日
1、股票种类：人民币普通股A股；
2、股票简称：由“御银股份”变更为“*ST御银”；
3、证券代码：无变动，仍为“002177”；
4、实施退市风险警示起始日：2022年5月5日；
5、实施退市风险警示后公司股票价格的日涨跌幅限制为±5%。
二、实施退市风险警示的原因和有关事项提示
1、经审计，公司2021年度扣除非经常性损益前后孰低的净利润为负值且营业收入低于1亿元，触及《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.1条第一款第（一）项规定，最近一个会计年度经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元（上述净利润以扣除非经常性损益前后孰低者为准；营业收入应当扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入），公司股票交易将被实施退市风险警示。
2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.3条规定，公司披露年度报告同时，披露公司股票交易被实施退市风险警示公告。公司股票于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，公司股票交易被实施退市风险警示。
三、公司董事会关于争取撤销退市风险警示的意见及主要措施
公司将采取积极措施，从战略规划、组织发展、科研创新等方面进行业态布局，做好各项经营管理，力争撤销退市风险警示，主要措施如下：
1、积极布局，探索寻求转型
公司将结合实际发展战略，以增强公司中长期竞争能力、改善公司持续经营能力为目的，抓住金融科技创新变革和转型升级的机遇，借助大数据、人工智能、区块链、物联网等新一代信息技术的优势，积极布局新业态的发展，深入挖掘产业升级的市场潜力，实现价值链延伸，在风险可控前提下稳步推进业务转型。在新技术、新产业、新业态、新模式方面进行探索，寻求公司的转型发展，以提高公司的盈利能力及可持续发展能力。
2、科技园区运营管理系统化、规模化
公司自有物业御银科技园和小炬人创芯园已对外运营带来新的创收，2022年将增加新园区御银产业园对外招商运营。从目前区域发展及综合市场情况看，由于政策、交通、配套完善，公司的科技园区所处位置优势明显，公司并凭借运营专业化和智能化的优势，促进了公司经营租赁业务的稳定增长。
公司将积极进行科技园区规划布局，通过科技园区运营管理的标准化服务、数字化运营、智能化服务等管理方式和技术优势，开拓更多科技智能园区，提供更专业化的运营服务，并提升园区功能服务与管理效能，提高公司的经营效益。
3、提升盈利能力，确保可持续发展
公司加强经营管理，优化运营成本，提升经营管理效率。将进一步严格控制各项成本费用支出，对公司的各种资源做好年度整理规划，合理量入为出，增强持续盈利能力。完善公司内部控制机制，加强风险管理，规范运作，有效提升公司治理水平。
4、分散投资，控制证券投资风险
在保证不影响公司主营业务发展、确保公司日常经营资金需求以及保证资金安全、风险可控的前提下，公司将谨慎选择证券投资产品，加强市场分析和调研，及时调整投资策略及规模，进一步控制证券投资风险。
四、公司股票可能被终止上市的风险提示
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》第9.3.11 规定，上市公司因触及本规则第9.3.1条第一款第（一）项至第（三）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，首个会计年度出现下列情形之一，深圳证券交易所将决定终止公司股票上市交易：
（一）经审计的净利润为负值且营业收入低于1亿元，或者追溯重述后最近一个会计年度净利润为负值且营业收入低于1亿元；
（二）经审计的期末净资产为负值，或者追溯重述后最近一个会计年度期末净资产为负值；
（三）财务会计报告被出具保留意见、无法表示意见或者否定意见的审计报告；
（四）未在法定期限内披露过半数董事保证真实、准确、完整的年度报告；
（五）虽符合第9.3.7条的规定，但未在规定期限内向本所申请撤销退市风险警示；
（六）因不符合第9.3.7条的规定，其撤销退市风险警示申请未被本所审核同意。
公司追溯重述导致出现本规则第9.3.1条第一款第（一）项、第（二）项情形，或者因触及第9.3.1条第一款第（四）项情形其股票交易被实施退市风险警示后，出现前款第（四）项至第（六）项情形或者实际触及退市风险警示指标相应年度的次一年度出现前款第（一）项至第（三）项情形的，深圳证券交易所决定终止其股票上市交易。
五、被实施退市风险警示期间公司接受投资者咨询的联系方式
1、咨询电话：020-29087848
2、传真：020-29087850
3、电子邮件：zqb@kingteller.com.cn
4、联系地址：广东省广州市天河区高唐路234号8楼
公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等相关规定，及时履行信息披露义务。公司指定信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网，公司所有信息均以上述媒体刊登的信息为准。
敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2022-024号
广州御银科技股份有限公司关于举行
2021年年度报告网上说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日在巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。
为便于广大投资者进一步了解公司2021年年度经营情况，公司定于2022年5月10日（星期二）下午15:00至17:00时在“御银股份投资者关系”小程序举行2021年度业绩网上说明会。本次网上说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆“御银股份投资者关系”小程序参与互动交流。为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道自发出公告之日起开放。
参与方式一：在微信小程序中搜索“御银股份投资者关系”；
参与方式二：微信扫一扫以下二维码：
■
投资者依据提示，授权登入“御银股份投资者关系”小程序，即可参与交流。
出席本次网上说明会的人员有：董事长兼总经理谭骅先生、董事兼财务总监陈国军先生、董事梁行先生、独立董事张华先生、独立董事刘国常先生、董事会秘书周用芳女士共六人。
敬请广大投资者积极参与。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董事会
2022年4月27日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2022-020号
广州御银科技股份有限公司
关于全资子公司减资的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开的第七届董事会第五次会议以现场表决方式审议通过了《关于全资子公司减资的议案》，本次对全资子公司减少注册资本事项属于董事会的审批权限内，无需提交股东大会审议。董事会授权公司管理层办理相关变更登记事宜。现将相关事项公告如下：
一、本次减资情况概述
根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率。经审慎研究决定，公司拟减少全资子公司广州御泰信息科技有限公司（以下简称“御泰信息”）原固定资产出资的9,529.63万元，御泰信息注册资本将由9,600万元人民币减少至70.37万元。本次变更注册资本完成后，公司仍持有御泰信息100%股权。
本次子公司变更注册资本不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、本次减资主体的基本情况
1、公司名称：广州御泰信息科技有限公司
2、统一社会信用代码：91440101MA5CR8QD8D
3、类型：有限责任公司（法人独资）
4、注册地点：广州市天河区高唐路234号802房（仅限办公）
5、法定代表人：陈国军
6、注册资本：9,600万元人民币
7、成立日期：2019年5月27日
8、营业期限：2019年5月27日至长期
9、公司经营范围：软件和信息技术服务业（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
10、权属情况：御泰信息为公司全资子公司，公司持有其100%的股权。股权不存在抵押、质押或者其他第三人权利；不存在涉及有关资产的重大争议、诉讼或仲裁事项；不存在查封、冻结等司法措施等。
11、御泰信息最近一年又一期的主要财务数据如下：
单位：元
■
（注：2021年度财务数据均已经审计，2022年1-3月财务数据未审计。）
12、减资前后股权结构：
本次减资完成后，御泰信息的注册资本将为70.37万元人民币。
减资前后御泰信息的股权结构如下：
单位：万元
■
三、本次减持的目的及对公司的影响
根据公司实际经营具体情况及未来战略布局规划，进一步优化公司资源配置，提升资产管理效率，对公司全资子公司进行减资。本次减资事项不会改变御泰信息的股权结构，御泰信息仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。
四、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号： 2022-021号
广州御银科技股份有限公司
关于投资设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资概述
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）基于业务发展需要及中长期战略发展规划，经审慎研究决定，公司下属全资子公司广州御银自动柜员机技术有限公司（以下简称“自动柜员机技术”）将通过固定资产及货币资金出资方式设立全资孙公司广州御弘信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准，以下简称“御弘信息”），注册资本为人民币2,800万元。
根据《公司章程》的相关规定，本次对外投资事项已经2022年4月27日公司第七届董事会第五次会议审议通过，并由董事会授权管理层负责办理相关工商注册登记等事宜。由于本次投资金额在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东大会审议批准。
本次对外投资设立全资孙公司事项不属于风险投资，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资主体的基本情况
投资主体为公司下属全资子公司自动柜员机技术（公司通过全资子公司广州御新软件有限公司（以下简称“广州御新”）持有其100%股权）。投资主体的情况如下：
（一）广州御银自动柜员机技术有限公司
1、统一社会信用代码：91440101791021122F
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋首层
4、法定代表人：陈国军
5、注册资本：伍仟万元整
6、经营范围：专用设备制造业
7、主要股东：公司通过全资子公司广州御新持有其100%股权。
（二）广州御新软件有限公司
1、统一社会信用代码：91440101783771003X
2、类 型：有限责任公司（法人独资）
3、住 所：广州市天河区高唐路234号902房（仅限办公用途）
4、法定代表人：陈国军
5、注册资本：叁仟万元整
6、经营范围：软件和信息技术服务业
7、主要股东：公司持股100%。
三、设立全资孙公司的基本情况
1、公司名称：广州御弘信息科技有限公司（暂定名，最终以国家相关部门审批及核准的名称为准）
2、注册资本：2,800万人民币（其中以固定资产出资2763.10万、货币资金出资36.90万）；
3、法定代表人：陈国军；
4、注册地址：广州市天河区高唐路234号802房；
5、经营范围：信息系统集成服务；数据处理和存储服务；信息技术咨询服务；软件服务；软件测试服务；软件零售；软件批发；计算机技术开发、技术服务；商品信息咨询服务；科技信息咨询服务；科技项目代理服务；场地租赁（不含仓储）；房屋租赁；房地产中介服务；
6、股权结构：由公司下属全资子公司自动柜员机技术持股100%，公司通过全资子公司广州御新持有其100%股权。
7、资金方式：
货币出资部分：以自有资金出资36.90万元人民币，占御弘信息注册资金比例的1.32%；
固定资产出资部分：根据经广州穗衡房地产土地资产评估咨询有限公司出具的资产评估报告（穗衡房评字（2022）第040140号），广州市萝岗区瑞发路12号自编一栋首层至五层房地产项目的资产评估情况如下：以2022年4月18日为基准日，公司拟出资的固定资产粤房地权证穗字第0550018195号、粤房地权证穗字第0550018194号、粤房地权证穗字第0550018193号、粤房地权证穗字第0550018192号、粤房地权证穗字第0550018191号资产账面价值为934.12万元，评估价值为2,763.10万元。
本次出资的固定资产运营情况良好、不存在抵押、质押或者其他第三人权利，不存在涉及该资产的重大争议、诉讼或仲裁事项，亦不存在查封、冻结等司法措施等。
【上述信息均以登记机构最终核准登记为准。】
四、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司设立全资孙公司，无需签订对外投资合同。
五、对外投资的目的、优势及存在的风险和对公司的影响
公司设立御弘信息是基于公司业务发展需要及中长期战略发展规划，有利于进一步完善公司业务布局，实现公司整体资源优化配置，增强公司综合竞争力及可持续发展能力。
本次投资设立的全资孙公司尚需在工商行政管理部门办理注册登记手续，完成注册登记的时间以工商行政管理部门完成登记为准。
本次投资设立的全资孙公司，在实际经营过程中可能受宏观经济形势、行业政策、市场需求变化以及运营管理等因素的影响，可能在未来存在收益不确定性，本公司将通过加强内部控制等措施以防范和应对上述风险，促使其稳定、健康发展。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
六、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：002177 证券简称：御银股份 公告编号：2022-017号
广州御银科技股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州御银科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2022年度审计机构。本事项尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，并提请股东大会授权管理层与其签署相关合同文件。现将有关事宜公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
类型：特殊普通合伙企业
统一社会信用代码：91310101568093764U
注册地址：上海市黄浦区南京东路61号四楼
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。
立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费 7.19亿元，同行业上市公司审计客户43家。
2、投资者保护能力
截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
■
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、受到行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员63名。
（二）项目信息
1、基本信息
■
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张宁
■
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：何慧华
■
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王建民
■
2、项目组成员独立性和诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
上述人员过去三年没有不良记录。
3、审计收费
（1）审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
（2）审计费用情况
关于2022年度审计费用，公司拟提请股东大会授权管理层根据审计范围和审计工作量，参照有关规定和标准，与会计师事务所协商确定审计费用及变化情况如下：
■
2021年度未出具内部控制审计报告，年报审计费用变化20%系根据公司业务规模协商确定。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）在执行公司2021年度的各项审计工作中，能够遵守职业道德规范，按照中国注册会计师审计准则执行审计工作，相关审计意见客观、公正，较好地完成了公司委托的各项工作。审计委员会还查阅了立信有关资格证照、相关信息和诚信纪录，认可立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够满足公司财务审计工作要求，并于2022年4月27日召开了2022年第一次审计委员会会议，同意续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司第七届董事会第五会议审议。
（二）独立董事的事前认可意见和独立意见
事前认可意见：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的丰富经验与足够能力，自受聘担任公司审计机构以来，坚持独立审计立场，高质量地完成了相关审计工作，为公司出具的审计报告均真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。本次续聘会计师事务所有利于保障公司审计工作的质量，有利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益，立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。本次续聘会计师事务所符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意将《关于续聘2022年度审计机构的议案》提交公司董事会审议。
独立意见：公司独立董事一致认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司审计的相应执业资质和胜任能力，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见。公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
（三）董事会对议案审议和表决情况
公司于2022年4月27日召开第七届董事会第五次会议，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘立信为公司2022年度审计机构。
（四）生效日期
本次续聘2022年度审计机构事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。提请股东大会授权管理层与其签署相关合同文件。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第五次会议决议；
2、董事会审计委员会2022年第一次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第五次会议相关事项的独立意见；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。
特此公告。
广州御银科技股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
（上接71版）
■
以上议案已经公司第五届董事会第二十二次会议审议通过及/或公司第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn上的相关公告。
其中议案6已经公司独立董事发表了同意的事前认可意见；议案5、6、8项已经公司独立董事发表了同意的独立意见。
上述议案 5需以特别决议审议，即需经出席2021年年度股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
上述提案均将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高管；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。）的表决情况进行单独计票，并及时公开披露。
上述议案5、6、8为需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项。
公司独立董事将在会上做公司独立董事年度述职报告。
三、会议登记方法
1、登记手续：
（1）自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（2）受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；
（3）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营业执照（复印件）、法定代表人身份证明书、委托人身份证（复印件）、代理人身份证、授权委托书（详见附件二）、股东账户卡或其他能够表明其身份的有效证件或证明登记；
（4）异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（格式附后），以便登记确认。传真在 2022年5月24日16:00 前送达公司董事会办公室。来信请寄：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部，邮编：262102（信封请注明“股东大会”字样）。
2、登记时间： 2022年5月24日，上午9∶00一11∶30， 下午13∶00一17∶00 。
3、登记地点及联系方式：
地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-88817462
联系人：王正庄 武洁
四、股东参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
1、会议联系方式：
地址：青岛崂山九水东路628号青岛汉缆股份有限公司证券部
电话：0532-88817759 传真：0532-8881462
联系人：王正庄 武洁
2、与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1．公司第五届董事会第二十二次会议决议。
2. 公司第五届监事会第十七次会议决议。
附件一：青岛汉缆股份有限公司2021年年度股东大会网络投票操作流程
附件二：青岛汉缆股份有限公司2021年年度股东大会授权委托书
附件三：青岛汉缆股份有限公司股东大会股东登记表
青岛汉缆股份有限公司
董事会
2022年4 月27日
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一．网络投票的程序
1.投票代码：“362498”
2.投票简称：“汉缆投票”
3.填报表决意见或选举票数。
填报表决意见对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二. 通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2022年5月25日上午9:15－9:25，9:30－11:30，下午?13:00－15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三. 通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022?年?5月?25日上午?9：15，结束时间为?2022年?5?月?25?日下午?3：00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
青岛汉缆股份有限公司：
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席青岛汉缆股份有限公司2021年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票，该受托股东享有发言权、表决权，对于列入股东大会的议案，均需按照以下明确指示进行表决：
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本次委托授权的有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东会结束时止。
委托人签名（盖章）：
身份证号码或营业执照号码：
持股数量：
股东账号：
受托人签名：
身份证号码：
受托日期： 2022年 月 日
备注：1、如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权议案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件3：
青岛汉缆股份有限公司
股东大会股东登记表
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证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-008
青岛汉缆股份有限公司
第五届监事会第十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2022年4月27日上午在公司四楼会议室召开。本次会议已于2022年4月15日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知。会议以现场会议方式召开，应出席会议监事3人，实际出席会议监事3人，会议由张大伟先生主持，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和公司章程的规定。经与会监事认真审议，形成如下决议：
一、审议通过《2021年度监事会工作报告》
《2021年度监事会工作报告》全文详见公司监事会工作报告公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
二、审议通过《2021年度财务决算报告和2022年度财务预算报告》
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
三、审议通过《2021年年度报告及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
《2021年年度报告及摘要》需提交公司股东大会审议。
四、审议通过《2021年度利润分配预案》
根据和信会计师事务所的审计，公司2021年度实现净利润771,415,424.12元，加上年初未分配利润1,588625,438.08元，扣除2020年度现金分红119,764,656.00元及2021年度提取法定盈余公积金62,257,677.48元，加上所有者权益内部结转123,264,226.02元，可供股东分配的利润为2,307,020,561.50元。
依据《公司章程》中规定的利润分配政策，公司此次拟定的2021年度利润分配预案为：以截止2021年12月31日公司股份总数332679.6万股为基数，向公司全体股东每10股派发现金股利人民币0.36元（含税），合计派发现金股利人民币119,764,656元，剩余未分配利润予以结转下一年度。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；
表决结果：通过
此议案需提交公司股东大会审议。
五、审议通过《2021年度内部控制的自我评价报告》
经过认真核查，监事会一致认为：公司按照《企业内部控制基本规范》及相关规定建立了各项内控制度。公司现有的内部控制制度体系基本健全、合理和有效，符合我国有关法规和证券监管部门的要求，各项制度得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理的要求和发展的需要，保证公司经营活动的有序开展，确保公司发展战略和经营目标的全面实施和充分实现；确保公司所有财产的安全、完整；能够真实、准确、及时、完整地完成信息披露；确保公开、公平、公正地对待所有投资者，切实保护公司和投资者的利益。公司将根据国家法律法规体系和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司稳步、健康、高效发展。公司内部控制制度执行情况总体上符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关要求。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于续聘2022年度审计机构及确认2021年度审计费用的议案》
和信会计师事务所在担任本公司审计机构过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了审计机构责任与义务，为公司提供了优质的审计服务，公司决定续聘山东和信会计师事务所为公司2022年度审计机构，并确认2021年审计费用为人民币88万元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
七、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》
公司拟在农业银行崂山支行、中国银行威海路支行、工商银行高科园支行、浦发银行山东路支行、交通银行崂山支行、光大银行崂山支行、民生银行山东路支行、中信银行海尔路支行等银行申请银行授信额度总计不超过人民币40亿元。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
公司董事、监事的薪酬由基本年薪与绩效奖励金两部分组成。基本年薪根据各岗位的责任大小、所需要的技能、工作强度等因素确定；绩效奖励金根据当年公司业绩情况考核；确认2021年度董事、监事实际薪酬数额，具体内容详见2021年年度报告全文公告。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
此议案需提交公司股东大会审议。
九、审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》
经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。
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特此公告
青岛汉缆股份有限公司监事会
2022年4月27日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-014
青岛汉缆股份有限公司
关于举行2021年度业绩说明会的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司定于 2022 年 5 月 13 日（周 五）15:00-16:30 在全景网举办2021 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说明会。
出席本次说明会的人员有：公司董事长张立刚、财务总监刘建军、独立董事樊培银、董事会秘书王正庄。
为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2021 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2022 年5 月 11 日（星期 三）17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面。公司将在 2021 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回答。欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。
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（问题征集专题页面二维码）
欢迎广大投资者积极参与。
特此公告！
青岛汉缆股份有限公司
董 事 会
2022年4月27日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-013
青岛汉缆股份有限公司
关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司
34.26%股权2021年度业绩承诺完成的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”或“汉缆股份”）于 2020年4月实施完成现金收购青岛汉河集团股份有限公司（以下简称“汉河集团”）持有的上海恒劲动力科技有限公司（以下简称“上海恒劲”）34.26%股权暨关联交易事项（以下简称“前次关联交易事项”）。公司聘请了和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“和信事务所”）对前次关联交易事项所涉标的公司上海恒劲2021年度业绩承诺的完成情况进行了专项审核，并由和信事务所于 2022 年 4 月27日出具了《关于上海恒劲动力科技有限公司2021年度业绩承诺完成情况的专项审核报告》（和信专字（2022）第000234号）， 现将有关情况公告如下：
一、前次关联交易基本情况
2020 年 2 月 10 日，公司与汉河集团签订附条件生效《股权转让协议》。公司拟以人民币26000 万元收购汉河集团持有的上海恒劲 34.26%的股权。本次股权转让完成后，公司将持有上海恒劲 34.26%的股权。
根据双方签署的《股权转让协议》，双方确认由公司委托具有证券业务资格的审计、评估机构对标的股权进行，审计和评估，审计、评估基准日为2019年5月31日。根据中铭国际资产评估（北京）有限责任公司对标的股权的评估，标的股权于基准日的评估价值为80,100.00万元。双方根据评估结果并经双方协商，确认本次交易的总价款为人民币两亿陆仟万元（小写：￥26000万元），即公司应向汉河集团支付对价款26,000万元。本次交易完成后，公司依照法律、本协议和上海恒劲公司章程的规定享有所有股东权利并承担相应股东义务，上海恒劲的资本公积金、盈余公积金和未分配利润由交易完成后上海恒劲的股东按照持股比例享有，其中：公司享有原汉河集团所享有的34.26%股权。
双方同意，受让方应将本协议约定的收购金额按以下约定条件支付：公司应当于2023年1月1日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的50%，共计13000万元。公司应当于2024年1月1日前向汉河集团支付本次股权转让对价款的50%，共计13000万元。
2020年4月，上海恒劲完成了股权转让相关的工商变更登记手续，具体内容详见公司2020年4月16日在巨潮资讯网上披露的《关于现金收购上海恒劲动力科技有限公司34.26%股权完成工商变更登记的公告》。
二、利润承诺及补偿约定
根据双方签署的《股权转让协议》，汉河集团承诺，上海恒劲在2020年、2021年、2022年（以下简称“业绩承诺期间”）内实现的扣除非经常性损益后的净利润（以下简称“净利润”）分别不低于271.73万元、1,044.99万元、1,528.00万元（以下简称“承诺净利润”）。
公司应在业绩承诺期内每一个会计年度结束后4个月内，聘请具有证券期货相关业务资格的会计师事务所对上海恒劲该年度的业绩实现情况进行专项审计，并出具专项审计报告。
若经审计，上海恒劲在业绩承诺期间内实际实现的净利润未能达到当年承诺净利润，将对实现净利润与承诺净利润之间的差额按照交易双方的约定进行补偿。具体补偿方式如下：
汉河集团应以现金方式对公司进行补偿。公司在上海恒劲当年专项审计报告出具后的5个工作日内，按照本协议的约定计算应补偿的金额并以书面方式通知汉河集团。汉河集团应在接到公司书面通知后的30个工作日内以现金方式向公司进行补偿。汉河集团按照上述方式进行现金补偿时，若尚有公司未向汉河集团支付完毕的现金对价，则先行冲抵汉河集团所需支付现金对价的金额。汉河集团补偿总金额以汉河集团在本次交易中获得的交易对价为限。在业绩承诺期内任一会计年度，如上海恒劲截至当期期末累积实现净利润小于截至当期期末累积承诺净利润，则汉河集团应向公司进行补偿。双方同意，以下述公式计算出当期应补偿金额，具体如下：
汉河集团当期应补偿金额=（截至当期期末累积承诺净利润数－截至当期期末累积实现净利润数）×汉河集团向公司转让的上海恒劲股权比例－汉河集团累积已补偿金额。”
三、2020-2021年度净利润实现情况
2020-2021年，经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计的扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润实现情况如下：
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恒劲动力2020年度归属于母公司所有者的净利润金额为1,509.93万元，非经常性损益金额为1,171.59万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为338.34万元。
恒劲动力2021年度归属于母公司所有者的净利润金额为4,154.17万元，非经常性损益金额为9,354.38万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润金额为-5,200.21万元。
截止2021年12月31日，恒劲动力累积承诺净利润数为1,316.72万元，已实现扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润累积金额为-4,861.87万元，低于累积承诺净利润数6,178.59万元，汉河集团累计应补偿汉缆股份6,178.59×34.26% - 0= 2,116.78万元。
鉴于公司尚未向汉河集团支付完毕股权转让现金对价，根据《股权转让协议》，公司向汉河集团支付股权转让现金对价时将扣除汉河集团应向公司支付的补偿款2,116.78万元。
特此公告。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2022年4月27日
证券代码：002498 证券简称：汉缆股份 公告编号：2022-012
青岛汉缆股份有限公司
关于公司续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月27日召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表及内部控制的审计机构，并提交公司2021年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
和信会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报表审计机构及内部控制审计机构，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与和信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
（一）机构信息
1.基本信息
（1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称和信会计师事务所）；
（2）成立日期：1987年12月成立（转制特殊普通合伙时间为2013年4月23日）；
（3）组织形式：特殊普通合伙；
（4）注册地址：济南市文化东路59号盐业大厦七楼；
（5）首席合伙人：王晖；
（6）和信会计师事务所2021年度末合伙人数量为37位，年末注册会计师人数为258人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为169人；
（7）和信会计师事务所2020年度经审计的收入总额为26793.15万元，其中审计业务收入22918.91万元，证券业务收入11081.43万元。
（8）上年度上市公司审计客户共 44家，涉及的主要行业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力热力燃气及水生产和供应业、建筑业、交通运输仓储和邮政业、金融业、文化体育娱乐业、综合业等，审计收费共计5961万元。和信会计师事务所审计的与本公司同行业的上市公司客户为32家。
2.投资者保护能力
和信会计师事务所购买的职业责任保险累计赔偿限额为10000 万元，职业保险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。
3.诚信记录。
和信会计师事务所近三年没有因执业行为受到过刑事处罚、行政处罚、监督管理措施、自律监管措施和纪律处分。和信会计师事务所近三年没有从业人员因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施。
（二）项目信息
1.基本信息。
（1）王晖先生，1995年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计，1994年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告14份。
（2）签字注册会计师孙震先生，2004年成为中国注册会计师，2006年开始从事上市公司审计，2006年开始在和信会计师事务所执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告共7份。
（3）王巍坚先生，1998年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计，1993年开始在和信执业，2021年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计报告8份。
2.诚信记录。项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王巍坚先生近三年均不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
3.独立性。
和信会计师事务所及项目合伙人王晖先生、签字注册会计师孙震先生、项目质量控制复核人王巍坚先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4.审计收费。
本期审计费用 88万元，系按照和信会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。
上期审计费用 88万元，本期审计费用较上期审计费用增加 0 万元。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1．审计委员会履职情况。
公司董事会审计委员会已对和信会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质进行了审查，认为和信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，有充分理由相信会计师事务所的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
2．独立董事的事前认可情况和独立意见。
公司独立董事就拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构出具了事前审核意见，同意将此事项提交公司第五届届董事会第二十二次会议审议。公司独立董事就拟续聘2022年度审计机构发表了独立意见，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，具体内容详见公司2022年4月29日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《青岛汉缆股份有限公司独立董事事前认可意见》、《青岛汉缆股份有限公司独立董事对相关事项发表的独立意见》。
3．公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过了《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
4、本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过后生效
四、报备文件。
1、公司第五届董事会第二十二次会议决议；
2、公司第五届监事会第十七次会议决议；
3、公司独立董事对相关事项发表的事前认可及独立意见；
4、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
青岛汉缆股份有限公司董事会
2022年4月27日
